EKONOMIKONTORET BOLLNÄS KOMMUN. Verksamhets- och investeringsplan

EKONOMIKONTORET BOLLNÄS KOMMUN Verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med årsbudget 2012

Fakta om Bollnäs kommun Yta 1 827 km 2 Kontaktpersoner hos Bollnäs kommun: Kjell Öhrström tfn 0278-251 40 Nils Jonsson tfn 0278-251 42 Karoline Sundström tfn 0278-251 43 Siv Modig tfn 0278-251 44 Befolkning 2011-12-31 2010-12-31 Invånare totalt 26 193 26248 2010-12-31 Kommundel Tätort Bollnäs 17 089 12 653 Arbrå 4 298 2 210 Hanebo/Kilafors 3 540 1 105 Rengsjö 1 321 288 Sysselsättning Bofasta arbetande över 16 år Näringsgren 2010 2009 Antal % Antal % Jord- o skogsbruk o fiske 488 4,3 489 4,3 Tillverkning o. utvinning 1 435 12,4 1 451 12,8 Energiproduktion, vatten- 281 2,4 292 2,6 försörjning, avfallshant. Byggverk o fast verksamh 1 152 10,0 1 127 9,9 Handel o transport 1 784 15,5 1 707 15,0 Hotell o restauranger 324 2,8 284 2,5 Finansiell vht o. företagstj 988 8,5 942 8,3 Utbildning och forskning 1 415 12,3 1 433 12,6 Vård och omsorg 2 391 20,7 2 350 20,7 Info,komm,civila mynddigh 724 6,3 688 6,0 Personal o kultur tjänst mm 409 3,5 428 3,8 Ej spec. verksamhet 152 1,3 172 1,5 SUMMA 11 543 100,0 11 363 100,0 Källa: AMPAK från SCB Större arbetsplatser i kommunen 2011 Antal anst Bollnäs kommun offentlig förvaltning 2 575 Landstinget inom hälso- och sjukvård, Bollnäs kommun kultur, utbildning mm 582 Fortum AB el och callcenter 220 PASS Team AB omsorgsverksamhet 210 Bruks AB verkstadsindustri 134 Neuropsyk i Bollnäs AB vård 130 Samhall AB städservice, basenhet 115 SNA Europe AB verkstadsindustri 106 UPS administration frakter 80 Aleris Hälsocentr Bollnäs AB vård 75 Svenska Kyrkan kyrklig verksamhet 65 Kilafors Industri AB verkstadsindustri 60 Vallsta Skogsmaskiner AB skogsarbete m m 50 Hedens Omvårdnadscenter AB vård 50 Aros Quality Mekatronik AB verkstadsindustri 47 Källa: Information från företagen, dec 2011 Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2010-2014 Mandat Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 14 Folkpartiet Liberalerna (fp) 5 Vänsterpartiet (v) 2 Sjukvårdspartiet (svp) 2 Miljöpartiet De Gröna (mp) 1 S:a 24 Bollnäspartiet (bp) 6 Moderata samlingspartiet (m) 5 Centerpartiet (c) 5 Kristdemokraterna (kd) 2 S:a 18 Sverigedemokraterna (sd) 3 SUMMA 45 Kommunal utdebitering 87-88 92-94 1995 1996 97-98 1999 00-04 06-08 2009 10-11 12- Borgerliga kommunen 16,50 18,50 1 19,99 2 20,17 3 20,24 4 20,40 5 20,90 20,90 20,90 20,90 20,64 6 Landstinget 13,75 11,75 1 10,26 2 10,08 3 10,01 4 9,85 5 10,35 10,67 10,87 11,17 11,43 6 SUMMA 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 31,25 31,57 31,77 32,07 32,07 Kyrkan, skatt/avgift (medeltal) 7 011, 01,35 01,31 01,31 01,33 01,33 01,33 01,33 01,39 01,39 1,39 1,39 Specifikation för skatt/avgift 2012 Kommun Lands- Församling Summa tinget inkl.stift 8 Skatt/avgift S:a skatt/avgift 20,64 11,43 1,39 33,46 Församlingarna ingår i Bollnäs-Ovanåkers Kyrkliga Samfällighet 1) Skatteväxling med 2 kr pga Ädelreformen. 2) Skatteväxling med 1,49 kr pga särskolan och särskilda omsorgen. 3) Skatteväxling med 0,18 kr pga psykädel. 4) Kompletterande skatteväxling med 0,07 kr pga övertagande av särskolan och särskilda omsorgen. 5) Skatteväxling med 0,16 kr pga naturbruk- o omvårdnadsutbildning. 6) Skatteväxling med 0,26 kr pga kollektivtrafik. 7) Skatt till kyrkan har tagits bort och ersatts med avg fr o m 2000. 8) Avser kyrkoavgift 0,98 kr, begravningsavgift 0,37 kr samt avgift till stiftet 0,04, s:a 1,39.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid nr Förutsättningar, inledning m m 1-16 Resultat-, kassaflödes- och balansplan, nyckeltal 17-22 Drift- och investeringssammandrag år 2012 23-26 Kommunens mål och styrkort 27-48 Årsbudget 2012 för resp nämnd Investeringsbudget 49-66 Kommunala bolag 67-78 Protokoll 79-90 Arbetsgivaravgifter, basbelopp, index, ord- och begreppsförklaringar samt förklaring av vissa förkortningar 91-98

ANTECKNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR Inledning m m 1

ANTECKNINGAR 2

Budget 2012 Den kommunala verksamheten präglas av ett ständigt pågående ambitiöst arbete för att möta nya utmaningar och skapa nya möjligheter i en föränderlig värld. En trygghet för alla kommunens invånare är att kommunens förvaltningar bemannas av kompetenta, kunniga och lojala medarbetare som arbetar tillsammans för kommunens bästa. Vår inriktning inför 2012 är att fullfölja de insatser som stegvis inletts under 2011 för att säkra en ekonomi i balans för framtiden. Genom att föra en långsiktigt bärande politik för en ekonomi i balans avser vi att säkra kommunens kärnverksamheter. Kommunens ekonomi är hårt ansträngd. Det finns flera anledningar till detta. Vi dras med alltför stora kostnader i förhållande till intäkterna i flera verksamheter. Åtgärder som borde ha vidtagits för att bromsa kostnadsutvecklingen har inte genomförts i tid. Den stora oro som råder i världsekonomin gör situationen både arbetsam och svår att förutsäga för kommunen. För år 2011 prognostiseras ett underskott i storleksordningen 38 miljoner kronor. Vi kan konstatera att arbetet med att anpassa verksamheten till nya förutsättningar borde ha inletts för flera år sedan. Nu har vi i den nya majoriteten tagit oss an ett svårt och grannlaga arbete, det är för oss viktigt att trygga den kommunala kärnverksamheten. Av den anledningen tvingas vi lägga fram en mycket stram budget för att säkerställa att ekonomin kommer i balans och att nödvändiga resurser frigörs för att satsa inom våra kärnverksamheter. Kommunstyrelsen har under 2011 givit uppdrag till förvaltningarna på många verksamhetsområden som syftar till att långsiktigt förändra och effektivisera kommunens verksamhet Den budget vi presenterar för 2012 är i balans och uppvisar till och med ett litet överskott som en början på återställandet av det underskott som prognostiseras för 2011. Vi inarbetar detta återställande i en plan för de närmaste tre åren. Den finansiella oro som råder i världen och som påverkar utvecklingen i Bollnäs kommun ökar osäkerheten om de ekonomiska förutsättningarna för åren 2013 och 2014. I det ekonomiska underlag som presenteras i budgeten anges nödvändiga ramminskningar och intäktsförstärkningar på tillsammans 20-30 miljoner kronor årligen. Investeringstakten och -volymen har i flera år legat på en för hög nivå, och det har dragit med sig kostnader på driftsidan vilket urholkat kommunens ekonomi. Vi har därför gjort en radikal neddragning av investeringsvolymen för att stärka kommunens ekonomiska läge. En förutsättning för en positiv utveckling i Bollnäs är hög kvalité i kärnverksamheten, en väl fungerande infrastruktur, gott näringslivsklimat och att alla kommundelar ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hela kommunen ska vara ett samhälle som är tillgängligt för alla. Att planera ekonomi och verksamhet för ett år i taget i kommunal verksamhet blir alltför ryckigt. Under år 2012 kommer vi att arbeta fram en kommunal utvecklingsstrategi, som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga planer. Genom en bred process ska vi ta fram övergripande visioner och tydliga insatsområden som pekar ut vad som är viktigt för Bollnäs 3

för att stärka tillväxten. En plan som också ska ligga till grund för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Några centrala områden där vi har inlett en översyn och där det kommer att pågå mycket arbete under 2012 är: Översiktsplanering för hela kommunen Infrastruktur Vindkraftsetableringar Arbetsmarknad/näringslivsutveckling Kompetensförsörjning Kultur Föreningsliv Kommunalisering av hemsjukvården Folkhälsan Bostadsmarknaden Besöksnäringen Regionfrågan Strukturplan skola Utökat samarbete över kommungränserna Marie Centerwall Kommunalråd 4

Verksamhets- och investeringsplan för åren 2012-2014 Inledning Kommuner och landsting skall årligen enligt kommunallagen upprätta en budget för nästkommande kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för såväl verksamheten som för ekonomin. Den ekonomiska planen skall omfatta de tre närmaste åren. Bollnäs kommun tillämpar en rambudgetmodell i kombination med målstyrning. Planen revideras varje år, vilket innebär att budgetramarna även beslutas för andra och tredje året i samband med att planen antas. Den samhällsekonomiska utvecklingen Återhämtningen i världsekonomin har kommit av sig. Det beror främst på den djupa skuldkris, som råder i ett antal euroländer. Bristande förtroende för de mest skuldsatta länderna och osäkerhet om hur krisen skall lösas medför stor turbulens på de finansiella marknaderna. USA har problem med sitt stora budgetunderskott och de amerikanska politikerna är oeniga om hur landets ekonomiska problem skall åtgärdas. I denna situation är företagen och hushållen mycket pessimistiska och därmed försiktiga och därmed minskar efterfrågan på varor och tjänster. Oron i Sverige har ökat. Sverige har i grunden en relativt bra ekonomi med höga tillväxttal, men den svenska ekonomin påverkas av omvärlden och försvagas därmed. Den positiva utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden saktar av och arbetslösheten stiger. För den kommunala sektorn gäller att man inte ökar den kommunala konsumtionen och släpper på effektiviseringskraven. Budgetarbetet Förvaltningarna lämnade in sina resp budgetförslag omkring den 31 augusti. Ramavvikelserna på driftbudgeten var relativt små. Barn- och utbildningsnämnden hade i prognos 2 för år 2011 redovisat ett underskott på ca 22 mkr. Totalt resultat för kommunen ett underskott på ca 38 mkr. Nämnderna lämnade därefter in sina resp budgetförslag till ekonomikontoret. Handläggningen i FLG blev fördröjd p g a försening av Bun:s budgetförslag. Förvaltningsledningsgruppen (FLG) bearbetade budgetmaterialet och tog ett samlat grepp på budgetförslaget och lämnade ett budgetförslag för år 2012-2014 i balans. Enligt ursprunglig tidsplan skulle kommunfullmäktige besluta om budgeten unser november månad, men flyttades därefter till december p g a planerade beslut om omstrukturering av skolverksamheten. Dessa beslut flyttades därefter till år 2012. Kommunstyrelsen gjorde vissa förändringar i FLG:s beredningsförslag och beslutade sedan om flerårsplanen den 8 december 2011 och kommunfullmäktige den 15 december 2011. 5

Balanskrav Ett lagstadgat balanskrav gäller för kommuner och landsting fr o m år 2000. Balanskravet innebär att förändring av eget kapital, årets resultat, skall vara positivt dvs intäkterna skall överstiga kostnaderna. Redovisningslagen för kommuner och landsting innebär en anpassning till årsredovisningslagen. Lagen har även anpassats till balanskravet och en ny beräkningsmetod för pensionsskuld och pensionskostnad, den s k blandade modellen. Resultat-, kassaflödes- och balansplan har anpassats till den nya årsredovisningslagen. Balanskravet har dock satts så lågt att det krävs ett resultat (förändring av eget kapital) som är betydligt större än + 0 för att klara erforderliga reinvesteringar och upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen. Bollnäs styr- och resultathanteringsmodell Kommunen har haft två dokument för styrning och resultathantering dels Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Bollnäs kommun som antogs av fullmäktige den 27 september 2004 och dels Fördjupade principer för styrning och uppföljning i Bollnäs kommun som antogs av fullmäktige den 23 juni 2008. Dokumenten är delvis överlappande och delvis helt självständiga avseende styrningsprinciper inom Bollnäs. Ett beslut om ett nytt dokument, som ersätter ovan nämnda dokument avs kommunens styrprinciper m m, har beslutats i början av år 2012. Driftbudgeten Mål och styrkort Kommunen använder en modell med s k balanserade styrkort, där mål och styrkort tagits fram. Målen kopplas till resurser och styrningen präglas av ett helhetstänkande dvs Bollnäs Kommuns bästa är överordnat de olika verksamheternas behov. Den nya modellen skall förbättra styrning och uppföljning i kommunen. Det finns ett kommunövergripande styrkort för Bollnäs Kommun, som skall brytas ned på nämndnivå och bolagsnivå för de kommunala bolagen. Befintliga styrkort, som tagits fram för Bollnäs kommun, har reviderats under året. Det har också tagits fram ett styrkort för Kommunstyrelsen samt för de kommunala bolagen. Mål- och styrkort redovisas i detta dokument. Resultatplan Resultatplanen innehåller senast kända uppgifter avseende skatteunderlag och kommunalekonomisk utjämning, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 2011:57, 2011-12-15. Skatteväxling har skett med Landstinget Gävleborg med 26 öre avs kollektivtrafik. Utdebiteringen är 20,64 kronor per skattekrona fr o m år 2012. Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats utifrån en befolkning på 26 200 invånare under perioden. Folkmängden var strax under 26 200 invånare den 1 november 2011, som är s k beräkningsdatum, som gäller för skatteintäkter avs år 2012. Förändrade intäkter/person år 2012 vid befolkningsförändring: 34.160 kr i skattemedel 13.200 kr i generella statsbidrag och utjämning 6

S k nyckeltalsbudgetering används för beräkning av budgetramar för barnomsorg, grundskola och gymnasieskola hos barn- och utbildningsnämnden och för IFO, äldreomsorg och handikappomsorg hos socialnämnden. Kostnader för arbetskraft och s k övriga kostnader prisuppräknades med 2,4 % till 2012 års beräknade prisnivå. Internhyran prisuppräknades med 1 %. I det ekonomiska sammandraget har kostnader för arbetskraft kalkylmässigt räknats upp med 3,0 % samt s k övriga kostnader med 2 % årligen för 2013 och 2014. Kapitalkostnader har inte prisuppräknats. Kommunfullmäktige har beslutat om ett finansiellt mål för driftbudgeten. Kommunen skall under en rullande 3-årsperiod ha ett överskott/resultat, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag dvs minst 12 mkr/år. Årets resultat i bokslut för år 2011 blev ett underskott på drygt -32 mkr. Socialnämnden har ett underskott på ca -8,5 mkr men barn- och utbildningsnämnden endast ett mindre överskott. Nämnderna totalt har ett överskott på ca +7 mkr. Finansen har ett underskott på ca -29 mkr. Budget 2012 och planåren 2013 och 2014 har förändrats i jämförelse med budgetbeslutet under december 2011 på följande sätt: Nya skatteintäkter har inarbetats för samtliga år och beräknade krav på återställande av underskott för 2011 års bokslut har inarbetats i budgetmaterialet. Som residualpost för åren 2013 och 2014 har raden ytterligare ramminskningar använts för att bibehålla den ursprungligt beslutade resultatnivån. För 2012 har inte motsvarande justering gjorts, utan effekten har fullt ut redovisats i resultaträkningen. Det bör dock nämnas, att förutsatt att nämndernas budgetramar hålles, kan vissa kostnadsminskningar avseende sociala avgifter kompensera delar av ev resultatfall. En grundlig analys av detta kommer att ske i samband med framtagande av prognos 1 avs år 2012. I övrigt har siffermaterialet påverkats av att brutto- och nettokostnader förändrats men dock inte nettokostnaderna. Inarbetat återställande av 2011 års underskott uppgår till 17,4 mkr varav 8,7 mkr/år för 2012 resp 2013. Ytterligare ramminskningar erfordras och för detta ändamål har därför upptagits 9,4 mkr år 2013 och ca 21 mkr år 2014. Årets resultat uppgår därmed till ca + 9,8 mkr år 2012, ca + 11,7 mkr år 2013 samt ca + 14,1 mkr år 2014 och i genomsnitt ca + 11,9 mkr/år dvs nästan i nivå med det finansiella målet om att kommunen skall ha ett överskott på 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag dvs minst 12 mkr/år under en rullande 3-årsperiod. Kommunens balanskravsresultat blir positivt om ovan nämnda ramminskningar görs år 2013-2014. Investeringar En ny modell infördes för investeringsbudgeten under år 2011. Investeringsplanen skall behandlas på våren och omfatta 5 år. Ett formellt beslut erfordras dock i samband med att budgeten i övrigt behandlas av kommunfullmäktige för att hantera eventuella tillkommande investeringar samt för att åstadkomma ett samlat budgetbeslut för kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat om ett mål för kommunens investeringar. Kommunen skall under en rullande 3-årsperiod ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat. Kommunen har under de senaste åren haft en alltför hög investeringsvolym. Investeringar med åtföljande drift och underhåll ianspråktar en alldeles för stor del av resursutrymmet. Kommunen har inte längre råd med denna alltför höga investeringsvolym. 7

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-25 att uppdraga till teknik- och fritidsnämnden att arbeta fram ett budgetförslag med en volym på 50 mkr för år 2012 exkl va. Teknik- och fritidsnämnden överlämnade därefter ett förslag på investeringsbudget på en lägre nivå än tidigare beslut. Nettoinvesteringarna uppgår i årsbudget till ca 57 mkr år 2012, ca 53 mkr år 2013 samt ca 61 mkr år 2014 och i genomsnitt ca 57 mkr/år. Bland de största investeringarna kan nämnas investeringsprojekten myndighetskrav H10 hissar med 4 mkr, 6 mkr för reinvestering av idrottsanläggningar samt 10 mkr avs Häggesta avloppsreningsverk år 2012. Därtill kommer ej förbrukade medel för vissa investeringsprojekt år 2011, som tilläggsbudgeteras år 2012. Den årliga kapitalkostnaden, som blir följden av investeringen, får finansieras inom befintlig driftkostnadsram. Kostnadsjämförelse för vissa verksamheter år 2010 Utdrag ur boken Vad kostar verksamheten i din kommun, bokslut 2010. Bollnäs Kommun tillhör numera kommungruppen Kommuner i glesbefolkad region. (kostnad = PO-justerad bruttokostnad interna intäkter försäljning till andra kommuner och landsting) Kommun- Riket Verksamhet Bollnäs Länet grupp (ovägda värden) Kultur, nettokostnad, kr per inv 1 236 1 040 1 087 934 Kommunal förskola/tkr 110,8 115,4 114,5 119,2 per inskrivna barn Barnomsorg köp av verksamhet i % 13 8 10 7 Grundskoleelev tkr 96,1 90,8 91,2 95,2 (egna elever) Gymnasieelev tkr 103,7 105,2 108,5 102,9 (egna elever) Gymnasiefrekvens i % 77 78 77 78 av 16 19 år Komvux tkr/ 64,3 48,9 47,6 46,0 heltidsstuderande Äldreomsorg tkr / 51,6 57,8 58,5 55,4 inv, 65 år och äldre varav ordinärt boende 22,5 21,2 21,9 20,1 särskilt boende 26,0 30,8 30,9 29,1 Funktionshindrade tkr / 8

invånare 0 64 år (exkl 6,8 6,6 7,5 6,1 ers fr Försäkringskassan) IFO kr / invånare 2 992 3 159 2 674 2 793 varav ekonomiskt bistånd 1 009 1 214 1 032 1 011 (exkl flyktingar) Arbetsmarknadsåtg, kr / inv -brutto 898 793 854 673 -netto 417 349 364 321 Antal årsarb totalt (exkl) affärsmässig verksamhet per 1000 inv 90,5 75,4 82,3 71,3 - därav barnomsorg 9,8 9,3 10,3 10,4 utbildning 22,8 17,5 19,1 16,8 äldre och funktionshindrade 31,1 31,7 34,2 27,1 Personalkostnader i % av total verksamhet 66 61 63 59 Kommunens kostnadsläge En analys av kommunens kostnadsläge visar att Bollnäs har en dyr barnomsorg, grundskola och gymnasieskola i jämförelse med standardkostnaden. Äldreomsorgen är billigare i jämförelse med standardkostnaden. För att kunna ha en oförändrad utdebitering måste kommunens relativa kostnadsläge bibehållas på en lägre nivå än länsgenomsnittet. Län Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Ind.- o familjeoms Kommun indextal indextal indextal indextal indextal steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket = 100 steg 2 = Indextal standardkostnad med riket = 100 steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad Gävleborgs län Bollnäs 82 70 16,2 106 96 10,5 107 101 6,4 123 134-8,2 88 82 6,5 Gävle 99 90 10,3 91 95-4,5 93 103-9,0 117 96 21,5 108 112-4,0 Hofors 75 75 0,8 105 96 9,3 123 116 5,5 138 137 0,7 86 88-1,9 Hudiksvall 90 79 13,4 101 99 1,6 108 104 3,5 115 115 0,1 102 86 19,6 Ljusdal 93 73 26,7 102 106-3,0 119 106 13,1 142 146-2,3 96 78 23,2 Nordanstig 84 72 16,1 97 101-3,7 131 124 5,5 141 128 9,9 98 62 59,6 Ockelbo 90 71 27,3 105 96 8,9 121 125-3,7 137 144-5,1 78 78-0,7 Ovanåker 93 68 36,3 91 97-7,0 120 110 8,2 157 143 9,7 67 54 23,8 Sandviken 84 79 5,5 97 97-0,6 124 112 11,2 105 117-10,3 114 99 15,8 Söderhamn 69 63 8,7 93 93-0,3 119 116 2,4 129 131-1,6 90 88 1,6 Länet 86 74 16,1 99 98 1,1 116 112 4,3 130 129 1,4 93 83 14,4 Kommungrupp 82 68 121 115 112 103 131 124 107 179 166 108 73 63 119 Utdrag ur "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2010" 9

ANTECKNINGAR 10

DRIFTBUDGET 2012 (Mkr) exkl finansiering Totala bruttokostnader 1 932 Mkr (1 998 Mkr i årsbudget 2011) Totala nettokostnader 1 254 Mkr (1 250 Mkr i årsbudget 2011) Affärsvht 9% Särskilt riktade insatser 2% Vård o omsorg 35% Fördelad vht 1% Centrala servicef. 4% Politisk vht 1% Infrastruktur, skydd m m 5% Fritid och kultur 5% Pedagogisk vht 38% Särskilt riktade insatser 1% Centrala servicef. 4% Politisk vht Affärsvht 1% 2% Vård o omsorg 41% Infrastruktur, skydd m m 7% Fritid o kultur 5% Pedagogisk vht 39% CENTRALA SERVICEFUNKTIONER B N Informationsverksamhet 1 1 Kommunstyrelsekontor 9 8 Ekonomikontor 7 7 Personalkontor m m 13 13 Televäxel, vaktmästeri, IT, bilpool m m 34 19 Förbundsavgifter m m 4 4 Summa 68 52 POLITISK VERKSAMHET B N Nämnder 10 10 Partistöd 2 2 Revision, överförmyndarnämnd 5 4 Summa 17 16 INFRASTRUKTUR, SKYDD M M B N Teknisk o fysisk administration 24 20 Näringslivsverksamhet 4 4 Turistverksamhet 3 3 Gator och vägar m m 39 38 Parker 4 4 Miljö- och hälsoskydd 2 0 Räddningstjänst, civilförsvar m m 22 22 Summa 98 91 FRITID OCH KULTUR B N Allmän fritidsverksamhet 7 7 Kulturverksamhet 6 6 Bibliotek 9 8 Kulturskola 12 11 Idrotts- o fritidsanläggningar 42 28 Fritidsgårdar 5 4 Samlingslokaler 9 8 Summa 90 72 PEDAGOGISK VERKSAMHET B N Central administration 27 27 Resultatbalans, löneökning m m 4 5 Barnomsorg 154 126 AV-central, psykolog-vht m m 11 10 Grundskola, förskoleklass 238 209 Gymnasieskola inkl Nytorp 151 95 Särskola 127 5 Kom vux, uppdragsutbildn m m 24 15 Summa 736 492 VÅRD OCH OMSORG B N Adm vård o omsorg 53 51 Hälso- och sjukvård 21 21 Vård, behandling och service 492 338 Dagverksamhet 22 20 Färdtjänst 4 4 Individ- och familjeomsorg 87 81 Summa 679 515 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER B N Arbetsmarknadsåtg. o flyktingmottagande 49 9 Summa 49 9 AFFÄRSVERKSAMHET B N Fastighetsgrupp, lokaler, fastigheter 137 6 Kollektivtrafik 1 1 Vatten och avlopp 44 0 Summa 182 7 FÖRDELAD VERKSAMHET B N Bilar, verkstäder, fordon o maskiner 13 0 Summa 13 0 Belopp i Mkr B = Bruttokostnader, N = Nettokostnader TOTALT 1932 1254 11

DRIFTBUDGET 2012 Externa intäkter, totalt 1 766 Mkr (1 793 Mkr år 2011) Finansiella intäkter 1% (12 Mkr) Kommunalskatt m m 51% (895 Mkr) Speciella statsbidrag 5% (97 Mkr) Specifikation Mkr % Pedagogisk verksamhet 19 20 Generellt statsbidrag Vård och omsorg 31 32 20% (346 Mkr) Konjunkturprogram 40 41 Specifikation Mkr Affärsverksamhet 3 3 Inkomstutjämning 242 Övrigt 4 4 Regleringsbidrag 13 Summa 97 100 Strukturbidrag 19 LSS-utjämning 25 Komm fast avgift 47 Taxor o avgifter 4% (79 Mkr) Hyror o arrenden 3% (51 Mkr Försäljn verksamheter 13% (236 Mkr interkommunala ers utbildning m m Försäljn medel 3% (50 Mr) måltidsersättningar, virkesförsäljning skogsdrift m m 12

DRIFTBUDGET 2012 Externa kostnader, totalt 1 765 Mkr (1 803 Mkr år 2010) Tjänster Arbetskraft 5% (83 Mkr) 59% (1 048 Mkr) Specifikation Mkr varav Mkr Hyra/leasing anläggn tillg 9 Löner 720 Rep/underh mask o inv 2 Kostnadsers 6 Div främmande tjänster 14 Personalomkostnader 281 Tele, data o post 11 Personalsociala kostn 9 Transporter o resor 32 Pensionskostnader 32 Representation 1 Annonser, reklam o info 2 Specifikation, del av Mkr % Försäkringsavg o riskkostn 7 Centrala servicefunktioner 32 3 Övrigt 5 Politisk verksamhet 11 1 Infrastruktur, skydd m m 23 2 Fritid och kultur 40 4 Pedagogisk verksamhet 432 43 Avskrivningar Vård och omsorg 434 43 3% (55 Mkr) Särskilt riktade insatser 33 3 Affärsverksamhet 5 0 Särskilda servicefunktioner 6 1 Summa 1 016 100 Finansiella kostnader 0% (8 Mkr) Bidrag, transfereringar 4% (66 Mkr) Lokalkostnad extern 3% (53 Mkr) Köp av verksamhet 20% (350 Mkr) Specifikation Mkr Entreprenad, köp vht 343 Konsulter 7 Material,inv, bränsle 6% (102 Mkr) Specifikation Mkr Inköp inv m m 5 Inköp anl o underh mtrl 2 Bränsle, energi, vatten 36 Förbruk invent o mtrl 54 Kontorsmtrl o trycksaker 4 Hästar, foder, materiel 1 13

NETTO- RESP BRUTTOINVESTERINGAR Bokslut 2000-2011 och plan 2012-2014 210 180 150 120 90 60 Mkr 148 118 115 112 112 98 104 104 90 92 8793 70 78 79 66 55 204 181 126 109 100 97 96 57 53 61 30 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PENSIONSSKULD OCH PENSIONSFOND Bokslut 2000-2011 och plan 2012-2014 900 800 700 PENSIONSFOND PENSIONSSKULD Mkr 653 712 741 773755 914 916 910 900 600 540 544 515 520 537 562 500 400 300 306 300 270 301 321 357 383 390 371 388 403 412 415 420 425 200 100 Pensionskuld och ansvarsförbindelse inkl löneskatt Pensionsfond: avser marknadsvärde 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14

80 Mkr ÅRETS RESULTAT Bokslut 1999-2011 och plan 2012-2014 (exkl realisationsvinst år 2009) 50 20 13 22 23 33 38 29 0,4 10 2 10 12 14-10 -8-16 -40-32 -32-70 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mkr TOTALA INTÄKTER O KOSTNADER I BOLLNÄS KOMMUN 1997-2014 Kommunalskatten höjdes med 50 öre fr o m år 2000 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 Intäkter 1300 Kostnader 1200 1100 1000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15

ANTECKNINGAR 16

RESULTAT-, KASSAFLÖDES- OCH BALANSPLAN NYCKELTAL 17

ANTECKNINGAR 18

BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, 2012-02-23 VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN 2012-2014 MED ÅRSBUDGET 2012: RESULTATPLAN (Belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 482 310 514 046 487 440 513 067 511 494 513 403-1 598 135-1 672 963-1 698 117-1 701 992-1 733 814-1 774 400-49 970-62 514-61 758-55 000-55 000-55 000 Inarbetat återställande av underskott 2011 Ytterligare ramminskningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER Realisationsvinst år 2009 Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Återställande av 2011 års underskott Balanskravsresultat 8 700 8 700 9 355 21 089-1 165 795-1 221 431-1 272 435-1 235 225-1 259 265-1 294 908 853 470 867 781 898 098 895 000 918 000 951 000 306 178 346 827 335 247 346 000 349 000 350 000 19 973 12 946 19 766 12 000 12 000 16 000-4 070-3 666-5 438-8 000-8 000-8 000 9 756 2 457-24 762 9 775 11 735 14 092 116 660-7 390 126 416 2 457-32 152 9 775 11 735 14 092-8 700-8 700 1 075 3 035 14 092 19

BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, 2012-02-23 VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN 2012-2014 MED ÅRSBUDGET 2012: KASSAFLÖDESPLAN (Belopp i tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat (från resultatplan) Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar, förråd, varu- lager m m Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 126 416 2 457-32 152 9 775 11 735 14 092 49 970 62 514 61 758 55 000 55 000 55 000 15 767 2 664 26 683 192 153 67 635 56 289 64 775 66 735 69 092-67 489 32 114-78 060 43 560-1 481 69 655 168 224 98 268 47 884 64 775 66 735 69 092-164 565-100 062-94 024-57 433-53 450-60 800 Förändringar av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -4 362 6 928-56 501-168 927-93 134-150 525-57 433-53 450-60 800-19 720 3 358 15 053 50 000 19 700 18 100-5 000-5 000-5 000-10 000-10 000-10 000 2 557 9 765 130 368-22 163 8 123 140 421 40 000 9 700 8 100-22 866 13 257 37 780 47 342 22 985 16 392 20

BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, 2012-02-23 VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN 2012-2014 MED ÅRSBUDGET 2012: BALANSPLAN (Belopp i tkr) Fastigheter, anläggningar o invent. Finansiella anläggningstillg inkl pens fond SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förråd,exploateringsmark mm Fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 915 996 933 304 962 372 964 805 963 255 969 055 595 936 597 882 527 215 527 215 527 215 527 215 1 511 932 1 531 186 1 489 587 1 492 020 1 490 470 1 496 270 10 222 19 180 21 795 21 795 21 795 21 795 152 284 111 212 186 656 186 656 186 656 186 656-18 142 32 785 70 565 117 907 140 892 157 284 144 364 163 177 279 016 326 358 349 343 365 735 1 656 296 1 694 363 1 768 603 1 818 378 1 839 813 1 862 005 EGET KAPITAL Avsättningar,pensioner o liknande förpliktelser Anläggningslån Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER MM Ansvarsförbind pens skuld intjänat tom 1997 1 216 469 1 217 325 1 185 173 1 194 948 1 206 683 1 220 775 119 494 73 950 100 633 100 633 100 633 100 633 61 672 60 030 70 083 110 083 119 783 127 883 258 661 343 058 412 714 412 714 412 714 412 714 439 827 477 038 583 430 623 430 633 130 641 230 1 656 296 1 694 363 1 768 603 1 818 378 1 839 813 1 862 005 702 370 681 293 814 000 820 000 814 000 801 000 21

BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, 2012-02-22 VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN 2012-2014 MED ÅRSBUDGET 2012: NYCKELTAL Balansplan Soliditet (eget kapital / totala tillgångar) % Eget kapital Mkr Eget kapital per invånare kr S:a långfristig skuld per invånare kr - Varav s:a pens skuld o ansvars förb (inkl löneskatt)/inv kr - Varav anläggningslån per invånare kr Pensionsfondens (marknadsvärde) andel av s:a pensionsskuld och ansvarsförbindelse (inkl löneskatt) % Resultatplan Årets resultat / skatteintäkter o generellt statsbidrag (effektmål, minst 1 %) Extern nettokostnadsförändring Blandade Rörelsekapital i % av verksamhetens externa kostnader BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 73 72 67 66 66 66 1216 1217 1185 1195 1207 1221 46474 46378 45251 45609 46057 46594 31913 31060 37597 39340 39482 39295 29557 28773 34922 35139 34910 34413 2356 2287 2676 4202 4572 4881 50,2 53,4 45,0 45,1 45,9 47,1 0,8% 0,2% -2,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 3,9% 4,5% -1,8% 2,8% 3,2% -10,2% -10,8% -7,9% -5,1% -3,7% -2,6% 22

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET 2012 OCH INVESTERINGSBUDGET 2012 23

ANTECKNINGAR 24

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET FÖR ÅR 2012: Budgetansvarig Kostnader Intäkter Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE INKL PARTISTÖD 2 912 2 912 VALNÄMND 20 20 KOMMUNREVISION 1 268 1 268 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 4 264 1 452 2 812 KOMMUNSTYRELSE Styrelse 4 920 4 920 Kommunstyrelsens förfogande 625 625 Ekonomikontor,förbundsavgifter, bidrag KFSH 33 057 600 32 457 Kommunstyrelsekontor m m 35 508 7 389 28 119 Personalkontor m m 13 938 280 13 658 IT-enhet 13 432 13 432 Näringslivskontor 3 589 3 589 Kulturenhet 43 284 4 441 38 843 Kostenhet 54 181 53 833 348 s:a kommunstyrelse 202 534 66 543 135 991 TEKNIK- O FRITIDSNÄMND 295 377 213 006 82 371 varav Vatten och avlopp (44 440) (44 440) 0 Gator, vägar, parker m m (63 241) (15 056) (48 185) Affärsmässiga fastigheter (49 613) (49 940) (-327) Fastighetsgrupp och övriga fastigheter (85 755) (80 605) (5 150) Idrotts- o fritidsenhet (40 603) (14 138) (26 465) Övrig verksamhet (nämnd,adm,bilpool mm) (11 725) (8 827) (2 898) NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE 75 075 49 988 25 087 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 678 141 198 974 479 167 varav Förskola (147 977) (21 963) (126 014) Grundskola (216 833) (6 570) (210 263) Gymnasieskola (142 660) (47 644) (95 016) Särskola (127 240) (122 365) (4 875) Adm, elevhälsa m m (43 431) (432) (42 999) SOCIALNÄMND 653 927 144 199 509 728 varav Individ- o familjeomsorg (84 932) (5 977) (78 955) Äldreomsorg (292 076) (109 369) (182 707) Handikappomsorg (155 473) (28 253) (127 220) Adm o gemensamma resurser (121 446) (600) (120 846) MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 18 761 3 868 14 893 SUMMA: 1 932 279 678 030 1 254 249 25

SAMMANDRAG AV INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅR 2012 Budgetansvarig UTGIFTER INKOMSTER NETTO KOMMUNSTYRELSE Oförutsedda investeringar 2 000 2 000 IT-investeringar 4 000 4 000 TEKNIK- o FRITIDSNÄMND Administration 550 550 Gator och vägar, parker m m 4 925 4 925 Fritidsanläggningar 7 600 7 600 Vatten- och avlopp (lånefinansiering) 19 200 19 200 Lokaler/fastigheter 5 800 5 800 Fordon och maskiner 1 850 1 850 Industrimark under exploatering (lånefinans) 3 800 3 800 Markförvärv 500 500 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inventarier, skyddsåtgärder m m 5 960 5 960 SOCIALNÄMND 1 248 1 248 SUMMA: 57 433 57 433 26

KOMMUNENS MÅL- OCH STYRKORT ÅRSBUDGET 2012 FÖR RESP NÄMND 27

ANTECKNINGAR 28

Koncernövergripande styrkort 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Medborgare Kommunövergripande nyckelfaktorer God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Koncernövergripande mål Stärka föreningslivet. Bollnäs kommun ska erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 24 timmars myndighet. Färre medborgare som missbrukar droger. Mätetal Öka antalet personer som är medlem i en förening från föregående år. Antalet tjänster som kan hanteras elektroniskt ska öka från föregående år. Antalet besök på hemsidan ska öka från föregående år. Andelen alkoholkonsumenter i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andel som röker i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andelen som använt narkotika i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andelen som aldrig rökt i åk 7 9 ska öka från föregående år. I enkäten Hälsa på lika villkor ska Bollnäs ha värden som är bättre än föregående år. Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Ökad andel medborgare med självförsörjning. Betona kulturlivets betydelse för kommunens utveckling och besöksnäringen. Arbetet med en ny översiktplan ska prioriteras. Arbetslösheten ska sjunka jämfört med föregående år. Antalet nystartade företag ska öka jämfört med föregående år. Antal sysselsatta i privat sektor ska öka jämfört med föregående år. Inflyttningsnettot ska öka jämfört med föregående år. Satsade kronor per besökare i kulturkvarteret ska minska. Översiktsplanen ska framskrida enligt tidplan. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Bollnäs kommun ska uppvisa ett ekonomiskt överskott. Bollnäs kommun ska självfinansiera sina investeringar. Det årliga överskottet i kommunen ska motsvara minst 1% av skatteintäkterna och generella statsbidragen. Bolagen ska uppvisa ett överskott på minst 5% av det egna kapitalet. 100% av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (ej bolag och kommunalförbund). 29

Koncernövergripande styrkort 2012 Perspektiv Medarbetare Kommunövergripande nyckelfaktorer Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Koncernövergripande mål Bollnäs kommunkoncern ska ha en tryggad personal och kompetensförsörjning inklusive kompetensutveckling. Mätetal Andelen medarbetare som anser att de har möjlighet till lärande och utveckling i arbetet ska öka med 3 procentenheter jämfört med 2011. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats och det arbete de utför. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna ska återspegla könsfördelningen inom organisationen. Frisknärvaron ska vara minst 95 % av den totala arbetstiden. Minst 85 % av medarbetarna ska anse att de är delaktiga i utvecklingsarbetet på sin arbetsplats. Andelen som trivs med sina arbetskamrater, känner engagemang för arbetsuppgifterna och upplever att de får det stöd som behövs av chefen ska öka jämfört med föregående år. Andelen medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Bollnäs kommunkoncern som arbetsgivare ska öka jämfört med föregående år. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Bollnäs kommun ska konkurrensutsätta sina verksamheter. Andelen verksamheter som har konkurrensutsatts ska öka från föregående år. Ökad andel verksamhet med intraprenad. Tre verksamheter som utför intraprenad ska starta upp under året. Bollnäs kommunkoncern ska samverka med andra kommuner och bolag. Verksamhet ska överföras till Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Antal samverkansprojekt ska öka från föregående år. 30

VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 MED ÅRSBUDGET 2012 CENTRALA POLITISKA ORGAN Belopp i tkr Budget 12 Plan 13 Plan 14 Totala Kostnader 8 477 8 477 9 257 101 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kostnader 1011 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 253 1 253 1 253 102 KOMMUNSTYRELSE Kostnader 10211 KOMMUNSTYRELSE 3 116 3 116 3 116 10218 INTERNHYRA STADSHUS 270 270 270 1023 SAMMANTRÄDESRUM STADSHUS 705 705 705 10241 PENSIONÄRSRÅD 70 70 70 10242 HANDIKAPPOMSORG 70 70 70 10243 FOLKHÄLSORÅD 100 100 100 10244 UNGDOMSRÅD 100 100 100 1025 KULTUR- O INTERNAT UTSKOTT 250 250 250 10272 SAMARBETSORGAN HÄLSINGERÅD 139 139 139 10276 DEMOKRATIUTVECKLING 100 100 100 10291 KOM STYR FÖRF NÄRINGSL EU 625 625 625 Summa kostnader 5 545 5 545 5 545 109 VALNÄMND Kostnader 109 VALNÄMND 20 20 800 111 KOMMUNALT PARTISTÖD Kostnader 111 KOMMUNALT PARTISTÖD 1 659 1 659 1 659 31

VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 MED ÅRSBUDGET 2012 REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Belopp i tkr Budget 12 Plan 13 Plan 14 121 REVISION varav arbetskraft 432 432 432 Varav lokaler 30 30 30 varav köp av vht 780 780 780 varav tjänster 21 21 21 varav material, inv m m 5 5 5 KOSTNADER 1 268 1 268 1 268 131 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INTÄKTER -1 452-1 452-1 452 KOSTNADER varav arbetskraft 3 969 3 867 3 867 varav lokalkostnader 111 111 111 varav tjänster 156 156 156 varav material, inv m m 28 28 28 KOSTNADER 4 264 4 162 4 162 NETTOKOSTNADER 2 812 2 710 2 710 32

Kommunstyrelsens Styrkort 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Kommunövergripande nyckelfaktorer Kommunstyrelsens mål Mätetal Medborgare God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Stärka föreningslivet. Bollnäs kommun ska erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 24 timmars myndighet. Färre medborgare som missbrukar droger. Öka antalet personer som är medlem i en förening från föregående år. Antalet tjänster som kan hanteras elektroniskt ska öka från föregående år. Antalet besök på hemsidan ska öka från föregående år Andelen alkoholkonsumenter i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andel som röker i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andelen som använt narkotika i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år Andelen som aldrig rökt i åk 7 9 ska öka från föregående år. I enkäten Hälsa på lika villkor ska Bollnäs ha värden som är bättre en föregående år. Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Ökad andel medborgare med självförsörjning. Betona kulturlivets betydelse för kommunens utveckling och besöksnäringen. Arbetet med en ny översiktplan ska prioriteras. Arbetslösheten ska sjunka jämfört med föregående år. Antalet nystartade företag ska öka jämfört med föregående år. Antal sysselsatta i privat sektor ska öka jämfört med föregående år. Inflyttningsnettot ska öka jämfört med föregående år. Satsade kronor per besökare i kulturkvarteret ska minska. Översiktsplanen ska framskrida enligt tidplan. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Bollnäs kommun ska uppvisa ett ekonomiskt överskott. Bollnäs kommun ska självfinansiera sina investeringar. Det årliga överskottet i kommunen ska motsvara minst 1% av skatteintäkterna och generella statsbidragen. 100% av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (ej bolag och kommunalförbund) 33

Kommunstyrelsens Styrkort 2012 Perspektiv Medarbetare Kommunövergripande nyckelfaktorer Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Koncernövergripande mål Bollnäs kommunkoncern ska ha en tryggad personal och kompetensförsörjning inklusive kompetensutveckling. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats och det arbete de utför. Mätetal Andelen medarbetare som anser att de har möjlighet till lärande och utveckling i arbetet ska öka med 3 procentenheter jämfört med 2011 30 % av medarbetarna ska vara under 40 år, 25 % 40 49 år, 25 % 50 59 år och 20 % 60 år eller äldre. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna ska återspegla könsfördelningen inom organisationen. Frisknärvaron ska vara minst 95 % av den totala arbetstiden. Minst 85 % av medarbetarna ska anse att de är delaktiga i utvecklingsarbetet på sin arbetsplats. Andelen som trivs med sina arbetskamrater, känner engagemang för arbetsuppgifterna och upplever att de får det stöd som behövs av chefen ska öka jämfört med föregående år. Andelen medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Bollnäs kommunkoncern som arbetsgivare ska öka jämfört med föregående år. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Bollnäs kommun ska konkurrensutsätta sina verksamheter. Andelen verksamheter som kan konkurrensutsättas ska öka från föregående år. Bollnäs kommunkoncern ska samverka med andra kommuner och bolag. Verksamhet ska överföras till Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Antal samverkansprojekt ska öka från föregående år. 34

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Kommunchef o kom styrelsekontor 19 209 6 835 12 374 Vacansum 1 932 1 932 Ekonomikontor 7 080 600 6 480 Personalkontor m m 13 279 280 12 999 Förbundsavgifter m m 4 229 4 229 IT-enhet 13 432 13 432 Kostenhet 54 181 53 833 348 Turistverksamhet,sponsring 2 622 2 622 Näringslivsbefrämjande åtgärder 3 839 3 839 Räddningstjänst, bidrag till KFSH 21 748 21 748 Ferie-/praktikarbete skolungdom 659 659 Kollektivtrafik, färdtjänst m m 4 502 550 3 952 Kulturenhett 43 284 4 441 38 843 Stöd till föreningslivet m m 6 993 4 6 989 Kommunbidrag (skattemedel) 130 446-130 446 Summa: 196 989 196 989 0 INTÄKTER, 196 989 tkr inkl kommunbidrag Försäljn vht, 33811 tkr, 17% Försälj medel, 22 627 tkr, 12% Hyror o arrenden, 669 tkr, 0% Taxor o avg, 7490 tkr, 4% Spec statsbidrag, 1946 tkr, 1% Kommunbidrag 130446 tkr, 66% Bidrag och transfereringar, 8310 tkr, 4% Köp av vht, 32608 tkr, 17% Tjänster, 20516 tkr,10% KOSTNADER, 196 989 tkr Material, inv, 28816 tkr, 15% Lokalkostnader, 14727 tkr, 8% Kapitalkostnader, 2553 tkr, 1% Arbetskraft, 89459 tkr, 45% 35

Teknik- och fritidsnämnden Beslutat TFN 2011-09-12 80 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Kommunövergripan Nämnd /bolagsmål Mätetal de nyckelfaktorer Medborgare God folkhälsa med nöjda Gator och vägar skall ha Snöröjning uppfyller avtalet till och engagerade god framkomlighet minst 90% medborgare. Främja, bedriva och Minst 90% av besökarna ska stimulera en jämställd vara nöjda i våra besöksenkäter. fritidsverksamhet med bästa möjliga service Utveckling, välfärd och tillväxt Ekonomi Medarbetare Arbetssätt och processer Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. God ekonomisk hushållning. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Kommunen ska ha hög trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar Underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning God försörjning av mark för bostäder, byggnader, anläggningar och industrier Samverkan med föreningslivet och andra kommuner Gator, vägar, fastigheter skall underhållas så att deras tekniska och ekonomiska värde upprätthålls Fastigheter och anläggningar skall användas effektivt och ändamålsenligt VA anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter Kontinuerlig kompetensutveckling av personal Hållbara kostnadsberäkningar/ kalkyler på egna projekt inom gatuenheten Inga svårt skadade eller döda vid olyckor enligt olycksstatistik i Strada. Genomföra minst 90 % av åtgärder enligt plan Tillgänglig reserv av mark för 5 år framåt (minst 10 villatomter, minst 10 ha handels /industrimark) Minst 10 nätverksträffar eller samarbetsfrågor med andra kommuner Minst 10 nationella och internationella evenemang Underhåll av gator enligt inventerad plan. Underhåll av fastigheter enligt inventerad plan. Minskad mediaförbrukning med minst 2% Affärslokaler uthyrt till minst 90% Skolor max 15 kvm/elev Ut resp inläckage på ledningsnät mindre än snittet senaste 3 åren Antal akuta läckor färre än snittet senaste 3 åren Sanera minst 1 % av totala ledningslängden Utföra minst 90% av utbildningar enligt plan Differens mellan utfall och kalkyl max +/ 10% 36

TEKNIK- O FRITIDSNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Teknik- och fritidsnämnd 310 2 308 Bilpool 8 570 8 570 0 Tekniskt kontor m m 9 088 1 332 7 756 Camping 486 486 Gator och vägar 39 179 1 248 37 931 Parker 4 327 4 327 Miljö- och hälsoskydd 214 214 Idrotts- o fritidsanläggningar 40 220 14 088 26 132 Samlingslokaler 383 50 333 Arbetsmarknadsåtgärder 60 60 Fastighetsgrupp, lokaler o fast 133 482 128 278 5 204 Skogar 1 139 1 867-728 Kollektivtrafik 348 348 Vatten- och avloppshantering 44 440 44 440 0 GS, verkstäder, fordon m m 13 131 13 131 0 Kommunbidrag (skattemedel) 82 371-82 371 Summa: 295 377 295 377 0 INTÄKTER, 295 377 tkr inkl kommunbidrag Hyror o arrenden, 143187 tkr, 48% Spec statsbidrag, 4543 tkr, 2% Kommunbidrag, 82371, 28% Försäljn vht, 2984 tkr, 1% Taxor o avgifter, 59258 tkr, 20% KOSTNADER, 295 377 tkr Försäljningsm, 3034 tkr, 1% Material, inv m m, 40856 tkr, 14% Tjänster, 19752 tkr, 7% Bidrag o transfer, 2602 tkr, 1% Kapitalkostnad, 61793 tkr, 21% Köp av vht, 84116 tkr, 28% Arbetskraft, 33821 tkr, 11% Lokalkostnader, 52437 tkr, 18% 37

NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE ÅR 2012 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Nämnden för lärande och arbete 374 374 Adm barn- o utbildn m m -300-300 Resultatbal medel mm -498 498 Gymnasieskola 1 888 1 888 0 Vuxenutbildning, högskola m m 24 328 8 884 15 444 Flyktingmottagning 26 686 26 686 0 Arbetsmarknadsåtgärder 22 099 13 028 9 071 Kommunbidrag (skattemedel) 25 087-25 087 Summa: 75 075 75 075 0 INTÄKTER, 75 075 tkr Försäljning verksamhet, 2744 tkr, 4% Speciella statsbidrag, 46900 tkr, 62% Taxor och avgifter, 344 tkr, 0% Kommunbidrag, 25087 tkr, 34% KOSTNADER, 75 075 tkr Lokalkostnader, 2898 tkr, 4% Tjänster, 2209 tkr, 3% Material, inventarier,bränsle, 2821 tkr, 4% Arbetskraft, 54572 tkr, 72% Bidrag o transf, 8150 tkr, 11% Kap kostn, 22 tkr, 0% Köp av vht, 4403, 6% 39

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Barn- och utbildningsnämnd 1 147 1 147 Skolidrottsplatser 1 860 1 860 Administration m m 26 902 26 902 Resultatbalans medel, löneökning 4 039-302 4 341 Barnomsorg 147 977 21 963 126 014 Rehab, psykolog m m 8 885 734 8 151 Grundskola o förskoleklass 216 833 6 570 210 263 Gymnasieskola 142 660 47 644 95 016 Särskola 127 240 122 365 4 875 Familjecentrum 598 598 Kommunbidrag (skattemedel) 479 167-479 167 Summa: 678 141 678 141 0 INTÄKTER, 678 141 tkr inkl kommunbidrag Försäljningsm, 20068 tkr, 3% Taxor och avgifter, 14587 tkr, 2% Kommunbidrag, 479167 tkr, 71% Hyror och arrenden, 533 tkr, 0% Speciella statsbidrag, 11296 tkr, 2% Försäljning verksamhet, 152490 tkr,22% KOSTNADER, 678 141 tkr Köp av vht mm, 111699 tkr, 16% Bidrag och transfereringar, 1600 tkr, 0% Tjänster, 31414 tkr,5% Material, inv, 49185 tkr, 7% Kapitalkostnader, 3325 tkr, 1% Lokalkostnader, 88808 tkr,13% Arbetskraft, 392110 tkr, 58% 42

Socialnämnden 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Medborgare Kommunövergripande nyckelfaktorer God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Socialnämndens mål Droganvändningen ska minska bland våra medborgare. 1 Mätetal Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 ska reduceras från föregående år med minst 2%. Våra medborgare/ kunder skall vara nöjda med våra insatser och vårt bemötande Vi ska ha hög grad av medborgarinflytande och delaktighet Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika skall reduceras från föregående år med minst 2%. NKI (Nöjd Kund Index) ska uppgå till minst 70. Antalet inkomna synpunkter ska öka från föregående år med minst 5% Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Vi ska främja möjligheterna för alternativa utförare. Vi ska ha lättillgänglig information och god service. Minst tre informationsmöten för eventuella alternativa utförare under 2012. Besök på kommunens hemsida ska öka med 5% jämfört med föregående år. Läsbarindex (LIX) på kommunens hemsida avseende socialnämndens verksamheter ska vara högst 50, vilket betyder relativt lättläst. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Verksamheten ska följa upp och utvärdera resultatet av de tjänster som köps Minst 80% av alla placeringar ska ha en noggrann uppföljning om insatserna leder till de mål som uppställts. Minst 98% av underlaget vid placeringar ska innehålla åtminstone ett klart definierat mål med insatsen. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Personalen ska ha relevant kompetens för sina arbetsuppgifter. Personalen ska ha möjlighet till personlig utveckling. 90% av de som påbörjar validering ska genomföra denna och få formell kompetens Minst 75% ska i personalenkäten uppge att de vill rekommendera Bollnäs kommun som arbetsgivare. Minst 75% ska känna sig delaktig i utvecklingsarbetet inom arbetsplatsen 1 Skolan kommer även att följa upp användning av tobak 43

Socialnämnden 2012 Minst 75% ska känna att de har möjlighet till lärande och utveckling i sitt arbete Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Verksamheten ska genomsyras av ett jämställt förhållningssätt Verksamheten ska arbeta med ständig förbättring och effektivisering Minst 2 undersökningar skall göras under året med fokus på jämställdhet. Minst 65% av våra medarbetare skall i medarbetarsamtal ange att de har kunskaper om jämställdhetsintegrering Minst tre dokumenterade processanalyser ska genomföras under 2012 Samverka med BUN kring medborgaren för att skapa trygghet och självkänsla. 2 50 % av våra verksamheter ska arbeta med genombrottsmetoden Antal anmälningar från förskolor rörande barn som far illa ska öka med 100 % jämfört med tidigare år. Antal anmälningar från skolan rörande barn som far illa ska öka med 10% jämfört med tidigare år. 2 Skolan kommer även att följa upp antalet elever som får godkänt i alla ämnen 44

SOCIALNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Socialnämnd 1 157 1 157 Socialkontor m m 52 578 1 555 51 023 Hälso- och sjukvård 20 734 169 20 565 Vård, behandling o service 470 673 134 466 336 207 Dagverksamhet 22 498 2 032 20 466 Individ- och familjeomsorg 86 287 5 977 80 310 Kommunbidrag (skattemedel) 509 728-509 728 Summa: 653 927 653 927 0 INTÄKTER, 653 827 tkr inkl kommunbidrag Taxor och avgifter, 6728 tkr, 1% Försäljningsmedel 23334 tkr, 4% Hyror och arrenden, 2513 tkr, 0% Kommunbidrag, 509728 tkr, 78% Speciella statsbidrag, 30716 tkr, 5% Försäljning verksamhet, 80908 tkr, 12% KOSTNADER, 653 927 tkr Köp av verksamhet mm, 137845 tkr, 21% Bidrag och transfereringar, 39837 tkr, 6% Tjänster, 13621 tkr, 2% Material, inventarier, 12929 tkr, 2% Lokalkostnader, 20293 tkr, 3% Kapitalkostnader 2226 tkr, 0% Arbetskraft, 427176 tkr, 66% 45

Styrkort Miljö- och byggnämnden 2012 Fastställt 2011-08-30, 108 Redaktionellt reviderat 2011-10-25, 138 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Kommunövergripand e nyckelfaktorer Miljö och byggnämndens mål Mätetal Medborgare God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Nämndens verksamhetsområden skall vara serviceinriktade och informativa samt ha hög rättssäkerhet. Minst 90% av kunderna skall visa sig vara nöjda i nämndens kundenkät. Andelen avslag i överprövningsärenden skall minska. Nämnden skall verka för att befintliga grönområden värnas och utvecklas, samt att nya tillskapas i takt med att kommunen växer. Den totala arealen parkmark skall inte minska. Ökad tillgänglighet ska genomsyra planarbetet. Också i befintliga detaljplanelagda områden ska tillgängligheten öka. Tre kontrollmål för tillgänglighet skall finnas med i varje planärende Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Miljö och byggnämnden skall verka för att attraktiva tomter för bostadsbebyggelse tas fram i samtliga kommundelar. Miljö och byggnämnden skall ha en planberedskap motsvarande 2 års behov av tomter för bostadsändamål. Miljö och byggnämnden skall verka för att attraktiva tomter för handels och industriändamål tas fram i samtliga kommundelar. Miljö och byggnämnden skall ha en planberedskap motsvarande 2 års behov av tomter för handels och industriändamål. Miljö och byggnämnden skall i ett tidigt skede kontaktas då nya företagsetableringar sker i kommunen. Miljö och byggnämnden skall vid varje sammanträde uppdateras om nyetableringar av betydande karaktär. 46

Styrkort Miljö- och byggnämnden Fastställt 2011-08-30, 108 Redaktionellt reviderat 2011-10-25, 138 2012 Perspektiv Ekonomi Kommunövergripand e nyckelfaktorer God ekonomisk hushållning. Miljö och byggnämndens mål Miljö och byggnämndens skall ha en effektiv ekonomi och verksamhetsstyrning. Mätetal Ekonomi, verksamhet och resultat skall balansera. Omsättningshastigheten på personalen skall vara optimal för att få bibehålla kompetensen. Personalomsättningen får inte överstiga 5% bortsett från pensionsavgångar. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Förvaltningen skall marknadsföra sig/uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetarna på förvaltningen skall känna delaktighet och inflytande över sina arbetsuppgifter. Minst 5 kvalificerade sökande till varje tjänst. Förvaltningen ska arrangera minst två praktikplatser/år. Medarbetarenkät skall visa att minst 95% av medarbetarna upplever delaktighet och inflytande över sina arbetsuppgifter. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Handläggningen skall kännetecknas av kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Minst 90% av kunderna skall visa sig vara nöjda i nämndens kundenkät. 47

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Miljö- och byggnämnd 636 636 Samhällsbyggnadskontor m m 14 621 2 388 12 233 Turistverksamhet 70 70 Miljö- och hälsoskydd 934 1 480-546 Bostadsanpassningsbidrag 2 500 2 500 Kommunbidrag (skattemedel) 14 893-14 893 Summa: 18 761 18 761 0 INTÄKTER, 18 761 kommunbidrag Taxor o avgifter, 3218 tkr, 17% Spec statsbidrag, 510 tkr, 3% Försäljning vht, 90 tkr, 1% Försäljn.medel, 50 tkr, 0% Kommunbidrag, 14893, 79% KOSTNADER, 18 761 tkr Köp av vht, 940 tkr, 5% Lokalkostnader, 1130 tkr, 6% Arbetskraft, 12468 tkr, 66% Bidrag o transfer, 2570 tkr, 14% Tjänster, 912 tkr, 5% Material, inv mm, 672 tkr, 4% Kapitalkostn övrigt, 69 tkr, 0% 48

INVESTERINGSBUDGET 49

ANTECKNINGAR 50

INVESTERINGSBUDGET 2012 (Verksamhet indelad i projekt) (Belopp i tkr) Budget 2012 Totala UTGIFTER 57433 NETTOINVESTERINGAR 57433 083 IT-ENHET/ADB-ANLÄGGN UTGIFTER 2008 IT-INVESTERINGAR 4000 102 KOMMUNSTYRELSE UTGIFTER 2000 OFÖRUTSEDDA INVESTERINGAR 2000 203 ALLMÄN MARKRESERV UTGIFTER 1821 MARKFÖRVÄRV 500 205 TEKNISK ADMINISTRATION UTGIFTER 2303 TOTALSTATION MÄTUTRUSTNING 350 2304 KARTRITARE, STORFORMAT 200 Summa UTGIFTER 550 241 GATOR OCH VÄGAR UTGIFTER 1301 UPPRUSTN GATOR 2500 1307 ANPASSN ÅTG FUNK HINDRADE 500 1353 REINVEST BEFINTL BELYSN. 1000 1365 STADSHUS/BROTORGET LÅNGG 500 Summa UTGIFTER 4500 251 PARKER UTGIFTER 1412 NY LEKPLATS ARBRÅ 125 341 IDROTTSPLATSER UTGIFTER 2406 VERKSAMHETSUTR/MASKINER 600 342 SIM- OCH SPORTHALLAR UTGIFTER 1473 MEDIESP ÅTG IDROTTSHALLAR 1000 1480 REINVESTERING IDROTTSANL 6000 Summa UTGIFTER 7000 51

INVESTERINGSBUDGET 2012 (Verksamhet indelad i projekt) (Belopp i tkr) Budget 2012 402 OMRÅDESADMINISTRATION UTGIFTER 2641 INKÖP AV DATORER 3000 441 GRUNDSKOLA FÖRSKOLEKLASS UTGIFTER 2642 INVENT, SKYDDSÅTG GRUNDSK 1310 451 GYMNASIESKOLA UTGIFTER 2655 UTR/DATORER/LOK.ANP TORSB 650 2656 LAPTOP ÅK 1 TORSBERGSGYMN 1000 Summa UTGIFTER 1650 501 SOCIALKONTOR UTGIFTER 2718 SITHS-KORT 500 511 KOMMUNAL HÄLSO O SJUKVÅRD UTGIFTER 2722 DATORER 18 ST 90 522 SÄRSKILT BOENDE ÄO/HO UTGIFTER 2719 OMB GRUPPBOSTAD/GEMNSMH UT 50 2720 BALKONGMÖBLER BALKONGER 100 2721 KÖKSSTOLAR,SOFFOR BOENDE 120 2724 DUBBELCYKLAR BOENDE äo 300 Summa UTGIFTER 570 524 ÖVRIG SERVICE UTGIFTER 2723 STOLAR TILL KÖK 88 702 LOKALER/FASTIGHETER UTGIFTER 1001 MEDIEBESPARAN ÅTG LOKALER 1000 1090 MYNDIGHETSKRAV H10 HISSAR 4000 1605 ARBETSMILJÖÅTG SKOLLOKALE 300 1833 INBROTTSLARM FASTIGHETER 500 Summa UTGIFTER 5800 52

INVESTERINGSBUDGET 2012 (Verksamhet indelad i projekt) (Belopp i tkr) Budget 2012 706 INDUSTRIMARK UNDER EXPL UTGIFTER 1103 NORRBORNS IND OMRÅDE 500 1105 SÄVSTAÅS IND OMRÅDE 3000 1116 EXPL NYA HANDELSOMRÅDEN 300 Summa UTGIFTER 3800 733 ÅTG KOLLEKTIVTRAFIKEN UTGIFTER 1361 KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER 300 761 VATTENFÖRSÖRJNING UTGIFTER 1521 VATTENSKYDDSOMRÅDEN 200 1551 VAD SERVISLEDNINGAR 400 1552 UTBYGGNAD DUPLIKATSYSTEM 500 1553 SANERING VA-LEDNINGAR 4800 1571 REINVESTERING VATTENVERK 300 1572 REINVESTERING RENINGSVERK 3000 1573 HÄGGESTA RENINGSVERK 10000 Summa UTGIFTER 19200 854 FORDON OCH MASKINER UTGIFTER 2301 FORDON O MASKINER 1500 2302 FORDON 350 Summa UTGIFTER 1850 53

BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, 2012-02-02 INVESTERINGAR 2012 SAMT INVESTERINGSBEHOV ÅR 2013-2016: Årsbudget Investeringsbehov NÄMND/FÖRVALTNING 2012 2013 2014 2015 2016 KOMMUNSTYRELSE Oförutsedda smärre investeringar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 IT, Ny IT-plattform, trådlöst till skolor m m 4 000 3 500 2 500 2 135 2 135 S:a kommunstyrelse 6 000 5 500 4 500 4 135 4 135 TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND Tekniska Gata/park 7 325 11 200 7 400 3 900 3900 Fastigheter 10 100 5 000 4 300 3 300 3 300 VA-investeringar 19 200 17 000 16 000 7 000 7 000 Fritidsanläggningar 7 600 7 600 21 600 43 600 1 600 S:a Teknik- och fritidsnämnd 44 225 40 800 49 300 57 800 15 800 BARN- O UTBILDNINGSFÖRVALTNING Diverse inventarier, maskiner m m 5 960 6 000 5 850 5 850 5 850 SOCIALNÄMND Inventarier, data, anpassningar m m 1 248 1 150 1 150 1 150 1 150 SUMMA NETTOINVESTERINGAR 57 433 53 450 60 800 68 935 26 935 S:a investeringar exkl va 38 233 36 450 44 800 61 935 19 935 Invest 2011, TA år 2012 (beräkning) Teknik- o fritidsnämndens förslag enligt lista 26 055 (exkl va) S:a investeringsäskanden inkl TA år 2012 83 488 (beräkning) 54

BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 O INVESTERINGSPLAN 2012-2016 INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltnin Kommunstyrelse 2013-2016 Belopp i 1.000-tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Rang- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ordning 102 2000 Oförutsedda investeringar 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 083 2008 IT-investeringar 14 270 4 000 3 500 2 500 2 135 2 135 (Medel för strategiska investeringar har avsatts för 2012-2014 med FLG som beredningsgrupp) 55

BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 O INVESTERINGSPLAN 2012-2016 1 (3) INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltning: Teknik- och fritid 2013-2016 Belopp i 1.000-tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Not Gatuenheten 24121 1301 Upprustning gator 26 365 11 865 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 2412X 1307 Anpassn.åtg. för pers. m funktionsnedsättning 6 674 6 174 500 0 0 0 0 2415 1353 Reinvestering belysning 10 888 8 288 1 000 1 000 200 200 200 733 1361 Kollektivtrafik och trafiksäkerhetsåtgärder 3 829 2 329 300 300 300 300 300 251X 1412 Ny lekplats Arbrå inkl toalett 250 125 125 0 0 0 0 2051 XX Kartskrivare, storformat 200 0 200 0 0 0 0 2051 XX Totalstation mätutrustning 350 0 350 0 0 0 0 XX Parkbilar 350 0 350 0 0 0 0 XX Fordon & Maskiner 1 500 0 1 500 0 0 0 0 2412X 1302 Upprustning G/C-vägar 3 249 2 449 0 200 200 200 200 2412X 1304 Utbyggnad dagvattensystem (gatudel) 720 320 0 100 100 100 100 24121 1365 Stadshustorget-Brotorget-Långgatan 14 000 3 500 500 6500 3 500 0 0 251X 1403 Upprustning lekplatser 764 364 0 100 100 100 100 Summa gatuenheten 69 139 35 414 7 325 11 200 7 400 3 900 3 900 56 2011-10-11

BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 O INVESTERINGSPLAN 2012-2016 2 (3) Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan kod jekt beteckning för utgiften Därav kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Not Fastighetsgruppen 702 1090 Myndighetskrav H10 hissar 10 000 6 000 4 000 0 0 0 0 7022 1001 Mediebesparande åtgärder lokaler 15 158 10 158 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 706 1103 Norrborn industriområde - inkl ny väg 9 895 8 595 500 500 100 100 100 706 1105 Sävstaås Ind omr 18 141 12 141 3 000 2 000 1 000 0 0 7022 1605 Arbetsmiljöåtgärder i skollokaler 4 063 1 763 300 500 500 500 500 203 1821 Markförvärv 2 500 500 500 500 500 500 702 XX Inbrottslarm enl äskande TFN 60 2011-06-13 500 0 500 0 0 0 0 706 1101 Säversta västra industriområde 339 339 0 0 0 0 0 0 706 1116 Exploateringsbudget nya handelsområden 5 800 2 300 300 200 1 000 1 000 1 000 715 1201 Exploateringsbudget nya bostäder 1 901 1 101 0 200 200 200 200 715 1209 Björktjära 9:14 100 0 0 100 0 0 0 441 1656 Omstrukturering av skollokaler 14 800 14 800 0 0 0 0 0 7022 1660 Campus Gärdet skollokaler 10 000 10 000 0 0 0 0 0 702 XX Scen o iordningställande av Colliniparken 0 0 0 0 0 0 Drift 7022 XX Högh.skolan hus 4, ny ventilation och hissinstall. 0 0 0 0 0 0 Summa fastighetsgruppen 93 197 67 197 10 100 5 000 4 300 3 300 3 300 57 2011-10-11

BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 O INVESTERINGSPLAN 2012-2016 3 (3) Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Not Fritidsenheten 7022 1473 Mediebesparande åtgärder idrottshallar 5 994 994 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 342 1480 Reinvestering idrottsanläggningar 27 800 15 800 6 000 6 000 0 0 0 34 2406 Verksamhetsutrustning/maskiner 4 741 1 741 600 600 600 600 600 34211 1474 Goda Hälsans Arena 67 286 5 286 0 0 20 000 42 000 0 Drift 342 XX Ny sporthall Kilafors 0 0 0 X 0 0 0 342 XX Larm 0 0 0 0 0 0 0 341 XX Gräsfotbollsplaner Kilafors och Arbrå 0 0 0 Summa fritidsenheten 105 821 23 821 7 600 7 600 21 600 43 600 1 600 Summa totalt exklusive VA-investeringar 268 157 126 432 25 025 23 800 33 300 50 800 8 800 Investeringar 2011, TA 2012 Budget Prognos Förslag Kod PROJEKT 2011 2011 TB-2012 Gata/Park 1362 HEDENLÄNKEN 10 047 5 000 5 047 1410 SCEN I CENTRUM 1 000 0 0 Fastighetsgruppen 1031 HEDEN 130 OMVÅRDNADSCENTR 20 000 13 000 7 000 1090 MYNDIGHETSKRAV H10 HISSAR 5 683 3 000 2 683 1094 KÖP BOLLNÄS BRO 4:4 525 200 325 1656 OMSTR SKOLLOKALER 11 900 1 000 4 000 1659 NY FÖRSKOLA RENOMRÅDET 7 000 400 7 000 1660 CAMPUS GÄRDET SKOLLOKALER 8 000 0 0 1661 CAMPUS GÄRDET KÖK 11 000 0 0 Totalt exklusive VA 75 155 22 600 26 055 Totalt 2012 enligt budget och beräknad TB 51 080 2011-10-11 58

BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 O INVESTERINGSPLAN 2012-2016 1 (1) INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltning: Teknik- och fritid 2013-2016 Belopp i 1.000-tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Not VA-investeringar skall inte räknas in i nettoinvesteringsramar, eftersom dessa betalas via va-avgifter 7614 1521 Vattenskyddsområden 2 473 2 273 200 0 0 0 0 7614 1551 V A D - servisledningar 4 775 2 775 400 400 400 400 400 7614 1552 Utbyggnad duplikatsystem 6 216 3 716 500 500 500 500 500 7614 1553 V/A-sanering 90 946 66 946 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 7614 1571 Reinvesteringar vattenverk och reservvattentäkt 3 878 2 378 300 300 300 300 300 7614 1572 Reinvestering reningsverk 17 923 10 923 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7614 1573 Häggesta reningsverk 36 000 7 000 10 000 10 000 9 000 0 0 Summa VA 162 211 96 011 19 200 17 000 16 000 7 000 7 000 59

Bl 2 A INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV 2013-2016 Nämnd/förvaltning: Barn- och utbildning Belopp i 1.000-tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Rang- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ordning 402 2641 Inköp av datorer 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 424 2642 Inventarier, skyddsåtgärder, utemiljö, för- och grundskola 5 000 1000 1000 1000 1000 1000 424 2642 Rengsjö förskola: staket och sovaltan 160 160 441 2642 Kilbergsskolan: nya bänkar och stolar till 12 klassrum 300 150 150 0 0 0 451 2655 Torsbergsgymnasiet: inventarier, utrustning, maskiner 4 050 650 850 850 850 850 451 2656 Torsbergsgymnasiet: lap top till alla elever i åk 1 5 000 1000 1000 1000 1000 1000 463 2010 Höghammar: maskiner, utrustning 0 0 x X X X Summa: 29 510 5 960 6 000 5 850 5 850 5 850 Fastighetsinvesteringar (Tekniska nämnden ansvarar för dessa investeringar) 60

BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 O INVESTERINGSPLAN 2012-2016 INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltning: Socialnämden 2013-2016 Belopp i 1.000-tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Rang- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ordning 5011 SITHS-kort 500 500 5225 Ombyggnation gruppbostad/ gemensamhetsut 50 50 5222 Balkongmöbler till inglasade balkonger 100 100 5222 Köksstolar, soffor till ssk boende 120 120 511 Datorer 18st 90 90 5243 Stolar till kök 88 88 5222 Dubbelcyklar till boende ÄO 300 300 2705 Verksamhetsanpassning ÄO 820 420 100 100 100 100 2706 HO Utb datorer och utrustning 450 50 100 100 100 100 2707 Datanät 4 400 2 400 500 500 500 500 2707 Datanät 2 500 2 500 2713 Verksamhetsanpassning HO 450 50 100 100 100 100 2701 Adm utb datorer och utrustning 400 100 100 100 100 2708 IFO utb datorer och utrustning 200 50 50 50 50 2703 ÄO utb datorer och utrustning 400 100 100 100 100 2716 Larm 600 200 100 100 100 100 SUMMA 11 468 2 920 1 248 1 150 1 150 1 150 1 150 Ink tilläggsäskand 5 620 Tilläggsäskande till 2011 års investeringsbudget ( Investering nyckel fria lås, hemtjänsten och trygghetslarm i ssk boende ÄO) 61

BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-30 1 121 Investeringsbudget för 2012-2016 Dnr 11-0001 Dpl 041 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till investeringsbudget med följande förändringar; 1. att VA-investeringar ej räknas in i nettoinvesteringsramen då dessa betalas via VA-avgifter, 2. att begärda äskanden IT, sidan 4, ändras till att 4 mkr 2012, 3,5 mkr 2013 och 2,5 mkr 2014 avsätts för strategiska IT-investeringar, 3. att beredningsorgan för dessa strategiska IT-investeringar föreslås bli förvaltningsledningsgruppen, 4. att uppdra till kommunchefen att ansvara för framtagande av en IT-strategi för Bollnäs kommun, 5. att toaletten vid lekplatsen (500 tkr) i Arbrå, sidan 8, stryks, 6. att Stadshustorget Långgatan Brotorget, sidan 8, ligger kvar med 7 mkr 2012, 7 mkr 2013, samt 3,5 mkr 2014, men att rubriken ändras till Brotorget Långgatan Stadshustorget, 7. att scen Kulturkvarteret, sidan 8, ligger kvar 1 mkr 2012 och ändras till scen och iordningställande av Colliniparken, 8. att flytta projekten, sidan 10, Goda Hälsans Arena till 2014, Sporthall Kilafors till 2013, Sporthall till Arbrå 2013 samt att gräsfotbollsplaner Kilafors och Arbrå genomförs 2012, 9. att det idrottspolitiska programmet revideras under 2012 samt 10. att Nytorp: inventarier, utrustning, maskiner, sidan 16, 0,5 mkr stryks. Anteckning Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.00-19.20 under handläggningen av detta ärende. Reservationer Kenneth Nilshem (C), Elisabeth Johansson (C), Iréne Frank (C), Bengt-Olov Renöfält (C), Per-Erik Andersson (C), Curt Dübeck (M) och Birgitta Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kenneth Nilshems (C) förslag. Justerandes sign 62 Utdragsbestyrkande

BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-30 2 Kent Hedberg (SVP) och Henrik Olofsson (SVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kent Hedbergs (SVP) yrkande. Redogörelse Investeringsbudgeten följer det nya investeringsreglementet, som är under bearbetning. Tanken bakom att dela upp budgetarbetet i en investeringsprocess respektive driftprocess är att förbättra styrningen av investeringskostnaderna och förbättra kommunens likviditetsplanering samt att åstadkomma en förbättrad process avseende driftbudgeten. Den nya budgetprocessen för investeringar innebär att investeringsbudgeten behandlas på våren. Ett formellt beslut erfordras dock i samband med att budgeten i övrigt behandlas av kommunfullmäktige under november månad för att hantera eventuella tillkommande investeringsbehov samt för att åstadkomma ett samlat budgetbeslut för kommunen. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till investeringsbudget med följande förändringar; 1. att VA-investeringar ej räknas in i nettoinvesteringsramen då dessa betalas via VA-avgifter, 2. att begärda äskanden IT, sidan 4, ändras till att 4 mkr 2012, 3,5 mkr 2013 och 2,5 mkr 2014 avsätts för strategiska IT-investeringar, 3. att beredningsorgan för dessa strategiska IT-investeringar föreslås bli förvaltningsledningsgruppen, 4. att uppdra till kommunchefen att ansvara för framtagande av en IT-strategi för Bollnäs kommun, 5. att toaletten vid lekplatsen (500 tkr) i Arbrå, sidan 8, stryks, 6. att Stadshustorget Långgatan Brotorget, sidan 8, ligger kvar med 7 mkr 2012, 7 mkr 2013, samt 3,5 mkr 2014, men att rubriken ändras till Brotorget Långgatan Stadshustorget, 7. att scen Kulturkvarteret, sidan 8, ligger kvar 1 mkr 2012 och ändras till scen och iordningställande av Colliniparken, 8. att förslag på sidan 9, omstrukturering av skollokaler 12 mkr, Campus Gärdet skollokaler 22,5 mkr, Höghammarskolan hus 4, 7 mkr, ny ventilation och hissinstallation fryses till dess att ny skolstruktur beslutas som frigör nödvändiga investeringsmedel, 9. att flytta projekten, sidan 10, Goda Hälsans Arena till 2014, Sporthall Kilafors till 2013, Sporthall till Arbrå 2015 samt att gräsfotbollsplaner Kilafors och Arbrå genomförs 2012, 10. att det idrottspolitiska programmet revideras under 2012 samt 11. att Nytorp: inventarier, utrustning, maskiner, sidan 16, 0,5 mkr stryks. Justerandes sign 63 Utdragsbestyrkande

BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-30 3 Yrkanden Marie Centerwall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kenneth Nilshem (C) yrkar, med instämmande av Iréne Frank (C), avslag till kommunstyrelsens punkt 5 och föreslår istället att ny lekplats i Arbrå inklusive toalett genomförs år 2012, yrkar sedan avslag till kommunstyrelsens punkt 6 och föreslår istället att Stadshustorget Långgatan Brotorget, sidan 8 stryks (Vht 24121), yrkar sedan avslag till kommunstyrelsens punkt 9 avseende Arbrå och Kilafors och yrkar istället att genomföra sporthall Arbrå och Kilafors med start 2012, samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Leif Jonsson (FP) föreslår, med instämmande av Jan Lahenkorva (S), Ann- Renée Forsström (V), Tobbe Lundell (S), Ingrid Hammarberg (FP), Peter Nordebo (FP), Åsa Äng Eriksson (M) och Olle Nilsson Sträng (BP), att under kommunstyrelsens punkt 9 flytta projekt Sporthall Arbrå till år 2013 (i likhet med projekt Sporthall Kilafors) samt yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Kent Hedberg (SVP) yrkar avslag till kommunstyrelsens punkt 7 samt yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Åsa Äng Eriksson (M) föreslår, med instämmande av Ingrid Hammarberg (FP), Jan Lahenkorva (S), Peter Nordebo (FP) och Olle Nilsson Sträng (BP), att kommunstyrelsens punkt 8 ska utgå samt yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Olle Nilsson Sträng (BP) yrkar bifall till Kenneth Nilshems (C) förslag att ny lekplats i Arbrå inklusive toalett genomförs år 2012 (kommunstyrelsens punkt 5). Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på om kommunstyrelsens punkt 5 ska avslås eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på om kommunstyrelsens punkt 6 ska avslås eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på om kommunstyrelsens punkt 7 ska avslås eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på om kommunstyrelsens punkt 8 ska utgå eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Åsa Äng Erikssons (M) förslag. Justerandes sign 64 Utdragsbestyrkande

BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-30 4 Ordförande ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens punkt 9 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Leif Jonssons (FP) förslag. Omröstning Omröstning begärs på kommunstyrelsens punkt 5. Följande voteringsproposition godkänns. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Kenneth Nilshems (C) förslag. Vid uppropet röstar Marie Centerwall (S), Jan Lahenkorva (S), Erika Engberg (S), Marianne Wängelin (S), Tobbe Lundell (S), Gertrud Dagh-Hedin (S), Bo Lindgren (S), Shida Kinuka-Svedberg (S), Marzavan Arafat (S), Lars B Andersson (S), Kristoffer Lindberg (S), Ingrid Hammarberg (FP), Leif Jonsson (FP), Jan Karlsson (FP), Peter Nordebo (FP), Britt-Inger Andersson (FP), Kent Hedberg (SVP), Henrik Olofsson (SVP), Ann-Renée Forsström (V), Göran Jansson (V), Isabella Hämberg (MP), Nanette Andersson (M), Åsa Äng Eriksson (M), Lena Roos (M), Curt Dübeck (M), Per Bång (M) och Stefan Permickels (S) för ja-propositionen; varemot Birgitta Andersson (S), Olle Nilsson Sträng (BP), Jonny Bodin (BP), Sofia Nordell (BP), Minna Snabb (BP), Roger Lindblom (BP), Madelene Selander (BP), Elisabeth Johansson (C), Kenneth Nilshem (C), Iréne Frank (C), Bengt-Olov Renöfält (C), Per-Erik Andersson (C), Anders Bergsten (KD), Råsie Sigvardsson-Berbres (KD), Pär Norling (SD), Görgen Oderstad (SD) och Kjell Linderoth (SD), röstar för nejpropositionen. Omröstningsresultat 27 har röstat ja och 17 har röstat nej. Kommunfullmäktige antar, med 27 ja-röster mot 17 nej-röster, kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs på kommunstyrelsens punkt 9. Följande voteringsproposition godkänns. Ja-röst för bifall till Leif Jonssons (FP) förslag. Nej-röst för bifall till Kenneth Nilshems (C) förslag. Justerandes sign 65 Utdragsbestyrkande

BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-30 5 Vid uppropet röstar Marie Centerwall (S), Jan Lahenkorva (S), Erika Engberg (S), Marianne Wängelin (S), Tobbe Lundell (S), Gertrud Dagh-Hedin (S), Bo Lindgren (S), Shida Kinuka-Svedberg (S), Marzavan Arafat (S), Birgitta Andersson (S), Lars B Andersson (S), Kristoffer Lindberg (S), Ingrid Hammarberg (FP), Leif Jonsson (FP), Jan Karlsson (FP), Peter Nordebo (FP), Britt-Inger Andersson (FP), Kent Hedberg (SVP), Henrik Olofsson (SVP), Ann-Renée Forsström (V), Göran Jansson (V), Isabella Hämberg (MP), Olle Nilsson Sträng (BP), Jonny Bodin (BP), Sofia Nordell (BP), Minna Snabb (BP), Roger Lindblom (BP), Madelene Selander (BP), Nanette Andersson (M), Åsa Äng Eriksson (M), Lena Roos (M), Per Bång (M), Anders Bergsten (KD), Råsie Sigvardsson-Berbres (KD) och Stefan Permickels (S) för ja-propositionen; varemot Curt Dübeck (M), Elisabeth Johansson (C), Kenneth Nilshem (C), Iréne Frank (C), Bengt-Olov Renöfält (C), Per-Erik Andersson (C), Pär Norling (SD), Görgen Oderstad (SD) och Kjell Linderoth (SD), röstar för nej-propositionen. Omröstningsresultat 35 har röstat ja och 9 har röstat nej. Kommunfullmäktige antar, med 35 ja-röster mot 9 nej-röster, Leif Jonssons (FP) förslag. Handlingar Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-05, 169 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-04-14, 78 Investeringsbudget 2012-2016 FLG:s fortsatta beredning av budgetramarna 2011-04-22 Beredning av Budgetramar 2012 Protokollsutdrag: Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, nämnden för lärande och arbete, överförmyndarnämnden, akt Justerandes sign 66 Utdragsbestyrkande

MÅL- OCH STYRKORT KOMMUNALA BOLAG 67

ANTECKNINGAR 68