Kallelse- och Föredragningslista Kulturnämnden Januari 2018 Tid: Onsdag den 31 januari kl. 17.00 Plats: Sammanträdesrummet, Kulturhuset Ordinarie ledamöter Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M), ordf Patrik Troedsson (S) Anders Rosengren Johan Kronquist (SD), 1:e v ordf Christina Hofvander (S) Anette Mjöberg Helena Malje (S), 2:e v ordf Håkon Söderberg-Jansen (MP) Jens Olsson Ann-Kristin Johnsson (C) Per-Gunnar Andersson (FV) Tommy Johansson Marie Svensson (S) Jan Ringdahl (SD) Chatarina Wilgotsson Magnus Åkeborn (V) Berit Wirödal (KD) Shadi Andersson Sven-Inge Persson (S) Anne Nanngård (M) Jonny Dolkov (SD) Winnie Aronsson (L) För kännedom Pär Palmgren (M) Robin Gustavsson (KD) Lena Wallentheim (S) Bengt-Arne Persson, kommunchef Lennart, Jönsson, Sv Ingenjörer Annika Toft, DIK Sara R. Pettersson, Kommunal Monica Augstsson, Vision Justering: Ann-Kristin Johnsson (C) Ärende Dnr. Bokslut Ekonomisk rapport januari-december 2017 1 KF 2018/5 Avvikelseanalys drift 2017 2 KF 2018/10 Avvikelseanalys investeringar 2017 3 KF 2018/10 Nyckeltal 2017 uppföljning 4 KF 2018/13 Verksamhetsberättelse 2017 5 KF 2018/13 Verksamhet Granskningsrapport intern kontroll 2017 6 KF 2018/11 Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 2018 7 KF 2018/12 Beslutsattestantförteckning 2018 8 KF 2018/6 Omdisponering av investeringsmedel - av/pålastning kulturhuset 9 KF 2018/7 Utökat lokalbehov - Turistbyrån 10 KF 2018/8 Verksamhetsanpassning kulturhuset 11 KF 2018/9 Delegationsbeslut Delegationsbeslut 12 KF 2017/10-6 Projektbidrag Närradioföreningen 13 KF 2017/11 Projektbidrag Because We Care i samarbete med Arabiska Teatern 14 KF 2017/11 Information Protokoll samverkansgrupp 15 Projektbidrag 16
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-16 KF 2018/5 Handläggare Kulturchef Anders Rosengren 0451-26 71 01 anders.rosengren@hassleholm.se Kulturnämnden 2018-01-31 Bokslut 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna bokslutet för 2017 samt skicka det till kommunledningskontoret. Beskrivning av ärendet Varje nämnd skall under januari månad upprätta ett bokslut för föregående år innehållande avvikelseanalys för drift och investeringar, nyckeltal samt verksamhetsberättelse. Dessa bokslut skall efter godkännande av respektive nämnd sändas till kommunledningskontoret. Bilagor 1. Avvikelseanalys drift 2017 2. Avvikelseanalys investeringar 2017 3. Uppföljning nyckeltal 2017 4. Personalnyckeltal 2017 5. Verksamhetsberättelse 2017 Anders Rosengren Kulturchef / Postadress: Box 223, 281 23 Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: 0451-26 71 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholmkulturhus.se
Intäkter Budget Intäkter Redovisat Jan 17 - Dec 17 Intäkter % Kostnader Budget Kostnader Redovisat Jan 17 - Dec 17 Kostnader % Riktvärde 100% TRÄDHUSET 43100 TRÄDHUSET 0-92,5 756,1 784,4 103,74% 91,51% Summa 0-92,5 756,1 784,4 91,51% KULTURNÄMNDEN 46000 KULTURNÄMND 0 0,0 537,5 552,8 102,85% 102,85% 46010 ÖVRIGT KULTURNÄMNDEN 0 0,0 18 23,1 128,33% 128,33% 46020 OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 0 0,0 257,6 0 0,00% 0,00% 46030 KULTURUTVECKLING 0-123,0 94,5 114 120,63% -9,52% Summa 0-123,0 907,6 689,9 76,01% 62,46% BIBLIOTEKET 46100 PERSONAL HB, FIL, BUSS -148,3-109,1 73,57% 11 733,10 11656,8 99,35% 99,68% 46111 MEDIA HB VUX; FILIALER -72-68,8 95,56% 1485 1483 99,87% 100,08% 46112 MEDIA HB BARN 0-72,4 0 40,1 46120 DATAKOMMUNIKATION -127,5-180,2 141,33% 2042,1 2048,8 100,33% 97,60% 46136 ÖVRIGT BIBLIOTEK -296,9-310,6 104,61% 567,2 1035,1 182,49% 268,04% 46161 BARNBIBLIOTEKET 0-23,4 0 33,5 46170 BIBLIOTEKSUTVECKLING 0-263,3 104 304 292,31% 39,13% Summa -644,7-1027,8 15931,4 16601,3 101,88% KULTURVERKSAMHET 46140 NYFIKET 0 0,0 0 7,8 46150 HYROR -10-10,0 100,00% 10 293,00 10291,5 99,99% 99,99% 46200 PERSONAL 0-363,1 4336,7 4304,7 99,26% 90,89% 46203 ÖVRIGT DRIFT 0-5,5 55,5 258,6 465,95% 456,04% 46206 MARKNADSFÖRING 0-32,6 312 336 107,69% 97,24% 46300 PERSONAL PLAN 3-2214 -3197,7 144,43% 2903,6 3206 110,41% 1,20% 46302 DRIFTKOSTNADER PLAN 3 0-122,4 449,9 1048,1 232,96% 205,76% Biljettförsäljning 101014-1256,2 1256,2 46310 KONSTINKÖP 0 0,0 80,8 60,8 75,25% 75,25% 46321 PROGRAMVERKSAMHET -330-189,7 57,48% 527 400,8 76,05% 107,16% 46322 PROGRAM HOVDALA SLOTT 0 0,0 0 13 46323 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET 0-6,6 79 259,9 328,99% 320,63% 46500 BARNKULTURVERKSAMHET -175-280,5 160,29% 785,5 928 118,14% 106,06% Summa -2729-5464,3 19823 22371,4 98,91% Intäkter Budget Intäkter Redovisat Jan 17 - Dec 17 Intäkter % Kostnader Budget Kostnader Redovisat Jan 17 - Dec 17 Kostnader % Riktvärde 100% MARKAN 46326 MARKANHUSET -857-1241,9 144,91% 2341,6 2453,7 104,79% 81,62% 46327 MARKAN ÖVRIG DRIFT -45-152,4 338,67% 278 448,3 161,26% 127,00% 46328 MARKAN CAFÉ -167-146,5 87,72% 120 154,4 128,67% Summa -1069-1540,8 2739,6 3056,4 90,72% HOVDALA 47110 PERSONAL -782,5-1183,2 151,21% 5238,7 5690,5 108,62% 101,15% 47120 FASTIGHET -452-478,5 105,86% 2378 2607,5 109,65% 110,54% 47130 ADM OCH KOMMUNIKATION 0 0,0 141,1 208,5 147,77% 147,77% 47140 PROGRAMVHT INKL UTSTÄLLN 0-169,2 58 139 239,66% -52,07% 47141 RIKSTORNERSPELEN -400-505,7 126,43% 400 521,1 130,28% 47150 EHRENBORGSKA VÅNINGEN -180-175,2 97,33% 14 16,2 115,71% 95,78% 47160 HOVDALA PEDAGOGIK -20-46,0 230,00% 9 18,7 207,78% 248,18% 47170 BUTIK -450-500,4 111,20% 280 383,1 136,82% 69,00% 47180 PARK OCH TRÄDGÅRD -60-29,6 49,33% 400 390,8 97,70% 106,24% Summa -2344,5-3087,8 8918,8 9975,4 104,77% FÖRENINGSSTÖD 47200 FORDONSMUSEUM 0 0,0 852,8 852,8 100,00% 100,00% 48200 KULTURPRIS/STIP 0 0,0 50 50 100,00% 100,00% 48300 PROJEKTBIDRAG 0 0,0 60 44 73,33% 73,33% 48400 STÖD T STUDIEORGANISATION 0 0,0 2234,4 2234,5 100,00% 100,00% 48500 LOKALHISTORISKA ARKIVET 0 0,0 72,5 72,5 100,00% 100,00% 48800 BIDRAG T FÖRENINGAR (KN) 0 0,0 990,3 979,1 98,87% 98,87% 48900 BIDRAG T FÖRENINGAR (KS) 0 0,0 685,2 685,2 100,00% 100,00% Summa 0 0,0 4945,2 4918,1 99,45% Totalt -6787,2-11336,2 54021,7 58396,9 99,63% INVESTERING ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR % Jan 17 - Dec 17 87703 HÅLLBARA HOVDALA 200 177,6 22,4 88,80% 87704 BIBLIOTEKET INREDNING 200 196,1 3,9 98,05% 87705 KULTURUTVECKLING 200 111,4 88,6 55,70% 87706 PLAN 3 INVESTERING 1100 1155,0-55,0 105,00% 87707 BESÖKSMÅL HOVDALA 100 120,3-20,3 120,30% 87708 ARBETSMILJÖ SÄKERHET HOVD 100 27,0 73,0 27,00% 87709 REDSKAP O UTRUSTN HOVDALA 100 67,4 32,6 67,40% Totaler 2000 1854,8 145,2 92,74%
Bilaga 4 AVVIKELSEANALYS DRIFT 2017 Dnr KF 2018/10 Kulturnämnd Vht Text Driftredovisning 2017 Budgetavv. Förändrad Kommentarer till förändrad ÖVER/UNDERSKOTT 2018 KOMMENTARER KOMMENTARER Budget Redovisat Budgetavv. delår 2017 budgetavv. delår budgetavvikelse mellan delår och bokslut FÖRV.'S BU.BER.'S Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av överoch boklslut FÖRSLAG FÖRSLAG och underskott 461 Biblioteksverksamhet 25 570 25 863-293 -260-33 Mindre försämring på 46136 övrigt. Underskottet på 46136 beror främst på fördyrade kostnader för bokbussreparationer, ökade kostnader för förbrukningsmaterial bland annat avseende skaparbibblan samt i övrigt kostnadsökningar på övrig drift. 463,465,4 82 Kulturverksamhet 3 828 3 685 142 155-13 Programverksamhet 46321 fick underskott om -14 tkr mot beräknat +-0. Överskott löner plan 3. Då medel för heltidstjänst tekniker beviljades i augusti har endast halvtidstjänst tillsatts. 472,483,4 84,485,48 8,489 Föreningsstöd 4 895 4 868 27 0 27 Mindre projektbidrag än budgeterat har delats ut Mindre projektbidrag än budgeterat har delats ut 471 Hovdala slott 6 574 6 888-313 -145-168 Ökade kostnader för fastighet 47130 Minskat bidrag från AF samt ökade kosntader för fastighet 47130. 431 Trädhuset 756 692 64 0 64 Personalkostnader om 46 tkr till vht 46300 genomfördes ej. Personalkostnader om 46 tkr till vht 46300 genomfördes ej. 460,462 Adm och övrig verksamhet 5 612 5 065 547 250 297 lägre personalkostnader mot budgeterat samt lägre kostnad för kulturutveckling än planerat. 460, Kontot för oförutsedda utgifter har ej föredlats på verksamheterna samt överskott på kulturutveckling. Totalt 340 tkr. 462, lägre personalkostnader mot budgeterat +207 tkr. TOTALT 47 235 47 061 174 0 174 Kulturnämnden önskar få överföra överskottet om 174 tkr för arkitektkostnader under 2018 avseende ärende KN 2018/9, verksamhetsanpassning i kulturhuset. En överföring gagnar därmed inte bara KN utan även tekniska nämnden. 174 0 Kulturnämnden önskar få överföra överskottet om 174 tkr för arkitektkostnader under 2018 avseende ärende KN 2018/9, verksamhetsanpassning i kulturhuset. En överföring gagnar därmed inte bara KN utan även tekniska nämnden.
Bilaga 5a AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2017 Dnr KF 2018/10 Kulturnämnd Projekt Text Investeringsredovisning 2017 Förändrad Kommentarer till förändrad ÖVER/UNDERSKOTT 2018 KOMMENTARER KOMMENTARER Ansl. typ Budget Redovisat Budgetavv. Budgetavv. budgetavv. delår budgetavvikelse mellan delår och bokslut FÖRV.'S BU.BER.'S Förklaring till avvikelserna Motivering till hantering av över- och underskott Utgifter Inkomster (-) 87703 HÅLLBARA HOVDALA 1 200 178 178 22 0 22 87704 BIBLIOTEK INREDNING 2 200 196 196 4 0 4 87705 KULTURUTVECKLING 2 200 111 111 89 0 89 87706 PLAN 3 INVESTERING 1 1 100 1 155 1 155-55 -50-5 87707 BESÖKSMÅL HOVDALA 1 180 120 120 60 0 60 Netto delår 2017 och boklslut FÖRSLAG FÖRSLAG Tekniken för anslutning av solceller samt luftvärme växlare blev ngt billigare än förväntat. Genomfört investeringsprojekt avseende ljus på Markan blev mindre omfattande än beräknat. Nödvändig flytt av huvudridå och kostnaden ryms inte inom den av fullmäktige beslutade budgetramen, -50 tkr. En sen ändring av behoven för inköp av arrangemangsprojektor medgav inte tiden för upphandling av utställningsbelysning. 87708 ARBETSMILJÖ SÄKERHET HOVDALA 1 50 27 27 23 0 23 Ett flerårigt projekt i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten vid Hovdala slott slutade under 2017 och kostnaden blev lägre än förväntat. 87709 REDSKAP O UTRUSTN.HOVDALA 1 70 67 67 3 0 3 2 000 1 855 0 1 855 145-50 195 0 0
Förvaltning: VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016 2015 2014 Total kulturkostnad per invånare, kr 908 891 883 Utlån vuxenmedia 164167 175847 178 518 188 047 - varav stadsbiblioteket 105035 114710 112 792 119 090 - varav bokbussen 11730 12333 13 567 13 195 - varav filialerna 47402 48804 52 159 55 762 Utlån barn- och ungdomsmedia 119176 127282 137 256 141 905 - varav stadsbiblioteket 57499 61332 65 098 65 260 - varav bokbussen 24575 24773 27 282 28 457 - varav filialerna 37102 41177 44 876 48 188 Utlån e-medier 5372 4364 3 738 6 317 Utlån per invånare 5,6 6,0 6,3 6,7 Utlån per öppettimme 35 38 40 42 Antal besökare stadsbiblioteket 244 873 247062 243 812 242 053 Antal besökare stadsbiblioteket per öppen dag 844 849 850 843 Antal öppettimmar per vecka vintertid 176 176 177 177 Mediabestånd per invånare 4,5 4,7 4,8 4,9 Nya medier per 1 000 invånare 141 147 142 149 Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset 202 261 209 208 - varav egna kulturprogram för vuxna 26 41 95 (inkl. 69 på biblioteket) - varav egna kulturprogram för barn och ungdom 140 134 121 134 Antal konferenser och kurser i kulturhuset 711 614 555 281 Antal kulturprogram stadsbiblioteket 48 124 85 74 Antal övriga program/aktiviteter stadsbiblioteket 145 77 Antal arrangemang på Hovdala slott 39 51 58 40 Antal arrangemang/aktiviteter på Markan 267 252 Antal aktiviteter på Markan i C4 spels lokaler och Replokaler 300 Antal besökare på Markan 13195 9860 Guidningar Hovdala slott, antal personer 2318 2 060 2 209 2 253 Antal bokningar i trädhuset 130 165 207 152 Totalt antal besökare plan 3 62 422 67 314 60 625 ca 30 000 Antal besökare konferenser 11688 9205 9165 7000 Totalt antal besökare kulturhuset ca 450 000 ca 420 000 ca 400 000 ca 400 000 Antal besökare på Hovdala 100000 110 000 Antal besökare i utställningshallen 20 670 14148 17212 10316 Antal utställningar i utställningshallen 5 7 6 9 Antal kulturevenemang på filialer 77 148 150 130 Antal övriga program/aktiviteter på filialer 305 141 Antal besökare på filialer 108470 96554 98211 104618 Antal besökare på bokbussen 11673 11 636 9 825 10 692 22
2013 2012 905 927 191 063 188 565 122 230 116 504 14 177 16 382 54 656 55 679 145 629 149 839 66 995 65 808 30 150 32 101 48 484 51 930 5 691 3 252 6,8 6,8 43 42 232 802 223 320 811 775 177 176 4,9 4,9 149 139 209 215 24 22 126 115 257 221 81 63 40 54 1 560 1 733 66 55 96077
Kulturnämnden Ledorden delaktighet, inflytande och tillgänglighet har genomsyrat Kultur Hässleholms verksamhet under 2017. Nya satsningar och samarbeten banar vägen för fortsatt spännande utveckling inom området. Året som gått Barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör dem. Markan, som fyller en viktig funktion för många unga i Hässleholm, fortsatte utveckla och bredda sin verksamhet. För att öka säkerheten och för att stärka arbetet för att alla ska känna sig trygga infördes under året obligatoriskt medlemskap vilket lett till att Markan idag har över 400 medlemmar. En annan nyhet som startade på Markan under året var onsdagsaktiviteter då besökarna spontant har möjlighet att delta i någon av de aktiviteter som erbjuds. Dessa, liksom nyheterna Markan Music Camp, Markandagen och de aktiviteter och evenemang som erbjöds under skollov gav många ungdomar möjlighet att prova på, utöva och visa upp sina färdigheter inom en mängd olika områden. På Stadsbibliotekets barnavdelning hände det också spännande saker under 2017. Under våren såg ett lekhus med formen av Hovdala Slotts porttorn dagens ljus till de yngsta besökarnas stora förtjusning. En viktig förutsättning för det rika och omfattande kulturutbudet för barn och unga är Skapande Skola bidraget från Statens Kulturråd. Under året beviljades Hässleholms kommun ett bidrag på 1 100 000 kr för läsåret 2017/2018. Kommun beviljades även ett bidrag på 55 000 kronor till Skapande förskola. En spännande satsning inom konstområdet var att 600 elever fick möjlighet att under professionell ledning, i samband med utställningen Tocken Carl, skapa egen konst i Ateljé Färgaren. Ett stort urval av dessa alster visades upp i Utställningshallen under sommaren. Ett stort genombrott för Kultur Hässleholms gemensamma arbete för att öka barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör dem skedde i december då kulturnämnden antog en verksamhetsövergripande handlingsplan för hur barns och ungas delaktighet i verksamheterna ska öka. Ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna Flera spännande samarbeten på nya arenor inleddes under året. Stadsbibliotekets barnavdelning och Mötesplats Ljungdalas samverkan medförde att flera aktiviteter, arrangerade av biblioteket, förlades till mötesplatsen, Hovdala Slott påbörjade ett pedagogiskt samarbete kring fladdermöss tillsammans med Ljungdalaskolan och flera pop-up bibliotek genomfördes på olika platser i Hässleholms kommun. Under året har det även tillkommit tre nya hållplatser för bokbussen. Ett stort och viktigt steg för tillgängligheten till bibliotek i Hässleholm togs den 23 september då det första meröppna biblioteket i kommunen, Vinslövs bibliotek, invigdes. Att Hässleholms kommun fick ett statligt bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år och kulturförvaltningen därmed kunde genomföra gratis lovaktiviteter under sommaren, ökade tillgängligheten till kultur för målgruppen under perioden på ett markant sätt. Glöttadan slog sitt publikrekord och det var fri entré till dagens alla aktiviteter! Hässlehem sponsrade Glöttadan även i år vilket medförde att vi kunde bjuda besökarna på en cirkusföreställning och efterföljande cirkusskola. Utveckling av de kulturella mötesplatserna i syfte att stärka kommunens varumärke Utställningen Tocken Carl som visades våren 2017 blev en stor succé och lockade över 12 000 besökare, förutom från Hässleholm 1
även från övriga Skåne, andra delar av landet och till och med en del från utlandet. Även invigningen av den permanenta utställningen om familjen Zickerman i Vittsjö bibliotek blev mycket uppskattad. Ökad samverkan med näringslivet I samband med bland annat utställningen Tocken Carl genomfördes flera lyckade samarbeten med det lokala näringslivet. En effektiv resursanvändning och en budget i balans Hovdala Slotts gedigna arbete med hållbarhet fortskred framgångsrikt under 2017 och kulturnämnden uppvisar en budget i balans i bokslutet. Måluppfyllelse Företagande Trygghet Ekonomi Varumärke Det enda målet som inte uppnåddes under verksamhetsåret var att genomföra minst fem aktiviteter/projekt initierade av barn och unga. Endast två genomfördes. Årets resultat KULTURNÄMNDEN 340 BIBLIOTEKSVERKSAMHET -293 KULTURKONTORET 207 KULTURVERKSAMHETEN 142 HOVDALA SLOTT -313 TRÄDHUSET 64 BIDRAG 27 UTFALL 2017 174 Underskottet på biblioteksverksamheten beror främst på fördyrade kostnader för bokbussreparationer, ökade kostnader för förbrukningsmaterial bland annat avseende skaparbibblan samt i övrigt kostnadsökningar på övrig drift. Hovdalas underskott beror på kostnadsökningar för fastigheten. Överskott på kulturkontor och kulturnämnd baseras på att kontot för oförutsedda utgifter har ej fördelats på samt lägre personalkostnader än budgeterat. Utveckling på sikt Under 2018 kommer arbetet för att öka barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör dem att fortsätta, breddas och fördjupas utifrån den handlingsplan som kulturnämnden antagit. Också barnkonventionen kommer att förankras och implementeras ytterligare i kulturförvaltningens organisation. I början av året kommer ett vykortsutskick med information om Markans verksamhet skickas ut till alla 13 30-åringar i kommunen i syfte att få fler unga att arrangera själva på Markan. Förhoppningen är att denna satsning, liksom lanseringen av webbplatsen markan.se och Markans Virtual Reality-studio kommer locka många nya besökare. För att öka tillgängligheten till verksamheten kommer biblioteket att, på olika sätt, fortsätta arbeta med den digitala delaktigheten i samhället och utveckla popup-biblioteket ytterligare. På sikt kommer det att behövas en ny bokbuss. Hovdala Slott befinner sig i startgroparna för flera hållbarhetsprojekt de närmaste åren, mycket spännande är därmed på gång inom området. En viktig fråga som är av central betydelse för Hovdala slotts framtida verksamhet från 2018 och framåt är slottets betydelse för Hovdalaområdets utveckling. Under hösten 2018 kommer en jurybedömd utställning för konstnärer med psykiska funktionsvariationer att visas i Utställningshallen. Utställningen genomförs i samverkan med Kultur och Kvalité och Studieförbundet Vuxenskolan. 2
1(1) Datum 2018-01-25 Dnr: KF 2018/11 Handläggare Kommunikatör Shadi Andersson Hässleholms Kulturhus 0451-26 7 119 0709-717119 shadi.andersson@hassleholm.se Granskningsrapport intern kontroll 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna granskningsrapporten för 2017 Beskrivning av ärendet Varje år görs en granskning av det interna kontrollarbetet för föregående år. Granskningen har varit uppe i förvaltningens samverkansgrupp den 29/1-2018 Granskningsrapporten skall godkännas av kulturnämnden och redovisas till kommunstyrelsen med uppgifter om behandling i samverkansgrupp och nämnd. Shadi Andersson Kommunikatör / Hässleholm Kulturhus Postadress: Box 223, 281 23 Hässleholm Besöksadress: Vattugatan 18 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-267150 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
1(2) 2017-12-21 UPPFÖLJNING INTERN KONTROLL 2017 Förvaltning: Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete Varje år görs en risk och väsentlighetsanalys samt intern kontroll för kulturförvaltningen. Kontrollplanen och analysen för 2017 kommer att tas upp på kulturförvaltningens samverkansmöte den 29/1-2018. Därefter skall analysen och kontrollplanen godkännas av kulturnämnden den 31/1-2018 för att sedan redovisas till kommunstyrelsen. Fjolårets moment Under 2017 har kontrollområden från ekonomi och personal granskats och en avvikelse har framkommit inom området: e-post. Moment och avvikelser E-post Rutin/policy/system: Riktlinjer för dokumenthantering. E-post ska öppnas och läsas dagligen. Kontrollmoment Att e-posten vidarebefordras vid frånvaro (semester, sjukdom och tjänstledighet). Metod Stickprov på användare som är "frånvarande" vid kontrollmomentet 1g/år. Avvikelser- Vid stickprov har det upptäckts tydliga brister då e-post inte vidarebefordras vid frånvaro. Åtgärder och tidplan Genomgång av rutiner för samtlig personal på kulturförvaltningens stormöte samt respektive verksamhets APT under våren 2018. Hot och våld samt kris Rutin/policy/system Att hot- och våldsplaner samt krisplan finns upprättade för våra verksamheter. Kontrollmoment Att hot- och våldsplaner samt krisplan är väl kända och tillgängliga för medarbetarna. Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2(2) Metod Kontrollera att vår personal är informerade om de hot- och våldsplaner samt krisplaner som finns. Kontroll inom de verksamheter som berörs 1 g/år. Resultat/avvikelser Krisplan för förvaltningen är under framtagande och beräknas vara färdig under våren 2018. Synpunkter och klagomål Rutin/policy/system Hantering av synpunkter och klagomål. Kontrollmoment Att förvaltningen återkopplar synpunkter och klagomål inom 5 arbetsdagar. Metod Granskning av samtliga inkomna synpunkter och klagomål och hur många dagar personen fick vänta på svar. Resultat/avvikelser - Förvaltningen återkopplar synpunkter och klagomål inom 5 arbetsdagar. Kontant och korthantering Rutin/policy/system Rutiner för hantering av kontant- och kortbetalningar samt redovisning. Kontrollmoment Att gällande rutiner för hantering av kontant- och kortbetalningar samt redovisning följs. Metod Stickprov 2 gånger per år. Resultat/avvikelser - Förvaltningen följer gällande rutiner för hantering av kontantoch kortbetalningar samt redovisning. Kommunikatör Shadi Andersson Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
1(1) Datum 2018-01-25 Dnr: KF 2018/12 Handläggare Kommunikatör Shadi Andersson Hässleholms Kulturhus 0451-26 7 119 0709-717119 shadi.andersson@hassleholm.se Risk och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna risk och väsentlighetsanalysen samt intern kontrollplan för 2018. Beskrivning av ärendet Varje år görs en risk och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan för förvaltningen. Analysen samt kontrollplanen för 2018 har varit uppe i förvaltningens samverkansgrupp den 29/1-2018. Risk och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan skall godkännas av kulturnämnden och redovisas till kommunstyrelsen med uppgifter om behandling i samverkansgrupp och nämnd. Shadi Andersson Kommunikatör / Hässleholm Kulturhus Postadress: Box 223, 281 23 Hässleholm Besöksadress: Vattugatan 18 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-267150 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
INTERN KONTROLLPLAN ÅR:2018 Förvaltning: Kontrollområden FÖREGÅENDE ÅRS PUNKTER E-post Rutin/policy/system "vilka regler, policys osv som ligger till grund för granskningen?" Riktlinjer för dokumenthantering. E-post ska öppnas och läsas dagligen Kontrollmoment "vad ska granskas?" Att e-posten vidarebefordras vid frånvaro (semester, sjukdom och tjänstledighet) Metod 1 "hur kommer granskningen att göras?" Stickprov på användare som är "frånvarande" vid kontrollmomentet Frekvens "hur ofta kommer granskningen att göras?" Ansvar "vem är ansvarig för att granskningen blir gjord?" Rapportering "vem ska utförd granskning rapporteras till?" Risk "hur stor är risken att fel ska uppstå?" Väsentlighet "hur blir konsekvensen om fel uppstår?" 1 g/år Shadi Andersson Kulturchef Möjlig Kännbar VERKSAMHET Brandsynsarbetet Dokumentation av brandsynsarbetet Att verksamheternas Stickprov brandskyddsdokumentatio n fungerar 1 gång, hösten 2018 Shadi Andersson Kulturchef Möjlig Allvarlig EKONOMI, PERSONAL Direktupphandlingar Riktlinjer för direktupphandlingar och riktlinjer för konkurrensutsättning Att direktupphandlingar mellan 100.000 kr - 535.000 kr uppfyller dokumentationskravet och därmed riktlinjerna avseende konkurrensutsättning med minst två anbud Stickprov 1 g/år Kulturassistent Kulturchef Möjlig Kännbar
Risk- och väsentlighetsanalys Förvaltning: 2018 En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas till ekonomistaben samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. Matris för risk- och väsentlighetanalys Konsekvens 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 - Kännbar 3 6 9 12 2 - Lindrig 2 4 6 8 1 - Försumbar 1 2 3 4 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik Sannolik Konsekvensen om ett fel uppstår är: 1 Försumbar är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 2 Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 4 Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en specifik rutin. 1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (exempelvis försäkringslösning.) 9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. 13-16: Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.
Arbetsmoment: E-post E-post som inte öppnas och åtgärdas regelbundet innebär en risk för att ärenden fördröjs och i värsta fall glöms bort till skada för kommunens intressenter. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Samtliga kommunala verksamheter lyder under krav på skyndsam hantering av E-post samt ev. upprättande av diariehandlingar etc. Det är av yttersta vikt att detta sköts. E-post som inte öppnas och åtgärdas regelbundet innebär en risk för att ärendet fördröjs och i värsta fall glöms bort till skada för kommunens intressenter. Arbetsmoment: Brandsynsarbetet Risken finns att verksamheternas brandskyddsdokumentation inte fungerar vilket kan leda till allvarliga konsekvenser vid eventuell brand. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 Motivering: Ej fungerande brandsynsarbete kan innebära förhöjd fara och leda till allvarliga konsekvenser vid eventuell brand. Syftet är att bygga upp en trygghet för medarbetarna. Arbetsmoment: Direktupphandlingar Risken finns att förvaltningen inte följer riktlinjerna för direktupphandlingar och riktlinjerna för konkurrensutsättning. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Direktupphandlingar mellan 100.000 kr - 535.000 kr skall uppfylla dokumentationskravet och därmed riktlinjerna avseende konkurrensutsättning med minst två anbud.
BESLUTSATTESTANTFÖRTECKNING ÅR 2018 NÄMND / FÖRVALTNING: ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE Befattning Namn Maxbelopp (tkr) Befattning Namn 42XXX Kulturchef Anders Rosengren 800.000 kr Bibliotekschef Anette Mjöberg 421XX Slottschef Jens Olsson 100.000 kr Förvaltningschef Anders Rosengren 424XX Enhetschef Chatarina Wilgotsson 100 000 kr Enhetschef Anders Rosengren 425 Bibliotekschef Anette Mjöberg 100.000 kr Förvaltningschef Anders Rosengren 422 Bibliotekschef Anette Mjöberg 100.000 kr Förvaltningschef Anders Rosengren 426XX Bibliotekschef Anette Mjöberg 100.000 kr Förvaltningschef Anders Rosengren 427XX Bibliotekschef Anette Mjöberg 100.000 kr Förvaltningschef Anders Rosengren 425 Bibliotekarie Karin Sjöberg 100.000 kr Bibliotekschef Anette Mjöberg 426XX Bibliotekarie Karin Sjöberg 100.000 kr Bibliotekschef Anette Mjöberg 427XX Bibliotekarie Karin Sjöberg 100.000 kr Bibliotekschef Anette Mjöberg
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-16 KF 2018/7 Handläggare Kulturchef Anders Rosengren 0451-26 71 01 anders.rosengren@hassleholm.se Kulturnämnden 2018-01-31 Omdisponering av investeringsmedel avseende investeringsprojekt av- och pålastning vid kulturhuset. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta följande. 1. Omdisponera investeringsmedel om totalt 2,5 mnkr för 2018 från kulturnämnden till tekniska nämnden avseende investeringsprojektet avoch pålastning vid kulturhuset. Beskrivning av ärendet När budgeten för respektive nämnd fastslogs av kommunfullmäktige, 2017-11-27 237, placerades investeringsmedel om 2,5 mnkr avseende investeringsprojektet av- och pålastning på kulturhuset i kulturnämndens investeringsbudget istället för tekniska nämndens där de egentligen skulle placeras. Då projektet rör åtgärder som krävs för trafiksituationen på andra avenyn och ansvaret för att projektera och genomföra projektet ligger på tekniska nämnden föreslås kommunstyrelsen besluta att investeringsmedlen förs över till tekniska nämnden. Dialog i detta ärende har skett med kommunledning samt tekniska förvaltningen. Anders Rosengren Kulturchef / Postadress: Box 223, 281 23 Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: 0451-26 71 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholmkulturhus.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-16 KF 2018/8 Handläggare Kulturchef Anders Rosengren 0451-26 71 01 anders.rosengren@hassleholm.se Kulturnämnden 2018-01-31 Utökat lokalbehov i kulturhuset Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att 1. till tekniska nämnden hemställa att kulturförvaltningen övertar lokalytan i nuvarande turistbyrån samt att medel omdisponeras från kommunledningskontoret till kulturförvaltningen i internhyressystemet. Beskrivning av ärendet Idag hyr kommunledningskontoret en yta i kulturhuset för turistbyråverksamhet. I samma lokal bedriver idag kulturförvaltningen biljettförsäljning. Lokalen är uppsagd och kommunledningskontoret kommer lämna lokalen den 31 maj 2018. Bakom turistbyråns lokal ligger utställningshallen i kulturhuset. För att komma till utställningshallen krävs att lokalen är öppen. har under de senaste åren genomfört strategiska satsningar i utställningshallen med ex. utställningarna om Karin och Carl Larsson. Likaså har förvaltningen kombinerat dessa satsningar med överta biljettförsäljningen från turistbyrån för att på så sätt bl.a kunna utöka öppettiderna i utställningshallen. När kommunledningskontoret nu lämnar lokalen så önskar kulturförvaltningen överta denna för att säkerställa medborgarens tillgång till utställningshallen samt skapa attraktiv kulturverksamhet antingen för medborgaren i stort eller med fokus på barn- och unga. Anders Rosengren Kulturchef / Postadress: Box 223, 281 23 Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: 0451-26 71 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholmkulturhus.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2018-01-16 KF 2018/9 Handläggare Kulturchef Anders Rosengren 0451-26 71 01 anders.rosengren@hassleholm.se Kulturnämnden 2018-01-31 Verksamhetsanpassning i kulturhuset Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram kostnader för ombyggnation/anpassning enligt nedan nämnda förslag för önskade åtgärder. Beskrivning av ärendet Kulturhuset, med sina 450 000 besökare årligen är inte bara den mest besökta fastigheten i Hässleholm utan därmed också ett av dom primära besöksmålen. Kulturhuset är unikt i stora delar av Skåne och även i Sverige genom sitt centrumnära läge. De flesta kommuner i landet har i dagsläget inget kulturhus men Hässleholm har ett och det är välkänt och attraktivt för såväl besökare som arrangörer. Den mångsidiga sammansättningen av verksamhet i huset är även det unikt och detta sammantaget gör att kulturhuset är en av Hässleholms kommuns största marknadsföringsfaktorer. Kombinerat med närheten till en av södra Sveriges främsta järnvägsknutpunkter kan detta, rätt utnyttjat, ge Hässleholm stora marknadsfördelar. En förutsättning för detta är dock att det finns utrymme för flexibilitet i lokalerna. När huset byggdes så svarade det väl mot såväl besökarnas som verksamheternas önskemål men omvärldens behov har förändrats sedan huset byggdes och likväl har besökarnas krav på såväl hus som verksamheterna i det kraftigt förändrats. Idag letar man allt mer efter en helhetsupplevelse som börjar när man passerar första dörren och där besök, mat, dryck och en unik och inspirerande miljö i kombination ger det mervärde som behövs. Även om kulturhuset till stora delar fortfarande är väl anpassat till delar av verksamheten så behöver vissa delar uppdateras för att bättre samspela med besökarnas önskemål och krav. / Postadress: Box 223, 281 23 Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: 0451-26 71 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholmkulturhus.se
2(4) Under flera år har kulturförvaltningen fört dialog med besökare om vad dom önskar i/av kulturhuset och nu är det dags att agera utifrån såväl dessa som verksamheternas önskemål och forskning. s synpunkter. Redan utanför kulturhuset, på väg in, vill besökaren få en välkomnande känsla. Detta anses idag problematiskt i båda entréerna. Restaurangens uteservering anses av besökarna idag som mycket oattraktiv och ger snarare ett frånstötande intryck än ett välkomnande. Restaurangen exponeras inte heller från stationen vilket vore att föredra. Entrén på Vattugatan ses som mörk, ruffig, stökig och oattraktiv. Besöket på kulturhuset måste, oavsett vilken verksamhet i huset som är primärt fokus, börja i samma stund som besökaren kliver in genom entrén. Foajén anses av många som kall, rå och ogästvänlig. Rymligheten imponerar men kalheten medför en tomhet som ytterligare förstärks av den kyla som är i utrymmet då dagens dörrar släpper in väldiga mängder kall luft. Tomheten medför också att avståndet från entrédörrarna till den verksamhet som är den primära för besöket blir väldigt lång. Foajén behöver ses över för att skapa en varmare och mer välkomnande atmosfär och där foajén i sig självt kan vara en anledning till ett besök. Restaurang och café måste upplevas som kulturhusets restauranger och café och inte som idag som helt separata enheter. Entréhallen behöver helt enkelt få liv, värme och attraktivitet och på ett annat sätt välkomna besökaren. Kopplingen mellan konferens eller evenemang och mat behöver förtydligas. För att uppnå detta behöver en annan öppenhet än idag finnas i restauranglokalen. Fria siktlinjer behöver eftersträvas. Turistbyråns lokaler behöver göras om och en ny verksamhet som skapar attraktivitet behöver upprättas i lokalen när turistbyrån avträder. En verksamhet som harmonierar med biljettförsäljningen bör etableras och om så inte kan ske bör biljettförsäljningen flyttas in i bibliotekets lokaler och turistbyråns lokal istället användas till en utvidgning av utställningshallen och skapande verksamhet. Verksamheten på plan 3 har flerdubblats sedan starten. Bara sedan 2014 har den fördubblats. I takt med att antalet besökare ökar så ökar också antalet synpunkter på att publikfoajén på plan 3 behöver förändras. Den behöver möbleras upp på ett flexibelt sätt som går att anpassas efter verksamheten. En mer permanent bar behövs för att erbjuda besökaren något att dricka och äta, inte bara i pausen utan även före och efter evenemanget. Läktarfoajén är underutnyttjad idag och en lounge vore ett effektivt sätt att skapa en attraktiv plats. Det skulle också medföra en rymligare känsla i hela publikutrymmet.
3(4) Önskade åtgärder. Entréplan: Restaurangens fönsterparti flyttas ut till trottoaren i linje med fasaden i övrigt. Detta medför en större restaurangyta samt en större exklusivitet vid fönsterbordet. Med tanke på omdaningen av centrum skapar detta även en tydligare koppling mellan kulturhuset/restaurangen och stationen då siktlinjerna markant förbättras. Likaså ser den som befinner sig på eller vid stationen att det finns en restaurang på kulturhuset. Toaletterna och garderoben rivs/förändras och görs om till serveringsyta för såväl fler platser som öppenhet och fria siktlinjer även inomhus. Även utställningshallens glasparti flyttas på samma sätt vilket medger tydligare exponering, och en större utställningshall. Båda entréerna byggs om och problemet med kylan byggs bort. Då kan även verksamheterna i huset välkomna besökarna med öppna dörrar istället för som idag oftast med stängda. En uteservering för caféet med tak över anläggs i anslutning till deras entrédörr. I övrigt anlitas en arkitekt/inredningsarkitekt för att titta på hur entréhallen kan bli mer ändamålsenlig, mer välkomnande samt i sig själv bli en källa till ett besök. Arkitekten ska även ta ställning till om ett attraktivt förslag vore att anlägga någon form av reception i entréhallen. I inredningsarkitektens uppdrag bör också ingå att se över bibliotekets lokalutnyttjande och titta på vilka möjligheter som finns att möta dagens behov av såväl formella som informella mötesplatser samt titta på möjligheten att i stort skapa en större öppenhet i entréhallen och större närhet till verksamheterna. Verksamhetsanpassningar görs i det som idag är turistbyrån för att inrymma verksamhet från kulturförvaltningen. Befintlig inredning tas bort och antingen uppförs 1-2 arbetsplatser i bortre delen av lokalen och övrig lokalyta används till biljettförsäljning samt en mindre butik som säljer produkter med anknytning till utställningshallen, biblioteket, Hässleholm, Hovdala slott etc. eller så sker en utvidgning av utställningshallen samt att skapande verksamhet och liknande placeras i lokalen. Plan 3: I publikfoajén installeras avställningsytor längs med väggarna. En inredningsarkitekt ges uppdraget att utforma möblering av publikfoajén med såväl fasta som flexibla delmoment och belysning ses över. En mer eller mindre permanent bar är ett av besökarnas stora önskemål vilket skulle innebära en möjlighet att förlänga besöket på kulturhuset samt skapa stor attraktivitet. Läktarfoajén möbleras upp till en permanent lounge och belysning ses över. Räcket skall vara glasat för kopplingen till våningen nedanför. En inredningsarkitekt anlitas för att ta fram ett förslag Allmänt: Kopplingen mellan konferens eller nöje och framför allt mat och dryck behöver bli tydligare. Utbudet i serveringarna bör följa utbudet och verksamheten i huset
4(4) och en restaurang- eller caféverksamhet på kulturhuset, utifrån de krav som finns idag, måste bedrivas utifrån kulturhusets perspektiv. Restaurangen måste ses som övervägande kulturhusbesökarnas restaurang. Genom att rikta verksamheten mot framför allt konferenser på dagtid och mot evenemangsbesökaren på kvällstid (och såklart därutöver, i mån av plats, även till alla andra) skapas en mångdubbelt större attraktivitet för hela kulturhuset. För att säkerställa detta bör en översyn ske av möjligheterna att med dagens förutsättningar uppnå detta. Annars bör en uppsägning av befintliga kontrakt ske och en noggrann upphandling av verksamhet och entreprenör genomföras. Anders Rosengren Kulturchef
DELEGATIONSBESLUT 2017-12-01 -- 2017-12-31 Dnr. KF 2017/10-6 Ärende/Beslut Namn PERSONAL Sara Götz, Plan 3, timavlönad EKONOMI Göinge Kylteknik AB 22 384kr vht 4718 Park och trädgård, Hovdala Bellalite AB 64 731,20kr vht 46302 Plan 3 drift INTER SONIC AB 39 226,50kr vht 46302 Plan 3 drift Kristianstads Kommun 50 191,24 vht 46120 akt 1270 Datakommunikation biblioteket Håkan Kvist Form 70 000kr vht 471 Hovdala investering Adlibris 28 447,80kr vht 46112 Media barn Bibliotek investering PSI Ljud och Ljus AB 90 380,89kr vht 46327 Markan investering Eurostar AB 39 680kr vht 465 akt 1262 Barnkulturverksamhet förskola/grundskola Elmelidm Musik AB 169 300,01kr vht 46302 Plan 3 Elektrolanz AB 25 000kr vht 4718 Park och trädgård, Hovdala investering Aronsson & Månsson Tryck AB 29 955,25kr vht 46206 Marknadsföring Priebe Scenteknik AB 45 200kr vht 46302 Plan 3 investering Elektrolanz AB 84 800kr vht 4718 Park och trädgård, Hovdala investering Inredning Nittonhundra 61 200kr vht 46302 Plan 3 Energi försäljning Sverige AB 28 232,10kr vht 4712 Fastighet Hovdala INET AB 46 517,60kr vht 46327 Markan Romeo & Julia kören 26 221kr vht 46321 Programverksamhet Hesslekören 86 470kr vht 46302 obj 101014 Plan 3 Biljettförsäljning Freestyle Phanatix 60 972kr vht 465 akt 1262 Barnkulturverksamhet Förskola/Grundskola Boulevard Stockholm AB 75 000kr vht 465 akt 1262 Barnkulturverksamhet Förskola/Grundskola Billy Heil Turné AB 134 441kr vht 46302 obj 101014 Plan 3 Biljettförsäljning Hässleholms Musikforum, Perong 23 30 000kr vht 488 Bidrag till föreningar Hessleholms teatersällskap 41 282kr vht 46302 obj 101014 Plan 3 Biljettförsäljning Underhållningspatrullen 20 770kr vht 46302 obj 101014 Plan 3 Biljettförsäljning Bibliotekstjänst/BTJ 35 612kr vht 46111 akt 1208 Media Facklitteratur OMDISPONERING INTERNBUDGET AVSKRIVNINGAR
6 DELEGATIONSBESLUT Datum Diarienummer 2018-01-04 2017/11 Handläggare Kulturutvecklare Paula Brante Hässleholm Kulturhus 0451-26 71 03 0729-770109 Paula.brante@hassleholm.se Christer Sköld Box 21 28123 Hässleholm Fiberanslutning, ansökan om projektbidrag Beslut har på delegation fattat beslutet att avslå ansökan om 10 000 kr i bidrag till Närradioföreningen i Hässleholm. Beskrivning av ärendet Närradioföreningen i Hässleholm ansöker om bidrag för anslutning till fibernätverk. Motivering Projektet faller inte inom ramen för riktlinjerna för projektbidrag. Anders Rosengren Kulturchef Postadress: Vattugatan 22, 281 23 Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset Telefon: 0451 26 70 00 Telefax: 0451 814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
6 DELEGATIONSBESLUT Datum Diarienummer 2018-01-04 2017/11 Handläggare Kulturutvecklare Paula Brante Hässleholm Kulturhus 0451-26 71 03 0729-770109 Paula.brante@hassleholm.se Hala Alnaji Diskusvägen 21 28195 Vankiva Arabic Theatre in Hässleholm, ansökan om projektbidrag Beslut har på delegation fattat beslutet att bevilja 10 000 kr i bidrag till projektet. Beskrivning av ärendet Föreningen Because We Care i samarbete med Arabiska Teatern i Stockholm ansöker om bidrag för att anordna en dag med arabisk teater på biblioteket i Hässleholm. Anders Rosengren Kulturchef Postadress: Vattugatan 22, 281 23 Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset Telefon: 0451 26 70 00 Telefax: 0451 814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se