Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - maj 2007.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76 (91) Ekonomisk rapport, januari - maj 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - maj Per den 31 maj är 49,8% redovisat av intäktsbudgeten, 31,7% av kostnadsbudgeten och 30,0% av nettobudgeten. (tkr) Budget Redovisat Förbrukning Kulturnämnden 743,0 198,8 26,8 % Bibliotek , ,5 27,8 % Kultur 7 851,2 767,9 9,8 % Hovdala 4 733, ,4 40,1 % Bidrag 6 562, ,5 54,3 % Drift, totalt , ,1 30,0 % Investeringar 880,0 3,6 0,4 % Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 13 juni 2007, 49, att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari maj 2007.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 77 (91) Ekonomisk rapport, januari - juni 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - juni Per den 30 juni är 56,4% redovisat av intäktsbudgeten, 54,7% av kostnadsbudgeten och 54,5% av nettobudgeten. (tkr) Budget Redovisat Förbrukning Kulturnämnden 735,0 217,2 29,6 % Bibliotek , ,4 49,7 % Kultur 8 153, ,4 42,5 % Hovdala 4 733, ,2 47,3 % Bidrag 7 102, ,8 90,5 % Drift, totalt , ,0 54,5 % Investeringar 880,0 69,1 7,9 % Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 51, att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari juni 2007.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 78 (91) Ekonomisk rapport, januari - juni 2007 Hovdala slott Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - juni 2007 Hovdala slott. Helårsprognosen för Hovdala slott 2007 visar ett överskott på 77 tkr på grund av en lägre elförbrukning än 2006 års nivå. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 52, att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari juni 2007.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 79 (91) Ekonomisk rapport, januari - juli 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - juli Per den 31 juli är 66,3% redovisat av intäktsbudgeten, 61,2% av kostnadsbudgeten och 60,7% av nettobudgeten. (tkr) Budget Redovisat Förbrukning Kulturnämnden 735,0 243,8 33,2 % Bibliotek , ,3 57,5 % Kultur 8 153, ,6 50,4 % Hovdala 4 733, ,6 51,0 % Bidrag 7 102, ,1 91,7 % Drift, totalt , ,4 60,7 % Investeringar 880,0 69,1 7,9 % Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 53, att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari juli 2007.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 80 (91) Delårsrapport juni 2007 Kulturnämnden godkänner delårsrapport juni Kulturnämnden visar ett prognostiserat överskott på 77 tkr som hänförs till utökad budget som erhölls för ökat elpris 2007, men som dock inte behöver utnyttjas fullt ut då elförbrukningen verkar bli lägre än 2006, som användes som beräkningsgrund för den utökade ramen. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 54, att godkänna delårsrapporten juni 2007.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 81 (91) Boken om Hovdala slott Kulturnämnden remitterar ärendet vidare till Hovdala slotts politiska ledningsgrupp då boken om Hovdala slott inte enbart är en fråga för kulturnämnden utan är av intresse för hela Hässleholms kommun. Produktionsbolaget, Bokbolaget, har i en skrivelse till kulturnämnden beskrivit ett koncept och ett samarbetsförslag gällande produktion av boken Boken om Hovdala. Konceptet är i sig mycket löftesrikt med ett produktionsteam som enligt vår bedömning har alla möjligheter att tillsammans med personalen på Hovdala slott, skapa en unik, attraktiv publikation. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 55, att remitterar ärendet vidare till Hovdala slotts politiska ledningsgrupp då boken om Hovdala slott inte enbart är en fråga för kulturnämnden utan är av intresse för hela Hässleholms kommun.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 82 (91) Förslag på nya delegationsregler Kulturnämnden godkänner de nya omarbetade delegationsreglerna och beslutar att de ska börja gälla direkt. Kulturchefen har gjort ett förslag på nya delegationsregler för att underlätta arbetets gång och en anpassning mot övriga nämnders delegationsregler. Förslaget innebär att förvaltningschefen får delegation på större inköp, får göra omdisponering av driftbudget inom verksamhet 46, proportionell ökning respektive minskning av intäkter/kostnader inom verksamhet 47 (position 471), delegation på högre bidragsbelopp avseende föreningar samt beslutar om anställande av tillfällig personal. Ärendet har tidigare behandlats i kulturnämnden den 24 januari 2007, 5. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 57, att godkänna de nya omarbetade delegationsreglerna och att de ska börja gälla direkt.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 83 (91) Programverksamhet Ung Kultur januari-juni Kulturnämnden godkänner redovisningen av Ung Kultur, januari till juni Under perioden januari till juni 2007 arrangerades 53 evenemang för barn och unga av Kultur Hässleholm varav 18 offentliga arrangemang och 35 skolföreställningar. 13 arrangemang visades utanför Hässleholm. En beläggningsgrad på 25% upp till 100% på offentliga arrangemang och 100% på alla skolföreställningar. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 58, att godkänna redovisningen av Ung Kultur, januari till juni 2007.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84 (91) Programverksamhet Vuxen januari-juni Kulturnämnden godkänner redovisningen av programverksamhet Vuxen, januari till juni Under perioden januari till juni 2007 arrangerades 12 evenemang för vuxna. Som exempel kan nämnas författarbesök, dokumentärfilm, teater på engelska, irländsk folkmusik och tangomusik från Argentina. En beläggningsgrad på 26,9% upp till 100%. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 59, att godkänna redovisningen av programverksamhet Vuxen, januari till juni 2007.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 85 (91) Biblioteksstatistik januari-juni Kulturnämnden godkänner redovisningen av biblioteksstatistik januari till juni Statistiken visar att utlåningen minskar på alla bibliotek i förhållande till år 2006 förutom bokbussen och filialen i Sösdala, men antalet besökare på huvudbiblioteket, med 855 besökare per dag, är i princip oförändrat sedan år Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 60, att godkänna redovisningen av biblioteksstatistik januari till juni 2007.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 86 (91) Kulturutveckling Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 46030, kulturutveckling, avsätta högst kronor för genomförande av eget arrangemang, en konsert med två uruppföranden av samtida konstmusik, den 30 september med ensemblen X-Chambers. I syfte att presentera ny och spännande samtida konstmusik i två uruppförande av två kompositörer med lokal förankring genomförs den 30 september en konsert med ensemblen X-Chambers. De totala kostnaderna för konserten beräknas till kronor. En ansökan om samarbete med Musik i Syd har lämnats in men, till dags datum, ej besvarats. Intäkterna beräknas till ca kronor. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 62, att ur verksamhet 46030, kulturutveckling, avsätta högst kronor för genomförande av eget arrangemang, en konsert med två uruppföranden av samtida konstmusik, den 30 september med ensemblen X-Chambers.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 (91) Bidragsansökan från Hessleholms TeaterSällskap Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 488, föreningsbidrag, tilldela kulturföreningen Hessleholms TeaterSällskap högst kronor under förutsättning att projektet genomförs enligt beskrivning i ansökan. Hessleholms TeaterSällskap vill tillsammans med studieförbundet ABF Skåne Nordost arrangera elva föreställningar av en julkomedi i Hässleholm kulturhus. Arrangemanget genomförs för andra året efter ett lyckat inledande samarbete förra året. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till kronor. Medlemmarna från Hessleholms TeaterSällskap deltar helt utan någon form av ersättning i projektet. Övriga upplysningar Vid all marknadsföring ska det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning ska inlämnas efter genomfört arrangemang. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 63, att ur verksamhet 488, föreningsbidrag, tilldela kulturföreningen Hessleholms TeaterSällskap högst kronor under förutsättning att projektet genomförs enligt beskrivning i ansökan.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 88 (91) Bidragsansökan från ABF Skåne Nordost Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, tilldela studieförbundet ABF Skåne Nordost högst kronor under förutsättning att projektet genomförs enligt beskrivning i ansökan. Hessleholms TeaterSällskap vill tillsammans med studieförbundet ABF Skåne Nordost arrangera elva föreställningar av en julkomedi i Hässleholm kulturhus. Arrangemanget genomförs för andra året efter ett lyckat inledande samarbete förra året. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till kronor. Medlemmarna från Hessleholms TeaterSällskap deltar helt utan någon form av ersättning i projektet. Övriga upplysningar Bidraget betalas ut efter inkommen redovisning från studieförbundet med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal och kvitton), intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock inte överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring ska det framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 15 augusti 2007, 64, att ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, tilldela studieförbundet ABF Skåne Nordost högst kronor under förutsättning att projektet genomförs enligt beskrivning i ansökan.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 89 (91) Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott den 13 juni 2007 Kulturnämnden beslutar att lägga arbetsutskottets protokoll från den 13 juni 2007 med godkännande till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 90 (91) Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott den 15 augusti 2007 Kulturnämnden beslutar att lägga arbetsutskottets protokoll från den 15 augusti 2007 med godkännande till handlingarna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 91 (91) Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för personalärenden maj till augusti, ekonomi maj till juli, budgetförändringar samt avskrivningar av låntagarräkningar juni 2007.