Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - mars 2007.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (74) Ekonomisk rapport, januari - mars 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - mars ,3% av intäktsbudgeten och 21,0% av kostnadsbudgeten är redovisat per 31 mars. Av nettobudgeten är 20,6% redovisat per 31 mars. (tkr) Budget Redovisat Förbrukning Kulturnämnden 833,0 122,6 14,7 % Bibliotek , ,8 17,7 % Kultur 7 761,2 456,7 5,9 % Hovdala 4 615, ,1 29,4 % Bidrag 6 562, ,0 42,1 % Drift, totalt , ,2 20,6 % Investeringar 880,0 0,0 Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 11 april 2007, 29, att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari - mars 2007.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (74) Ekonomisk rapport, januari - april 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - april ,5% av intäktsbudgeten och 25,8% av kostnadsbudgeten är redovisat per 30 april. Av nettobudgeten är 24,5% redovisat per 30 april. (tkr) Budget Redovisat Förbrukning Kulturnämnden 803,0 171,5 21,4 % Bibliotek , ,6 22,8 % Kultur 7 791,2 641,3 8,2 % Hovdala 4 733, ,2 35,4 % Bidrag 6 562, ,0 42,1 % Drift, totalt , ,6 24,5 % Investeringar 880,0 0,0 Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 36, att godkänna ekonomisk rapport för perioden januari - april 2007.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (74) Ekonomisk rapport Hovdala slott, januari - april 2007 Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för Hovdala slott för perioden januari - april Den totala prognosen för Hovdala slott 2007 uppgår till samma belopp som lagd budget med vissa omfördelningar. Svårt att se någon trend eftersom högsäsongen inte börjat ännu. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 37, att godkänna ekonomisk rapport för Hovdala slott för perioden januari - april 2007.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (74) Budgetuppföljning april 2007 Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning april Kulturnämnden har ingen prognostiserad budgetavvikelse, men för Hovdala slott är det svårt att utläsa någon trend i siffror eftersom högsäsongen är mellan maj-september. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 38, att godkänna budgetuppföljning april 2007.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (74) Intern kontrollplan 2007 Kulturnämnden godkänner intern kontrollplan för 2007 med tillägg om kontroll av kontanta medel. Kontrollmoment för 2007 är mediaplanering, in- och utlåningsrutiner, kravrutiner, datasäkerhet, posthantering, beläggningsgrad tredje plan, inventarieredovisning, delegationsregler, attestrutiner, fakturakontroll och kontanta medel. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 39, att godkänna intern kontrollplan för 2007 med tillägg om kontroll av kontanta medel.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 (74) Delegationsregler 1. Kulturnämnden beslutar att ändra beloppsgräns på delegation av kontot för oförutsedda kostnader till kronor. 2. Kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över delegationsreglerna. om kulturnämndens delegationsregler togs senast 24 januari Förvaltningschefen föreslår att kontot för oförutsedda kostnader följer delegationsnivån för övriga konton samt att en översyn av delegationsreglerna påbörjas. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 40, att: 1 Föreslå att kulturnämnden ändrar beloppsgräns på delegation av kontot för oförutsedda kostnader från kronor till kronor. 2 Föreslå att kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över delegationsreglerna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (74) Personal plan 3 Kulturnämnden beslutar att snarast rekrytera en visstidsanställd tekniker motsvarande 20/40 timmar. Anställningen ska löpa under Den nya arbetstidslagen innebär att personalen på plan tre inte räcker till, varför förvaltningschefen föreslår att snarast påbörja en rekrytering av visstidsanställd tekniker motsvarande 20/40 timmar. Anställningen ska löpa under Därefter bör en permanent lösning träda i kraft. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 41, att snarast rekrytera en visstidsanställd tekniker motsvarande 20/40 timmar. Anställningen ska löpa under 2007.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60 (74) Organisationsöversyn Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över organisationen. En organisationsöversyn har tidigare påbörjats, men har inte blivit slutförd. Arbetet bör ingå i ett större förändringsarbete som syftar till att modernisera och förbättra kultur- och biblioteksverksamheten i Hässleholms kommun. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 42, att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över organisationen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61 (74) Kulturpris/Kulturstipendium Kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att utöka kulturnämndens budgetram med kronor för att kunna höja kulturpriset till kronor och kulturstipendiet till kronor. Kulturpris och kulturstipendium har legal stilla på kronor vardera sedan Kulturnämnden vill höja beloppen med motiveringen att stipendiet ska vara ett stöd och en uppmuntran till en yngre person som är i början av sin karriär inom något kulturområde. Kulturnämndens arbetsutskott 14 februari 2007 och kulturnämnden 28 februari 2007 beslöt att anhålla om höjning, men som i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2007, 112, inte uppfattades att kulturnämnden äskade pengar för ändamålet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62 (74) Bidragsansökan från Skånska Operan Kulturnämnden beslutar att tilldela Skånska Operan kronor ur verksamhet 483, kulturföreningar, för genomförande av två föreställningar av La Bohéme under förutsättning att arrangemangen genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan. Skånska Operan har under en rad år genomfört uppskattade operaföreställningar av hög kvalitet på olika slott runt om i Skåne. I sommar kommer den fria teatergruppen Skånska Operan att genomföra föreställningar av La Bohéme på svenska och med utbildade unga sångare och musiker. Föreställningarna i Hässleholms kommun är planerade till den 14 och 15 juli på Hovdala slott. Skånska operan söker kronor i projektbidrag för att genomföra de två föreställningarna. Då slottsintendenten välkomnar Skånska Operans återkommande arrangemang och den ständigt växande lokala publiken uppskattar föreställningarna, är det värdefullt att även i fortsättningen stödja Skånska Operans uppsättningar. Övriga upplysningar Vid all marknadsföring ska det framgå att arrangemangen genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning ska inlämnas efter genomfört arrangemang. till: Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 11 april 2007, 31, att föreslå att kulturnämnden beslutar att tilldela Skånska Operan kronor ur verksamhet 483, kulturföreningar, för genomförande av två föreställningar av La Bohéme under förutsättning att arrangemangen genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 63 (74) Bidragsansökan från Ingvar Andersson Kulturnämnden beslutar att avslå Ingvar Anderssons ansökan. Skådespelaren och kulturarbetaren Ingvar Andersson ansöker om projektbidrag á kronor för uppsättning av berättarteater i Vinslöv under sommaren Övriga upplysningar Kommunala projektbidrag till privatpersoner eller företag kan inte hanteras av kulturförvaltningen. Ingvar Andersson är däremot välkommen att i samverkan med något studieförbund eller Vinslövs hembygdsförening göra en gemensam ansökan om bidrag till ett samarrangemang. till: Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 11 april 2007, 32, att avslå Ingvar Anderssons ansökan.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64 (74) Projektbidrag Studieförbundet SISU 1. Kulturnämnden beslutar att tilldela SISU Idrottsutbildarna högst kronor ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, under förutsättning att utbildningsverksamhet genomförs enligt beskrivning i ansökan. 2. Överföra SISU Idrottsutbildarna till Hässleholms fritidsförvaltning. SISU Idrottsutbildarna har inkommit med en ansökan om bidrag för verksamhet i Hässleholms kommun SISU erbjuder bland annat utbildning för ledare och styrelsefunktionärer i idrottsföreningar. Då något studieförbundsverksamhetsbidrag inte kan utbetalas till SISU eftersom organisationen inte längre uppfyller de krav som kommunfullmäktige har antagit, har SISU återkommit med en förnyad anhållan om projektbidrag. SISUs verksamhet har flera anknytningspunkter med Fritidsförvaltningen i Hässleholms kommun och bör inom verksamhetsåret integreras i och få en naturlig hemvist i fritidsförvaltningens verksamhet och budget. Då det emellertid saknas möjlighet för fritidsförvaltningen att inom pågående verksamhetsår bevilja SISU något bidrag, är det rimligt att kulturförvaltningen i projektbidrag erbjuder medel som motsvarar den summa som SISU skulle ha tilldelats i bidrag för redan genomförd verksamhet år Projektbidraget kräver dock att SISU själv bidrar med motsvarande belopp av egna medel. Det innebär att ett projektbidrag om kronor från kulturförvaltningen motsvarar utförd utbildningsverksamhet för kronor av SISU. Bidraget ska gå till folkbildningsverksamhet utförd i lokala idrottsföreningar i kommunen och beloppet kan justeras nedåt efter inkommen redovisning av utförd verksamhet. Övriga upplysningar Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton), intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock inte överstigande beslutsbeloppet. SISU bör innan årsskiftet till kulturförvaltningen noggrant redovisa vilka föreningar som har varit delaktiga,

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 (74) Fortsättning 60 vilken verksamhet som är genomförd samt en utvärdering och beskrivning av omfattningen av den egna insatsen. Vid all marknadsföring ska det framgå att verksamheten genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 11 april 2007, 33, att: 1. Föreslå att kulturnämnden beslutar att tilldela SISU Idrottsutbildarna högst kronor ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, under förutsättning att utbildningsverksamhet genomförs enligt beskrivning i ansökan. 2. Överföra SISU Idrottsutbildarna till Hässleholms fritidsförvaltning.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 66 (74) Bidragsansökan från Ulf Gamme Kulturnämnden beslutar att avslå Ulf Gammes ansökan. Dixiejazzbandet The Eminent East Coast Dixie Stompers ansöker genom bandmedlemmen Ulf Gamme om arrangörsbidrag á kronor för arrangemanget av en jazzkonsert på Parkcafét i Hässleholm den 25 juli Övriga upplysningar Kommunala projektbidrag till privatpersoner eller företag kan inte hanteras av kulturförvaltningen. Ulf Gamme och Dixie Stompers är däremot välkommen att i samverkan med något studieförbund eller Västra Göinge hembygdsförening göra en gemensam ansökan om bidrag till ett samarrangemang. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 11 april 2007, 34, att avslå Ulf Gammes ansökan.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67 (74) Verksamhetsbidrag till Studieförbunden Kulturnämnden beslutar att fördela verksamhetsbidrag till Studieförbunden enligt nedan: ABF Nordskåne Bilda Folkuniversitetet Studiefrämjandet Vuxenskolan Hlm Vuxenskolan Tyringe NBV Medborgarskolan Sensus kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nio studieförbund (se ovan) med verksamhet i Hässleholms kommun har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag. I ansökningarna har förbunden redovisat sin lokala verksamhet och dess ekonomiska utfall för år 2006 samt formulerat mål och budget för verksamheten 2007 allt enligt redovisningskrav som Hässleholms kommunfullmäktige har formulerat. I bifogad sammanställning redovisas respektive studieförbunds verksamhet uppdelad i basbidrag, volymbidrag samt målgruppsbidrag. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 43, att fördela verksamhetsbidrag till Studieförbunden enligt nedan: ABF Nordskåne Bilda Folkuniversitetet Studiefrämjandet Vuxenskolan Hlm Vuxenskolan Tyringe NBV Medborgarskolan Sensus kr kr kr kr kr kr kr kr kr

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68 (74) Studiefrämjandet ansökan om projektbidrag Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, tilldela Studiefrämjandet MittSkåne högst kronor förutsatt att projektet genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan. Studiefrämjandet vill tillsammans med Hässleholm Musikforum arrangera ett tältprojekt med namnet Det lilla extra i samband med Sommarfesten som arrangeras i Hässleholms Hembygdspark den 25 augusti Projektet är riktat mot unga människor som spelar i olika lokala band. Tältprojektet ger ungdomarna möjlighet att möta en publik och spela sin musik på en riktig scen. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till kronor. Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 50% av godkända kostnader, t ex arvoden, resor och externa lokaler. Kostnader för marknadsföring, förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns inte. Övriga upplysningar Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton), intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock inte överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring ska det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 44, att föreslå att kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, tilldela Studiefrämjandet MittSkåne högst kronor förutsatt att projektet genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 (74) Studiefrämjandet ansökan om projektbidrag Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, tilldela Studiefrämjandet MittSkåne högst kronor förutsatt att projektet genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan. Studiefrämjandet vill tillsammans med Hästveda Kulturförening arrangera en kulturfestival i Hästveda Hembygdspark den 7 juli Arrangemanget genomförs utan entréavgifter i syfte att hålla kulturintresset levande även i kommunens ytterområden. Studiefrämjandet vill locka Hästvedaborna till en eftermiddag med musik och poesi från barn till äldre. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till kronor. Projektbidrag till studieförbund beviljas med upp till 50% av godkända kostnader, t ex arvoden, resor och externa lokaler. Kostnader för marknadsföring, förtäring, egen personal eller egna lokaler godkänns inte. Övriga upplysningar Utbetalning av beloppet sker efter inkommen redovisning från studieförbundet med kopior på uppgifter om genomförande, kostnader (fakturor, avtal, kvitton), intäkter och utfall. Beloppets storlek regleras efter de faktiska redovisade kostnaderna, dock inte överstigande beslutsbeloppet. Vid all marknadsföring ska det framgå att projektet genomförs med stöd av Kultur Hässleholm. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 45, att föreslå att kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 4841, studieförbund projekt, tilldela Studiefrämjandet MittSkåne högst kronor förutsatt att projektet genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan. Sänt till:

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70 (74) Yttrande angående Kulturföreningen Markan Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget. Kulturnämnden har fått i uppdrag i budget 2007 att i samråd med fritidsnämnden utvärdera Markans verksamhet och framtida behov av driftbidrag. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 46, att föreslå att kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett nytt yttrande om kulturföreningen Markan, som innebär ett förslag till utökat samarbete mellan kulturnämnden och kulturföreningen och som tar sin grund i Markans unika betydelse för ungdomskulturen i Hässleholm.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71 (74) Bibliotek och allaktivitetshus i Vittsjö Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget. Kulturnämnden har fått i uppdrag i budget 2007 att gemensamt med fritidsnämnden utreda förutsättningarna för att i Medborgarhuset i Vittsjö bedriva biblioteksfilial och/eller allaktivitetscentrum. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt den 16 maj 2007, 47, att föreslå att kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett nytt yttrande, som innebär att kulturnämnden ställer sig positiv till integrerad folkoch skolbiblioteksverksamhet i Vittsjö.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 (74) Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 11 april 2007 Kulturnämnden beslutar att lägga arbetsutskottets protokoll från 11 april 2007 med godkännande till handlingarna.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 73 (74) Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 16 maj 2007 Kulturnämnden beslutar att lägga arbetsutskottets protokoll från 16 maj 2007 med godkännande till handlingarna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 74 (74) ,87 69 Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för personalärenden mars till april, ekonomi mars till april, programverksamhet 4632 och konstinköp 4631 under februari till maj 2007, kultur i barnomsorg/skola och barnkulturverksamhet under mars till april 2007 samt bidragsansökan maj 2007 som gav Studieförbundet Vuxenskolan Tyringe kronor i projektbidrag.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 75 (74) Sänt till: