Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget

Transkript

1 Kallelse- och Föredragningslista Kulturnämnden februari 2017 Tid: Onsdag den 22 februari kl Plats: Sammanträdesrummet, Kulturhuset Ordinarie ledamöter Ersättare Tjänstemän Helena Malje (S), ordf Patrik Troedsson (S) Anders Rosengren Ann-Kristin Johnsson (C) 1:e v ordf Christina Hofvander (S) Anette Mjöberg Johan Kronquist (SD), 2:e v ordf Håkon Söderberg-Jansen (MP) Marie Kåberg Marie Svensson (S) Per-Gunnar Andersson (FV) Tommy Johansson Magnus Åkeborn (V) Jan Ringdahl (SD) Chatarina Wilgotsson Sven-Inge Persson (S) Berit Wirödal (KD) Shadi Andersson Jonny Dolkov (SD) Kenny Hansson (M) Margreth Segerstein (M) Winnie Aronsson (L) För kännedom Bengt-Arne Persson Lena Wallentheim (S) Mats Sturesson (C ) Pär Palmgren (M) Lennart, Jönsson, Sv Ingenjörer Annika Toft, DIK Sara R. Pettersson, Kommunal Jens Olsson, Slotsschef Justering: Magnus Åkeborn Ärende Dnr. Ekonomi Driftbudget Investeringsbudget Verksamhet Mål och Verksamhetsplan Tecknande av avtal med Hässleholms Industribyggnads AB Bidrag Verksamhetsbidrag kulturföreningar Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar Delegationsbeslut Delegationsbeslut 7 Delegationsbeslut: Tillfällig stängning av Hässleholms bibliotek Information Helårsrapport barn och unga 9 Biblioteksstatistik Region Skånes kulturpris

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer Handläggare Kulturchef Anders Rosengren Kulturförvaltningen Kulturnämnden Kulturnämndens internbudget 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att: anta internbudget för 2017 enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Kulturförvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för Att lägga en hållbar internbudget utifrån den av kommunfullmäktige beslutade ramen för kulturnämnden 2017 har varit mycket problematiskt. Under flera år har förvaltningen påtalat att den snabba ökningen av verksamhet i kulturhuset har blivit ett arbetsmiljöproblem. Med anledning av detta äskade förvaltningen medel till en tjänst på kulturhusets plan 3. Då äskningen inte beviljades måste förvaltningen försöka lösa problemet inom fastställd ram då problemet kvarstår. Likaså har den besparing för inköpsanalys som beslutats, uteblivna intäkter på Café nyfiket samt ökade personalkostnader på grund av sänkta bidrag slagit hårt. Ur ett längre perspektiv innebär detta att kulturnämnden behöver ha en djupare dialog kring vilken verksamhet som förvaltningen ska bedriva i framtiden. Då förvaltningen ser det svårt att möta de ekonomiska utmaningarna har förvaltningen tittat på möjligheten att lägga ned verksamhet. Dock bedöms nedläggning av verksamhet under 2017 inte kunna generera den besparing som krävs för innevarande år då de flesta av verksamheterna har en driftsbudget som är för liten för att generera mer än en mindre del av besparingen. För att det därför ska ge den effekt som krävs behöver eventuellt sådana beslut tas så att det ger en helårseffekt. Likaså bedömer förvaltningen att de politiska beslut som krävs för en nedläggning av någon av kulturverksamheterna är en process som på grund av den folkliga förankringen även den tar för lång tid för att nedläggningen ska ge önskad effekt. Kulturförvaltningen / Kulturförvaltningen Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: Telefax: E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

4 2(2) Istället har förvaltningen valt att för 2017 ta bort det mesta av de medel som finns för oförutsedda kostnader samt utveckling av kulturlivet exklusive föreningar och studieförbund samt höja intäktskravet för kulturhuset. Detta är inte en i längden hållbar väg att gå då den tar bort en stor del av det handlingsutrymme som förvaltningen har för att genom kultur generera tillväxt till kommunen. Kulturförvaltningen föreslår nu att kulturnämnden antar internbudgeten för Facklig samverkan Förslaget till internbudget har samverkats i kulturförvaltningens samverkansgrupp den 20 februari Bilagor 1. Internbudget kulturnämnden 2017 Kulturförvaltningen Anders Rosengren Kulturchef

5 FÖRSLAG DRIFTBUDGET 2017 Dnr KULTURNÄMNDEN Intäkter kostnader ADMINISTRATION OCH Budgetförslag Nytt tillskott ÖVRIG VERKSAMHET 2017 samt besparing Budgetkompensation för 2016 års löner - 552,0 summa intäkter - 552, Kulturnämnden arvoden 522,0 14,0 KF ram Kulturnämnden övrigt 18, Oförutsedda kostnader 40,6 Flyttat till 4630 personalkostnader Kulturutveckling 54,5 summa kostnader 635, Flyttat till 4630 personalkostnader samt drift ADMINISTRATION Intäkter 4615 Lokalhyra Gula salongen Närradio - 179,0-179,0 kostnader Kulturkontoret personal 4 241,8 39,0 KF ram. Inkl 4634 kultur/personal. -122,0 KF ram -16,0 KF ram Kulturkontoret övrigt 55,5 UCC flyttad hit Marknadsföring hela förvaltn. 312, Intern hyra + städ ,6 404,0 KF ram. Samtliga interna städ och hyreskostnader exkl. Trädhuset samt HLM museum summa kostnader ,9 netto kulturnämnd o adm ,0 BIBLIOTEKSVERKSAMHET intäkter Bibl.vht / Personal - 148, Bibl.vht / Media - 72, Bibl.vht / Datakommunikation - 127, Bibl.vht / Information/ utlån - 296, Nyfiket - Nyfiket ger ingen intäkt kostnader summa intäkter - 644, Bibl.vht / Personal ,1 5,0 KF ram Bibl.vht / Media 1 485, Bibl.vht / Datakommunikation 1 338,8 28,0 KF ram Interna IT-tjänster hela förvaltningen 625, Bibl.vht / Information/ utlån 567,2 Exkl UCC Biblioteksutveckling 104, flyttad hit summa kostnader ,1 - netto biblioteksverksamhet ,4 intäkter KULTURVERKSAMHET Kultur plan 3 / hyresintäkter ,0 Ökat intäktskrav Kultur vht program - 330, Markanhuset , Kultur barn och unga - 175,0 summa intäkter ,0 kostnader Kultur plan 3 / personal 2 609,6 Tillfört medel för 50% tjänst

6 46302 Kultur plan 3 / Driftkostnader 280, Konstinköp 96, Kultur vht program 527, Kultur utställnings vht 79, Markanhuset 2 622, Kultur barn och unga 785, Kulturpris / stipendium 50,0 summa kostnader 7 049,3 Mer förhyrning ger ökade driftskonstader. Kapitalkostnader typ 1 tillkommer senare netto kulturverksamhet 3 261,3 TRÄDHUSET kostnader Hyra 701,8 Städning, material, övrigt Summa kostnader 701,8 netto Trädhuset 701,8 FÖRENINGSSTÖD kostnader Hässleholms Museum hyra 613,9 Hässleholms Museum bidrag 320, Studieförbunden 2 234, Kulturföreningar 990, Projektbidrag 60, Hembygdsföreningar 685,2 Summa kostnader 4 903,8 netto föreningsstöd 4 903,8 intäkter HOVDALA SLOTT Personal inkl. x pers. samt bidrag - 632,5 Minskning pga uteblivna bidrag Fastighet - 452, Guidning - 190, Hovdala program Rikstornespel - 400, Pedagogik - 20, Slottsbutiken - 450, Park och Trädgård - 60,0 summa intäkter ,5 kostnader Personal inkl. x personal 4 971, Fastighet 2 220,6 exkl. internstäd Administration kommunikation 138, Utställning program 58, Hovdala program Rikstornespel 400, Ehrenborgska vån 24, Pedagogik 9, Slottsbutiken 280, Park och trädgård 195,5 summa kostnader 8 296,2 netto Hovdala slott 6 091,7 Budgetram ,0

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer Handläggare Kulturchef Anders Rosengren Kulturförvaltningen Kulturnämnden Verksamhetsplan för kulturnämnden 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att: anta verksamhetsplanen för 2017 Beskrivning av ärendet Kulturförvaltningen har arbetat fram en verksamhetsplan för Planen baseras på såväl omvärldsspaning som spaning inåt i organisationen. Under 2017 har förvaltningen, utifrån av kommunfullmäktige satta mål, valt att lyfta fram och prioritera ett antal mål och strategiska vägval. Dessa är: - att bredda verksamheterna i syfte att öka tillgängligheten till kulturverksamheterna. - att verka för att ge barn och unga ökade möjligheter till delaktighet och inflytande över det kulturutbud som rör dem. - att verka för att utveckla de kulturella mötesplatserna. - att verka för ökad samverkan med näringslivet. Arbetet med att ta fram planen har skett i gemensam dialog mellan förvaltningens olika verksamheter. Kulturförvaltningen föreslår nu att kulturnämnden antar verksamhetsplanen för Facklig samverkan Förslaget till verksamhetsplan har samverkats i kulturförvaltningens samverkansgrupp den 20 februari Kulturförvaltningen / Kulturförvaltningen Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: Telefax: E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

8 2(2) Bilagor 1. Verksamhetsplan kulturnämnden 2017 Kulturförvaltningen Anders Rosengren Kulturchef

9 Dnr: Verksamhetsplan Kulturnämnden 2017 Antagen av kulturnämnden

10 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord Målstyrning... 4 Omvärld... 5 Verksamhetsuppföljning... 5 Analys av omvärld... 5 Analys av närvärld och invärld... 7 Nyckeltal... 9 Strategiska vägval Resursbehov Ansvar och uppdrag Kulturnämndens verksamhetsmål Ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna Ökade möjligheter till delaktighet och inflytande för barn och unga Utveckla de kulturella mötesplatserna Ökad samverkan med näringslivet Effektiv resursanvändning och en budget i balans Resurser Medarbetare Budget... 19

11 3 Förord 2017 Året som gått Det har varit ett fantastiskt år för kulturutvecklingen i vår kommun. Efterfrågan på vår verksamhet har ökat och vi har haft fler besökare än tidigare. Biblioteket har haft fler arrangemang för både unga och nyanlända, som språkcafé och bokcirklar. Markan har visat sig för litet för att ta emot alla ungdomar och behoven växer. Kreativa Akademin genomfördes som samverkansprojekt mellan fyra förvaltningar. Hässleholmsfesten, som var i Djupadalsparken, blev otroligt uppskattad och visade också vad Kommunen kan åstadkomma. Hovdala har klarat ett nytt stort arrangemang, Hovdala International Horse Trials, med besökare. Belysningen i utställningshallen och i röda salongen är nu på plats vilket gör uthyrningen mer attraktiv. Det är flera års arbete och en mycket duktig personal som skickligt har lyckats göra Hässleholms kulturutbud så bra och så känt. Året som kommer 2017 återstår att se Helena Malje Ordförande kulturnämnden

12 Målstyrning I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en målstyrningsmodell. Syftet med den nya modellen är att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter god ekonomisk hushållning har sju övergripande mål formulerats. Dessa mål beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av kommunens uppdrag. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens resurser används på ett demokratiskt, effektivt och hållbart sätt. Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklingsrespektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året. 4 Verksamhetsplan 2012 för respektive nämnd/förvaltning/bolag:

13 Omvärld Verksamhetsuppföljning Av kulturförvaltningens många skiftande verksamheter är det biblioteket och i viss mån Hovdala som lyder under lagstadgade krav. Enligt bibliotekslagen, 2013:801 ska en kommun ha folkbibliotek som är tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, och vars utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Vidare ska biblioteket tillhandahålla information och litteratur, oavsett förutsättningarna hos mottagaren. Vid Hovdala slott påverkar kulturminneslagen en del av verksamheten t.ex. fastighetsdriften samt skötsel av park och trädgård. Kontakt med tillståndsgivande myndigheter m.m. sker via fastighetsägaren Statens fastighetsverk, SFV, och i samråd mellan kulturförvaltningen och SFV. Den årliga återkommande statistiken för biblioteksverksamheten har skickats in till Kungliga Biblioteket och SCB där jämförelse med övriga bibliotek i Sverige kan ses. I övrigt har inga andra kvalitetsmätningar genomförts de senaste åren. 5 Analys av omvärld Sverige, Skåne och Hässleholm kunde under 2016 inte undgå att påverkas av en politiskt instabil omvärld. Krig och konflikt i Europas absoluta närhet har lett till stora flyktingströmmar till Sverige vilket medfört nya utmaningar ur ett integrationsperspektiv. För kulturförvaltningen är det självklart att ta ansvar och vara en del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar situation för de nyanlända som kommit till Hässleholm. Vi har i dagsläget börjat finna former för samverkan med andra förvaltningar och organisationer när det gäller detta arbete men det är fortfarande en lång kvar väg att gå. Även en alltmer ansträngd ekonomi är en utmaning som Hässleholms kommun, liksom många andra kommuner, står inför. Med fler äldre och kontinuerligt växande behov inom vård och omsorg urholkas den kommunala budgeten och tuffa omprioriteringar måste göras. För kulturförvaltningen är det angeläget att påvisa kulturens positiva betydelse för välmående, hälsa, inlärning, tillväxt m.m. Kultur kan, med små medel, göra stor skillnad inom och för de flesta av de kommunala verksamheterna. För individen kan kultur vara den bit som krävs för att skapa mening, gemenskap och sammanhang. Utan att vara en så kallad kärnverksamhet kan kulturen på så sätt, för den enskilde medborgaren, vara en viktig kärna ändå. Ekonomi (demografi, sysselsättning) Kulturen har under många år arbetat med små resurser och trots det gjort stora skillnader. En väsentlig ramförstärkning samt ett tillskott från Hässlehem fick en enormt positiv inverkan på kulturförvaltningens verksamhet Genom de ökade resurserna gavs förvaltningen möjlighet att göra betydligt mer verksamhet än man annars gjort. Med fler arrangemang, större evenemang på nya arenor, ökat antal riktade aktiviteter, fler besökare och ökad mångfald bland dessa blev 2016 ett mycket bra år sett både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommuninnevånarna fick, kort och gott, mer kultur för sina skattepengar Politik (demokrati, ansvarsutredning) Kulturförvaltningen har under 2016 flyttat fram positionen i kommunen ytterligare. Antalet projekt som förvaltningen är inblandade i har ökat markant och genom utvecklandet av verksamheten på Markan ökar möjligheterna att nå fler barn och unga i kommunen.

14 Beträffande samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer i syfte att nå gemensamma målgrupper såsom nyanlända, äldre, personer med psykisk ohälsa o s v nådde kulturförvaltningen mycket långt under året. Ett antal spännande samarbetsprojekt i syfte att nå nya målgrupper sjösattes med gemensamma krafter. Flera av dessa initiativ och projekt kommer att leva och utvecklas vidare under Det är viktigt att fortsätta det politiska arbetet, som nu pågått ett par år, för att skapa bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna. Meröppna bibliotek och breddad verksamhet överlag är exempel på saker som kan göras för att öka medborgarnas tillgång till kultur. 6 Institutioner (myndigheter, EU) Kommunen måste arbeta mycket mer för att flytta fram positionerna i regionen. För kulturförvaltningens del handlar det såväl om att öka samverkan med regionala aktörer som t.ex. Kultur Skåne, Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola som att utveckla samarbetet med andra kommuner i delregionen och regionen. Att öka samarbetsgraden med nationella aktörer och hitta/initiera EU-finansierade projekt. Sociala förändringar (livsstil, folkhälsa, värderingar) Att kultur spelar en viktig roll för folkhälsan är idag ett erkänt faktum. Med denna kunskap i bakfickan måste kulturnämnden fortsätta det arbete, som ovan nämnts, för att fånga upp och nå de grupper som idag inte hittar till kulturverksamheterna. När det gäller barn och unga i Hässleholms kommun bedriver kulturnämnden, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen och Barnkonventionen art. 31, kontinuerligt ett omfattande arbete för att alla barn och unga skall få: goda och likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet tillgång till ett kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och kvalitet möjlighet till inflytande och delaktighet över det kulturutbud som rör dem Detta arbete är en viktig del i förvaltningens arbete för en ökad folkhälsa då det är i barndomen grunden för vår fortsatta utveckling läggs. Teknik (FoU, IT) För att kunna möta allmänhetens krav och ge god biblioteksservice som hänger med i den snabba ITutvecklingen krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av bibliotekssystemet, uppdaterade och fungerande nätverk, inköp av ny teknik samt fortbildning för personalen. Biblioteken ska svara för att ha modern publik teknik och bland annat bedriva IT-drop in för att utbilda/hjälpa/informera besökare i ny teknik. Att utjämna den digitala klyfta som finns i vårt samhälle ingår som en del i bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen. Biblioteket har idag svårt att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen. I och med detta ligger man långt efter såväl utrustnings- som kompetensmässigt. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt för att alla våra verksamhetslokaler ska erbjuda besökarna tillgång till WiFi. Hållbar utveckling Arbetet med Hållbar utveckling fortsätter på Hovdala slott. Under 2016 minskade användningen av fossila bränslen avsevärt, en minskning som kommer att fortsätta 2017 och de kommande åren. Även projekt som avser att stärka sociala aspekter av hållbarhet kommer att vara i fokus de kommande åren. Under 2017 kommer Hovdala slott att påbörja ett långsiktigt pedagogiskt arbete avseende Hållbar utveckling då vi genom avtal med

15 HIBAB får möjlighet att använda lokaler i Broslätt. Som ett av kommunens viktigaste skyltfönster utgör Hovdala en unik möjlighet för kommunen att visa upp pågående hållbarhetsarbeten och vår förhoppning är att verksamheten vid Hovdala kan komma att tjäna som inspiration för andra delar av kommunens organisation samt för allmänhet och besökare. Lagstiftning Den nya bibliotekslagen trädde i kraft Kulturförvaltningen följer och kommer fortsätta följa hur den påverkar bibliotekens roll och placering i samhället. Kommunens nya biblioteksplan som trädde i kraft 2015 fokuserar på kraven i den nya lagen och förvaltningsövergripande samarbeten. Media Under 2016 anställdes en marknadsförare på kulturförvaltningen. Anställningen ökar förutsättningarna för att utveckla arbetet med förvaltningens marknadsföring, mediekontakter mm markant. För såväl arbetet för att öka tillgängligheten och nå nya målgrupper som för arbetet för att sätta Kultur Hässleholms/Hässleholms kommuns verksamhet på kartan, sett ur ett större geografiskt perspektiv, var detta ett viktigt steg. 7 Analys av närvärld och invärld Samarbete med andra aktörer Kulturförvaltningens samtliga verksamheter har ett stort och brett samarbete med allehanda andra aktörer. Under 2016 utökades samverkan avsevärt både internt inom kommunen och externt vilket bidrog till fler nya besökare/mer besökare överlag samt en spännande utveckling av förvaltningens verksamheter. Nya samverkansprojekt av särskild betydelse under året: Hovdala Slotts samarbete med HIBAB avseende lokaler i Broslätt, Boketorp. Att HIBAB beslutat upplåta lokalerna till Hovdala möjliggör utveckling av bland annat slottets pedagogiska verksamhet. Forskningsprojektet Aktionsforskande bibliotekarier genomfört av Hässleholms bibliotek i samverkan med Malmö Högskola, Regionbiblioteket Skåne och SFI. Samverkan ledde bl.a. till en läsecirkel för nyanlända föräldrar. Mångkulturarrangemanget Lyssna, Smaka, Titta, Skapa, ett verksamhetsövergripande projekt som genomfördes i samverkan med SFI. Tillsammans med Malmö Stadsteater genomförde barn- och ungkulturutvecklaren familjeföreställningar på två flyktingboenden i kommunen. I samverkan med Kreativa Akademin och Social-, Omsorg- och AK-förvaltningen genomfördes ett teaterprojekt i syfte att öka möjligheterna för personer med psykisk ohälsa att hitta en väg tillbaka till arbetslivet igen. På två äldreboenden i kommunen fick personal och boende under hösten möjlighet att delta i Kultur i vården-projekt. Projekten anordnades i samverkan mellan Kultur- och Socialförvaltningen. Markan stärkte under 2016 samarbetet med flera externa verksamheter såsom Mötesplatsen, studieförbund och föreningar. Samverkans betydelse för att stärka kulturens roll kan inte nog understrykas.

16 Ett område som kulturförvaltningen behöver jobba med mer är medborgarperspektivet. Idag bjuds medborgarna, med jämna mellanrum, in för att tycka till kring verksamheterna. Kulturförvaltningen bör gå steget längre i medborgardialogen och oftare bjuda in medborgarna så de kan vara med och påverka kulturutbudet mer direkt. Kulturnämnden letar ständigt efter nya vägar och metoder för att snabbt kunna fånga in medborgarnas åsikter. Kommunövergripande och tvärfunktionellt arbete Förvaltningen har gott samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen, AK-förvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen, EU-kontoret, Kommunledningskontoret samt Svenska Brukshundsklubben. Förvaltningen ingår i flera kommunala och regionala nätverk och det finns ett mycket nära samarbete mellan biblioteken inom Skåne Nordost. Bibliotekschefen arbetar även på nationell och internationell biblioteksnivå. Hovdala slott har en rad pågående samarbeten med såväl myndigheter, NGO, föreningar, företag, och enskilda aktörer. Kulturchefen ingår i ett nätverk för kulturchefer i regionen i tät samverkan med Region Skåne. Samverkan med näringslivet kommer att prioriteras och utvecklas under Personal - kompetensförsörjning Kulturförvaltningens verksamhet är kunskapsintensiv. Tid och resurser måste finnas till kontinuerlig kompetensutveckling för personalen för att kunna driva en utvecklingsinriktad verksamhet. Intresset för att arbeta inom kulturförvaltningen är mycket stort men medel saknas för att kunna ta hand om/dra nytta av kompetenta personer och projekt som skulle utveckla verksamheten. Plan 3/Kulturhuset har idag 4,5 tjänster, vilka är till 100 % intäktsfinansierade. Dessa personer har totalt ca 1000 övertidstimmar per år och det har så varit i flera år. Sedan 2013 har verksamhetens omfång ökat med ca 110 % men bemanningen är densamma. Detta sliter och är ett arbetsmiljöproblem inte bara för medarbetarna utan även för ledningen då dessa timmar måste tas ut någonstans. Problematiken börjar nu bli mycket allvarlig varpå förvaltningen letar efter möjligheter att lösa bemanningsproblemet. Markanhuset har på den korta tid kulturförvaltningen drivit verksamheten långt mer än fördubblat besöksantalet. Detta medför ett ökat behov av bemanning som på sikt kommer bli svårt att klara med befintlig budget. På Hovdala Slott är och har bemanningssituationen länge varit ansträngd. De senaste åren har medel kunnat tillskjutas vilka har gett ett bättre utgångsläge inför 2017 men under säsong har vi fortfarande en underbemanning som i viss mån kompenseras av personal i arbetsmarknadsåtgärder. Det skapar å andra sidan en instabil och kortsiktigt uppbyggd organisation. Mycket tid och energi går till att lappa och laga verksamhetens bemanning och det skapar stor oro och stress på arbetsplatsen. Biblioteket har behov av mer personella resurser för att kunna öka sin service och utveckla arbetet mot olika grupper som t.ex. skapande verksamhet för barn, IT-drop in och service till äldre. Ett annat problem är behovet av fler personer i schemat på huvudbiblioteket då det, i dagsläget, är svårt att klara veckans alla öppna timmar med den bemanning som är. Tyvärr saknas såväl personal som medel att lösa detta problem. 8

17 9 Nyckeltal VERKSAMHETSMÅTT Total kulturkostnad per invånare, kr Utlån vuxenmedia varav stadsbiblioteket varav bokbussen varav filialerna Utlån barn- och ungdomsmedia varav stadsbiblioteket varav bokbussen varav filialerna Utlån e-medier Utlån per invånare 6,0 6,3 6,7 6,8 6,8 Utlån per öppettimme Antal besökare stadsbiblioteket Antal besökare stadsbiblioteket per öppen dag Antal öppettimmar per vecka vintertid Mediabestånd per invånare 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 Nya medier per invånare Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset varav egna kulturprogram för vuxna (inkl. 69 på biblioteket) varav egna kulturprogram för barn och ungdom Antal konferenser och kurser i kulturhuset Antal kulturprogram stadsbiblioteket Antal övriga program/aktiviteter stadsbiblioteket 77 Antal arrangemang på Hovdala slott Antal arrangemang/aktiviteter på Markan 252 Antal besökare på Markan Guidningar Hovdala slott, antal personer Antal bokningar i trädhuset Totalt antal besökare plan ca Antal besökare konferenser Totalt antal besökare kulturhuset ca ca ca Antal besökare i Hovdala butik Antal besökare på Hovdala Antal besökare i utställningshallen Antal utställningar i utställningshallen Antal kulturevenemang på filialer Antal övriga program/aktiviteter på filialer 141 Antal besökare på filialer Antal besökare på bokbussen

18 10 Strategiska vägval Att bredda verksamheterna i syfte att öka tillgängligheten till kulturverksamheterna: Genom fler nya aktiviteter vill kulturförvaltningen nå fler besökare, både till antal och avseende målgrupper. Att verka för att ge barn och unga ökade möjligheter till delaktighet och inflytande över det kulturutbud som rör dem: Genom att skapa en verksamhetsövergripande plan för hur barns och ungas delaktighet i verksamheterna ska öka och genom att genomföra fler aktiviteter för/av barn och unga vill kulturförvaltningen stärka barn och ungas rätt till kultur, delaktighet och eget skapande. Att verka för att utveckla de kulturella mötesplatserna: Genom att genomföra mer verksamhet av regionalt och/eller nationellt intresse vill kulturförvaltningen verka för att stärka kommunens varumärke. Att verka för ökad samverkan med näringslivet: Genom att utöka samarbetet med näringslivet vill kulturförvaltningen skapa bättre förutsättningar för utveckling av kulturlivet i Hässleholm. Resursbehov Bemanning De senaste åren har kulturförvaltningen gått från en förvaltande till en mer utvecklande roll. Mängden verksamhet ökar explosivt och antalet aktiviteter likaså. Totalt sett har förvaltningen ökat mängden aktiviteter med ca 50 % sedan I vissa fall befinner sig därför verksamheterna i ett läge där det är svårt att bedriva basverksamhet. Markan, Kulturhuset, Hovdalaområdet och i viss mån även biblioteken är områden där otillräcklig bemanning stundtals är ett problem. Markans roll för barn och unga i kommunen kan inte överdrivas. Utvecklingen på såväl Hovdala Slott som Kulturhuset mot att allt mer bli kommunens flaggskepp ställer ökade krav. Under förutsättning att utvecklingen skall fortsätta så finns på kort sikt ett behov i kulturförvaltningen om ca 2-3 tjänster och på lång sikt mellan 4-7 tjänster. Kompetens Vi ser ett behov av att utveckla verksamheten genom annan kompetens inom biblioteket och även Hovdala Slott, t.ex. utbildning för att arbeta med barn/unga, invandrare och gärna skapande utbildning. Med anledning av det höga trycket på IT-sidan inom förvaltningen så skulle förvaltningen även behöva en IT-strategisk kompetens som på lång sikt kan utveckla IT-sidan och ge den service till medborgaren som behövs samt har kompetens inom upphandling, omvärldsbevakning, planarbete mm. På sikt behöver förvaltningen arbeta fram ett kunskaps- och kompetensprogram för sin personal. Organisation Fortfarande saknas en giltig utvecklingsplan för Hovdala slott. Dialog med Statens fastighetsverk pågår och förhoppningen är att en utvecklingsplan ska kunna skrivas under Inom förvaltningen finns i övrigt organisatoriska problem som identifierats och kräver åtgärd och en organisationsöversyn är under genomförande. Vissa åtgärder kan komma att kräva resursförstärkning. Ledning Kommunens ledning måste våga ta ställning för vad man tror kan utveckla kommunen i rätt riktning och man måste våga satsa långsiktigt. Vi vet att det går att utveckla en kommun genom kultur och att kultur skapar framtidstro och förutsättningar för etableringar etc. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för kärnverksamheterna, men eftersom det tar tid kräver det en strategisk och medveten satsning. Förvaltningens ledning har stärkts genom en nytillsatt tjänst som chef för Markan och åtgärder inom administration har vidtagits. Faktum kvarstår dock att förvaltningens chefer drunknar i administration vilket tar fokus från strategisk dialog och vägval.

19 11 Lokaler Biblioteken i Bjärnum och Vittsjö ligger i lokaler som inte är anpassade för biblioteksverksamhet. Här bör man se över om det går att anpassa lokalerna genom förändringar, i annat fall behöver man titta på möjligheten att flytta till mer ändamålsenliga lokaler. Sösdala bibliotek behöver byggas ut för att få separat ingång för besökarna och personalrum med toalett för bibliotekspersonalen. På längre sikt kan det uppstå behov av arbetsstationer samt mer plats för motorredskap på Hovdala. I övrigt är lokalbehovet på kort sikt tillfredställt med de lokaler som finns till förfogande för verksamheterna, dock saknas utrymme för expansion. Bokbussen kommer att behöva bytas ut så småningom varför vi flaggar för detta redan nu. IT-stöd Kulturförvaltningen har behov av mer kompetent IT-stöd som specialiserar sig på bibliotekens system samt kan ansvara för strategisk utveckling. Vad gäller utrustning inom IT är behovet på såväl lång som kort sikt enormt. Den nya biblioteksplattformen som tillkommit i samband med sammanslagningen av biblioteken i SKNO innebär att viss teknologi har bytts ut. Kravet att ha uppdaterad publik teknik till förfogande för medborgarna ökar. Förvaltningen har ca 35 publika datorer som en efter en byts ut. En möjlighet till en samordnad satsning på detta hade dock varit välkommen. Filialerna har nu utrustats med trådlöst nätverk men ekonomi för att köpa in den utrustning som krävs för att utnyttja detta till service för medborgarna är begränsad. Hovdala slott behöver effektiva trådlösa nätverk, listan kan göras hur lång som helst. Mer och snabbare stöd behövs när t.ex. bokbussens system krånglar eller hela kulturhuset ligger nere. Finansiella medel En strategisk satsning på kultur som tillväxtfråga är nödvändig. För att skapa en attraktivitet i kommunen och en stolthet bland medborgarna behövs finansiella medel till aktiviteter och marknadsföring, kulturutveckling, projektpengar etc. samt personalkostnader. För att möta medborgarnas efterfrågan av bättre tillgänglighet till biblioteksverksamhet och mötesplatser behövs investeringsmedel för att kunna hålla två filialer meröppna. Investeringar i uppdaterad och fungerande it-teknik är mycket angelägna. Plan 3 är i desperat behov av en teknikertjänst då verksamheten mer än fördubblats på 4 år men antalet tekniker är detsamma. Finansiella medel krävs för att utveckla en mötesplats för kulturella aktiviteter för unga i åldern år i Hässleholm Kulturhus som bygger på ungas egna behov och önskemål. De som i unga år upplever och skapar kultur bygger en grund för att även senare i livet kunna tänka i nya banor. Att som ung ha tillgång till och kunna använda sig av sin kreativitet och sina kulturella uttryckssätt är därför av stor betydelse även ur ett samhällsperspektiv (De nya nationella kulturpolitiska målen, Regeringens proposition 2009/10:3, sid 32) Markan behöver i dagsläget inga utökade resurser men en noggrann uppföljning av verksamhetens utveckling måste göras. Enligt SCB 2013 ligger Hässleholms bibliotek under rikssnittet när det gäller nyförvärv av medier, antal datorer per invånare samt antal biblioteksanställda per 100 invånare. Nya medel, framför allt för medieanskaffning krävs.

20 Ansvar och uppdrag Kulturnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, Hovdala slott och trädhuset, Markan samt den allmänkulturella verksamheten i Hässleholms kommun. Kulturnämnden har därmed ansvar för att: med uppmärksamhet följa den kulturpolitiska utvecklingen i samhället samt ta initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade för kulturverksamheten främja kulturverksamheten och bedriva sådan verksamhet såväl i egen regi som genom stöd till annan stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett nära samarbete med föreningar, enskilda och studieförbund förvalta konstverk i kommunens samlingar och vara rådgivande vid utsmyckning av allmän plats, bostadsområden och andra bebyggelseområden söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde bevaka plan- och byggnadsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde bevara och utveckla värdefulla traditioner samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över i övrigt bevaka och ansvara för de frågor varom kommunfullmäktige särskilt beslutar. 12 Rollfördelning och arbetssätt

21 13 Kulturnämndens verksamhetsmål 2017 Fullmäktigemål Nämndsmål Verksamhetsmål Indikator Målvärde Företagande: Våra kontakter kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Kulturnämnden ska verka för ökad samverkan med näringslivet Utöka samarbetet med näringslivet inom ramen för nämndens verksamhetsområde. Antal samarbeten med näringslivet. Minst tio samarbeten. Trygghet: Kommunen ska ha en hög grad av trygghet och säkerhet Ekonomi: Hässleholm ska ha en god ekonomi Varumärke: Hässleholm ska ha ett starkt varumärke Kulturnämnden ska verka för ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna Kulturnämnden ska verka för att ge barn och unga ökade möjligheter till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör dem Kulturnämnden ska ha en effektiv resursanvändning och en budget i balans Kulturnämnden ska verka för att utveckla de kulturella mötesplatserna i syfte att stärka kommunens varumärke Bredda verksamheten genom aktiviteter för att nå nya målgrupper. Skapa en verksamhetsövergripande plan för hur barn och ungas delaktighet i verksamheterna ska öka. Genomföra fler aktiviteter/projekt initierade och genomförda av barn och unga. Budget i balans. Fortsätta arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Genomföra mer verksamhet av regionalt och/eller nationellt intresse. Antal aktiviteter. Framtagande av plan. Antal aktiviteter- /projekt. Ekonomiskt resultat. Antal aktiviteter- /projekt. Bevakning i regional och/eller nationell media. Minst tio aktiviteter. Plan klar under Minst fem aktiviteter- /projekt. Budget i balans. Minst fem aktiviteter- /projekt. Minst tre uppmärksammade arrangemang- /projekt.

22 14 Ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna Fullmäktigemål Nämndsmål Verksamhetsmål Indikator Målvärde Trygghet: Kommunen ska ha en hög grad av trygghet och säkerhet Kulturnämnden ska verka för ökad tillgänglighet till kulturverksamheterna Bredda verksamheten genom aktiviteter för att nå nya målgrupper. Antal aktiviteter. Minst tio aktiviteter. Biblioteket kommer att genomföra många olika aktiviteter för att öka tillgängligheten till verksamheten: genom mobil verksamhet såsom Skaparbibblan kommer biblioteket kunna flyttas till olika fysiska platser som t.ex. flyktingboenden. Biblioteket kommer också, tack vare projektbidrag från Statens Kulturråd, att ha en språkvärd anställd på Stadsbiblioteket under fem månader. Språkvärden kan tolka mellan arabiska och svenska samt sprida information om kulturverksamheterna. Språkcaféerna, som lockar många besökare, kommer att fortsätta på Stadsbiblioteket, Bjärnums bibliotek, Vittsjö bibliotek och under året även starta på Tyringe bibliotek. En viktig insats för att öka bibliotekens tillgänglighet är vidare att Vinslöv under våren kommer att bli ett s.k. Meröppet bibliotek. Ett Meröppet bibliotek ger möjlighet för låntagarna att komma in på biblioteket och använda det utanför ordinarie öppettider. Kulturförvaltningen och omsorgsförvaltningen inledde 2016 samverkan kring kultur i vården/äldreomsorgen. Bland annat genomfördes ett teaterprojekt, ett konstprojekt samt depositioner av böcker som biblioteket bytte ut en gång i månaden efter kontakt och önskemål från personal på äldreboendena. Denna samverkan kommer att fortsätta och utvecklas under 2017 med målsättningen att nå fler brukare. Genom nya aktiviteter och projekt, planerade av både ungdomar och personal, kommer Markan fortsätta bredda sin verksamhet för att få fler ungdomar att hitta till verksamheten. Markans personal kommer också bjuda in skolor och fritidshem till huset för att informera om verksamheten och på så sätt sprida kunskap om den. Även Hovdala slott arbetar kontinuerligt för att bredda verksamheten genom nya aktiviteter. Exempel på nya aktiviteter under 2017 är Drakfest i samarbete med just Markan och fladdermusprojektet Vampyrer på slottet. Ett prioriterat utvecklingsområde för Utställningshallen 2017 är den hemsida som rör verksamheten. Genom en förbättrad hemsida kan tillgängligheten till den konst/de bilder som visas i Utställningshallen ökas avsevärt. Kan bilderna upplevas digitalt behöver besökaren inte ens vara på plats för att ta del av dem Exempel på planerade aktiviteter Meröppet bibliotek Vampyrer på slottet Konst i äldreomsorgen projekt Informationsträffar på Markan Ny hemsida Utställningshallen

23 15 Ökade möjligheter till delaktighet och inflytande för barn och unga Fullmäktigemål Nämndsmål Verksamhetsmål Indikator Målvärde Trygghet: Kommunen Framtagande av ska ha en hög grad av trygghet och säkerhet plan. Kulturnämnden ska verka för att ge barn och unga ökade möjligheter till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör dem Skapa en verksamhetsövergripande plan för hur barn och ungas delaktighet i verksamheterna ska öka. Genomföra fler aktiviteter/projekt initierade och genomförda av barn och unga. Antal aktiviteter- /projekt. Plan klar under Minst fem aktiviteter- /projekt. Alla barn har rätt till kultur. Det slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen, och uppmärksammas särskilt i de nationella och regionala kulturpolitiska målen. Kulturförvaltningen ansvarar för att se till att barnkonventionen efterlevs inom våra verksamheter. Vi arbetar för att alla barn och unga ska ha lika tillgång till konst och kultur, både genom kulturupplevelser och eget skapande. Barnkonventionen slår även fast barnets rätt att uttrycka sina åsikter och sin mening. Att barn och unga ska få vara delaktiga i och ha inflytande över det kulturutbud som rör dem, är också en viktig del av vårt arbete. Eftersom flertalet verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde jobbar med barn och unga kommer förvaltningen under 2017 ta fram en verksamhetsövergripande plan för hur barn och ungas delaktighet i verksamheterna ska öka. Arbetet samordnas och leds av kulturutvecklaren för barn och unga. Den övergripande bibliotekssatsningen Skaparbibblan, med aktiviteter som skrivarworkshops, drama och pyssel samt digitala verktyg såsom en 3D-skrivare kommer att sjösättas under våren Det kommer även det fysiska rum på stadsbibliotekets plan 2 som idag går under namnet Rum för unga att göra. I Rum för unga kommer det finnas material och också personella resurser som stöttar de unga i deras eget skapande. Skaparbibblan samt Rum för unga är planerade på ett sådant sätt att de kommer att ge ungdomarna en möjlighet att vara delaktiga i utformningen av de nya verksamheterna. Här ska det finnas möjligheter för barn och unga att initiera och genomföra kulturaktiviteter. Förvaltningen kommer även att arbeta riktat och aktivt för att sprida kännedom om Ungdomschecken som är ett kulturbidrag som alla unga i åldern år kan ansöka om för att genomföra ett eget kulturprojekt i kommunen. Även Markan, som strävar efter att återta platsen som Hässleholms självklara ungdomsscen, kommer under 2017 att jobba för att hitta fler och nya vägar för att öka de ungas delaktighet i verksamheten. Markans verksamhet ska vara initierad av barn och unga, de ska känna sig delaktiga i utbudet och känna att Markan är en plats där man får lov att uttrycka sig på ett kreativt sätt. Under 2017 kommer det att startas en arrangörsgrupp som ska bestå av både ungdomar och personal på Markan. Detta, liksom införandet av en förslagslåda och veckovisa informationsmöten där ungdomar får tycka till och komma med förslag är två insatser som planeras genomföras i syfte att ge unga ökade möjligheter till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör dem. I samband med Carl Larsson-utställningen Tocken Carl kommer ett stort antal elever, inom ramen för Skapande Skola, att titta på utställningen och sedan skapa själva under ledning av en konstpedagog. Elevernas bilder kommer visas i en egen utställning under sommaren Det konstpedagogiska arbetet och att eleverna ges möjlighet att visa sina alster på en professionell arena är viktiga insatser för att stärka barns och ungas delaktighet i verksamheten. I Hässleholms kommun får alla elever i grundskolan (F-9) inom kulturgarantin minst en kulturupplevelse per läsår. Referensgrupper med elever är delaktiga i valen av skolföreställningarna och deras åsikter prioriteras alltid. Kulturgarantin genomförs i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och arbetet med att utöka

24 16 kulturgarantin till att gälla även förskolan fortsätter. Skapande skola är ett nationellt bidrag som Hässleholms kommun har beviljats i åtta år av Statens Kulturråd och det möjliggör att eleverna i grundskolan aktivt kan delta i skapande verksamhet tillsammans med olika professionella kulturaktörer. Syftet med Skapande skola är att långsiktigt integrera de kulturella och konstnärliga uttrycken i skolans ordinarie undervisning och eleverna är delaktiga genom hela processen. Bidraget fördelas så rättvist som möjligt med barnets rätt till kultur i fokus. Ambitionen är att samtliga skolor i kommunen ska ta del av insatserna och att alla elever på sikt ska ges möjligheter till eget skapande. För läsåret 2017/2018 kommer bidraget att sökas i vanlig ordning. Exempel på planerade aktiviteter Framtagande av verksamhetsövergripande plan för hur barn och ungas delaktighet i verksamheterna ska öka. Skaparbibblan och Rum för unga Arrangörsgrupp på Markan Konstpedagogiskt arbete och elevutställning i samband med Tocken Carl Utveckla de kulturella mötesplatserna Fullmäktigemål Nämndsmål Verksamhetsmål Indikator Målvärde Varumärke: Hässleholm ska ha ett starkt varumärke Kulturnämnden ska verka för att utveckla de kulturella mötesplatserna i syfte att stärka kommunens varumärke Genomföra mer verksamhet av regionalt och/eller nationellt intresse. Bevakning i regional och/eller nationell media. Minst tre uppmärksammade arrangemang- /projekt. Genom Hässleholm Kulturhus strategiska plats mitt emot järnvägsstationen och Hovdalas unika karaktär och läge finns fantastiska möjligheter att locka publik från ett större spridningsområde till kulturverksamheterna. Detta, i sin tur, skulle stärka kommunens varumärke. Förvaltningen kommer under 2017 att starta en verksamhetsövergripande grupp som arbetar långsiktigt med planering av aktiviteter och projekt med regional och/eller nationell dragningskraft. Ett exempel på projekt, som redan väckt stor uppmärksamhet regionalt, är utställningen om Carl Larsson som visas i Utställningshallen under tre vårmånader. Att kommunen får ett Meröppet bibliotek i Vinslöv kommer att ge god publicitet både på regional och nationell nivå eftersom det ännu bara finns ett 50-tal bibliotek som är meröppna i Sverige. Likaså kommer utställningen om Tage och Lily Zickermann som invigs på Vittsjö bibliotek sommaren 2017 att marknadsföras på både regional och nationell nivå. I arbetsgruppen för utställningen som samordnas av biblioteket ingår Regionmuseet Kristianstad och Vittsjö hembygdsförening. Forskarturnén, som genomförs i samverkan med Lunds Universitet, erbjuder biblioteken och dess besökare populäranpassade föredrag om aktuell forskning, inte sällan av regionalt intresse. Ambitionen är att genomföra minst 16 föreläsningar under 2017 varav en med målgruppen barn och unga. Samarbetet mellan de 36 biblioteken i Skåne nordost stärker de kulturella mötesplatserna delregionalt genom den gemensamma webbsidan SNOKA där alla bibliotekens programverksamhet marknadsförs. Hovdala Slott genomför kontinuerligt arrangemang av regionalt och/eller nationellt intresse. Exempel på arrangemang som kommer att genomföras 2017 är Medeltidsdagarna, en fotoutställning med Jörgen Johansson

25 17 och också Hovdala International Horse Trials. För att få ett mått på spridningen i omvärlden av Hovdalas verksamhet avläses bevakningen i media regelbundet. Av de utställningar som visas i Utställningshallen ska minst en varje år vara av regionalt och/eller nationellt intresse. Under 2017 planeras tre utställningar som förväntas ge regional uppmärksamhet i media: Tocken Carl i samarbete med Carl Larsson-gården i Sundborn, Mode är konst med Gunnel Götesdotter och en utställning av Malmökonstnären Elisabeth Moritz. Exempel på planerade aktiviteter Utställning om Tage och Lily Zickermann på Vittsjö bibliotek Fotoutställning med Jörgen Johansson på Hovdala Hovdala International Horse Trials Unik utställning om Carl Larsson Tocken Carl Ökad samverkan med näringslivet Fullmäktigemål Nämndsmål Verksamhetsmål Indikator Målvärde Företagande: Våra kontakter kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Kulturnämnden ska verka för ökad samverkan med näringslivet Utöka samarbetet med näringslivet inom ramen för nämndens verksamhetsområde. Antal samarbeten med näringslivet Minst tio samarbeten. Flera nya samarbeten med näringslivet inleddes redan under januari månad: Kulturförvaltningen och Hesslecity hade ett första möte om att samordna aktiviteter tillsammans under 2017 och flera samverkanspartner från näringslivet knöts till arbetet med den stora Carl Larsson-utställningen Tocken Carl som visas i Utställningshallen under våren. Genom den nya aktiviteten Skaparbibblan kommer vidare kontakt tas med olika företag för att få tillgång till restprodukter och återvinningsmaterial som kan användas i den skapande verksamheten. Kulturförvaltningen kommer också att fortsätta det etablerade samarbete med näringslivet som finns kring arrangemanget Bokens dag. Hovdala slott har i dagsläget ett flertal pågående samarbetsprojekt näringslivet såsom hantverkare, återförsäljare och olika producenter i samband med såväl försäljning i butiken som olika arrangemang. Under 2017 kommer ytterligare samarbeten att initieras t ex i samband med arbetet med hållbarhetslösningar på Boketorp. Ett nytt samarbete med Sparbanksstiftelsen avseende barnverksamheten vid Medeltidsdagarna 2017 kommer också att genomföras. Exempel på planerade samarbeten Med Hesslecity avseende samordning av aktiviteter i Hässleholm stad. Med olika delar av näringslivet i samband med arbetet med hållbarhetslösningar på Boketorp. Med Sparbanksstiftelsen avseende barnverksamheten vid Medeltidsdagarna 2017.

26 18 Effektiv resursanvändning och en budget i balans Fullmäktigemål Nämndsmål Verksamhetsmål Indikator Målvärde Ekonomi: Hässleholm ska ha en god ekonomi Budget i balans. Ekonomiskt resultat. Budget i balans. Kulturnämnden ska ha en effektiv resursanvändning och en budget i balans Fortsätta arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Antal aktiviteter- /projekt. Minst fem aktiviteter- /projekt. Samtliga verksamheter kommer under 2017 eftersträva att ha en effektiv resursanvändning och en budget i balans. I januari skrev Hovdala kontrakt med HIBAB avseende Boketorp vilket bäddar för ny spännande utveckling av Hovdalas verksamhet. I och med tillgången till fastigheten vid Boketorp ges Hovdala möjlighet att arbeta i större omfattning och mer konkret med hållbar utveckling. På Boketorp kan arbete pågå året runt och man har möjlighet att nå fler besökare än man gjort tidigare. Under 2017 kommer ett flertal olika projekt starta. Det kommer att handla om kretslopp, renovering, ekologisk odling, energikällor mm. Samtliga projekt ska ha hållbarhetsprägel och kunna användas i pedagogiskt syfte. Tanken är att satsningen ska kunna ge oss ytterligare en form av turism på Hovdala, ekoturism ligger i tiden. Intresset för de olika projekten har redan varit stort, många vill samverka med Hovdala för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbar utveckling. Exempel på planerade aktiviteter Projekt om ekologisk odling Projekt om renovering Projekt om energikällor Resurser Medarbetare Förvaltningens personalvolym av tillsvidareanställda var 49 personer 2016, vilket motsvaras av 45,9 årsarbeten. Detta innebär att kulturförvaltningen under 2016 utökade antal tillsvidareanställda med 5 personer och antal årsarbeten med 4,3. Personalvolymen för visstidsanställda (exklusive timanställda) var 5 personer 2015 och 7 personer 2016 vilket var en ökning med 2 personer och 0,5 årsarbeten. Kulturförvaltningens sjukfrånvaro var ,4% varav långtidssjukskrivning stod för 27,8% Detta är en ökning med 0,9% jämfört med Kulturförvaltningens personal har en sjukfrånvaro som ligger långt under kommunens medelvärde men förvaltningen kommer under året aktivt arbeta med att ytterligare sänka sjukfrånvaron.

27 19 Budget DRIFT (tkr) Verksamhet Intäkter 2016 Kostnad 2016 Bokslut netto 2016 Budget netto 2017 Administration och övrig verksamhet -350, , , ,0 Biblioteksverksamhet -840, , , ,4 Kulturverksamhet , , ,6 3261,3 Föreningsstöd 4 915, ,3 4903,8 Trädhuset -113,3 767,0 653,7 701,8 Hovdala slott , , ,7 6091,7 Summa , , , INVESTERINGAR (tkr) Verksamhet Bokslut 2016 Budget 2017 Bibliotek och Kultur 1 002,4 400 Hovdala slott 477,5 500 Plan Summa 1 479,

28 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer Handläggare Kulturchef Anders Rosengren Kulturförvaltningen Kulturnämnden Tecknande av avtal med Hässleholms Industribyggnads AB avseende Boketorp Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att: Teckna hyresavtal med Hässleholms Industribyggnads AB avseende Boketorp, del av Tormestorp 5:31. Beskrivning av ärendet Kulturförvaltningen har länge haft en önskan om att skriva kontrakt med HIBAB om Boketorp. Att hyra Boketorp bäddar för ny spännande utveckling av Hovdalas verksamhet. I och med tillgången till fastigheten vid Boketorp ges Hovdala möjlighet att arbeta i större omfattning och mer konkret med hållbar utveckling. På Boketorp kan arbete pågå året runt och man har möjlighet att nå fler besökare än man gjort tidigare. Under 2017 kommer ett flertal olika projekt starta. Det kommer att handla om kretslopp, renovering, ekologisk odling, energikällor mm. Samtliga projekt ska ha hållbarhetsprägel och kunna användas i pedagogiskt syfte. Tanken är att satsningen ska kunna ge oss ytterligare en form av turism på Hovdala, ekoturism ligger i tiden. Intresset för de olika projekten har redan varit stort, många vill samverka med Hovdala för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbar utveckling. Ett treårigt avtal har tagits fram med en hyressumma om totalt kr per år inklusive fastighetsskatt men exklusive tillkommande driftskostnader (se bifogat avtal inklusive bilagor) Den 26 januari 2017 tecknade förvaltningen avtal med HIBAB om fastigheten då bedömningen var att så kunde ske eftersom inga extra medel behövde tillföras verksamheten. Vid egenkontroll har dock framkommit att enligt kulturnämndens delegationsregler punkt F5 skall samtliga hyresavtal, oavsett kostnad eller villkor, behandlas av kulturnämnden. Kulturförvaltningen / Kulturförvaltningen Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: Telefax: E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

29 2(2) Därför föreslår förvaltningen nu att nämnden beslutar att teckna avtal enligt bilaga med HIBAB om Boketorp, del av Tormestorp 5:31. Facklig samverkan Förslaget har samverkats i kulturförvaltningens samverkansgrupp den 20 februari Ekonomiska konsekvenser Kostnaden om kr per år samt tillkommande drift tas inom fastställd budgetram. Bilagor 1. Hyreskontrakt inklusive bilagor Sändlista: Kulturförvaltningen Anders Rosengren Kulturchef

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 1(2) Datum Dnr: Handläggare Kulturutvecklare Catharina Hjalmarsson Kulturförvaltningen Hässleholm Kulturhus Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetsbidrag 2017 för Kulturföreningar i Hässleholms kommun enligt bilaga. att utbetalningen av bidraget till Hässleholms Musikforum Perrong 23 delas upp på två tillfällen. Beskrivning av ärendet Inför verksamhetsåret 2017 har 27 föreningar ansökt om bidrag till sin verksamhet. Kulturnämnden har på delegation från kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsbidragen till föreningarna. Kulturförvaltningen Catharina Hjalmarsson Kulturförvaltningen / Hässleholm Kulturhus Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset, Vattugatan 18 Telefon: Telefax: E-post: kultur@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KF\KANSLI\2017\Februari\5_Verksamhetsbidrag kulturfo reningar 2017\5.1_Ärendetext kulturföreningar 2017.doc

44 2(2) Kulturutvecklare Kulturförvaltningen/ Hässleholm Kulturhus Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset, Vattugatan 18 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KF\KANSLI\2017\Februari\5_Verksamhetsbidrag kulturfo reningar 2017\5.1_Ärendetext kulturföreningar 2017.doc

45 VERKSAMHETSBIDRAG vht Kulturföreningar Beslut Beslut Sökt Förslag beslut Ars Divina Bjärnums Manskör Club Swing time Farstorps föreläsningförening Föreningen Norden Göinge Dragspelsgille Hets Hesslekören Hässleholms filmstudio Lokalhistoriska arkivet Hässleholms jazzklubb Hässleholms konsertförening Hässleholms konstförening Hässleholms modelljärnvägsförening Hässleholms Musikforum Perrong Hässleholms närradioförening Hässleholms stadsmusikkår Hässleholms teaterförening Hässleholms teaterförening subventioner Kulturföreningen perspektiv i Sösdala Rockluckan Röke Blås Skånska kören Sösdala föreläsningsförening Tyringe konstförening Vinslövs konstförening Visans Vänner Vittsjö-Bjärnum teaterförening vht Kulturföreningar summa

46

47 1(1) Datum Dnr: Handläggare Kulturutvecklare Catharina Hjalmarsson Kulturförvaltningen Hässleholm Kulturhus Verksamhetsbidrag Hembygdsföreningar 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetsbidrag 2017 för Hembygdsföreningar i Hässleholms kommun enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Inför verksamhetsår 2017 har 13 hembygdsföreningar eller föreningar med motsvarande verksamhet ansökt om bidrag. Kulturnämnden har på delegation från kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsbidragen till föreningarna. Kulturförvaltningen Catharina Hjalmarsson Kulturutvecklare Kulturförvaltningen / Hässleholm Kulturhus Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset, Vattugatan 18 Telefon: Telefax: E-post: kultur@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KF\KANSLI\2017\Februari\6_Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 2017\6.1_Ärendetext hembygdsföreningar 2017.doc

48 VERKSAMHETSBIDRAG 2017 DNR vht 4890 HEMBYGDSFÖRENINGAR Beslut Beslut Sökt Förslag Bjärnums fornminnesförening Häglinge sockengille Hästveda hembygdsförening Nävlinge hembygdsförening Röke Sockengille Sösdala hembygds- och fornminnesförening Tyringe Byalag Vinslövs hembygdsförening Vittsjö hembygdsförening Västra Göinge hembygdsförening Västra Torups hembygdsförening Reserverat inventering/projekt SUMMA Hässleholms Museum Tyringe Museum hyra extra budget tillägg

49 1(1) Datum Handläggare Bibl.chef Anette Mjöberg Kulturförvaltningen Biblioteket Delegationsbeslut: tillfällig stängning av Hässleholms bibliotek Beslut fattat på delegation Kulturförvaltningen har tidigare på delegation fattat beslut att stänga Hässleholms stadsbibliotek den 15 mars och 26 april mellan kl pga. förvaltningsövergripande fortbildning. Dessa datum har nu ändrats till den 23 mars och 4 maj istället. Beskrivning av ärende Hässleholms stadsbibliotek kommer istället att ha stängt den 23 mars och 4 maj mellan kl Kulturnämnden enligt delegation Anette Mjöberg Bibl.chef Kulturförvaltningen / Biblioteket Adress:, Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KF\KANSLI\2017\Februari\8_Delegationsbeslut tillfällig stängning av Hässleholms bibliotek\8_delegationsbeslut tillfällig stängning av Hässleholms bibliotek.docx

50 1(8) Datum Kulturförvaltningen, Kultur Hässleholm Camilla Persson Thunberg Kulturutvecklare barn och unga KULTUR BARN OCH UNGA Rapport 2016 Verksamheten för barn och unga har en nettobudget på kronor. Riksteatern Skånes skolteatersubventioner uppgick till kronor och de regionala Saltosubventionerna till kronor. Inom ramen för verksamheten för barn och unga, vilken kulturutvecklaren för barn och unga ansvarar, arrangerades under våren totalt 134 arrangemang för barn och unga. 37 av dessa var offentliga. Övriga föreställningar visades för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Föreställningarna för förskolan var öppna även för dagbarnvårdare, särskolans elever och föräldralediga. Totalt nådde verksamheten besökare/deltagare. (Det går ca elever i grundskolan F-9 och drygt barn är i åldern 0-5 år.) Här nedan följer en sammanfattning över det som har genomförts eller på ett eller annat sätt har rört verksamheten under våren. Camilla Persson Thunberg Kulturutvecklare barn och unga Kulturförvaltningen, Kultur Hässleholm Postadress: Box 223, Hässleholm Besöksadress: Vattugatan 18 Telefon: Telefax: E-post: kultur@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KF\KANSLI\2017\Februari\8_Helårsrapport barn och unga\8_rapport, kultur barn och unga, 2016.doc