Ekonomi Ekonomisk månadsrapport januari-september KF 2018/34-9

Transkript

1 Kallelse- och Föredragningslista Kulturnämnden Oktober 2018 Tid: Onsdag den 31 oktober kl Plats: Sammanträdesrummet, Kulturhuset Ordinarie ledamöter Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M), ordf Patrik Troedsson (S) Anders Rosengren Johan Kronquist (SD), 1:e v ordf Christina Hofvander (S) Anette Mjöberg Helena Malje (S), 2:e v ordf Håkon Söderberg-Jansen (MP) Jens Olsson Ann-Kristin Johnsson (C) Per-Gunnar Andersson (FV) Tommy Johansson Marie Svensson (S) Paul Thurn (SD) Chatarina Wilgotsson Magnus Åkeborn (V) Berit Wirödal (KD) Shadi Andersson Sven-Inge Persson (S) Anne Nanngård (M) Jonny Dolkov (SD) Winnie Aronsson (L) För kännedom Lars Johnsson (M) Robin Gustavsson (KD) Lena Wallentheim (S) Bengt-Arne Persson, kommunchef Lennart, Jönsson, Sv Ingenjörer Annika Toft, DIK Sara R. Pettersson, Kommunal Monica Augstsson, Vision Justering: Ann-Kristin Johnsson Ärende Dnr. Ekonomi Ekonomisk månadsrapport januari-september KF 2018/34-9 Verksamhet Uppföljning SAM 2 KF 2018/102 Arbetsmiljömål 3 KF 2018/103 Kulturnämndens sammanträdestider KF 2018/107 Delegationsbeslut Delegationsbeslut 5 KF 2018/23-9 Öppettider på biblioteken jul och nyår 6 KF 2018/104 Tillfällig stängning av biblioteken 7 KF 2018/105 Information Protokoll samverkansgrupp 8 KF 2018/60-5 Mingel Galakväll 9 Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 10 KF 2018/80

2 Intäkter Budget Intäkter Redovisat Jan 18 - Sep 18 Intäkter % Kostnader Budget Kostnader Redovisat Jan 18 - Sep 18 Kostnader % % av helårsbudget netto redovisat. Riktpunkt 75 % Återstår Netto Netto Redovisat Jan 18 - Sep 18 Periodiserad Budget Netto Jan 18 - Sep 18 DNR: KF 2018/34-9 TRÄDHUSET TRÄDHUSET 0-69,2 611,60 492,9 80,59% 69,28% 188,0 423,7 458,7 Summa 0-69,2 611,60 492,9 69,28% ,7 458,7 KULTURNÄMNDEN KULTURNÄMND 0 0,0 552,90 384,6 69,56% 69,56% 168,30 384,6 443, ÖVRIGT KULTURNÄMNDEN 0 0,0 18,00 9,8 54,44% 54,44% 8,20 9,8 13, OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 0 0,0 257,60 79,3 30,78% 30,78% 178,30 79, KULTURUTVECKLING ,1 399, ,9 259,73% -79,63% 717,80-318,2 349,7 Summa ,1 1228, ,6 123,08% 12,66% 1072,60 155,5 806,9 BIBLIOTEKET PERSONAL HB, FIL, BUSS ,0 118,18% 11816, ,5 76,98% 76,60% 2739, ,5 8788, MEDIA HB VUX; FILIALER ,8 258,06% 1585, ,3 72,95% 64,14% 542,60 970,5 1069, DATAKOMMUNIKATION ,0 0,00% 2120, ,8 77,43% 84,61% 298, ,8 828, ÖVRIGT BIBLIOTEK ,9 82,63% 555,20 750,2 135,12% 196,83% -241,00 502,3 175, BARNBIBLIOTEKET 0 0,0 0,00 0 0,00 0, BIBLIOTEKSUTVECKLING 0-27,6 104,00 45,6 43,85% 17,31% 86,00 18,0 72,5 Summa ,3 89,32% 16180, ,4 77,96% 3426, , ,7 KULTURVERKSAMHET NYFIKET 0 0,0 #DIVISION/0! 0,00 0 0,00 0,0 127, HYROR 0-10, , ,4 74,84% 74,74% 2617, ,4 7772, PERSONAL -214,8-225,7 105,07% 4925, ,4 72,47% 70,98% 1367, , ÖVRIGT DRIFT 0-2,8 55,50 85,2 153,51% 148,47% -27,00 82,4 41, MARKNADSFÖRING 0 0,0 387,00 256,6 66,30% 66,30% 130,40 256,6 263, PERSONAL PLAN ,8 62,11% 3620, ,4 62,22% 62,70% 253,70 426,4 609,4 LOKALINTÄKTER ,2 63,75% DRIFTKOSTNADER PLAN 3 0-8,0 760,10 507,9 66,82% 65,77% 260,20 499,9 377, BILJETTFÖRSÄLJNING KULTUR ,8 1443,40% 0, ,7 83,05% -33,90-166, KONSTINKÖP 0 0,0 80,80 73,6 91,09% 91,09% 7,20 73, PROGRAMVERKSAMHET ,7 30,82% 567,00 185,8 32,77% 35,49% 152,90 84,1 137, UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET 0-10,2 79,00 118,1 149,49% 136,58% -28,90 107, BARNKULTURVERKSAMHET ,0 62,86% 785,50 351,1 44,70% 39,49% 369,40 241,1 228,4 Summa -3859,8-5181,2 134,23% 21623, ,2 71,47% 5068, ,1 Intäkter Budget Intäkter Redovisat Jan 18 - Sep 18 Intäkter % Kostnader Budget Kostnader Redovisat Jan 18 - Sep 18 Kostnader % % av helårsbudget netto redovisat. Riktpunkt 75 % Netto Redovisat Jan 18 - Sep 18 Periodiserad Budget Netto Jan 18 - Sep 18 MARKAN MARKAN PERSONAL ,8 62,77% 2722, ,7 68,38% 72,93% 406, ,9 1228, MARKAN ÖVRIG DRIFT ,9 256,67% 252,70 180,4 71,39% 24,54% 152,20 49, MARKAN CAFÉ ,4 58,27% 120,00 66,5 55,42% -9,10-20,9-19, MARKAN PROGRAM ,8 46,00% 100,00 65,9 65,90% 17,90 52,1 46,2 Summa ,9 3195, ,5 67,45% 567, ,6 1360,6 HOVDALA PERSONAL ,7 55,57% 5633, ,7 75,46% 80,78% 854,3 3590,0 3537, FASTIGHET ,9 75,20% 2403, ,6 83,65% 85,61% 280,8 1670,7 1726, ADM OCH KOMMUNIKATION 0-11,2 166,10 174,7 105,18% 98,43% 2,6 163,5 103, PROGRAMVHT INKL UTSTÄLLN ,8 215,80% 58,00 127,9 220,52% 209,29% 45,9-87, RIKSTORNERSPELEN ,3 109,46% 500,00 430,5 86,10% 116,8-116, EHRENBORGSKA VÅNINGEN ,4 48,11% 24,00 11,1 46,25% 48,37% -85,7-80,3-142, HOVDALA PEDAGOGIK ,5 26,25% 9,00 5,7 63,33% 15,48% -26,2-4,8-33, BUTIK ,9 87,88% 260,80 351,6 134,82% 15,54% -142,9-26,3-217, PARK OCH TRÄDGÅRD ,3 22,17% 419,30 256,7 61,22% 67,74% 115,9 243,4 116,2 Summa ,0 9474, ,5 82,17% 1161,5 5351, FÖRENINGSSTÖD FORDONSMUSEUM 0 0,0 776,50 662,3 85,29% 85,29% 114,2 662,3 670, NATIONALMUSEET 0 0,0 180,00 91,1 50,61% 50,61% 88,9 91,1 161, KULTURPRIS/STIP 0 0,0 50,00 0 0,00% 0,00% 50,0 0, PROJEKTBIDRAG 0 0,0 60, ,00% 75,00% 15,0 45, STÖD T STUDIEORGANISATION 0 0,0 2234, ,4 100,00% 100,00% 0,0 2234,4 2234, LOKALHISTORISKA ARKIVET 0 0,0 73,00 72,5 99,32% 99,32% 0,5 72, BIDRAG T FÖRENINGAR (KN) 0 0,0 990,30 986,5 99,62% 99,62% 3,8 986,5 990, BIDRAG T FÖRENINGAR (KS) 0 0,0 685,20 685,2 100,00% 100,00% 0,0 685,2 685,2 Summa 0 0,0 5049, ,61% 272, ,7 Totalt -8933, , , ,1 75,74% 11756, , ,7 INVESTERING ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR % Jan - Sep HOVDALA AVLOPP O FIBER ,0 3415,0 0,00% TY, VIN BIBLIOTEK BELYSN 213 0,0 213,0 0,00% HÅLLBARA HOVDALA ,5 141,5 29,25% BIBLIOTEKET INREDNING ,3 171,7 14,15% KULTURUTVECKLING ,7 183,3 8,35% BESÖKSMÅL HOVDALA ,1 10,9 89,10% REDSKAP O INV HOVDALA ,0 10,0 95,00% Totaler ,6 4145,4 8,45%

3 Datum Diarienummer KF 2018/102 Handläggare Anders Rosengren , Kulturnämnden Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Tjänstemannautlåtande Beskrivning av ärendet Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapas en god arbetsmiljö. Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska inte identifiera risker i arbetsmiljön utan de brister som finns i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. För att få en korrekt bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar, ska uppföljningen genomföras på ett objektivt sätt och där hela verksamheten granskas. Målet med uppföljningen är vidare att högsta ledningen får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på vilket sätt det behöver förbättras. Kommunstyrelsen beslutar om och i så fall vilka avgränsningar som skall gälla för den årliga uppföljningen och på vilket sätt uppföljningen skall redovisas. Tidigare år har endast ett par av checklistans områden valts ut för fördjupad kontroll per år men för 2018 har personalavdelningen beslutat att uppföljningen ska fokusera på samtliga områden i checklistan: Förvaltningen har i samråd med skyddsombud gjort en uppföljning av dessa och resultatet redovisas i bifogad handlingsplan. Utöver att titta på dessa områden skall förvaltningen även svara på följande frågor. 1. Finns uppgiften om arbetsmiljöfördelningen i nämndens reglemente? Svar: Nej, uppgift om arbetsmiljöfördelningen saknas i kulturnämndens reglemente. Personalavdelningen föreslås verka för att uppgifter om Postadress: Vattugatan 22, Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

4 2(2) arbetsmiljöfördelningen arbetas in i samtliga nämnders reglemente samt att beslut om fastställande föreslås kommunfullmäktige. 2. Har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts skriftligen från respektive nämnd till förvaltningschef? Svar: Ja 3. Har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts skriftligen från respektive förvaltningschef till underordnade chefer, och vidare inom hela organisationen? Svar: Ja 4. Har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts skriftligen till medarbetare som har speciellt komplex arbetsmiljö, exempelvis kemi- eller slöjdlärare? Svar: Ej tillämpligt 5. Stämmer innehållet i de skriftliga uppgiftsfördelningarna? Svar: Ja 6. På arbetsställen där flera arbetsgivare samtidigt arbetar ska det finnas en samordningsansvarig. Svar: Ja, samordningsansvaret är klargjort. Upprättad handlingsplan med identifierade brister samt uppgifter om behandling av uppföljningen i samverkansgrupp och nämnd/styrelse skall redovisas till personalavdelningen senast Anders Rosengren. Förvaltningschef Förvaltning/ Avdelning Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunledningen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, Hässleholm K:\HLM - KF\KANSLI\2018\Oktober\2_Uppföljning SAM\TJUT uppföljning SAM 2018.docx

5 Arbetsmiljö, Riskbedömning och handlingsplan Handlingsplan för att åtgärda och minimera arbetsmiljörisker på arbetsplatsen Risknivåer enligt riskmatris F = försumbart 0 = acceptabel risk 1 = låg risk 2 = förhöjd risk 3 = hög risk Datum Ansvarig chef Anders Rosengren Framtagen av Kommunledningskontorets personalavdelning Förvaltning Arbetsplats Skyddsombud Övriga närvarande Mia Dimblad Tommy Johansson, Chatarina Wilgotsson Datum Risk som ska åtgärdas Risknivå Åtgärd Ansvarig Hässleholms kommuns arbetsmiljöpolicy är inte känd i samtlig verksamhet Förvaltningens arbetsmiljömål är inte kända bland medarbetarna 1 Genomgång på APT 1 Genomgång på APT Respektive chef Respektive chef Klart senast Datum för uppföljning Skyddsombud saknas för verksamheterna 2 Dialog med de fackliga organisationerna Förvaltning schef Rutin för introduktion av nyanställda behöver revideras och implementeras 1 Rutin revideras och implementeras Förvaltning schef Skyddsronder har ej kunnat genomföras pga brist på skyddsombud 3 Skyddsronder ska genomföras Förvaltning schef

6 Framtagen av: Folke Lindgren Godkänd av: Per-Olof Drottler Systematiskt arbetsmiljöarbete Avsnitt: Handlingsplan riskbedömning, blankett Ersätter: Utgåva: 2 Sida: 1(1) Giltig från: Reg nr: H-02 F = försumbart 0 = acceptabel risk 1 = låg risk 2 = förhöjd risk 3 = hög risk Mål Risknivå anges inte vid uppföljning av SAM Handlingsplan för: Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Enhet: Datum Risk som skall åtgärdas (Brist vid uppföljning av SAM) Upprättas det konkreta mätbara arbetsmiljömål för verksamheten? Är dessa mål genomförda samt kända bland medarbetarna? Finns det en arbetsmiljöpolicy för verksamheten? Används företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Förslag till åtgärd Arbetsmiljömål arbetas fram, implementeras och följs upp. Arbetsmiljöpolicy finns men behöver revideras Helsa bjuds in för dialog om hur de kan användas förebyggande Resurser/ärendehantering Behovsbaserat stöd från personalavdelningen Risknivå/ Klart Datum Ansvarig Kulturchef Kulturchef Kulturchef Uppfö ljt datum

7 Datum Diarienummer KF 2018/103 Handläggare Anders Rosengren , Kulturnämnden Arbetsmiljömål för kulturförvaltningen. Förslag till beslut. Kulturnämnden beslutar att Anta nedanstående arbetsmiljömål för kulturförvaltningen Redovisning skall ske på kulturnämndens sammanträde i december 2019 Beskrivning av ärendet Varje nämnd ska, utifrån kommunens övergripande arbetsmiljömål, ta beslut om egna arbetsmiljömål för sin förvaltning. har tagit fram följande förslag på arbetsmiljömål för Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade skall inte understiga 90% Den totala sjukfrånvaron bland anställda med månadslön skall inte överstiga 3,5% Samtlig personal skall under genomgå utbildning i brand, HLR samt hot och våld. Förvaltningen föreslår att redovisning skall ske vid nämndens sammanträde i december Anders Rosengren. Förvaltningschef Postadress: Vattugatan 22, Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

8 Datum Diarienummer KF 2018/107 Handläggare Anders Rosengren , Kulturnämnden Sammanträdestider 2019 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar Att fastställa kulturnämndens sammanträdestider för Beskrivning av ärendet Sammanträdestider för kulturnämnden Beredningsutskott Kulturnämnd Presskonferens Tid kl onsdag kl onsdag kl torsdag Jan Feb Mar Apr Maj kl 8.30 Jun 12 Juli Aug Sep kl 8.30 Okt kl 8.30 Nov 13 (27) 28 kl 8.30 Dec 27/11 kl Postadress: Vattugatan 22, Hässleholm Besöksadress: Kulturhuset Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

9 DELEGATIONSBESLUT Dnr. KF 2018/23-9 Ärende/Beslut Namnteckning PERSONAL EKONOMI Kristianstads Kommun ,16kr vht 4612 akt 1270 Datakommunikation, Databaser Kristianstads Kommun ,2kr vht 4612 akt 1270 Datakommunikation, Databaser Kraftkällan Evenemang AB kr vht Kulturutveckling OMDISPONERING INTERNBUDGET AVSKRIVNINGAR

10 DELEGATIONSBESLUT 1(1) Datum Diarienummer KF 2018/104 Handläggare Bibliotekschef Anette Mjöberg Biblioteket Delegationsbeslut - Öppettider på biblioteken under jul och nyår Beslut fattat på delegation har på delegation fattat beslut att följande öppettider ska gälla på biblioteken under jul- och nyårshelgerna 2018 samt under trettondagshelgen Beskrivning av ärendet Med anledning av den kommande jul-och nyårshelgen har förvaltningen beslutat om följande ändrade öppettider inom biblioteksverksamheten. Måndag 24 dec t.o.m. onsdag 26 dec samt måndag 31 dec - tisdag 1 jan är samtliga bibliotek stängda utom Vinslövs meröppna bibliotek som kommer ha öppet alla dagar. Lördag 5 januari 2019 stänger huvudbiblioteket kl.14. Övriga dagar gäller ordinarie öppettider. Bokbussen kommer att ha stängt fredag 21 dec- fredag 4 jan. Anette Mjöberg Bibliotekschef / Biblioteket Postadress: Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: Telefax: E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

11 DELEGATIONSBESLUT 1(1) Datum Diarienummer KF 2018/105 Handläggare Bibliotekschef Anette Mjöberg Biblioteket Delegationsbeslut -Tillfällig stängning av biblioteken Beslut fattat på delegation har på delegation fattat beslut att stänga samtliga bibliotek inklusive det meröppna biblioteket i Vinslöv under perioden november Beskrivning av ärendet Med anledning av att bibliotekssystemet Book-it kommer att uppgraderas under två dagar kommer biblioteken att hålla stängt. Alla funktioner i systemet såsom utlån, återlämning och katalogarbetet kommer vara avstängda. På torsdag förmiddag kommer en gemensam fortbildning inom Skåne nordost biblioteken att genomföras i Hässleholm och under fredagen kommer biblioteksteamen att ha möte eller åka på studiebesök. Att även det meröppna biblioteket i Vinslöv hålls stängt beror på att det inte kommer vara möjligt att logga in till biblioteket pga. av kopplingen till bibliotekssystemet. Anette Mjöberg Bibliotekschef / Biblioteket Postadress: Hässleholm Besöksadress: 2:a Avenyen 1 Telefon: Telefax: E-post: kulturnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

12

13

14

15 Från: Hässleholm - Byggnadsnämnden - Brevlåda Skickat: den 24 oktober :27 Till: 'elnat.planer@eon.se'; 'marcforvaltning@gmail.com'; 'skane@lansstyrelsen.se'; Hässleholm - Lantmäteriet - Brevlåda; 'region@skane.se'; 'skanova-remisser-malmo@skanova.se'; conny.webeck@tele2.com; diariecenter.region@trafikverket.se; Hässleholm - Kommunstyrelsen - Brevlåda; Hörberg, Birgitta; Hässleholm - TF - Tekniska nämnden - Brevlåda; Hässleholm - Barnoch Utbildningsnämnden - Brevlåda; Hässleholm - Fritidsnämnden - Brevlåda; Hässleholm - Kulturnämnden - Brevlåda; Hässleholm - Miljönämnden - Brevlåda; Hässleholm - Omsorgnämnden - Brevlåda; Hässleholm - Socialnämnden - Brevlåda; Hässleholm - HVAB - Hässleholms Vatten AB - Brevlåda; Hässleholm - HMAB - Hässleholm Miljö AB - Brevlåda; Räddningstjänsten, Ledningsbil; Hässleholm - HIBAB - Brevlåda; 'stephan@hasslehem.se'; Williams, Lars-Erik; 'hassleholm@centerpartiet.se'; 'info@folketsval.se'; 'hassleholm@kristdemokraterna.se'; 'hassleholm@mp.se'; kenny@kennyhansson.se; 'socialdemokraterna.hassleholm@telia.com'; 'hassleholm@sd.se'; 'hassleholm@vansterpartiet.se'; 'hassleholm@liberalerna.se'; 'lennart-mattsson@outlook.com'; 'glen.n@telia.com'; 'sven_koch@tele2.se'; 'info@skogsfru.se'; 'hassleholm@hyresgastforeningen.se'; hassleholm@pro.se; Persson, Irene; spf159.hlm@gmail.com; Roland Andersson; mail@hesslecity.com Kopia: Oskarsson, Kim; Ruter, Jakob; Moberg, Anette; Lindgren, Stefan; Ullmark, Tobias; Rosengren, Anders; Hedenfelt, Eva; Albinsson, Vidar; Alvedal, Stefan; Svensson, Anders; Bengtsson, Rolf; Olsson, Kristofer; Isacsson, Emma; Bjerstedt, Åsa; Reimers, David; Oscarsson, Tobias; Nordstrand, Anna; Haagen, Veronica; Tuvesson, Stefan; Heingard, Richard; Söderling, Christer; Lahtela, Karl Ämne: För ev. yttrande/kännedom - Detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholms stad, Hässleholms kommun - samråd BYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR för ev. yttrande/kännedom Samråd Detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholms stad, Hässleholms kommun BN Planförslaget finns tillgängligt för samråd med berörda myndigheter och sakägare under tiden 25 oktober 21 november Samtliga berörda underrättas härmed om planförslaget och ges möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 21 november Planhandlingarna finns tillgängliga på: - Upplysningar om planförslagen lämnas av planarkitekt Sofie Kling Mathiasson, tel sofie.kling.mathiasson@hassleholm.se Med vänlig hälsning Anna Nordström Plankoordinator Stadsbyggnadskontoret Tfn/mobil: Anna.Nordstrom@hassleholm.se Hässleholms kommun Hässleholm file:///c/...ev. yttrandekännedom - Detaljplan för Hässleholm 876 m.fl. (Kyrkskolan) Hässleholms stad Hässleholms kommun - samråd.htm[ :54:18]

16 file:///c/...ev. yttrandekännedom - Detaljplan för Hässleholm 876 m.fl. (Kyrkskolan) Hässleholms stad Hässleholms kommun - samråd.htm[ :54:18]