Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
|
|
- Ingeborg Forsberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter som tagits upp i riskanalysen till ett förslag på internkontrollplan 2016 för socialnämnden att besluta om på sammanträdet i januari. Ärende Verksamhetskontroller informerar om föreslagna kontrollområden. Riskanalys genomförs. Matris för riskanalys, Reglemente för internkontroll avseende kvalitet, samt Rutin för framtagande av internkontrollplan avseende kvalitet har varit utsända.
2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2015/375 Strategiskt ledningsstöd Socialnämnden Internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016 SN-2015/375 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016 att anmäla internkontrollplanen avseende kvalitet till kommunstyrelsen Sammanfattning Internkontrollplanen för socialnämndens verksamheter är baserad på en riskanalys genomförd av socialnämndens arbetsutskott den 17 december De områden som föranleder särskilda granskningar enligt 2016 års internkontrollplan är: Upphandling Samverkan mellan myndighet och utförare inom vård och omsorg Efterlevnad av samverkansavtal mellan socialnämnden och utbildningsnämnden Dessutom ska uppföljning av ekonomi och måluppfyllnad ske i samband med hel- och delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen samt att en kvalitetsredovisning utarbetas för socialnämndens verksamheter avseende verksamhetsår Utöver detta genomförs fördjupade uppföljningar av utförare enligt den fastlagda tidplanen. Bakgrund Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för internkontroll avseende kvalitet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt års internkontrollplan visar vilka aktiviteter som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. Internkontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av socialnämndens arbetsutskott.
3 Sida 2 av 3 Ekonomisk konsekvensanalys Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen
4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej X Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens internkontrollplan avseende kvalitet för 2016 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut och att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att godkänna socialnämndens internkontrollplan avseende kvalitet bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar.
5 Internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016, dnr. SN-2015/375. Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till nämnd Bedömning riskanalys Samverkan Att samverkan mellan myndighet och kommunala utförare inom vård och omsorg fungerar bra och att det finns strukturerade samverkansformer. Intervjuer av enhetschefer och områdeschefer. Enkätundersökning bland medarbetare inom vård och omsorg. Verksamhetscontroller September 2016 Samlad risk: 12 Samverkan Att det ingångna samverkansavtalet mellan socialnämnden och utbildningsnämnden efterlevs. Intervjuer av enhetschefer och områdeschefer. Enkätundersökning bland medarbetare inom vård och omsorg. Verksamhetscontroller September 2016 Samlad risk: 12 Upphandling Att enhetschefer och medarbetare känner till och använder sig av upphandlade avtal vid inköp. Att enhetschefer känner till gällande riktlinjer om upphandling samt har tillräckliga kunskaper om LOU och vet hur de ska gå till väga när ramavtal saknas. Enkätundersökning Verksamhetscontroller November 2016 Samlad risk: 9 1
6 Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till nämnd Kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2015 Att verksamheten håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag. Sammanställning av jämförelser, resultat av granskningar, brukarundersökningar mm. och analys utifrån det. Verksamhetscontroller April 2016 Uppföljning av utförare Att externa utförare och utförare inom egen regi följer ingångna avtal, lagar och förordningar. Dokumentationsgranskning, intervjuer, verksamhetsbesök, brukarundersökningar m.m. och analys utifrån det med utgångspunkt i lagar, författningar, föreskrifter och avtal. Verksamhetscontroller Löpande under 2016 Mål och budget Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar. Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget Förvaltningschef Avrapportering per augusti 2016 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för Brukarfokus Att verksamheterna har tydligt brukarfokus där bemötandefrågor är en central aspekt samt att verksamheterna i helhet håller hög kvalitet utifrån ett brukarperspektiv. Rapportering utifrån medborgarundersökning, brukarundersökningar och KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) Verksamhetscontroller Sammanställning av resultaten i kvalitetsredovisningen för
7 Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun Verksamhet Fördjupad uppföljning 1 Fördjupad uppföljning 2 Särskild uppföljning* Hemtjänst egen regi Hemtjänst externa utförare Särskilt boende Vilhelms gård Särskilt boende Estrids gård LSS boende S:ta Maria LSS boende Lyckåsen LSS boende Dadelvägen Boendestöd Sysselsättning/stöd till arbete Stegen Råd och stöd Fröhuset Lyckträffen Strandgården Häradsvillan Stöd och service Rehabilitering och hemsjukvård * Med anledning av i tillsynen uppdagade brister, stora utvecklingsbehov eller inkomna klagomål. Anledningen kan även vara önskemål om särskilt riktade uppföljningar. Uppföljningarna genomförs av verksamhetscontroller i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska eller annan av förvaltningschefen utsedd person. 3
8 Dnr. SN-2015/375 Matris för riskanalys Vid riskanalys ska följande matris användas för att bestämma sannolikhet och konsekvens. Risktal 1-2 innebär att risken är så låg att den kan accepteras och inte behöver åtgärdas. Risktal 3-6 innebär en medelhög risk, denna risk kan man behöva åtgärda men risken är inte akut. Eventuella åtgärder kan dock vara aktuella beroende på riskens art. Risktal 8-16 innebär en mycket hög risk. Risken bör åtgärdas och analyseras ytterligare. Dessa risker bör tas med i internkontrollplanen. 4: Allvarlig Konsekvens 3: Kännbar : Lindrig : Försumbar : Osannolik 2: Mindre sannolik 3: Möjlig 4: Sannolik Sannolikhet Sannolikhet 4 - Det är mycket troligt att fel ska uppstå (Sannolik) 3 - Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå (Möjlig) 2 - Risken är mycket liten för att fel ska uppstå (Mindre sannolik) 1 - Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå (Osannolik) Konsekvens 4 - Är så stor konsekvens att det helt enkelt inte får hända (Allvarlig) 3 - Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt och externt) (Kännbar) 2 - Uppfattas som liten av alla berörda (Lindrig) 1 - Uppfattas som obetydlig av alla berörda (Försumbar) 1
9 Dnr. SN-2015/375 Bedömningen av sannolikheten, konsekvensen och den samlade risken för respektive område anges i tabellen nedan. Resultatet ska sedan ligga till grund vid framtagande av internkontrollplan avseende kvalitet. För varje kontrollområde/kontrollmoment ska en siffra mellan 1-4 fyllas i dels för sannolikheten att påståendet inte uppfylls och dels för vilken konsekvens det skulle få. Siffran för sannolikheten multipliceras med siffran för konsekvensen vilket ger ett samlat risktal. Kontrollområde/Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Samlad risk Kontrollområde: Upphandling Kontrollmoment: Att enhetschefer och medarbetare känner till och använder sig av upphandlade avtal vid inköp. Att enhetschefer känner till gällande riktlinjer om upphandling samt har tillräckliga kunskaper om LOU och vet hur de ska gå till väga när ramavtal saknas Kontrollområde: Samverkan Kontrollmoment: Att samverkan mellan myndighet och utförare inom vård och omsorg fungerar bra och att det finns strukturerade samverkansformer Kontrollområde: Samverkan Kontrollmoment: Att det ingångna samverkansavtalet mellan socialnämnden och utbildningsnämnden efterlevs Kontrollområde: Kontrollmoment: Kontrollområde: Kontrollmoment: Kontrollområde: Kontrollmoment: 2
Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-02 7 Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
Läs merInternkontrollplan för socialnämnden 2012 SN-2011/338
Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2011-12-01 SN-2011/338 Socialnämnden Internkontrollplan för socialnämnden SN-2011/338 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merGranskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut
Läs meratt föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-13 55 Hävning av avtal med hemtjänstutförare Jakob Care AB SN-2015/300 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att inte längre
Läs merPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för
Läs merReglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106
Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag
Läs merSkrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 63 Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna
Läs merPROTOKOLL Att, med små redaktionella ändringar, godkänna förslaget till Riktlinjer för egentillsyn av förskola, skola och fritidshem, samt
Utbildningsnämndens arbetsutskott 19 Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-28 Riktlinjer för egentillsyn av förskolor, grundskolor och fritidshem UN-2017/27 Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar Att,
Läs merFördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till
Läs meratt godkänna rapporten Särskild granskning upphandling Att upphandlade avtal följs i utbildningsnämndens verksamheter.
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-01-31 9 Särskild granskning av upphandling Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att godkänna rapporten Särskild granskning
Läs merUppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 114 Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utförd
Läs merInternkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712
Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merFörslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 3 Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Beslut Arbetsutskottet beslutar att
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till
Läs merInternkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1267 2014-01-13 Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267
Läs meratt ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra
Läs merPROTOKOLL att godkänna rapporten Särskild granskning- registrering och uppföljning i vuxenutbildningen.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 7 Utdrag ur PROTOKOLL 2017-01-31 Särskild granskning vuxenutbildningen Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att godkänna rapporten Särskild granskning-
Läs merUppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.
Läs merInternkontrollplan 2017
3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21. Beslut
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-04-12 47 Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att godkänna ett bidrag
Läs meratt utse ansvariga slutattestanter och ersättare för dessa 2016 i enlighet med förslag till attestlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott 193 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2016 KS-2015/634 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merInternkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till
Läs merInternkontrollplan 2018
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Liljestam Agneta 2017-12-05 KTN-2017-0493 Strömberg Annika Kulturnämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs merIntern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen
Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merSida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument
Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler
Läs merIntern kontrollplan 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-
Läs merInternkontrollplan 2019 för äldrenämnden
Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merSocialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan
Läs merPROTOKOLL att ärendet ska avhandlas som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i september.
Socialnämndens arbetsutskott 66 Utdrag ur PROTOKOLL 2018-08-23 Information om Häradsvillan Beslut Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avhandlas som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i september.
Läs merInternkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merHofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4
Läs meratt utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Instruktion för kommundirektören KS-2017/545. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 188 Instruktion för kommundirektören KS-2017/545 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag på instruktion för kommundirektören.
Läs merInternkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Läs merBegäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merGranskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor
Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2018 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018 2018-02-14 Dnr VON/2018:2-049 Handläggare. Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01, 25
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merReglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
Läs merFörenklad uppföljning av sju utförare inom Vård och omsorg SN-2014/158
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-08-19 SN-2014/158 Socialnämnden Förenklad uppföljning av sju utförare inom Vård och omsorg SN-2014/158 Förslag till beslut
Läs merPlan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden
Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs meratt godkänna rapporten Uppföljning av arbetsmiljön i kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 207-04-03 63 Uppföljning av arbetsmiljön i kommunstyrelsens verksamheter KS-207/207 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att
Läs merInternkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merRiktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merArbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112
Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merKALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Läs merSvar på medborgarförslag 2014:10 om att inhägnaden vid f d Myrstackens förskola görs om till hundrastgård KS-2014/412
Kommunstyrelsens tekniska utskott Utdrag ur PROTOKOLL 2014-10-27 8 Svar på medborgarförslag 2014:10 om att inhägnaden vid f d Myrstackens förskola görs om till hundrastgård Utskottets förslag till beslut
Läs merSTRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN
STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN REMISSVERSION Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Intern kontroll... 2 1.2 Ansvar för intern kontroll... 3 1.3 Intern kontrolls kopplingar
Läs merPROTOKOLL att överlämna ärendet till utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 36 Utdrag ur PROTOKOLL 2017-03-27 Egentillsyn Alsike skola återrapportering UN-2016/363 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till utbildningsnämnden utan
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs mer21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut
fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan
Läs merSvar på medborgarförslag 2018:06 Förslag om att en hittegodsavdelning bör finnas i kommunhuset KS-2018/250
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Pernilla Westerback Datum KS-2018/250 Allmänutredare 2019-03-26 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2018:06 Förslag om att en hittegodsavdelning
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen
Läs merPlan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden
Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merPROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748
Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag
Läs meratt anta reviderad taxa för brandkåren Attundas verksamhet för tillsyn under verksamhetsåret 2015 enligt direktionens förslag.
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 108 Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2015 (sotning) KS-2015/237 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2019 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019 Datum: 2019-02-13 Dnr: VON/2019:2-049. Hnr 2019:254 Handläggare: Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden
Läs merSocialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 4 Deltagande i Uppsala läns barnavårdsförbund SN-2016/27 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att Knivsta kommun
Läs merBeskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen
Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merKommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Läs merJämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018
Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet
Läs merPROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261
Kommunstyrelsen 251 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Läs merUtbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Information om skateparker. Ärende
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 38 Information om skateparker Ärende Strateg Runa Krehla informerar arbetsutskottet om planerna på att uppföra en skatepark i betong vid
Läs merUppföljning av internkontrollplan per april 2019
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bexelius Annila Eriksson Michael (Avdelningschef) Widh Towa Datum 2019-05-02 Diarienummer GSN-2019-0123 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppföljning av internkontrollplan
Läs merPROTOKOLL att med hänvisning till tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2017-12-11 223 Medborgarförslag 2016:13 om skateboardpark i Alsike KS-2016/710 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tjänsteskrivelse
Läs merHandlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef 2017-06-05 Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut
Läs merAnsökan om planbesked för Knivsta-Tarv 1:24, Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2016/186
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 106 Ansökan om planbesked för Knivsta-Tarv 1:24, Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2016/186 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att
Läs merSocialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad
Läs merRiktlinje för Riskanalys och Intern kontroll
Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-03-05 43 Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag KS-2017/280 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna
Läs merTjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.
Läs merSvar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516
Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut
Läs merSynpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Läs merInformation om förhyrning av fastighet Gredelby 4:33 för HVB-verksamhet
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 49 Information om förhyrning av fastighet Gredelby 4:33 för HVB-verksamhet Ärende Socialchef och lokalförsörjningschef informerar muntligt om
Läs merTillämpningsanvisningar för intern kontroll
Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Inledning Denna tillämpningsanvisning är beslutat av kommunstyrelsen i syfte för att reglera arbetet med intern kontroll. För att säkerställa att målen ändamålsenlig
Läs merÖvergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning
Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter
Läs merSäters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1
Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier
Läs meratt anta de reviderade förslagen till kvalitetsdeklarationer för verksamheter inom Vård och omsorg.
Kommunstyrelsen Utdrag ur protokoll OJUSTERAT 2014-06-02 141 Reviderade kvalitetsdeklarationer för vård och omsorg KS-2014-632 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de reviderade
Läs merGodkännande av upplåning för byggnation av brandstationer, Brandkåren Attunda KS-2015/234
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 78 Godkännande av upplåning för byggnation av brandstationer, Brandkåren Attunda KS-2015/234 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till
Läs merReglemente för internkontroll för Grums kommun
REGLEMENTE FÖR INTERNKONTROLL Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 21 1(5) Reglemente för internkontroll för Grums kommun 2(5) 1 Organisation av Internkontroll Strukturen på internkontrollen
Läs merInnehåll. Protokoll av 2
Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Sammanfattning av skolornas risk- och konsekvensanalys vid 4 3 införande av en dator per elev Årsbokslut 2017 5 4 Uppföljning
Läs merPROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716
Kommunstyrelsens arbetsutskott 73 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merIntern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av
Läs merInternkontrollplan Socialnämnden 2019
s handling nr 7/2019 Internkontrollplan 2019 Dnr: SOCN/2014:95-759 Godkänd av socialnämnden 2019-03-20, 44 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition
Läs merTillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden
1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar
Läs merUppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut
BUK 3oiM-oi-4,3 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-12-20 Rev 2014-01-17 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan
Läs merTjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden
VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,
Läs merInternkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2019-01-11 1 (2) Kommunledningskontoret Ledningsstaben Ingrid Bergman 016-710 52 72 KSKF/2018:348 Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplan
Läs merRiktlinjer för arbetet med intern kontroll
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning
Läs merFördjupad uppföljning av Lyckåsens gruppbostad SN-2014/305
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2014/305 2015-04-13 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Lyckåsens gruppbostad SN-2014/305 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs mer