PROTOKOLL 1 (19) 2016-12-07 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Oden, Odenrummet. Klockan 10.00 17.00. ande Tomas Teglund (S), ordförande Hans Brettschneider (MP), vice ordförande Britt-Marie Lundström (S) Robert Ignberg (S) Lilliann Carlsten (S) 142-151 Fredrik Barrljung (S) Leif Holmqvist (C) Inger Lundqvist (L) Tjänstgörande ersättare Per-Ivar Skogqvist (KD) för David Lindgren (M) Övriga deltagande Ingela Olofsson, kommunal Ersättare Elsy Larsson (S) Fredrik Sjöström (V) Tjänstemän Jan Sundbom, förvaltningschef Fredrik Nilsson, avd.chef fastighet Peter Lundmark, avd.chef måltid Patrick Nystedt, avd.chef ekonomisupport Johan Johansson, underhållsamordnare 142 Ewa Boström, sekreterare Justerare Leif Holmqvist Paragrafer 139-151 Ersättare Underskrifter.. Tomas Teglund, ordförande Ewa Boström, sekreterare.. Leif Holmqvist, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av nämnden för support och lokalers protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 2016-12-07 2016-12-23 2017-01-16 Förvaringsplats för protokollet Support och lokaler, nämndsekreterare Underskrift. Ewa Boström
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 139 Dnr FA 2016-000188 054 Upphandling av lätta lastbilar 4WD med flak och kåpa TK 660-661 Inköpsenheten har för samhällbyggnads räkning tagit in anbud på två lätta lastbilar 4WD med flak och kåpa till bygg- och miljöavdelningen. Utvärdering av anbuden har skett i samråd med samhällsbyggnad och bygg- och miljöavdelningen enligt ett särskilt utvärderingsprotokoll, som visar vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Summan av denna upphandling är 771 720 kronor. Avtal tecknas med Bil Dahl AB. sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse 2016-11-28 Anbudssammanställning Utvärderingsprotokoll et sänds till: Support och lokaler/inköpschef
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 140 Dnr FA 2016-000180 042 Månadsrapport per den 30 november 2016, nämnden för support och lokaler Support och lokaler har sammanställt en månadsrapport/ekonomisk prognos för innevarande år till kommunledningskontoret. Utförligare rapporter lämnas vid delårsrapporter samt vid bokslut. Samtliga rapporteringstillfällen innebär att budgetansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella över- samt underskott och att förvaltningen vid avvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder i tid. För förvaltningens pågående och avslutade investeringar beräknas årets investeringsvolym uppgå till ca 373,5 mnkr, vilket är ca 31,1 mnkr högre än tilldelad budget. Nya anslag finns för pågående projekt 2017. I delårsrapporten per den sista augusti redovisades en fördyring på Anderstorp, Balder och Kaplan på ca 50 mnkr för hela projektet. Sedan delårsrapporten i augusti har det tillkommit ytterligare utgifter på 25 mnkr som inte kunnat förutses. Stora delar består av att i hus 001 (f.d. industri och byggprogrammets lokaler) på Kaplanskolan måste den befintliga plattan bilas ut och därmed måste en ny platta gjutas. I ett tidigt skede så konstaterades det att marken under huset hade sjunkit undan. Avsikten var att göra en enklare lösning för att säkerställa detta tekniska fel. Dock så visar det sig nu att marken inte har slutat sjunka och för att inte riskera att plattan knäcks så måste man göra en annan lösning. Dessbättre innebär en ny platta att energiförbrukningen kommer att minska, men tyvärr så kan inte hela fördyringen räknas hem. Den ekonomiska prognos som gjorts utifrån kända förutsättningar per den 30 november pekar samtidigt på att nämnden för support och lokaler kommer att redovisa ett driftunderskott på ca -38,2 mnkr mot tilldelade anslag. Exklusive posterna för extraordinär drift, omställningskostnader samt hyresförluster inom fastighet är prognosen för nämnden positiv, ca +18 mnkr. Nämndens avdelningar uppvisar både positiva och negativa budgetavvikelser. Positiva avvikelser inrymmer i de flesta fall budget för pågående projekt, men är även ett resultat av återhållsamhet med vikarier samt effektivare arbetssätt. I prognosen ingår även att endast 17,6 mnkr av äskad resultatöverföring på 20,5 mnkr balanserades från 2015 till 2016. En åtgärdsplan har tagits fram för samtliga negativa budgetavvikelser inom nämnden. Av de redovisade avvikelserna mot budget (-38,2 mnkr) är det totalt en avvikelse på ca -57,8 mnkr som förvaltningen vid årets slut inte önskar överföra till år 2017. Avvikelser motsvarande -2,2 planerar förvaltningen att balansera till 2017 för att kunna åtgärdas under kommande år. Dialog om både reglering av avvikelserna samt framtida
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 finansieringslösningar pågår med tjänstemän inom kommunledningskontoret. 1. Godkänna redovisad månadsrapport, inklusive föreslagen åtgärdsplan för i huvudsak extraordinära driftkostnader, omställningskostnader samt hyresförluster inom fastighetsområdet. 2. Notera avvikande utgifter för projektet Anderstorp, Balder och Kaplan, samt att uppdra till förvaltningschef att fortsätta dialogen med kommunledningskontoret om hur de avvikande utgifterna ska hanteras. sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-30 Månadsrapport, support och lokaler, november 2016 et sänds till: Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 141 Dnr FA 2016-000182 002 Anmälan av delegationsbeslut Support och lokaler anmäler delegationsbeslut inom upphandlingsområdet och tilläggsarbeten vid om- och tillbyggnader (ÄTA) perioden 2016-01-01 2016-11-30 enligt förteckning. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-25 Förteckning över anmälda delegations beslut
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 142 Dnr FA 2016-000179 040 Internbudget 2017 Med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2017, inklusive plan 2018-2019 som utgångspunkt har nämnden arbetat vidare med att ta fram en mer detaljerad internbudget inom de olika avdelningarna och enheterna. Sammantaget är målet att nämnden skall ha en budget i balans. Utifrån beslutade budgetförutsättningar och gällande avtal mot kunder finns därför stora krav på effektiviseringar inom hela organisationen. ad ram för nämnden är totalt 60 670 tkr. Efter att beslut formellt fattats i KS (i december 2016) kommer ramen för IT (9 063 tkr) att tas bort, vilket innebär att nämndens totala driftram i internbudgeten år 2017 är 51 607 tkr. Några förutsättningar som styrt internbudgetarbetet är att de interna priserna höjs med 1 % (dock ingen internhyresökning i egna lokaler), ramfinansierade verksamheter får ramtillskott motsvarande 1 % av lönekostnaden, internräntan är 2 % (vilket är en sänkning med 0,6 % -enheter jämfört med 2015) samt att PO-påslaget är 38,33 % vilket i stort är oförändrat mot tidigare. Förväntade intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har bearbetats inom varje enhet och prioriteringar har gjorts i den planerade verksamheten. För vissa avdelningar innebär år 2017 ändringar i organisationen, vilket tagits hänsyn till i internbudgeten. Förvaltningen har även för vissa verksamheter beaktat ett prognostiserat överskott för år 2016, vilket förutsätts kunna balanseras till kommande verksamhetsår för att klara 2017 års planerade verksamhet. Dessutom har nämnden i internbudgeten tagit hänsyn till de ärenden om ramöverflytt som beslutats av KF efter det att budgeten fastställdes. Utmaningar inom avdelningar och enheter Utmaningar inom förvaltningen är till exempel att inom lönecenter behålla servicenivån trots krav på fortsatt samordning och effektivisering av verksamheten. Detta skall göras samtidigt som pensionsavgångar inte följs av ersättningsrekryteringar. Att inom personalsupport fortsätta ha en kvalitetssäkrad och effektiv rehabiliteringsprocess är också av stor vikt utifrån rådande sjukfrånvaro i kommunen. Kommunens ekonomicenter startas upp under 2017 och det kommer bland annat för ekonomisupport att initialt medföra ett stort samordningsarbete, både vad gäller arbetsuppgifter samt tillsättning av nya arbetsgrupper. Även ekonomiskt finns utmaningar vad gäller finansiering av ekonomicenter genom nya tjänsteavtal med förvaltningar. Fastighetsavdelningen står inför stora utmaningar vad gäller hantering av en stor årlig investeringsvolym där antalet pågående och kommande byggprojekt är ca tre gånger högre än tidigare år. I tidigare rapporter har indikerats risker kopplat till ökade marknadspriser på byggprojekt. Detta märks alltmer i
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 pågående projekt och förväntas påverka kommande investeringar, vilket kan innebära svårigheter att klara kommande investeringsbudget. Dessutom kommer pågående projekt att innebära hyresförluster eftersom hyrorna i vissa fall inte regleras förrän ombyggnationen är färdigställd. Detta innebär en beräknad hyresförlust på 9,5 mnkr (utifrån idag kända faktorer). Diskussion förs med Ekonomi och Finans kring hur hyresförlusten ska hanteras 2017. IT-enheten ska utifrån ny tjänstemodell samt anpassad organisation nå en budget i balans utan ramtillskott. För att klara av framtida behov och kvalitet inom måltidsavdelningen pågår bland annat flertalet omställningar inom köksverksamheten. Avdelningen kommer även under 2017 att sätta stort fokus på att nå nämndens mål om begränsad klimatpåverkan inom livsmedel. Inom kommunikationsavdelningen kommer informationsenheten att fortsatt ha ett digitalt utvecklingsfokus där det kommer att genomföras en förstudie för digital arbetsplats som ersätter implementeringsprojektet för Sharepoint 2016. Kundtjänst kommer under januari-mars genomföra en processkartläggning. Detta förväntas innebära förändrade mål och finansieringsmodell för kundtjänst. Inom internservice fortsätter arbetet med utveckla tjänster för kommunens medarbetare och chefer. Den finns en stor efterfrågan men utmaningen är att hitta finansieringsformer för utveckling av nya tjänster. Säkerhetssamordnaren prioriterar risk- och sårbarhetsanalyser högt under 2017 vilket ska ge en bättre beredskap för framtiden. En utmaning är även att klargöra de olika rollerna för säkerhetssamordnarens arbete och se till att finansiering finns i kommunen för de uppdrag som ligger utanför det som finansieras av bidrag från Myndigheten för samhällskydd och beredskap. I januari 2017 flyttar förvaltningens första verksamheter in i de nya aktivitetsbaserade verksamhetslokalerna. Det kommer för medarbetarna att kräva nya anpassade och mer digitaliserade arbetssätt, samtidigt som nya moderna samarbetsytor skapas. Förberedelser inför detta har skett under en längre period. Arbetet med att lösa samtliga utmaningar ovan skall samtidigt leda till att förvaltningen på ett professionellt sätt ska kunna möta kundernas krav på kvalitet och leverans. I budgetarbetet inför 2017 ligger återigen ansvaret för samtliga ITinvesteringar på support och lokaler. Formella beslut om överföring av investeringsramen från KS till support och lokaler togs i kommunfullmäktige 2016-10-18, 361. Total investeringsbudget för 2017 är i och med detta 402 mnkr. En ny attestförteckning har utifrån organisatoriska förändringar tagits fram för 2017. Samverkan är gjord med de olika fackförbunden.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 1. Godkänna föreslagen internbudget 2017, tillika anskaffningsbeslut, enligt separata bilagor. 2. Godkänna ny attestförteckning för år 2017 sunderlag Bilaga 1, driftbudget (anslagsfördelning) samt översikt av ramar 2017 Bilaga 2, nämndsmål 2017, nämnden för support och lokaler Bilaga 3-8, avdelningarnas kommentarer till föreslagen internbudget Bilaga 9a-b, underhållsplan 2017 (drift och investering) Bilaga 10, investeringsprojekt 2017 Bilaga 11, ny attestförteckning 2017 et sänds till: Support och lokaler/avdelningschef ekonomi
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 143 Dnr FA 2016-000181 040 Budget och plan 2018-2022, inklusive utvecklingsrapport Kommunfullmäktige beslutade i november om planeringsförutsättningarna inför budget 2018 och plan 2019-2022. Support och lokalers första uppgift enligt fastställd tid- och aktivitetsplan är att i december, i en särskild utvecklingsrapport, beskriva verksamhetens förväntade utveckling under de kommande tre planeringsåren. Särskilt fokus ligger på budgetåret 2018. Utvecklingsrapporten innehåller också eventuella förslag till förändrade uppdrag i Ägardirektiv och Reglementen. För nämnderna ska rapporten även innehålla en beskrivning över ekonomiska konsekvenser i förhållande till de planeringsramar som fastställts för 2018. I kommunens planeringsförutsättningar framgår att det inte finns något utrymme för nämnderna att i sina utvecklingsrapporter komma in med några överäskanden. Nämnderna ombeds istället avvakta dialogen med budgetberedningen. Utvecklingsrapporten ska istället fokusera på vad nämnden kan göra för att möta kostnadsökningar med befintliga ramar samt hur kommunen med befintliga resurser kan bidra till kommunvisionen och kommunens strategiska inriktning. Driftram och prognos för kostnadsökningar Den totala föreslagna ramen för support och lokalers verksamheter är enligt bifogad plan 60 670 tkr, vilket innebär att ingen ramkompensation föreslagits för varken löneökningar eller övriga kostnadsökningar. I SKL:s ekonomiprognos från oktober 2016 beräknas kostnaderna för arbetskraft att öka med 3,1 % och övrig prisökning med 1,9 %. Internräntan sänks från 2,0 % till 1,75 % utifrån rekommendationer från SLK samtidigt som inga förändringar av PO-pålägget planeras för 2018 jämfört med 2017. om, och i så fall hur mycket, de interna priserna kan justeras tas senare i budgetprocessen. Investeringar Utifrån övriga kommunala nämnders investeringsäskanden, där tjänstemän inom support och lokaler varit delaktiga i det löpande planeringsarbetet, har nämnden för support och lokaler sammanställt investeringsbudget för år 2018 samt plan 2019-2022. Hänsyn har tagits till riktlinjer om komponentavskrivning. Totalt äskade investeringar uppgår (inklusive det tidigare överförda ansvaret samt ramen för IT) till ca 400 mnkr för år 2018, varav investeringar i fastigheter utgör den största delen. Därtill kommenteras samtliga investeringar i noter. Support och lokalers del i investeringsrapporten är klar och kan beslutas men det kan det bli mindre justeringar i investeringsbudgeten 2018 och plan 2019-2022 när övriga nämnder beslutar om sina utvecklingsrapporter. Därför föreslås nämnden delegera till arbetsutskottet att slutgiltigt godkänna den. Kommunens skolstukturgrupp har fått uppdrag att utreda framtida struktur för förskola och skola inom område öst. Utredningen ska presenteras för för- och grundskolenämnden den 14 december. Eftersom nämnden inte har något fler
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 sammanträde innan nyår föreslås nämnden att delegera till arbetsutskottet att ta ställning till rapporten. 1. Godkänna förslag till utvecklingsrapport inför budget 2018 och plan 2019-2022. 2. Godkänna nämndens förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2022. 3. Delegera till arbetsutskottet att slutgiltigt godkänna investeringsbudgeten 2018 och plan 2019-2022. 4. Delegera till arbetsutskottet den 14 december att ta ställning till utredningen av framtida skolstruktur i område öst sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-25 Planeringsförutsättningar, Budget och plan 2018-2022 Utvecklingsrapport 2018-2022, support och lokaler Investeringsbudget 2018, och plan 2019-2022 Investeringsbudget 2018-2022, noter et sänds till: Kommunstyrelsen/budget och prognos
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 144 Dnr FA 2016-000148 009 Ungdomsfullmäktigedagen 2017 - val av deltagare Ungdomsfullmäktigedagen är torsdag den 16 februari 2017. Nämnderna erbjuds att skicka tre politiker och en tjänsteperson. Ordförande i nämnden för support och lokaler önskar skicka fem politiker eftersom nämndens ansvarsområde är brett. Arbetsutskottet har förslag på fem representanter och föreslår nämnden att utse dessa. Efter diskussion utse Tomas Teglund (S), Leif Holmqvist (C), Inger Lundqvist (L), Britt-Marie Lundström (S) och Elsy Larsson (S) till nämndens representanter på Ungdomsfullmäktigedagen 2017 sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-02 Inbjudan från Demokratilotsen et sänds till: Demokratilotsen
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 145 Dnr FA 2015-000135 009 Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025 - remiss Allergikommittén har tagit fram ett förslag till handlingsprogram för det allergiförebyggande arbetet 2015-2025. Handlingsprogrammet har varit på remiss till flera nämnder under hösten 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat det reviderade förslaget till nämnden för support och lokaler, bygg- och miljönämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden samt socialnämnden. I arbetsutskottets protokoll framgår inte varför kommunstyrelsen önskar ytterligare synpunkter från dessa nämnder. Nämnden för support och lokaler granskade förslaget i november 2015 (Nsl 2015-11-11 99) och lämnade önskemål på omformulering av två punkter under inomhusmiljö/ handlingsplan offentliga lokaler. En av punkterna är omformulerad enligt önskemålet men inte den andra. Nämnden vill fortfarande ha följande formulering i den fjärde punkten under inomhusmiljö/handlingsplan offentliga lokaler: Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor bör följas. Astma-allergiförbundets rekommenderade lista för allergivänliga rengöringsmedel och växter bör användas. Eftersom nämnden ges möjlighet att än en gång lämna synpunkter på handlingsprogrammet så lämnar nämnden önskemål om att aktiviteterna i programmet stryks. Det blir otydligt när programmet innehåller både mål och aktiviteter. Målen ska sättas politiskt men aktiviteterna bör vara upp till varje verksamhet att utforma på bästa sätt för att uppnå målen. 1. Föreslå kommunstyrelsen att stryka aktiviteterna i programmet 2. Om aktiviteterna ska vara kvar: föreslå kommunsstyrelsen att omformulera fjärde punkten under inomhusmiljö/handlingsplan offentliga lokaler enligt tidigare synpunkt från nämnden
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-10-17 547 Förslag till handlingsprogram för det allergiförebyggande arbetet 2015-2025 Nämnden för support och lokalers beslut 2015-11-11 99 et sänds till: Kommunstyrelsen
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 146 Dnr FA 2016-000170 009 Ett Skellefteå för alla arbete med målformuleringar 2017-2018 Skellefteå kommuns funktionshinderpolitiska plan Ett Skellefteå för alla reviderades år 2015. Nämnderna och bolagen gjorde nulägesanalyser kopplat till planen våren 2016. Socialnämnden har uppdraget att göra årliga uppföljningar av arbetet, sammanställa förslag till fortsatt arbete och redovisa detta till kommunstyrelsen. Socialnämnden ber därför nämnderna och bolagen att identifiera minst ett mätbart mål för 2017-2018 per målområde; ökad tillgänglighet, höjd kunskapsnivå samt bättre utbildning och fler arbetstillfällen. Alla nämnder har fått ett underlag som innehåller punkter från Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning som är relevanta för nämnden samt synpunkter och frågor från dialogcaféer med medborgare. Nämnden har tagit del av underlaget och har en dialog om utvecklingsområden. Förvaltningschefen får uppdrag att sammanfatta diskussionen och föreslå målformuleringar som kan vara mätbara. 1. Uppdra till förvaltningschefen att sammanfatta diskussionen och föreslå målformuleringar 2. a om målformuleringarna vid nästa sammanträde sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-08 Följebrev från socialnämnden, daterade 2016-09-01 samt 2016-09-14 Sammanställt underlag Nämnden för support och lokalers beslut 2016-04-13 55
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 147 Dnr FA 2016-000178 009 Policy för utrikes föddas etablering Kommunfullmäktige har antagit en policy för utrikesföddas etablering. Policyn innehåller 11 principer för hur kommunkoncernen ska handla och ersätter Skellefteå kommuns integrationsstrategi och Policy för ett mångkulturellt Skellefteå. Utifrån policyn har uppdatering av 2030 måtten gjorts. Återrapportering av arbetet enligt policyn ska ske en gång per år. 1. Notera den beslutade policyn för utrikes föddas etablering 2. Uppdra till förvaltningschef att beakta policyns 11 principer i det dagliga arbetet sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-24 Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-18 365 Policy för utrikes föddas etablering Integrationsrådets protokoll 2016-09-01 et sänds till: Support och lokaler/förvaltningschef
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 148 Dnr FA 2016-000177 299 Gemensam nämnds- och förvaltningsorganisation för kultur och fritidsfrågor - lokaluppdrag Kommunfullmäktige har beslutat att nuvarande fritidskontoret samt kulturoch biblioteksavdelningen inom skol- och kulturkontoret ska bilda en gemensam förvaltningsorganisation. Den nya organisationen benämns kultur- och fritidskontoret och träder i kraft från och med 2017-07-01. Utifrån beslutet har support och lokaler fått uppdraget att utreda lokalfrågan för den nya förvaltningen. Uppdra till förvaltningschefen att utreda lokalfrågan för det nya kultur- och fritidskontoret sunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-24 Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-18 358 et sänds till: Support och lokaler/förvaltningschef
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 149 Dnr FA 2016-000183 009 Reflektion över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt. Nämnden reflekterar särskilt över policyn för utrikes föddas etablering och strategin Ett Skellefteå för alla. Inom båda områdena är det viktigt att bevaka att kvinnor och män ges samma rättigheter och skyldigheter. Förbättrad information och kommunikation mellan kommun och medborgare är viktiga verktyg för att ge ökade förutsättningarna för jämställdhet. Notera reflektionen
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 150 Dnr FA 2016-000184 009 Delgivningar 2016-12-07 Följande delges: Kommunfullmäktige 2016-10-18 356 Delårsrapport augusti 2016, Skellefteå kommun Kommunfullmäktige 2016-10-18 361 Flytt av investeringsbudget för IT Kommunstyrelsen 2016-08-29 367 Riktlinjer för ledning och styrning av IT Kommunfullmäktige 2016-10-18 364 Policy för samhällsentreprenörskap i Skellefteå Kommunfullmäktige 2016-10-18 366 Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2016-10-26 471 Försäljning av Byske 1:17 (före detta förskola) Kommunstyrelsen 2016-10-26 472 Försäljning av Byske 57:1 (sockenstugan) Kommunstyrelsen 2016-10-26 497 Försäljning av del av Skellefteå 4:1 (bruna och gula huset) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 574 Omfördelning mellan drift och investering, Anderstorp, Balder, Kaplan, nämnden för support och lokaler För- och grundskolenämnden 2016-10-12 202 Utökning av förskoleverksamhet i Kåge Styrgruppen för Fairtrade City i Skellefteå Protokoll daterat 2016-10-27 Delgivningarna läggs till handlingarna
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 151 Dnr FA 2016-000185 009 Informationer Tuffare budgetläge Kommunledningen ser ett tuffare budgetläge de kommande åren. Förvaltningarna har fått uppdrag att lämna in förslag till rationaliseringsåtgärder och förvaltningschefen beskriver områden på förvaltningen som kan beröras. Det kan exempelvis bli nödvändigt att se över tillagningskök och prisbilder inom måltidsavdelningen, lägga ut delar av förvaltningens verksamhet på entreprenad och avyttra kostnadsdrivande fastigheter. Hela förvaltningen är också restriktiv vad gäller bemanning och gör noggranna övervägningar vid återbesättningar. Studiebesök och dialog med matgrossist Ordförande och avdelningschefen för måltid föreslår att några politiker besöker matgrossisten för att föra en dialog om närodlade och ekologiska livsmedel. Anledningen är att det finns ett stort politiskt och massmedialt intresse för maten som serveras på förskolor, skolor och till äldreomsorgen. Nämnden väljer ut följande ledamöter som representanter från nämnden; Fredrik Sjöström (V), Hans Brettschneider (MP), Lilliann Carlsten (S), Leif Holmqvist (C) och Tomas Teglund (S). Ordförande kommer att bjuda med fler representanter från andra nämnder. Från ord till handling Förvaltningen har ett styrdokument som baseras på nämndens reglemente och heter Från ord till handling. Dokumentet har uppdaterats och fem strategiska mål har omvandlats till tre som har blivit tydligare och lättare att följa upp. De strategiska målen är; nöjdare kunder, motiverade medarbetare och ökad kommunnytta. Nämndens ledamöter kommer att få dokumentet via e-post. Studie av badhus i Danmark och Holland Ordförande och några tjänstepersoner från support och lokaler har tillsammans med fritidskontoret och Svenska simförbundet tittat på tre olika badhus i Danmark och Holland. De informerar från studiebesöken och berättar att tekniken var intressant men att kringliggande funktioner och tillgängligheten har lägre standard än i Sverige. Fritidskontoret har haft medborgardialog om Örjansbadet. Nu får support och lokaler uppdrag att ta fram olika prisförslag som politikerna ska kunna ta ställning till.