Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M).

Transkript

1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M). Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Ingemar Sturesson (KD) Magnus Färjhage ( ), Andreas Eliasson ( ), Christina Carlson ( ), Gunnar Elmeke ( ), P-O Högstedt ( ) och Joakim Öhman ( ). Vid protokollet planeringssekreterare Peter Lundgren. Dan Ljungström (C) Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Lundgren Ordförande Henrik Tvarnö Justerare Dan Ljungström Anslag av protokollet Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. Anslaget Sista dag att överklaga (laglighetsprövning) Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

2 (8) 134 Dnr 2018/KA0102 Lägesbeskrivning skolprojekten Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås besluta att revidera beslutet om investeringar för renovering/ombyggnation/nyproduktion av grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och Landsbro, Kf 128/15, till en investeringsvolym om totalt kr. Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med tekniska kontoret upprätta en prioritetsordning i investeringsplanen med utgångspunkt i att kr överförs till investeringar i grundskolefastigheterna Mogärde, Withala och Landsbro samt att notera informationen om åtgärder i övriga grundskolor under 2018 till protokollet. Kommunfullmäktige beslutade , 128, att när det gäller investeringar i grundskolefastigheter ska renovering/ombyggnation/nyproduktion ske med prioritetsordningen: Mogärde, Withala, Landsbro till en investeringsvolym om totalt kr. Vid en lägesbeskrivning av de tre skolprojekten Mogärde, Withala och Landsbro redovisas en ekonomisk målbild samt en bedömd projektkostnad. Total bedömd projektkostnad utifrån nu kända fakta är kr, vilket är kr mer än beslutad investeringsvolym. Bakgrunden till kostnadsökningen är åtgärder som i samverkan med skolverksamheten anses nödvändiga att utföra, kostnadsökningar i branschen och resultatet vid genomförda upphandlingar. Åtgärder i övriga grundskolor under 2018 redovisas. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 68/18. Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen

3 (8) 135 Dnr 2018/KA0286 Utredningsuppdrag lokalförsörjning Tekniska kontoret får i uppdrag i samverkan med berörda verksamheter att utreda och lägga förslag på förändrad användning av verksamhetslokaler. Tekniska kontoret leder kommunens tjänstemannagrupp för lokalförsörjning där alla kommunens verksamheter är representerade. I arbetet finns möjligheterna att effektivisera lokalanvändningen. Exempel på lokaler att utreda är: Norrgården Regionfastigheten på Bättringsvägen Polhem Hus 05 Bättringsvägen Vilan, nuvarande gemensamhetsutrymme Del av nuvarande Withalabostäders kontor Smedjevägens genomgångsboende Gymnasiet Redovisning kommer att göras av verksamhetens behov samt konsekvenser för verksamhet och ekonomi. För varje förslag till förändring uppstår följdverkningar, ofta i flera led, som också behöver redovisas. Efter redovisning av åtgärder i kommunstyrelsens arbetsutskott remitteras utredningsförslagen förslagsvis till berörda nämnder och beslutas sedan i kommunstyrelsen. Yrkanden Henrik Tvarnö (S) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag i samverkan med berörda verksamheter att utreda och lägga förslag på förändrad användning av verksamhetslokaler. Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. Tekniska kontoret

4 (8) 136 Dnr 2018/KA0287 Bokslutsprognos per den 30 september 2018 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2018 läggs till handlingarna. För samtliga nämnder gäller fortsatt återhållsamhet. Bokslutsprognos per den 30 september 2018 föreligger i bilaga. Det beräknade årsresultatet uppgår till kr, vilket är en förbättring med kr jämfört med augusti månad. Nämnderna prognostiserar ett överskridande på kr. Största förändringen redovisar HR-kontoret, då det blir ca kr över på lönerevisionen. I stort sett samtliga nämnder förbättrar sitt prognostiserade resultat. Undantaget är socialnämnden som prognostiserar ett något större överskridande på totalt kr och miljö-och byggnämnden där ett beräknat överskott minskar. Investeringsvolymen beräknas uppgå till kr.

5 (8) 137 Dnr 2018/KA0102 Prioriteringsdiskussion kommunstyrelsens egen budget 2019 Med utgångspunkt i diskussionen tas förslag till detaljbudget fram för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott i november och kommunstyrelsen i december. När kommunfullmäktige beslutade om budgetramar i juni tillfördes kommunstyrelsen kr huvudsakligen motiverat av ökade livsmedelskostnader eftersom elevunderlaget ökat 2018 och ökar också Prognosen i halvårsbokslutet pekade på ett underskott för kommunen på kr. I dialog med den politiska ledningen tog kommunledningsgruppen beslut om att alla förvaltningar ska ta fram och presentera kostnadsminskningar motsvarande 2,5 % av ramen för 2018 för att kunna uppnå balans under Samtidigt beslutades om återhållsamhet avseende innevarande år för att stärka resultatet. Kommunstyrelsens ram föreslås minska med 2,5 % när rambudgeten behandlas i kommunfullmäktige i november. Det underlag för att göra prioriteringar som presenterades vid extra budgetberedning den 21 september 2018 redovisas. En diskussion förs runt det redovisade materialet. Ekonomikontoret

6 (8) 138 Dnr 2018/KA0288 Tidplan för ekonomiarbetet 2019 Upprättat förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2019 godkänns med undantag för tiden för bokslutsberedningen den 27 mars som bör ersättas med annan tid. Tidplan för ekonomiarbetet 2019 för förtroendevalda har upprättats, bilaga. Ekonomikontoret Berörda politiker

7 (8) 139 Dnr 2018/KA0289 Justering i riktlinjer vid uppvaktning m.m. förening, företag och organisationer m.fl. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Upprättat förslag till justeringar i 1:a och 2:a stycket under rubriken Flaggning i riktlinjen för uppvaktningar m.m. godkänns. Under rubriken Flaggning i Riktlinje vid uppvaktning, förening, företag och organisationer m.m. finns behov av justeringar så att 1:a och 2:a stycket får följande lydelse: Sveriges flagga hissas utanför stadshuset på allmänna flaggdagar. EU-flaggan hissas tillsammans med den svenska flaggan dessa dagar. Vimplar ska alltid vara hissade på stängerna vid hotellet. Följande dagar ersätts dock vimpeln med den svenska flaggan: Nationaldagen samt vid särskilt festliga tillfällen såsom Vetlandafesten och studentavslutningen. Förutom vid allmänna flaggdagar hissas även flaggan vid verksamma medarbetares (i stadshuset och Merkurius) och förtroendevaldas bortgång.

8 (8) 140 Dnr 2018/KA0084 Inbjudningar Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att delta i jämställdhetsseminarium i Nässjö den 13 december Myndigheten för samhällsskydd och beredskap m.fl. inbjuder till jämställdhetsseminarium Att styra och leda räddningstjänst för alla i Nässjö den 13 december 2018 kl Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare