BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret (2) Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Tid: Pats: Onsdagen den 22 maj 2013 08.30 Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans Handäggare Sid. 1. Protokojustering: I tur att justera AnnMarie Johnsson (C). Ersättare AnnMargret Kjeberg (S), Justeringen äger rum Tisdagen den 28 maj 2013. -- -- 2. Upprop 3. 4. 5. Godkännande av dagordningen Informationspunkter 1. Konkurrensutsättning av Åsiden. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg och myndighetschef J ens Aspund. 2. Försäjning av ägenheter i "Campusfastigheten " Citadeet. Tf. bitr. kommunchef Henrik Andersson. Information om kommunens engagemang vid tennisveckorna 2013. 4. Information om den fortsatta budgetprocessen 2013. 3. s. Information om inkommen ansökan från Torekovs aktivitetshus. Dnr. KS 773/13-907. 6. Konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksam samheten. Bitr. tf. kommunchefen informerar om ärendets fortsatta hantering. 7. Fördjupad översiktspan för Norrviken-Kattvik Samhäsbyggnadschef Lisa Rönnberg informerar. Budgetuppföjning 2013-04-30 6. Budget 2014 och pan 2015-2016 7. 8. 9. VA-avgifter 2014 Begäran från Båstadhem AB om försäjning av fastigheterna Argus och ädreboendet Åsiden i Östra Karup Anhåan om förängt borgensåtgande Grevie bygdegårdsförening, Grevieparken. 10. Svar på motion från (MP) avs. omfinansiering av arkitektförsag om Båstads centrumpanering 11. Årsredovisning 2012 Kommunaförbundet Medepunkten 12. Revisionsrapport- Granskning av önehanteringen 13. Handingspan för mijöprogrammet i Båstads kommun 14. Bidande av kustvattenråd i Haand 15. Spivattenavta Lahom/Båstad -- -- -- -- Christe N KF Johan L KF Fredrik J KF Kom- KF munchef Johan L KF Kom- KF munchef Johan L KF Marianne KS M Magnus S KS Magnus S KS Fredrik J KS 1 2-5 6 7 8-32 33-35 36-37 38-41 42-90 91-106 107-111 112-114 115-118
2 (2) 16. Panbesked Västra Karup 10:3 Lisa M KS 119-122 17. Panbesked Hjorten 20 Lisa M KS 123-129 18. Panbesked Tunet 1 Lisa M KS 130-133 Båstad den 15 maj 2013 Kerstin Gustafsson ordförande Linda Wahström sekreterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet 2013-05-22 KS eu Godkännande av dagordn ingen Besut Ekonomiutskottet besutar:. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -
BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet 2013-05-22 KS eu nformationspu nkter 1. Konkurrensutsättning av Åsiden. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg och myndighetschef Jens Aspund. 2. Försäjning av ägenheter i "Campusfastigheten" Citadeet. Tf. bitr. kommunchef Henrik Andersson. 3. Information om kommunens engagemang vid tennisveckorna 2013. 4. Information om den fortsatta budgetprocessen 2013. 5. Information om inkommen ansökan från Torekovs aktivitetshus. Dnr. KS 773/13-907. 6. Konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksamhet Tf. bitr. kommunchefen informerar om att ärendet fortsatta hantering. 7. Fördjupad översiktspan för Norrviken-Kattvik Samhäsbyggnadschef Lisa Rönnberg informerar. Utskott/presidium Justerandes signaturer KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande -2-
BÅSTADS 1\0MMUN Kommunstyresen 2013-04- 2 4 Dn r. f.-'?. :R 9./J.,-;,g.!-- od Torekov 2013-04-24 Ansökan om ekonomiskt bidrag ti Torekovs Aktivitetshus. Bakgrund: Seran januari 2012 drivs Torekovs Aktivitetshus med stöd av Leader-projektet- "Bykontoret i Torekav -fas 2". Projektets huvudmå är b. a. att stödja Å ret-runt-boendet i Torekov. Fokus igger på barnfamijer som bor i byn och famijer som vi fytta ti byn. Projektet sutar den 31 december 2013. Avsikten är då att ha etaberat ett uthåigt uppägg for Torekovs Aktivitetshus. Syfte: Det primära syftet med Torekovs Aktivitetshus är att värna och utvecka barn- och ungdomars fritidssyssesättningar. I dagsäget drivs fö jande aktiviteter fö r barn och ungdomar: Danskurser. Sappefredag skaparverkstad (för hea famijen) Disco studio 13 Tjejkväar Dessutom finns i dagsäget fö jande fö r ungdomar och vuxna: Danskurser Kurs i Photoshop Akvaremåningskurs Gitarrkurs Linedancekurs Naturfotovandringsku r s Det pågår ett samarbete med Sandyckeskoan, Torekav fö r att ytterigare utvecka utbudet i huset utifrån vad barn och ungdomar efterfrågar. Under 2012 och 2013 bidrar earerprojektet med att betaa hyran fö r aktivitetshuset Övriga intäkter och utgifter hanteras inom ramen fö r de oika aktiviteterna. Må: Torekovs Aktivitetshus ska vara en naturig samingspats for i fö rsta hand barn- och ungdomar i Torekav med omnejd, andra aktiviteter och ådersgtupper är naturigtvis också väkomna. Postadress/Posta address Teefonffeephone Torekovs Turist- och Badförening 0431-36 31 80 Hamnpanen 2 SE-269 77 Torekav Internationa Sweden +46 431 36 31 80 E-posVE-mai info@torekov.se HemsidaJWeb www.torekov.se Postgiro/Posta account 11 05 36-0 Bankgiro/Bank account 571-1940 -3 -
Medfinansiering: För att skapa trygghet i Torekovs Aktivitetshus utvecking behövs en grundfinansiering i form av hyran. Hyran är i dag 90 000 kr/år ex. moms, subventionerad av hyresvärden. Hyran 2014 kommer vara ca 05 000 kr/år ex moms ink vatten och värme. Vi räknar dessutom med att behöva investera i inventarier ti okaen fö r 50 000 kr under 2014. Vår ansökan om ekonomisk medfinansiering avser att under 2014-2016 få bidrag täckande hyreskostnaden samt få ett bidrag ti de nya inventatierna som behövs. Sammanagda hyreskostnaden fö r tre år, inkusive hyreshöjningar, är ca.340 000 kr. Kommunens utgifter fö r Aktivitetshuset i Torekov skue såedes under perioden 2014-2016 fö rdea sig enigt: 2014 105 000 kr hyra, 50 OOOkr inventarier 2015 105 000 kr hyra 2016 105000 kr hyra Statisti{siffror: Sedan aktivitetshuset startade i början av 2012 har det haft fö jande besöksanta Sappefredag ca. 80st. skaparverkstad ca. 11 o st. Barndans ca. 150 st. Disco ca. 60st. Träning/dans fö r vuxna ca. 85 st. Kurserna som statiar apti, maj i photoshop, gitan kurs samt akvaremåning är futecknade. Huset är under uppbyggnadsfasen. Det kommer framöver att håas fer workshops med ba fö reningsivet, skoa och boende i syfte att ytterigare utöka aktivitetsutbudet utifrån efterfrågan. För att ha en evande andsbygd, öka attraktionskraften att bo kvar, fytta hit eer besöka behövs en mångfad av aktiviteter och evenemang. Torekovs Aktivitetshus är en de av Torekov Å ret Runt. Jar oremam O förande TTBF QJ:; Peter Krikström V. Ordförande TTBF Postadress/Posta actdress TeefonfTeephone Torekovs Turist- och Badförening 0431-36 31 80 Hamnpanen 2 SE-269 77 Torekav Internationa Sweden +46 431 36 31 80 E-posVE-mai info@torekov.se Hemsida!Web www. torekov.se Postgiro/Posta account 11 05 36-0 Bankgiro/Bank account 571-1940 -4 -
BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet 2012-12-19 11 KS eu 194 dn KS2092/12-900 Konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksamhet Beskrivning av ärendet I samband med behandingen av internbudgeten för 2012 besöt kommunstyresen 2011-11-30, 328, att från och med 2013 säppa på kravet att resutatenheterna inom barnomsorg, skoa och vård- och omsorg endast skue få köpa mat från B åstad kommunrestauranger. Avsikten med besutet var att konkurrensutsätta kommunens måtidsverksamhet genom att möjiggöra för respektive resutatenhet att kunna köpa mat från annat hå än från kommunens egen måtidsorganisation. Pengsystemet för barnomsorg, grundskoa och gymnasieskoa infördes visserigen redan 2011, men bedömningen var att man skue skynda ångsamtmed vissa förändringar. Därför innebar besutet om införande av skopeng 2011 att resutatenheterna skue fortsätta att köpa mat internt ti och med 2012. Underag ti besutet Försag ti besut Tjänsteskrivese från kommuncheftornas Rikse, biaga. Ekonomiutskottet besutar:. Ekonomiutskottet besutar att avvakta med fuskaig konkurrensutsättning av kommunens måtidsverksamhet inti dess A) Att det finns ett regeverk som styr "affärsförhåandet" mean verksamheterna och B åstad kommunrestaurange B) Att kommunstyresen fattat ett eventuet besut om "ägsta kvaitet" på maten ti förskoor, grundskoor, gymnasieskoan och vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. C) Att rättsäget avseende "Lagen om offentig upphanding" utreds beträffande enskida resutatenheters upphandingfinköp av färdig mat i förhåande ti kommunens centraa upphanding av ivsmede. 2. Förvatningen får i uppdrag att ta fram regeverk och avtasförsag enigt punkt A) ovan, att ta fram försag ti "ägsta kvaitet" på maten enigt punkt B) ovan samt att utreda rättsäget enigt punkt C) ovan. 3. Ovanstående uppdrag och utredningar ska vara utförda senast den 31 mars 2013. & Utskott/presidium '/ (ZP(_ justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet 2013 05 22 KS eu dnr. KS Budgetuppföjning 2013-04-30 Ärendet kommer kompetteras ti sammanträdet. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet 2013-05-22 KS eu dnr. KS Budget 2014 och pan 2015-2016 Kommer att kompetteras ti sammanträdet. Justerandes signaturer Utskott/presidium I<S/nämnd I< F Utdragsbestyrkande...,
BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-22 Bad KS eu dnr. KS VA-avgifter 2014 Beskrivning av ärendet Underag ti besutet Försag ti besut Vatten- och avoppsverksamheten finansieras via avgifter som betaas av brukarna. Va-avgifterna faststäs av kommunfumäktige. För att finansiera kommande kostnadsökningar inom verksamheten, återstäa fonderat underskott i Va-regeringsfonden och för att skapa utrymme för framtida investeringar krävs en höjning av brukningsavgifterna ut.över indexregering. Tjänsteskrivese från projektingenjör Fredrik Jönsson och chef teknik och service Ingemar Lundström, daterad 2013-05-10, biaga. Ekonomiutskottets försag ti kommunstyresen: Kommunfumäktige besutar: 1. Kommunstyresen besutar regera VA-avgifterna enigt biagda försag från teknik och service daterat 2013-05-10. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande
BÅSTADS KOMMUN Teknik & service (2) Datum: 2013-05-10 Handäggare: Fredrik Jönsson D nr: Ti: Kom munstyresen Besutet ska expedieras ti: Biagor ti tjänsteskrivesen: (göm inte ange diarienummer): Besutsunderag från NSVA Försag ti vatten- och avoppsavgifter 2014 VA-avgifter 2014 Inedning Vatten- och avoppsverksamheten finansieras via avgifter som betaas av brukarna. Vaavgifterna faststäs av kommunfumäktige. För att finansiera kommande kostnadsökningar inom verksamheten, återstäa fonderat underskott i Va-regeringsfonden och för att skapa utrymme för framtida investeringar krävs en höjning av brukningsavgifterna utöver indexregering. Bakgrund Va-verksamheten i har för dagens verksamhet och befintiga kapitakostnader en budget i baans. Framtida Va-försörjning samt reinvesteringar i edningsnät och anäggningar påverkar dock taxe-nivån framöver. Vidare måste underskottet i Va-regeringsfonden enigt boksut 2011 återstäas inom en tre års period, dvs senast 2014, viket gör att verksamheten behöver gå med överskott även under nästa år. Underskottet i Va-regeringsfonden förväntas hamna på cirka 1 mkr efter utgången av 2013. Va-avgifter i näriggande kommuner Kostnader för typhus A enigt Svenskt vattens statistik för 2013, justeringar i taxan inför 2014 är okänt för de övriga kommunerna: Båstad: 397 kr/månad (efter föresagen höjning för 2014:421 kr/månad dvs. en höjning med 24 kr/månad för normahushået) Ängehom: 4 73 kr j månad Lahom: 442 kr j månad Örkejunga: 572 kr/månad 130513\!799\f - 9 -
2 (2) Typhus A (kronor per år 2013) Definition: En normavia "Typhus A" omfattar ett friiggande käaröst enbostadshus omfattande 5 rak, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 ink garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år Fastigheten är ansuten ti vatten, spi- och dagvatten. Avgifterna redovisas inkusive moms. Försag ti höjning av avgifter Teknik och service föresår att anäggningsavgifterna höjs med 1,5 o/o (motsvarande preiminär indexhöjning) Teknik och Service föresår en höjning av brukningsavgifterna med 6 %. Detta innebär en höjning från 4763 kr 2013 ti 5049 kr 2014 för en normavia ("Typhus A"). Som underag för beräkningarna se biagd affärspan från NSVA. Försag ti besut: Kommunstyresen besutar regera VA-avgifterna enigt biagda försag från Teknik och Service Båstads kommun \,( 0..-- Fredrik Jönsson Projektingenjör!ng mar Lundstr m Teknik- och Servicechef -10-
Försag ti vatten- och avoppsavgifter år 2014. Siffror inom parentes anger 2013 års avgifter. An ägg n ingsavgifter: Grundavgift VSD 5 6 Servisavgift 5 6 Tiäggsavgift 5 Våningsyteavgift 6 741 2,00 kr 59 294,00 kr 22 238,00 kr 22 238,00 kr 44 471,00 kr 22,00 kr (7 302,00 kr) (58 418,00 kr) (21 909,00 kr) (21 909,00 kr) (43 814,00 kr) (22,00 kr) Brukningsavgifter: Grundavgift VSD Lägenhetsavgift Ytavgift 3 368,00 kr 2 271,00 kr 167,00 kr (3 177,00 kr) (2 142,00 kr) (158,00 kr) 21,80 kr 19,70 kr 17,40 kr 15,30 kr 13,10 kr (20,60 kr) (18,60 kr) (16,40 kr) (14,40 kr) (12,40 kr) Ovanstående avgifter är exkusive moms. Båstads Kommun 2013-05-10 Fredrik Jönsson Projektingenjör Ingemar Lundström Teknik och servicechef T:\TEK\EU\2013\Va taxa 2014\V A-AVGIFTER 2014.DOC Avgift per m3 o- 2 000 2 001-4 000 4 001-6 000 6 001-8 000 8 001- -11-
Affärspan 2014-2016 Ekonomi B åstad -12 -
Besutsunderag Affärspan Båstads kommun Taxa och investeringar Utf -12 Budg -13 AP -14 AP -15 AP -16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; :VA-intäkter :!-Dricksvatten 30 85 2 36 242 15 264 17 886 23 007!!-Spivatten O O 16 315 17 767 16 161! O O 6581 6 900 6 367 i i- Dagvatten, - '..!Ovriga intäkter 1691 1429 1429 1429 1429!!s:a intäkter 32543 37 671 39589 43 982 46 965!!Gnm.sn taxeförändring 17,5% 5,3% 11,5% 7,0%! 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dricksvatten :spivatten Dagvatten Driftskost Avskriv n K a p i ta kost Driftskost Avskriv n Kapitakost 10 045 2 680 8 227 4 974 10 876 2 979 11 200 s 416 10 684 3 906 886 10 661 s 605 219 10 95 8 4545 15 97 10 923 s 736 479 17 7891 5167 2 266: 11 324: s 926: 6831 Drifts kost. 2 638 3 373 3 116 3 105 3 1431 Avskrivn 3 209 3409 3455 3516 3478 Kapitakost 122 190. :ṣ a _ o t!]a_ d r: 31 _!?3?. s_? 3_8 s- 9_ 8? 53 4 s Resutat: Ack. över/underskott: 770-1422 41S - 004 1004 o 3000 3 000-3 000 o ------------------------------------------------------, 1Reinvesteringar en/ reinvesterningsp/an 1 1 Dricksvatten 6 090 2 938 2 8301 Spivatten 3 690 4 888 4478 Dagvatten o so o 5001 : s:a reinvesteringar 6209 11 590 9 7SO s 326 7 sos: : Nyinvesteringar en/ spec exk Landsbygdsexpoatering. Dricksvatten 19 230 18 15 0 17 670 :spivatten 2560 2 725 790: 1Dagvatten 1510 15 25 15401 1S:a nyinvesteringar 2S 916 37 15 S 23 300 22 400 21 000 1 ------------------------------------------------------ Förväntad förändring KPI jmf med året före: 1,5% 2,0% 2,0% Förväntad kapitakostnadsränta %: 2,9% 3,5 % 3,5% 3,5% Genomsn. avskrivningstid år: 33 33 33 Res u tatkrav: 004 3 000-3 000 Uppåningsbehov/år: 20 114 16 928 14 238 33 2-13-
Besutsunderag Affärspan Båstads kommun Taxeändring törkoring 2014 2015 2016 Rea ändring drift NSVA -3,7% 0,1% 15,1% Infation samtiga driftskostn 1,1% 1,3% 1,2% nvesteringa r 6,0% 4,3% Avg minskad avskr bef tig/ränteändr 0,4% -0,3% -0,2% Förändring resutat 1,6% 5,2% -14,1% Justering -0,1% 0,0% 0,8% L;: 5,3% 11,5% S:a ändring taxa - Jmf 2014 görs mot budget 2013 5,2% 7,0% 4,2 mkr investering ger 1% ökning av taxan vid 4% ränta. Investering önsam om den betaar av sig inom 13 år. 3-14-
Affärspan 2014-2016 Ekonomi NSVA 4-1 5-
o BASTAD everera dricksvatten!iänster Utöka verksamhetsområde Inköpt vatten Produktic Drift Underhå Distribution Drift & UH Rörnät Övr utred. LoP Utf-11 o 3 975 1368 2 820 631 Utf -.12 Budg 13 AP-14 194 157 220 o o 4297 3 460 3 369 s ss 1400 1297 2 920 3 328 2 975 398 247 371 AP -15 AP-.16 166 159 4 250 3 366 s 917 1294 810 2 955 2 955 450 400 Ändr jrof med budget -13 AP-14 AP-15 AP-16 40% 6% 1% 0% 0% 0% -3% -3% 71% -8% -42% -7% -11% -11% -11% 50% 82% 62% Kundadministration Ans.o mätare Fa kturering Ftg.edning, adm och FoU S:a 174 o 953 9922 291 456 384 104 223 223 918 1048 1130 9677 10319 9969 384 384 225 225 1187 1189 10 027 16 289-16% -16% -16% 0% 1% 1% 8% 13% 13% -3,4% -2,8% 57,9% Rena spivatten Ändr jmf med budget -13 Tjänst!.! Utöka verksamhetsområde Rening Drift Underhå Distribution Drift & UH Rörnät övr utred. LoP Utf-11 s 933 594 676 54 Utf -12 Budg 13 AP-14 34 55 90 s 671 s 990 s 802 657 1374 1374 252 653 719 14 1073 467 AP-15 AP-16 90 90 s 736 s 742 1374 1374 709 709 545 710 AP-14 AP-15 AP-16 64% 64% 64% -3% -4% 0% 0% 0% -4% 10% 9% 9% -56% -49% -34% Kundadministration Ans.o mätare Fa kturering Ftg.ed ning, adm och FoU S:a 205 o 763 8 226 217 343 273 83 178 178 734 838 904 7662 10504 9 807 274 274 178 178 950 950 9 855 10027-20% -20% -20% 0% 0% 0% 8% 13% 13% -6,6% -6,2% -4,5%... O) 5
Omhänderta dagvatten Änd :jmf med budget -13 Tjänster utt:.u Utf-12 Budg 13 AP-14 AP-15 AP-16 AP-14 AP-15 AP-16 Utöka verksamhetsområde 91 171 55 90 88% -40% -1% Rening Drift 1483 1418 1497 1451 1434 1436-4% Underhå 149 16 4 343 343 343 343 0% 0% 0% Distribution 30-3% -4% Drift & UH Rörnät 229 341 541 187 197 197-65% -64% -6 4% Övr utred. LoP 56 192 315 74% 95% 64% Kundadministration Ans.o mätare 93 43 335 375 110 315 173 173 173-45% -45% Fa kturering o 21 45 45 1% 1% 1% Ftg.edning, adm och FoU 191 184 210 226 238 238 8% 13% 13% 45 S:a 2 200 2310 3 234 2 931 2860 283 7-9,4% -11,6% -12,3% IT o T A L 20 348 19 648 24 056 22 707. 22743-m 29 153] -5,6% ----:s s%-. 21,2%1 45-45% --L -. 6
Affärspan 2014-201 6 Produktbad "Produktbadets syfte är att ge besutsfattare i befintiga kundkommuner en bid av vad man får för pengarna och vamöjigheten för vad man vi med verksamheten" 7-1 8-
LEVERERA DRICKSVATTEN Båstad AiFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016, Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Utöka verksamhetsomradet Basnivå Bevaka VA vid expoatering Investeringsarbete vid nyinvesteringar 19 880 18400 20 120 S:a basnivå 19 880 18 400 20120 Framtidssäkrad Detajpanearbete 25 25 28 Yattenrnodei Vattenförsörjningspan 89 55 16 övr utökat verksamhetsområde 106 86 115 S:a framtidssäkrad 220 166 159 Banbrytande S:a banbrytande S:a utöta ve ks'amhetområde 220 19 880 166 18 400 159 20 120 Prroduc&ra d'rie1<svatten Basnivå Köpt vatten 4 250 Drift av anäggningar 2 819 2815 1248 Underhå av anäggningar 1298 1294 810 Kvaitetsarbete/Provtagning/ kvaitetssäkring 324 330 560 Beredskap Avstäning vattenanäggningar tiföjd av sydvattenansutning 145 145 145 Anäggningar som karar agkrav Anäggningar som karar arbetsmijökrav Panerade reinvesteringar (måste bytas ut innan haveri) 1396 1325 1200 skyddsområde/ föreskrifter för vattentäkter 300 300 300 Vattendomar för vattentäkter 300 Investeringsåtgärder tiföjd av sydvattenansutning 1000 500 500 Säkerhetsarbete skaskydd fysiskt o arm 250 250 250 S:a basnivå 4585 3246 4585 2375 7013 2250 Framtidssäkrad Driftoptimering Energioptimering 47 16 43 12 62 31 strategiska utredningar 6 6 31 Förprojektering/Förstudie 6 6 Säkerhetsarbete 6 6 12 övrigt producerat dricksvatten Automatisk reservkraft säkerhetsarbete Microbioogiska skyddsbarriärer 200 200 200 övr investeringsarbete Automatiserad och centraiserad drift/övervakning Renivesteringar som nått sin tekniska ivsängt, utbyte vid haveri 1000 1000 500 Riskarbete reservvattenförsörjning S:a framtidssäkrad 81 1200 74 1200 3 963 700 Banbrytande S:a banbrytande S :a> dniek-s:vat.tenpr.oduktian 4666 4446 4660 3 575 10 977 2 950 8-1 9-
LEVERERA DRICKSVATTEN Båstad AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 201S AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Distributon av: dricksvatten Basnivå Drift av befintigt nät Beredskap, fasta kostnader Sponing drift e ni spepan Motionering av venti/ BP Tömning av BP Andra driftåtgärder Underhå av befintigt nät 62 62 62 so so so so so so 62 62 62 Lagning av vattenäckor, åtgärd påbörj. inom 4 im Renovering/ utbyte av VA-anordningar Utbyte av däxar Aktiv äcksökning Sponing av vattenedningsnätet Annat underhåsarbete på vattenedningsnätet Behovskartäggning _av brandposter Resterande arbete med vattenedningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av edningsnätet Utredningar och kommunärenden 90 / av x, y och z kardinaerna fqr edningssystemet i digita databas Samiiga kända attribut inagda i digiia edningsdaaba Panerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) S:a basnivå Framtidssäkrad Tisyn av uftnings- och tömningsanordningar Proaktiv äcksökning Löpande uppdatering av reinvesteringspanen Leveranssäkerhet, red undans övr investeringsarbete dricksvatten övr investeringsarbete dricksvatten Tankstationer för köp av vatten Skaskydd Brandposter Kopping ti faktureringssystemet i den digitaa edningsdatabasen Automatisk övervakning tryckstegring/reducering Mätning- och övervakning on-ine Renivesteringar som nått sin tekniska ivsäng t, utbyte vid haveri S:a framtidssäkrad 624 624 624 331 331 331 279 2S9 2S9 62 62 62 68 68 68 900 900 900 3 3 3 469 469 469 so 7S 7S 170 1S6 124 1S1 219 201 469S 1613 1630 333 1 4695 3390 1613 334 0 1630 16 16 16 200 100 16 300 16 16 Banbrytande On-ine vattenedningsmode S:a banbrytande S:a d'reksvatte!idstrbuton 3 346 4 995 3 4 05 1613 3 355 1630 9-20-
LEVERERA DRICKSVATTEN AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016 Båstad Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest Kundservice Basnivå Handäggning och ansutning av kunder 218 218 218 Byte och kontro av vattenmätare 59 59 59 Bokning av vattenmätare 51 51 51 Kundfakturering Kagomåshantering kring vattenkvaien Handäggning av byggovsremisser s s s Besiktning av serviskopping FÖrändring,av VA faxa S:a basnivå drift 332 332 332 Framtidssäkrad Skadekravshantering vid vattenäckor 17 17 17 ståndrörsuthyrning Servisavstängningar 6 6 6 Handäggning av VA-nämndsärenden 2 2 2 Framtagning av avopps- och gatubevis s s s Webb-tjäru;'ter för ansutningsfrågor Digitat semiisarkiv Resterande kundärenden kring dricksvattenproduktion 22 22 22 S:a framtidssäkrad (drift) 52 52 52 Banbrytande On-ine-aväsning av vattenmätare '. S:a banbrytande s: a-r ddc1 s'vatt ' kumis r;vice' 384 384 384 IS cr e eierat dricks':atten 86171 29 3211 8 6161 23 5881 14 8751 24 7001 10-21-
RENA SPILLVATTEN Båstad Utöka verkaamhetsområd t Basnivå Bevaka VA vid expoatering Investeringsarbete vid nyinvesteringar S:a basnivå AFFÄRSPAN 2014 Omkostn nvest s 260 s 260 AFFÄRSPLAN 2015 Omkostn In v est 4025 4025 AFFÄRSP N 016 Omkostn nvest 7 890 7 890 Framtidssäkrad Detajpanearbete Landsbygdsstrategi (V -pan) övr utökat verksamhetsområde S:a framtidssäkrad 31 59 90 31 59 90 31 59 90 Banbrytande Spivattenmode (där behov föreigger). S:a banbrytande S:a uföta verksamhetområde 90. s 260 90 4025 90 7 890 Rening av spivatten\ Basnivå Drift av befintiga reningsverk Underhå av befintiga reningsverk Drift och underhå av befintiga pumpstationer Drift och underhå av befintiga LPS-stationer Beredskap Kvaitets- och mijöarbete Uppströmsarbete - svara på remiss Inköpt reningstjänst säkerhetsarbete standard på anäggningar en pan reinvest.pan Risk- & säkerhetsbedömning av anäggning Efterevnad - befintiga tistånd Nya tistånd en Mijöbaken Bräddreistrering pumpstationer- tid Kontro på bräddavoppen på edningsnätet S:a basnivå 3 313 848 1153 6 299 102 16 2 800 66 700 8602 700 3 313 948 1303 62 252 112 31 2 800 66 2 300 500 8 887 2800 3 313 948 1303 86 237 112 31 2 800 66 8895 1000 300 1300 Framtidssäkrad Processutvecking Energioptimering Certiiering ISO 9001/14001, REVAQ strategiska utredningar och förstudier Gasproduktion och värmepumpshantering Löpande arbete utifrån strategisk uppströmspan Annat arbete rening av spivatten Framtagande a v strategisk uppströmspan Gemensamt övervakningssystem Bräddregistrering -voym Samordningsvinster- anäggning Samhantering Resterande ande antagen reinvesteringspan S:a framtidssäkrad 131 6 231 1100 2 235 368 3335 500 1325 1825 2 208 2 208 Banbrytande Gränsöverskridande arb - möj. Ti regiona drift/ bredskap Ombyggnation av anäggning för att kara beast är 2030 Gränsöverkridande arb. - möj ti regionaa anäggnigar S:a banbrytande S:a rening av spatten1 8 970 4035 8887 4 625 8 895 3508
RENA SPILLVATTEN Båstad AFFÄRSPLAN 2014 Omkostn nvest AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Omkostn In ves t Avedning av spivatten Basnivå Drift av befintigt nät Beredskap, fasta kostnader Sponing drift en spopan Andra driftåtgärder Underhå av befintigt nät Utbyte av däxar Atgärder vid avoppsstopp Skadesjursbekämpning Annat underhåsarbete på spivattenedningsnätet Resterande arbete med spivattenedningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av edningsnätet Utredningar och kommunärenden 90% av x, y och'? kordinatema för edningssystemet i. digita d tabas 62 23 31 64 153 31 256 50 220 135 62 62 23 23 31 31 64 64 153 153 31 31 246 246 75 75 156 124 233 72 Samtiga kända attribut ina da i digita edningsdatabas Panerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) S:a basnivå 1024 755 755 1263 1270 1073 1263 880 1270 Framtidssäkrad Fimpan, förebyggande fimning Rotskärning Atgärder svaveväteprobem Framtagen reinvesteringspan Tisyn av brädd och uckor på spivattenedningsnätet S<!neringspan Reinvesteringar som nått sin tekniska ivsängd, utbyte vid h övr investeringsarbete spivattenedningsnätet Kopping ti faktureringssystemet i kartsystemet Skaskydd nedstigningsbrunnar S:a framtidssäkrad 73 20 6 62 200 162 200 73 73 20 20 6 6 81 439 200 200 181 200 539 zoo Banbrytande On-ine'mode S:a banbrytande S':'a1 avedning ant spiu atte11 1186 955 1254 1463 1419 1470 12-23-
RENA SPILLVATTEN AFFÄRSPLAN 2014 Båstad Omkostn nvest AFFÄRSPLAN 2015 Omkostn In v est AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Kundservice, Basnivå Handäggning och ansutning av kunder 218 Handäggning av byggovsremisser 3 Kundfakturering Förändring av YA-taxa S:a basnivå drift 221 218 4 221 218 4 221 Framtidssäkrad Skadekravshantering vid avoppsstopp 31 Besiktning av serviskopping Inventera och stäa krav på fastigheter som behöver fetavs Handäggning av VA-nämndsärenden 2 Framtagning av avopps- och gatubevis s Webb-tjänsier för ansutningsfrågor Digiiaf servisarkiv Resterande kundärenden kring rena spivatten 14 S:a framtidssäkrad (drift) 53 31 2 s 14 53 31 2 s 14 53 Banbrytande S:a banbrytande S:i' spivatten kundsewce' 273 274 274 IS:a rena spivatten 10 52oj 10 2so 10 sos j 10 1131 10 6781 12 8681 13-24-
OMHÄNDERTA DAGVATTEN B åstad Utöka verksamfretsområdet Basnivå Bevaka VA vid expoatering öågvå)tenpoicy - Investeringsarbete vid nyinvesteringar S:a basnivå Avd Lo P Lo P Lo P AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 20:15 AFFÄRSPLAN 2016 Omkostn nvest Omkostn nvest Omkostn nvest 1310 1325 1340 1310 1325 1340 Framtidssäkrad Detajpanearbete Landsbygdsstrategi (VA-pan) Dagvattenmoode vid behov Dagvattenpan övr utökat verksamhetsområde S:a framtidssäkrad Banbrytande Hetäckande dagvattenmode S:a banbrytande S:a utäka1verksamhetområde Lo P Lo P Lo P, Lo P Lo P Lo P 37 24 25 34 112 22 31 31 171 55 90 171 1310 55 1325 90 1340 Avedning av dagvatten Basnivå Drift av befintigt nät Beredskap, fasta kostnader Sponing drift en spepan Tisyn av dagvattenutopp Andra driftåtgärder Underhå av befintigt nät Utbyte av däxar Åtgärder vid dagvattenstopp Skötse av dagvattenmagasin och dike Annat underhåsarbete på dagvattenedningsnätet Resterande arbete med dagvattenedningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av edningsnätet Utredningar och kommunärenden 90% av x, y och z kordinatema för edningssystemet i digita databas. Samtiga kända attribut inagda i digita edningsdatabas. - Panerade reinvesteringar (måste genomföras innan S:a basnivå Framtidssäkrad Fim pan, förebyggande fimning Rotskärning Framtagen reinvesteringspan Saneringspan Reinvesteringar som nått sin tekniska ivsängd, utbyt övr investeringsarbete spivattenedningsnätet Kopping ti faktureringssystemet i kartsystemet Skaskydd nedstigningsbrunnar S:a framtidssäkrad Avd Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Rörnät Lo P Lo P Lo P Lo P Lo P Lo P Rörnät Rörnät Rörnät Röri)ät Lo P Lo P Lo P Rörnät so 60 60 16 16 16 8 8 8 35 35 13 35 13 13 10 O O 16 16 16 23 23 23 50 75 135 78 62 50 150 222 203 500 500 sos 5SS soo 495 so o 12 12 12 s 5 5 200 200 200 17 200 17 200 17 200 Banbrytande Oninestyrt dagvattensystem S:a banbrytande S:a avedning av/ dagwatte.a Lo P S22 200 572 700 S12 700 14-25 -
OMHÄNDERTA DAGVATTEN AFFÄRSPLAN 2014 AFFÄRSPLAN 2015 AFFÄRSPLAN 2016 B åstad Omkostn rnvest Omkostn nvest Om<estn nvest Kundservice Basnivå Avd Handäggning och ansutning av kunder Lo P 109 109 109 Handäggning av byggovsremisser o P 2 2 2 Kundfakturering stab Förandring av VA-taxa Lo P S:a basnivå drift 111 111 111 Framtidssäkrad Skadekravshantering och utredning översvämning o p 51 51 Besiktning av serviskopping Rörnät Handäggning av VA-nämndsärenden o p Framtagning av avopps- och gatubevis o p 2 2 2 Webb-tjäns!er för ansutningsfrågor o p Digitat" servisarkiv o p Resterande kundärenden kring omhändertaget dagv< o p 7 7 7 S:a framtidssäkrad (drift) 62 62 62 Banbrytande Lo p S:a banbrytande S:a.dagjfatten kundsen.<f(;e 173 173 173 s :a o m h ä nd e rta da g w a tt e n----! s_ 6 6 1 1_s_ 1 o so_ọ 2 _o2_s 7_7_s o_4 o 2 51
Affärspan 2014-201 6 Investeringar detajer 16-27-
Affärspan 2014-2016 B åstad Nyinvesteringar 2014 20 15 2016 S:a dricksvattenproduktion 30SO 2 2SO 17SO S:a avoppsrening 1100 1000 300 Dricksvattenedningsnät 16 180 15 900 15 920 Spivattenedningsnät 1460 1725 1490 Dagvattenedningsnät 1510 1525 1540 S:a edningsnät 19 1SO 19 1SO 18 9SO S:a Övrigt Totat nyinvesteringsbehov 23 300 22 400 21 000 Reinvesteringar 2014 2015 20 16 S:a dricksvattenproduktion 139S 132S 1200 S:a avoppsrening 2 93S 3 62S 3 208 Dricksvattenedningsnät 4 695 1613 1630 Spivattenedningsnät 755 1263. 1270 Dagvattenedningsnät o 500 500 S:a edningsnät s 4SO 3 37S 3 400 Övrigt Totat reinvesteringsbehov 9 780 832S 7 808 Landsbygdsinvesteringar 2014 201.5 20 11:6 Dricksvattenedningsnät 4000 2 500 4 200 Spivattenedningsnät 4 000 2 500 6 600 S:a edningsnät 8000 s 000 10 800 Övrigt Totat andsbygdsinvesteringsbehov 8000 sooo 10 800 17-28 -
Båstad - detajer nyinvesteringar 2014-2016 Ledningsnät Namn Dricksedning Vatten 2050 Åtgärder en. saneringspan V Serviser Tankstationer skaskydd Brandposter S:a dricksvattenedning 2014 2015 20 16 15 000 15 000 15 000 600 600 600 280 300 320 200 100 16 180 15 900 15 920 Spiedning S.a spivattenedning Åtgärder en. saneringspan S Mätning Serviser skaskydd nedstigningsbrunnar 800 800 800 250 500 250 210 225 240 200 200 200 1460 1725 1490 Dagedning S:a dagvattenedning Diverse Åtgärder en. saneringspan D Serviser skaskydd nedstigningsbrunnar 500 500 500 600 600 600 210 225 240 200 200 200 1510 1525 1540 Totat nyinvesteringsbehov edningsnät 2014-2016 19 150 19 150 18 950 Avoppsrening Torekovs RV Övervakning Anfäggn1ngsde Nytt tistånd Hedhuset/ Ängstorp 2014 20115 21iJi6 500 300 o o o 1100 500 Totat nyinvesteringsbehov avoppsrening 2014-2016 1100 000 300 Dricksvatten produktion mäggnng n ägg n ingsde skaskydd Anpassning ti sydvattenansutning säkerhetsbarriär (UV-jus) Vattendomar skyddsområde/ föreskrifter Driftövervakning 21i)i6 250 250 250 1000 500 500 200 200 200 300 300 300 300 1000 1000 500 Totat nyivesteringsbehov dricksvattenproduktion 2014-2016 3 050 2 250 1750 18-29 -
Båstad - detajer reinvesteringspan 2014-2016 Ledningsnät Omr-åde Gata Dricksedning Båstad Haandsvägen Torekov Lagmansvägen Försöv Ljungbyhomsvägen Serviser Ej detajspec 2015-2016 S:a dricksvattenedning Anta m 2014 300 1500 800 1800 595 4695 2015 613 1000 1613 2016 630 1000 1630 Spivattenedning S:a spivattenedning Ej detajspec 2015-2016 Övrigt Serviser 500 255 755 263 1000 1263 270 1000 1270 Dagvattenedning Övrigt S:a dagvattenedning Ej detajspec 2015-2016 o 500 500 500 500 Totat reinvesteringsbehov edningsnät 2014-2016 5 450 3 375 3400 Märk-e Inoppsskruv Spaan ARV Pumprum Frekvensomformare Sam ABB ARV Gama personaideer Byggnad, interiör ARV Provtagning Provtagare ARV Provtagning Ventiation Arv ute Beysning Ej deta/jspec 2015-2016 S:a Torekovs reningsverk Anta Åder 80 2 70 00 1 70 2 90 1 80 10 80 2CU!41 300 600 60 200 75 250 150 1635 2175 2175 19S3 1953 19-30 -
Pumpstationer n äggning Anäggningsde Märke Anta T1 Bäsinge Pumpar Pumpex T1 Bäsinge Undercentra + övr e. Fygt T1 Bäsinge Byggnad utv/inv T1 Bäsinge Sump T1 Bäsinge Rörgaeri T1 Bäsinge Avbrutet vatten T13 Grevie Pumpar Fygt T13 Grevie Undercentra + övr e. Fygt T13 Grevie Sump T13 Grevie Rörgaeri T13 Grevie Avbrutet vatten Ej detajspec 2015-2016 S:a pumpstationer Åder 2014 2 02 100 03 200 62 100 100 SO so 2 81 100 07 200 100 SO so 1300 2015 14SO 1450 2016 12S5 1255 Totat reinvesteringsbehov avoppsrening 2014-2016 2 935 3 625 3 208 Dricksvattenproduktion Reinv. En pan Anäggningsde Märke Anta der 2014 139S 2B5 132S 20]6 1200 Totat reivesteringsbehov dricksvattenproduktion 2014-2016 1395 1325 1200 20-31-
Båstad - detajer andsbygdsinvesteringar 2014-2016 Ledningsnät Namm 2014 2015 2016 Dricksvattenedning Försöv/Vadebäck 1500 Ängaag 2 500 2 500 Kattvik, övre 4 000 Lyavägen 200 S:a dricksvattenedning 4000 2 500 4 200 Spivattenedning Försöv/Va de bäck 1500 Ängaag 2 500 2 500 Lyavägen 600 Kattvik, övre 6000 S:a spivattenedning 4000 2 500 6 600 Totat Landsbygdsinvesteringar 8 000 s 000 10 800 21-3 2 -
[UJ BÅSTADS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Bad Ekonomiutskottet 2013-05-22 KS eu dnr. KS 347/13-900 Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäjning av hyresfastigheten Argus i Båstad och ädreboendet Ås iden i Östra Karup Beskrivning av ärendet Bästacthem AB har 2013-03-07 inkommit med en begäran om fumäktiges godkännande av en försäjning av fastigheterna Argus i Bästact samt ädreboendet Åsiden i Bästa d. Bästacthem AB har kompetterat denna begäran 2013-04-19 med ett förtydigande att om om kartecken endast ges för en av fastigheterna är boaget intresserade av en försäjning av enbart denne. Underag ti besutet Försag ti besut Kommer kompetteras med tjänsteskrivese. Ekonomiutskottets försag ti kommunstyresen: Kommunfumäktige besutar: Uts<att/presidium justerandes signaturer KS/nämnd I< F Utdragsbestyrkande.'J'= '"'
BÅSTAD Ti Kommunstyresen i Båstad kommun 13, ST/\D: ;!COi\IH\!IU\\!<on1; n un 'tyresc:n 2.013 -Of... ' 9 'v. Dnr.K.. '?:>.!.?./1..;!,.. -c;cjo t 1 1 1 'r 1, 11 t t t ' ', Angående begäi an från Båstadhem AB om att få försäja fastigheterna Argos i Båstad och ädreboendet Åsiden i Östra Karup. Jag har den 5 mars 20 13 tiskrivit Kommunstyresen i ovanstående fråga. För att fö tydiga vi jag bara kompettera med att för den händese Båstads kommun inte ger kattecken ti försäjning av båda fastigheterna så vi boaget ikvä säja en av de angivna fastighetema. Båstad 17 apri 2013 Robert Fak VD, Båstadhem AB BÅSTADHEM AB Org.nr. 556527-7059 Fridhemsv. 7 A Båstad Box 1116 Teefon 269 22 Båstad 0431 750 30 Fax 0431 756 72 Hemsida www.bastadhem.se Bankgiro 650-8428 -34 -
Ti Kommunstyresen i Båstad kommun BÅSTADS I<OMfVU!\1 Kommunstyresen Dnr.. \S.?. Z013 --03- O 7..: LJ.J.j.L.......... -:... 1. O() Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäining av hyresfastigheten Argus i Båstad och ädreboendet Åsidert i Östra Ka'Up. På uppdrag av styresen fö r Bästacthem AB begär Båstadhem AB att av Båstads kommun få godkänrtande för att avyttra fastighete ma kv Argus 4, Båstad, samt Östra Karup 20: (Åsiden) i Östra Karup. Argus har 32 ägenheter och Asidens ädreboende 36 ägenheter. styresen fattade 2013-02-28 besut att efterfråga godkännande av nya fastighetsförsäjningar som en föj d av att tidigare fö resagna försäjningar av hyresfastigheter i Försöv inte godkänts av en majoritet av kommunfumäktiges edamöter. Avyttringen är tänkt att ske ti av Båstadhem nybidade dotterboag, viket im1ebär att försäjningen sker i aktieboagsform. Anedningen ti försäjningen är att boaget vi tise att finansiering av konunaode nybyggnationer ti viss de kan ske genom eget kapita och inte enkom genom beåning. B åstad 5 mars 2013 t/ Robert fak VD, Bästacthem...'"*'...,... -.y.. q; '' np i i! f i tf:> r ki IWfi i :,i i; ::er p 6 ';_ SABO BASTADHEM AB Fridhemsv. 7 A Box 1116 Teefon Org.nr. 556527-7059 Båsad 269 22 Båsad 0431 750 30 Fax 0431 756 72 Postgiro 41 94 03-1 Bankgiro 650. 8428-35-
[ij BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-22 Bad KS eu dnr. KS Anhåan om förängt borgensåtagande Grevie bygdegå rdsfören i ng, Grevieparken Kommer att kompetteras ti sammanträdet. Utskott/presidium justerandes signahu er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande. ' '"'
! J:!\ ;. :,\r ). : : : : v \.. : J:\,!!<:),, : : :. : :....! :.. i t Grevie den 24 apri 2013, ". \ 1.... 1 " " ; ' J ',. Båstad Kommun Kommunstyresen 269 80 B.åstad Förängd kommuna borgen på ån Då tidigare borgensåtagande från Båstad Kommun öpte ut 20130331 ansöker unde1tecknad förening otn förängning av borgensåtagande på vår kredit i Sparbanken Örestmd ( kreditnummer: 415.002.877-9 ), beopp: 1110 214:-. Vi ser gärna en förängning på 5 år. Frågor angående ovanstående besvaras av undertecknad och kan nås per teefon 0431-36 15 15 eer mai.: ij.grevie@bj arenet.c0111 Med vänig häsning # Ä I emar}'sson Kassör Grevie Bygdegårdsförening Grevieparken Håarpsvägen 14 26962 Grevie -37-
[i] BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-22 Bad KS eu dnr. KS 1263/11-310 Motion från Mijöpartiet avseende omfinansiering av arkitektförsag om Båstads centrumpanering Beskrivning av ärendet Underag ti besutet Försag ti besut Mijöpartiet har 2011-11-16 inkommit med en motion i viken man föresår att kommunen ska återbetaa de privata aktörernas medfinansiering av de två paraea arkitektuppdrag som gjordes som ideunderag för utvecking och förtätning av centraa B åstad. Tjänsteskrivese från kommuncheftornas Rikse daterad 2012-04-17, biaga. Ekonomiutskottets försag ti kommunstyresen: Kommunfumäktige besutar:. Motionen avsås. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -j ö
BÅSTADS KOMMUN Kommun edningskontoret Tjänsteskrivese (2) Datum: 2012-04-17 Handäggare: Tomas Rikse Dnr: KS 1263/11-310 Ti: Kommunstyresen Besutet ska expedieras ti: Biagor ti tjänsteskrivesen: Motion från mijöpartiet, daterad 2011-11-16 Motion från Mijöpartiet avseende omfinansiering av arkitektförsag om Båstads centrumpanering Bakgrund I syfte att ta ett hehetsgrepp om utveckingen i centraa Båstad, grundad på ett poitiskt stäningstagande förr än att bi händesestyrd via oika privata initiativ, besutade kommunen att såsom ideunderag för utvecking och förtätning av den östra, mer moderna deen av centraa Båstad ta fram två paraea arkitektuppdrag. Två utveckingsförsag gj ordes av Fojab Arkitekter i Mamö och Mäer Arkitektkontor i Ängehom på uppdrag av kommunens panavdening. Försagen har redovisats för fumäktige samt för amänheten i ett sags informet samrådsförfarande varvid försagen fanns utstäda på huvudbibioteket i B åstad. Försagen var tänkta att ge ideer och inspiration och ska inte ses som färdiga försag. Bestäningen av de paraea uppdragen grundas i ett gammat uppdrag om förtätning av centraa Båstad från början av 90-taet, fera diskussioner i kommunens pan beredning, ett fritt visionerande av en av kommunens panarkitekter samt i ett besut i kommunstyresens arbetsutskott 2009-12-16, varvid besöts "att gå vidare med paneringsprocessen med utgångspunkt att skapa en bebyggese av centrumkaraktär med sammanhåen yta och som ger möjighet ti hande och boende". Ti bakgrunden hör också att Båstadhem inkom ti kommunen med en förfrågan om att få köpa band annat kvarteret Pommonet för att där få uppföra bostäder. Kommunstyresen städe sig positiv ti en försäjning, men när Båstadhem en tid senare kom ti insikt om att det skue kunna handa om upp emot 200 bostäder signaerade man att voymen var adees för stor för dem, även om projektet skue deas in i ett anta etapper. Mot bakgrund av den informationen från Båstadhem besöt kommunstyresens arbetsutskott "att ge kommunedningsförvatningen i uppdrag att i samarbete med Båstadhem söka ösningar för projektets genomförande, exempevis genom att invovera ytterigare aktörer". Härigenom kom Peab som var aktiva i en fastighetsaffär i ett angränsande område att invoveras som "ytterigare aktör". sutigen inkom i sutet av 2010 Backahi AB med en förfrågan om att få köpa de icke bebyggda dearna av kvarteret Citadeet för att där uppföra verksamhetsokaer i fu överensstämmese med den detajpan som då nyigen antagits av kommunen. Förvatningen städe sig i princip positiv ti en markanvisning, men var bekymrade över parkeringsfrågan. De nya verksamhetsokaerna skue på sikt kunna komma att kräva cirka 100 parkeringspatser samtidigt som kommunhusets och postens parkering skue bebyggas och försvinna. Visserigen innefattade Backa- 130502\c:\users\tomrik \desktop\motion äterbetaning.docx\tr - 39 -
2 (2) his gestatningsförsag ett anta ersättningsparkeringar, men netto skue det i vart fa bi en brist på upp emot 100 parkeringspatser. Backahi uppmanades hitta och återkomma med ett försag på ösning av parkeringsfrågan, men eftersom det inte gick att hitta en ösning inom detajpaneområdet och det ändå var aktuet att göra en hetäckande översyn av centraa Båstad utökades centrumområdet ti att omfatta även dessa kvarter. Backahi uppmanades att vara med och finansiera de paraea arkitektuppdragen istäet för att göra en egen separat och parae utredning av parkeringsfrågan. Skäet var naturigtvis att nyttan med de paraea uppdragen skue vara väsentigt större samtidigt som Backahi hade svårt att göra en egen parkeringsutredning avseende mark som åg utanför det område de hade för avsikt att köpa. Med utgångspunkt i ovanstående formuerade dåvarande panchefen utgångspunkterna och sjäva uppdragsdirektivet för de paraea arkitektuppdragen. Aktuet Mijöpartiet har 2011-11-16 inkommit med en motion i viken man föresår att kommunen ska återbetaa de privata aktörernas medfinansiering av de två paraea arkitektuppdrag som gjordes som ideunderag för utvecking och förtätning av centraa Båstad. Övervägande Mot bakgrund av de besut som fattades i kommunstyresens arbetsutskott, d.v.s. "att gå vidare med paneringsprocessen med utgångspunkt att skapa en bebyggese av centrumkaraktär med sammanhåen yta och som ger möjighet ti hande och boende" samt "att ge kommunedningsförvatningen i uppdrag att i samarbete med Båstadhem söka ösningar för projektets genomförande, exempevis genom att invovera ytterigare aktörer" besöts om gemensam finansiering av de paraea arkitektuppdragen. Kommunen och Båstadhem var sjävskrivna finansiärer, Backahi detog på kommunens önskan i finansieringen för att sippa göra en egen parkeringsutredning och Peab detog på "Båstadhems panhava" som en samverkansaktör, i inje med arbetsutskottets besut. Förvatningen kan inte se att detta uppägg väsentigt skijer sig från andra uppgöreser där externa aktörer av oika sag via avta med kommunen bekostar detajpaner eer utredningar av oika sag. Dessutom föjer denna uppgörese den i Båstad vedertagna hävden av S0/50 finansiering mean det offentiga och privata aktörer. Med hänvisning ti ovanstående föresås att motionen avsås och att ingen återbetaning görs ti de externa aktörerna. Försag ti besut Kommunfumäktige besutar att avså motionen. som ovan Tomas Rih:se Kommunchef -4 0-
BÅSTADS 1\0I\IJMUN Kornmunstyr10sen MOTION MILJÖPARTIET 201 1-11-16 Dnr t...\.p.\::2!. 2011-11- 1 6 6 B:aaa ' J11 1a111R Motion angående orofinansiering av arkitektsförsag om Båstads centrumpanering Vi yrkar på att kommunen gör återbetaning av 00 000 kr ti Peab och 00 000 kr ti Backahi för deras de av kostnaderna for att ta fram de två arkitektförsagen gäande Båstads centrumpanering Genom att betaa tibaka de 200 000 kr gör kommunen en kar markering om sitt oberoende i en sådan viktig fråga som Båstads centrumpanering. ( J onas Nisson ( -41 -
SAMMANTRÄDESPROTOKOL Bad Ekonomiutskottet 2013-05-22 KS eu dnr. Årsredovisning 2012 för kommunaförbundet Medepunkten Beskrivning av ärendet Föreigger årsredovisning 2012 för kommunaförbundet Medepunkten för fumäktiges godkännande och bevijande av ansvarsfrihet. Kompetteras ti sammanträdet med tjänsteskrivese. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande q
BÅSTADS KOMMUN Kommunstyresen Datum 2013-04-15 Sida () 2013-04= 2 z Dnr K...)..... u OOODIDIIIIIIIOIItt.Js :::-..,ccd o Kommunfumäktige i Bjuv, Båstad, Hesingborg, Kippan, Landskrona, Perstorp, Svaöv, Å storp, Ä ngehom, och Ö rkejunga. Årsredovisning 2012 för Kommunaförbundet Medepunkten Härmed överämnas enigt fö rbundsdirektionens besut 2012-03-25 10 Arsredovisning för 2012 avseende Kommunaforbundet Medepunktens verksamhet. Tisammans med Arsredovisningen översänds Revisionsberättesen, KPMG:s rapporter Granskning av boksut och årsredovisning 2102, samt Granskning gäande poides och upphandingsprocessen. Fumäktiges stäningstagande om ansvarsfrihet ska avse kommunafårbundets direktion i sin hehet. Om fumäktigefårsamingarna fattar oika besut beträffande ansvarsfrihet anses sådan inte vara bevijad. Vika konsekvenser detta rar få r edamöterna bestämmer det fumäktige som utsett dem. Årsredovisningen kommer att presenteras vid samrådet med medemskommunerna som kommer att äga rum den 26/4 i Kippan. Ti denna information har särskid inbjudan skickats ut. Kommunaförbundet Medepunkten Richard Lundberg Ordforande Förbundschef -43 -
Kommunaförbundet Medepunkten Org nr 222000-1594 Arsredovisning 2012 för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehå: sida Förvatningsberättese 1 Resutaträkning 6 Baansräkning 7 Stä.da säkerheter och ansvarsförbindeser 8 Noter med redovisningsprinciper och boksutskommentarer 8 Underskrifter 13 Biaga 1: Resutatfördening Biaga 2: Utvärdering av Må 2012 Biaga 3: Utvärdering av ekonomisk ferårspan Framsida: Kövahaar, Kippans kommun -45-
Förvatningsberättese för 2 O 12 Amänt: Kommunaforbundet Medepunktens uppdrag är att ansvara fo r sina 1 O medemskommuners hj äpmedesforsörjning. Det innebär, att kommunerna genom sitt medemskap i fo rbundet har överämnat ansvaret fo r hj äpmedesforsörjningen ti Medepunkten. Kommunerna kan både hyra och köpa hj äpmede ti sina brukare och verksamheter, samt också få hjäpmede rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet fo r hj äpmede bygger på att kommunerna hyr hj äpmede utifrån funktionsbegreppet, viket möjiggör återanvändning av de hj äpmede som finns inom hyrsystemet Verksamheten under de senaste åren: Verksamheten har under åren prägats av en konstant ökande efterfrågan på hj äpmede, både avseende köpta och hyrda hj äpmede. Sedan 2009 noteras en voymutvecking på 20-25 % fo r utevererade hj äpmede. Verksamheten anger att de ökande behoven b.a. beror på ett ändrat arbetssätt med större insag av hemrehabiitering viket stäer krav på fer och snabbare insatser med hj äpmede. Resutat och stäning De senaste åren har fo jande resutatnivåer uppnåtts vid de oika boksuten. Siffrorna redovisas i kkr. 2012 2011 Omsättning 55 570 59 355 Intäkter fo rsäjning av hj äpmede 15 341 14 397 Intäkter uthyrda hj äpmede 34 781 39 758 Röreseresutat 3011 6 069 Baansomsutning 54 301 55 498 soiditet* 29 % 35 % Beåningsgt ad * 47 % 46 % Anta anstäda i medeta 23 23 *Definitioner: soiditet= eget kapita i förhåande ti baansomsutning beåningsgrad= ån i förhåande ti anäggningstigångar och varuager 2010 2009 55 450 53 112 13 754 14 134 37 500 34 172 4495 6 255 51 316 61 913 33 % 21 % 40 % 72 % 22 21 Omsättningen har sjunkit under året järnfort med tidigare år, viket främst beror på att direktionen i budgeten för 2012 besutade att sänka hyresnivån fo r uthyrda hj äpmede med 12,5 % viket motsvarar ca 5 000 kkr. Förändringen gjordes fo r att anpassa kommunernas kostnader ti Medepunktens effektivitet. Intäkterna är 05 % av budget, avvikesen från budget beror på högre försäjning och högre hyresintäkter än budgeterat, + 2 870 kkr. Av intäktsredovisningens not 3 framgår, att kostnaderna for frakt av hj äpmede under året strukturerats om på så sätt att kommunernas -46 -
2 hyreskostnad fo r roatorer har sänkts med 1,45 % viket motsvarar den fraktkostnad som tidigare fanns inbakad i hyran och som från den 1/4 särredovisas som intäkt för frakt. Förändringen gjordes för att tydiggöra fraktkostnaderna och ge kommunerna möjighet att styra sin efterfrågan av transporter. Kostnaderna för året är 02 % av budget eer + 859 kkr. Avvikesen beror ti största deen på den amänt ökade efterfrågan på hj äpmede. En iten de utgörs av högre personakostnader än budgeterat. Investeringarna och därmed sammanhängande avskrivningskostnader har endast uppnått 52 % av budgeterad nivå. Processen med att under året handa upp och instaera en tvättanäggning fo r hj äpmede avbröts i augusti, eftersom upphandingsarbetet indikerade att avsatta mede i investeringsbudgeten inte räckte ti i fo rhåande ti prisnivån. Medepunktens anäggningstigångar utgörs huvudsakigen av de hyreshjäpmede som finns hos enskida brukare samt hjäpmede på eget ager och omfattar enbart huvudhjäpmedel Tibehör ti hj äpmede har sedan tidigare kassificerats om som omsättningstigång. A v skrivningar av anäggningstigångarna har under året gjorts enigt pan. Därutöver har fo rändringar av värderingsprinciper och avskrivningsreger under året påverkat anäggningstigångarnas värde. Avskrivningstiderna för hj äpmede fo rändrades fr.o.m. årsskiftet 201 1/2012 på uppdrag av direktionen. Bakgrunden ti besutet är, att hj äpmedens at bättre kvaitet ger en ängre teknisk ivsängd och därmed större återanvändningsmöjigheter, dvs. den ökade tekniska ivsängden ger förutsättningar fo r en ängre ekonomisk avskrivning och ett minskat behov av nya investeringar. Restvärdenivån för hj äpmeden har under året ändrats från 20 % ti 10 %, direktionens ambition är, att under 2013 sänka nivån ti O. Principen att restvärdet har varit 20 % är inte unik för Medepunkten, den tiämpas fortfarande på åtskiiga hå i andet av hj äpmedescentraer. Det ekonomiska utfaet av genomförda fo rändringar avseende värderingsprinciper under 201 2 visar god överensstämmese med budgeterad nivå och uppgår ti 00 % av budget. Sedan årsskiftet har de totaa anäggningstigångarnas värde minskat från 31 469 kkr. ti 30 209 kkr. Den största andeen av minskningen, 194 kkr. av totat 260 kkr. hänfor sig ti fo rändringar i hj äpmedesbeståndets värde. Värdet av fårbundets varuager som utgörs av tibehör och reservdear har ökat från 3 205 kkr. vid årsskiftet 201 1/12 och uppgick ti 3 487 kkr. vid årsskiftet 20 12/13. Sammanagt uppgår värdet av förbundets hj äpmedesreaterade anäggningstigångar och varuager vid årets utgång ti 33 227 kkr. -47 -