31 dec 2011 (SCB) Bjuv Båstad Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp Summa

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935"

Bo Viklund
för 8 år sedan
Visningar:

Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230

2 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv Båstad Helsingborg Landskrona Svalöv Åstorp Summa

3 Processen Utredningar 90-talet Återupptas Bolaget startar 1 sept 2009 Bjuv kommer med okt 2010 Ny VD 1 okt 2011 Full koll driftskostnader budgetår 2013 Effektivisering i drift till fördel för planering

4 Resultaträkning NSVA Period: Okt 2012 Totalt NSVA Period Ackum Helår Specifikation UH rörnät Innev.år Budget Fg år Innev.år Budget Fg år Utf mån Progn 3 Progn 2 Bud -12 Bud -13 Akut Övrigt Andel akut 60% 52% 47% 38% 42% 49% Investeringsintäkter Invest vattenprod avloppsrening ledn.nät övrigt S:a Investeringskostnader

5 De olika faserna Projekt Inför Lyftet Bolaget etableras Bolaget förvaltningsfärdigt Förarbeten Tanken föds Interims-VD

6 Vår utmaning NSVA VA SYD Göteborg Stockholm Ledningslängd, mil Invånare, 1000st Nyanskaffningsvärde för 495 mil ledning ~ 19,8 miljarder kronor

7 Vi kan VA Vi är en organisation med 145 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling Dricksvattendistribution Dricksvattenkvalitet Reningsprocesser FoU ansvarig

8 Vår organisation VD Ulf Thysell Ekonomi, IT & Administration Johan Jönsson Personal & Information Kristina Bagge Dricksvatten Jonas Håkansson Avloppsrening Pär Gustafsson Rörnät Lars Köhler Ledningsnät & Projekt Åsa Peetz Support Jonas Håkansson Driftområde N Anders Mårtensson Driftområde S Anders Jeppsson Support Lars Köhler VA-GIS Åsa Peetz Projekt Åsa Peetz Drift Driftområde N Ulf Lundell Skift Jonas Håkansson Miljö & Process Pär Gustafsson Driftområde Mitt Håkan Lindqvist Anders Hjärpe Driftområde S Bo Pettersson Anslutning & mätare Sofie Svedström Ledningsnät Mats Norberg

9 Drift Rörnät Norr Söder

11 Vår värdegrund Värdegrund = de riktlinjer som ger förutsättningar för den enskilde medarbetaren att agera i vardagen och skapa ett enhetligt beteende varumärkets personlighet.

12 Därför finns NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av det regionala VA-systemet Föredöme för samverkan i Nordvästra Skåne

13 Varför samverka? Kompetensförsörjning Möta framtidens utmaningar Effektivt utnyttja gemensamma resurser

14 I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom Huvudmannaskap och ägande av anläggningar VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen

fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter

15 Viktiga principer för NSVA Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande Varje delägare står för sina särkostnader Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter befolkning) Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge

16 Vi tar ansvar för vattentjänsterna Levererar dricksvatten Tar hand om dagvatten Renar spillvatten

17 Och lite till framöver? Ramdirektivet för vatten vattenråd etc Styrelsens önskemål att NSVA tar ansvar i vattenråden Regional dricksvattenförsörjning i Nordvästra Skåne tillsammans med Sydvatten Dricksvattenförsörjning är en regional fråga i vårt hörn

18 Vi är kortsiktigt kostnadseffektiva

19 Vi skapar långsiktigt hållbara vattentjänster + Ekebro (Bjuv) Nyvång (Åstorp) = EKEVÅNG

Eftersatt stort behov av modernisering Saknar

20 Tekniska problem Ekebro Klarar ej utsatt villkor Ingen/dålig gasproduktion Översvämningsrisken kvarstår Eftersatt stort behov av modernisering Saknar övergripande övervakningssystem, bräddregistrering etc. Investeringsbehov 28,5 mkr

21 Tekniska problem Nyvång Processproblem - Klarade ej utsatta villkor år Fortsatta problem år Eftersatt stort behov av modernisering Delar av reningsprocesserna fungerar ej sandfilter Ej tillräcklig kapacitet för kväverening Saknar övergripande övervakningssystem, bräddregistrering etc. Investeringsbehov 32,5 mkr

22 Vinst med gemensamt ARV Bjuv Åstorp Fasta 500 tkr/år Rörliga tkr/år Totalt -960 tkr/år VA-Taxa -2,8% jmf med två verk Fasta -150 tkr/år Rörliga tkr/år Totalt tkr/år VA-Taxa -5,3% jmf med två verk

23 Redo för framtidens utmaningar FoU-bolag med VA SYD och Sydvatten VA-Teknik Södra Water Innovation (WIN) Toxmätare Ekobalans Mikrobiologi dricksvattenledningar Reduktion illaluktande ämnen Läkemedelsrening

24 Rekrytering och utbildning Snart pension Branschnivå Högskoleprogram Diplomutbildning YH - Rörtekniker YH - Projektör Regionalt Större aktör Tydligare profil Karriärvägar Specialistkompetens Kollegor Nästa generation

25 Affärsplan/budget/förankring Aktivitet Färdigtidpunkt Omvärldsanalys 31/10 år 1 Reinvesteringsplan framtagen 31/12 år 1 Affärsplan för drift och nyinvesteringar 31/3 år 2?? Förankring beställare april år 2 Förankring kundkommuner - VA-taxa - Nyinvesteringar - Reinvesteringsplan - Produktblad 31/5 år 2 Styrelsebeslut affärsplan NSVA juni år 2 Affärsplan Budget NSVA 31/10 år 2 Styrelsebeslut budget NSVA nov år 2

26 LEVERERAT DRICKSVATTEN LANDSKRONA - BUDGET 2013 Distribution av dricksvatten Drift Övrig funk Anl.funkt Bas Omkostn Invest Drift av befintligt nät Beredskap, fasta kostnader Spolning drift enl spolplan Motionering av ventil/ BP Tömning av BP Andra driftåtgärder Underhåll av befintligt nät Lagning av vattenläckor, åtgärd påbörjad inom 4 tim Renovering/ utbyte av VA-anordningar Utbyte av däxlar Aktiv läcksökning Spolning av vattenledningsnätet Annat underhållsarbete på vattenledningsnätet Behovskartläggning av brandposter Resterande arbete med vattenledningsnätet Mätning och övervakning Dokumentation av ledningsnätet Utredningar och kommunärenden % av x,y och z kordinaterna för ledningssystemet i digital databas Samtliga kända attribut inlagda i digital ledningsdatabas S:a basnivå drift Planerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) S:a basnivå (anläggning) S:a Budget 2013

27 Budgetprocessen ex Båstad BÅSTAD Rena spillvatten Ökn jmf med budget -12 Tjänster Budg 12 AP -13 AP -14 AP -15 AP -13 AP -14 AP -15 Utöka verksamhetsområde % 3% 3% Rening Drift % -3% -4% Underhåll % 0% 0% Distribution Drift & UH Rörnät % 11% 9% Övr utred. LoP % 208% 181% Kundadministration Ans.o mätare % 4% 4% Fakturering % 39% 39% Ftg.ledning och adm NSVA % 2% 3% S:a ,8% 3,2% 1,6%

28 Reinvesteringsplanen Anläggning / År S:a Andel Bjuv % Båstad % Helsingborg % Landskrona % Svalöv % Åstorp % T O T A L %

29 Budgetprocessen ex Båstad Beslutsunderlag Affärsplan Båstads kommun Taxeändring förklaring Real ändring drift NSVA 2,3% -1,2% 5,2% Inflation samtliga driftskostn 1,2% 1,4% 1,2% Investeringar 6,3% 9,7% 4,4% Avg minskad avskr bef tillgångar 1,0% 0,7% -0,7% Förändring resultat 8,0% 0,0% -2,3% Justering -0,1% 0,3% S:a ändring taxa 18,8% 10,5% 8,1% Jmf 2013 görs mot budget ,2 mkr investering ger 1% ökning av taxan vid 4% ränta. Investering lönsam om den betalar av sig inom 13 år.

30 Viktigt! Öppenhet Transparens Trovärdighet Hur man leder bolaget är framgångsfaktorn, inte modellen.

Relevanta dokument

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935

Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599