Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats Beslutande Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg Övriga deltagare Ledamöterna Göte Eriksson, Emil Carlsson, Catharina Fredriksson, Sören Carlsson, Bo Jender och Torbritt Bökman Suppleanterna Bjarne Westerlund, Kent Pöllänen och Sten Nordlander Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson,sekreterare Utses att justera Göte Eriksson och Mayvor Lundberg Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 1-12 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare
Sammanträdesprotokoll Blad 2 1 ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Göte Eriksson hälsar välkommen och förklarar 2007 års bolagsstämma öppnad.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Stämman väljer Göte Eriksson till ordförande vid bolagsstämman.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mayvor Lundberg. Röstlängden får därmed följande utseende: Mayvor Lundberg för 1 800 aktier.. 1 800 röster. Röstlängden godkännes av stämman.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 4 VAL AV JUSTERARE Tillsammans med Kommunens representant Mayvor Lundberg utses ordförande Göte Eriksson att justera stämmoprotokollet.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Handlingar till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 4 april 2007. Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Stämman godkänner dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 7 Handling nr 1/2007 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2006 Styrelsens redovisning av 2006 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har tillsammans med kallelsen varit utsänd till aktieägaren. I anledning härav förklarar stämman 1. Att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed anses vara föredragna.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 8 BESLUT OM ÅRSREDOVISNING 2006 Bolagsstämman beslutar - enligt revisorernas förslag att fastställa resultaträkning och balansräkning - enligt revisorernas förslag att disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning - enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 9 Handling nr 2/2007 BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Förslag till ny bolagsordning har varit bifogat kallelsen. Ändring i bolagsordningen är föranledd av Kommunfullmäktiges beslut, 41, 2007-03-28, och innebär en ändring till fem ordinarie lekmannarevisorer och inga suppleanter. Stämman noterar att ny bolagsordning mottagits.
Sammanträdesprotokoll Blad 11 10 Handling nr 3/2007 ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL NÄSTA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008 Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda i Oxelösunds kommuns författningssamling och gäller från 2004-04-01. Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode för år 2007 är 49 200 kronor. Bolagsstämman beslutar att 1. Arvode, utbetalas varje månad Ordförande 100 % 49 200 kr/år 4 100 kr/mån Vice ordförande 40 % 19 680 kr/år 1 640 kr/mån 2. Sammanträdesersättning, utbetalas varje kvartal Övriga ordinarie ledamöter och 0,5 % 1:a timman 246 kr suppleanter som deltager vid sammanträde 0,1 % varje därefter påbörjad halvtimma 98 kr 3. Arvode, utbetalas efter avslutad revision Lekmannarevisorer med fastställda procentsatser enligt beslut i Kommunfullmäktige, 5/2007.
Sammanträdesprotokoll Blad 12 11 Handling nr 4/2007 VAL AV STYRELSE, LEKMANNAREVISORER OCH AUKTORISERAD REVISOR För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2007, till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige, väljs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2007-03-28: STYRELSE Ordinarie Suppleanter Birger Svensson, ordförande s Roland Almlén s Sten Nordlander, vice ordförande m Sune Edström s Maud Linder s Britt-Marie Kärngren s Sören Carlsson s Dag Bergentoft m Bo Jender m Leif Thor m Hans Nilsson fp Ebbe Svartling c Emil Carlsson v Ellinor Hoffman v Lekmannarevisorer Thomas Tjäderhane Rolf Elgmark Christer Sandström Lennart Nilsson Irja Ekström s fp mp s m Auktoriserad revisor, ordinarie Enligt ramavtal Peter Högström Öhrlings PricewaterhouseCoopers Auktoriserad revisor, suppleant Enligt ramavtal Sara Keyser Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Sammanträdesprotokoll Blad 13 12 AVSLUTNING Ägarombudet Mayvor Lundberg framför ett tack till styrelse och anställda för gott arbete under 2006, samt riktar ett särskilt tack till de ledamöter som avgår ur styrelsen från och med dagens bolagsstämma. Ordförande Göte Eriksson återgäldar med ett tack till Mayvor Lundberg samt till övriga styrelsen och förklarar därmed bolagsstämman avslutad.