FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-09-13 2010/04 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: Dora Jacobsohn D15 Tidpunkt: Tis 21/9 14:30-16:30 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Föregående mötesprotokoll 4. Rapportering av arbete m strategisk satsning 5. Ny tjänst arbetsmiljökoordinator - PM 6. Nya EMV-grupper - GWT 7. Halvårsresultat - ES 8. Prefektärenden 9. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC F10, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post anna.appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2010-09-15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2010-06 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 5,6 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2010.06 Postadress BMC F11, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
EMV:s intäkter har ökat med 8 117 tkr (6,9%) från 117 494 tkr 2009-06 till 125 611 tkr 2010-06. 2 GU har ökat med 3 795 tkr (28,9%). FO har ökat med 6 316 tkr (18,8%). Den största ökningen, ca 4,5 Mkr, är medel för det strategiska området Multipark under första halvåret 2010. Externa bidrag minskade med 1 994 tkr (-2,8%). Intäkter per verksamhetsgren 2009-06 och 2010-06.
Vetenskapsrådet har minskat med ca 6 Mkr. En del beror på att projektet Ncoe är avslutet (ca 1 Mkr), vidarefördelning till externa partners inom ett Linnéprojekt (ca 1,1 Mkr) och ökade periodiseringar. 3 LU:s anknutna stiftelser har ökat med ca 3,4 Mkr. 1,5 Mkr avser bidrag från Bente Rexhed. 1,8 Mkr är en felaktig periodisering på denna finansiär, skall ligga på övriga svenska bidrag. Externa intäkter grupperat per finansiär 2009.06 och 2010.06. EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 2009 06 30 (tkr) 2010 06 30 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 110 275 158 653 48 378 Upplupna intäkter 16 222 9 647 6 575 Nettoperiodiseringar 94 053 149 006 54 953 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare. Vi ökar våra nettoperiodiseringar konstant. Vid helåret 2009 låg våra nettoperiodiseringar på 126 538 tkr.
Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2010-06 till 120 039 tkr jämfört med 112 388 tkr 2009-06. Det innebär en ökning av kostnaderna med ca 7 651 tkr (6,8%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2009-06 och 2010-06. Personalkostnaderna ökar med 4 960 tkr (9,2%). Vi hade en lönerevision under perioden på ca 5,2%. Driften har ökat med 3 176 tkr (10,4%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 308 tkr (2,1%). Lokalkostnaden har minskat med 793 tkr (-6,1%). Av den totala hyran betalar forskargrupperna 800 kr/kvm och år. Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp
5 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, myndighetskapital och tillgängligt belopp. Kommentarer
6 K-ställe 314000 Av resultatet ligger ca 880 tkr på grundutbildningen. Av myndighetskapitalet ligger ca 2,8 Mkr på grundutbildningen och ca 1,2 Mkr på forskning fakultetsanslag. Det senare är overheadkompensation för kvartal II som fördelas ut i verksamheten efter halvårsbokslutet. K-ställe 314007 Här har slutbetalningen kommit in från EU-projektet Baltic Summer School efter halvårsskiftet. K-ställe 314008 Underskottet har uppkommit efter Shohreh Issazadeh. K-ställe 314063 Ett av de strategiska forskningsområdena Multipark. Här har kommit in medel för första halvåret men inga kostnader har ännu hunnit att arbetas upp. K-ställe 314098 Det negativa kapitalet är efter R. Sundlers och S.Cardells forskargrupper. Underskottet fördelas ut med 400 tkr per år till forskargrupperna enligt beslut. Övriga kostnadsställen Många visar negativa resultat och detta är ett led i att vi skall få ner vårt myndighetskapital. Här har man använt gamla resultatavräknade oh-medel och sina sparade fakultetsmedel. Avslutade k-ställen 314010 Christer Owmans forskargrupp 314033 Anders Aspbergs forskargrupp 314048 Anders Arners forskargrupp Balansräkningen
Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 2 151 tkr. Upplupna intäkter har ökat med 2 860 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med 25 991 tkr. Detta beror på våra ökade förutbetalda intäkter samt årets positiva resultat. För att få en uppfattning om myndighetskapitalet är stort eller litet kan man jämföra det med omsättningen (summa intäkter eller summa kostnader). Universitetsstyrelsen har beslutat att det långsiktiga målet är att myndighetskapitalet ska vara 7% (16 Mkr) på helårsbasis. Den största anledningen till kapitalförändringen är medel till Multipark med ca 4,5 Mkr. 7 Forskargrupper som flyttat under 2009-06 2010-06 314034 SSF inflammation Flyttat till IKVL Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2009-06 2010-06 314063 Multipark 314064 Johan Jakobsson
Sammanfattning 8 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 5,6 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 1,4 Mkr, forskning på fakultetsanslag för 6,4 Mkr och externfinansierad forskning uppvisar ett underskott på 2,2 Mkr. Grundutbildningen Huvudkostnadsstället står för ca 879 tkr av överskottet varav v-gren 10 uppvisar ett positivt resultat på 151 tkr. Forskning fakultetsanslag K-ställe 314064 Multipark står får 4,5 Mkr av det positiva resultatet. Externfinansierad forskning Bidrag forskning uppvisar ett negativt resultat på 2,2 Mkr. Varav v-gren 30 ett positivt resultat på 619 tkr. Myndighetskapital Institutionen går från 33,6 Mkr till 40,4 Mkr i positivt myndighetskapital.
-----Ursprungligt meddelande----- Från: Mattias Brattström Skickat: den 13 september 2010 14:29 Till: Kristian Riesbeck; Lennart Råstam; Gunilla Westergren-Thorsson; Inger Hallström; Roland Andersson; Magnus Abrahamson Kopia: Kajsa Johnsson; Anita Nydemark; Johanna Sandahl; Bo Ahrén Ämne: Angående tillsättning av forskarassistenter som planeras i verksamheten Prefekter, Med anledning av den av riksdagen antagna s.k. autonomipropositionen sker bl.a. en omfattande avreglering av läraranställningar i högskoleförordningen och de särskilda regler som finns i förordningen om tidsbegränsade anställningar. Mot denna bakgrund får bl.a. ej forskarassistenter längre anställas fr.o.m. 1 oktober 2011. Vidare upphör rätten att prövas för befordran till lektor resp professor vid årsskiftet. Ett nationellt arbete, samordnat av SUHF, pågår för att ta fram ett förslag på en ny tidsbegränsad karriärbefattning för yngre forskare. Förutsättningarna för en sådan befattning måste, för att kunna tillämpas, fastställas i ett centralt kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och personalorganisationerna. Möjligtvis kommer vi också kunna tillämpa lokala variationer på lärosätesnivå av karriärbefattningen genom att kollektivavtal får slutas mellan parterna också på lokal nivå. Enligt uppgift kommer de centrala förhandlingarna att påbörjas först i början på 2011, och det är sedan osäkert när vi under våren har förutsättningarna för den nya karriärbefattningen helt klara för oss, och vilka eventuella förändringar den innebär för vår fakultets verksamhet. Då forskarassistenter inte får anställas fr.o.m. 1 oktober 2011 och osäkerheten är stor om hur en ny karriärbefattning ska utformas, är fakultetens uppfattning att för forskarassistentbefattningar som är planerade av verksamheten framöver bör tillsättningsprocessen påbörjas så snart som möjligt. Avregleringen innebär också att rätten att prövas för befordran till lektor eller professor upphör vid årsskiftet. Dock medger gällande övergångsbestämmelser att ansökningar om befordran inkomna före den 1 januari 2011 ska behandlas enligt nu gällande bestämmelser. Huruvida universitetet därefter avser fortsätta medge möjlighet till befordran finns för närvarande ingen närmare information om och får därför anses vara mycket osäkert. Det är önskvärt att ni inom era institutioner på lämpligt sätt kommunicerar med er verksamhet om fakultetsledningens uppfattning att planerade tillsättningar av forskarassistentbefattningar bör initieras så snart som möjligt, samt att möjligheten till befordran upphör vid årsskiftet. Enligt uppdrag Mattias Brattström