Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,20 17,20 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Leif Eriksson, v Gerd Svedberg, s Lillebil Grass, m Anders Eriksson, s Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Johan Stråhle, projektchef Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 32 Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Utses justera Leif Eriksson Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2013-06-13 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 30-36 Ordförande................................... Justerande................................... Sammanträde Gamla Byn AB Anslag Datum 2013-06-11 Anslags uppsättande 2013-06-17 Anslags nedtagande 2013-07-09 Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15........................ Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 30 Föredragningslista 31 Föregående protokoll 32 Ekonomiska rapporter 33 Marknadsrapporter 34 Nytt kylrum i Skogsgläntan 35 Ny VD 36 Informationer
Sida 3 30 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 31 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet
Sida 5 32 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 maj 2013. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april 2013. godkänna den finansiella rapporten samt godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Sida 6 33 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten per den 1 maj 2013. Vakansgraden är 12 st (1,2 %) lägenheter varav 4 st lägenheter för äldreboende där Omsorgen tillsätter hyresgäster. godkänna informationerna
Sida 7 34 Investering av nytt kylrum i Skogsgläntan Köket i Skogsgläntan lagar och förpackar mat som körs ut till de som beviljats detta stöd av omsorgen. Förpackningen av mat kräver en speciell hantering med livsmedels gas och kylrum. Ett nytt kylrum byggs i befintlig lokal för en beräknad kostnad av 1,5 miljoner. Förutom mindre åtgärder som är underhåll och utförs i samband med detta är det en åtgärd för hyresgästens verksamhet. Investeringen finansieras via tillägg på hyresavtalet. Styrelsen diskuterar investeringen. godkänna informationen bevilja medel om 1,5 miljoner för investeringen
Sida 8 35 Ny VD Jan Näslund presenterar sig för styrelsen och talar om han kommer närmast från Fortifikationsverket där han arbetade som fastighetsenhetschef samt han bor i Sandviken.
Sida 9 36 Informationer Johan Stråhle informerar om branden i förskolan Igelkotten. Ett möte med försäkringsbolaget har hållits. Styrelsen diskuterar branden. Örjan Bengs informerar bolaget har avropat upphandling av el via SKL Kommentus för år 2014 och 2015. Avtalspart blev E.ON Försäljning Sverige AB med ett fast prisavtal för båda åren på 37,84 öre/kwh. Styrelsen diskuterar elupphandlingen. Styrelsen diskuterar turerna med Rivella. Örjan Bengs informerar det finns intressenter som önskar köpa fastigheten Jansbo 1. Gångvägen genom fastigheten måste undantas vid försäljning antingen via servitut eller avstyckning. Styrelsen diskuterar om fastigheten Jansbo 1 skall säljas eller stycka av gula villan från fastigheten. godkänna informationerna samt stycka av och sälja gula villan på fastigheten Jansbo 1