Sammanträdesdatum

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-15 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrum Skölden Kommunhuset, plan 1 2019-04-15 kl. 16:00 (M, KD & L) träffas kl. 15:30 i Skölden (S & MP) träffas kl. 15:30 i Kronan Anna Malm Kelfve (M) Ordförande Justering plats och tid: Justerare: Thore Nyman (S) Kommunhuset, Märsta Onsdag 17 april kl. 09:00 Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Genomgång av föredragningslista 4. Förvaltningen informerar IFON/2019:17 5. Budgetuppföljning januari-mars 2019 IFON IFON/2019:74 6. Yttrande över kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar 2020-2022 IFON IFON/2019:92 7. Komplettering till verksamhetsberättelse 2018 IFON/2019:38 8. Finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet 9. Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM, s.k beslutanderätt i bilaga 2 IFON/2019:73 IFON/2018:54 10. Val av nytt dataskyddsombud IFON/2019:93 11. Meddelanden IFON/2019:18

2019-04-08 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Ingela Svanberg Ohlsson Individ- och familjeomsorgsnämnden Förvaltningen informerar Dnr: IFON/2019:17 Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens information. Informationen läggs till handlingarna.

2019-04-10 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Lars Kuusiniemi Individ- och familjeomsorgsnämnden Budgetuppföljning januari-mars 2019 IFON Dnr: IFON/2019:74 Förslag till beslut 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning januarimars 2019 enligt beslutsunderlag. Ärendebeskrivning Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,6 mkr, dvs en förbättring med 1,2 mkr jämfört med prognosen efter februari. Delgivning Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Budgetuppföljning IFON januari-mars 2019. Uppdragsuppföljning IFON mars. Lars Kuusiniemi Förvaltningsekonom/konsult Catarina Odenberg Förvaltningschef

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN Ordförande: Anna Malm Kelfve Förvaltningschef: Catarina Odenberg Budgetuppföljning för IFON period 2019-01-01 2019-03-31 Driftredovisning Utfall janmar avvikelse Prognos avvikelse helår Budget 18 Utfall 18 Budget 2019 Budget januari - mars Utfall januari - mars Prognos helår Föreg prognos Verksamhet Netto Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Netto Netto Netto Netto Nämndverksamhet 708 826 839 0 839 210 0 210 198 0 198 11 839 0 839 Förvaltningsledning 13 759 9 847 31 159 14 394 16 765 7 790 3 599 4 191 6 820 3 598 3 221 970 13 340 3 425 12 765 Individ- och familjeomsorg 109 651 117 294 122 457 5 152 117 305 30 614 1 288 29 326 30 519 1 274 29 245 81 124 105-6 800 124 305 Summa Kärnverksamheter 124 118 127 967 154 455 19 546 134 909 38 614 4 887 33 727 37 537 4 873 32 665 1 063 138 284-3 375 137 909 Ensamkommande flyktingbarn 0 17 094 9 214 9 214 0 2 304 2 304 0 2 072 2 427-355 355-1 775 1 775-200 Summa Ensamkommande 0 17 094 9 214 9 214 0 2 304 2 304 0 2 072 2 427-355 355-1 775 1 775-200 Summa 124 118 145 061 163 669 28 760 134 909 40 917 7 190 33 727 39 610 7 300 32 310 1 418 136 509-1 600 137 709 Utfallet för januari-mars är ca 1,4 mkr bättre än budget. IFO prognostiserar ett underskott på 1,6 mkr för helåret 2019 dvs en förbättring med 1,2 mkr jämfört med prognosen efter februari. Underskottet beror främst på befarade kommande placeringskostnader och kostnader för konsulter. Nämndverksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Riktpunkt 25% Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar prognos helår Avvikelse helårsprognos Nämndverksamhet Kostnader 708 826 839 210 198 11 839 0 Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 708 826 839 210 198 11 839 0 Sammanställning Nämndverksamhet Kostnader 708 826 839 210 198 11 839 0 Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettokostnad 708 826 839 210 198 11 839 0

Förvaltningsledning Riktpunkt Riktpunkt 25% 3 Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar prognos helår Avvikelse helårsprognos Not. Förvaltningsledning IFON Kostnader 4 019 3 440 3 354 839 706 133 3 104 250 Intäkter -50-20 0 0 0 0 0 0 Netto 3 969 3 420 3 354 839 706 133 3 104 250 Stabschef IFON Kostnader 5 612 4 321 7 473 1 868 1 655 213 7 223 250 Ofördelat Kostnader 1 300 0 3 000 750 0 750 0 3 000 Tillståndshandläggning Kostnader 1 500 1 463 1 500 375 389-14 1 500 0 Intäkter -1 500-1 436-1 500-375 -375 0-1 500 0 Netto 0 27 0 0 14-14 0 3 250 Verksamhetsbidrag Familjepoolen Kostnader 700 648 700 175 175 0 775-75 Familjevåldsteam - samverkan Kostnader 315-94 250 63 63 0 250 0 Kvinnojouren Kostnader 325 325 325 81 81 0 325 0 Brottsofferjouren (BOJ) Kostnader 174 173 174 44 44 0 174 0 Kommungemensamma verksamheter Socialjour Norrort Kostnader 7 944 8 880 8 544 2 136 2 195-59 8 544 0 Intäkter -7 084-8 082-7 600-1 900-1 900 0-7 600 0 Netto 860 798 944 236 295-59 944 0 Stödcentrum unga brottsoffer Kostnader 3 289 3 289 3 318 830 829 1 3 318 0 Intäkter -2 915-3 028-2 982-746 -745 0-2 982 0 Netto 374 261 336 84 83 1 336 0 Barnahus Norrort Kostnader 2 486 2 484 2 521 630 683-53 2 521 0 Intäkter -2 356-2 516-2 312-578 -578 0-2 312 0 Netto 130-32 209 52 105-53 209 0 Sammanställning Förvaltningsledning Kostnader 27 664 24 929 31 159 7 790 6 820 970 27 734 3 425 Intäkter -13 905-15 082-14 394-3 599-3 598 0-14 394 0 Nettokostnad 13 759 9 847 16 765 4 191 3 221 970 13 340 3 425

Individ- och familjeomsorgsverksamhet 3 Riktpunkt 25% Gemensamma enheten barn, ungdom, familjehem not. Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar prognos helår Avvikelse helårsprognos löner och övriga kostnader för gemensamma enheten 0 0 5 848 1 462 1 700-238 5 848 0 Intäkter 0 0 0 0-1 1 0 0 Netto 0 0 5 848 1 462 1 699-237 5 848 0 Barnenheten 0-12 år Placeringskostnader 10 474 12 365 9 000 2 250 2 607-357 14 800-5 800 Övriga kostnader i samband med placering 0 279 0 0 47-47 0 0 löner och övriga kostnader för barnenheten 8 776 12 899 7 988 1 997 4 186-2 189 11 788-3 800 Intäkter -1 100-5 979-585 -146-495 349-1 885 1 300 Netto 18 150 19 564 16 403 4 101 6 345-2 244 24 703-8 300 Ungdomsenheten 13-19 år Placeringskostnader 16 900 25 251 19 000 4 750 2 269 2 481 19 300-300 Övriga kostnader i samband med placering 4 0 1-1 0 0 löner och övriga kostnader för ungdomsenheten 6 577 7 241 5 722 1 431 2 881-1 450 5 422 300 Intäkter -1 150-2 025-1 235-309 -149-160 -1 235 0 Netto 22 327 30 471 23 487 5 872 5 002 870 23 487 0 Familjehemsenheten Placeringskostnader 17 115 16 739 17 800 4 450 3 496 954 16 300 1 500 Övriga kostnader i samband med placering 0 666 0 0 27-27 0 0 löner och övriga kostnader för familjehem 6 376 6 078 5 628 1 407 1 349 58 5 228 400 Intäkter -450-650 -174-44 -30-14 -174 0 Netto 23 041 22 833 23 254 5 814 4 842 971 21 354 1 900 Enheten för missbruk o våld i nära relation Placeringskostnader missbruk 9 129 10 821 10 786 2 697 1 481 1 215 10 836-50 Övriga kostnader i samband med placering 0 118 0 0 37-37 0 0 Våld i nära relationer, placeringskostnader 3 692 5 394 2 000 500 907-407 3 750-1 750 Löner o övriga kostnader totalt enheten 8 792 4 355 9 171 2 293 2 735-442 8 871 300 Intäkter -300 752-831 -208-45 -163-1 031 200 Netto 21 313 21 440 21 126 5 282 5 115 166 22 426-1 300 Mottagningsenheten Kostnader 4 719 4 442 5 534 1 384 1 249 135 5 434 100 Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 4 719 4 442 5 534 1 384 1 249 135 5 434 100 Inackorderingshem Pallas Kostnader 4 371 4 335 4 816 1 204 1 154 50 4 716 100 Intäkter -755-624 -655-164 -129-34 -555-100 Netto 3 616 3 711 4 161 1 040 1 025 16 4 161 0 Öppenvårdsenheten Kostnader 8 926 8 492 9 431 2 358 1 960 398 8 631 800 Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 8 926 8 492 9 431 2 358 1 960 398 8 631 800 Förebyggande insatser Familjecentrum Kostnader 3 510 3 541 3 666 917 829 88 3 666 0 Intäkter -100-77 -72-18 6-24 -72 0 Netto 3 410 3 464 3 594 899 835 64 3 594 0 Ungdomsmottagning Kostnader 3 462 3 522 3 797 949 978-29 3 797 0 Intäkter -1 622-1 736-1 600-400 -428 28-1 600 0 Netto 1 840 1 786 2 197 549 550-1 2 197 0 Familjerådgivning Kostnader 300 402 320 80 79 1 320 0 Intäkter 0-6 0 0-3 3 0 Netto 300 396 320 80 76 4 320 0 Övriga förebyggande insatser Kostnader 2 461 1 000 1 950 488 547-60 1 950 0 Intäkter -452-305 0 0 0 0 0 0 Netto 2 009 695 1 950 488 547-60 1 950 0 Sammanställning Individ och familjeomsorg Kostnader 115 580 127 944 122 457 30 614 30 519 95 130 657-8 200 Intäkter -5 929-10 650-5 152-1 288-1 274-14 -6 552 1 400 Nettokostnad 109 651 117 294 117 305 29 326 29 245 81 124 105-6 800

Kommentarer till det ekonomiska utfallet för perioden 2019-01-01 2019-03-31 samt för helårsprognosen 2019 Nämndverksamhet Utfallet följer budget väl. Förvaltningsledning Utfallet är något lägre än budget och med viss återhållsamhet under året prognostiseras en besparing med 250 tkr för att kompensera mot höga kostnader inom myndighet, främst Barnenheten. Ofördelat En budgetpost på 3 000 tkr ligger ännu kvar centralt ofördelad. Dessa medel avses längre fram fördelas ut till enheter där vi ser behov. Prognos är lika med budget dvs 3 000 tkr. Staben Utfallet efter 3 månader är lägre än budget och med viss återhållsamhet under året prognostiseras en besparing med 250 tkr för att kompensera mot höga kostnader inom myndighet, främst Barnenheten. Tillståndshandläggning Utfallet följer budget väl. Familjepoolen, Familjevåldsteam samverkan, Kvinnojouren samt Brottsofferjouren Upplupna kostnader för verksamheterna tom mars har bokförts. Verksamheterna prognostiseras för helåret hamna på budget med undantag för Familjepoolen vilken prognostiseras ett resultat som är 75 tkr sämre än budget p g a kostnader för underskott 2018 vilka fakturerats oss. Kommungemensamma verksamheter Samtliga verksamheter har ett utfall nära budget och prognostiseras för helåret att klara budget. Barnenheten Barnenheten prognostiserar för placeringskostnader ett budgetöverskridande med 5 800 tkr. Behoven inom Sigtuna kommun är mycket stora men samtidigt svårprognostiserade då enskilda placeringsärenden kan påverka ekonomin väsentligt. Utfallet för januari-mars för placeringskostnader visar ett underskott på ca 400 tkr jämfört med budget. En process med viss överflyttning av ärenden till Familjehemsenheten pågår och är inräknad i prognosen ovan. Enheten har fortsatt flera vakanser och föräldraledigheter. Därför finns behov av att rekrytera fler socialsekreterare. För att klara mängden ärenden har enheten ännu kvar 4 konsulter och prognostiserar med att ännu en tid behöva dessa. Enheten prognostiserar ett underskott med 3 800 tkr för helåret för personal-/konsultkostnader.

Intäkterna prognostiseras överstiga budget med 1.300 tkr p g a erhållna stimulansmedel från Socialstyrelsen. Totalt prognostiserar Barnenheten ett underskott med 8 300 tkr för helåret 2019. En delförklaring till underskottet, 3 600 tkr är ändrad redovisningsprincip. From 2019 räknar vi inte längre in bidrag från Migrationsverket till individärenden innan positivt beslut från Migrationsverket är fattat. Detta på grund av osäkerheten med att erhålla dessa medel. Ungdomsenheten Placeringskostnaderna för Ungdomsenheten har varit låga jämfört med budget i början av året. Prognosen för helåret visar dock på ett överskridande med 300 tkr på placeringskostnader p g a att vi befarar att fler ungdomar kommer att få placering längre fram under året. I gengäld beräknas lönekostnaderna ge en lika stor besparing p g a vakanser och föräldraledigheter. Total prognos är således lika med budget. Familjehemsenheten Under perioden januari-mars har Familjehemsenheten haft ett klart lägre utfall på placeringskostnader än vad som budgeterats. En process med ökad flytt av ärenden från Barnenheten till Familjehemsenheten pågår. Trots detta prognostiseras enhetens placeringskostnader kunna ge en besparing med 1 500 tkr för helåret. Dessutom ger en vakans samt föräldraledigheter en prognostiserad besparing på lönekostnader med 400 tkr. Totalt beräknas således för helåret 2019 ett resultat som är 1 900 tkr bättre än budget. Enheten för missbruk och våld i nära relation Placeringskostnaderna för enheten totalt ligger klart under budget för årets första 3 månader för missbruk men kraftigt över budget för våld i nära relation. Man prognostiserar ett marginellt underskott för placeringskostnader på missbruk men ett motsvarande underskott på hela 1 750 tkr främst på våld. På grund av föräldraledigheter, sjukfrånvaro samt tjänstledigheter har enheten haft en konsult på heltid under perioden januari-mars. Mars-april arbetar konsulten endast ca 25% på enheten. Totalt för året prognostiseras en besparing på löner/konsulter med 300 tkr. Intäkter prognostiseras överstiga budget med 200 tkr p g a erhållna projektmedel från Socialstyrelsen. Totalt resultat för året prognostiseras till minus 1 300 tkr jämfört med budget. Mottagningsenheten Enhetens kostnader består nästan uteslutande av personalkostnader. Årets första 3 månader visar ett utfall klart under budget p g a vakans och sjukfrånvaro. Mars-april har enheten en konsult på 75% för att öka upp bemanningen. Prognos för helår är ett överskott på 100 tkr. Boendeenheten Pallas Något lägre intäkter p g a sämre beläggning än beräknat men något lägre kostnader p g a sjukfrånvaro. Totalt sett följer utfallet budget väl. Helårsprognos lika med budget.

Öppenvårdsenheten Kostnaderna understiger budget p g a vakanser. För helåret beräknas vakanserna ge Öppenvårdsenheten ett överskott med 800 tkr jämfört med budget. Rekrytering till vakanta tjänster pågår. Förebyggande insatser Samtliga verksamheter dvs Familjecentrum, Ungdomsmottagning, Familjerådgivning samt Övriga förebyggande insatser har ett utfall nära budget och en helårsprognos lika med budget. Ensamkommande barn Not. Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget jan-mar Riktpunkt 25% Utfall jan-mar Avvikelse jan-mar Prognos helår Avvikelse helårsprognos Transit-verksamhet Intäkter -2 853 4 147-900 -225-403 178-700 -200 Asyl och PUT-verksamhet Intäkter -38 218-14 757-8 314-2 079-2 024-54 -8 114-200 Summa intäkter -41 071-10 610-9 214-2 304-2 427 124-8 814-400 Totalt transit, asyl och PUT-kostnader Kostnader 41 071 27 704 9 214 2 304 2 072 231 7 039 125 Summa kostnader 41 071 27 704 9 214 2 304 2 072 231 7 039 125 Sammanställning Ensamkommande Kostnader 41 071 27 704 9 214 2 304 2 072 231 7 039 2 175 Intäkter -41 071-10 610-9 214-2 304-2 427 124-8 814-400 Nettokostnad 0 17 094 0 0-355 355-1 775 1 775 Kostnader redovisas numera endast totalt för Transit, asyl och PUT. Ensamkommande barn Kostnader för transit, ASYL och PUT redovisas numera samlat. Under 2019 har vi fått 2 nya asylbarn vilket påverkar resultatet positivt. Antalet transitbarn har varit lågt jämfört med årets sista månader 2018. Minskningen av antal transitärenden påverkar dock inte resultatet väsentligt eftersom varje ny individ endast ger en mycket blygsam nettointäkt. Fr o m 2019-01-01 belastas enheten inte längre med kostnader för de 3 avlämnade lokalerna Väringa samt Steningevillan 1 och 2 Utfallet är ca 350 tkr bättre än budget för januari-mars och vi prognostiserar ett överskott på 1 775 tkr för helåret 2019. Anpassning/effektivisering enligt Mål och budget 2019-2021 Förvaltningen har kartlagt de områden för debitering som finns. De avser främst egenavgifter från Pallas inackorderingsboende, intäkter Tillstånd och tillsyn samt ersättning från föräldrar med placerade barn. Rutinen avseende föräldrars ersättning för placerade barn är under revidering. En första kontakt har tagits med Försäkringskassan och SKL:s riktlinjer har setts över. Kommunen har möjlighet att väcka talan hos Förvaltningsrätten när föräldrar trots påminnelser, inte betalar för sina placerade barn. Enligt senaste direktiv driver

förvaltningen inte frågan vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningen undersöker hur detta ska hanteras fortsättningsvis. Åtgärder förvaltningen har vidtagit/planerar att vidta för att få en budget i balans 2019 Placeringar våld i nära relation Förvaltningen har tagit kontakt med Botkyrka kommun för att se på deras framgångsrika arbetssätt att minska placeringar för barn som bevittnat våld, helt i linje med barnkonventionen. Botkyrka har minskat sina placeringar rörande dessa barn genom att ändra arbetssätt. Förvaltningen tror att ett ändrat arbetssätt kommer minska placeringar och kostnader framöver. En första kontakt är också tagen med andra kommuner för att samverka kring skyddsboenden också där för att minska kostnaderna för placeringar. Placeringar av barn i jourhem Förvaltningen arbetar med att få över jourhemsplaceringar för barn till att bli familjehemsplaceringar istället. Familjehemsplaceringar är generellt bättre för barnen och ekonomiskt fördelaktiga för förvaltningen. Öppenvården Fortsatt arbete med att göra den interna öppenvården mer effektiv för att på så sätt kunna arbeta med klienter mer på hemmaplan och minska/korta antalet placeringar. Samverkan Utifrån den riktlinje för samverkan som togs av nämnden i början av 2019 har förvaltningen prioriterat samverkan med ÄOF för att se över eventuella LSS-ärenden. Även samverkan med Samverkan med UAF och BUF pågår. Boendeenheten Till följd av den avveckling som under 2018 skett gällande boenden för ensamkommande barn, består boendeenheten idag enbart av inackorderingshemmet för missbruk, Pallas. Förvaltningen har påbörjat en organisatorisk översyn till följd av denna minskade enhet. Lokaler Förvaltningen genomlyser befintliga lokaler och lägenheter, dels för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande men också för att se över möjlighet att skapa boenden för vissa grupper för att kunna minska antalet placeringar.

Uppdrag Beskrivning Utförare Status Slutdatum Uppdrag 1 Kommentar Uppdrag 2 Kommentar Uppdrag 3 Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödinsatser till ungdomar och familjer som är aktuella inom socialtjänsten. Under 2019 ska möjligheten att införa Sociala insatsgrupper (SIG) utredas. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i samarbete med barnoch ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att genomföra en informationskampanj gällande föräldra- och familjeliv. Kampanjen ska syfta till att lyfta fram vilka skyldigheter och rättigheter barn och föräldrar som vistas i Sverige har samt lagstiftning kring barns rättigheter ser ut. Återrapportering sker till respektive nämnd senast i juni 2019 och därefter följs uppdraget upp löpande Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2019 tillse att samarbetsformer utvecklas och på ett konkret sätt struktureras för att främja samarbete mellan enheter och förvaltningar där samverkan inom nämndens område finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående 2019-12-31 Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående 2019-06-30 Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående 2019-12-31 Planerat nämnddatum Kommentar Uppdrag 4 Kommentar Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2019 skärpa debiteringsrutinerna och säkerställa att övriga framtagna rutiner följs. Individ- och familjeomsorgsnämnden Pågående 2019-12-31

2019-04-10 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Anna-Karin Åberg Individ- och familjeomsorgsnämnden Yttrande över kommundirektörens budgetförutsättningar IFON 2020 Dnr: IFON/2019:92 Förslag till beslut 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden har mottagit kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för 2020 samt tagit del av redovisat förslag. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har 2019-03-11 beslutat att godkänna kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och budget 2020-2022 (KS/2019:83) Kommunstyrelsen beslutade också att kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar ska överlämnas till alla nämnder för yttrande i april 2019. Nämnderna uppmanas i sitt yttrande redovisa förslag på anpassningar av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar 2020 och redovisa dessa i kommande budgetberedningar. Inför arbetet med kommundirektörens förslag till budget lämnade nämnden in underlag på ett utökat rambehov med 9 800 tkr (144 709 tkr i total ram). Föreslagen ram från kommundirektören för individ- och familjeomsorgsnämnden är 136 977 tkr, vilket är en utökning med 2 068 tkr (ram 2019, 134 909 tkr). Detta innebär en anpassning/effektiviseringskrav på 1 674 tkr för verksamhetsåret 2020. Ekonomiska konsekvenser De förslag på åtgärder som tagits fram av förvaltningen kan ge effektiviseringar som har påverkan på budgetarbetet inför 2020. Idag saknas dock ekonomiska effekter. Den av kommundirektören föreslagna budgetramen inför 2020 skulle innebära ett budgetunderskott även 2020 enligt förvaltningens samlade bedömning. En sådan ramökning skulle innebära framför allt svårigheter att utveckla verksamheten och även svårt att klara ökade volymer, ett scenario förvaltningen bedömer som högst troligt.

2019-04-10 2 (2) Delgivning Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Catarina Odenberg Anna-Karin Åberg Lars Kuusiniemi Beslutsunderlag Bilaga- Inför budget 2020 Volymer antal placeringar Volymer antal vårddygn Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål- och budget 2020-2022 (KS/2019:83) Anna-Karin Åberg Planeringschef Catarina Odenberg Förvaltningschef

1 (4) Anna-Karin Åberg anna-karin.aberg@sigtuna.se 2019-04-08 Inför budget 2020 Förvaltningen lämnade i början av 2019 in behov inför 2020 års budget. Inför arbetet med kommundirektörens förslag till budget lämnade nämnden in underlag på ett utökat rambehov med 9 800 tkr. Av de redovisade behoven har kommundirektörens förslag till budget 2020 beviljats 1 000 tkr. Utöver detta tillfördes resurser för löneökningar och indexuppräkningar med 2 742 tkr. Ram 2019 Redovisat rambehov Ram 2020 enligt behov Tilldelning Effektivisering Föreslagen ram 2020 134 909 9 800 144 709 3 742-1 674 136 977 Av förvaltningen inlämnade behov inför 2020: Volymkompensation kärnverksamheten 2 700 000 Kompensation på grund av ny lagstiftning 5 500 000 Telefoni och datorer 400 000 Bemanning öppenvård (2 tjänster) 1 100 000 Nationell kunskapsstyrning inom Socialtjänsten 100 000 Totalt 9 800 000 SIG3000, v4.1, 2015-11-12 Kommundirektörens förslag fördelades enligt följande: Volymkompensation kärnverksamheten 1 000 000 Kompensation på grund av ny lagstiftning 0 Telefoni och datorer 0 Bemanning öppenvård (2 tjänster) 0 Lönekompensation 2,1% 1 411 000 Indexuppräkning 1 331 000 Effektivisering -1 674 000 Totalt 2 068 000 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN STAB

2 (4) Effektiviseringar/anpassningar Placeringar våld i nära relation Förvaltningen har tagit kontakt med Botkyrka kommun för att se på deras framgångsrika arbetssätt att minska placeringar för barn som bevittnat våld, helt i linje med barnkonventionen. Botkyrka har minskat sina placeringar rörande dessa barn genom att ändra arbetssätt. Förvaltningen tror att ett ändrat arbetssätt kommer minska placeringar och kostnader framöver. En första kontakt är också tagen med andra kommuner för att samverka kring skyddsboenden också där för att minska kostnaderna för placeringar. Placeringar av barn i jourhem Förvaltningen arbetar med att få över jourhemsplaceringar för barn till att bli familjehemsplaceringar istället. Familjehemsplaceringar är generellt bättre för barnen och ekonomiskt fördelaktiga för förvaltningen. Öppenvården Fortsatt arbete med att göra den interna öppenvården mer effektiv för att på så sätt kunna arbeta med klienter mer på hemmaplan och minska/korta antalet placeringar. Samverkan Utifrån den riktlinje för samverkan som togs av nämnden i början av 2019 har förvaltningen prioriterat samverkan med ÄOF för att se över eventuella LSSärenden. Även samverkan med UAF och BUF pågår. Boendeenheten Till följd av den avveckling som under 2018 skett gällande boenden för ensamkommande barn, består boendeenheten idag enbart av inackorderingshemmet för missbruk, Pallas. Förvaltningen har påbörjat en organisatorisk översyn till följd av denna minskade enhet. Lokaler Förvaltningen genomlyser befintliga lokaler och lägenheter, dels för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande men också för att se över möjlighet att skapa boenden för vissa grupper för att kunna minska antalet placeringar. Konsekvenser av föreslagen ram Med den av kommundirektören föreslagna ramen kommer förvaltningen gå med underskott 2020. Förvaltningen kommer få väldigt svårt att utveckla verksamheten och det finns inga marginaler för plötsliga händelser vilket karaktäriserar socialtjänstens arbete. IT-investeringar och digitaliseringsarbete kommer att bli lidande.

3 (4) Volymkompensation kärnverksamheten Inlämnat budgetbehov inför 2020 gällande placeringar baserades på ingångsläget inför 2019. Förvaltningen kunde då konstatera att det saknades 2 700 tkr avseende placeringar. Vid månadsuppföljning februari och mars har behov sjunkit något. Se nedan. 2019 2019 feb 2019 mars Barnenheten -2 990-5 900-5 800 Ungdomsenheten -4 423-300 -300 Familjehem 395 1 800 1 500 Missbruk -153-200 -50 Våld i nära relation -315-1 400-1 750 Ofördelad budget 2 000 2 000 3 000 Ofördelat budget KLK 2 800 2 800 2 800 Totalt 2 686 (2 700) 1 200 600 Variationen i utfall för placeringskostnader varje månad gör det svårt för förvaltningen att göra bedömningen huruvida budgetbehovet inför 2020 minskar. Ett nytt arbetssätt gällande våldsärenden kommer påverka ekonomin positivt men det är idag svårt för förvaltningen att göra någon uppskattning om hur mycket. Även den samverkan med framför allt äldre- och omsorgsförvaltningen gällande LSS-ärenden kan komma att påverka förvaltningens ekonomi positivt, även där oklart hur mycket. Förvaltningen har under 2018 arbetat med att få ner antalet placeringar och volymerna är idag generellt låga i förhållande till kommunstorlek och kommunproblematik. Utifrån att volymerna av placeringar idag får ses som låga finns en stor risk att dessa kommer öka. Förvaltningen gör således bedömningen att volymkompensation med mindre än inlämnat ursprungsbehov kommer innebära ett underskott gällande placeringar även 2020. Kompensation på grund av ny lagstiftning gällande skyddat boende Lagändringen kommer bland annat innebära att skyddat boende kommer bli en lagreglerad placeringsform för barn där boendet kommer stå under kvalitetskrav och tillståndsplikt. Detta medför att varje barn som placeras med förälder i skyddat boende ska placeras med placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen och därmed få en tilldelad socialsekreterare. Lagändringen kommer innebära högre belastning på socialsekreterarna. Ändringen kommer även innebära att det ställs helt andra krav på de skyddade boendena vilket resulterar i högre dygnspriser. För individ- och familjeomsorgsnämnden kommer detta resultera i ökade placeringskostnader.

4 (4) Inlämnat budgetbehov inför 2020 avseende ökade placeringskostnader på grund av ny lagstiftning baserar sig på 2018 års volymer. Eftersom osäkerheten kring när den nya lagändringen kommer träda i kraft är det svårt för förvaltningen att uttrycka konsekvensen av kommundirektörens förslag i denna del. Förvaltningen har också för avsikt att ändra sitt arbetssätt gällande våldsärenden under 2019 vilket även det bidrar till osäkerhet kring volymer 2020. Telefoni och datorer Förvaltningen har många äldre datorer och telefoner som behöver bytas ut inom snar framtid. I brist på bra teknik blir det svårt för medarbetare att kunna utföra sitt arbete effektivt. Bemanning öppenvården (två tjänster) Kommundirektörens förslag innebär i denna del att det inte går att anställa mer inom öppenvården vilket gör det svårt att utveckla denna och möta det behov som finns. Detta kan leda till ökat antal placeringar och mindre förebyggande arbete. Nationell kunskapsstyrning inom Socialtjänsten Förvaltningen har efter vidare utredning sedan inlämnat behov kommit fram till att behovet för individ- och familjeomsorgsnämnden enbart skulle vara 10 tkr istället för tidigare 100 tkr.

Volymer placeringar Placeringar (Jourhem, Stödboende, HVB, Extern öppenvård) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Barnenheten 2018 31 21 19 18 21 27 22 24 26 33 27 26 2019 22 20 19 21 23 25 25 26 27 29 30 31 Ungdomsenheten 2018 42 45 47 41 39 36 30 31 27 23 25 22 2019 21 18 18 18 20 22 24 24 26 28 27 30 Familjehemsenheten 2018 36 36 37 35 36 37 35 34 32 31 32 30 2019 38 37 38 36 34 34 34 34 33 33 33 33 Missbruksenheten 2018 23 24 19 19 19 21 21 22 22 19 18 17 2019 15 16 21 16 18 17 20 17 16 15 15 15 Våld i nära relation 2018 6 6 4 6 7 6 7 6 6 9 7 8 2019 10 7 8 8 8 8 5 6 5 4 4 3

Volymer vårddygn Vårddygn Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Barnenheten 2018 719 539 514 506 473 594 596 571 581 616 660 746 2019 672 560 589 630 713 750 775 806 810 899 900 961 Ungdomsenheten 2018 1243 1101 1233 1187 1087 970 861 796 707 658 680 628 2019 526 417 522 510 589 630 744 744 780 868 810 930 Familjehemsenheten 2018 984 951 1070 952 989 1109 1084 1054 960 949 958 960 2019 911 833 953 912 925 891 951 935 904 930 900 899 Missbruksenheten 2018 571 473 495 447 479 490 518 561 488 478 424 423 2019 413 395 461 460 495 467 590 516 438 465 450 465 Våld i nära relation 2018 95 73 90 99 97 85 105 116 99 85 143 205 2019 200 151 211 240 248 240 155 186 128 124 120 93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 KS/2019:83 42 Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och Budget 2020-2022 Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål- och budget 2020-2022 enligt bilaga. Kommunstyrelsen överlämnar kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse till nämnderna för yttrande i början av april 2019. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att uppdra till förvaltningarna att i dialog med kommunledningskontoret bearbeta kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar samt att förvaltningarna i denna process tar fram förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar 2020 och redovisa dessa i kommande budgetberedningar. Kommunstyrelsen uppdrar till styrelsens egna verksamheter att bearbeta kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar i dialog med kommunledningskontoret samt att i anslutning till kommande budgetberedningar redovisa förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar 2020. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att samordna vårens återrapportering av uppdragen i Mål och budget med beredningen av budgeten för 2020. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i dialog med kommunledningskontoret komplettera nuvarande/pågående inventering av lokaler med en bedömning av lokalbehovet kommande år, samt att kommunledningskontoret därefter sammanställer nuvarande lokalsituation och kommande lokalbehov i en lokalförsörjningsplan under våren. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utifrån förvaltningarnas behov av IT-investeringar, föreslå prioriteringar så att den sammantagna IT-investeringsnivån år 2020 kan inrymmas i den ram på 26,2 mnkr som ligger i plan för år 2020 i Mål och Budget 2019-2021, samt redovisa prioriteringarna på kommande budgetberedningar. SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2005-01-28 2004-11-15 Ärendebeskrivning Utifrån kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, har preliminära ramar för 2020 räknats fram. Beslutet innebar ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett samlat budgetförslag till kommunstyrelsens möte i mars. Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 Förslaget har tagits fram utifrån kommunstyrelsens budgetdirektiv och redovisas i bilaga. I direktivet framgår bland annat att preliminära ramar ska beräknas på aktuell befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos, en resultatnivå på 55 mnkr, samt att tidigare använd resursfördelning utifrån volymmodell ska utgöra beräkningsgrund. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms inför år 2020 öka med 115,3 mnkr, motsvarande 4,4 %. Detta ger ett utrymme att öka verksamheternas nettokostnader med 74,0 mnkr, motsvarande 2,8 %. Kostnaderna för volymer, löner mm bedöms öka mer än utrymmet för verksamhetens nettokostnader, vilket kräver anpassning av verksamheten/effektiviseringar inför 2020. Förvaltningarna bör påbörja analysarbetet omgående utifrån föreslagna förutsättningar. Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnder och styrelsens egna verksamheter att bearbeta kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar i dialog med kommunledningskontoret samt att förvaltningarna i anslutning till kommande budgetberedningar redovisar förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar för att klara föreslagna ramar 2020. Respektive nämnd ska behandla föreliggande förslag senast i början av april 2019. Avseende kommunstyrelsens egna verksamheter sker återkoppling över förutsättningar för budget 2020 i samband med kommande budgetberedningar. Budgetberedningar sker 2-3 april för att bearbeta förvaltningarnas/ nämndernas och styrelsens verksamheters yttranden och förslag på anpassning av verksamheten/effektiviseringar. Barnrättsperspektivet Barnrättsperspektivet har inte beaktats i detta moment i budgetprocessen Ekonomiska konsekvenser I förslaget redovisas planerade ekonomiska konsekvenser. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Marie Axelsson (S), Niklas Andersson (V) och Karolina Windefalk (MP) anmäler att de inkommer med en protokollsanteckning (se bilaga till detta beslut). SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2005-01-28 2004-11-15 Delgivning Samtliga nämnder Kommundirektören Förvaltningschefer Ekonomichefen Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2019 Bilaga - Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål- och budget 2020-2022 Bilaga - Befolkningsprognos 2019-2028 Bilaga - Barn- och ungdomsnämndens kapacitetsplan 2019-2028 SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2005-01-28 2004-11-15 Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning till ärende 15. Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och Budget 2020-2022 (KS/2019:83) Genom att bifalla ärendet godkänner vi ej förutsättningarna som sådana utan vårt bifall innebär att vi godkänner det som underlag, vilket vi vet baseras på tidigare mål och budget. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

2019-02-26 1 (8) BILAGA Kommunledningskontoret Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför arbetet med Mål och budget 2020-2022 Ärendebeskrivning Utifrån kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, har preliminära ramar för 2020 räknats fram. I inriktningsbeslutet framgår bland annat att preliminära ramar ska beräknas på aktuell befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos, en resultatnivå på 55 mnkr, samt att tidigare använd resursfördelning utifrån volymmodell ska utgöra beräkningsgrund. Befolkningsprognos. Kommunledningskontoret har tagit fram en ny befolkningsprognos som ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, volymökningar i verksamheterna samt behov av verksamhetslokaler. Till grund för befolkningsprognosen ligger kommunfullmäktiges beslut om Program för bostadsbyggande 2019-2023, 2018-12-18, KS/2018:445. Stadsbyggnadskontoret har i dialog med kommunledningskontoret bedömt färdigställandet av bostäder per år under programperioden samt för perioden 2024-2028. Utifrån dessa underlag har konsultbolaget Sweco på uppdrag av Sigtuna kommun reviderat tidigare befolkningsprognos. Rapporten från Sweco 2019-01-29 bifogas. För år 2019 bedöms befolkningen öka med 1069 till 49 192 invånare, och år 2020 öka med 1 222 till 50 413 invånare. Folkmängd 31 december respektive år KIR Prognosår Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 669 677 698 721 749 778 804 829 854 869 876 1-5 3 494 3 557 3 614 3 676 3 745 3 870 3 990 4 115 4 243 4 338 4 405 6-9 2 578 2 674 2 787 2 857 2 997 3 064 3 127 3 189 3 242 3 316 3 377 10-12 1 919 2 003 1 997 2 048 2 096 2 181 2 242 2 338 2 419 2 451 2 481 13-15 1 837 1 806 1 959 2 015 2 101 2 111 2 168 2 218 2 298 2 349 2 422 16-18 1 706 1 804 1 868 1 957 1 954 2 095 2 157 2 234 2 253 2 299 2 328 19-24 3 373 3 471 3 575 3 697 3 905 4 021 4 170 4 260 4 423 4 496 4 505 25-34 7 093 7 249 7 400 7 550 7 787 8 043 8 257 8 456 8 657 8 762 8 801 35-49 10 089 10 308 10 597 10 886 11 185 11 523 11 885 12 231 12 597 12 872 13 079 50-64 8 404 8 591 8 817 8 974 9 162 9 349 9 554 9 765 9 971 10 111 10 223 65-84 6 256 6 294 6 312 6 375 6 447 6 529 6 575 6 650 6 720 6 840 6 951 85-w 705 757 790 847 890 939 995 1 042 1 099 1 141 1 205 Totalt 48 123 49 192 50 413 51 602 53 018 54 504 55 924 57 326 58 775 59 844 60 652

2019-02-26 2 (8) Prognosår Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 8 20 23 28 29 26 24 25 15 8 1-5 63 57 62 70 125 120 125 128 95 66 6-9 96 113 70 140 67 63 62 53 74 61 10-12 84-6 51 48 85 60 96 81 31 31 13-15 -31 153 56 86 10 57 49 80 51 73 16-18 98 64 90-4 141 62 77 20 46 29 19-24 98 103 122 208 116 149 90 163 74 9 25-34 156 151 150 236 256 213 200 201 106 38 35-49 219 289 289 299 339 361 346 366 275 207 50-64 187 226 158 188 187 205 211 206 140 112 65-84 38 18 63 72 82 46 75 69 121 110 85-w 52 33 57 43 48 57 47 57 42 64 Totalt 1 069 1 222 1 189 1 415 1 486 1 420 1 402 1 448 1 069 808 Prognosår Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 1,2 3,0 3,3 3,9 3,9 3,4 3,0 3,0 1,7 0,9 1-5 1,8 1,6 1,7 1,9 3,3 3,1 3,1 3,1 2,2 1,5 6-9 3,7 4,2 2,5 4,9 2,3 2,0 2,0 1,7 2,3 1,8 10-12 4,4-0,3 2,5 2,4 4,1 2,8 4,3 3,5 1,3 1,2 13-15 -1,7 8,5 2,8 4,3 0,5 2,7 2,3 3,6 2,2 3,1 16-18 5,8 3,5 4,8-0,2 7,2 3,0 3,6 0,9 2,0 1,2 19-24 2,9 3,0 3,4 5,6 3,0 3,7 2,2 3,8 1,7 0,2 25-34 2,2 2,1 2,0 3,1 3,3 2,7 2,4 2,4 1,2 0,4 35-49 2,2 2,8 2,7 2,7 3,0 3,1 2,9 3,0 2,2 1,6 50-64 2,2 2,6 1,8 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 1,4 1,1 65-84 0,6 0,3 1,0 1,1 1,3 0,7 1,1 1,0 1,8 1,6 85-w 7,4 4,4 7,2 5,1 5,4 6,1 4,7 5,5 3,8 5,6 Totalt 2,2 2,5 2,4 2,7 2,8 2,6 2,5 2,5 1,8 1,3 Skatteunderlagsprognoser, skatteintäkter och utjämning SKL cirkulär 19:6, 2019-02-15, Budgetförutsättningar för åren 2019-2022, med skattunderlagsprognoser för kommunsektorn ligger till grund för bedömning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i kommundirektörens budgetförslag för 2020. SKL bedömer att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även 2019 och 2020. Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. För 2020 räknar SKL med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar. Följden blir att skatteunderlaget både år 2019 och år 2020 ökar mindre än det gjort något år sedan 2010. Utifrån befolkningsprognosen och SKL skatteunderlagsprognos har kommunledningskontoret beräknat att skatteintäkter, generella

2019-02-26 3 (8) statsbidrag och utjämning i kommundirektörens budgetförslag för 2020 ökar med 115,3 mnkr jämfört med budget 2019. Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet. Utredningen överlämnades till regeringen i oktober 2018 och konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. Förslaget föreslås träda i kraft år 2020. Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:74, Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, bland annat till samtliga kommuner och landsting. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019. Förslaget till nytt system för kostnadsutjämning är ekonomiskt fördelaktigt för Sigtuna kommun. Införandet kan komma att ske senare än 2020 och kan även komma att påverkas av remissvaren. Av dessa skäl har kommunledningskontoret inte beaktat utredningens förslag i detta skede. Volymberäkningar I beräkningsunderlaget har fastställda volymmodeller inom barn- och ungdomsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden uppdaterats utifrån den befolkningsprognos som tagits fram i januari 2019. Volymmodellen bygger på beräknad befolkningsökning 2019 och 2020 jämfört med föregående års befolkningsprognos för de åldersintervaller som berör dessa verksamheter. Resurstilldelning enligt volymmodellen sker för förändrade volymer inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasiet samt hemtjänst. Utöver detta har nämnderna lämnat in underlag till kommunledningskontoret på bedömda behov utifrån demografiska förändringar som inte är direkt kopplade till volymmodellen. Kommunledningskontoret har efter dialog med förvaltningarna gjort bedömningar av dessa underlag och hänskjutit resursbehov som kommunledningskontoret bedömt som ambitionsökningar, till politisk prioritering i kommande budgetberedningar. I detta skede har kommunledningskontoret bedömt tillkommande behov till följd av demografiska förändringar för 2020 restriktivt, utifrån aktuell volymutveckling 2018 och stor osäkerhet i bedömd volymutveckling 2019-2020. I föreslagna ramar för 2020 ligger även de volymreserver som budgeterats 2019 på sammantaget 17,1 mnkr kvar inom särskild verksamhet. Fördjupade analyser av behovet, och de ekonomiska effekterna, av planerade boenden, köp av platser, externa placeringar inom äldre- och omsorgsnämndens och individ- och familjeomsorgens verksamheter bör ske inför kommande budgetberedningar.

2019-02-26 4 (8) Finansiella kostnader, pensioner, löner, avskrivningar samt lokalkostnader Centralt budgeteras skatteintäkter, finansnetto, samt kommunövergripande verksamhetskostnader som pensionsavsättningar, avskrivningar, tillkommande externa lokalkostnader mm. När lokaler tas i anspråk fördelas kostnaderna och avskrivningarna på berörd verksamhet/nämnd. Inför 2020 ökar de övergripande verksamhetskostnader måttligt jämfört med föregående år. Pensionskostnaderna följer Skandias prognos och ökar marginellt. Avskrivningarna ökar marginellt, bland annat genom förskjutningar i investeringsplanerna samt reducerade ombudgeteringar. Drift och underhåll av inhyrda lokaler väntas öka marginellt. Volymreserv från 2019 på 17,1 mnkr kvarstår, en ökning centralt har gjorts med 0,9 mnkr inför år 2020 utifrån osäkerhet i volymuppskattningarna. Utifrån flerårsplan för 2020 har besparingseffekt från digitalisering med 2 mnkr lagts centralt. I inriktningsbeslutet för budget 2020 framgår att den tidigare använda modellen för resursfördelningen med volymer kan komma att justeras i samband med kommundirektörens förslag till budgetramar utifrån nollbasbudgetarbetet. Arbetet med s k nollbasbudgetering pågår i dialog mellan förvaltningarna och kommunledningskontoret. En gemensam iakttagelse är att lokalkostnaderna rimligen kan sänkas och att lokalutnyttjandet kan effektiviseras. Detta har även lyfts fram i utvecklingsenhetens rapporter och resulterat i att kommunstyrelsen beslutade om en riktlinje för lokalförsörjningen och att ansvaret för lokaleffektiviseringarna lades på en lokalstyrgrupp. Kommunledningskontoret föreslår utifrån detta att resursfördelningsmodellen nu kompletteras med ett särskilt effektiviseringsbeting inför 2020 som läggs på lokalstyrgruppen med 6 mnkr och som omfattar alla verksamhetslokaler. Eftersom barn- och ungdomsnämnden har merparten av kommunens lokaler flyttas lokaleffektiviseringskravet från barn- och ungdomsnämndens ram till kommunstyrelsens särskilda verksamhet, att hanteras av lokalstyrgruppen. Budgetförutsättningar Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 115,3 mnkr jämfört med budget 2019. De finansiella kostnaderna har beräknats öka med 10,5 mnkr jämfört med budget 2019 på grund av ränta på pensionsskulden, ökad upplåning och ökade låneräntor. För att uppnå ett resultat på 55,0 mnkr enligt beslutet Inriktning för budgetarbete medger detta en ökning av verksamhetens nettokostnader med 74,0 mnkr jämfört med budget 2019.

2019-02-26 5 (8) Budget 2019 respektive förslag till budgetförutsättningar 2020 Mål och budget Förslag till Förändring Förändring Resultaträkning 2019 Budget 2020 mnkr % Verksamhetens nettokostnader -2 612,8-2 686,8-74,0 2,8% Skatter, statsbidrag och utjämning 2 643,8 2 759,0 115,3 4,4% Finansiella intäkter 11,5 11,0-0,5-4,3% Finansiella kostnader -17,7-28,2-10,5 59,3% Finansnetto -6,2-17,2-11,0 177,4% Årets resultat 24,8 55,0 30,2 De beräknade kostnadsökningarna för år 2020 för volymökningar, övriga demografiska förutsättningar, förväntade löneökningar, ökade avskrivningar och lokalkostnader gör att den beräknade kostnadsökningen på 101,2 mnkr är högre än tillgängligt utrymme för verksamhetens nettokostnader enligt förslaget. Detta medför att kommunen behöver genomföra anpassningar av verksamheten/ effektiviseringar motsvarande 27,1 mnkr inför 2020. Beräknade intäkts- respektive kostnadsförändringar inför 2020, mnkr Verksamhetens nottokostnader enl förslag 74,0 Förändring kostnader Volymer 39,7 Löner och index 40,4 Pensioner 2,9 Avskrivningar 5,3 Lokalkostnader 2,8 Summa 91,1 Behov utöver volymmodell 10,1 Summa bedömd förändring av kostnader 101,2 Kravet på anpassning av verksamheten/effektiviseringskravet år 2020 har fördelats jämnt mellan nämnder och styrelsers budget exklusive kostnader för lokaler och kapitaltjänst. Anledningen till att dessa räknats bort är att det är stora kostnadsposter som är svåra att påverka på kort sikt. Lokalutnyttjandet binder dock stora resurser, vilket innebär att denna kostnadspost ägnas särskild uppmärksamhet. Kravet på anpassning av verksamheten inom barn- och ungdomsnämnden har därför reducerats med 6 mnkr och ett effektiviseringsbeting inom lokalutnyttjandet på 6 mnkr har lagts på särskild verksamhet för att genomföras kommunövergripande av lokalstyrgruppen.

2019-02-26 6 (8) Förslag på ramar 2020 samt effektivisering/anpassning av verksamheten Nämnd/styrelse Ram 2019 Bedömt Ram 2020 enl rambehov behov Anpassning/ effektivisering Föreslagen Ram 2020 Ramförändring 2019-2020 Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stads-byggnadskontoret och Komfast 238 880-2 121 236 759-2 411 234 348-4 532 Brandkåren Attunda 40 503 689 41 192 41 192 689 Särskild verksamhet 124 135 14 728 138 863-6 000 132 863 8 728 Anslag oförutsett 5 000 0 5 000 5 000 0 Bygg- och trafiknämnd 854 0 854 854 0 Barn- och ungdomsnämnd 1 077 088 48 012 1 125 100-5 958 1 119 142 42 054 Individ- och familjeomsorgsnämn 134 909 3 742 138 651-1 674 136 977 2 068 Kultur- och fritidsnämnd 109 197 886 110 083-690 109 393 196 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 7 517 269 7 786-89 7 697 180 Utbild.- och arbetsmark.nämnd 290 345 12 377 302 722-3 374 299 348 9 003 Äldre och omsorgsnämnd 575 715 23 181 598 896-6 953 591 943 16 228 Familjerättsnämnd 3 300 193 3 493 3 493 193 Överförmyndarnämnd 4 503 76 4 579 4 579 76 Valnämnd 850-850 0 0-850 Totalt 2 612 796 101 182 2 713 978-27 149 2 686 829 74 033 Enligt den plan som ligger till grund för budgetarbetet skall respektive nämnd behandla föreliggande förslag senast i början av april månad. Återkoppling av uppdraget med anpassning av verksamheten/effektiviseringar på kort och lång sikt planeras ske i samband med budgetberedningar i början av april. Det slutliga budgetförslaget utarbetas under april-maj för att fastställas av kommunfullmäktige i juni. Redovisning av uppdrag I Mål och Budget 2019-2021 har uppdrag lämnats till nämnder och kommunstyrelsen av vilka ett antal ska avrapporteras/redovisas till kommunstyrelsen under våren för att kunna beaktas i budgetprocessen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen planera genomförandet av en flytt av kulturskolan från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. I arbetet ska Sigtuna kommuns modell med kulturpool och kompanjonlärarskap värnas. Planeringen ska vara genomförd så ekonomiska- och andra resurskonsekvenser kan tas med i Mål och Budget 2020. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda införandet av en så kallad kulturcheck enligt

2019-02-26 7 (8) modell från Nacka kommun. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast under maj månad 2019 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, baserat på Svefa ABs rapport Utredning drift simhallar Sigtuna kommun 2018-05-25, gå vidare och utreda de tre mest realistiska alternativen samt utifrån resultatet av denna utredning förbereda en upphandling av s.k. entreprenaddrift för kommunens två inomhusbad samt utomhusbadet. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast maj 2019. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med äldre- och omsorgsnämnden förbereda införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) med början inom hemtjänsten med målsättningen att införa LOV inom hela äldre- och omsorgsnämndens verksamhet. Uppdraget ska vara slutfört så att LOV kan införas fullt ut fr.o.m. 1 januari 2020. I Kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, lämnades direktivet att: Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att nämnderna påbörjar ett systematiskt arbete med budget för 2020 som utförs från grunden, så kallad nollbasbudgetering, med innebörden att utifrån detaljbudget 2019 genomföra en fördjupad analys där volymer, kostnad per volymenhet, bemanning, personaltäthet mm analyseras, och redovisas löpande till kommunledningskontoret och slutligen på kommande budgetberedningar under våren 2019. Till stöd för detta arbete kommunledningskontoret upphandlat konsultstöd och arbetet har påbörjats. Avrapportering av uppdragen bör samordnas med budgetprocessen. Avstämning av barn och elever under löpande år, s k volymavräkning I Mål och Budget 2019-2020 har volymer reserverats i budget 2019 centralt inom särskild verksamhet med totalt 17,1 mnkr fördelat på äldre- och omsorgsnämnden 7,2 mnkr, individ- och familjeomsorgsnämnden, 2,8 mnkr, barn- och ungdomsnämnden 6,1 mnkr, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,0 mnkr. Dessa volymer har för närvarande inte tagits i anspråk för 2019 och ligger därför kvar på särskild verksamhet i förslag till ramar 2020. Därutöver har 0,9 mnkr reserverat inför 2020 för volymer på grund av osäkerhet i nämndernas volymutveckling. Lokalbehov, kapacitetsplaner och investeringsbehov I budgetprocessen ska förutom en resultatbudget och driftbudget också en investeringsbudget tas fram. Ett viktigt underlag för investeringsbudgeten är nämndernas bedömning av lokalbehovet kommande år.

2019-02-26 8 (8) Barn- och ungdomsnämnden har 2019-02-21, BUN/2019:17, antagit en kapacitetsplan för åren 2019-2028 (bilaga) utifrån den senaste befolkningsprognosen och överlämnat den vidare till kommunstyrelsen som underlag för lokalförsörjningsplaner för kommande år. Kapacitetsplanen är ett underlag för planering av byggnation av skollokaler och redovisar befintligt barn- och elevantal, nuvarande kapacitet i lokalerna samt kommande kapacitetsbehov. Kommunledningskontoret sammanställer för närvarande lokalkapaciteten i alla verksamheter, fördelat på egna och inhyrda lokaler, i dialog med förvaltningarna. För att bedöma det sammantagna lokalbehovet kommande år föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ger förvaltningarna i uppdrag att i dialog med kommunledningskontoret komplettera nuvarande inventering med en bedömning av lokalbehovet kommande år. Kommunledningskontoret sammanställer därefter nuvarande lokalsituation och kommande lokalbehov i en lokalförsörjningsplan under våren. Planen ska utgöra underlag för arbetet med investeringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utifrån förvaltningarnas behov av IT-investeringar, föreslå prioriteringar så att den sammantagna IT-investeringsnivån år 2020 kan inrymmas i den ram på 26,2 mnkr som ligger i plan för år 2020 i Mål och Budget 2019-2021, samt redovisa prioriteringarna på kommande budgetberedningar. ---

2019-04-08 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Anna-Karin Åberg Individ- och familjeomsorgsnämnden Komplettering till verksamhetsberättelse 2018 Dnr: IFON/2019:38 Förslag till beslut 1. Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder 2018 för att minska det prognostiserade underskottet. Redovisningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning I Utlåtande avseende delårsrapport 2018 2018-10-10, uppmanade kommunens revisorer individ- och familjeomsorgsnämnden att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Vid möte den 22 mars 2019, mellan revisorer, ordförande i nämnden och förvaltningen avseende verksamhetsberättelse 2018 uppmanades nämnden/ förvaltningen att återkomma med en komplettering av verksamhetsberättelsen 2018 där vidtagna åtgärder redovisats med anledning av revisorernas tidigare utlåtande. Delgivning Kommunens revisorer Beslutsunderlag Vidtagna åtgärder för att minska underskott 2018 Anna-Karin Åberg Handläggare Catarina Odenberg Förvaltningschef

1 (2) Anna-Karin Åberg anna-karin.aberg@sigtuna.se 2019-04-08 Vidtagna åtgärder för att minska underskott 2018 I utlåtande av kommunens revisorer avseende delårsrapport 2018 ställer revisorerna sig positiva till att individ- och familjeomsorgsnämnden uppmärksammat det stora underskottet för helåret till skillnad från tidigare år. Revisorerna förutsätter dock att nämnden vidtar åtgärder för att minska underskottet i sin verksamhet. Följande åtgärder har under 2018 vidtagits: Nämnden Antalet sammanträden har minskats från två gånger i månaden till en gång i månaden. Vid händelse av extra nämnder kallas numera bara nämndens presidium till skillnad från tidigare då hela nämnden kallades. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har under året deltagit i det kommunövergripande arbetet att starta upp hanteringen av digital nämndhantering. Något som bör generera mindre kostnader 2019. IFO Kärnverksamhet Förvaltningen har gjort ett stort arbete löpande under året med att se över placeringar på HVB och externa/konsulentstödda familjehem. Förhandlingar har genomförts för att förhandla ner priser och genomgång av placeringar har gjorts för att om möjligt omplacera eller avsluta individer. Den interna öppenvården har setts över och arbete med att matcha myndighetsavdelningens behov påbörjades. Förvaltningen har sedan maj 2018 inte placerat någon i extern öppenvård. SIG3000, v4.1, 2015-11-12 Inhyrd personal och rekrytering Arbetet med att rekrytera personal har pågått under hela 2018 och under första delen av hösten gjordes bedömningen att samtliga konsulter skulle kunna fasas ut till årsskiftet 2018/2019. På grund av ett större inflöde av ärende under framförallt oktober fick förvaltningen dessvärre ta in ytterligare konsulter istället för att fasa ut de som fanns kvar. Förvaltningen har dock mindre vakanser än på mycket länge avseende socialsekreterare på myndighetsavdelningen vilket känns mycket glädjande. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSFÖRVALTNINGEN STAB