Ärende Beteckning Förslag

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdesrummet Skölden kl. 18:30 Förmöte börja kl. 17:30 Majoriteten träffas i Skölden Oppositionen träffas i Stjärnan Övrig opposition träffas i Raisio Välkomna! Pernilla Bergqvist (L), Ordförande Justering plats och tid: Justerare: (enligt turordning) Susan Jibran (S) Kommunhuset, Märsta , kl. 10:00 Föredragningslista Ärende Beteckning Förslag 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Genomgång av föredragningslista 4. Allmänhetens frågestund BUN/2019:3 5. Information BUN/2019:1 6. Yttrande över kommundirektören förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelser inför arbetet med Mål och budget BUN/2019: Budgetuppföljning mars BUN/2019:7 8. Yttrande till Skolinspektionen Engelska skolan BUN/2019: Val av dataskyddsombud BUN/2019: Meddelanden mars 2019 BUN/2019:4 11. Delegationsbeslut mars 2019 BUN/2019:5 12. Redovisning av domar mars 2019 BUN/2019:6

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum SIG601 v

3 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Linda Björnskjöld Barn- och ungdomsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: BUN/2019:3

4 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Linda Björnskjöld Barn- och ungdomsnämnden Information mars 2019 Dnr: BUN/2019:1 Förslag till beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetscheferna Carmen Blom, Anita Kettunen, Gunilla Bränn och Birgitta Asplund informerar om deras verksamheter. Linda Björnskjöld, Nämndsekreterare, informerar om politikerbesöket på Märstadals förskola som blev inställt och presenterar ett nytt datum.

5 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Susana Olsson Casas Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelser inför arbetet med Mål och budget Dnr: BUN/2019:138 Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av redovisat förslag för rambudget Barn- och ungdomsnämnden överlämnar redovisat förslag till kommunstyrelsen för vidare beredning. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen godkände vid sammanträdet den 11 mars kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelser inför Mål- och budget Kommunstyrelsen överlämnade förslaget till nämnder och styrelser för yttrande senast i början av april. För barn- och ungdomsnämnden innebär förslaget att budget ökar från tkr till kr. Med hänsyn tagit till av KLK bedömt rambehov innebär det en effektivisering uppgående till 6,0 mnkr. Nämndens yttrande Barn- och ungdomsnämnden konstaterar att föreslagen tilldelning om 42 mnkr inte helt täcker de ökade kostnaderna för löneökningar och kostnaderna för den prognosticerade ökningen av barn och elever. Ytterligare konstaterar barn- och ungdomsnämnden att föreslagen effektivisering kan och bör genomföras utan att påverka den del av budgeten som finansierar obligatorisk pedagogisk verksamhet och dess stödprocesser. För att minimera påverkan på dessa verksamheter behöver budgetarbetet innefatta översyn av de delar av barn- och ungdomsnämndens verksamhet som inte är lagstadgad utan utgör ett ytterligare erbjudande till kommunens barn och elever.

6 (2) Barnrättsperspektivet Barns egna synpunkter på ärendet har inte behandlats i det här skedet. Dock har barnens rätt utifrån nationella styrdokument för framför allt obligatorisk pedagogisk verksamhet varit i centrum för bedömningen av ärendet. Ekonomiska konsekvenser Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser i det här skedet. Delgivning Kommunstyrelsen Verksamhetschefer BUF Beslutsunderlag Bilaga Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelser inför arbetet med Mål och budget

7 (8) BILAGA Kommunledningskontoret Kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför arbetet med Mål och budget Ärendebeskrivning Utifrån kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, har preliminära ramar för 2020 räknats fram. I inriktningsbeslutet framgår bland annat att preliminära ramar ska beräknas på aktuell befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos, en resultatnivå på 55 mnkr, samt att tidigare använd resursfördelning utifrån volymmodell ska utgöra beräkningsgrund. Befolkningsprognos. Kommunledningskontoret har tagit fram en ny befolkningsprognos som ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, volymökningar i verksamheterna samt behov av verksamhetslokaler. Till grund för befolkningsprognosen ligger kommunfullmäktiges beslut om Program för bostadsbyggande , , KS/2018:445. Stadsbyggnadskontoret har i dialog med kommunledningskontoret bedömt färdigställandet av bostäder per år under programperioden samt för perioden Utifrån dessa underlag har konsultbolaget Sweco på uppdrag av Sigtuna kommun reviderat tidigare befolkningsprognos. Rapporten från Sweco bifogas. För år 2019 bedöms befolkningen öka med 1069 till invånare, och år 2020 öka med till invånare. Folkmängd 31 december respektive år KIR Prognosår Ålder w Totalt

8 (8) Prognosår Ålder w Totalt Prognosår Ålder ,2 3,0 3,3 3,9 3,9 3,4 3,0 3,0 1,7 0, ,8 1,6 1,7 1,9 3,3 3,1 3,1 3,1 2,2 1, ,7 4,2 2,5 4,9 2,3 2,0 2,0 1,7 2,3 1, ,4-0,3 2,5 2,4 4,1 2,8 4,3 3,5 1,3 1, ,7 8,5 2,8 4,3 0,5 2,7 2,3 3,6 2,2 3, ,8 3,5 4,8-0,2 7,2 3,0 3,6 0,9 2,0 1, ,9 3,0 3,4 5,6 3,0 3,7 2,2 3,8 1,7 0, ,2 2,1 2,0 3,1 3,3 2,7 2,4 2,4 1,2 0, ,2 2,8 2,7 2,7 3,0 3,1 2,9 3,0 2,2 1, ,2 2,6 1,8 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 1,4 1, ,6 0,3 1,0 1,1 1,3 0,7 1,1 1,0 1,8 1,6 85-w 7,4 4,4 7,2 5,1 5,4 6,1 4,7 5,5 3,8 5,6 Totalt 2,2 2,5 2,4 2,7 2,8 2,6 2,5 2,5 1,8 1,3 Skatteunderlagsprognoser, skatteintäkter och utjämning SKL cirkulär 19:6, , Budgetförutsättningar för åren , med skattunderlagsprognoser för kommunsektorn ligger till grund för bedömning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i kommundirektörens budgetförslag för SKL bedömer att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även 2019 och Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. För 2020 räknar SKL med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar. Följden blir att skatteunderlaget både år 2019 och år 2020 ökar mindre än det gjort något år sedan Utifrån befolkningsprognosen och SKL skatteunderlagsprognos har kommunledningskontoret beräknat att skatteintäkter, generella

9 (8) statsbidrag och utjämning i kommundirektörens budgetförslag för 2020 ökar med 115,3 mnkr jämfört med budget Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet. Utredningen överlämnades till regeringen i oktober 2018 och konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. Förslaget föreslås träda i kraft år Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:74, Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, bland annat till samtliga kommuner och landsting. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj Förslaget till nytt system för kostnadsutjämning är ekonomiskt fördelaktigt för Sigtuna kommun. Införandet kan komma att ske senare än 2020 och kan även komma att påverkas av remissvaren. Av dessa skäl har kommunledningskontoret inte beaktat utredningens förslag i detta skede. Volymberäkningar I beräkningsunderlaget har fastställda volymmodeller inom barn- och ungdomsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden uppdaterats utifrån den befolkningsprognos som tagits fram i januari Volymmodellen bygger på beräknad befolkningsökning 2019 och 2020 jämfört med föregående års befolkningsprognos för de åldersintervaller som berör dessa verksamheter. Resurstilldelning enligt volymmodellen sker för förändrade volymer inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasiet samt hemtjänst. Utöver detta har nämnderna lämnat in underlag till kommunledningskontoret på bedömda behov utifrån demografiska förändringar som inte är direkt kopplade till volymmodellen. Kommunledningskontoret har efter dialog med förvaltningarna gjort bedömningar av dessa underlag och hänskjutit resursbehov som kommunledningskontoret bedömt som ambitionsökningar, till politisk prioritering i kommande budgetberedningar. I detta skede har kommunledningskontoret bedömt tillkommande behov till följd av demografiska förändringar för 2020 restriktivt, utifrån aktuell volymutveckling 2018 och stor osäkerhet i bedömd volymutveckling I föreslagna ramar för 2020 ligger även de volymreserver som budgeterats 2019 på sammantaget 17,1 mnkr kvar inom särskild verksamhet. Fördjupade analyser av behovet, och de ekonomiska effekterna, av planerade boenden, köp av platser, externa placeringar inom äldre- och omsorgsnämndens och individ- och familjeomsorgens verksamheter bör ske inför kommande budgetberedningar.

10 (8) Finansiella kostnader, pensioner, löner, avskrivningar samt lokalkostnader Centralt budgeteras skatteintäkter, finansnetto, samt kommunövergripande verksamhetskostnader som pensionsavsättningar, avskrivningar, tillkommande externa lokalkostnader mm. När lokaler tas i anspråk fördelas kostnaderna och avskrivningarna på berörd verksamhet/nämnd. Inför 2020 ökar de övergripande verksamhetskostnader måttligt jämfört med föregående år. Pensionskostnaderna följer Skandias prognos och ökar marginellt. Avskrivningarna ökar marginellt, bland annat genom förskjutningar i investeringsplanerna samt reducerade ombudgeteringar. Drift och underhåll av inhyrda lokaler väntas öka marginellt. Volymreserv från 2019 på 17,1 mnkr kvarstår, en ökning centralt har gjorts med 0,9 mnkr inför år 2020 utifrån osäkerhet i volymuppskattningarna. Utifrån flerårsplan för 2020 har besparingseffekt från digitalisering med 2 mnkr lagts centralt. I inriktningsbeslutet för budget 2020 framgår att den tidigare använda modellen för resursfördelningen med volymer kan komma att justeras i samband med kommundirektörens förslag till budgetramar utifrån nollbasbudgetarbetet. Arbetet med s k nollbasbudgetering pågår i dialog mellan förvaltningarna och kommunledningskontoret. En gemensam iakttagelse är att lokalkostnaderna rimligen kan sänkas och att lokalutnyttjandet kan effektiviseras. Detta har även lyfts fram i utvecklingsenhetens rapporter och resulterat i att kommunstyrelsen beslutade om en riktlinje för lokalförsörjningen och att ansvaret för lokaleffektiviseringarna lades på en lokalstyrgrupp. Kommunledningskontoret föreslår utifrån detta att resursfördelningsmodellen nu kompletteras med ett särskilt effektiviseringsbeting inför 2020 som läggs på lokalstyrgruppen med 6 mnkr och som omfattar alla verksamhetslokaler. Eftersom barn- och ungdomsnämnden har merparten av kommunens lokaler flyttas lokaleffektiviseringskravet från barn- och ungdomsnämndens ram till kommunstyrelsens särskilda verksamhet, att hanteras av lokalstyrgruppen. Budgetförutsättningar Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 115,3 mnkr jämfört med budget De finansiella kostnaderna har beräknats öka med 10,5 mnkr jämfört med budget 2019 på grund av ränta på pensionsskulden, ökad upplåning och ökade låneräntor. För att uppnå ett resultat på 55,0 mnkr enligt beslutet Inriktning för budgetarbete medger detta en ökning av verksamhetens nettokostnader med 74,0 mnkr jämfört med budget 2019.

11 (8) Budget 2019 respektive förslag till budgetförutsättningar 2020 Mål och budget Förslag till Förändring Förändring Resultaträkning 2019 Budget 2020 mnkr % Verksamhetens nettokostnader , ,8-74,0 2,8% Skatter, statsbidrag och utjämning 2 643, ,0 115,3 4,4% Finansiella intäkter 11,5 11,0-0,5-4,3% Finansiella kostnader -17,7-28,2-10,5 59,3% Finansnetto -6,2-17,2-11,0 177,4% Årets resultat 24,8 55,0 30,2 De beräknade kostnadsökningarna för år 2020 för volymökningar, övriga demografiska förutsättningar, förväntade löneökningar, ökade avskrivningar och lokalkostnader gör att den beräknade kostnadsökningen på 101,2 mnkr är högre än tillgängligt utrymme för verksamhetens nettokostnader enligt förslaget. Detta medför att kommunen behöver genomföra anpassningar av verksamheten/ effektiviseringar motsvarande 27,1 mnkr inför Beräknade intäkts- respektive kostnadsförändringar inför 2020, mnkr Verksamhetens nottokostnader enl förslag 74,0 Förändring kostnader Volymer 39,7 Löner och index 40,4 Pensioner 2,9 Avskrivningar 5,3 Lokalkostnader 2,8 Summa 91,1 Behov utöver volymmodell 10,1 Summa bedömd förändring av kostnader 101,2 Kravet på anpassning av verksamheten/effektiviseringskravet år 2020 har fördelats jämnt mellan nämnder och styrelsers budget exklusive kostnader för lokaler och kapitaltjänst. Anledningen till att dessa räknats bort är att det är stora kostnadsposter som är svåra att påverka på kort sikt. Lokalutnyttjandet binder dock stora resurser, vilket innebär att denna kostnadspost ägnas särskild uppmärksamhet. Kravet på anpassning av verksamheten inom barn- och ungdomsnämnden har därför reducerats med 6 mnkr och ett effektiviseringsbeting inom lokalutnyttjandet på 6 mnkr har lagts på särskild verksamhet för att genomföras kommunövergripande av lokalstyrgruppen.

12 (8) Förslag på ramar 2020 samt effektivisering/anpassning av verksamheten Nämnd/styrelse Ram 2019 Bedömt rambehov Ram 2020 enl behov Anpassning/ effektivisering Föreslagen Ram 2020 Ramförändring Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stads-byggnadskontoret och Komfast Brandkåren Attunda Särskild verksamhet Anslag oförutsett Bygg- och trafiknämnd Barn- och ungdomsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämn Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Utbild.- och arbetsmark.nämnd Äldre och omsorgsnämnd Familjerättsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Totalt Enligt den plan som ligger till grund för budgetarbetet skall respektive nämnd behandla föreliggande förslag senast i början av april månad. Återkoppling av uppdraget med anpassning av verksamheten/effektiviseringar på kort och lång sikt planeras ske i samband med budgetberedningar i början av april. Det slutliga budgetförslaget utarbetas under april-maj för att fastställas av kommunfullmäktige i juni. Redovisning av uppdrag I Mål och Budget har uppdrag lämnats till nämnder och kommunstyrelsen av vilka ett antal ska avrapporteras/redovisas till kommunstyrelsen under våren för att kunna beaktas i budgetprocessen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen planera genomförandet av en flytt av kulturskolan från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. I arbetet ska Sigtuna kommuns modell med kulturpool och kompanjonlärarskap värnas. Planeringen ska vara genomförd så ekonomiska- och andra resurskonsekvenser kan tas med i Mål och Budget Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda införandet av en så kallad kulturcheck enligt

13 (8) modell från Nacka kommun. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast under maj månad 2019 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, baserat på Svefa ABs rapport Utredning drift simhallar Sigtuna kommun , gå vidare och utreda de tre mest realistiska alternativen samt utifrån resultatet av denna utredning förbereda en upphandling av s.k. entreprenaddrift för kommunens två inomhusbad samt utomhusbadet. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast maj Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med äldre- och omsorgsnämnden förbereda införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) med början inom hemtjänsten med målsättningen att införa LOV inom hela äldre- och omsorgsnämndens verksamhet. Uppdraget ska vara slutfört så att LOV kan införas fullt ut fr.o.m. 1 januari I Kommunstyrelsens beslut i januari 2019, KS/2019:14, Inriktning för budgetarbete 2020, lämnades direktivet att: Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att nämnderna påbörjar ett systematiskt arbete med budget för 2020 som utförs från grunden, så kallad nollbasbudgetering, med innebörden att utifrån detaljbudget 2019 genomföra en fördjupad analys där volymer, kostnad per volymenhet, bemanning, personaltäthet mm analyseras, och redovisas löpande till kommunledningskontoret och slutligen på kommande budgetberedningar under våren Till stöd för detta arbete kommunledningskontoret upphandlat konsultstöd och arbetet har påbörjats. Avrapportering av uppdragen bör samordnas med budgetprocessen. Avstämning av barn och elever under löpande år, s k volymavräkning I Mål och Budget har volymer reserverats i budget 2019 centralt inom särskild verksamhet med totalt 17,1 mnkr fördelat på äldre- och omsorgsnämnden 7,2 mnkr, individ- och familjeomsorgsnämnden, 2,8 mnkr, barn- och ungdomsnämnden 6,1 mnkr, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,0 mnkr. Dessa volymer har för närvarande inte tagits i anspråk för 2019 och ligger därför kvar på särskild verksamhet i förslag till ramar Därutöver har 0,9 mnkr reserverat inför 2020 för volymer på grund av osäkerhet i nämndernas volymutveckling. Lokalbehov, kapacitetsplaner och investeringsbehov I budgetprocessen ska förutom en resultatbudget och driftbudget också en investeringsbudget tas fram. Ett viktigt underlag för investeringsbudgeten är nämndernas bedömning av lokalbehovet kommande år.

14 (8) Barn- och ungdomsnämnden har , BUN/2019:17, antagit en kapacitetsplan för åren (bilaga) utifrån den senaste befolkningsprognosen och överlämnat den vidare till kommunstyrelsen som underlag för lokalförsörjningsplaner för kommande år. Kapacitetsplanen är ett underlag för planering av byggnation av skollokaler och redovisar befintligt barn- och elevantal, nuvarande kapacitet i lokalerna samt kommande kapacitetsbehov. Kommunledningskontoret sammanställer för närvarande lokalkapaciteten i alla verksamheter, fördelat på egna och inhyrda lokaler, i dialog med förvaltningarna. För att bedöma det sammantagna lokalbehovet kommande år föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ger förvaltningarna i uppdrag att i dialog med kommunledningskontoret komplettera nuvarande inventering med en bedömning av lokalbehovet kommande år. Kommunledningskontoret sammanställer därefter nuvarande lokalsituation och kommande lokalbehov i en lokalförsörjningsplan under våren. Planen ska utgöra underlag för arbetet med investeringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utifrån förvaltningarnas behov av IT-investeringar, föreslå prioriteringar så att den sammantagna IT-investeringsnivån år 2020 kan inrymmas i den ram på 26,2 mnkr som ligger i plan för år 2020 i Mål och Budget , samt redovisa prioriteringarna på kommande budgetberedningar. ---

15 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Pontus Loswick Barn- och ungdomsnämnden Budgetuppföljning februari 2019 Dnr: BUN/2019:7 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna upprättad budgetuppföljning för februari Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt budgetuppföljningen per den 19 mars Bokfört netto t.o.m. februari 2019 uppgår till 178,9 mnkr vilket är en något positiv avvikelse mot budgeterat netto, 179,5 mnkr. Det bokförda nettot uppgår till 16,6% av årsbudget, vilket är något lägre än periodens riktvärde (16,7%). Kulturskolan, grundskolan sammantaget och gemensamma verksamheter avviker negativt mot budget. Resterande verksamheter är i nivå eller redovisar positivt resultat jämfört med budget. Kulturskolan och grundskolorna i kommunal drift genomför anpassningar som kommer få genomslag framför allt under höstterminen och väntas därför att avvika negativt mot budget inledningsvis under året. Antalet barn och elever är lägre än budget inledningsvis på kalenderåret, -253 st. När hänsyn tas till att volymen väntas öka under året så är avvikelsen mindre, ca -150 st. Prognostiserat utfall för 2019 för Barn- och ungdomsnämnden väntas sammantaget vara i nivå med budget. Fördjupade kommentarer framgår i bifogad bilaga. Delgivning Kommunstyrelsen Verksamhetschefer BUF Germund Jonsson Stefan Wänglund Olof Borell Susanne Wennberg Beslutsunderlag Bilaga: Budgetuppföljning februari 2019

16 1 (3) Pontus Loswick Ekonomiskt utfall Driftsredovisning Tabell 1. Driftredovisning (tkr) Budget netto (tkr) Bokfört netto Avvikelse Bokfört (%) Bofört netto (%) Verksamhet 2019 tom feb tom feb netto Netto Nämnd- och styrelseverksamhet ,3% 11,9% 15,9% 330 Kulturskola ,2% 12,8% 12,7% 400 Förskola ,6% 16,1% 14,7% 440 Grundskola, därav ,0% 17,3% 14,3% 425 Fritidshem ,8% 20,6% 13,5% 435 Förskoleklass ,2% 13,1% 13,1% 440 Grundskola ,1% 17,1% 17,1% 430 Gemensamt BUN ,7% 11,8% 13,8% 443 Grundsärskola ,9% 12,1% 13,8% 920 Gemensamma verksamheter ,8% 24,3% 12,8% 927 Måltidsproduktion ,0% 15,8% 17,5% RESULTAT ,6% 16,5% 14,5% Analys av det ekonomiska utfallet t.o.m. februari 2019 SIG2000, v4.1, Resultat för nämnden totalt Resultatet för perioden januari-februari 2019 för Barn- och ungdomsnämnden uppgår till 178,9 mnkr vilket är en något positiv avvikelse mot budgeterat netto, 179,5 mnkr. Det bokförda nettot uppgår till 16,6% av årsbudget, vilket är något lägre än riktvärdet (16,7%). Nettot är något högre än motsvarande period 2018 (16,5%) och 2016 (14,5%). Ett par verksamheter redovisar negativt resultat jämfört med budget. Kulturskolan, grundskolan sammantaget och gemensamma verksamheter avviker negativt mot budget. Kulturskolan och grundskolorna i kommunal drift genomför anpassningar som kommer få genomslag framför allt under höstterminen och väntas därför att avvika negativt mot budget inledningsvis under året. Förskolorna i kommunal drift avviker negativt med -1,5 mnkr under januari-februari. Grundskolorna i kommunal drift avviker negativt med -3,0 mnkr för perioden. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax barnochungdom@sigtuna.se

17 2 (3) Tabell 2. Volymer Antal barn och elever. Medelvärde januari-februari Verksamhetsgrupp Budget Andel Utfall Andel Differens antal Differens andel Förskola % % % Kommunal regi % % % Heltid % % % 1-2 år % % % 3-5 år % % -70-4% Deltid 212 9% % 61 3% 1-2 år 98 10% 92 11% -7 1% 3-5 år 114 7% % 68 4% Annan regi % % -23 0% Heltid % % -63-6% 1-2 år % % -23-1% 3-5 år % % -41-8% Deltid 56 7% 96 13% 40 6% 1-2 år 27 9% 28 10% 1 1% 3-5 år 29 6% 68 15% 39 8% Grundskola % % -90 1% Kommunal regi % % -88 0% F-klass % % -30-2% ÅK % % -13 0% ÅK % % -50 0% ÅK % % 5 0% Annan regi % % -2 0% F-klass 63 9% 74 11% 11 2% ÅK % % -1 0% ÅK % % -4 0% ÅK % % -8 0% Totalt antal barn och elever Fritidshem Kommunal regi % % -36-1% Fritids F % % -73-1% Fritids % % 37-2% Annan regi % % 17 1% Fritids F % % 6 1% Fritids % 30 9% 11 2% Totalt antal elevpengar Antalet barn och elever är lägre än budget inledningsvis på kalenderåret, -253 st. När hänsyn tas till att volymen väntas öka under året så är avvikelsen mindre, ca -150 st. Förändringsarbete Nämndens förändringsarbete inför 2019 uppgick till tkr. Flera av anpassningarna är genomförda genom det resursfördelningssystem som tillämpas för verksamheterna. Dessa anpassningar innefattar Oförändrad peng för förskola och förskoleklass (ingen kompensation för löneökningar) (6,8 mnkr), Sänkt peng för fritidshem med 5% (3,5 mnkr), Minskning av extrasatsning lärarlöner (tidigare riktat anslag finansieras framöver av peng) (1,2 mnkr), samt Lyan, nattomsorg (minskat anslag) (0,8 mnkr). För att anpassningar ska få full verkan behöver flera enheter i den kommunala driften anpassa sina organisationer. Arbete pågår vilket förväntas få full effekt först till höstterminen. För anpassning av Kulturskolan (minskat anslag och höjda avgifter) (1,2 mnkr) är aktiviteter genomförda och väntas få full effekt till höstterminen. Rätt till förskola för barn till arbetslösa minskar från 30 timmar till 20 timmar/vecka (1,4 mnkr) är en anpassning som genomförs till höstterminen Övriga anpassningar Minskning av mobila teamet (1,0 mnkr), Central bibliotekarie samt biblioteksverksamhet i samverkan med Kultur och Fritidsnämnden (0,5 mnkr) och The Week (0,2 mnkr) är genomförda.

18 3 (3) Prognostiserat utfall för helåret 2019 Tabell 3. Prognos (tkr) Budget netto (tkr) Prognos Verksamhet 2019 tom feb Nämnd- och styrelseverksamhet Kulturskola Förskola Grundskola, därav Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gemensamt BUN Grundsärskola Gemensamma verksamheter Måltidsproduktion RESULTAT Prognosticerat utfall för 2019 Prognostiserat utfall för 2019 för Barn- och ungdomsnämnden väntas sammantaget vara i nivå med budget. En viktig förutsättning för att nämnden som helhet ska vara i nivå med budget är att enheterna i den kommunala driften genomför de anpassningar som planerats för att nå respektive enhets budget.

19 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Ida Väisänen Barn- och ungdomsnämnden Yttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om tillstånd från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Dnr: BUN/2019:128 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna bilagt yttrande med bilagor till Skolinspektionen. Ärendebeskrivning Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan Sigtuna i Sigtuna fr.o.m. läsåret 2020/21. Sigtuna kommun får som lägeskommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Yttrandet är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (den kommunala verksamheten). Barn- och ungdomsnämnden lämnar som en del av yttrandet en konsekvensbeskrivning för vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av den sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka 5-6 år. Till yttrandet ska även följande bifogas: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april Barnrättsperspektivet Elever och vårdnadshavares önskemål om skola är utgångspunkten för skolplacering och genom ett utökat utbud av fristående aktörer i kommunen ges

20 (2) elever och vårdnadshavare fler valmöjligheter. Ekonomiska konsekvenser Genom att kommunen kan avveckla temporära lokaler så minskar kostnaderna för dessa moduler. Vidare minskar kommunens investeringskostnader om den planerade ombyggnationen gällande en av högstadieskolorna inte behöver genomföras. Delgivning Skolinspektionen ( :11835) - tillstand@skolinspektionen.se Beslutsunderlag Bilaga: Begäran om remiss med bifogad ansökan Bilaga: Yttrande med bilagor: - Befolkningsprognos - Sammanställning kommunala och fristående skolor - Kartor

21 1 (2) Yttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om tillstånd från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Ansökan Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt och godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Sigtuna kommun fr.o.m. läsåret 2020/21. Enligt ansökan ska Internationella Engelska Skolan Sigtuna starta verksamheten läsåret 2020/2021 med 504 elever i årskurs F-8. Verksamheten ska läsåret därefter omfatta 568 elever i årskurs F-9. Skolan ska ligga i Sigtuna och planeras vara fullt utbyggd läsåret 2022/2023. Grundläggande politiska utgångspunkter och principer I mål och budget för som beslutats av kommunfullmäktige anges under grundläggande politiska utgångspunkter för Sigtuna kommun att: Etablering av fristående alternativ för att utföra kommunalt finansierade tjänster ska underlättas i syfte att öka servicegraden och skapa valmöjligheter för kommunens invånare. Konsekvensbeskrivning SIG1000, v5.0, Organisatoriska konsekvenser Enligt barn- och ungdomsnämndens senaste kapacitetsplan har kommunen kapacitet att hantera det prognostiserade elevantalet till och med år 2024 om man fortsätter använda samtliga temporära lokaler som finns i dagsläget. I kapacitetsplanen finns vidare en planerad utbyggnad av två F-6 skolor till två F-9 skolor i Steninge/Valstaområdet. En etablering av Engelska skolan Sigtuna skulle innebära att kommunen kan avveckla temporära lokaler i Sigtunaområdet och att den planerade utbyggnationen gällande en av högstadieskolorna inte behöver genomföras. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon Fax barnochungdom@sigtuna.se

22 2 (2) Ekonomiska konsekvenser Genom att kommunen kan avveckla temporära lokaler så minskar kostnaderna för dessa moduler. Vidare minskar kommunens investeringskostnader om den planerade ombyggnationen gällande en av högstadieskolorna inte behöver genomföras. Pedagogiska konsekvenser Det finns i dagsläget inte några negativa pedagogiska konsekvenser kopplade till nyetableringen. Bilagor: Befolkningsprognos Sammanställning kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i Sigtuna kommun. Kartor

23 1 (1) Bilaga 1: Befolkningsprognos Befolkningsutveckling i gruppen 0-15 år, samt prognos , Sigtuna kommun. Ålder SIG1000, v5.0, BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon Fax barnochungdom@sigtuna.se

24 1 (1) Bilaga 2: Sammanställning elevantal SIG1000, v5.0, Kommunala Fristående Skola F Totalt Fritidshem Centralskolan Eddaskolan Galaxskolan Norrbackaskolan Odensala skola Råbergsskolan Sagaskolan Skepptuna skola St Pers skola Sta Gertruds skola Steningehöjdens skola Sätunaskolan Tingvallaskolan St Olofs skola Ekillaskolan Valstaskolan Sigtuna Kommuns Grundsärskola Josefinaskolan Sigtunaskolan humanistiska läroverk Skolan Bergius Väringaskolan Källa: Utdrag ur elevsystem BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon Fax barnochungdom@sigtuna.se

25

26

27

28 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Linda Björnskjöld Barn- och ungdomsnämnden Val av dataskyddsombud för barn- och ungdomsnämnden Dnr: BUN/2019:151 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden utser Henrik Loxell, jurist, till dataskyddsombud för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. Ärendebeskrivning Med anledning av att nuvarande dataskyddsombud har slutat i kommunen behöver nämnden utse ett nytt ombud. Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud. I kommunen är varje nämnd personuppgiftsansvarig, och det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att förordningen följs. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet kan vara en anställd eller en konsult, en fysisk person eller en organisation eller grupp. Dataskyddsombudet kan också vara ombud för en eller flera myndigheter. I en kommun är varje nämnd en egen myndighet. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Henrik Loxell, jurist på kanslienheten utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Barnrättsperspektivet Att kommunen följer dataskyddsförordningen är viktigt för alla invånare, inte minst för barnen. Förordningen syftar till att skydda personuppgifter och att dessa hanteras på ett korrekt sätt. Barnen har inte varit tillfrågade i beredningen av ärendet.

29 (2) Ekonomiska konsekvenser Beslutet får ingen påverkan på budgeten. Delgivning Datainspektionen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2019

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS/2019: Val av dataskyddsombud Beslut Kommunstyrelsen utser Henrik Loxell, jurist, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ärendebeskrivning Med anledning av att nuvarande dataskyddsombud har slutat i kommunen behöver styrelsen utse ett nytt ombud. Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud. I kommunen är varje nämnd personuppgiftsansvarig, och det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att förordningen följs. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet kan vara en anställd eller en konsult, en fysisk person eller en organisation eller grupp. Dataskyddsombudet kan också vara ombud för en eller flera myndigheter. I en kommun är varje nämnd en egen myndighet. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Kommunledningskontoret föreslår att Henrik Loxell, jurist på kanslienheten utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Barnrättsperspektivet Att kommunen följer dataskyddsförordningen är viktigt för alla invånare, inte minst för barnen. Förordningen syftar till att skydda personuppgifter och att dessa hanteras på ett korrekt sätt. Barnen har inte varit tillfrågade i beredningen av ärendet. Ekonomiska konsekvenser Beslutet får ingen påverkan på budgeten. SIG600 SIG601 v Delgivning Datainspektionen Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2019 SIG600 SIG601 v Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande

32 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Linda Björnskjöld Barn- och ungdomsnämnden Meddelanden mars 2019 Dnr: BUN/2019:4 Förslag till beslut Redovisning av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 4 mars 2019, 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 4 mars 2019, 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 4 mars 2019, 8 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslut den 7 mars 2019, 8 Kommunstyrelsen beslut den 11 mars, 37 Kommunstyrelsen beslut den 11 mars, 40 Kommunstyrelsen beslut den 11 mars, 42 Kommunstyrelsen beslut den 11 mars, 43

33 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Linda Björnskjöld Barn- och ungdomsnämnden Delegationsbeslut mars 2019 Dnr: BUN/2019:5 Förslag till beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Carmen Blom, Bitr. förvaltningschef BUN/2019:150 Susana Olsson Casas, Förvaltningschef BUN/2019:126 Susana Olsson Casas, Förvaltningschef BUN/2019:134 Carmen Blom, Bitr. förvaltningschef BUN/2019:130 Susana Olsson Casas, Förvaltningschef BUN/2019:126 Gunilla Bränn, Verksamhetschef förskola BUN/2019:103 Gunilla Bränn, Verksamhetschef förskola BUN/2019:123 Gunilla Bränn, Verksamhetschef förskola BUN/2019:102 Pontus Loswick, Ekonomichef BUN/2019:131

34 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsförvaltningen Linda Björnskjöld Barn- och ungdomsnämnden Redovisning av domar mars 2019 Dnr: BUN/2019:6 Förslag till beslut Redovisning av doar godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Inga domar att anmäla.