PROTOKOLL STY 8/2006 1(6) PROTOKOLL STY 8/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-10-07 kl 10.00-16.00 Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Håkan Olsson Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare 149 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till dagens förhandlingar. En tyst minut hölls för Arne Bjelkestig som nyligen avlidit. Den utskickade dagordningen kompletterades med följande punkter: valberedningen, elitsatsning Bosön, möte med motorfederationerna, TK-protokoll. 150 VAL AV JUSTERINGSMAN Att justera dagens protokoll valdes Olle Bergman. 151 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 7/2006 Protokollet gicks igenom. GS rapporterade vad som hänt i de olika ärendena. Förtydligande gjordes under punkt 127, valberedningen, att Bengt Ahlgren valdes att ingå i tävlingskommittén till våren 2008.
PROTOKOLL STY 8/2006 2(6) 152 RESULTATRAPPORT Rapporten behandlades med punkten 169, Förberedande budgetarbete. A. BESLUTSFRÅGOR 153 ANSÖKAN OM STÖD TILL ANORDNANDET AV SEMIFINALEN I LAG-VM U 21 SPEEDWAY DEN 17 JUNI 2006 Styrelsen beslutade att stötta tävlingen genom att ge ett extra anslag på 40.000 kr för att täcka delar av förlusten. 154 TV-AVTAL SPEEDWAY Uppdrogs åt GS att hantera TV-avtalet och meddela resultatet till nästa styrelsemöte. 155 BUDGET BARNKOMMITTÉN Diskuterades barnkommitténs budget 2006. För närvarande föreligger inte något behov av extra medel. Styrelsen avvaktar budgetäskandet 2007. 156 SVEMO INTRODUKTIONSKURS DEN 18-19/11 2006 Styrelsen beslutade att genomföra kursen och uppdrog åt ordförande att kalla till kursen. Ansvarig i styrelsen är Jörgen Hafström. 157 RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN Styrelsen gick igenom reglerna för att kunna söka RFs förtjänsttecken. Styrelsen beslutade att söka RFs förtjänsttecken till fyra centrala ledare. Först ska kansliet utreda om någon av dessa redan har erhållit utmärkelsen. 158 INTERNATIONELLA DELEGATER Styrelsen diskuterade förändringar som gjorts inom UEM beträffande internationella delegater. Styrelsen beslutade att personer som i den nya organisationen betecknats som observatörer deltar på SVEMOs bekostnad i kommissionsmötena enbart efter särskilt beslut av styrelsen inför aktuella möten. Det står självklart samtliga observatörer fritt att delta på egen bekostnad vid övriga möten.
PROTOKOLL STY 8/2006 3(6) 159 FIM-KONGRESSEN I BRASILIEN Ordförande redogjorde för läget vid val av ny FIM-president vid kongressen i oktober. Styrelsen ställer sig bakom ordförandens förslag till namn och röstningsförfarandet. 160 SKRIVELSE FRÅN ÖSTERSUNDS SK ANG ÖSTERSUNDSKANSLIET Styrelsen har tagit del av skrivelse från Östersunds SSK angående kansliet i Östersund. Styrelsen beslöt att inte vidta någon åtgärd. 161 VALBEREDNINGEN Styrelsen ger valberedningen i uppdrag att börja leta efter kandidater som ska tillsättas våren 2007 enligt den lista valberedningen presenterat. Styrelsen beslutade att utse Espen Blikstad som medlem i motocrossektionen. Punkten justerades omedelbart. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 162 AKTIVITETSLISTAN Listan med aktiva ärenden studerades. Punkterna avrapporterades. Beslutades uppdra åt UK att utreda och hantera frågan hur besiktningslicenserna ska behandlas inom förbundet. Frågor kring speedwayens elitlicens diskuterades. 163 RAPPORT FRÅN NIS-MÖTE DEN 26 AUGUSTI Ordförande rapporterade från ett möte med Jean-Pierre Mougin tillsammans med övriga nordiska ordförandena. Mougin presenterade sitt program för att leda FIM om han skulle bli vald till president. 164 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEMÖTE MED RF DEN 30 AUGUSTI Ordförande rapporterade från RF-dialog med samtliga SF-ordförandena som genomfördes den 30 augusti. Ett föredrag av Troed Troedsson med rubriken Idrotten i framtiden ledarskap var mycket intressant och uppskattat.
PROTOKOLL STY 8/2006 4(6) 165 RAPPORT FRÅN SMC ÅRSMÖTE DEN 2 SEPTEMBER Ordförande rapporterade från ett mycket intressant årsmöte med SMC. Konstateras att SMC har för avsikt att genomföra en större organisationsförändring för att bättre anpassa verksamheten till framtida krav. 166 MÖTE MED MOTORFEDERATIONERNA Vidare rapporterade han från ett möte med motorfederationen (ordförandena i flygsport-, bil-, båt- och motorcykelförbunden) som hölls i september 2006. Nästa möte ska hållas den 2-3 februari i Stockholm. SVEMOs uppdrag är att arrangera mötet samt att ansvara för ett seminarium gällande krishantering/olyckor. 167 MÖTEN AV SPECIELL KARAKTÄR Styrelsen beslutade att i mycket god tid planera in större centrala möten och meddela sektionerna/kommittéerna vilka tider som gäller. Exempel på sådana möten är: förbundsmöten, nordiska möten, sektions/kommitté-, distriktsordförandemöten, introduktionskurser, miljöforum, utbildningskonferenser samt barnseminarier. 168 FÖRSÄKRINGAR GS redogjorde för situationen för upphandlingar av försäkringar 2007. Uppdrogs åt GS att slutföra förhandlingarna enligt förslag. 169 SVEMO KANSLI GS rapporterade från den kick-off som kansliets personal haft som hölls i september. Styrelsen uppdrog åt GS att ta fram klara bilder av hur arbetsuppgifterna nu fördelats bland personalen på kansliet. 170 RAPPORT FRÅN NORDISKA MÖTET I KÖPENHAMN Ordförande och GS rapporterade från Nordiska Mötet. Konstaterades att mötesformen med alla möten samma tid och samma plats var mycket lyckad. Noteras kan att de nordiska federationerna har bildat Nordic Motorcycle Federation Council i enlighet med förslag från NMF Detta för att på ett tydligare sätt formalisera det nordiska samarbetet. NMF omarbetar för närvarande vissa detaljer i skrivelsen. Frågan återkommer. Nästa Nordiska Möte ska hållas i Helsingfors, Finland, helgen den 29-30 september.
PROTOKOLL STY 8/2006 5(6) 171 TK-BESLUT 603, 604 Styrelsen tog del av TK-rapporter. Beträffande rapport TK 604 noterades att ingen protest inte lämnats varför det är tveksamt om TK skulle ha behandlat ärendet. 172 ELITSATSNING, BOSÖN Styrelsen har tagit del av brev från idrottschefen där det meddelats att utbildningen kommer att ställas in. Styrelsen tycker att det är mycket beklagligt och vill härmed tydliggöra hur viktigt det är att påbörjade elitsatsningar fullföljs. Ännu starkare förankring måste nu ske inför kommande år. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 173 FÖRBEREDANDE BUDGETARBETE Resultatrapporten godkändes efter vissa klargöranden. Bilaga. Allmänna frågor: hur får vi flera utövare, hur ökar vi intäkterna, hur arbetar vi långsiktigt med ekonomin. Beslutades att tillsätta en ekonomistyrningsgrupp bestående av Stig Klemetz, sammankallande, Jörgen Hafström, GS och ekonomichefen. Beslutades vidare att till sektionerna sända ut särskilda krav vad gäller budgetpunkterna: utbildning, barn- och ungdomssatsning samt centrala kurser domarutbildning, där sektionerna ska vara extra tydliga vid sina budgetäskanden. Diskuterades särskilt: - Hur supermoto/minimoto ska hanteras budgetmässigt Hur nya grenar ska hanteras Hur sektionernas deltagande vid centrala möten ska behandlas Datafrågor Sponsorfrågor Engångslicenser
PROTOKOLL STY 8/2006 6(6) 174 BARN- OCH UNGDOMSSATSNING Jörgen Hafström presenterade tankeunderlag vad gäller barn- och ungdom. Frågan sätts på aktiva ärendelistan. 175 JURIDISKA FRÅGOR GS informerade om att man nu nått en förlikning mellan Stockholms Stad och SVEMO efter händelserna GP speedway 2004 inom tidigare angivna ramar. D. ÖVRIGA FRÅGOR 176 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 11 november i Norrköping. 177 AVSLUTNING Styrelsen avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande Per Westling 2006-10-12 Sture Fredell Godkänt per e-mail 2006-10-12 Justerare Olle Bergman Godkänt per e-mail 2006-10-13