Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2013-02-20 Tid: Tisdagen den 26 februari 2013 kl. 17.00 Plats: Hedebyskolan, matsalen, Centrumvägen 16 B, Vagnhärad Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte kl 16.30 i matsalen, Hedebyskolan Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Nya skolekonomen Pia Svanström presenterar sig 3. Rektor Matts Andmarken berättar om Hedebyskolans verksamhet Individ och 4. Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 HN 2013/11 Familj för individ- och familjeomsorg Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 5. Utförd internkontroll 2012 HN 2013/6 för individ- och familjeomsorg Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 6. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 7. Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 HN 2013/11 Utbildning för barnomsorg-utbildning 8. Utförd internkontroll 2012 HN 2013/6 för barnomsorg-utbildning 9. Ny förskola på Tomtaäng HN 2013/12 10. Övrig information från skolkontoret - Månadsstatistik februari Övrigt 11. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2013/1 12. Övriga anmälningsärenden HN 2013/2 13. Övriga frågor Helena Koch ordförande Maria Wastesson nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse Individ- och familjeutskottet Dnr 2013/11 2013-02-04 Socialkontoret Georg Hammertjärn Socialchef Bokslut 2012 Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna individ- och familjeomsorgens bokslut för 2012 Ärendet Bokslutet för individ- och familjeomsorgen 2012 uppvisar ett utfall på 14 669 tkr. Avvikelsen mot budgeten är 8 118 tkr. Överskotten är: Socialkontor 6 658 tkr. Nämndens buffert 1 400 tkr, IoFutskottet 53 tkr. Individ- och familjeutskottets buffert om 1 400 tkr har inte tagits i anspråk. Humanistiska nämnden får här ta del av bokslutet från individ- och familjeomsorgen. Georg Hammertjärn Socialchef

Individ- och familjeutskottet Ordförande Ann Larsson Produktionschef Georg Hammertjärn Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 2 800 2 393-407 4 881-50,97% Verksamhetens kostnader -25 587-17 062 8 525-19 454-12,30% Personal -8 268-8 014 254-7 913 Kapitalkostnader -468-616 -148-563 Övriga kostnader -16 851-8 432 8 419-10 978 Nettoresultat -22 787-14 669 8 118-14 573 0,66% Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagning Vård och behandling Familjerådgivning Alkoholrådgivning Socialjour Ekonomisk analys Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott gentemot budget med 8 118 tkr inklusive nämndens buffert om 1 407 tkr. Överskotten är: Socialkontor 6 658 tkr, Nämndens buffert 1 407 tkr samt IoF-utskottet 53 tkr. Verksamheten har uppvisat ett betydande överskott och bufferten har inte behövt tas i anspråk. Bufferten motsvarar en års-placering på HVB-hem. Orsaken till överskottet har till största del berott på att höga placeringskostnader uteblivit. Även strukturella förändringar, offensiva satsningar för ungdomar, familjearbete och missbruksvård på hemmaplan samt åtgärder för personer med försörjningsstöd har bidragit till överskottet. Mot bakgrund av vad ett placeringsdygn på HVB-hem kostar får det minskade behovet stora effekter på utfallet. Ekonomiskt bistånd Kostnaderna för försörjningsstöd var budgeterat till 4 900 tkr. Kostnaden blev 4 067 tkr. (jmf 2011, 3 498tkr). Kostnaden för sjukskrivna utan ersättning var 1 191 tkr (jmf 2011 887 tkr). Sammanlagt har 123 barn omfattats av försörjningsstöd (jmf 2011, 136 barn). Vård- och behandling Under året har det inkommit 232 anmälningar gällande barn som lett till 65 utredningar (jmf 2011, 238 anmälningar och 95 utredningar). Orsaken till att antal utredningar har minskat redovisas under Årets viktigaste händelser. Sammanlagda kostnaden för insatser Barn- och unga i form av Kontaktpersoner, Familjehem, Vårdnadsöverflyttningar, Förstärkta familjehem, Hem för vård och boende (HVB) och Statens institutionsstyrelse (SIS) uppgick till 761 tkr (jmf 2011, 1 134tkr). Kostnadsminskningen beror på att ingen placering skett i HVB och en familjehemsplacering avslutades under sista halvåret 2011. Fyra ensamkommande barn har varit familjehemsplacerade under året. Kostnaden har ersatts av Migrationsverket. Under året har 33 föräldrapar där 53 barn var berörda haft samarbetssamtal. Familjebehandling har genomförts till 25 familjer där 34 barn i olika åldrar har ingått i familjebehandlingen. Under året har kostnader för missbruksvård på institution uppgått till 598 tkr (jmf 2011, 1 131 tkr). Orsaken är minskat antal placeringar på SIS. Öppenbehandling i egen regi är fortfarande den främsta insatsen. Andelen hushåll med försörjningsstöd har varit 151 hushåll (jmf 2011, 154 hushåll). Antalet bidragsmånader är inte möjligt att redovisa. Skälet är ett programfel i datasystemet som leverantören inte åtgärdat. Medelbistånd per år och hushåll var 26 933 kr. (jmf 2011, 26 032 kr). Kostnaden för arbetslösa med ingen/otillräcklig ersättning var 1 472 tkr. (jmf 2011, 2 051 tkr.) Familjerådgivning Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett familjerådgivning till 9 par (jmf 2011, 20 par) där 20 barn har berörts. Alkohol och drogrådgivning Under året har 77 personer kommit till samtal (66 personer var nya). Av dessa har 42 (18 kvinnor

och 24 män) haft egna alkoholproblem och 35 varit anhöriga. Socialjour Socialjour utanför kontorstid sker genom avtal med Södertälje kommun. Tidsåtgång och uppdrag redovisas kontinuerligt samt i samband med fakturering. Under året har verksamheten kostat 104 tkr och varit av god kvalitet. Årets viktigaste händelser Socialkontoret har ingått i projektet Kunskap till praktik som är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att utveckla och förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer om vilka behandlingar och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt. Lokala samverkansöverenskommelser har tecknats mellan Landstingets beroendevård och öppenvårdsteam, primärvården, kriminalvården och Trosa kommun. Syftet med dokumentet är att förtydliga och underlätta den lokala samverkan gällande vuxen från 18 år för missbruks- och beroendevården i Trosa kommun. Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting å ena sidan och kommunerna i Sörmland och Sörmlands läns landsting å andra sidan om implementering av Nationella riktlinjer och annan aktuell kunskap for missbruks- och beroendevården för 2012. För ungdomar erbjuds insatser i egen regi som Cannabisprogram, FöräldraKomet (ett föräldrastödsprogram för föräldrar till ungdomar 12-18 år) och ART (Aggression Replacement Training) som framför allt är avsedd för ungdomar som har problem med aggressivitet. Socialkontoret har beviljats projektmedel från Samordningsförbundet RAR för att driva ett projekt, Ciceron, för ungdomar mellan 16-29 år Målet är att de ska etableras ut till arbetsmarknaden, påbörja studier eller få rätt ersättning om de ej är aktuella varken för reguljärt arbete eller studier. Sedan projektstart har totalt 74 ungdomar varit inskrivna i Ciceron t.o.m. v 52 2012. Av dessa är 51 st avslutade där 23 har gått till arbete, 11 st till studier, 1 st har rätt ersättning, 2 st har fått barn och 14 st har slutat på grund av flytt, ingen kontakt, frihetsberövad eller på egen begäran. Två kommunpoliser verkar i Trosa kommun och avtal har skrivits. Kommunpolisens arbete ska ske genom kommunsamverkan, vilket bl.a. innebär fördjupat samarbete mellan de som arbetar med ungdomar och polisen. Socialkontoret är en BBiC (Barns behov i centrum) certifierad kommun. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen har skärpt kraven på hur förhandsbedömningar ska ske enligt BBiC. Förhandsbedömningen ska vara en miniutredning för att säkerställa att utredningar inte öppnas i onödan. Detta har lett till att det blivit färre utredningar på inkomna anmälningar, men mera arbete vid förhandsbedömningarna. En handlingsplan för våld i nära relationer har tagits fram och beslut fattas i Humanistiska nämnden i januari 2013 Socialtjänsten har under året samverkat med barnvårdcentral och mödravårdsmottagningen på vårdcentralen. De gemensamma lokalerna är färdigställda och har blivit en familjemottagning. Där erbjuds förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förebyggande socialt arbete. Socialkontoret har genomfört en om och tillbyggnad vilket inneburit ett personalrum tillskapats samt att familjebehandlingen har flyttats från externa lokaler till interna. Framtiden Socialkontoret utökar personalen med två tjänster. En heltid och en halvtid. Heltidstjänsten är en konsekvens av att vi har gjort extra satsningar på våld i nära relationer samt utökat resursen för förhandsbedömningar utifrån de skärpta kraven. Halvtidstjänsten kommer att vara lokaliserad i de gemensamma lokalerna vid familjemottagningen och ingå i det förebyggande arbete som bedriv där. Ungdomsarbetslösheten kommer sannolikt att ligga på en relativt hög nivå. I samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer socialkontoret därför att medverka till finansiering för att skapa ett antal kommunala arbetstillfällen vid behov. Genom relevant fortbildning och översyn av rutiner och riktlinjer bedöms verksamheten kunna utvecklas ytterligare. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med riktlinjer för barn- och familjeärenden,

utbilda och anpassa vårt arbete med barn och unga i familjehem enl. socialstyrelsens nya riktlinjer. Riktlinjer för utredning och insatser för personer med missbruksproblematik planeras bli färdiga under år 2013. Avstämning mot nämndens mål Ge ekonomisk och social trygghet för dem som är i behov av bistånd. Centrala begrepp i detta arbete är; att försörjningsstödet skall vara tillfälligt, socialtjänsten skall motverka passivt bidragsberoende och försörjningsstödet skall vara sista utvägen när det gäller försörjning. Målet har uppnåtts. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Åtgärder som att personer med försörjningsstöd har fått hjälp med praktik/arbete via kommunens arbetsmarknadsenhet, projektet Ciceron och tidig rehabilitering i samverkan (TRIS) har varit några av de åtgärder som bidragit till resultatet. Arbetet med familjer skall bygga på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten skall i arbetet med individer och familjer verka för att de kan leva och fungera tillsammans med ansvar för sin och sina barns situation. Målet har uppnåtts. Antalet placerade barn och vårddygn i hem för vård och boende (HVB) har minskat ytterligare jämfört med föregående år. Tidiga insatser för ungdomar i riskzon, familjebehandling, råd, stöd har gett förväntat resultat. Socialtjänsten skall prioritera barnens intressen. Arbetet med barn och ungdomar skall bygga på förebyggande och tidiga insatser, snabba åtgärder skall initieras när barn/ungdomar riskerar att hamna i drogberoende eller kriminalitet. Målet har uppnåtts. Utredningsmetoden BBiC innebär barnet synliggörs vid utredningar. Samrådsgruppen för barn som utsatts för övergrepp (BUP, vuxenpsyk, polis och socialtjänsten i Nyköping, Trosa och Gnesta) samlas så snart misstanke om övergrepp uppkommer. Barnperspektiv beaktas i samtliga ärenden. Ungdomsinsatser i form av Cannabisprogram, FöräldraKomet och ART har varit framgångsrika åtgärder. Medling och Ungdomstjänst vid ungdomsbrott används som metod när så bedöms lämpligt. Socialtjänstens arbete med missbrukare skall inriktas på förebyggande insatser, tidig upptäckt och omedelbara åtgärder. Socialtjänsten skall verka för erforderlig behandling, i första hand inom kommunen. Målet har uppnåtts. Alkoholrådgivningen erbjuder öppen behandling av god kvalitet. Det sker i såväl grupp som individuellt och som eftervård. Detta har inneburit att insatser i form av placering på hem för vård eller boende (HVB) endast skett i undantagsfall. En tvångsplacering (LVM) har skett då samtycke till vård inte medgivits. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov 2012 2011 2010 Hushåll med 52 58 53 försörjningsstöd/mån Bidragstid per hushåll i * * 3,7 genomsnitt Bistånd per hushåll i 6517 6277 6138 genomsnitt/mån Insatsdagar kontaktperson, 1525 2401 2367 barn Medelkostnad per dygn 95 83 92 Vårddygn i familjehem, barn 1714 1833 2534 inkl. vårdnadsöverflyttning Medelkostnad per dygn 379 398 402 Vårdygn i förstärkt familjehem, 0/84 0/84 164/0 barn/vuxen Medelkostnad per dygn 1753 1753 1363 Vårddygn i HVB, barn 0 7 140 Medelkostnad per dygn 0 3995 2517 Vårddygn i SiS-hem, barn 0 15 32 Medelkostnad per dygn 0 3995 4400 Vårddygn i HVB, vuxen 81 176 244 Medelkostnad per dygn 2355 1994 1990 Vårddygn LVM 112 180 168 Medelkostnad per dygn 3275 3554 3232 Antalet bidragsmånader har i skrivande stund inte varit möjligt att redovisa. Skälet är ett programfel i datasystemet Personal Personal Budget Utfall Utfall 2012 2012 2011 Personalkostnader, tkr 8 268 8 014 7 913 Personalkostn/total kostnad 32% 47% 41% Investeringsuppföljning Inga investeringar har gjorts under året. Ekologisk utveckling Verksamheten liksom övriga förvaltningar har beslutat om en miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem. Våra leasingbilar är miljöklassade och tankas med diesel.

Tjänsteskrivelse Individ- och familjeutskottet Dnr 2013/6 2013-02-04 Socialkontoret Georg Hammertjärn Socialchef Redovisning av internkontrollarbetet enligt plan Humanistiska nämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Ärendet Nedan är en redovisning av hur den aktuella situationen ser ut beträffande internkontroll 2012. Sammanträden Sammanträdesplan fastställs årsvis av nämnd. Denna rutin fungerar bra. Kallelser till nämnd skickas senast 5 dagar före sammanträdet till ledamöter och ersättare samt till övriga enligt sändlista. Kallelser skickas till IU:s ledamöter och ersättare i regel 5 dagar före sammanträdet. I undantagsfall har vi på grund av akuta ärenden dukat dessa vid sammanträdet. Verkställande av fattade beslut Den kontroll som görs är att fattade beslut om uppdrag återredovisas till nämnden. Meddelande/delgivning av fattade beslut samt besvärshänvisning Kontroll har gjorts och denna rutin fungerar bra. På varje beslut av humanistiska nämnden står till vilka beslutet skall skickas. Delegationsbeslut Delegationsbesluten meddelas kontinuerligt till nämndansvarig, som tar med dessa till kommande nämnd. Ekonomiska utbetalningar till klienter samt vårdfakturor Utbetalningar från socialkontoret sker via filöverföring till bank. Assistent eller socialsekreterare gör en körning där beslutade utbetalningar framgår på listor. Listorna kontrolleras av handläggarna och signeras. Innan utbetalning sker har ansvarig handläggare på Barn- och familjegruppen kontrollerat att det är rätt antal dagar och vårddygnsavgift på aktuell faktura. Assistent/socialsekreterare verkställer filöverföringen med säkerhetsdosa. Undertecknad eller ersättare kontrollerar summan och verkställer alla utbetalningar med säkerhetsdosa. En person är utsedd som ansvarig för avstämning, påfyllnad av medel m m. Håbo kommun skickar sammanställningar över löner/arvoden gällande familjehemmen. Det är assistent och enhetschef som kontrollerar dessa i efterskott varje månad. Kontroll av attester Ekonomikontoret har kontrollerat detta för 2012. Ingen anmärkning har framkommit.

Ärendehantering Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan. När det gäller arkivering i individärenden inom individ- och familjeomsorgen, så regleras detta i socialtjänstlagen. Sekretess All personal är bundna av socialtjänstsekretess genom sin anställning. Sekretesslöftet sker genom att alla får skriva på ett sekretesspapper där de intygar att information om sekretess har gjorts. Kontroll att alla skrivit under sin sekretess har skett. Personuppgiftslagen (PuL) Reglerna efterlevs. Arbetsområden verksamhetsplaner och riktlinjer De handlingar som nämns under rubrikerna finns. Ekonomisk uppföljning Uppföljning har gjorts under 2012 efter beslut av nämnden om vilka månader detta skall ske. Kvartalsuppföljning 0331 och delårsbokslut 0930. Dessutom följs insatser i form av Kontaktperson/familj, Familjehemsplaceringar och Institutionsplaceringar upp på detaljnivå månatligen. Uppföljningen redovisas på särskild blankett och delges Individ- och familjeutskottet och ekonomikontoret. Verksamhetsmässig uppföljning Kontroll gällande enskild persons förvaltade medel, beviljat bistånd och beviljade introduktionsersättningar har gjorts. I avsaknad av enhetschef har undertecknad gjort uppföljningen. Personal Inga rehabiliteringsutredningar har gjorts pga. långvariga sjukskrivningar. Vi har inte haft några sådana ärenden aktuella. Rimlighetsbedömningar av personalkostnader Kontroll görs varje månad. Genom egenrapporteringen via Håbo kommuns personalkontor ges idag bra förutsättningar att ha en kontroll av personalkostnader och löner. Undertecknad får varje månad en sammanställning över löner och arvoden. Undertecknad följer också personalsituationen genom listor på semester och kompsaldo. Bisysslor Ingen har anmält bisyssla Arbetsmiljö Riskanalys och handlingsplaner är gjorda Trosa 2013-02-04 Georg Hammertjärn Socialchef Bilaga Internkontrollplan 2012

1 Internkontrollplan Bilaga 1 Nämnd/förvaltning: Humanistiska nämnden/individ- och familjeomsorgen För tidsperiod: 2012-01-01--12-31 Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och redovisas i samband med bokslut * Verksamheten har varit utan enhetschef varför kontrollen har utförts av socialchef Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen: Förkortningar: KC Kommunchef JS= Johan Sandlund SC Socialchef GH= Georg Hammertjärn FE Förvaltningsekonom MM= Mathias Möller EC Ekonomichef MS= Margareta Smith PC Personalchef TU= Torbjörn Unnebäck Ksekr Kommunsekreterare JE= Jakob Etaat Nsekr Nämndsekreterare SQ= Sandra Qvarnström Psekr Personalsekreterare Arkivansvarig och PUL-ombud MÖ= Marie Östergren Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till NÄMNDEN Kallelser till IU, Kallelser till IU skickas i regel senast 5 dagar före SC Komplett 1 gång/år Nsekr 1 Kontroll har genomförts/gh administration, arvode, sammanträdet till ledamöter och ersättare Ingen anmärkning/sq lokaler, information Internkontrollplan 2012_Godkänd

2 Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till Verkställande av Meddelande/delgivning av fattade beslut samt besvärs- SC Stickprov 2 gång/år Nsekr 2 Kontroll har genomförts/gh fattade beslut (IU) hänvisning Ingen anmärkning/sq Delegation Delegationsordningen är aktuell och att återrapportering SC Stickprov 1 gång/år Nsekr 2 Kontroll har genomförts/gh sker. Ingen anmärkning/sq EKONOMI Attestrutin Kontroll av befintlig attestförteckning är aktuell. EC Genomgång 1 gång/år SC 2 Kontroll har genomförts/ms av attest- Ingen anmärkning/gh förteckning Attestrutin Kontroll av att attestlistor (undertecknade av arbetsledare). SC Komplett 1 gång/år FE 2 Kontroll har genomförts/gh Ingen anmärkning/mm Kontroll av fakturor Finns rätt underlag och sker betalning till rätt person/företag. SC Stickprov 4 ggr/år FE 3 Kontroll har genomförts/gh Finns beslut för faktura. Ingen anmärkning/mm ÄRENDE- HANTERING Arkivering och Aktuell dokumenthanteringsplan finns Arkivansvarig Komplett 1 gång/år SC, KC 2 Kontroll har genomförts/mö gallring Ingen anmärkning/gh/js Arkivering och Arkivering och gallring sker enligt fastställd Arkivansvarig Stickprov 1 gång/år SC, KC 2 Kontroll har genomförts/mö gallring dokumenthanteringsplan Ingen anmärkning/gh/js Sekretess Användare fått ge sekretesslöfte SC Stickprov 2 ggr/år PC 3 Kontroll har genomförts/gh Ingen anmärkning/tu Internkontrollplan 2012_Godkänd

3 Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till Personuppgiftslagen Reglerna i personuppgiftslagen efterlevs. PuL-ombud Stickprov 1 gång/år KC 1 Kontroll har genomförts/mö Ingen anmärkning/js Riktlinjer Mål för verksamheten Nsekr Komplett 1 gång/år SC 1 Kontroll har genomförts/sq Arkivbeskrivning för kontroll av Ingen anmärkning/gh Riktlinjer missbruk- och beroendevård aktuella Riktlinjer ekonomiskt bistånd handlingar UPPFÖLJNING Ekonomisk uppföljning Genomgång av den aktuella ekonomiska situationen EC Komplett Kontroll KC 1 Kontroll har genomförts/ms och utifrån densamma skall en prognos sammanställas sker per Ingen anmärkning/js tertial Verksamhetsmässig Genomgång huruvida verksamhetsplaner efterlevs SC Komplett 1 gång/år Nsekr 2 Kontroll har genomförts/gh uppföljning Ingen anmärkning/sq * Verksamhetsmässig Kontroll av förvaltning av enskild persons förvaltade medel Enhetschef Stickprov 4 ggr/år SC 2 Kontroll har genomförts/gh uppföljning Ingen anmärkning/gh * Verksamhetsmässig Beviljade bistånd (ekonomiskt bistånd) Enhetschef Komplett 1 gång/år SC 2 Kontroll har genomförts/gh uppföljning Ingen anmärkning/gh * Verksamhetsmässig Kontroll av rättssäker handläggning Enhetschef Komplett 1 gång/år SC 1 Kontroll har genomförts/gh uppföljning Ingen anmärkning/gh PERSONAL Rehabiliterings- Upprättande och uppföljning av planer Psekr Stickprov 1 gång/år PC/SC 2 Ingen rehabutredning utredning har genomförts/gh Internkontrollplan 2012_Godkänd

4 Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till Personalkostnader Rimlighetsbedömning av kostnader för resp. vht SC Stickprov 2 ggr/år PC 2 Kontroll har genomförts/gh Ingen anmärkning/tu Rätt lön Rätt lön till rätt person SC Stickprov 2 ggr/år PC 2 Kontroll har genomförts/gh Ingen anmärkning/tu Bisysslor Inventering av bisysslor KC, PC Utv samtal 1gång/år KC 2 Kontroll har genomförts/gh Ingen anmärkning/tu Arbetsmiljödelegation Att delegationsordningen är aktuell PC Komplett 1 gång/år Ksekr 1 Kontroll har genomförts/tu Ingen anmärkning/je Arbetsmiljö Riskanalys och handlingsplan PC Komplett 1 gång/år KC 3 Kontroll har genomförts/tu Ingen anmärkning/js Internkontrollplan 2012_Godkänd

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/11 2013-02-20 Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Tel. 0156-520 50 Mob. 072-730 63 19 tor-erik.lillsebbas@trosa.se Bokslut 2012 för Barnomsorg - Utbildning Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna bokslutet för 2012 för Barnomsorg - Utbildning Ärendet Härmed överlämnas bokslutet 2012 för Barnomsorg Utbildning, omfattande det centrala bokslutet samt bokslut för förskolans och skolans resultatenheter. Hela verksamhetsområdet visar ett underskott på 6 430 tkr. De största posterna i underskottet är hänförliga till resultatenheternas underskott på 3 406 tkr, samt särskolans underskott på -2 783 kr. Humanistiska nämndens buffert bidrar med ett överskott på 1 278 tkr. Detaljer i bokslutet framgår av bilaga 1. Bilaga 1 - Bokslut 2012 för Barnomsorg Utbildning Mats Larsson Skolchef Tor-Erik Lillsebbas Utvecklingsledare

Humanistiska nämnden/ Barnomsorg Utbildning Bokslut 2012 Innehåll Sammanställning 1 Barnomsorg & Utbildning 2 Tomtaklintskolan 5 Hedebyskolan 6 Fornbyskolan 8 Vitalisskolan 10 Skärlag & Tomtahill 11 Kyrkskolan & Björke 13 Björk- & Tallbacken 15 Tomtalund & Tomtaklint 16 Fagerhult, Fageräng & Hasselbacken 18 Måluppfyllelse Förskolan 19 Måluppfyllelse Skolan 20 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Sammanställning Barnomsorg - Utbildning Bokslut 2012 Bokslut Barnomsorg- Utbildning 2012 Objekt Benämning Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 50000 Humanistisk nämnd 0 166-166 0 72-72 0-94 94 Buffert 0 2 000-2 000 0 722-722 0-1 278 1 278 Gemensam verksamhet 50012 Central administration 0 7 527-7 527 5 7 978-7 973 5 451-446 55102 Skolskjutsar 0 6 398-6 398 0 6 727-6 727 0-329 -329 55210 Hyrespeng 0 27 147-27 147 4 27 291-27 287-4 144-140 55209 Resurscentrum 100 14 223-14 123 58 13 949-13 891-42 -274 232 Förskola-Skolbarnomsorg 61711 Barnomsorgskostnad 800 70 453-69 653 1 337 70 552-69 215 537 99 438 61910 Föräldraavgifter 9 100 0 9 100 9 041 23 9 018-59 23-82 61911 Stb maxtaxa, Bo-kval. 4 501 595 3 906 4 464 586 3 878-37 -9-28 61220 Nattbarnomsorg 0 180-180 0 252-252 0 72-72 55105 Vårdnadsbidrag 0 515-515 0 507-507 0-8 8 Utbildning 55200 Grundskolekostnad 2 742 67 988-65 246 2 513 69 377-66 864-229 1 389-1 618 55205 Modersmål, Svenska 0 2 040-2 040 0 2 144-2 144 0 104-104 55300 Adm gymn och vux 609 2 662-2 053 704 2 101-1 397 95-561 656 55310 Gymnasiekostnad 1 011 49 187-48 176 1 345 49 543-48 198 334 356-22 55410 Vuxenutbildning 500 1 800-1 300 797 1 717-920 297-83 380 55411 SFI 858 1 540-682 173 1 339-1 166-685 201-484 55510- Särskolan 6 208 14 399-8 191 5 127 16 101-10 974-1 081 1 702-2 783 55512 Resultatenheterna Reslutatöverföring 163 030 163 859-829 167 847 172 084-4 237 4 817 8 225-3 408 Totalt 189 459 432 680-243 221 193 415 443 065-249 650 3 956 10 385-6 429 Resultatenheter, tkr Enheterna s resultat 2011 Enheterna s resultat 2012 Vitalis -338-891 Fornby -294 Skärlag/Tomtahill 67 229 Tomtaklintskolan 229-459 Hedeby -3 681-1 588 Kyrkskolan/Björke 25-786 Tomtalund/Tomtaklint 192 2 Backarna 103 112 Vagnhärads förskolor 551 269 Totalt resultatenhet -2 852-3 406

Humanistiska nämnden/ Barnomsorg & Utbildning Ordförande Helena Koch Skolchef Mats Larsson Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 21 026 22 934 1 908 20 418 12,32% Verksamhetens kostnader -264 246-272 583-8 337-268 830 1,40% Personal -137 584-147 222-9 638-141 430 Kapitalkostnader -3 112-2 860 252-2 282 Övriga kostnader -122 721-122 501 1 049-125 118 Resultatöverföring -829 0 0 Nettoresultat -243 220-249 649-6 429-248 412 0,50% Varav resultatenheterna -3 408 Verksamhetsområde Förskola Skolbarnomsorg Grundskola Särskola Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Integration Ekonomisk analys Barnomsorg och utbildning redovisar ett underskott på -6 430 tkr. Resultatet är inte påverkat av tidigare års resultatöverföringar. Av underskottet är 3 406 tkr hänförligt till enheterna, och där grundskolan visar störst underskott medan förskoleverksamheten som helhet visar ett överskott. Bland resultatenheterna är det Vitalisskolan, Tomtaklintskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan som uppvisar större underskott. För Hedebyskolans del beror underskottet i huvudsak på att organisationen trots att den reducerats, fortfarande är för stor i förhållande till elevvolymen. För Vitalisskolans del består underskottet i huvudsak av merkostnader av engångskaraktär som har tillkommit i samband med ombyggnad av skolan. Den andra delen av underskottet är hänförlig i huvudsak till särskolan, som har en större elevvolym 2012, och som samtidigt har utvecklat ett inkluderande arbetssätt som också medfört större engångskostnader än budgeterat. Trosa kommun har inte placerat några barn med särskilda rättigheter utanför kommunen, utan alla har, med särskilda insatser kunnat vara kvar i Trosas skolor och arbetet har bedrivits i huvudsak inom skolans ram, samt i samarbete med socialtjänsten. Årets viktigaste händelser Implementering av den nya skollagen har fortgått under året. Under hösten sattes de första betygen i årskurs 6, och arbetet med att utveckla formativ bedömning har intensifierats. Mer än 200 pedagoger är utbildade i PIM. Praktisk It och Medieteknik. Under året har två högskolekurser på vardera 7,5 högskolepoäng hållits för pedagoger; en i specialpedagogik och i tidig läs och skrivinlärning. Röda datorer som är uttjänta datorer som kan användas för läsinlärning enligt modellen Att skriva sig till läsning har levererats till förskolor och skolor, och ESF-projektet, EntrepreLÄRskap sattes, efter en pilotomgång, i full drift. Projektet pågår till januari 2014, och på varje skola har lärarlagen arbetat i LIS-grupper med kollegialt lärande kring entreprenörskap. Trosa kommun deltog i Matematiklyftet, som anordnas av Skolverket för att förbättra matematikresultaten. Mentorprojektet för elever i årskurs 8 har varit en succé. Trosa kommun var störst i Sverige och fick utmärkelsen Årets Mentorkommun. Vuxenutbildningen har fyllt alla utbildningsplatser. Alla enheter använder ett webbaserat stödsystem, InfoMentor i dialogen med elever och föräldrar. Vitalisskolan har renoverats och renoveringen av Fagerängs förskola påbörjades och planering av ny förskola i Vagnhärad pågår. Ett nytt skolskjutsavtal från hösten 2012 har medfört att tidigare stora underskott under denna post har reducerats. Under 2012 har arbetet inletts med pedagogiska revisioner på alla enheter för att höja kvalitet och måluppfyllelse. Under året har skolkontoret tagit över integrationsarbetet och ett koncept för mottagning av såväl flyktingar som arbetskraftsinvandring har utvecklats och länkats ihop med SFI.

Avstämning mot mål Redovisas i särskild tabell. Förskolan har en mycket hög måluppfyllelse, där 97% av föräldrarna i Trosa uppger att deras barn tycker att det är roligt att gå till förskolan och 98% av föräldrarna uppger att de känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Eleverna i åk 6 i Trosa når mycket goda resultat i de nationella proven där 95% av alla elever är godkända i svenska, 92% i matematik och 94% i engelska. Samtliga elever som avslutade årskurs 9 skrevs in i gymnasieskolan. Endast fem var inte behöriga till ett nationellt program. Utbildningen SFI Svenska för invandrare visar i nationell jämförelse toppresultat när det gäller genomströmning och resultat. Totalt 59 elever har studerat på SFI och 40 betyg har utfärdats under året. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov 2012 2011 2010 Förskola Antal barn Förskola 1-2 år 181 155 187 Förskola 3-5 år 411 365 401 Enskild förskola 46 49 53 Barn i andra kommuner 1 3 2 Summa 639 572 643 Nettokostnad/barn 91 058 95 217 81 145 Skolbarnomsorg Antal barn Fritidshem 592 575 550 Enskild skolbarnomsorg 1 8 3 Särskolefritidshem 9 9 8 Barn i andra kommuner 8 2 2 Summa 610 594 563 Nettokostnad/barn 17 426 23 794 25 269 Verksamhetsmått Redov Redov Redov 2012 2011 2010 Särskola Antal elever Obligatorisk särskola 15 13 11 Gymnasiesärskola 5 7 8 Summa 20 20 19 Nettokostnad/elev 502 450 483 798 549 159 Gymnasieskola Antal elever 493 533 555 Summa 493 533 555 Nettokostnad/elev 100 142 99 880 98 116 Vuxenutbildning antal elever Grundvux 15 4 3 Gymnasial vux 38 26 25 Yrkesvux 19 14 20 SFI 59 37 18 Summa 131 81 66 Nettokostnad/elev 17 878 24 602 24 754 Antalet barn i förskola och skolbarnomsorg ökade under 2012, efter att tillfälligt ha minskat under 2011. Antalet barn i skolbarnomsorgen visar en stadigt ökande tendens. Grundskolan uppvisar inga volymförändringar, medan gymnasiet planenligt fortsätter att minska, med 40 elever under 2012. Antalet elever i särskolan har ökat och antalet elever i vuxenutbildning har ökat markant. Från 81 2011 till 131 vuxenstuderande under 2012, där SFI och GymnasieVux står för de största ökningarna. Personal Personal Budget Utfall Utfall 2012 2012 2011 137 584 147 222 141 430 Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 54% 54% 53% Grundskola Antal elever Förskoleklass 133 146 143 År 1-5 739 725 718 År 6-9 549 546 586 Elever i specialskolor 3 4 8 Summa 1424 1421 1455 Nettokostnad/elev 86 001 77 004 75 900 Med anledning av ny lagstiftning kring krav på lärarbehörighet har ett arbete påbörjats för att säkerställa bemanning inom de nya förutsättningarna. Två nya rektorer har anställts under året. Skolorna och Resurscentrum har anställt specialpedagoger som verkar lokalt ute på skolorna och i förskolan, för att arbeta med pedagogiska lösningar för ökad måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Ytterligare en psykolog har anställts. Det nya läraravtalet medförde en högre personalkostnad än budgeterat. Förvaltningen kompenserades dock fullt ut från central buffert för merkostnaderna under 2012.

Framtiden Kvalitetsstyrningssystem för skola och förskola fortsätter att utvecklas och verksamheten ges allt starkare fokus på ökad måluppfyllelse. En utrullningsplan för att förstärka IT-användningen i skolan är antagen och kommer att fullföljas under 2013 och 2014 med målet att alla elever i högstadiet skall ha en bärbar dator, och att lågoch mellanstadiet skall ha ökad tillgång till datorer. Trosa kommer att delta i PISA 2015, en satsning för att förbättra resultaten i skolorna till år 2015 och som drivs på initiativ av SKL Sveriges kommuner och landsting. Trosa har ansökt om att delta med flera lärare från alla skolor i Mattelyftet för att fortsätta förbättra resultaten i matematik. Investeringsuppföljning IT-miljonen har använts för att fortsätta bygga upp trådlösa nätverk och ökar datortätheten hos elever och personal enligt plan. Övriga investeringar har i huvudsak använts till att möblera de nya delarna i Vitalisskolan och till reinvesteringar. Ekologisk utveckling Pågående projekt inom ekologisk utveckling i förskola och skola fortsätter. En ny kostpolicy har antagits under året och den omfattar ekologiska perspektiv i en bred mening. I kvalitetsutvecklingen säkras att de miljömässiga perspektiven anläggs i undervisningen enligt Lgr 11. Alla enheter har numera utmärkelsen Grön Flagg.

Humanistiska nämnden/tomtaklintskolan Ordförande Helena Koch Produktionschef Dan Rosenwall Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 17 987 18 263 276 18 416-0,83% Verksamhetens kostnader -18 216-18 951-735 -18 342 3,32% Personal -11 749-12 530-781 -11 632 Kapitalkostnader -225-261 -36-272 Övriga kostnader -6 242-6 160 82-6 438 Nettoresultat -229-688 -459 74-1029,73% under 2013 läggas på just området formativ Verksamhetsområde Grundskola 7-9 bedömer och hur vi kommunicerar detta med elever och föräldrar. Ekonomisk analys Årets resultat uppvisar ett underskott på -688 tkr. Ett av skälen till underskottet är den stora tillströmningen av årskurs 7-elever som innebar att vi startade ytterligare en åk 7-klass. Övriga ökade kostnader under detta år är stora inköp av skolböcker till en kostnad av 120 tkr över budget, och en eftersatt storstädning av skolan belastat budgeten med 65 tusen. För möta timplanens krav har vi behövt öka undervisningen i musik till en merkostnad på 15 tkr. Tomtaklintskolan har även i år satsat på Ma/NOstugorna. Detta medför extrakostnader men är viktigt för ökad måluppfyllelse i dessa ämnen. Det är svårt att dra säkra slutsatser av skolans extrainsatser med stugorna, men resultat för antalet ej godkända betyg har minskat med nästan 50 %. Under året har fem inkluderade särskoleelever studerat på Tomtaklintskolan. Den verksamheten är anslagsfinansierad och omfattas inte av skolpeng. bedömning. Vi behöver bli tydligare i hur och vad vi Kommunens ESF-projekt entreprelärskap inriktas mot framtidens lärande med bl.a. utveckling av Informations- och Kommunikationsteknik; IKT. En-till-en satsning påbörjas under vårterminen 2013 med en plan där alla vårterminens årskurs 7 elever får en surfplatta. Efter sommaruppehållet erbjuds 7:orna i läsåret 13/14 surfplattor. Kompletterande lokallösningar för särskolans elever kommer att utarbetas under 2013. En stor avskrivningskostnad på inventarier avslutas i och med utgången av 2012 vilket betyder en minskad framtida årlig utgift på 100 tkr/år. Personal Tomtaklintskolans tjänstefördelningen för läsåret 11/12 hade kvar lärarresurser till IV-programmet, och denna kostnad ha runder året fasats ut. En specialpedagog har anställts under VT-12. Inför 2013 budgeterar skolan 180 tkr för att hantera vikariekostnaderna på ett mera effektivt sätt. Personal Budget Utfall Utfall 2012 2012 2011 Årets viktigaste händelser Comenius-projektet, inom språk och utbyte med andra europeiska skolor är nu avslutat och slutrapporten är godkänd. Eleverna som gick ut vårterminen 2012 har nått ett meritvärdessnitt på 216. Skolan kom på tredje plats i Teknikåttan. Arbete med att arbeta inkluderande med särskoleverksamheten på Tomtaklintskolan har inletts. Framtiden Som en del av kommunens satsning på bedömning kommer mycket av skolans gemensamma arbete Personalkostnader, tkr 11 749 12 530 11 632 Personalkostn/total kostnad 64% 66% 63% Ekologisk utveckling På Tomtaklintskolan finns ett miljöråd bestående av två elevrepresentanter från varje klass, en NOlärare samt övriga aktörer från skolan. De har utformat en miljöplan med fem utvärderingsbara miljömål. Miljörådet träffas ca 1 gång/månad och arbetar kontinuerligt med skolans miljöfrågor. Skolan har i år återerövrat utmärkelsen Grön flag.

Humanistiska nämnden/ Hedebyskolan Ordförande Helena Koch Produktionschef Matts Andmarken Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 12 656 12 756 100 5 611 127,34% Verksamhetens kostnader -12 656-14 344-1 688-7 297 96,57% Personal -8 098-10 040-1 942-4 829 Kapitalkostnader -160-150 10-71 Övriga kostnader -4 398-4 154 244-2 397 Nettoresultat 0-1 588-1 588-1 686-5,81% på skolan som leder sina kolleger i synen på Verksamhetsområde Hedebyskolan skolår 6-9 matematik. Som skolans val finns med daglig litteraturläsning Ekonomisk analys Årets resultat uppvisar ett underskott på -1 588 tkr. Det negativa resultatet beror på att elevantalet är för lågt i relation till det antal tjänster som fanns på skolan vid årets ingång. De insatser som gjorts för att reducera personalkostnaderna innebär att skolan närmar sig en ekonomi i balans. Kostnadsposter för SYV, och viss lokal elevvård har inte varit budgeterade. Elevtalet under hösten har varit lägre än budgeterat, vilket innebär att även intäktssidan reducerats jämfört med budget. Årets viktigaste händelser Läget på Hedebyskolan är bra inom många områden. Många elever trivs bra och lär sig mycket, inte minst tack vare kunniga och hängivna pedagoger och övrig personal. Ny rektor anställdes i maj och har lett arbetet med att utarbeta tjänstefördelning och schema för innevarande läsår. Den kanske enskilt viktigaste händelsen under 2012 är att en specialpedagog anställts på 50%. Vi har under våren påbörjat ett arbete med att systematisera arbetet för elever med särskilda behov. Syftet är att hitta former för att på bästa sätt bistå våra elever i strävan att klara målen och att trivas i skolan. Genom att föregå som goda vuxna exempel och förebilder utvecklar vi arbetsklimat och allas bemötande av varandra. Ett nytt projekt kring entreprenöriellt lärande har startat under försommaren. Projektet går ut på att kompetensutveckla och handleda lärare och att introducera nya undervisningsformer för våra elever. Skolan ingår, under läsåret, tillsammans med c:a 30 andra skolor i landet i skolverkets nationella satsning på matematik kallad Matematiklyftet. För satsningen utbildas rektor och en handledare lärandet och för att öka måluppfyllelsen i för att öka och utveckla elevernas läslust. Vi har även utvecklat det interna demokratiarbetet på skolan. Vi har genomfört en arbetslivsvecka för årskurs 8 där eleverna fått god inblick i arbetslivet inför sina framtida val och som en morot för att sträva efter än högre betyg. I arbetet med entreprenörskap har årskurs 9 arbetat med projektet Draknästet där de skapat fiktiva företag som presenterats i en webbversion och har bedömts av en jury från näringslivet. Skolan elevråd utvecklas med stöd av en lärare som handleder eleverna i att utveckla rutiner för klassrådens och elevrådets arbete. Eleverna i åk 9 som läser Tyska har deltagit i Språkolympiaden. Eleverna kvalificerade sig, för andra året i rad, till regionfinalen i Uppsala. Skoltidningen Hedebyposten lever vidare inom ramen för skolans verksamhet. Redaktionen är en arbetsgrupp under elevens val. Se mera på: hedebyposten.se. Framtiden På Hedebysskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och förtydliga mål och kunskapskrav för varje elev. Matematiklyftet skall vi fortsätta använda som en bra modell för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Samarbetet med tidigare årskurser och med andra 7-9 skolors lärare skall förbättras för att den röda tråden och likvärdigheten skall säkerställas. Vår kunskap och metod att arbeta inkluderande för alla elever kommer att vidareutvecklas genom samarbete mellan våra lärare, Resurscentrum och vår egen specialpedagog. Arbetet med ökat inflytande och trivsel för våra elever skall hela tiden uppmuntras och förbättras. Dels genom klassrådens arbete och via elevrådet med dess olika utskott.

Skolans arbete med Entreprenöriellt lärande skall fortsätta. Personal Personal Budget Utfall Utfall 2012 2012 2011 Personalkostnader, tkr 8 098 10 040 4 829 Personalkostn/total kostnad 64% 70% 66% Ekologisk utveckling Tidigare insatser, som t ex etablering av sopsorteringsstationer ingår nu i den reguljära verksamhetshanteringen. I övrigt tas frågor om ekologisk och hållbar utveckling upp i undervisningen. Samtliga elever läser t ex. i Kemi hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och hur olika åtgärder kan bidra till hållbar utveckling. Våra elevers matsedel utgår också ifrån hållbara matinköp med ett ekologiskt socialt och ekonomiskt tänkande.

Humanistiska nämnden/fornbyskolan Ordförande Helena Koch Produktionschef Marika Lindholm Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 23 152 22 868-284 9 390 143,54% Verksamhetens kostnader -23 152-23 162-10 -11 185 107,08% Personal -15 603-15 833-230 -7 726 Kapitalkostnader -160-121 39-58 Övriga kostnader -7 389-7 208 181-3 401 Nettoresultat 0-294 -294-1 795-83,62% Prognos och analys avseende elevernas Verksamhetsområde Förskoleklass Grundskola åk 1-5 Skolbarnomsorg, fritidshem Ekonomisk analys Det negativa utfallet för 2012 är 294 tkr. Det beror i huvudsak på uteblivna intäkter på ca 300 tkr. Lönekostnaderna är 230 tkr högre än budgeterat pga tillfälliga behov av extra personal. Denna ökade personalkostnad har parerats genom en allmän sparsamhet, vilken framgår av att verksamhetskostnaderna blev 183 tkr lägre än budgeterat. Årets viktigaste händelser I början av februari tillträdde en ny rektor. En plan mot mobbning och kränkande särbehandling togs fram av elever, lärare, fritidspersonal, föräldrar och rektor tillsammans. Planen förfinades under höstterminen 2012. En behovsanalys för elever med rätt till särskilt stöd genomfördes under vårterminen 2012. Rutiner har skapats för elevvårdsarbetet med kartläggningar, åtgärdsprogram och uppföljningar. Ett arbete kring bedömning för lärande och användande av den digitala plattformen Infomentor för dokumentation och kommunikation har påbörjats. Under vårterminen 2012 förde rektor samtal med föräldrar, enskilt och i grupp. Vi har arbetat med det psykosociala klimatet bland eleverna. Mobbning och hårda ord minskade och trivseln ökade. Två föredrag om värdegrund i skola och förskola har genomförts för all skolpersonal och föräldrar i Trosa. En ny logotyp och fasadskylt för Fornbyskolan togs fram. En handikappvänlig infart till skolan har byggts. Utemiljön snyggades till och skolans hemsida utvecklades under året och används kontinuerligt av föräldrar och elever. kunskapsutveckling insamlades under vårterminen med en uppföljande analys under höstterminen. I april inleddes försök med mellanmål i matsalen för två av skolans fritidshem. Detta har varit lyckat och har permanentats även för ett tredje. En specialpedagog tillträdde i slutat av september. En ny, integrerande modell för arbetet med elever i förskoleklass, fritidshemmet och skolår ett startade i augusti. Ett kontinuerligt arbete med syfte att höja fritidshemmets status och att skapa en gemensam målbild för fritidsverksamheten har inletts. Ett projekt för entreprenörskap i skolan EntrepreLÄRskap påbörjades i lärargruppen och i fritidshemmets personalgrupp i september. Från höstterminsstarten 2012 har ett pedagogiskt råd inrättats på skolan under rektors ledning, med representanter från skola och fritids. Under höstterminen 2012 intensifierades det lärargemensamma arbetet med formativ bedömning. Tid för skolutvecklingsarbete i lärargruppen är avsatt varannan vecka. En IT-plan för skola, förskoleklass och fritidshem arbetades fram under december. Lärarna i åk 1 har från hösten arbetat med modellen Att skriva sig till läsning med flitigt elevanvändande av datorer. Framtiden Vi fortsätter att utveckla arbetet för insatser till elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med formativ bedömning ska utvecklas, liksom det personalgemensamma arbetet med skolutveckling. Föräldrautbildning ABC (Alla Barn i Centrum) för flera hundra föräldrar startar med gruppledare som utbildar sig i ABC-modellen. Personal Bemanningssituationen för läsåret 2012-2013 är åtgärdad och i balans. Det psykosociala klimatet i skolans lärargrupp belystes under våren 2012 och ett arbete på temat

Öppenhet och Tydlighet genomfördes med extern handledning. Tydliga lönekriterier och en tydlig målbild har formulerats med tydliga indikatorer för vilka läraraktiviteter som ska äga rum för att uppnå ökad måluppfyllelse. I juni avslutades alla visstidsanställningar och vikariat och ersattes av tillsvidareanställd personal. Lärarna i skolår F-3 studerar 7,5 p Tidig läs- och skrivinlärning på högskolenivå på kvartsfart med avslut 2013. Personal Budget Utfall Utfall 2012 2012 2011 Personalkostnader, tkr 15 603 15 833 7 726 Personalkostn/total kostnad 67% 68% 69% Ekologisk utveckling Under vårterminen tillkom en lokalvårdare som arbetar i skolan som stöd för skolans miljögrupp. Det finns ett nytt miljöråd i skolan. Under våren uppmärksammades Earth Hour och miljörådet initierade en skräpplockardag för hela skolan. Skolans interna miljöstation har förbättrats så att den blev lättillgänglig och väl synlig i skolmiljön. Under hösten beslutades att alla utskrifter på den skolgemensamma skrivaren skall ha standardinställningen svart/vitt. Samtliga elever kommer endast att ha tillgång till svart/vita utskrifter, såvida inte läraren ger tillstånd för färgutskrift. I matsalen arbetar all personal med att minska svinnet av mat.

Humanistiska nämnden/vitalisskolan Ordförande Helena Koch Produktionschef Lena Agartson Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 29 186 31 228 2 042 29 826 4,70% Verksamhetens kostnader -28 848-31 781-2 933-30 250 5,06% Personal -20 879-22 637-1 758-21 128 Kapitalkostnader -325-355 -30-312 Övriga kostnader -7 644-8 789-1 145-8 810 Nettoresultat 338-553 -891-424 30,42% PIM-utbildningen är så gott som i hamn. Fortsatt Verksamhetsområde Förskoleklass Åk 1-6 Fritidshem satsning på bärbara datorer för enskilda barns behov har skett under år 2012. Smartboards av olika slag finns nu i alla klassrum och i förskoleklassernas/fritids lokaler. Ekonomisk analys Elevantalet minskade under år 2012, från 378 till 366, det var en stor kull åk 6 elever som lämnade och en liten årskull förskoleklassbarn som kom till höstterminen. Antal barn på fritids har däremot varit fortsatt högt, ca 240 inskrivna. Renoveringens tre första etapper avslutades under sommaren. Renoveringen har under de två och ett halvt år som den pågått medfört en hel del merkostnader, främst i form av personalförstärkningar i både skola och fritidshem. Kostnaderna i samband med renoveringen ökade med 650 tkr under år 2012. En minskning av antal anställda har skett från vårterminen till höstterminen, men minskningen var inte tillräckligt stor varför enheten redovisar ett underskott för år 2012. Årets viktigaste händelser Vitalisskolans huvudbyggnader är nu färdigrenoverade och tillbyggnaderna är klara. Vi har flyttat in i fantastiskt fina lokaler. Implementeringen av Lgr 11 är genomförd. Alla pedagogiska planeringar som sker för teman och enskilda ämnen utgår från den nya läroplanen och de nya kursplanerna. Utvecklingsarbetet kring Kunskapssyn och bedömning har pågått under hela året. De första skriftliga omdömena med en formativ bedömning skrevs i Infomentor i juni. För första gången delades betyg ut för åk 6 eleverna efter höstterminen. De nationella proven för både åk 3 och åk 6 visade högre resultat jämfört med år 2011. En revision av Fritidshemmens verksamhet genomfördes under hösten. De två utvecklingspunkter som gäller den direkta verksamheten är redan fungerande på Vitalisskolan. Framtiden Utvecklingsarbetet kring kunskapssyn och bedömning fortsätter, det gäller både inom Vitalisskolan och i samarbetet med övriga skolor för att nå en ökad likvärdighet i kommunen. Projektet EntrepreLÄRskap, som gäller alla pedagoger, startade med samtalsgrupper under hösten. Nästa steg, en omfattande kompetensutveckling i form av olika utbildningsinsatser, genomförs under vårterminen 2013. Utvecklingsarbetet inom ämnena svenska och matematik fortsätter. Målet är också att utveckla NO-ämnet under höstterminen. Renoveringen av idrottssalen påbörjas under våren och beräknas vara klar till höstterminens start. Personal Personalstyrkan minskar med en årsarbetare till vårterminen, ytterligare personalnedskärningar är nödvändiga till höstterminen för att reducera det underskott som nu finns. En plan för detta är under utarbetande. Personal Budget Utfall Utfall 2012 2012 2011 Personalkostnader, tkr 20 879 22 637 21 128 Personalkostn/total kostnad 72% 71% 70% Ekologisk utveckling Under renoveringen har fokus varit på att hålla kvar den nivå på miljöarbetet som vi hittills haft. Det aktiva miljöarbetet får nu förutsättningar att vidareutvecklas. En ny Miljöplan togs fram under hösten och arbetet är nu i full gång.

Humanistiska nämnden/ Skärlagskolan & Tomtahill Ordförande Helena Koch Produktionschef Elisabeth Nyhlén Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2012 2012 mot budget 2011 1 Verksamhetens intäkter 16 678 16 864 186 17 129-1,55% Verksamhetens kostnader -16 745-16 703 42-17 678-5,52% Personal -11 861-12 045-184 -12 426 Kapitalkostnader -127-102 25-115 Övriga kostnader -4 757-4 556 201-5 137 Nettoresultat -67 161 228-549 -129,33% form. Målet var ökad integrering och att alla barn Verksamhetsområde skall kunna lyckas i klassrummet. På mellanstadiet Skärlagskolan har vi haft två klasslärare till varje klass samt en Tomtahills förskola lärarresurs på 50 %. Allt för att kunna arbeta med dubbelt ledarskap i klassrummet i så hög Ekonomisk analys Resultatet för enheten hamnar på 230 tkr. Prognosen vid delårsbokslutet var att budgeten skulle gå ihop. En nedskärning av 40 % lärartjänst inför höstterminen samtidigt som vi fick fler elever har bidragit till att vi hållit vår budget. Förskolan har i år haft något högre intäkter än budgeterat vilket gör att den i år hamnar på ett litet överskott. Vi har på alla enheter, framförallt under den senare delen av året hållit våra verksamhetskostnader nere. utsträckning som möjligt. Målet har inte varit att fördela resurserna lika utan att fördela resurserna efter aktuella behov. Under året har mycket arbete lagts ned på att utveckla och anpassa verksamheten efter den nya läroplanen. Under höstterminen startade ett kommungemensamt EU projekt som beräknas fortgå under 1,5 år. Det handlar om att utveckla lärarnas entreprenöriella förhållningssätt och genom det stimulera elevernas entreprenöriella lärande. På vår skola har det inneburit att våra tre arbetslag (låg, mellan och fritids) har haft pedagogiska Årets viktigaste händelser samtal med handledning ungefär var tredje vecka. De flesta i personalen har under detta år blivit På förskolan har ombyggnaden blivit helt klar. Vi har fortsatt att utveckla barnens innemiljö så att den stimulerar barnens utforskande och nyfikenhet. Vi har förbättrat barnens portfolier så vi följer läroprocesserna inom de målområden som den reviderade läroplanen anger. Personalen har utvecklat sitt medforskande förhållningsätt tillsammans med barnen. De gemensamma fortbildningsinsatserna för förskolorna i Trosa har varit kring pedagogisk dokumentation och PIM (Praktisk IT och Mediakommunikation). Detta för att öka personalens kompetens att synliggöra barns läroprocesser för att bli bättre på att göra bedömningar och utvärderingar av verksamheten. På skolan och fritids har vi fortsatt att utveckla det som vi kallar samlad skoldag. Här arbetar fritidspersonal tillsammans med klasslärare i de lägre åldrarna för att öka måluppfyllelsen. Vi valde att i höstens organisation införa en åldersblandad klass. Detta för att minska klass storlekarna för de yngre eleverna. Två nya klassrum med grupprum byggdes under sommaren. Vi har utifrån det kunnat förändra en del i vår organisation och vårt arbetssätt på skolan. Vi har från och med höstterminen helt tagit bort studion i sin gamla färdiga med sin utbildning inom PIM. Vi har under året ökat datortätheten på skolan så det finns en klassuppsättning med laptop, vi har satt in smartboards i alla klassrum. Framtiden EU projektet fortsätter under hela 2013. För oss fortsätter handledningsgrupperna och kombineras med olika utbildningar och prövande av nya arbetsformer. Under 2013 kommer vi med kommungemensamma insatser arbeta med att utveckla IKT kompetensen hos alla lärare i kommunen. På fritids fortsätter personalen arbeta för att förbättra samarbetet med klasserna så de gynnar elevernas måluppfyllelse. Vi fortsätter arbetet med implementeringen av den nya läroplanen. Under året kommer vi att arbeta med att förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete så vi alltid kan sätta in våra resurser på rätt plats. Skärlagskolan står inför en omfattande renovering under 2013. Fokus har varit att förbättra elevernas lärmiljöer så fler olika lärstilar kan tas tillvara. Matsalen kommer att förstoras samt det byggs en ny tydlig entré till skolan. Vi kommer även att