Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Tid: Tisdagen den 6 december 2011 kl Plats: Vitalisskolan (samling i entrén), Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson för oppositionens gruppmöte Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Rektor Lena Agartson visar runt och informerar om Vitalisskolans verksamhet 3. Sammanträdesplan 2012 HN 2011/52 Individ och 4. Internbudget 2012 för individ- och familje- HN 2011/50 Familj utskottets verksamheter samt attestantförteckning Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 5. Fastställande av internkontrollplan 2012 HN 2011/53 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 6. Rapportering av ej verkställda gynnande HN 2011/33 biståndsbeslut enligt SoL 4:1, kvartal 3 7. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 8. Internbudget 2012 för barnomsorg - HN 2011/50 utbildning utbildnings verksamheter samt attestantförteckning 9. Återrapportering och uppföljning till nämnd - Större satsning på utbildning av lärare i IT och PIM HN 2011/ Övrig information från skolchef Var god vänd

2 Övrigt 11. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2011/1 12. Övriga anmälningsärenden HN 2011/2 - Remiss till individ- och familjeutskottet Revidering HN 2011/55 av Trosa kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter alkoholförtäring på allmän plats 13. Övriga frågor Helena Koch ordförande Maria Wastesson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

3

4 Kommunkontoret Maria Wastesson Tel Fax Tjänsteskrivelse HN 2011/52 Humanistiska nämnden Sammanträdesplan år 2012 för humanistiska nämnden Humanistiska nämnden föreslås besluta att anta humanistiska nämndens sammanträdesplan för 2012 Ärendet Förslaget är anpassat efter tidplanerna för bokslut, kvartalsrapport, delårsbokslut samt budget. Hänsyn har också tagits till skolloven i Trosa kommun. Individ- och familjeutskottet antog sammanträdesplanen för utskottet , 3. Förslag på sammanträdesplan 2012 Humanistisk nämnd Ifu allm. Tisdagar kl Ifu ind. Tisdagar kl Nämnd Tisdagar kl Januari Februari bokslut, internkontroll Mars 13 April Maj 8 8 kvartal +budget Juni 5 5,26 12 Juli Augusti September 11 Oktober delår dukas KSau November December 18 4 internbudget Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

5 Administrationsplan 2012 Humanistiska nämnden Bokslut Kvartal Budget Delår Inlämningsstopp 6/1 3/2 13/4 25/5 10/8 21/9 16/11 HNifu Utskick HNifu 11/1 8/2 18/4 30/5 15/8 26/9 21/11 Presidium/ 13/1 17/2 27/4 1/6 17/8 28/9 23/11 inlämningsstopp HN HNifu 17/1 14/2 24/4 5/6 21/8 2/10 27/11 Utskick HN 18/1 22/2 2/5 5/6 OBS! 22/8 3/10 28/11 HN 24/1 28/2 8/5 12/6 28/8 9/10 4/12 Individ- och familjeutskottet - HNifu, allmänna ärenden Ärendeberedning Löpande Sammanträde Tisdagar kl Plats Vård- och omsorgskontorets sammanträdesrum Humanistiska nämnden - HN Presidium Fredagar kl Skolkontoret Sammanträde Tisdagar kl Plats 24/1 Tomtaklintskolan 28/2 Häradsgården 8/5 Lokal ej fastställd ännu 12/6 Häradsgården 28/8 Folkets hus 9/10 Häradsgården 4/12 Lokal ej fastställd ännu, ev. Vitalisskolan Maria Wastesson Nämndsekreterare Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

6

7 Tjänsteskrivelse Individ- och familjeutskottet Dnr HN 2011/ Socialkontoret Georg Hammertjärn Socialchef Internbudget 2012 Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna individ- och familjeomsorgens föreslagna internbudget för år 2012 Ärendet Socialkontoret har tilldelats en budget om tkr inklusive kostnader för Individ- och familjeutskottens sammanträden. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är budgeterat på samma nivå som 2011 vilket bedöms vara lämpligt med hänsyn taget till nedläggningen av Bosch Rexroth i Vagnhärad. Enligt tidigare beslut en besparing om 500 tkr gjorts. Besparingen kan ske då insatser på hemmaplan har minskat kostnaden för placering på institution och att minskningen bedöms bli bestående. Vad avse budgeten för flyktingmottagning så är den beroende av hur många personer som anvisas till kommunen. Georg Hammertjärn Socialchef Bilaga Internbudget 2012

8 Trosa kommun Individ- och familjeomsorg tkr Internbudget 2011 Internbudget Individ- & familjeutskott Intäkter Kostnader Nettokostn Intäkter Kostnader Nettokostn Löner o soc.kostnader Driftkostnader Buffert Summa Socialadministration Intäkter 0 0 Löner o soc.kostnader Övriga personalsoc.kostn Verksamhetskostnader Summa Ekonomi- och Vuxenenheten Intäkter Löner o soc.kostnader Verksamhetskostnader Summa Familjehem och kontaktpersoner Arvoden Omkostnadsersättning Summa Barn- och familjeenheten Intäkter Löner o soc.kostnader Verksamhetskostnader Summa Flyktingmottagande Intäkter Löner o soc.kostnader Övriga personalsoc.kostn Bistånd flyktingar/introduktionsersättning Verksamhetskostnader Interna kostnader (ersättning till skolan) Summa Totalt IFO

9 Anmälan av delegationsbeslut Socialchefen har attesträtt samt rätt att utse de personer som ska ha rätt att attestera kostnader/intäkter på enheterna 63110, 63210, 63320, 63340, 64110, samt för investeringsprojekt Beslutande Socialchef Georg Hammertjärn Löpnr/Diarienr 1/2012 Ärende och beslut Kostnader/intäkter för enheterna 63210, 63320, och attesteras av enhetschef Elisabeth Engberg Datum /2012 Ersättare att attestera socialchefens enheter gäller för enhetschef Elisabeth Engberg Beslutandes underskrift Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

10

11 1 Dnr HN 2011/53 Internkontrollplan Bilaga 1 Nämnd/förvaltning: Humanistiska nämnden/individ- och familjeomsorgen För tidsperiod: Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och redovisas i samband med bokslut Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen: Förkortningar: KC SC FE EC PC Ksekr Nsekr Psekr Kommunchef Socialchef Förvaltningsekonom Ekonomichef Personalchef Kommunsekreterare Nämndsekreterare Personalsekreterare Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till NÄMNDEN Kallelser till IU, Kallelser till IU skickas i regel senast 5 dagar före SC Komplett 1 gång/år Nsekr 1 administration, arvode, sammanträdet till ledamöter och ersättare lokaler, information Internkontrollplan 2012.xls

12 2 Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till Verkställande av Meddelande/delgivning av fattade beslut samt besvärs- SC Stickprov 2 gång/år Nsekr 2 fattade beslut (IU) hänvisning Delegation Delegationsordningen är aktuell och att återrapportering SC Stickprov 1 gång/år Nsekr 2 sker. EKONOMI Attestrutin Kontroll av att attestlistor (undertecknade av arbetsledare). SC Komplett 1 gång/år FE 2 Kontroll av fakturor Finns rätt underlag och sker betalning till rätt person/företag. SC Stickprov 4 ggr/år FE 3 Finns beslut för faktura. Attestrutin Kontroll av befintlig attestförteckning är aktuell. EC Genomgång 1 gång/år SC 2 av attestförteckning ÄRENDE- HANTERING Arkivering och Aktuell dokumenthanteringsplan finns Arkivansvarig Komplett 1 gång/år SC, KC 2 gallring Arkivering och Arkivering och gallring sker enligt fastställd Arkivansvarig Stickprov 1 gång/år SC, KC 2 gallring dokumenthanteringsplan Sekretess Användare undertecknat sekretesslöfte SC Stickprov 2 ggr/år PC 3 Internkontrollplan 2012.xls

13 3 Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till Personuppgiftslagen Reglerna i personuppgiftslagen efterlevs. PuL-ombud Stickprov 1 gång/år KC 1 Riktlinjer Mål för verksamheten Nsekr Komplett 1 gång/år SC 1 Arkivbeskrivning för kontroll av Riktlinjer missbruk- och beroendevård aktuella Riktlinjer ekonomiskt bistånd handlingar UPPFÖLJNING Ekonomisk uppföljning Genomgång av den aktuella ekonomiska situationen EC Komplett Kontroll KC 1 och utifrån densamma skall en prognos sammanställas sker per tertial Verksamhetsmässig Kontroll att verksamhetsplaner, riktlinjer och rutiner efterlevs SC Komplett 1 gång/år Nsekr 2 uppföljning Verksamhetsmässig Kontroll av förvaltning av enskild persons förvaltade medel Enhetschef Stickprov 4 ggr/år SC 2 uppföljning Verksamhetsmässig Kontroll av beviljat ekonomiskt bistånd Enhetschef Komplett 1 gång/år SC 2 uppföljning Verksamhetsmässig Kontroll av rättssäker handläggning Enhetschef Komplett 1 gång/år SC 1 uppföljning PERSONAL Rehabiliterings- Upprättande och uppföljning av planer Psekr Stickprov 1 gång/år PC/SC 2 utredning Internkontrollplan 2012.xls

14 4 Rutin/ Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning Rapport Risk arbetsområde för kontroll till Personalkostnader Rimlighetsbedömning av kostnader för resp. vht PC Komplett 1 gång/mån PC, KC 2 Rätt lön Analyslista - Rätt lön till rätt person PC Komplett 1 gång/mån PC,KC 2 Bisysslor Inventering av bisysslor KC, PC Utv samtal 1 gång/år KC 2 Arbetsmiljödelegation Att delegationsordningen är aktuell PC Komplett 1 gång/år Ksekr 1 Arbetsmiljö Riskanalys och handlingsplan PC Komplett 1 gång/år KC 3 Internkontrollplan 2012.xls

15

16

17

18

19 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2011/ Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Tel Mob Internbudget 2012 samt attestantförteckning. Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna Humanistiska nämndens internbudget 2012 och förteckning över attestanter Internbudget 2012 Budget 2012 fastställts av KF per beslut ,innebärande en total budgetram för Humanistiska nämnden/barnomsorg och utbildning på tkr. Föreliggande internbudget är baserad på den fastställda totalbudgeten. Förändringar jämfört med föregående år är följande: Budgeten för skolskjutsar har förstärkts med 800 tkr Ettårssatsningar omfattande tkr som skall användas till: o Kvalitetsstyrningssystem för att möta krav i nys skollagen o Studier av Best practise -skolor o Kvalitetsutveckling och caochning av gymnasie- och vuxenelever Övriga förändringar är att IV-programmet inte kommer att genomföras i egen regi under 2012, samt att ansvar för modersmål, Svenska som andraspråk och särskolan flyttats till enheten Resurscentrum. Dessutom har alla kostnader för gymnasium, SFI och vuxenutbildning samlats under en enhet. Förvaltningens förslag till internbudget 2012 för Barnomsorg Utbildning återges i bilaga 1. Attestantförteckningen framgår av bilaga 2. Bilaga 1 - Internbudget för Humanistiska nämnden Bilaga 2 - Attestantförteckning för humanistiska nämnden Mats Larsson Skolchef Tor-Erik Lillsebbas Utvecklingsledare

20 Internbudget Barnomsorg och Utbildning 2012 tkr Objekt Benämning Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Humanistisk nämnd Buffert Gemensam verksamhet Central administration Skolskjutsar Hyrespeng Resurscentrum Modersmål, Svenska Datorteket Skolhälsovård Elevhälsan Särskolan Förskola-Skolbarnomsorg Barnomsorgskostnad Föräldraavgifter Stb maxtaxa, Bo-kvalitet fördelas till enheterna Vårdnadsbidrag Nattbarnomsorg

21 Internbudget Barnomsorg och Utbildning 2012 forts. tkr Objekt Benämning Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Utbildning Grundskolekostnad Adminstration gymnasium och vuxenutbildning Gymnasiekostnad Vuxenutbildning SFI Totalt

22 Attestanter och ersättare inom Barnomsorg och Utb Centrala enheter Attestant-funktion Central administration Skolchef Aktivitet 2904, lön chef Kommunchef Aktivitet 1541, utlägg kostn chef Ekonom Skolskjutsar Kollektivtrafiksamordnare Vårdnadsbidrag Skolchef Grundskolepeng Skolchef Modersmålsundervisning Sv 2 Chef för resurscentrum Datortek Chef för resurscentrum Skolhälsovård Chef för resurscentrum Elevhälsa Chef för resurscentrum Hyrespeng Skolchef Adminstration gymn och vuxutb. Utbildningsstrateg Gymnasiepeng Utbildningsstrateg Vuxenutbildning Utbildningsstrateg SFI Utbildningsstrateg Särskola Chef för resurscentrum Barnsomsorgspeng Skolchef Föräldraavgifter Skolchef Statsbidrag maxtaxa, bo kval Ekonom Nattbarnomsorg Rektor Driftskostnader nya förskoleavd Skolchef Förskolor Attestant - funktion Förskola Hasselbacken Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Tomtaklint Rektor Aktivet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Tomtahill Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskolan Tomtalund Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Fageräng Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Fagerhult Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Björke Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Björkbacken Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Förskola Tallbacken Rektor Aktivitet 8100 lön rektor Skolchef Grundskolor Attestant - funktion Tomtaklintskolan Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef

23 55204 Hedebyskolan Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Skärlagskolan grundskola Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Skärlagskolan förskoleklass Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Skärlagskolan skolbarnsomsorg Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Fornbyskolan grundskola Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Fornbyskolan förskoleklass Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Fornbyskolan skolbarnsomsorg Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Kyrkskolan grundskola Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Kyrkskolan förskoleklass Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Kyrkskolan skolbarnsomsorg Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Vitalisskolan grundskola Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Vitalisskolan förskoleklass Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Vitalisskolan skolbarnsomsorg Rektor Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Investeringar Attestant - funktion Inventarier central adm. Skolchef Inventarier Elevhälsa Skolchef Inventarier barnomsorg Skolchef Inventarier gymnasium Skolchef Inventarier grundskolor Skolchef Skolchefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Barnomsorg

24 bildning under 2012 Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck Regina Jalvemyr Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Ingemar Bergström Samhällsbyggnadschef Mats Gustavsson Mats Larsson Ekonom Regina Jalvemyr Karin Hellberg Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Karin Hellberg Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Karin Hellberg Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Karin Hellberg Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Mats Larsson Ekonom Regina Jalvemyr Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Kajs E Larsson Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Kajsa Larsson Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Karin Hellberg Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Mats Larsson Ekonom Regina Jalvemyr Regina Jalvemyr Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Maria jönsson Utvecklingsledare Tor Erik Lillsebbas Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn Carina Lue Förskollärare Cecilia Johansson Maria Jönsson Skolchef Mats Larsson Elisabet Nyhlén Förskollärare Sofia Lundberg Maria Jönsson Skolchef Mats Larsson Carina Lue Förskollärare Cecilia Johansson Carina Lue Förskollärare Cecilia Johansson Harke Steenbergen Förskollärare Keta Eurenius Inger Brorsdotter Förskollärare Helena Svedlind Inger Brorsdotter Förskollärare Helena Svedlind Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn Dan Rosenwall Lärare Carl Gustaf Lidbaum

25 Staffan Nykvist Skolsekreterare Carolina Karlsson Elisabeth Nyhlén Skolsekreterare Maria Axelsson Fant Elisabeth Nyhlén Skolsekreterare Maria Axelsson Fant Elisabeth Nyhlén Barnskötare Ann Görling Eriksson Vakant tjänst Biträdande rektor Vakant Vakant tjänst Biträdande rektor Vakant Vakant tjänst Rektor vakant Harke Steenbergen Biträdande rektor Annika Rengfelt Harke Steenbergen Biträdande rektor Annika Rengfelt Harke Steenbergen Biträdande rektor Annika Rengfelt Lena Agartson Administrativ assistent Ewa Larsson Lena Agartson Administrativ assistent Ewa Larsson Lena Agartson Administrativ assistent Ewa Larsson Attestant - namn Utvecklingsledare Ersättare - namn och Utbildning

26

27 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2011/ Skolkontoret Tor-Erik Lillsebbas Tel Mob Återrapportering av PIM-satsningen Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen Ärendet Humanistiska nämnden anslog 100 tkr ur nämndens budget vid sammanträdet den 8 mars Medlen skulle användas till att utbilda all pedagogisk personal i Trosa kommun i PIM Praktisk IT och Mediekompetens, upp till nivå 3. Medlen skulle användas till att finansiera examinatorer, som skulle rigga utbildningskonceptet och examination för lärarna. Återrapportering skall ske löpande. Till dags dato har två examinatorer anställts, omfattande 20% tjänst vardera, som organiserar och genomför introduktionsutbildningen och därefter handleder och examinerar lärare, förskollärare, fritidspersonal och barnskötare. Hittills har 30 förskollärare startat PIM-utbildningen varav 5 har nått nivå 3, 18 nivå 2 och 4 har nått nivå 1. Bland skolans personal har 104 anmält sig till PIM-utbildningen, varav 7 har nått nivå 3, 4 har nått nivå 2 och 15 har nått nivå 1. Förskollärarna startade sin utbildning redan under våren 2011 och skolorna har startat sin utbildning under senhösten. Mats Larsson Skolchef Tor-Erik Lillsebbas Utvecklingsledare 1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43