Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00 Fotografering av samtliga ledamöter och ersättare sker mellan kl 16.00 19.00 i Vallentuna teater (se bifogat schema) Kallade tjänstemän Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 24 oktober 2002 Jan-Eric Virgin ålderman i kommunfullmäktige Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: 08 587 850 11 anna.lindholm@vallentuna.se 1. Upprop 2. Justering... Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret måndagen den 11 november kl 10.00. 3. Sammanträdets laga tillkomst 1 (40)
Innehållsförteckning: 1. Upprop...1 2. Justering...1 3. Sammanträdets laga tillkomst...1 4. Interpellationer...3 5. Frågor...3 6. Inlämnande av motioner...4 7. Val av kommunfullmäktiges presidium...5 8. Val av kommunstyrelse...6 9. Val av valberedning...7 10. Val av fullmäktige i Käppalaförbundet...8 11. Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten...9 12. Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt...10 13. Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund...11 14. Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL)...12 15. Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress 2003...13 16. Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar...14 17. Hemställan från socialnämnden...15 18. Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...16 19. Verksamhetsplan 2003-05 - ekonomiska förutsättningar...17 20. Verksamhetsplan 2003-05 internpriser m m...18 21. Kommunal utdebitering för 2003...23 22. Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan 2003--05....24 23. Fastställande av exploateringsplan 2003--05...25 24. Finansiering - fastställande av låneramar 2003...26 25. Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under 200327 26. Ungdomens hus...29 27. Avgifter inom äldre- och handikappomsorg...31 28. Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter...33 29. Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter...35 30. Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2003...36 31. Revidering av kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet...38 32. Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden...40 Sid 2 (40)
4. Interpellationer Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 28 oktober 2002. 5. Frågor 3 (40)
6. Inlämnande av motioner Inlämnad motion från Socialdemokraterna, Ove Larsson angående nytt övergångsställe vid Vallentuna station. Handlingar i ärendet 1. Motion från Socialdemokraterna ang. nytt övergångsställe vid Vallentuna station 4 (40)
7. Val av kommunfullmäktiges presidium Dnr 2002.001 112 Kommunfullmäktige skall välja ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för tiden 2002-11-04 till 2006-10-31. 5 (40)
8. Val av kommunstyrelse Dnr 2002.001 112 Kommunfullmäktige skall välja 11 ledamöter och 11 ersättare till kommunstyrelse för tiden 2002-11-04 till 2006-10-31. 6 (40)
9. Val av valberedning Dnr 2002.001 112 Kommunfullmäktige skall välja fem ledamöter och fem ersättare till valberedning för tiden 2002-11-04 till 2006-10-31. 7 (40)
10. Val av fullmäktige i Käppalaförbundet Dnr 2002.001 112 Enligt Käppalas förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse tre ledamöter och tre ersättare för perioden 2003-2006. 8 (40)
11. Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten Dnr 2002.001 112 Enligt norrvattens förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse två ledamöter och 2 ersättare för perioden 2003 till 2006. 9 (40)
12. Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt Dnr 2002.001 112 Vallentuna kommunfullmäktige skall utse sju nämndemän för tjänstgöring under perioden 2003 till 2006. 10 (40)
13. Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Dnr 2002.001 112 Enligt Södra Roslagens Brandförsvarsförbund skall Vallentuna utse tre ledamöter och tre ersättare för perioden 2003 till 2006. 11 (40)
14. Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL) Dnr 2002.001 112 Vallentuna kommunfullmäktige har att utse två ombud och två ersättare till KSL:s förbundsmöte tillika förortsnämndens representantskap för perioden 2003-2006. 12 (40)
15. Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress 2003 Dnr 2002.001 112 Vallentuna kommunfullmäktige har att utse ombud och ersättare till förbundsmöte för val av kongressombud till Svenska Kommunförbundets kongress 2003 genom att förrätta val med röstsedlar. 13 (40)
16. Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar Dnr 2002.074 623 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Miljöpartiet de Gröna har den 17 juni 30 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående säkerhetsbälten i alla skolbussar. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla fordon som nyttjas för kommunens skolskjutsar skall vara försedda med säkerhetsbälten för samtliga passagerare. Barn- och ungdomsnämnden har den 27 augusti 104 lämnat följande remissvar till motionen; Från år 2005 blir det lagligt krav på säkerhetsbälten i alla nya bussar som långdistanbussar samt bussar som trafikerar sträckor mellan städer. Stadsbussar och vanliga kollektivbussar kommer inte att beröras av kravet. Kravet är heller inte retroaktivt. I Vallentuna färdas dom flesta skolskjutsbarnen med den ordinarie kollektivtrafiken som inte kommer att beröras av kravet. Barn- och ungdomsförvaltingen har en upphandlad busslinje där avtalet gäller tom läsårslut 2003 med möjlighet till ett års förlängning. Vid en ny framtida upphandling kan tilläggskrav på säkerhetsbälten ställas. Förvaltningen ser inget behov att förstärka de centrala krav som kommer att finnas vad det säkerhetsbälten i bussar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre på och avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Kommunstabens förslag Med bakgrund av barn- och ungdomsnämndens remissvar föreslår staben att kommunfullmäktige avslår motionen. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 99 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Motion från Miljöpartiet de gröna. 14 (40)
17. Hemställan från socialnämnden Dnr 2002.020 042 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Socialnämnden har den 3 september 64 hemställt hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för verksamheten under 2002 med 12 mkr, vilket motsvarar differensen mellan budget 2002 och prognosticerad årskostnad och har uppkommit på grund av kraftiga volymökningar. Kommunstaben konstaterar att det inte finns något utrymme att bevilja tilläggsanslag 2002. Ett medgivande att överskrida budgeten medför att det underskott som då uppstår måste täckas i kommande års budgetar, senast år 2004. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 91överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 100 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Socialnämndens protokoll 3 september 2002, 64. 15 (40)
18. Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dnr 2002.020 042 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 24 september 2002, 64 framfört en hemställan till kommunfullmäktige om tilläggsanslag för budget året 2002 med 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på följande faktorer: - Interkommunala ersättningar - Dyra gymnasieprogram - Minskat intresse för vuxenstudier s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 92överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 101 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2002-09-24, 64. 16 (40)
19. Verksamhetsplan 2003-05 - ekonomiska förutsättningar Dnr 2002.091 012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Kommunstaben har upprättat en beräkning av kommunens intäkter den kommande perioden utifrån befolkningsprognos 02A samt Kommunförbundets bedömningar om skatteunderlagsutveckling m m. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beakta kommunstabens redovisning inför sin behandling av verksamhetsplan 2003-05. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 93 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 102 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens skrivelse 2002-10-02. 17 (40)
20. Verksamhetsplan 2003-05 internpriser m m Dnr 2002.091 012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Kommunstaben redovisar i skrivelse 2002-09-17 följande förhållanden, vilka kommer att medföra ekonomiska konsekvenser under kommande planeringsperiod, och som bör diskuteras och på lämpligt sätt beaktas inför slutligt beslut om budget/plan för perioden. Höjt personalomkostnadspålägg fr o m 2003 Kommunförbundet har rekommenderat en höjning av det kalkylerade PO-pålägget fr o m 2003 för att täcka in de allt högre kostnaderna för de anställdas intjänade pensioner. Kommunstaben har redan tidigare konstaterat att hittills tillämpat pålägg, 39,5 %, inte varit tillräckligt vilket lett till en brist som fått täckas i bokslutet varje år. K-förbundets rekommendation är en successiv höjning först till 40,73 % 2003 och sen med 0,4 0,6 % per år. Kommunstaben föreslår att PO-pålägget 2003 ska vara 41 % för att ha viss marginal. Utrymmet för en sådan höjning är inte beaktat i nämndernas budgetramar. Om de ska kompenseras fullt ut blir den totala kostnaden som bör finansieras 2003 ca 5 miljoner kronor baserat på en total lönesumma om 335 mkr. Därefter ökar kostnaden i takt med kommande löneökningar utöver den årliga %-höjningen. Med antagande om normal löne- och volymökning kan ökningen uppskattas till ca 6 mkr 2004 och 7,5 mkr 2005. Ökade pensionsutbetalningar Prognosen för årets pensionsutbetalningar är 11 mkr enligt BUF 2. Tendensen tyder på att denna summa är i underkant och att det slut liga utfallet blir ca 11,5 mkr. Med en fortsatt ökning i nuvarande takt bedömer kommunstaben att fastställda budgetramar behöver förstärkas med 2 mkr 2003, 3 mkr 2004 och 4 mkr 2005. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 oktober 2002 föreslagit att personalomkostnadspålägget år 2003 skall vara 41 % (höjning från 39,5 % 2002). Kommunförbundet har den 15 oktober meddelat att premierna för de avtalsenliga försäkringarna kommer att höjas kraftigt 2003. Med hänsyn till de höjda kostnader som detta kommer att leda till så bör personalomkostnadspålägget för 2003 fastställas till 42 %. Förändringen innebär att kommunens kostnader kommer att öka med ytterligare ca 3,5 miljoner kronor fr o m 2003. 18 (40)
Höjda politikerarvoden En arvodesgrupp har berett frågan om politikerarvodena fr o m 2003. Gruppens förslag innebär kraftigt höjda arvoden och det finns ingen kompensation i driftramarna för denna höjning. Totalt bedöms nämndernas ramar behöva förstärkas med minst 2 mkr per år. Avgift till SRB (Räddningstjänsten) De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation för en årlig höjning av avgiften till SRB med 0,5 mkr. Enligt den av SRB fastställda budgeten för 2003 uppgår avgiftsökningen till ca 1 mkr. Kommunstaben gör därför bedömningen att ett tillskott med ytterligare 0,5 mkr årligen behövs, d v s 0,5 mkr 2003, 1,0 mkr 2004 och 1,5 mkr 2005. Ett tryggare Vallentuna Fritidsnämnden fick ett extra anslag med 800 tkr för projektet med ungdomsfältare. Något utrymme för att fortsätta projektet efter 2002 finns inte i budgetramarna. Om utvärderingen under hösten talar för en fortsättning så behöver en förstärkning av fritidsnämndens budgetram ske med uppskattningsvis 1,0 mkr per år. Biblioteksprojektet De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation med 3,9 mkr per år fr o m 2004 för driften av ett tillbyggt bibliotek. Kommunstaben har i yttrande över de förslag som utredningsgruppen framlagt redovisat att kostnadsökningen kan bedömas till minst 6,5 respektive 9,2 mkr/år. Om något av de redovisade utbyggnadsalternativen väljs måste alltså ytterligare driftmedel tillskjutas med 2,6 eller 5,3 mkr per år. Infrastrukturprojekt Ett stort antal investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens budget tenderar att bli dyrare än budgeterat. Ganska stora belopp belastar också exploateringsbudgeten. Om projektet bomkorsningen ska drivas vidare för ett så snabbt genomförande som möjligt så kommer det förmodligen att kräva stora ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Sammantaget innebär detta att lånebehovet för att finansiera projekten ökar och medför ökade räntekostnader. En avstämning bör ske av drift- och kapitalkostnaderna som belastar samhällsbyggnadsnämndens budget samt av lånebehov och räntekostnader. 19 (40)
Centrumfastigheterna Frågan om försäljning av centrumfastigheterna är ännu ej avgjord. Oavsett om försäljning kommer till stånd eller ej så kommer kommunen att drabbas av högre nettokostnader. Vid en försäljning enligt framförhandlat avtal bedöms nettokostnadseffekten bli ca 5 mkr per år. Vad kostnadseffekten blir vid ett bibehållet kommunalt ägande är ännu oklart eftersom den bl a blir beroende av vilket investeringsbehov som kan bli aktuellt och vilken organisation som krävs för en aktiv förvaltning av fastigheterna. I det senare fallet kan dock tidpunkten för kostnadseffektens genomslag senareläggas om så anses nödvändigt. Nämndernas driftramar Mot bakgrund av bokslutsprognoserna för 2002 kan konstateras att vissa nämnder behöver utökade driftramar om inte verksamhetens omfattning och kvalitet ska dras ned drastiskt. Vilka ramtillskott som kan bli aktuella måste bli föremål för en politisk bedömning, i första hand inom den majoritetskonstellation som ska styra kommunen efter valet. I avvaktan härpå markeras ett grovt uppskattat behov. Täckning av brist i resultatplanen enligt KF-beslutet Med kommunfullmäktiges beslut i juni 2002 om driftramar till nämnderna föreligger en brist (negativt resultat) 2003 om 8 mkr med den tillämpade intäktsberäkningen baserad på oförändrad utdebitering. För 2004 är bristen marginell men det underskott som nu prognostiseras för 2002 är ungefär 20 mkr högre än vad som beaktades i juni då resultatplanen baserades på budget 2002. Det negativa resultatet 2002 måste enligt kommunallagen täckas senast 2004. Krav på reserv för god ekonomisk hushållning Kommunallagens balanskrav anger att budgeten måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att god ekonomisk hushållning ska kunna anses gälla så behövs dessutom ett positivt resultat av sådan omfattning att kommunens egna kapital värdesäkras. För Vallentunas del borde ett positivt resultat i storleksordningen 10 15 mkr per år eftersträvas. Sammanfattning Enligt ovanstående redovisning borde utrymme för följande kostnadsökningar i mkr skapas för planeringsperioden 2003 05: 20 (40)
2003 2004 2005 Höjt PO-pålägg 5,0 6,0 7,5 Pensionskostnader 2,0 3,0 4,0 Politikerarvoden 2,0 2,0 2,0 Avgift till SRB 0,5 1,0 1,5 Ett tryggare Vallentuna 1,0 1,0 1,0 Biblioteksprojektet 2,6 5,3 2,6 5,3 Infrastrukturprojekt/räntor 1,0 1,0 1,0 Centrumfastigheterna 5,0 5,0 5,0 Nämndramar: Barn- och ungdom 10,0 10,0 10,0 Social 16,0 16,0 16,0 Täckning av resultatunderskott 8,0 20,0 Totalt behov av intäktstillskott 50 mkr 68 mkr 51 mkr Utöver detta tillskott borde, som tidigare nämnts, ett utrymme tillskapas så att ett positivt resultat i storleksordningen 10 15 mkr per år kan redovisas i resultatplanen. Kommunens garanterade skatteunderlag bedöms 2003 bli ca 41 miljoner skattekronor. Skattehöjning med 1 kr ger därmed ca 41 mkr i ökade skatteintäkter. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år 2003. Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med 2002. 4. TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med 2002. 5. Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med 2002. 6. Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 94 beslutat i enlighet med kommunstabens förslag. 21 (40)
Kommunstyrelsen har den 21 oktober 103 bordlagt ärendet. 22 (40)
21. Kommunal utdebitering för 2003 Dnr 2001.091.012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen under oktober månad lämna förslag till kommunal utdebitering för kommande budgetår och kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen under november. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 95 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 104 bordlagt ärendet. 23 (40)
22. Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan 2003--05. Dnr 2002.091 012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Kommunfullmäktige har att fastställa drift-, investerings- och resultatplan för perioden 2003 05. s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 105 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Ev förslag till kompletteringar av den driftplan som kommunfullmäktige antog i samband med PLU redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. 24 (40)
23. Fastställande av exploateringsplan 2003--05. Dnr 2002.091 012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 122 antagit förslag till exploateringsplan för åren 2003 2005. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsplan för åren 2003-2005. Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka investeringar som planen kommer att föranleda och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för den planerade perioden är självfinansierad. Innevarande år visar däremot på ett underskott. Detta beror på att ett stort antal vägbyggnationer genomförs under året. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens arbetsutskotts remissförslag 2002-02-21 till planeringsunderlag, PLU samt bostadsbyggnadsprognos 02A. s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 106 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsplan 2003 2005 2. Kalkyl för bostadsområden 2003 2005 3. Kalkyl för områden för arbetsplatser m m 2003 2005. 25 (40)
24. Finansiering - fastställande av låneramar 2003 Dnr 2002.091 012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2003: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 200 Mkr 200 Mkr s tidigare behandling har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 107 bordlagt ärendet. 26 (40)
25. Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under 2003 Dnr 2002.091 012 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Brukaravgiften för vatten och avlopp består av en årlig fast del och en rörlig del beroende av vatten förbrukningen. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2001 att den rörliga delen av brukaravgiften för år 2002 skulle ökas med 7 %. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av förväntade kostnader och intäkter till va-verket under år 2003. De största kostnadsökningarna hänför sig till ökat avhjälpande underhåll och ökade avgifter till Käppalaförbundet. Inkomster från nya anslutningar ligger avsevärt lägre än vad som i år budgeterats och den förväntas ligga i samma storleksordning år 2003. Även kapitalkostnader och kostnader för driftentreprenaden väntas öka något. Se nedanstående tabell. Åtgärder för akuta och planerade underhållsåtgärder överskred budgeten med ca 800 tusen kronor redan 2001. Till avhjälpande underhåll år 2002 hänförs en stor del till akuta åtgärder; de största åtgärder rörde stopp i sjöledningen från Säby-Uthamra till pumpstation 357 och brott på vattenledningen från Österåker till Karby-Brottby. Budgetposten behöver ökas till 3 miljoner kronor. Utdebiteringen till Käppala har blivit större än budgeterat både för år 2001 och 2002. Större mängder vatten än tidigare har lämnats för rening, troligen beroende både på inläckage av grundvatten och tillrinnande dagvatten. (En mindre utredning av orsakerna kommer att göras av konsult under hösten.) Inkomsterna från servisavgifter från nya abonnenter har aldrig nått den nivå som budgeterats för år 2002. Nivån föreslås år 2003 justeras till en nivå på 250 tusen kronor. Den nya abonnenterna väntas öka med ca 3 % och ge en motsvarande ökning av inkomster från va-debiteringen. Resultatet från augusti 2002 tyder på att inkomsterna blir ca 1 Mkr högre än årets budget. Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att brukningstaxan för vatten och avlopp ökas med 5 %, avseende både fast och rörlig del. 27 (40)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare lovat att under hösten återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag och ett förslag till fördelning av va-avgifterna på anslutningsavgifter och olika förbrukningsavgifter samt fördelning mellan villa- och flerfamiljskollektiven. Denna redovisning kommer att ske i vår. I samband med detta kan fördelningen mellan olika delar av taxan tas upp inför år 2004. Samtidigt meddelar förvaltningen att avfallshanteringen kan klaras på samma taxa som år 2002. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 167 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att öka brukningstaxan med 5 % år 2003, avseende både fast och rörlig del. Avfallstaxan föreslås oförändrad. s tidigare behandling har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 108 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 28 (40)
26. Ungdomens hus Dnr 2000.133 827 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. I investeringsbudget 2001 fanns 6,4 mkr anvisade för Hjälmstaskolan/Ungdomens hus. Dessutom fanns medel anvisade för inventarier och utrustning. Påbörjat anbudsförfarande avbröts då anbudssumman kraftigt översteg de budgeterade medlen och enligt samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sommaren 2001 beräknades, efter nya kalkyler, utgifterna för Ungdomens hus i Hjälmstaskolan till 11,0 mkr. Kommunstyrelsen beslöt den 11 september 2001, 134 att projektet Hjälmstaskolan/Ungdomens hus inte fick genomföras med hänsyn till de nya kostnadskalkylerna och att berörda nämnder fick återkomma till kommunstyrelsen med nya förslag till lösningar. Fritidsförvaltningen har nu tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen förhandlat med ägaren till Tellusanläggningen om att hyra en lokal i Tellusområdet. Lokalytan är på 1.200 m 2 och möjliggör att alla verksamheter kan samlas under ett tak (inklusive en diskotek-, teater- och konsertlokal) vilket inte var möjligt i ursprungsalternativet, Hjälmstaskolan teknikbyggnad. Internhyran för anläggningen är 929.318 kr per år eller 774 kr per m 2, vilket kan jämföras med Hjälmstaskolan teknikbyggnad där hyran var beräknad till 1.200 kr per m 2. I fritidsnämndens budget för 2003 finns ett utrymme på 475 tkr avsatt för hyra av Ungdomens hus. Ekebygårdens verksamhet kommer att reduceras till replokalerna, vilket innebär att en stor del av gårdens lokaler kommer att sägas upp. Fritidskontoret förutsätter att den frigjorda internhyran på ca 200 tkr för de uppsagda lokalerna får omdisponeras till internhyra för Ungdomens hus. Fritidsnämnden beslöt den 1 oktober 2002 att godkänna Ungdomens hus-projektet i Tellusområdet samt samhällsbyggnadsförvaltningens internhyreskontrakt, förutsatt att fritidsnämnden kompenseras för ökade hyreskostnader från 2004. 29 (40)
Vidare beslöt fritidsnämnden att hos kommunfullmäktige hemställa om ett ramtillskott på 300 tkr från år 2004 för täckande av internhyra att budgeterade investeringsmedel på 300 tkr år 2002 ombudgeteras till år 2003 samt att en outnyttjad internhyra på 275 tkr för Ungdomens hus år 2002 ombudgeteras till år 2003 för inredning och inventarier. s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 109 bordlagt ärendet. 30 (40)
27. Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Dnr 2002.100 706 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Socialnämnden föreslår den 3 september 2002, 68 kommunfullmäktige att nya avgifter införs från 2003-01-01 med en nivårelaterad tax. Taxan föreslås omfatta totalt fem omvårdnadsnivåer, förslag till matkostnader m m i enlighet med utredning Avgifter inom äldre och handikappomsorg 2002-07-12. Avgiften justeras årligen i relation till procentsatserna i Riksdagsbeslutet om maxtaxa. Riksdagsbeslut om maxtaxa inom äldreomsorgen infördes 2002-07- 01. Socialnämnden i Vallentuna tillämpar det nya regelverket vad gäller beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsutrymme. På grund av att den övre nivån i Vallentunas taxa, som infördes 2001-09-01, inte överstiger taket för maxtaxan har inga beslut fattats om ändringar i själva taxan under 2002. I utredningen föreslås att Vallentuna inför en nivåtaxa med fem nivåer i stället för sex efter som en av nivåerna knappast alls används. Intäkterna bedöms bli ungefär likvärdiga med dagens. Den enda inkomstgränsen (berättigad till BTP eller ej) tas bort. I det nya sättet att beräkna avgiftsutrymme tas hänsyn till inkomst och BTP-kompensation, om BTP finns kvar som inkomstgräns, skulle finnas med flera gånger i beräkningen. Vallentunas grannkommuner har nivårelaterade taxor utan inkomstgräns ungefär i nivå med den som föreslås i utredningen. Från 2003 införs ersättning till utförare av öppen hemvård med ett timpris per utförd timma. Ersättningen skall vara likvärdig för kommunala och privata utförare. För att kunna införa även en timrelaterad taxa som är säker för kunden krävs ytterligare utredning och utveckling av IT-stödet. Det medföra mycket omfattande administration för vårdpersonal och förvaltning om det inte finns adekvat IT-stöd. Vallentunas grannkommun har ännu inte bedömt det lämpligt att införa timrelaterad taxa. Maxtaxans beräkning av avgiftsutrymmet och rätt för kommunen att reducera avgifter är inte ett försörjningsstöd. Avgifter kan reduceras till noll men därutöver kan ingen reduktion ske. Den som bor i särskilt boende kan behöva ytterligare reduktion för att inte hamna på en minuspost varje månad. Detta beror bl a på att hyresnivån i många 31 (40)
vårdbostäder i Vallentuna är hög. Denna speciella reduktion får beslutas utifrån beräkningsgrunderna i övrigt försörjningsstöd. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 106 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 110 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Utredning 2002-07-11 Avgifter inom äldre och handikappomsorg. 32 (40)
28. Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter Dnr 2002.088 043 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de slutliga utgifterna för följande investeringsprojekt: Ombyggnad av hus C och D, Hammarbacksskolan Ändring och tillbyggnad av paviljong ABC, Ekebyskolan Ombyggnad av Hammarbackens gruppbostad och Dagcenter Ombyggnad av NO- och hemkunskapslokaler, Hammarbacksskolan Tillbyggnad av två rum, Korallen Om- och tillbyggnad, Karlbergsskolan Nybyggnad Uthamra gruppbostad Ändring- och tillbyggnad kök, Väsbygården Om- och påbyggnad av Polishuset Den 29 augusti 146 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av nio olika investeringsprojekt avseende ny-, till- och ombyggnader inom TunaFastigheter, samt överlämnat redovisningarna till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att de redovisade projekten totalt sett genomförts inom ramen för de anvisade investeringsanslagen, totalt 45,95 miljoner kronor. Med något undantag är avvikelserna jämfört med anslagna medel små och kommunfullmäktige föreslås godkänna slutredovisningarna för samtliga nio projekt. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna från samhällsbyggnadsnämnden avseende de redovisade nio investeringsprojekten. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 97 beslutat enligt kommunstabens förslag. 33 (40)
Kommunstyrelsen har den 21 oktober 111 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2002-08-29, 146. 34 (40)
29. Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter Dnr 2002.087 043 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de slutliga utgifterna för följande investeringsprojekt: - Tunahuset - Karbyskolan - Åbygläntans förskola - Torghuset (del av) - Gustav Vasaskolans huvudbyggnad - Polishuset - Väsbygårdens kök Den 29 augusti 145 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av sju projekt avseende ventilationsåtgärder, genomförda under perioden 1996 2001 inom TunaFastigheter, samt överlämna redovisningarna till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att de genomförda åtgärderna ingått i en långsiktig plan och finansierats inom ramen för det årliga anslaget om tre miljoner kronor som anvisats i investeringsbudgeten. De aktuella projekten har sammanlagt kostat 4,8 miljoner kr. Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av de slutliga utgifterna för de redovisade investeringsprojekten. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 98 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 112 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2002-08-29, 145. 35 (40)
30. Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2003 Dnr 2002.089 006 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för planeringsprocessen 2003-2005. Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2003 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 99 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 113 bordlagt ärendet. 36 (40)
SAMMANTRÄDESPLAN 2003 Arbetsutskott torsdagar 09.00 17.00 Sista dag för handlingar tisdagar Beredning tisdagar kl 08.30 Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Kommunstyrelsen måndagar 18.00 Sammanträde Kommunfullmäktige måndagar 19.00 Utskick torsdagar Sammanträde 2 jan 13 jan 16 jan 27 jan 14 jan 21 jan 23 jan 30 jan 6 feb 17 feb 20 feb 10 mars 11 mars 18 mars 20 mars 27 mars 3 april 14 april 16 april (onsdag) 28 april 2 april (KP) 8 april 15 april 17 april 24 april 2 maj 12 maj 15 maj 26 maj 14 maj (onsdag KP) 29 april 6 maj 8 maj 15 maj 22 maj 2 juni (kl 16.00 KP) 5 juni 16 juni (kl 16.00 KP) 5 aug 12 aug 14 aug 21 aug 28 aug 8 sep 11 sep 22 sep 16 sep 23 sep 25 sep 2 okt 9 okt 20 okt 23 okt 3 nov 28 okt 4 nov 6 nov 13 nov (VP) 20 nov 1 dec (kl 16.00 VP) 4 dec 15 dec (kl 16.00 VP) 2 dec 9 dec 11 dec 18 dec 37 (40)
31. Revidering av kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet Dnr 2002.016 003 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Fritidsnämnden har den 27 augusti 49 föreslagit kommunfullmäktige besluta om ändringar i kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet, för att förtydliga dem samt göra dem mer lättlästa. Följande ändringar föreslås: Rubriken Bidragsnormer sidan 2: Begreppet god kvalitet har fått en delvis ny skrivning. Stycket Vallentuna kommun har som policy att ingen organisation skall få använda kommunens lokaler eller erhålla föreningsbidrag till sin verksamhet om verksamheten kan befaras medföra störning av ordningen eller innebära olaglig verksamhet. har lagts till på rekommendation av kommunförbundets jurister för att kunna förhindra främlingsfientliga organisationer o d att uppbära bidrag och förhyra lokaler. Rubriken Allmänna bestämmelser sidan 3: Bidrag utgår inte till skolidrottsföreningar har ersatt texten Skolidrottsföreningar äger ej rätt att erhålla bidrag för aktivitet under skoltid. Anledningen härtill är att begreppet skoltid är ett diffust begrepp i den nya skolan. Rubriken Ledarutbildningsbidrag sidan 5, punkt 1: Det rörliga beloppet räknas efter antalet redovisade aktiviteter för kommunalt aktivitetsstöd eller antalet medlemmar för handikappföreningar från närmast föregående kalenderår multiplicerat med ett belopp fastställt av fritidsnämnden. Den understrukna texten har lagts till för att normen skall fungera även på handikappföreningar. Rubriken Grundbidrag till handikappföreningar sidan 7: Tillägg: En förening med funktionshindrade medlemmar kan välja att antingen registrera sig som ungdomsförening eller handikappförening förutsatt att man uppfyller bidragsnormerna härför. Har tillkommit som ett förtydligande av gällande normer. 38 (40)
Kommunstabens synpunkter Staben har inget att erinra mot fritidsnämndens förslag till ändringar i kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet. Ändringarna bidrar istället till att normerna blir mer tillgängliga och lättlästa för allmänheten. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fritidsnämndens förslag till ändringar, den 27 augusti 49, i kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 114 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Kommunal bidragsnormer för föreningsverksamheten 39 (40)
32. Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden Dnr 2002.083 003 Beslut bordlades och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 29 oktober 2002. Fritidsnämnden har den 27 augusti 48 förslagit kommunfullmäktige att anta deras förslag till reviderat reglemente. Fritidsnämndens reglemente reviderades senast 1992. Reglementet har därför behov av en uppdatering och anpassning till år 2002. Innehållsmässigt har texten i kapitel 1 Fritidsnämndens uppgifter skrivits om och anpassats till innehållet i gällande kommunplan. I övrigt har dokumentet anpassats till kommunstandard och texten redigerats utan att innehållet har förändrats. Kommunstabens synpunkter Förslaget från fritidsnämnden innehåller inga sakliga förändringar varför staben inte har några erinringar mot förslaget till reviderat reglemente. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fritidsnämndens förslag till reviderat reglemente. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 115 bordlagt ärendet. Handlingar i ärendet 1. Förlag till reviderat reglemente från fritidsnämnden 40 (40)