Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering 3 Revidering av resultat- och kassaflödesbudget 2016 och plan Kommunstyrelsens delårsbokslut per den 31 augusti 2015 samt prognos för helåret 2015 KS 15/231 KS 15/272 5 Priser för interna IT-tjänster 2016 KS 15/415 6 Taxor och avgifter 2016, Övriga avgifter KS 15/387 7 Utökat verksamhetsområde för VA i Kils kommun KS 15/385 8 Kostenhetens portionspriser för 2016, rättelse KS 15/363 9 Svar på medborgarförslag om julbelysning i Fagerås KS 15/ Svar på medborgarförslag om gratis broddar till alla över 65 år i Kils kommun 11 Revidering av förbundsordningen för Värmlands läns Kalkningsförbund KS 15/96 KS 15/ Information om program för kommunfullmäktige 2016 KS 15/ Avtackning av avgående ledamöter och ersättare 14 God jul och gott nytt år-hälsning Rita Gunnarsson Ordförande Anneli Karlsson Sekreterare

2 1 Dnr UPPROP

3 2 Dnr VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT DAG FÖR JUSTERING Val av två protokolljusterare samt dag för justering.

4 3 Dnr KS 15/231 REVIDERING AV RESULTAT- OCH KASSAFLÖDESBUDGET 2016 OCH PLAN Vid kommunfullmäktige fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2016 och plan för Budgeten var framtagen utifrån då tillgänglig befolkningsprognos från Statisticon som visade på en befolkningsprognos för de tre åren på , samt invånare. Kommunens skatteintäkter beräknas på befolkningsmängden per den 1 november året innan verksamhetsåret. Den 1 november 2015 var Kils kommuns befolkningsmängd invånare, vilket innebär att skatteintäkterna i den beslutade budgeten grundar sig på 171 invånare fler än vad kommunen kommer att få skatteintäkter för Förslaget till revidering innebär sänkning av budgeterade skatteintäkter samt för att möta dessa, sänkning av budgeterade amorteringar av kommunens lån. Förutom ovanstående så har de poster i resultat- och kassaflödesbudgetarna, som påverkas av förslaget till investeringsbudget, justerats så att budgetarna är samstämmiga. Förslaget till revidering påverkar inte budgeterade driftsramar till nämnderna. Kommunfullmäktiges beslut , 93 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 4 Kommunstyrelsens protokoll , 226 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av resultat- och kassaflödesbudget 2016 och plan enligt bilaga.

5 4 Dnr KS 15/272 KOMMUNSTYRELSENS DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI 2015 SAMT PROGNOS FÖR HELÅRET 2015 Under pågående år görs två tertialbokslut, ett i april och ett i augusti. I samband med dessa tertialbokslut görs prognoser för helåret. Prognosen för kommunstyrelsen 2015 utifrån andra tertialbokslutet visar på ett resultat på tkr mot budget. Överskottet beror framförallt på intern ränta gällande projektet ombyggnation Sannerudsskolan som inte längre belastar kommunstyrelsen, räknas denna post bort så visar prognosen på ett överskott jämfört med budget vid årsslut på ca 50 tkr. Vad gäller måluppfyllnaden bedömer kommunledningskontoret att flertalet av målen kommer att kunna uppfyllas. Kommunstyrelsens delårsbokslut per den 31 augusti 2015 Kommunstyrelsens protokoll , 171 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att projektet Viksta By avvecklas och kvarstående medel överförs till projekt Utbyggnad Lövenstrand. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt kommunstyrelsens delårsbokslut per den 31 augusti 2015.

6 5 Dnr KS 15/415 PRISER FÖR INTERNA IT-TJÄNSTER 2016 IT-avdelningen arbetar enligt principen för resultatenhet och tar betalt av kommunernas verksamheter för hyra av datorarbetsplatser och systemdrift. Priserna är framtagna efter verkliga kostnader i IT-driften. Budget och utfall för tidigare verksamhetsår har stämt bra och ITavdelningen ser idag inga skäl att inför år 2016 ändra på prismodellen och förslår samverkansnämnden att fastställer priserna enligt förslag. Priserna är oförändrade från IT-avdelningens tjänsteskrivelse, Samverkansnämndens protokoll , 11 Arbetsutskottets protokoll , 6 Kommunstyrelsens protokoll , 228 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa priserna för IT-tjänster enligt förslag.

7 6 Dnr KS 15/387 TAXOR OCH AVGIFTER 2016, ÖVRIGA AVGIFTER Socialnämnden har inkommit med förslag till höjning av avgifter för lunch vid matserveringen på Smeden samt avgifterna för bad i bassängen på Smeden. Förslaget innebär att avgifterna höjs med 1,8 % Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanställning Socialnämndens beslut , 100 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 200 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar att gällande från 1 januari 2016: 1. Avgiften för lunch vid matserveringen på Smeden höjs från 67 kr per portion till 68 kr per portion (inklusive moms) 2. Avgiften för bad i bassängen på Smeden för enskild höjs från 48 kr per person och timme till 49 kr per person och timme (inklusive moms) 3. Terminsavgiften för enskild för bad max en timme per vecka i bassängen på Smeden höjs från 365 kr per person till 372 kr per person (inklusive moms) 4. Terminsavgiften för grupp för bad max en timme per vecka i bassängen på Smeden höjs från kr per grupp till kr per grupp (inklusive moms)

8 7 Dnr KS 15/385 UTÖKAT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VA I KILS KOMMUN Kils kommuns verksamhetsområden för VA behöver regelbundet följas upp och beslutas så att de stämmer överens med bebyggelseutveckling och VA-utbyggnad i kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområden för VA. Senaste revideringen av verksamhetsområden för VA skedde Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) åligger det kommunen att där det finns ett behov av kommunalt vatten och avlopp ordna det om det är möjligt. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Eftersom det var många år sedan den senaste revideringen har flera planlagda områden hunnit bebyggas och försetts med VA utan att ett formellt beslut i kommunfullmäktige har fattats, det är bland annat Mons Backe, Viksta By och Runnevål. Området Skommita/Tallåsen är planlagt men ännu ej bebyggt. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll tekniska nämnden Karta över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 236 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen, enligt bilaga.

9 8 Dnr KS 15/363 KOSTENHETENS PORTIONSPRISER FÖR 2016, RÄTTELSE Kostpriserna inför 2016 antogs av KF den 29 oktober 2015, 145. I beslutet infann sig ett skrivfel. Posten Korttidsboende (frukost, lunch, middag) 112,68 kr föll bort i beslutet. Därför behöver kommunfullmäktige fastställa priset för korttidsboende. Posten Korttidsboende (lunch) 47,50 kr har utgått och tas bort i beslutet Skolan: Förskola 25,69 kr 25,24 kr Grundskola 28,96 kr 28,45 kr Skolbarnomsorg frukost och mellanmål 16,56 kr 16,27 kr Äldreomsorg: Särskilt boende, Sannerud (frukost, lunch, middag) 112,68 kr 110,69 kr Särskilt boende, Åkerbo (pajala. Lunch, middag) 104,75 kr 102,90 kr Säskilt boende, Karlslund (lunch, middag) 75,34 kr 74,01 kr Korttidsboende (lunch) 46,66 kr Korttidsboende (frukost, lunch, middag) 112,68 kr Hemtjänsten, matdistribution 52,30 kr 51,38 kr Dagcenter (lunch) 42,03 kr 41,29 kr BUN 2016: kr 2015: kr Portioner 2016: : SN ej Hemtj. och Smeden 2016: kr 2015: kr Portioner 2016: : Kommunfullmäktiges protokoll , 145 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kostpriser för 2016 enligt följande: Skolan: Förskola 25,69 kr Grundskola 28,96 kr Skolbarnomsorg frukost och mellanmål 16,56 kr Äldreomsorg: Särskilt boende, Sannerud (frukost, lunch, middag) 112,68 kr Särskilt boende, Åkerbo (pajala. Lunch, middag) 104,75 kr Särskilt boende, Karlslund (lunch, middag) 75,34 kr Korttidsboende (frukost, lunch, middag) 112,68 kr Hemtjänsten, matdistribution 52,30 kr Dagcenter (lunch) 42,03 kr

10 9 Dnr KS 15/401 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM JULBELYSNING I FAGERÅS Stig Larsson boende i Fagerås har lämnat ett medborgarförslag till Kils kommun. I medborgarförslaget framför Stig önskemål om att Kils kommun ska sätta upp julbelysning i Fagerås liknande den som har satts upp i centrala delarna av Kil. Utpekade områden är genomfarten genom Fagerås, Arvikavägen samt vägen in till resecentrum längst Järnvägsgatan. Medborgarförslag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 232 Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna medborgarförslaget och kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra uppsättningen utmed Järnvägsgatan.

11 10 Dnr KS 15/96 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS BRODDAR TILL ALLA ÖVER 65 ÅR I KILS KOMMUN Ett medborgarförslag har inkommit från PRO Frykerud, genom ordförande Elsie Fridén. Förslaget gäller gratis broddar till alla personer över 65 år i Kils kommun. Kommunstyrelsen föreslog i september kommunfullmäktige att avslå förslaget. Kommunfullmäktige återremitterade i september medborgarförslaget till kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen ska utreda frågan vidare och för att lyssna in vad kommunala pensionärsrådet tycker och för att utreda samhällskostnaderna för, till exempel, ett benbrott. Kommunala pensionärsrådet diskuterade frågan den 5 november. Delade meningar råder om förslaget, några menar att gratis broddar skulle minska det mänskliga lidandet och spara pengar åt samhället, andra menar att broddar är en personlig säkerhetsutrustning som den som vill kan köpa själv. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 21 Socialchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 52 Kommunstyrelsens protokoll , 163 Kommunfullmäktiges protokoll , 132 Anteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 7 Kommunstyrelsens protokoll , 233 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

12 11 Dnr KS 15/390 REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUND Värmlands Läns Kalkningsförbund föreslår vissa ändringar i förbundsordningen. Ändringarna syftar till att förbättra samrådet med medlemskommunerna samt att man vill överlåta till direktionen att avgöra i vilken av medlemskommunerna som förbundet ska ha sitt säte. Ändringar av förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förslag till förbundsordning för Värmlands Läns Kalkningsförbund Protokoll Värmlands Läns Kalkningsförbund Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 235 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Värmlands Läns Kalkningsförbunds nya förbundsordning.

13 12 Dnr KS 15/444 INFORMATION OM PROGRAM FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016 Kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med presidiet tagit fram ett program för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016.

14 13 Dnr AVTACKNING AV AVGÅENDE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

15 14 Dnr GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR-HÄLSNING