Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den 29 oktober 2002 kl

Transkript

1 Kommunstyrelsen 29 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den 29 oktober 2002 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Ove Ekström (c) Marie-Louise Löwenbeck (m) Lars Rundgren (m) Elisabeth Rydström (c) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Agneta Bergström (s) Birgitta Karlsson (kd) Göte Axelsson (s) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Bo Eknert (mp) Göte Axelsson (s) Nicklas Steorn (mp) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna den 30 oktober 2002 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Agneta Bergström (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 29 oktober 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (42)

2 Innehållsförteckning: Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar...3 Hemställan från socialnämnden...5 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...6 Verksamhetsplan ekonomiska förutsättningar...7 Verksamhetsplan internpriser m m...8 Kommunal utdebitering för Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan Fastställande av exploateringsplan Finansiering - fastställande av låneramar Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under Ungdomens hus...21 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg...23 Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter...25 Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter...27 Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Revidering av kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet...31 Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden...33 Försäljning av kommunens fastigheter i Vallentuna centrum...34 Yttrande till komrev angående granskning av dokumentation av redovisningssystemet i Vallentuna kommun...35 Utbudsplan för 2003 samt inriktning för buss och lokaltåg i Norra trafikregionen. Yttrande till SL Månadsuppföljning augusti Anmälningslista...40 Sid 2 (42)

3 Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar KS 121 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhetsaspekten som ett upphandlingskriterium. Ärendet Miljöpartiet de Gröna har den 17 juni 30 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående säkerhetsbälten i alla skolbussar. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla fordon som nyttjas för kommunens skolskjutsar skall vara försedda med säkerhetsbälten för samtliga passagerare. Barn- och ungdomsnämnden har den 27 augusti 104 lämnat följande remissvar till motionen; Från år 2005 blir det lagligt krav på säkerhetsbälten i alla nya bussar som långdistanbussar samt bussar som trafikerar sträckor mellan städer. Stadsbussar och vanliga kollektivbussar kommer inte att beröras av kravet. Kravet är heller inte retroaktivt. I Vallentuna färdas dom flesta skolskjutsbarnen med den ordinarie kollektivtrafiken som inte kommer att beröras av kravet. Barn- och ungdomsförvaltingen har en upphandlad busslinje där avtalet gäller tom läsårslut 2003 med möjlighet till ett års förlängning. Vid en ny framtida upphandling kan tilläggskrav på säkerhetsbälten ställas. Förvaltningen ser inget behov att förstärka de centrala krav som kommer att finnas vad det säkerhetsbälten i bussar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre på och avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Kommunstabens förslag Med bakgrund av barn- och ungdomsnämndens remissvar föreslår staben att kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 99 bordlagt ärendet. 3 (42)

4 Forts 121 Yrkanden Bo Eknert (mp) yrkar bifall till mottonen. Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av borgerliga gruppen avslag till motionen med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhets aspekten som ett upphandlingskriterium. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Bo Eknerts bifallsyrkande (mp) och finner att kommunstyrelsen avslår det och föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag samt ordförandes tilläggsyrkande. Handlingar i ärendet 1. Motion från Miljöpartiet de gröna. 4 (42)

5 Hemställan från socialnämnden KS 122 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. Ärendet Socialnämnden har den 3 september 64 hemställt hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för verksamheten under 2002 med 12 mkr, vilket motsvarar differensen mellan budget 2002 och prognosticerad årskostnad och har uppkommit på grund av kraftiga volymökningar. Kommunstaben konstaterar att det inte finns något utrymme att bevilja tilläggsanslag Ett medgivande att överskrida budgeten medför att det underskott som då uppstår måste täckas i kommande års budgetar, senast år Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 91överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 100 bordlagt ärendet. Yrkanden Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga gruppen att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. Agneta Bergström (s) yrkar med stöd av Bo Eknert (mp) bifall till socialnämndens hemställan. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Agneta Bergströms (s) förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialnämndens protokoll 3 september 2002, (42)

6 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden KS 123 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 24 september 2002, 64 framfört en hemställan till kommunfullmäktige om tilläggsanslag för budget året 2002 med 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på följande faktorer: - Interkommunala ersättningar - Dyra gymnasieprogram - Minskat intresse för vuxenstudier Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 92överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 101 bordlagt ärendet. Yrkanden Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga gruppen kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. Agneta Bergström (s) yrkar med stöd av Bo Eknert (mp) bifall till socialnämndens hemställan. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Agneta Bergströms (s) förslag. Handlingar i ärendet 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , (42)

7 Verksamhetsplan ekonomiska förutsättningar KS 124 Dnr Kommunstyrelsens förslag Ärendet utgår eftersom det behandlas i 127. Ärendet Kommunstaben har upprättat en beräkning av kommunens intäkter den kommande perioden utifrån befolkningsprognos 02A samt Kommunförbundets bedömningar om skatteunderlagsutveckling m m. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beakta kommunstabens redovisning inför sin behandling av verksamhetsplan Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 93 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 102 bordlagt ärendet. Yrkanden Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga gruppen att punkten utgår eftersom den kommer att behandlas i 127. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens skrivelse (42)

8 Verksamhetsplan internpriser m m KS 125 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. Ärendet Kommunstaben redovisar i skrivelse följande förhållanden, vilka kommer att medföra ekonomiska konsekvenser under kommande planeringsperiod, och som bör diskuteras och på lämpligt sätt beaktas inför slutligt beslut om budget/plan för perioden. Höjt personalomkostnadspålägg fr o m 2003 Kommunförbundet har rekommenderat en höjning av det kalkylerade PO-pålägget fr o m 2003 för att täcka in de allt högre kostnaderna för de anställdas intjänade pensioner. Kommunstaben har redan tidigare konstaterat att hittills tillämpat pålägg, 39,5 %, inte varit tillräckligt vilket lett till en brist som fått täckas i bokslutet varje år. K-förbundets rekommendation är en successiv höjning först till 40,73 % 2003 och sen med 0,4 0,6 % per år. Kommunstaben föreslår att PO-pålägget 2003 ska vara 41 % för att ha viss marginal. Utrymmet för en sådan höjning är inte beaktat i nämndernas budgetramar. Om de ska kompenseras fullt ut blir den totala kostnaden som bör finansieras 2003 ca 5 miljoner kronor baserat på en total lönesumma om 335 mkr. Därefter ökar kostnaden i takt med kommande löneökningar utöver den årliga %-höjningen. Med antagande om normal löne- och volymökning kan ökningen uppskattas till ca 6 mkr 2004 och 7,5 mkr (42)

9 Forts 125 Ökade pensionsutbetalningar Prognosen för årets pensionsutbetalningar är 11 mkr enligt BUF 2. Tendensen tyder på att denna summa är i underkant och att det slut liga utfallet blir ca 11,5 mkr. Med en fortsatt ökning i nuvarande takt bedömer kommunstaben att fastställda budgetramar behöver förstärkas med 2 mkr 2003, 3 mkr 2004 och 4 mkr Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 oktober 2002 föreslagit att personalomkostnadspålägget år 2003 skall vara 41 % (höjning från 39,5 % 2002). Kommunförbundet har den 15 oktober meddelat att premierna för de avtalsenliga försäkringarna kommer att höjas kraftigt Med hänsyn till de höjda kostnader som detta kommer att leda till så bör personalomkostnadspålägget för 2003 fastställas till 42 %. Förändringen innebär att kommunens kostnader kommer att öka med ytterligare ca 3,5 miljoner kronor fr o m Höjda politikerarvoden En arvodesgrupp har berett frågan om politikerarvodena fr o m Gruppens förslag innebär kraftigt höjda arvoden och det finns ingen kompensation i driftramarna för denna höjning. Totalt bedöms nämndernas ramar behöva förstärkas med minst 2 mkr per år. Avgift till SRB (Räddningstjänsten) De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation för en årlig höjning av avgiften till SRB med 0,5 mkr. Enligt den av SRB fastställda budgeten för 2003 uppgår avgiftsökningen till ca 1 mkr. Kommunstaben gör därför bedömningen att ett tillskott med ytterligare 0,5 mkr årligen behövs, d v s 0,5 mkr 2003, 1,0 mkr 2004 och 1,5 mkr Ett tryggare Vallentuna Fritidsnämnden fick ett extra anslag med 800 tkr för projektet med ungdomsfältare. Något utrymme för att fortsätta projektet efter 2002 finns inte i budgetramarna. Om utvärderingen under hösten talar för en fortsättning så behöver en förstärkning av fritidsnämndens budgetram ske med uppskattningsvis 1,0 mkr per år. Biblioteksprojektet De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation med 3,9 mkr per år fr o m 2004 för driften av ett tillbyggt bibliotek. Kommunstaben har i yttrande över de förslag som utredningsgruppen framlagt redovisat att kostnadsökningen kan bedömas till minst 6,5 respektive 9,2 mkr/år. Om något av de redovisade utbyggnadsalternativen väljs måste alltså ytterligare driftmedel tillskjutas med 2,6 eller 5,3 mkr per år. 9 (42)

10 Forts 125 Infrastrukturprojekt Ett stort antal investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens budget tenderar att bli dyrare än budgeterat. Ganska stora belopp belastar också exploateringsbudgeten. Om projektet bomkorsningen ska drivas vidare för ett så snabbt genomförande som möjligt så kommer det förmodligen att kräva stora ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Sammantaget innebär detta att lånebehovet för att finansiera projekten ökar och medför ökade räntekostnader. En avstämning bör ske av drift- och kapitalkostnaderna som belastar samhällsbyggnadsnämndens budget samt av lånebehov och räntekostnader. Centrumfastigheterna Frågan om försäljning av centrumfastigheterna är ännu ej avgjord. Oavsett om försäljning kommer till stånd eller ej så kommer kommunen att drabbas av högre nettokostnader. Vid en försäljning enligt framförhandlat avtal bedöms nettokostnadseffekten bli ca 5 mkr per år. Vad kostnadseffekten blir vid ett bibehållet kommunalt ägande är ännu oklart eftersom den bl a blir beroende av vilket investeringsbehov som kan bli aktuellt och vilken organisation som krävs för en aktiv förvaltning av fastigheterna. I det senare fallet kan dock tidpunkten för kostnadseffektens genomslag senareläggas om så anses nödvändigt. Nämndernas driftramar Mot bakgrund av bokslutsprognoserna för 2002 kan konstateras att vissa nämnder behöver utökade driftramar om inte verksamhetens omfattning och kvalitet ska dras ned drastiskt. Vilka ramtillskott som kan bli aktuella måste bli föremål för en politisk bedömning, i första hand inom den majoritetskonstellation som ska styra kommunen efter valet. I avvaktan härpå markeras ett grovt uppskattat behov. Täckning av brist i resultatplanen enligt KF-beslutet Med kommunfullmäktiges beslut i juni 2002 om driftramar till nämnderna föreligger en brist (negativt resultat) 2003 om 8 mkr med den tillämpade intäktsberäkningen baserad på oförändrad utdebitering. För 2004 är bristen marginell men det underskott som nu prognostiseras för 2002 är ungefär 20 mkr högre än vad som beaktades i juni då resultatplanen baserades på budget Det negativa resultatet 2002 måste enligt kommunallagen täckas senast (42)

11 Forts 125 Krav på reserv för god ekonomisk hushållning Kommunallagens balanskrav anger att budgeten måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att god ekonomisk hushållning ska kunna anses gälla så behövs dessutom ett positivt resultat av sådan omfattning att kommunens egna kapital värdesäkras. För Vallentunas del borde ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år eftersträvas. Sammanfattning Enligt ovanstående redovisning borde utrymme för följande kostnadsökningar i mkr skapas för planeringsperioden : Höjt PO-pålägg 5,0 6,0 7,5 Pensionskostnader 2,0 3,0 4,0 Politikerarvoden 2,0 2,0 2,0 Avgift till SRB 0,5 1,0 1,5 Ett tryggare Vallentuna 1,0 1,0 1,0 Biblioteksprojektet 2,6 5,3 2,6 5,3 Infrastrukturprojekt/räntor 1,0 1,0 1,0 Centrumfastigheterna 5,0 5,0 5,0 Nämndramar: Barn- och ungdom 10,0 10,0 10,0 Social 16,0 16,0 16,0 Täckning av resultatunderskott 8,0 20,0 Totalt behov av intäktstillskott 50 mkr 68 mkr 51 mkr Utöver detta tillskott borde, som tidigare nämnts, ett utrymme tillskapas så att ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år kan redovisas i resultatplanen. Kommunens garanterade skatteunderlag bedöms 2003 bli ca 41 miljoner skattekronor. Skattehöjning med 1 kr ger därmed ca 41 mkr i ökade skatteintäkter. 11 (42)

12 Forts. 125 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 41 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 94 beslutat i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 103 bordlagt ärendet. Yrkanden Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av borgerliga gruppen bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år Beslutsgång vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag och ordförandes ändring. 12 (42)

13 Kommunal utdebitering för 2003 KS 126 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Ärendet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen under oktober månad lämna förslag till kommunal utdebitering för kommande budgetår och kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen under november. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 95 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 104 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av borgerliga gruppen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med det. 13 (42)

14 Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan KS 127 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till resultat och finansplan samt driftramar för enligt nedan. Kommunfullmäktige ger kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen omarbeta sina verksamhetsplaner. Bo Eknert (mp) deltar inte i beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa drift-, investerings- och resultatplan för perioden Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 105 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av borgerliga gruppen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande resultat och finansplan samt driftramar : Prognos RESULTATPLAN (MKR) BUF 3 Plan Plan Plan Nämndernas driftkostnader Kapitalkostnadsfördelning/ avskrivningar netto VERKSAMHETSKOSTNADER Kommunalskatt Skatteutjämning netto Statsbidrag netto Mellankommunal utjämning Räntekostnadsnetto SKATTER OCH FINANSPOSTER RESULTAT (42)

15 FINANSIERINGSPLAN (MKR) Prognos Plan Plan Plan RESULTAT Avskrivningsmedel Nyupplåning TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Exploateringsverksamhet ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL Driftramar Ram Ändr Ram Ändr Ram Ändr 2003 % 2004 % 2005 % KOMMUNSTYRELSEN , , ,2 (inkl resultatenheter) AVGIFT TILL SRB , , ,7 "ETT TRYGGARE VALLENTUNA" SAMHÄLLSBYGGNADSN./MT M (inkl resultatenheter) , , ,6 FRITIDSNÄMNDEN , , ,4 KULTURNÄMNDEN , , ,1 BARN- OCH , , ,7 UNGDOMSNÄMND UTBILDNINGS- o , , ,1 ARBMARKNN SOCIALNÄMNDEN , , ,0 SUMMA , , ,9 PENSIONER M M , , ,7 ÖVRIGT SUMMA TOTALT , , ,0 Förutsättningar i nämndramarna: höjda politikerarvoden 2,2 mkr, POpålägg 8,3 mkr, höjda hyres/städkostnader 1,2 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden: centrumfastigheterna 2,5 mkr fr o m Fritidsnämnden: "Ungdomens hus" 300 tkr fr o m (42)

16 Kulturnämnden: driftkostnad för tillbyggnad av bibliotek 6,0 mkr fr o m Barn- och ungdomsnämnden: + 13 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Socialnämnden: + 14 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Slutligen yrkar ordförande att kommunstaben tillsammans med socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att omarbeta sina verksamhetsplaner. Hans Strandin (s) yrkar 1. Bifall till borgerliga yrkandet angående socialnämnden. 2. Bifall till det egna förslaget som lades i kommunfullmäktige i juni med tillägget att PO pålägget skall läggas på förslaget i juni enligt bilaga (med undantag av socialnämnden). 3. Kommunstaben ges i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen omarbeta sina verksamhetsplan enligt det socialdemokratiska förslaget till ram. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med det borgerliga förslaget. Bo Eknert (mp) deltar inte i beslutet. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag. Handlingar i ärendet 1. Ev förslag till kompletteringar av den driftplan som kommunfullmäktige antog i samband med PLU redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. 16 (42)

17 Fastställande av exploateringsplan KS 128 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen för åren Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 122 antagit förslag till exploateringsplan för åren Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka investeringar som planen kommer att föranleda och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för den planerade perioden är självfinansierad. Innevarande år visar däremot på ett underskott. Detta beror på att ett stort antal vägbyggnationer genomförs under året. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens arbetsutskotts remissförslag till planeringsunderlag, PLU samt bostadsbyggnadsprognos 02A. Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 106 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga gruppen att kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med det borgerliga förslaget. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsplan Kalkyl för bostadsområden Kalkyl för områden för arbetsplatser m m (42)

18 Finansiering - fastställande av låneramar 2003 KS 129 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2003: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 200 Mkr 200 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2003: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 200 Mkr 200 Mkr Ärendets tidigare behandling Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 107 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga gruppen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag.. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med det kommunstabens förslag. 18 (42)

19 Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under 2003 KS 130 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige ökar brukningstaxan med 5 % år 2003, avseende både fast och rörlig del. Avfallstaxan föreslås oförändrad. Ärendet Brukaravgiften för vatten och avlopp består av en årlig fast del och en rörlig del beroende av vatten förbrukningen. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2001 att den rörliga delen av brukaravgiften för år 2002 skulle ökas med 7 %. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av förväntade kostnader och intäkter till va-verket under år De största kostnadsökningarna hänför sig till ökat avhjälpande underhåll och ökade avgifter till Käppalaförbundet. Inkomster från nya anslutningar ligger avsevärt lägre än vad som i år budgeterats och den förväntas ligga i samma storleksordning år Även kapitalkostnader och kostnader för driftentreprenaden väntas öka något. Se nedanstående tabell. Åtgärder för akuta och planerade underhållsåtgärder överskred budgeten med ca 800 tusen kronor redan Till avhjälpande underhåll år 2002 hänförs en stor del till akuta åtgärder; de största åtgärder rörde stopp i sjöledningen från Säby-Uthamra till pumpstation 357 och brott på vattenledningen från Österåker till Karby-Brottby. Budgetposten behöver ökas till 3 miljoner kronor. Utdebiteringen till Käppala har blivit större än budgeterat både för år 2001 och Större mängder vatten än tidigare har lämnats för rening, troligen beroende både på inläckage av grundvatten och tillrinnande dagvatten. (En mindre utredning av orsakerna kommer att göras av konsult under hösten.) Inkomsterna från servisavgifter från nya abonnenter har aldrig nått den nivå som budgeterats för år Nivån föreslås år 2003 justeras till en nivå på 250 tusen kronor. Den nya abonnenterna väntas öka med ca 3 % och ge en motsvarande ökning av inkomster från va-debiteringen. Resultatet från augusti 2002 tyder på att inkomsterna blir ca 1 Mkr högre än årets budget. Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att brukningstaxan för vatten och avlopp ökas med 5 %, avseende både fast och rörlig del. 19 (42)

20 Forts 130 Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare lovat att under hösten återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag och ett förslag till fördelning av va-avgifterna på anslutningsavgifter och olika förbrukningsavgifter samt fördelning mellan villa- och flerfamiljskollektiven. Denna redovisning kommer att ske i vår. I samband med detta kan fördelningen mellan olika delar av taxan tas upp inför år Samtidigt meddelar förvaltningen att avfallshanteringen kan klaras på samma taxa som år Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 167 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att öka brukningstaxan med 5 % år 2003, avseende både fast och rörlig del. Avfallstaxan föreslås oförändrad. Ärendets tidigare behandling Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 108 bordlagt ärendet. Yrkanden Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av borgerliga gruppen bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Hans Strandin (s) yrkar att den fasta delen höjs med 5 % och den rörliga delen förblir oförändrad. Beslutsgång vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins (s) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det och föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 20 (42)

21 Ungdomens hus KS 131 Dnr Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige bifaller fritidsnämndens hemställan om ett ramtillskott på 300 tkr från år 2004 för täckande av internhyra enligt 127. att budgeterade investeringsmedel på 300 tkr år 2002 ombudgeteras till år 2003 samt att en outnyttjad internhyra på 275 tkr för Ungdomens hus år 2002 ombudgeteras till år 2003 för inredning och inventarier. Ärendet I investeringsbudget 2001 fanns 6,4 mkr anvisade för Hjälmstaskolan/Ungdomens hus. Dessutom fanns medel anvisade för inventarier och utrustning. Påbörjat anbudsförfarande avbröts då anbudssumman kraftigt översteg de budgeterade medlen och enligt samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sommaren 2001 beräknades, efter nya kalkyler, utgifterna för Ungdomens hus i Hjälmstaskolan till 11,0 mkr. Kommunstyrelsen beslöt den 11 september 2001, 134 att projektet Hjälmstaskolan/Ungdomens hus inte fick genomföras med hänsyn till de nya kostnadskalkylerna och att berörda nämnder fick återkomma till kommunstyrelsen med nya förslag till lösningar. Fritidsförvaltningen har nu tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen förhandlat med ägaren till Tellusanläggningen om att hyra en lokal i Tellusområdet. Lokalytan är på m 2 och möjliggör att alla verksamheter kan samlas under ett tak (inklusive en diskotek-, teater- och konsertlokal) vilket inte var möjligt i ursprungsalternativet, Hjälmstaskolan teknikbyggnad. Internhyran för anläggningen är kr per år eller 774 kr per m 2, vilket kan jämföras med Hjälmstaskolan teknikbyggnad där hyran var beräknad till kr per m 2. I fritidsnämndens budget för 2003 finns ett utrymme på 475 tkr avsatt för hyra av Ungdomens hus. Ekebygårdens verksamhet kommer att reduceras till replokalerna, vilket innebär att en stor del av gårdens lokaler kommer att sägas upp. Fritidskontoret förutsätter att den frigjorda internhyran på ca 200 tkr för de uppsagda lokalerna får omdisponeras till internhyra för Ungdomens hus. 21 (42)

22 Forts 131 Fritidsnämnden beslöt den 1 oktober 2002 att godkänna Ungdomens hus-projektet i Tellusområdet samt samhällsbyggnadsförvaltningens internhyreskontrakt, förutsatt att fritidsnämnden kompenseras för ökade hyreskostnader från Vidare beslöt fritidsnämnden att hos kommunfullmäktige hemställa om ett ramtillskott på 300 tkr från år 2004 för täckande av internhyra att budgeterade investeringsmedel på 300 tkr år 2002 ombudgeteras till år 2003 samt att en outnyttjad internhyra på 275 tkr för Ungdomens hus år 2002 ombudgeteras till år 2003 för inredning och inventarier. Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 109 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Bo Eknert (mp) yrkar att ärendet återremitteras till fritidsförvaltningen för att få ett bättre beslutsförslag. Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av den borgerliga gruppen bifall till fritidsnämndens hemställan till kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras vid sammanträdet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla fritidsnämndens hemställan. 22 (42)

23 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg KS 132 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att nya avgifter införs från med en nivårelaterad tax. Taxan föreslås omfatta totalt fem omvårdnadsnivåer, förslag till matkostnader m m i enlighet med utredning Avgifter inom äldre och handikappomsorg Avgiften justeras årligen i relation till procentsatserna i riksdagsbeslutet om maxtaxa. Ärendet Socialnämnden föreslår den 3 september 2002, 68 kommunfullmäktige att nya avgifter införs från med en nivårelaterad tax. Taxan föreslås omfatta totalt fem omvårdnadsnivåer, förslag till matkostnader m m i enlighet med utredning Avgifter inom äldre och handikappomsorg Avgiften justeras årligen i relation till procentsatserna i Riksdagsbeslutet om maxtaxa. Riksdagsbeslut om maxtaxa inom äldreomsorgen infördes Socialnämnden i Vallentuna tillämpar det nya regelverket vad gäller beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsutrymme. På grund av att den övre nivån i Vallentunas taxa, som infördes , inte överstiger taket för maxtaxan har inga beslut fattats om ändringar i själva taxan under I utredningen föreslås att Vallentuna inför en nivåtaxa med fem nivåer i stället för sex efter som en av nivåerna knappast alls används. Intäkterna bedöms bli ungefär likvärdiga med dagens. Den enda inkomstgränsen (berättigad till BTP eller ej) tas bort. I det nya sättet att beräkna avgiftsutrymme tas hänsyn till inkomst och BTP-kompensation, om BTP finns kvar som inkomstgräns, skulle finnas med flera gånger i beräkningen. Vallentunas grannkommuner har nivårelaterade taxor utan inkomstgräns ungefär i nivå med den som föreslås i utredningen. Från 2003 införs ersättning till utförare av öppen hemvård med ett timpris per utförd timma. Ersättningen skall vara likvärdig för kommunala och privata utförare. För att kunna införa även en timrelaterad taxa som är säker för kunden krävs ytterligare utredning och utveckling av IT-stödet. Det medföra mycket omfattande administration för vårdpersonal och förvaltning om det inte finns adekvat IT-stöd. Vallentunas grannkommun har ännu inte bedömt det lämpligt att införa timrelaterad taxa. 23 (42)

24 Forts. 132 Maxtaxans beräkning av avgiftsutrymmet och rätt för kommunen att reducera avgifter är inte ett försörjningsstöd. Avgifter kan reduceras till noll men därutöver kan ingen reduktion ske. Den som bor i särskilt boende kan behöva ytterligare reduktion för att inte hamna på en minuspost varje månad. Detta beror bl a på att hyresnivån i många vårdbostäder i Vallentuna är hög. Denna speciella reduktion får beslutas utifrån beräkningsgrunderna i övrigt försörjningsstöd. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 106 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 110 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Bo Eknert (mp) yrkar att ärendet återremitteras till socialförvaltningen för att få bättre beslutsunderlag. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras vid sammanträdet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med socialnämndens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utredning Avgifter inom äldre och handikappomsorg. 24 (42)

25 Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter KS 133 Dnr Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige godkänner slutredovisningarna från samhällsbyggnadsnämnden avseende de redovisade nio investeringsprojekten. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de slutliga utgifterna för följande investeringsprojekt: Ombyggnad av hus C och D, Hammarbacksskolan Ändring och tillbyggnad av paviljong ABC, Ekebyskolan Ombyggnad av Hammarbackens gruppbostad och Dagcenter Ombyggnad av NO- och hemkunskapslokaler, Hammarbacksskolan Tillbyggnad av två rum, Korallen Om- och tillbyggnad, Karlbergsskolan Nybyggnad Uthamra gruppbostad Ändring- och tillbyggnad kök, Väsbygården Om- och påbyggnad av Polishuset Den 29 augusti 146 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av nio olika investeringsprojekt avseende ny-, till- och ombyggnader inom TunaFastigheter, samt överlämnat redovisningarna till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att de redovisade projekten totalt sett genomförts inom ramen för de anvisade investeringsanslagen, totalt 45,95 miljoner kronor. Med något undantag är avvikelserna jämfört med anslagna medel små och kommunfullmäktige föreslås godkänna slutredovisningarna för samtliga nio projekt. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna från samhällsbyggnadsnämnden avseende de redovisade nio investeringsprojekten. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 97 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 111 bordlagt ärendet. 25 (42)

26 Forts 133 Beslutsgång vid sammanträdet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , (42)

27 Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter KS 134 Dnr Beslut Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av de slutliga utgifterna för de redovisade investeringsprojekten Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de slutliga utgifterna för följande investeringsprojekt: - Tunahuset - Karbyskolan - Åbygläntans förskola - Torghuset (del av) - Gustav Vasaskolans huvudbyggnad - Polishuset - Väsbygårdens kök Den 29 augusti 145 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av sju projekt avseende ventilationsåtgärder, genomförda under perioden inom TunaFastigheter, samt överlämna redovisningarna till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att de genomförda åtgärderna ingått i en långsiktig plan och finansierats inom ramen för det årliga anslaget om tre miljoner kronor som anvisats i investeringsbudgeten. De aktuella projekten har sammanlagt kostat 4,8 miljoner kr. Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av de slutliga utgifterna för de redovisade investeringsprojekten. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 98 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 112 bordlagt ärendet. 27 (42)

28 Forts 134 Beslutsgång vid sammanträdet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll , (42)

29 Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2003 KS 135 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2003 sker i den tidning där kommunens informationssidor finns samt på kommunens hemsida. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för planeringsprocessen Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2003 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 99 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 113 bordlagt ärendet. Beslutsgång vid sammanträdet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 29 (42)

30 SAMMANTRÄDESPLAN 2003 Arbetsutskott torsdagar Sista dag för handlingar tisdagar Beredning tisdagar kl Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Kommunstyrelsen måndagar Sammanträde Kommunfullmäktige måndagar Utskick torsdagar Sammanträde 2 jan 13 jan 16 jan 27 jan 14 jan 21 jan 23 jan 30 jan 6 feb 17 feb 20 feb 10 mars 11 mars 18 mars 20 mars 27 mars 3 april 14 april 16 april (onsdag) 28 april 2 april (KP) 8 april 15 april 17 april 24 april 2 maj 12 maj 15 maj 26 maj 14 maj (onsdag KP) 29 april 6 maj 8 maj 15 maj 22 maj 2 juni (kl KP) 5 juni 16 juni (kl KP) 5 aug 12 aug 14 aug 21 aug 28 aug 8 sep 11 sep 22 sep 16 sep 23 sep 25 sep 2 okt 9 okt 20 okt 23 okt 3 nov 28 okt 4 nov 6 nov 13 nov (VP) 20 nov 1 dec (kl VP) 4 dec 15 dec (kl VP) 2 dec 9 dec 11 dec 18 dec 30 (42)

31 Revidering av kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet KS 136 Dnr Kommunstyrelsens förslag Ärendet återremitteras till fritidsnämnden med hänvisning till domen i kammarrätten över Stockholms stad i ett liknande ärende. Ärendet Fritidsnämnden har den 27 augusti 49 föreslagit kommunfullmäktige besluta om ändringar i kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet, för att förtydliga dem samt göra dem mer lättlästa. Följande ändringar föreslås: Rubriken Bidragsnormer sidan 2: Begreppet god kvalitet har fått en delvis ny skrivning. Stycket Vallentuna kommun har som policy att ingen organisation skall få använda kommunens lokaler eller erhålla föreningsbidrag till sin verksamhet om verksamheten kan befaras medföra störning av ordningen eller innebära olaglig verksamhet. har lagts till på rekommendation av kommunförbundets jurister för att kunna förhindra främlingsfientliga organisationer o d att uppbära bidrag och förhyra lokaler. Rubriken Allmänna bestämmelser sidan 3: Bidrag utgår inte till skolidrottsföreningar har ersatt texten Skolidrottsföreningar äger ej rätt att erhålla bidrag för aktivitet under skoltid. Anledningen härtill är att begreppet skoltid är ett diffust begrepp i den nya skolan. Rubriken Ledarutbildningsbidrag sidan 5, punkt 1: Det rörliga beloppet räknas efter antalet redovisade aktiviteter för kommunalt aktivitetsstöd eller antalet medlemmar för handikappföreningar från närmast föregående kalenderår multiplicerat med ett belopp fastställt av fritidsnämnden. Den understrukna texten har lagts till för att normen skall fungera även på handikappföreningar. Rubriken Grundbidrag till handikappföreningar sidan 7: Tillägg: En förening med funktionshindrade medlemmar kan välja att antingen registrera sig som ungdomsförening eller handikappförening förutsatt att man uppfyller bidragsnormerna härför. Har tillkommit som ett förtydligande av gällande normer. 31 (42)

32 Forts 136 Kommunstabens synpunkter Staben har inget att erinra mot fritidsnämndens förslag till ändringar i kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet. Ändringarna bidrar istället till att normerna blir mer tillgängliga och lättlästa för allmänheten. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fritidsnämndens förslag till ändringar, den 27 augusti 49, i kommunens bidragsnormer för föreningsverksamhet. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 114 bordlagt ärendet. Yrkanden Bo Eknert (mp) yrkar att orden befaras medföra störning" strykes under rubriken bidragsnormer. Hans Strandin (s) yrkar att ärendet återremitteras till fritidsnämnden med hänvisning till domen i kammarrätten över Stockholms stad i ett liknande ärende. Beslutsgång vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins (s) yrkande och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till fritidsnämnden. Handlingar i ärendet 1. Kommunal bidragsnormer för föreningsverksamheten 32 (42)

33 Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden KS 137 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens förslag till reviderat reglemente. Ärendet Fritidsnämnden har den 27 augusti 48 förslagit kommunfullmäktige att anta deras förslag till reviderat reglemente. Fritidsnämndens reglemente reviderades senast Reglementet har därför behov av en uppdatering och anpassning till år Innehållsmässigt har texten i kapitel 1 Fritidsnämndens uppgifter skrivits om och anpassats till innehållet i gällande kommunplan. I övrigt har dokumentet anpassats till kommunstandard och texten redigerats utan att innehållet har förändrats. Kommunstabens synpunkter Förslaget från fritidsnämnden innehåller inga sakliga förändringar varför staben inte har några erinringar mot förslaget till reviderat reglemente. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fritidsnämndens förslag till reviderat reglemente. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 115 bordlagt ärendet. Beslutsgång vid sammanträdet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förlag till reviderat reglemente från fritidsnämnden 33 (42)

34 Försäljning av kommunens fastigheter i Vallentuna centrum KS 138 Dnr Beslut Vallentuna kommun träffar inget avtal om försäljning med Broadgate & Stendörren AB. Ärendet Den 20 juni bjöds samtliga gruppledare in i för att träffa Broadgate & Stendörren ABs VD Peder Johnson och Göran Lehrdahl. De presenterade företaget samt dess ambitioner med Vallentuna centrum vid ett eventuellt förvärv. Ärendets tidigare handläggning Kommunstyrelsen beslöt den 10 juni att återremittera ärendet för till kommunstaben för att få en ökad kunskap om köparen. Den 9 september 2002, 84 beslöt kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 116 bordlagt ärendet. Yrkanden vid sammanträdet Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av borgerliga gruppen och Hans Strandin (s) att Vallentuna kommun inte ska träffa avtal om försäljning. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 34 (42)

35 Yttrande till komrev angående granskning av dokumentation av redovisningssystemet i Vallentuna kommun KS 139 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Synpunkterna överlämnas till revisorerna 2. Uppdra åt Konsult och service att snarast fullfölja arbetet med dokumentationen av redovisningssystemet Ärendet Kommunens revisorer har överlämnat en granskningsrapport som Komrev AB gjort av den dokumentation av redovisningssystem som enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) skall finnas upprättad i kommunen. Revisorerna begär av Kommunstyrelsen ett yttrande och förslag till åtgärder. Bakgrund om projekt dokumentation av redovisningssystem Kommunen har sedan 2 år tillbaka arbetat med att upprätta en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet har utförts av en projektgrupp på Konsult och service ekonomienhet bestående av enhetschef, redovisningsekonom samt systemekonom. Inga externa konsultinsatser eller andra resurser har ianspråktagets förutom att en mall för dokumentationen (i excellformat) inköpts. Det är i den som dokumentationen upprättas. I och med de små personella och ekonomiska resurser som än så länge lagts ned på projektet har det inte framskridit i sådan takt att dokumentationen är färdigupprättad. Arbetet kräver avsevärda insatser vad gäller egna nedlagda timmar men även kompetens om hur en kvalitativ dokumentation skall utformas och upprättas. Kommunstabens-/konsult och service synpunkter Revisorerna konstaterar i sin sammanfattande bedömning att kommunen har påbörjat arbetet med en dokumentation av redovisningssystemet, att de ser positivt på det som hitintills upprättats, men att den ännu inte är komplett. Rapporten redovisar en tämligen detaljerad genomgång av de delar som revisorerna anser bör ingå i en dokumentation samt en bedömning avsnitt för avsnitt huruvida kommunen uppfyller kraven. Den bedömningen överensstämmer med vår egen uppfattning om omfattningen på nuvarande dokumentation. 35 (42)

36 Forts 139 De åtgärder som vi kommer att vidta och som vi anser bör vidtas för att färdigställa projektet är följande: 1. Involvera övriga förvaltningar i det praktiska upprättandet av dokumentationen. 2. Anlita extern konsult för att öka kompetensen inom området och agera bollplank samt för att stämma av arbetet under dess framskridande. En dokumentation som uppfyller KRL bör med dessa åtgärder kunna vara klar till sommaren Kommunstabens-/konsult och service förslag Kommunstyrelsen beslutar att 3. Synpunkterna överlämnas till revisorerna 4. Uppdra åt Konsult och service att snarast fullfölja arbetet med dokumentationen av redovisningssystemet Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottets har den 3 oktober 96 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 117 bordlagt ärendet. Beslutsgång vid sammanträdet Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Komrevs granskningsrapport (42)