Magdalena Cerha (m), Carin Jävert (kd) Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknads Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 september 2002 kl Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd) Lennart Edsparr (m) Lars Hasselcrona (m) Hans Temrin (fp), Magdalena Cerha (m), tjänstgörande ersättare för fp Åke Eriksson (c) Uno sköld (s) Lena Lantz (s) Lena Lundgren (v) Magdalena Cerha (m), Carin Jävert (kd) Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Lena Lantz Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Lars Rundgren Justerande Lena Lantz BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildnings- och arbetsmarknads Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Månadsvis uppföljning augusti 2002, MU8...3 Verksamhetsplan Förslag till program för s kvalitetsuppföljningsdag...6 Skrivelse från revisorerna angående utbildnings- och arbetsmarknadss prövning av verksamheten...7 Preliminärt förslag till sammanträdestider Anmälningar...10 Hemställan om budgettillskott 2002 för utbildnings- och arbetsmarknads Sid 2 (13)

3 Månadsvis uppföljning augusti 2002, MU8 UAN 58 Dnr Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat en ekonomisk uppföljning t o m augusti med en prognos för 2002 samt en rapport, MU (månadsuppföljning) till kommunstyrelsen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar fortfarande ett underskott på 4,3 mkr, beroende på interkommunala ersättningar samt kunskapslyftet om tillsammans 4,5 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslöt , 54 enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Ekonomisk uppföljning per Månadsuppföljning till kommunstyrelsen. 3 (13)

4 Verksamhetsplan UAN 59 Dnr Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner verksamhetsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Emellertid vill i detta sammanhang påtala att osäkerheten i att utifrån befolkningsprognoserna beräkna antal elever i gymnasieskolan och kostnaderna för interkommunala ersättningar är stor. Dessutom vet vi inte vad avstämningen år 2004 av Avtal-00 kommer att innebära för lärarlönerna. Detta sammantaget kan komma försvåra att kommunfullmäktiges mål uppnås. Ärendet Förutsättningarna för nämnders och förvaltningars planeringsarbete har fastställts av kommunfullmäktige i form av planeringsunderlag (PLU ). Bostadsbyggnadsprognos 02A för perioden samt befolkningsprognos 02A ska ligga som underlag för den fortsatta planeringen. Kommunfullmäktiges beslut innebär att definitiva rambelopp för driftoch investeringsbudget har fastställts för år För år har kommunfullmäktige fastställt rambelopp för drift- och investeringsplan. Nämndernas verksamhetsplaner skall överensstämma med i PLU fastställda övergripande politiska målsättningar, uppdrag, mål för respektive nämnd och ekonomiska ramar. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samråd med respektive verksamhetsansvariga upprättat ett förslag till verksamhetsplan daterad Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner verksamhetsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslöt , 51 enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 4 (13)

5 Forts 59 Emellertid vill i detta sammanhang påtala att osäkerheten i att utifrån befolkningsprognoserna beräkna antal elever i gymnasieskolan och kostnaderna för interkommunala ersättningar är stor. Dessutom vet vi inte vad avstämningen år 2004 av Avtal-00 kommer att innebära för lärarlönerna. Detta sammantaget kan komma försvåra att kommunfullmäktiges mål uppnås. Handlingar i ärendet Kommunplan för utbildnings- och arbetsmarknads. 5 (13)

6 Förslag till program för s kvalitetsuppföljningsdag UAN Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads fastställer datum för s kvalitetsuppföljning på Vallentuna gymnasium och komvux till den 5 november Utbildnings- och arbetsmarknads sammanträder kl direkt efter kvalitetsuppföljningen. Besöket börjar kl på komvux och fortsätter kl på gymnasiet där i första hand kommer att besöka IV-programmet och byggprogrammet samt träffar elevrådet, elevdatagruppen och elevvårdsteamet. Ärendet I utbildnings- och arbetsmarknadss plan för kvalitetsuppföljning ingår att årligen göra en uppföljning av verksamheten på Vallentuna gymnasium och komvux. Ärendets tidigare handläggning Utbildnings- och arbetsmarknads beslöt att fastställa datum för s kvalitetsuppföljning på Vallentuna gymnasium och komvux till den 5 november Utbildnings- och arbetsmarknads sammanträder kl direkt efter kvalitetsuppföljningen. Vid s sammanträde föreslog utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att besöket börjar kl på komvux och fortsätter kl på gymnasiet där i första hand besöker IVprogrammet och byggprogrammet samt träffar elevrådet, elevdatagruppen och elevvårdsteamet. Nämndens ledamöter ombads att vid s sammanträde den 24 september framföra önskemål och synpunkter på förslaget. Vid arbetsutskottets sammanträde , 53, beslutade arbetsutskottet enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 6 (13)

7 Skrivelse från revisorerna angående utbildnings- och arbetsmarknadss prövning av verksamheten UAN 61 Dnr Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads godkänner utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar på revisorernas skrivelse och överlämnar den till revisorerna. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har i skrivelse önskat på en redogörelse av s prövning för varje delverksamhet med anledning av det prognostiserade underskottet och med hänvisning till de av fullmäktige fastställda ekonomistyrningsprinciperna. Vid s sammanträde föreligger utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar på revisorernas skrivelse. I skrivelsen konstaterar förvaltningen att huvuddelen av det prognostiserade underskottet beror på ökade kostnader för interkommunala ersättningar beroende på en kraftig ökning av elever i gymnasiestudier. Denna ökning har inte tillfullo förutsetts i befolkningsprognoserna för 2002 och 2001, vilket lett till en otillräcklig kompensation för volymökning. Samtigit konstaterar förvaltningen att besparingar gjorts under 2002 med 0,5 mkr på arbetsmarknadsenheten, 0,4 mkr på integrationsservice, 1,6 mkr på komvux samt 0,5 mkr på gymnasiet, totalt 3 mkr, för att i möjligaste mån minimera underskottet. Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Skrivelse till revisorerna (13)

8 Preliminärt förslag till sammanträdestider 2003 UAN 62 Dnr Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads fastställer bilagda sammanträdestider för år 2003 med den ändringen att s sammanträden börjar Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknads har att fastställa sammanträdestider för år Ett förslag har upprättas av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet föreslår , 52, att utbildnings- och arbetsmarknads godkänner förvaltningens förslag med den ändringen att sammanträdet den 25 februari flytts till den 4 mars.. Beslutsgång i utbildnings- och arbetsmarknads Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen av s sammanträden börjar kl istället för (13)

9 Arbetsutskottet tisdagar kl Lokal: Kragstarummet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd tisdagar kl Lokal: Bällstarummet Utskick Utskick Sammanträde Aktivitet Sista dag handlingar KSAU 7 januari 14 januari 15 januari 21 januari Detaljbudget januari 11 februari 18 februari 25 februari 4 mars Verksamhetsberättelse mars 18 mars 25 mars 26 mars 1 april PLU april 15 april 22 april 23 april 29 april BUF I 30 april 27 maj 3 juni 4 juni 10 juni 6 augusti 12 augusti 19 augusti 20 augusti 26 augusti Delårsbokslut (BUF II) 17 september 30 september 7 oktober 8 oktober 14 oktober VP 2004, BUF oktober 28 oktober 4 november 5 november 11 november BUF III, kvalitetsuppföljn gymnasiet 3 december 2 december 9 december 10 december 16 december 9 (13)

10 Anmälningar UAN 63 Meddelas och läggs till handlingarna: 1 Inkomna och upprättade skrivelser Enligt bilagda postlista 2 Delegationsärenden 3 Cirkulär m m Från Svenska Kommunförbundet, cirkulär enligt bilaga 4 Övrigt Skolverkets nyckeltal (13)

11 Hemställan om budgettillskott 2002 för utbildnings- och arbetsmarknads UAN 64 Dnr Utbildnings- och arbetsmarknadss beslut Utbildnings- och arbetsmarknads hemställer hos kommunfullmäktige om en budgetförstärkning för 2002 om 4 mkr att täcka prognostiserat underskott. Ärendet Med anledning av det prognostiserade underskottet för budgetåret 2002 har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen överlämnat ett förslag till hemställan hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror på följande faktorer 1. Interkommunala ersättningar Utbildnings- och arbetsmarknads har de två senaste åren påtalat den dåliga överensstämmelsen mellan befolkningsprognosen och det verkliga antalet studerande i gymnasieskolan. Utbildningsoch arbetsmarknads har också de två senaste åren krävt en kompensation för ökade kostnader för elever i andra gymnasieskolor. Vallentuna har valt att behålla en liten gymnasieskola med bara 6 av 17 nationella program och att låta eleverna fritt välja gymnasieskola i annan kommun. Utbildnings- och arbetsmarknads kan således inte påverka kostnaden för de cirka 420 elever som väljer att studera på gymnasieskolor utanför Vallentuna. 2. Dyra gymnasieprogram Alla elever har rätt att tas emot som förstahandssökande på specialutformade program. Mottagande kommun kan i det fallet inte hänvisa till att programmet finns på hemorten. Specialutformade program erbjuder ofta fördyrande inslag som körkort, dyk- eller flygcertifikat. Ett sådant exempel är NV-programmet med pilotinriktning i Arvidsjaur där vi för tre studerande betalar kr per år. 19 ungdomar har valt att studera på naturbruksgymnasier detta läsår. Kostnaden för dessa elevplatser är 3 mkr per år inklusive inackorderingskostnader. Exemplen ovan illustrerar hur svårt det är att budgetera för interkommunala ersättningar. 19 elever som väljer studier på naturbruksprogram istället för samhällsvetenskapligt program, innebär en merkostnad på dryg 1,8 mkr årligen. Det råder inget tvivel om att de interkommunala ersättningarna är att hänföra till opåverkbara kostnader. 11 (13)

12 Forts Minskat intresse för vuxenstudier En del av utbildnings- och arbetsmarknadss underskott, 1,2 mkr., beror på återbetalning av statsbidrag för kunskapslyftet. Kommunen nådde inte upp till det åtagande vi prognostiserade 2001, samtidigt som vi förlorar statsbidraget 2002 på grund av för få vuxenstuderande inom gymnasial komvux. Utbildnings- och arbetsmarknadss åtgärder för att klara en budget i balans Utbildnings- och arbetsmarknadss budget har de senaste två åren baserats på felaktiga underlag, eftersom det faktiska antalet gymnasiestuderande visat sig vara större än vad befolkningsprognoserna förutskickat. Trots denna felbudgetering har förvaltningen och verksamhetscheferna arbetat kraftfullt med att minska kostnaderna inom alla verksamhetsområden. Arbetsmarknadsenheten har minskat sina personalkostnader 2002 genom att dra in 1,5 tjänster. Det innebär en helårsbesparing 2003 på 0,9 mkr. Komvux Vallentuna har reducerat antalet lärare, vägledare och skolledare med sammantaget 3,0 tjänster. Det motsvarar en helårsbesparing på 1,6 mkr. Vallentuna gymnasium har minskat sin personal med motsvarande 1,75 tjänster. Dessutom har gymnasiet tagit emot fler elever utan att i motsvarande grad nyanställa lärare. Indragning av tjänster och minskat kursutbud motsvarar i synliga besparingar 0,5 mkr. Beslutade och genomförda åtgärder begränsar underskottet 2002 och bromsar kostnadsutvecklingen kommande år. Totalt har utbildnings- och arbetsmarknadss kostnader minskats med cirka 3,0 mkr/år. Utbildnings- och arbetsmarknads anser det orealistiskt att fullt ut vidta åtgärder som eliminerar underskottet för interkommunala ersättningar. Gymnasieverksamheten i Vallentuna ligger redan under medelvärdet för förortskommuner vad gäller undervisningskostnader och lärartäthet. Vuxenutbildningen är till stora delar en lagstadgad verksamhet och arbetsmarknadsenhetens verksamhet finansieras till stor del genom statsbidrag. En nedläggning av arbetsträningsstationen och biståndsverksamheten vid Teamwork skulle t.ex. endast medföra en temporär besparing på 0,5 mkr. 12 (13)

13 Forts 64 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag Utbildnings- och arbetsmarknads hemställer hos kommunfullmäktige om en budgetförstärkning för 2002 om 4 mkr att täcka prognostiserat underskott. Ärendets tidigare handläggning Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet. Beslutsgång Utbildnings- och arbetsmarknads beslutar enligt utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till skrivelse daterad (13)