Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna utgör 315,5 miljoner euro, investeringsutgifterna 24,1 miljoner euro och de finansiella utgifterna 8,4 miljoner euro. Av driftsutgifterna utgör 286,6 miljoner euro externa utgifter och 29,0 miljoner euro interna utgifter, dvs. transfereringar mellan stadens sektorer. Driftsinkomsterna är totalt 73,8 miljoner euro 2015, varav de externa inkomsterna utgör 44,8 miljoner euro och de interna faktureringarna 29,0 miljoner euro. Investeringsinkomsterna är totalt 2,5 miljoner euro, vartill vattentjänstverkets anslutningsavgifter i finansieringsdelen uppskattas bli 0,6 miljoner euro. Vid kalkyleringen av skatteinkomsterna i budgeten för 2015 var inte de slutliga uppgifterna om beskattningen för 2013 tillgängliga. Enligt förhandsuppgifter uppgick den beskattningsbara inkomst som utgjorde grund för kommunalskatten 2014 till 828 miljoner euro, vilket är 1,9 procent större än den beskattningsbara inkomsten för föregående år. I föreliggande förslag uppskattas den beskattningsbara inkomsten 2015 bli 846,8 miljoner euro, vilket innebär att den beskattningsbara inkomsten ökar med 2,3 procent jämfört med 2014. Inkomstprognosen för inkomstskatten i budgeten uppgår till 170,3 miljoner euro och bygger på 20,5 procents inkomstskattesats. Intäktsprognosen för samfundsskatten i budgetförslaget 2015 bygger på beskattningsuppgifter för 2013 och 2014 och uppgifter om influtna inkomster i hela kommunsektorn. Stadens andelar fastställs dock först i början av 2015. Enligt uppskattning ska Lojos andel ligga på samma nivå som 2014. Intäkterna för fastighetsskatt på 14,2 miljoner euro bygger på förändringar i skattegrunderna för nästa år och skatteintäkterna ökar med cirka 14,8 procent från de uppskattade skatteintäkterna för sammanslagningskommunerna under 2014. Enligt budgetförslaget blir årsbidraget i resultaträkningen 14,5 miljoner euro, vilket är 298 euro per invånare. Då avskrivningarna uppgår till 12,6 miljoner euro, blir resultatet ett överskott på 1,9 miljoner euro för 2015. För investeringarna på 24,1 miljoner euro är enligt finansieringsanalysen 15,7 miljoner euro tillgängliga i form av intern finansiering, finansieringsandelar och försäljningsintäkter av anläggningstillgångar. Det resterande negativa nettokassaflödet på 8,4 miljoner euro för investeringarna och den egentliga verksamheten och amorteringarna på lån täcks med upplåning, amorteringar på givna lån och anslutningsavgifter som behandlas som förändringar i främmande kapital. Lånestocken ökar med 7,8 miljoner euro. Utgående från budgeterna för 2014 och 2015 kommer stadens lånestock att uppgå till 100,4 miljoner euro i slutet av året, vilket är 2 070 euro per invånare. Utgående från den ändrade budgeten för 2014 och budgetprognosen kan lånestocken dock öka till mer än 15 miljoner euro.
Ekonomiplan för perioden 2016 2017 Ekonomiplanen bygger inte till alla delar på prognoser om servicebehovet, redan fattade beslut eller på ett bindande sätt fastslagna investeringar, utan avspeglar snarare behovet av balansering av ekonomin utgående från den nuvarande verksamhetens omfattning, vilket den allmänna ekonomiska utvecklingen kan ändra i väsentlig grad. Ekonomiplanen innehåller en bedömning av Lojo stads ekonomiska utveckling för perioden 2016 2017, om servicenivån inte genomgår betydande förändringar från nuvarande nivå och sättet att organisera servicen inte genomgår betydande strukturella förändringar. Grunden för bedömningen har varit att lönenivån ökar med 1,0 procent 2016 och med 1,2 procent 2017, serviceupphandlingen med 2,0 procent och prisnivån i övrigt med i genomsnitt 1,8 procent om året, vilket gör att verksamhetsbidraget i driftsekonomin (nettoutgifterna) tillsammans med ändringarna i verksamheten försvagas med 1,1 procent 2016 och med 1,2 procent 2017. Om skatteinkomsterna samtidigt stiger med i genomsnitt 3,2 procent och statsandelarna med 1,5 procent 2016, och fortsätter stiga med samma procentuella belopp 2017, ger skatteprocenten för 2015 ett årsbidrag på 19,4 miljoner euro 2016 och 23,3 miljoner euro 2017. Ekonomiplanens finansieringsanalys visar att de ovan framförda uppskattningarna vid genomförande av de planerade årliga investeringsprojekten på cirka 26,8 miljoner euro (2016) och 14,3 miljoner euro (2017) netto, leder till en avstanning i ökning i lånestocken under planperioden 2016 2017. Ekonomiplanen visar att staden med de beskrivna utgångspunkterna kan balansera sin ekonomi och bryta ökningen i skuldsättningen. Separata handlingar: Budget för 2015, ekonomiplan för 2016 2017 Förslag Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Fullmäktige beslutar 1. att anteckna de utgångsuppgifter och grunder som framställs i budgetens motiveringsdel för kännedom 2. att godkänna följande som budget för 2015: de bindande målen för de olika nämnderna de anslag som läggs fram i form av verksamhetsbidrag i driftsekonomidelen och som totalkostnader för projekt i investeringsdelen samt de uppskattade inkomsterna från projekt i investeringsdelen ändringarna i verksamheten i motiveringsdelen.
3. att godkänna ekonomiplanen för åren 2016 2017 som riktgivande 4. att godkänna beslutsbefogenheterna och bestämmelserna om bindande karaktär i budgetens 6 kapitel. Ändringsförslag 1 Omröstning Ersättare Paula Nordström föreslog med stöd av ledamot Päivi Alanne att grundtrygghetsnämndens anslag höjs med 60 000 euro för att trygga fortsatt verksamhet i kulturverkstaden. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ersättare Nordströms ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Nina Virtanen samt ersättare Merja Nevalainen och ordförande Irene Äyräväinen. Ersättare Nordströms ändringsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Päivi Alanne samt ersättarna Lassi Huhtala och Paula Nordström. Stadsdirektörens utgångsförslag fick tio (10) röster och ledamot Nordströms ändringsförslag tre (3) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag med rösterna 10 3. Ändringsförslag 2 Styrelseledamot Leo Rintanen föreslog med stöd av ledamot Aslak Palenius att antalet årsverken i senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton, varvid besparingar för 400 000 euro uppstår. Ordföranden avbröt sammanträdet för gruppförhandlingar kl. 19.05. Stadsstyrelsen återupptog sammanträdet kl. 19.20 och var fortsatt fulltalig. Omröstning På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Rintanens ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens utgångsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Tuija Piekka och Jukka Sassi samt ersättare Merja Nevalainen och ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Rintanens ändringsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Päivi Alanne, Aslak Palenius, Leo Rintanen och Nina Virtanen samt ersättarna Lassi Huhtala och Paula Nordström. Stadsdirektörens utgångsförslag fick sju (7) röster och ledamot Rintanens ändringsförslag fick sex (6) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens utgångsförslag med rösterna 7 6. Ändringsförslag 3 Styrelseledamot Päivi Alanne föreslog med stöd av ersättare Lassi Huhtala att det andra stycket om ungdomsservicen stryks. Ungdomssekreterarens befattning görs inte om till heltid och den föreslagna ökningen på 60 procent används till specialungdomsarbete.
Omröstning På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Nina Virtanen, ersättarna Merja Nevalainen och Paula Nordström samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Alannes ändringsförslag vann stöd av styrelseledamot Päivi Alanne och ersättaren Lassi Huhtala. Stadsdirektörens utgångsförslag fick tio (10) röster och ledamot Alannes ändringsförslag två (2) röster. Ledamot Hannele Maittila röstade blankt. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens utgångsförslag med rösterna 10 2 samt en blank röst. Ändringsförslag 4 Styrelseledamot Hannele Maittila föreslog att punkt 2 i beslutsförslaget godkänns i följande form: Stadsstyrelsen beslutar att föreslå stadsfullmäktige att de godkänner budgeten med utgångspunkt i stadsdirektörens tjänsteinnehavarförslag på styrelsemötet 27.10.2014 i 421, dock utan höjning av fastighetsskattesatserna för 2015. Staden balanserar sin ekonomi bland annat genom att minska personalkostnaderna genom olika åtgärder under 2015 som dikteras av det ytterst svåra ekonomiska läget." Förslaget förföll, eftersom det inte fick stöd Beslut Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag. ----------------------------------- ----------------------------------- SFM 122 Ändringsförslag 1 Bildningsdirektör Katri Kalske, miljödirektör Pekka Puistosalo, tekniska direktören Jussi Savela, grundtrygghetsdirektör Arja Yliluoma och ekonomidirektör Henri Partanen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta ärende, kl. 20.14. Separata handlingar: - Budget för 2015, ekonomiplan för 2016 2017 - Behandling i stadsstyrelsen 27.10.2014 421 Piritta Poikonen gjorde följande ändringsförslag: Fullmäktige beslutade att återförvisa budgeten och ekonomiplanen för ny beredning. Beredningen ska utgå från följande premisser: Det ska göras en konkret och tydlig utredning om hurdana permitteringsarrangemang som krävs för att staden ska spara minst tre miljoner euro netto. Permitteringarna ska ske under sådana tider och inriktas så att skadan för invånarna, de anställda och arbetsenheterna blir så liten som möjligt.
Alla skrivningar som gäller målen för Tytyri upplevelsegruva ska strykas, och anslagen (ex. vägprojektet för Hiidensalmi) allokeras på viktigare objekt. Åtgärderna för att strama åt personaldimensioneringen på serviceboendena och bäddavdelningarna så att de bättre motsvarar författningarna och rekommendationerna ska ses över. Dimensioneringarna bör inte vara mekaniska, utan läget på varje institution och avdelning ska bedömas från fall till fall, och dimensioneringen ska motsvara det verkliga behovet. Förslaget stöddes av Matti Pajuoja, Janne Laakkonen, Mika Herpiö och Pekka Ilmarinen. Omröstning 1 Ändringsförslag 2 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. De som understöder stadsstyrelsens utgångsförslag, d.v.s. fortsatt behandling, röstar JA. De som understöder att behandlingen avbryts, röstar NEJ. Omröstningen förrättades genom namnupprop. Vid namnuppropet gavs 36 JA-röster och 15 NEJ-röster. Fullmäktige beslutade med rösterna 36 15 att fortsätta behandlingen av ärendet. Punkt 1, tillväxtstrategin. Kari Kyttälä med stöd av Leo Rintanen gjorde följande ändringsförslag: Tillägg till punkt 1., som handlar om den kommunala ekonomin, efter sista stycket: Höjningar av skattesatserna får inte bli ett återkommande medel för balansering av budgeten. Under 2015 ska det göras en övergripande utredning om hur sättet att producera och genomföra tjänster kan organiseras om. Ändringarna ska kunna verkställas från början av 2016. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp genomför utredningen inom utsatt tid. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp utarbetar en utredning om vilka åtgärder de olika sektorerna har vidtagit under 2015 för att verkställa stadens produktivitetsprojekt. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp under 2015 utarbetar en utredning om hur stadens organisation kan moderniseras och göras mer kostnadseffektiv än idag. Om det under år 2015 kommer fram att budgetdisciplinen inte håller, verkställer staden en brett upplagd plan för s.k. anpassningsledigheter och permitteringar, som ska vara klar senast den 30 juni 2015. Vid eventuella permitteringar ska man lägga vikt vid att permitteringarna inriktas rätt. För utarbetandet och genomförandet av planen ansvarar stadens ledningsgrupp. Ändringsförslag 3 Matti Pajuoja föreslog att följande stycke läggs till i budgetens kapitel 1 om Lojos tillväxtstrategi: Under 2015 skapar staden för sina anställda ett arrangemang genom vilket de uppmuntras att ta frivilliga ledigheter, för att staden på det sättet ska kunna minska sina personalkostnader. Arrangemanget kan genomföras till
exempel så att löneavdraget för den oavlönade tjänst- eller arbetsledigheten görs bara för de införda arbetsdagarna i det fastställda skiftschemat och inte hela veckan, vilket är det normala. Ändringsförslaget stöddes av Gunilla Wikberg. Omröstning 2 Omröstning 3 Eftersom det hade gjorts ändringsförslag som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta omröstningar. De som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar JA och de som stöder Matti Pajuojas ändringsförslag röstar NEJ. Kari Kyttäläs förslag vann med rösterna 32 19. Efter det ställdes Kari Kyttäläs ändringsförslag mot stadsstyrelsens utgångsförslag, Omröstningen förrättas genom namnupprop. Vid den här omröstningen röstar de som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag NEJ. Kari Kyttäläs ändringsförslag vann med rösterna 33 18 och lyder som följer: Höjningar av skattesatserna får inte bli ett återkommande medel för balansering av budgeten. Under 2015 ska det göras en övergripande utredning om hur sättet att producera och genomföra tjänster kan organiseras om. Ändringarna ska kunna verkställas från början av 2016. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp genomför utredningen inom utsatt tid. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp utarbetar en utredning om vilka åtgärder de olika sektorerna har vidtagit under 2015 för att verkställa stadens produktivitetsprojekt. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp under 2015 utarbetar en utredning om hur stadens organisation kan moderniseras och göras mer kostnadseffektiv än idag. Om det under år 2015 kommer fram att budgetdisciplinen inte håller, verkställer staden en omfattande plan för s.k. anpassningsledigheter och permitteringar, som ska vara klar senast den 30 juni 2015. Vid eventuella permitteringar ska man lägga vikt vid att permitteringarna inriktas rätt. För utarbetandet och genomförandet av planen ansvarar stadens ledningsgrupp. Ändringsförslag 4 Omröstning 4 Taina Lackman föreslog med stöd av Toni Hägg och Pirjo-Leena Forsström att projektet upplevelsegruva stryks från dokumentet, särskilt från följande sidor i textdelen: - 7, tredje sista punkten nedtill på sidan - 21, punkten om Lojo i tillväxt, första strecket - 22, stycket om kulturtjänster, första meningen - eurobeloppen stryks från sifferdelen och projektet skjuts fram - de medel som sparas används för balansering av ekonomin. Eftersom det hade gjorts ett från stadsstyrelsens förslag avvikande förslag som vunnit stöd måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Taina Lackmans ändringsförslag NEJ. Taina Lackmans ändringsförslag vann med rösterna 32 19 och lyder som följer:
Projektet upplevelsegruva stryks från dokumentet, särskilt från följande sidor i textdelen: - 7, tredje sista punkten nedtill på sidan - 21, punkten om Lojo i tillväxt, första strecket - 22, stycket om kulturtjänster, första meningen - eurobeloppen stryks från sifferdelen och projektet skjuts fram - de medel som sparas används för balansering av ekonomin. Ändringsförslag 5 Omröstning 5 Ändringsförslag 6 Omröstning 6 Ändringsförslag 7 Omröstning 7 Ändringsförslag 8 Paula Nordström föreslog följande: Under grundtrygghetssektorns specialservice på s. 13, där det sägs i fjärde stycket att staden reserverar 5 100 euro för Socialpedagogiska stiftelsens kulturverkstad som hyresbidrag, ändras beloppet till 30 000 euro. Beloppet korrigeras på motsvarande sätt på s. 16 Tuet ja avustukset (understöd och bidrag). Även i Lojo stads resultaträkning på sidan 39 ändras beloppen för understöd och bidrag på motsvarande sätt. Kultursmedjan bör rapportera regelbundet om sin verksamhet till staden. Ändringsförslaget stöddes av Sari Huttu-Méling. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning.de som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Paula Nordströms ändringsförslag röstar NEJ. Omröstningen förrättas genom namnupprop. Stadsstyrelsens förslag vann med rösterna 31 20. Således förblir beloppet för Socialpedagogiska stiftelsens hyresbidrag oförändrat. Leo Rintanen föreslog att årsverken inom senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton så att inbesparingen blir 400 000 euro. Ändringsförslaget stöddes av Riikka Slunga-Poutsalo och Taina Lackman. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Leo Rintanens ändringsförslag NEJ. Fullmäktige godkände med rösterna 42 9 Leo Rintanens ändringsförslag: Årsverken inom senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton så att inbesparingen blir 400 000 euro. Heikki Linnavirta föreslog med stöd av Ilkka Lähteenmäki att det allmänna understödet till Apuomena bibehålls i budgeten. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Heikki Linnavirtas ändringsförslag röstar NEJ. Stadsstyrelsens utgångsförslag godkändes med rösterna 36 15; m.a.o. bibehålls det allmänna understödet till Apuomena inte i budgeten. Sari Huttu-Méling föreslog med stöd av Päivi Alanne att följande mening stryks från s. 19 i budgeten: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. (En minskning av resurserna för specialungdomsarbete med en person betyder också att man måste avstå från att arbeta på fältet.)
Omröstning 8 Ändringsförslag 9 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens förslag röstar JA och de som stöder Huttu-Mélings förslag röstar NEJ. Vid omröstningen gavs 4 JA-röster och 47 NEJ-röster. Således vann Sari Huttu-Mélings ändringsförslag, och följande mening ströks från s. 19 i budgeten: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. (En minskning av resurserna för specialungdomsarbete med en person betyder också att man måste avstå från att arbeta på fältet.) Hannele Maittilas förslag till investeringarna: Kommunaltekniska projekt, punkt 3.3, som gäller övriga trafikleder: förbättring av gatorna i Leskelännotko, 400 000 euro år 2016. Vattentjänstprojekt, punkt 3.4, som gäller övriga projekt: vattentjänster i Leskelännotko, 300 000 euro år 2015. Invånarna i Leskelännotko kommer att även betala anslutningsavgift för anslutning till avloppsnätet (detaljplaneområde och vattentjänstverkets verksamhetsområde). I övrigt täcks investeringarna med lån. Planerna gjordes och betalades (45 800 euro) 2013; detaljplaneändringen godkändes 2010. Ändringsförslaget stöddes av Pirjo-Leena Forsström och Pekka Ilmarinen. Ändringsförslag 10 Under diskussionen föreslog Kari Kyttälä för Leskelännotkos del totalt 300 000 euro för vattentjänster år 2016 och totalt 400 000 euro för kommunalteknik år 2017. Ändringsförslaget stöddes av Matti Pajuoja. Omröstning 9 Omröstning 10 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder Hannele Maittilas ändringsförslag röstar JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar NEJ. Kari Kyttäläs förslag vann med rösterna 38 12 och en nedlagd röst. Efter det förrättas en omröstning där stadsstyrelsens utgångsförslag och Kari Kyttäläs ändringsförslag ställs mot varandra. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar NEJ. Omröstningen förrättades genom namnupprop. Vid omröstningen gavs 7 JA-röster och 44 NEJ-röster. Således vann Kari Kyttäläs förslag, som lyder som följer: För vattentjänster i Leskelännotko reserveras 300 000 euro år 2016 och för kommunalteknik i Leskelännotko totalt 400 000 euro år 2017. Fullmäktige höll en förhandlingspaus kl. 22.50 23.00. Beslut Godkändes. Bilagor 4 13/sfm 12.11.2014 omröstningslistor -----------------------------------