Förslag till budget 2013 och ekonomiplan samt investeringsplan

Transkript

1 Stadsfullmäktige Förslag till budget 2013 och ekonomiplan samt investeringsplan /331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden för det följande året. Samtidigt godkänner fullmäktige en ekonomiplan för en planperiod som består av budgetåret och de två därpå följande åren. I samband med att budgeten godkänns ska också målen för stadens verksamhet och ekonomi godkännas. Stadsstyrelsen gav i juni direktiv för upprättande av budgeten till nämnderna. Nämnderna godkände sina budgetförslag huvudsakligen under augusti månad. För att balansera budgeten har nämndernas förslag till driftsbudget skurits ned med ca 0,8 mn euro (netto) och de föreslagna investeringarna med 3 mn euro. För skolornas del riktar sig balanseringsåtgärderna i huvudsak till läsåret , vilket beaktas vid beredningen av budgeten för I det balanserade budgetförslaget ökar stadens externa driftsutgifter med 4,0 % jämfört med budge ten 2012, medan driftsinkomsterna inklusive ersättningar enligt markan vändningsavtal och vinster från försäljning av markegendom ökar med 6,9 %. Driftsunderskottet (verksamhetsbidraget) ökar med 0,6 miljoner euro till 52,6 miljoner euro. Skatteinkomsterna beräknas stiga till 54,7 miljoner eu ro, medan statsandelarna minskar med 0,4 mn euro på grund av regerin gens nedskärningar och det utjämningsavdrag på basis av skatteinkoms terna som tas ut av staden. Budgetförslaget uppvisar ett underskott på 0,7 miljoner euro för räkenskapsperioden. Av ekonomiplaneåren uppvisar även 2014 underskott, 2 mn euro. År 2015 uppskattas inkomsterna från försäljning av markegendom öka så att räkenskapsperiodens resultat blir positivt med ett överskott på 0,3 mn euro. I budgetförslaget ingår en förändring i anslagens bindande verkan så att verksamhetsbidraget för varje uppgift (verksamhet), dvs. differensen mellan utgiftsanslaget och de beräknade inkomsterna, är bindande gentemot fullmäktige. Genom bindande verksamhetsbidrag främjar man den totalekonomiska granskningen av resultatom rådena. Resultatområdenas ansvar för inkomsterna växer samtidigt som deras möjligheter att anpassa verksamheten inom ramen för de bindande anslagen ökar. Nettobindningen ökar också resultatenheternas möjligheter att använda extern finansiering för verksamheter och projekt. Sådana helt eller delvis externt finansierade projekt har på sistone blivit vanligare spe ciellt inom skolförvaltningarna. Bindande nettoanslag tillämpas i de flesta kommuner som är lika stora eller större än Grankulla. Då verksamhetsbidraget är bindande, är det naturligt att förutsätta att resulta tområdena anpassar sin verksamhet inom ramen för det. Budgeten och ekonomiplanen innehåller inga personalökningar utöver den nya bildningsdirektörst jänsten, som inrättats för att besättas fr.o.m

2 Budgetuppställningen har ändrats så att den motsvarar den organisationsändring som slogs fast i september Anslagen för småbarnsfostran har därmed överförts från social- och hälsovårdssektorn till bildningssektorn (bruttoutgifter 7,7 mil joner euro, verksamhetsbidrag 6,7 miljoner euro). Bärbara datorer, pekplattor och enskilda arbetsstationer hanteras i bokföringen som driftsutgifter. Detta leder för skolförvaltningens del till en ökning på euro i drift sutgifterna. Ökningen uppvägs av minskade utgifter i investeringsdelen. Investeringsutgifterna uppgår till 52 miljoner euro under planeringsperioden De största husbyggnadsprojekten under perioden är tillbygg naden av Villa Breda (16,3 mn euro) och Sansåkers nya daghem (4,1 mn euro). Andra betydan de projekt är byggandet av stadsbanan (4,9 mn euro) och infrastrukturen i centrum (3,1 mn euro). De investeringar som verkställs 2013 går på 8,3 mn euro. Investeringarna under planeringsperioden kan i huvudsak genomföras med inkomstfinansiering, som inkluderar vinster från försäljning av markegendom. För år 2013 har uppta gits totalt 2,5 miljoner euro i inkomst för försäljning av Klostret: 1 mn euro som försäljningsvinst i driftsekonomidelen och 1,5 mn euro som inkomst i investeringsdelen. För att trygga likviditeten har man i finansieringskalkylen upptagit 1 mn euro i lån för år 2013 och 4,5 mn euro för Stadens lånestock är därmed som störst i slutet av 2014: 8,5 miljoner euro (ca 900 euro/invånare). Budgetförslaget delas ut som bakgrundsmaterial till ledamö terna och kan läsas elektro niskt på adressen les/5533/ta2013.pdf STS: Fullmäktige godkänner budgeten för 2013, ekonomiplanen för och investeringsplanen för Stadsdirektören redogjorde för beredningen av budgetförslaget, verksamhetsmålen och de åtgärder som syftar till att kontrollera utgiftsökningen. Konstaterades att rubriken i protokollet rättas till som teknisk korrigering så att ekonomiplanens årtal är rätt i båda språkversionerna, dvs Under behandlingen framfördes nedan nämnda ändringsförslag och klämmar: ALLMÄNT, s.1-18 Ledamot Syväniemi, understödd av ledamot Kuvaja, föreslog att följande kläm skulle godkännas: "Fullmäktige förutsätter att staden för uppgörande av utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden utreder tjänsternas kostnadsnivåer per sektor genom att jämföra ett lämpligt nyckeltal, såsom verksamhetsbidrag/invånare, med andra kommuner i Finland. Dessa uppgifter kan användas för att välja balanseringsåtgärder inom driftsekonomin. Sedan undersöks hur de bästa producenterna av respektive tjänst har ordnat tjänsten. Till slut tillämpas lärdomarna i den egna verksamheten."

3 Ledamot Kurkela, understödd av ledamot Wahlstedt, föreslog att följande kläm skulle godkännas i anslutning till det strategiska målet för 2013 på sidan tio (10), punkt fem (5) (Stärkandet av Grankullas identitet och särprägel syns i stadens verksamhet och gör Grankulla bättre känt): "Fullmäktige förutsätter att verksamhetsmål, uppföljning/mätning av dem, ansvariga aktörer och rapporteringspraxis fastställs för budgetåret 2013." Ledamot Pesonen, understödd av ledamot Antskog-Karstinen, föreslog att följande kläm skulle godkännas: "Staden bör utreda möjligheterna till gemensamma servicedesignprojekt för att utveckla de kommunala tjänsterna i samarbete med områdets högskolor". I samband med behandlingen av den allmänna delen föreslog ledamot Ant-Wuorinen, understödd av ledamot Stenberg, att fullmäktige i anknytning till fastställande av strategiska mål för 2013 (s.7-12) skulle godkänna följande kläm: "Fullmäktige förutsätter att staden uppdaterar Grankullas näringspolitiska program, mål och mätare under budgetåret 2013." Ledamot Johansson, understödd av ledamot Sunabacka och ledamot Ala-Reinikka, föreslog att det i andra stycket på sidan 13 under punkt Budgetens bindande verkan skulle läggas till att skolornas anslag kan ändras under läsåret på framställning av skolnämnden till följd av förändringar i elevantalen. Vid beräkningen av de ändrade anslagen ska timresursen, ändringar i gruppindelningar och behov av specialundervisning användas som grund. Det av ledamot Johansson föreslagna tillägget på sidan 13 godkändes enhälligt. Dessutom konstaterade ordföranden att beslut om godkännande av klämförslagen fattas efter att övriga frågor som gäller budgeten, ekonomiplanen och investeringsprogrammet har behandlats. DRIFTSBUDGET ALLMÄN FÖRVALTNING STADSKANSLIET, s. 30 Ledamot Sederholm, understödd av ledamot Savander och ledamot Pesonen, föreslog att följande mening skulle läggas till efter andra stycket på sidan 30: "Målsättning: En god kvalitet i termer av kundernas välbefinnande och en ekologisk hänsyn ska utgöra en målsättning för kost- och rengöringsservicen." Det föreslagna tillägget godkändes enhälligt. SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN FÖRVALTNING, s. 57 Ledamot Eklund, understödd av ledamot Kuvaja, föreslog att fullmäktige skulle godkänna följande klämförslag, eftersom det under de senaste åren i rätt liten utsträckning varit möjligt att installera hissar i gamla flervåningshus: "Fullmäktige förutsätter att man undersöker möjligheterna att följa samma direktiv som i Helsingfors när hiss installeras i trappuppgångar som är under 900 mm breda."

4 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN, s. 85, 88, 90,91 Ledamot Johansson, understödd av ledamot Stenberg, föreslog att det på sidan 85 under punkten ekonomi skulle läggas till ett stycke om uppgörande av budget för skolorna med samma innehåll som i finskspråkiga skolförvaltningens budgettext på sidan 76: "Skolornas budget har gjorts upp utgående från ett ökat antal elever och den förnyade specialundervisningen. Driftsbudgeten bygger på timresursen/elev och ett elevbundet verksamhetsanslag. Därtill har man beaktat elevernas rätt till stöd enligt trestegsmodellen i sitt lärande. " Det av ledamot Johansson föreslagna tillägget godkändes enhälligt. Ledamot Sunabackas understödda (Karlsson-Finne) förslag om att stryka meningarna om lärarnas behörighet och vikarier på sidorna 88 och 90 godkändes enhälligt. Dessutom godkändes ledamot Waselius förslag om att stryka meningen om andelen behöriga lärare på sidan 91 enhälligt. SNÄMNDEN KULTURTJÄNSTER, s.101 Ledamot Rehn-Kivi, understödd av ledamot Ala-Reinikka, föreslog att det i budgeten för kulturtjänster skulle antecknas separat hur stort konstskolans understöd är. Ledamot Harms-Aalto, understödd av ledamot Palmgren, förslog att den av Rehn-Kivi föreslagna anteckningen inte skulle göras, utan att nämnden skulle besluta om understödsbeloppen. Vid omröstningen röstade de som understödde ledamot Rehn-Kivis tilläggsförslag "nej", och de som understödde ledamot Harms-Aaltos förslag om att tillägget inte görs "ja". Ledamot Harms-Aaltos förslag om att tillägget inte görs vann med rösterna 25-7 (Ala-Reinikka, Antskog-Karstinen, Herkama, Limnell, Pesonen, Rehn-Kivi, Rewell), medan två ledamöter (Sedeholm, Weckström) lade ned sin röst. UNGDOMSNÄMNDEN s.102 Ledamot Waselius förslag om att höja ungdomsnämndens budget 2013 med euro (9 000 euro för personalkostnader och euro för köp av tjänster) godkändes enhälligt. IDROTTSNÄMNDEN s.103 Ledamot Wahlstedts förslag om att öka idrottsnämndens budget med euro förföll i brist på understöd. INVESTERINGAR s.119, 127,128, FAST EGENDOM Ledamot Syväniemis understödda (Eklund) förslag om att ändra namnet på investeringsprojektet i Kasavuoren koulukeskus till formen "Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, C- och D-korridorerna samt lärarrummen", godkändes enhälligt.

5 Ledamot Johanssons understödda (Sunabacka, Ala-Reinikka) förslag om att flytta det för 2016 för sanering av gymnastiksalen reserverade anslaget på euro till år 2014 godkändes enhälligt. INVESTERINGAR PUBLIK EGENDOM s.120, s.135 Ledamot Wahlstedt, understödd av Alapappila, Eklund, Hallbäck och Rewell, föreslog att man i stället för planeringsanslaget på euro för iståndsättning av centralidrottsplanens naturgräsplan skulle anvisa medel i budgetens investeringsdel för att täcka idrottsplanen med konstgräs så att sammanlagt euro anvisas för 2013 för dränerings- och grundarbeten och anläggning av konstgräsmattan och euro anvisas för år 2014 för att bygga belysningen. Ledamot Herkama, understödd av ledamot Jääskeläinen, föreslog att man i stället för att täcka centralidrottsplanen med konstgräs skulle undersöka alternativet att ändra Saharaplanen till en konstgräsplan. Ledamot Stenberg, understödd av ledamot Rehn-Kivi, föreslog att den i budgetens investeringsdel för planering av iståndsättningen av centralidrottsplanen reserverade summan ( e) för 2014 skulle anvisas för år Ledamot Aspelin föreslog att man i budgetens investeringsdel skulle anvisa euro i stället för euro för planering av iståndsättningen av centralidrottsplanen. Förslaget förföll i brist på understöd. Ordförandens omröstningsordning, där de två från grundförslaget mest avvikande förslagen, ledamot Wahlstedts förslag och ledamot Herkamas förslag, sätts mot varandra, varefter det vinnande förslaget sätts mot ledamot Stenbergs förslag och det vinnande förslaget av dessa till slut sätts mot grundförslaget, godkändes. Vid den första omröstningen, där de som understödde ledamot Wahlstedts förslag röstade "ja" och de som understödde ledamot Herkamas förslag röstade "nej", vann ledamot Wahlstedts förslag med rösterna 21-4 (Antskog-Karstinen, Herkama, Pesonen, Jääskeläinen) medan nio (9) ledamöter (Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Karlsson-Finne, Kivelä, Kuvaja, Rehn-Kivi, Savander, Sederholm, Weckström) lade ned sin röst. Vid följande omröstning ställdes ledamot Wahlstedts förslag, som vann den första omröstningen, mot ledamot Stenbergs förslag. Vid omröstningen röstade de som understödde ledamot Stenbergs förslag "ja" och de som understödde ledamot Wahlstedts förslag "nej". Vid omröstningen vann ledamot Wahlstedts förslag med rösterna (Antskog-Karstinen, Sandström, Herkama, Karlsson-Finne, Limnell, Palmgen, Pesonen, Rehn-Kivi, Jääskeläinen, Savander, Sederholm, Skogster, Stenberg, Weckström), medan fyra (4) ledamöter (Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Aspelin, Kuvaja) lade ned sin röst. Vid den sista omröstningen sattes ledamot Wahlstedts förslag, som vunnit de tidigare omröstningarna, mot stadsstyrelsens grundförslag. Vid omröstningen, där de som understödde stadsstyrelsens grundförslag röstade "ja" och de som understödde ledamot Wahlstedts förslag röstade "nej", vann ledamot Wahlstedts förslag med rösterna 18-10

6 (Antskog-Karstinen, Sandström, Herkama, Karlsson-Finne, Pesonen, Rehn-Kivi, Jääskeläinen, Sederholm, Stenberg, Weckström), medan sex (6) ledamöter (Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Harms-Aalto, Limnell, Palmgren, Savander) lade ned sin röst. Ordföranden konstaterade att ledamot Wahlstedts förslag hade blivit beslut RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Ordföranden konstaterade att resultaträkningen och finansieringsanalysen blivit godkända med ovan beskrivna ändringar. Till sist frågade ordföranden om de i samband med behandlingen av ärendet framförda klämmarna kan godkännas enhälligt. Ledamot Kurkelas klämförslag, ledamot Pesonens klämförslag och ledamot Ant-Wuorinens klämförslag godkändes enhälligt. Ledamot Syväniemis klämförslag godkändes efter omröstning med rösterna 26-2 (Karlsson-Finne, Sunabacka), medan sex (6) ledamöter (Hallbäck, Limnell, Mäkiö, Rehn-Kivi, Sederholm, Stenberg) lade ned sin röst. Ledamot Eklunds klämförslag godkändes efter omröstning med rösterna 26-6 (Antskog-Karstinen, Aspelin, Berg, Hallbäck, Rehn-Kivi, Waselius), medan två (2) ledamöter (Harms-Aalto, Weckström) lade ned sin röst. Beslut: Fullmäktige godkände budgeten för 2013, ekonomiplanen för och investeringsplanen för med ovan beskrivna ändringar. Dessutom godkände fullmäktige följande fem klämmar: "Fullmäktige förutsätter att staden för uppgörande av utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden utreder tjänsternas kostnadsnivåer per sektor genom att jämföra ett lämpligt nyckeltal, såsom verksamhetsbidrag/invånare, med andra kommuner i Finland. Dessa uppgifter kan användas för att välja balanseringsåtgärder inom driftsekonomin. Sedan undersöks hur de bästa producenterna av respektive tjänst har ordnat tjänsten. Till slut tillämpas lärdomarna i den egna verksamheten." "Fullmäktige förutsätter att verksamhetsmål, uppföljning/mätning av dem, ansvariga aktörer och rapporteringspraxis fastställs för budgetåret 2013 för det strategiska målet 5 (Stärkandet av Grankullas identitet och särprägel syns i stadens verksamhet och gör Grankulla bättre känt). "Staden bör utreda möjligheterna till gemensamma servicedesignprojekt för att utveckla de kommunala tjänsterna i samarbete med områdets högskolor". "Fullmäktige förutsätter att staden uppdaterar Grankullas näringspolitiska program, mål och mätare under budgetåret 2013." "Fullmäktige förutsätter att man undersöker möjligheterna att följa samma direktiv som i Helsingfors när hiss installeras i trappuppgångar som är under 900 mm breda."

7