Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 Ärendelista Sid nr 135 Justering...3 136 Extra ärende...4 137 Informationer...5 138 Månadsrapport november 2007 med helårsprognos...7 139 Mål och resursplan 2008...8 140 Svar på revisionsrapport - Granskning intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden...10 141 Lokalbidrag för Sundsvalls Konståkningsklubbs kansli...11 142 Förlängd betalningsplan Kovlands ishockeyförening...12 143 Avbetalningsplan kafébyggnad Nolbybacken...13 144 Justerade avgifter för liftkort i Sidsjöbacken...14 145 Årsbidrag idrotts- och fritidsföreningar 2008...15 146 Ansökan om anläggningsbidrag Medelpads dövas förening..16 147 Bidragsansökan skidlek Stockviks skidstadion...17 148 Kartbidrag 2007...18 149 Slutavräkning Sidsjöstugan och Friluftsfrämjandet...19 150 Förändring av hyror i Kulturmagasinet...20 151 Årsbidrag kulturföreningar 2008...21 152 Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2008...22 153 Anmälnings- och delegationsärenden...23 154 Anläggningsbidrag Kubenbadet 2008...24
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 1 Tid Kl. 13.00-15.40 Plats Gillesalen, Skönsbergs Folkets hus ande Kim G Ottosson (v) ordförande; ej 151 p.g.a. jäv Tommy Eriksson (s) vice ordförande; ordförande 151 Diana Kapitanska (s) Martti Knuuttila (s) ej 145 p.g.a. jäv Liselotte Lindblad-Wesslén (v) ers. för Niklas Högdahl (v) Margareta Rudbo (mp) Elisabeth Gisslin Burman (m) Stefan Alm (m) ej 145 p.g.a. jäv Ingeborg Wiksten (fp) Barbro Enarsson (c) Bertil Hörnqvist (kd) Ersättare Therese Nyhman (s) Åsa Selander (s) Robin Sjölén (s) Angel Villaverde (mp) Bertil Lindström (m) Maria Lilja (fp) Eva Losinski (fp) Björn Hallström (c) Övriga Ulla Näsman direktör för Kultur & Fritid Hans Berg sekreterare Lars-Erik Återgård avdelningschef, 137 a-c, 138-149 Per Höglund avdelningschef, 142-154 Christina Lindqvist informatör, 142-154 Tommy Jansson Skönsbergsprojektet, 137 d Per Skjutar Skönsbergsprojektet, 137 d Protokollet omfar 135 -- 154 Justeras 2007-12-20
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 2 Kim G Ottosson Ordförande, ej 151 Hans Berg Sekreterare Tommy Eriksson Ordförande 151 Diana Kapitanska Justerare
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 3 135 Justering Att jämte ordföranden Kim G Ottosson justera dagens protokoll utses Diana Kapitanska med Martti Knuuttila som ersättare.
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 4 136 Extra ärende Anläggningsbidrag Kubenbadet 2008.
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 5 137 Informationer a) Förvaltningschef Ulla Näsman informerar om Arenor Bredsandsprojektet Ungdomars inflytande och ökad föreningsaktivitet Forts verksamhet vid Svartvik 2008 Tillfälligt reducerad service/stängning vid biblioteken Sidsjöbacken öppnar rekordtidigt; arrendator klar Kulturting i Sundsvall preliminärt den 15-17 oktober 2008 Revisorerna har besökt förvaltningen/ordförande Statistik över sjukfrånvaron Central informationsavdelning i kommunen Regeringens jämställdhetssatsning söka pengar? Pågående uppdrag och projekt inom Kultur & Fritid Översyn av föreningsstöd upphandling av konsulttjänst Påminnelse om utdelning av kulturstipendier den 20 dec 2008 Nämnden har seminarium om bl.a. internkontroll den 15 jan 2008 Firande av GIF Sundsvall den 17 dec 2008 Film om idrotts- och fritidsaktiviteter i Sundsvall finns utlagd på kommunens hemsida på Internet. b) Liselotte Lindblad Wesslén (v) informerar om Konferens om unga och nätverkskulturer i Jönköping den 29-30 nov 2007, i vilken även Angel Villaverde (mp) och Barbro Enarsson (c) deltog. c) Kim G Ottosson (v) informerar om Anmälnings- och delegeringsärenden; ändrade rutiner fr.o.m. år 2008 för nämndens praktiska hantering Kulturfrukostar ERIH europeiskt nätverk för besöksmål med industrihistorisk bas (jfr Svartviks industriminnen). d) Tommy Jansson och Per Skjutar informerar om Det s.k. Skönsbersprojektet, vilket är ett lokalt utvecklingsarbete som pågått under 2007. Det övergripande syftet har varit ökad tillväxt och integration. Sundsvalls kommun har tecknat avtal om samarbete med staten där arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 6 myndigheten för skolutveckling och Sundsvalls närpolisområde deltar i arbetet. Tommy Jansson och Per Skjutar informerar vidare om nuläge och hur arbetet har bedrivits.
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 7 Dnr 82/07 042 138 Månadsrapport november 2007 med helårsprognos lägga informationen till handlingarna. Resultatet per sista november visar ett underskott på 0,5 mkr och prognosen totalt för året visar ett underskott mot budget med 0,6 mkr. Prognosen innehåller både underskott och överskott. Sedan tidigare, den 20 juni, har nämnden antagit en åtgärdsplan för komma till rätta med budgetunderskottet. Eget kapital kommer användas samt krav ställs på effektivisering av verksamheten. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 104 Skrivelse från förvaltningen inkl bilaga 2007-12-07 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 8 Dnr 54/07 041 139 Mål och resursplan 2008 ungdomsavdelningen får täcka tidigare minskad budget för lokalkostnader med 500 tkr från avdelningens eget kapital, 450 tkr från disponibla medel samt kvarvarande medel från kultur- och fritidsnämndens medel till förfogande förs över till ett centralt konto för verksamhetsutveckling, av de 212 tkr i ökade hyror på teatern för arbetsmiljöåtgärder täcka 190 tkr av disponibla medel och resterande 22 tkr får kulturavdelningen lösa inom egen budgetram, underbudgetering på idrotts- och fritidsavdelningen med 134 tkr täcks genom minskning av bidrag. Minskningen fördelas enligt följande: 60 tkr av bidraget till Stora folkets hus och 60 tkr av reparations- och underhållsbidrag samt 14 tkr av bidraget till mindre samlingslokaler, 155 tkr av gamla bowlingbidraget överförs till lokalbidrag, fortsätta arbetet med se över förvaltningens budgetfördelning och förfogande över eget kapital, samt i övrigt fastställa förvaltningens förslag till Mål och resursplan 2008. Protokollsanteckning Bertil Hörnqvist (kd) anmäler oppositionen antecknar till protokollet en hänvisning till Alliansen lagt ett annat budgetförslag i kommunfullmäktige. Förvaltningen har utifrån tilldelad budgetram gjort ett förslag till budgetfördelning. Nämnden justerar förvaltningens förslag på så sätt ungdomsavdelningens underskott om 500 tkr finansieras av avdel-
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 9 ningens eget kapital. Ett centralt konto för verksamhetsutveckling skapas. Medel förs över till detta dels från kvarstående medel på kontot nämndens medel till förfogande och dels 450 tkr från disponibla utrymmen efter förändringar av det tidigare bowlingbidraget och Blåbergets skytteanläggning. Nämnden fortsätter arbetet med se över förvaltningens budgetfördelning och förfogande över eget kapital vilket kan medföra förslag till justeringar under 2008. Yrkanden Kim G Ottosson (v) yrkar ungdomsavdelningen får täcka tidigare minskad budget för lokalkostnader med 500 tkr från avdelningens eget kapital, 450 tkr från disponibla medel samt kvarvarande medel från kultur- och fritidsnämndens medel till förfogande förs över till ett centralt konto för verksamhetsutveckling, av de 212 tkr i ökade hyror på teatern för arbetsmiljöåtgärder täcka 190 tkr av disponibla medel och resterande 22 tkr får kulturavdelningen lösa inom egen budgetram, underbudgetering på idrotts- och fritidsavdelningen med 134 tkr täcks genom minskning av bidrag. Minskningen fördelas enligt följande: 60 tkr av bidraget till Stora folkets hus och 60 tkr av reparations- och underhållsbidrag samt 14 tkr av bidraget till mindre samlingslokaler, 155 tkr av gamla bowlingbidraget överförs till lokalbidrag, fortsätta arbetet med se över förvaltningens budgetfördelning och förfogande över eget kapital, samt i övrigt fastställa förvaltningens förslag till Mål och resursplan 2008. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 105 Skrivelse inkl bilagor från förvaltningen 2007-12-11 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 10 Dnr 155/07 007 140 Svar på revisionsrapport - Granskning intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden, en uppföljning av tidigare års granskningar. Kultur- och fritidsnämnden skall svara på rekommendationer avseende planering och uppföljning av internkontroll, utbildning av nämndens ledamöter samt behovet av rutinbeskrivningar för olika arbetsområden. Nämnden skall också ge synpunkter på den granskning av leverantörsfakturor och kassor som revisionen har gjort. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 106 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 11 Dnr 187/07 060 141 Lokalbidrag för Sundsvalls Konståkningsklubbs kansli regler för bidrag till idrotts- och fritidsföreningar ska tolkas på så sätt bidrag för kontorskostnader för tränare inte medges. Sundsvalls konståkningsklubb har ansökt om bidrag för lokalkostnader för kontor åt tränare och efter det ansökan avslagits kommit in med en begäran om förnyad prövning. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort bedömningen regelverket för bidrag till idrotts- och fritidsföreningar inte medger bidrag utgår till sådana kostnader. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 107 Skrivelse från förvaltningen 2007-12-10 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 12 Dnr 165/07 826 142 Förlängd betalningsplan Kovlands ishockeyförening för Kovlands ishockeyförening förlänga gällande betalningsplan till tio år och 2007 ska gälla som första avbetalningsår. I övrigt ska kommunens regler för avbetalningsplaner gälla. Kovlands ishockeyförening har inkommit med en ansökan om få förlänga betalningsplanen på föreningens köp av ishallen i Kovland och en ismaskin från Sundsvalls kommun. Nu gällande betalningsplan omfar fyra år och full ersättning ska vara kommunen till handa 2010. Föreningen önskar en avbetalningsplan på tio år och förvaltningen anser det är rimligt förlänga betalningsplanen till tio år med 2007 som första avbetalningsår. Enligt planen ska föreningen ha betalt hela summan till slutet av 2016. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 108 Muntlig information av Ulla Näsman och Lars-Erik Återgård
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 13 Dnr 198/07 823 143 Avbetalningsplan kafébyggnad Nolbybacken uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens ekonomikontor upprätta en avbetalningsplan med Nolby Alpina på tre år med 2007 som första avbetalningsår. Nolby Alpina har i samverkan med Sundsvalls kommun, Kultur & Fritid under 2006 och 2007 via arbetsmarknadsmedel uppfört en kaféstuga i Nolbybacken. Den slutgiltiga kostnaden för projektet blev 86 tkr större än intäkterna. Föreningen har under byggnationstiden ökat kostnaderna i förhållande till budget och därför påtagit sig bära den överskjutande kostnaden. Sundsvalls kommunfullmäktige fastställde den 29 januari 2007 Regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls kommun. Enligt dessa kan avbetalningsplan endast tecknas på tolv månader om inte berörd nämnd far beslut om längre avbetalningstid. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 109 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 14 Dnr 197/07 823 144 Justerade avgifter för liftkort i Sidsjöbacken anta förvaltningens förslag till prishöjningar i Sidsjöbacken. I samband med budgetarbetet sker en årlig översyn av de hyror och avgifter som förvaltningen tar ut av kunder och hyresgäster. Priserna i Sidsjöbacken i Sundsvall har legat på samma nivå sedan säsongen 2005/2006. Samtidigt har kostnaderna för driften av skidbacken ökat, t.ex. för hyror och energi. Kultur- och fritidsförvaltningen anser därför priserna i Sidsjöbacken behöver höjas för dels hjälpa till och bära backens kostnader och dels få en prismässigt bättre samstämmighet med övriga skidbackar i kommunen. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 110 Muntlig information av Ulla Näsman och Lars-Erik Återgård
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 15 Dnr 196/07 060 145 Årsbidrag idrotts- och fritidsföreningar 2008 bevilja aktivitetsbidrag med 2 231 429 kr och 170 000 kr i korpbidrag år 2008 enligt förvaltningens förslag, bevilja lokalbidrag med 1 283 910 kr år 2008 enligt förvaltningens förslag och bevilja anläggningsbidrag med 2 113 617 kr år 2008 enligt förvaltningens justerade förslag den 23 november 2007. Jäv Martti Knuuttila (s) och Stefan Alm (m) deltar inte i handläggningen av ärendet och lämnar sammanträdeslokalen p.g.a. jäv. I kultur- och fritidsnämndens budget finns 2 257 000 kr avs för aktivitetsbidrag. Bidraget fördelas utifrån varje förenings redovisade deltagartillfällen för bidragsberättigades ledarledda aktiviteter. För Sundsvallkorpen finns 170 000 kronor avsa för dess verksamhet. För anläggnings- och lokalbidrag finns det totalt 4 093 000 kr i budget. Bidraget baseras på vissa driftskostnader på anläggningar och procentsats på förhyrda lokaler. Om medel kvarstår efter fördelning ska dessa, enligt tidigare nämndsbeslut, överföras till anläggningsinvesteringsbidrag. Överläggningar Ulla Näsman informerar om justering i förslag till anläggningsbidrag 2008. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 111 Justerat Förslag till fördelning av anläggningsbidrag 2007-11-23 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 16 Dnr 179/06 060 146 Ansökan om anläggningsbidrag Medelpads dövas förening avslå Medelpads dövas förenings ansökan om anläggningsinvesteringsbidrag. Medelpads dövas förening har i en skrivelse till idrotts- och fritidsavdelningen ansökt om 45 000 kronor i bidrag för investeringar som av miljöskäl ålagts föreningens campingplats i Slädaviken på Alnö. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 112 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 17 Dnr 177/07 060 147 Bidragsansökan skidlek Stockviks skidstadion bevilja Stockviks skidförening bidrag med 64 500 kr från verksamhets-, projekt- och produktionsbidraget. Stockviks skidförening söker bidrag till anläggning för skidskola och spontanaktiviteter. Förutom föreningen söker bidrag från Sundsvalls kommun har man även sökt bidrag från Västernorrlands idrottsförbund. Åtgärden ligger i linje med tidigare nämndsbeslut om öka barns och ungdomars möjlighet till spontanaktiviteter. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 113 Muntlig information av Ulla Näsman och Lars-Erik Återgård
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 18 Dnr 201/07 060 148 Kartbidrag 2007 bevilja Sundsvalls orienteringsklubbar via Medelpads orienteringsförbund bidrag på 146 tkr för kartframställning 2007. Sundsvalls orienteringsklubbar har via Medelpads orienteringsförbund redovisat 2007 års kostnader för kartuppdatering och framställning och är därmed berättigad till bidrag. Redovisningen överstiger den budgeterade summan på 146 tkr och därmed föreslås nämnden besluta utbetala hela det budgeterade bidragsbeloppet. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 114 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 19 Dnr 117/07 810 149 Slutavräkning Sidsjöstugan och Friluftsfrämjandet efter kultur- och fritidsförvaltningen köpt allt lösöre som Friluftsfrämjandet äger i Sidsjöstugan se kvarvarande skuld på 29 096 kr som avbetalad. Friluftsfrämjandet har beslutat säga upp ansvaret för driften av Sidsjöstugan och dess verksamhet. I samband med uppsägningen har en skuld på 169 096 kr till Kultur & Fritid konstaterats. Föreningens skuld var större tidigare men har minskats de senaste åren. Kultur- och fritidsförvaltningen har efter oberoende värdering beslutat köpa den skidutrustning och utrustning som finns i kaféet för 140 000 kr och därmed minskas skulden med motsvarande summa. Beroende på föreningen ekonomiskt drabbats av två haverier i Sidsjöbackens skidanläggning med två längre stopp som följd föreslår förvaltningen kvarvarande skuld skall ses som betald. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 119 Skrivelser från Friluftsfrämjandet 2007-06-07 och 2007-11-20 Skrivelse från förvaltningen 2007-12-03 Muntlig information av Ulla Näsman och Lars-Erik Återgård
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 20 Dnr 199/07 806 150 Förändring av hyror i Kulturmagasinet godkänna föreslagna förändringar av hyror vid Kulturmagasinet inklusive de justeringar som gjordes vid arbetsutskottets sammanträde. Nuvarande hyresregler i Kulturmagasinet har funnits sedan 2001. Både den tekniska utvecklingen och prisnivån i samhället har förändrats så pass mycket en översyn är nödvändig. Regelverket innehåller dessutom en del inkonsekvenser som i det nya förslaget är tillrättalagda. Vid arbetsutskottets sammanträde justerades förlaget till förändringar av hyresregler på så sätt det under Företag och externa organisationer ska stå 500 kr/påbörjad timme och under Förvaltningar inom Sundsvalls kommun ska stå 500 kr/påbörjad timme. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 115 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 21 Dnr 194/07 060 151 Årsbidrag kulturföreningar 2008 bevilja 2 234 000 kr i årsbidrag 2008 till kulturföreningar enligt förvaltningens förslag. Jäv Kim G Ottosson (v) deltar inte i handläggningen av ärendet och lämnar sammanträdeslokalen p.g.a. jäv. Årsbidragen ska stödja föreningsverksamhet inom kulturområdet som kultur- och fritidsnämnden bedömer som angelägen och samhällsnyttig. Årsbidragen ges i första hand till föreningar med kontinuerlig verksamhet för möjliggöra planering av verksamheten. Bidraget avser möjliggöra offentliga kulturarrangemang, dvs. riktade till kommunens invånare utan krav på föreningstillhörighet för deltagande. Bidragen beviljas enligt särskild prövning. Prövningen görs i relation till kulturoch fritidsnämndens mål. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 116 Muntlig information av Ulla Näsman
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 22 Dnr 195/07 060 152 Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2008 bevilja 850 000 kr i verksamhetsbidrag 2008 till kulturföreningar enligt förvaltningens förslag. Verksamhetsbidragen ska stödja föreningsverksamhet inom kulturområdet som kultur- och fritidsnämnden bedömer som angelägen och samhällsnyttig. Verksamhetsbidragen ges i första hand till föreningar med kontinuerlig verksamhet för möjliggöra planering av verksamheten. Bidraget avser stödja kulturföreningar med inriktning på amatörverksamhet framför allt med barn och ungdomar, samt till föreningar som tar ansvar för kulturarvet. Bidragen beviljas enligt särskild prövning. Prövningen görs i relation till kultur- och fritidsnämndens mål. sunderlag Arbetsutskottets protokoll 2007-12-05 117 Muntlig information av Ulla Näsman och Per Höglund
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 23 153 Anmälnings- och delegationsärenden godkänna redovisningen av anmälnings- och delegationsärenden. sunderlag Delegationsbeslut 1. Arbetsutskottets beslut 2. Ordförandebeslut 3. Förvaltningschef 4. Idrotts- och fritidsavdelningen 5. Ungdomsavdelningen 6. Kulturavdelningen 7. Sundsvalls museum 8. Sundsvalls stadsbibliotek Anmälningsärenden 9. Kultur- och fritidsnämndens medel till förfogande 10. Sammanträdesdagar 2008, protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-11-26 251, ks dnr 490/07 006 11. Ändring av bolagsspecifika ägardirektiv för Mitthem AB i syfte möjliggöra vissa sociala insatser m.m., protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-11-26 246, ks dnr 420/05 006 12. Svar på motion (fp) om stärk barnkulturen i Sundsvall, protokollsutdrag 2007-11-26 252, ks dnr 197/07 030, KFN dnr 97/07 030 13. Svar på motion (m) om kulturpeng för barn och unga, protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-11-26 253, ks dnr 200/07 030, KFN dnr 96/07 030 14. Svar på motion (sd) om utökat stöd för föreningslivet, protokollsutdrag kommunfullmäktige 2007-11-26 254, ks dnr 293/07 030, KFN dnr 123/07 030.
Kultur- och fritidsnämnden 2007-12-19 24 Dnr 208/07 060 154 Anläggningsbidrag Kubenbadet 2008 bevilja Kubenbadets intresseförening 114 939 kr i anläggningsbidrag år 2008. Sammanfning Kubenbadets intresseförening har inkommit för sent med sin ansökan om anläggningsbidrag. Föreningen anger i en skrivelse till kommunen man har förståelse för det regelverk som finns för anläggningsbidrag men vill nämnden i alla fall ställer sig välvillig till föreningens ansökan. En förutsättning för kultur- och fritidsnämnden ska kunna medge ett bidrag är det finns ett stort allmänt intresse av badet kan hållas öppet även i fortsättningen. Dessutom finns det ett ekonomiskt utrymme inom anläggningsbidraget för forts stödja föreningen för hålla kunna badet öppet. Mot den bakgrunden ger nämnden Kubenbadets intresseförening 114 939 kr i anläggningsbidrag för år 2008. Överläggning Tommy Eriksson (s) yrkar Kubenbadets intresseförning får 114 939 kr i anläggningsbidrag år 2008. sunderlag Förvaltningens skrivelse 2007-12-18 Muntlig information av Ulla Näsman