Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2012

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2012 Sid Justering Godkännande av dagordning Information Månadsrapport september Revisionsrapport - Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande Produktionsbidrag "Domsaga, musikverksamhet för ungdomar, MRP-uppdrag FK 4, 2012" "Ungdomens hus, MRP-uppdrag FK 7, 2012" återrapportering "Investeringstillägg maskinpark, MRP-uppdrag FK 6, 2012" - återrapportering "Fria teatergrupper, MRP-uppdrag FK 8, 2012" - återrapportering Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar Valärende - ny ersättare C till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Mål- och resursplan nedbrytning av fullmäktiges mål Övriga frågor Anmälnings- och delegeringsärenden KFN

2 Kultur- och fritidsnämnden Tid Kl Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 350 ande Reinhold Hellgren (C) ordförande Lena Schölander (MP) v ordförande Hjördis Bredberg (M) Patrik Gustavsson (M) Johanna Höckert (FP) Bertil Hörnqvist (KD) Tommy Eriksson (S) Diana Kapitanska (S) Robin Sjölén (S) Peter Sandström (S) Adele Flodin (S) Ersättare Gunilla Molin (M) Jennie Stockhaus (M) Magnus Björk (FP) Torbjörn Forsman (MP) Anne-Li Sjölund (C) Åsa Selander (S) Jeanette Hedlund (S) Övriga Ulla Näsman direktör för Kultur & Fritid Karin Misson sekreterare

3 Kultur- och fritidsnämnden Protokollet omfar samt 120 Det noteras till protokollet Förfrågan om medfinansiering av Arrangörslyftet 2013, 118 Förslag på ägardirektiv 2013 Scenkonstbolaget Västernorrland AB samt 119 Lokaler för fritid och kultur sammanfande rapport, justerades omedelbart vid sammanträdet och återfinns i ett separat protokoll. Justeras Reinhold Hellgren Ordförande Karin Misson Sekreterare Peter Sandström Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( eller hos kultur- och fritidskontoret, kommunhuset plan 3 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Karin Misson

4 Kultur- och fritidsnämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Sandström med Adele Flodin som ersättare.

5 Kultur- och fritidsnämnden Godkännande av dagordning godkänna dagordningen med tillägg av ärendena; - Mål- och resursplan 2013 nedbrytning av fullmäktiges mål - Anmälnings- och delegeringsärenden KFN

6 Kultur- och fritidsnämnden Information Karin Misson informerar om: - Hantering av frågor från allmänheten Ulla Näsman, Reinhold Hellgren, Patrik Gustavsson och Lena Schölander informerar om: - Kulturting i Östersund den 4-5 oktober 2012 Ulla Näsman informerar om: - Kulturarv för framtiden konferens i Luleå 8-9 oktober EU och kulturens finansieringskällor konferens 12 oktober Kulturplan för Västernorrland revidering pågår - Kommunkompassen 2012 ansökan om årets kvalitetskommun Trygghetsdag den 18 oktober Effektivisering av verksamhetsstöd remiss till nämnderna

7 Kultur- och fritidsnämnden Månadsrapport september 2012 (KFN ) godkänna rapporten och lägga den till handlingarna Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat i förhållande till budget följs upp månadsvis. Dessutom görs två grundligare uppföljningar av mål- och resursplanen i delårsrapporterna den sista april och den sista augusti. Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ekonomisk månadsuppföljning för september månad till koncernstaben. Prognosen visar ett överskott för helåret med 0,3 mkr. Det beräknade årsresultatet består både av över- och underskott. Besparingskravet på en 0,5 % dvs 1,5 mkr kommer klaras genom utvecklingsbidraget minskas med 0,5 mkr och förvaltningen är återhållsam med återbesättning av tjänster samt vid vikariat. Budgeten för intäkter ser inte ut nås för skidbackar, idrottsplatser, sporthallar och samlingslokaler. sunderlag Tjänsteskrivelse Månadsrapport september 2012 Bilaga - Kultur- och fritidsnämnd september 2012 Muntlig information av Ulla Näsman

8 Kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2012 (KFN ) godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2012 överlämna svaret till kommunrevisionen PwC har på uppdrag av kommunrevisionen i Sundsvalls Kommun granskat Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande. Syftet med granskningen är bland annat ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelsen. Granskningen visar nämndens ansvarsutövande i form av mål, övrig styrning, uppföljning, rapportering, resultat, analys och aktiva åtgärder är tillräcklig. I rapporten lämnas följande rekommendationer för utveckla nämndens ansvarsutövande; Fastställ mätetal/indikatorer som kopplar till nämndens mål Vidta aktiva åtgärder vid signal om bristande måluppfyllelse Tydliggör i nämndsbeslut hur verksamhets- och ekonomiansvaret fördelas i organisationen Det finns även ett påpekande angående nämndens reglemente. sunderlag Protokollsutdrag - Revisionsrapport - Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2012 Tjänsteskrivelse Revisionsrapport - Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2012

9 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Revisionsrapport från PwC kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2012 Muntlig information av Ulla Näsman

10 Kultur- och fritidsnämnden Produktionsbidrag 2013 (KFN ) bevilja Cirkus Elvira ett bidrag på 290 tkr till produktionen Sommarskoj 2013, bevilja Teater SOJA ett bidrag på 300 tkr till produktionen Snäll, bevilja FTS produktioner ett bidrag på 110 tkr till produktionen Till en dåres försvar, avslå ansökningarna från Föreningen Alnöspelet och Föreningen Svartviksspelet p g a de inte är yrkesarbetande fria teatergrupper ge förvaltningen i uppdrag se över regelverket för produktionsbidrag Inför verksamhetsåret 2013 har tre grupper sökt bidrag till sina produktioner. Totalt har de ansökt om 722 tkr. Det finns 700 tkr fördela. De produktioner som grupperna söker bidrag till är följande: Grupp Ansökt Förslag Cirkus Elvira Till produktionen Sommarskoj SOJA Till produktionen Snäll FTS Produktioner Till produktionen Till en dåres försvar Summa:

11 Kultur- och fritidsnämnden sunderlag Protokollsutdrag - Produktionsbidrag 2013 Tjänsteskrivelse Produktionsbidrag 2013 Bilaga - Ansökan om Produktionsbidrag 2013, FTS Produktioner Bilaga - Ansökan om produktionsbidrag 2013, teaterföreningen SOJA Bilaga - Ansökan om Produktionsbidrag 2013, Cirkus Elvira Muntlig information av Ulla Näsman Uppföljning av beslut Ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för 2012.

12 Kultur- och fritidsnämnden "Domsaga, musikverksamhet för ungdomar, MRP-uppdrag FK 4, 2012" (KFN ) godkänna slutredovisningen av Domsaga, musikverksamhet för ungdomar, MRP-uppdrag FK 4, 2012 samt lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har i MRP 2011 och 2012 lagt ett anslag på 1,8 Mkr för Domsagas musikverksamhet för ungdomar sunderlag Protokollsutdrag - "Domsaga, musikverksamhet för ungdomar, MRP-uppdrag FK 4, 2012" Tjänsteskrivelse "Domsaga, musikverksamhet för ungdomar, MRP-uppdrag FK 4, 2012" Muntlig information av Ulla Näsman Uppföljning av beslut Verksamheten ingår i kultur- och fritidsförvaltningens årsredovisningar.

13 Kultur- och fritidsnämnden "Ungdomens hus, MRP-uppdrag FK 7, 2012" - återrapportering (KFN ) godkänna slutredovisningen av Ungdomens hus, MRPuppdrag FK 7, 2012 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har i MRP 2011 och 2012 lagt ett uppdrag om skapa ett Ungdomens hus. Lokalen Barkassen i Kulturmagasinet har sedan 2011 en verksamhet som vänder sig till ungdomar. Verksamheten har fått utökad budget från sunderlag Protokollsutdrag - "Ungdomens hus, MRP-uppdrag FK 7, 2012" - återrapportering Tjänsteskrivelse "Ungdomens hus, MRP-uppdrag FK 7, 2012" återrapportering Muntlig information av Ulla Näsman Uppföljning av beslut Verksamheten ingår i förvaltningens delårs- och årsredovisningar.

14 Kultur- och fritidsnämnden "Investeringstillägg maskinpark, MRPuppdrag FK 6, 2012" - återrapportering (KFN ) godkänna slutredovisningen av Investeringstillägg maskinpark, MRP-uppdrag FK 6, 2012 samt lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har i MRP 2011 och 2012 anslagit utökade resurser för underhåll av och nyinvesteringar i förvaltningens maskinpark. sunderlag Protokollsutdrag - "Investeringstillägg maskinpark, MRPuppdrag FK 6, 2012" - återrapportering Tjänsteskrivelse "Investeringstillägg maskinpark, MRP-uppdrag FK 6, 2012" återrapportering Muntlig information av Reinhold Hellgren Uppföljning av beslut Utbytesplan redovisas till kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut.

15 Kultur- och fritidsnämnden "Fria teatergrupper, MRP-uppdrag FK 8, 2012" - återrapportering (KFN ) godkänna slutredovisningen av Fria grupper, MRP-uppdrag 8 a) och b), 2012 samt lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har i MRP 2012 ökat Kultur- och fritidsnämndens anslag för stöd till fria teatergrupper med 0,5 Mkr från Även Scenkonstbolaget har en viktig roll som stöd till de fria grupperna. sunderlag Protokollsutdrag - "Fria teatergrupper, MRP-uppdrag FK 8, 2012" - återrapportering Tjänsteskrivelse "Fria teatergrupper, MRP-uppdrag FK 8, 2012" återrapportering Muntlig information av Ulla Näsman Uppföljning av beslut Ingen uppföljning

16 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2013 (KFN ) fastställa följande sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2013: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 25 september, 23 oktober, 20 november och den 18 december rekommendera arbetsutskottet fastställa följande sammanträdesdagar för utskottet 2013: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 11 september, 9 oktober, 6 november och den 4 december Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2013 i enlighet med förvaltningens förslag. Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente 23 ska ett utskott sammanträda på dag och tid som utskottet bestämmer. Förvaltningen föreslår nämnden rekommenderar utskottet fastställa förvaltningens förslag till sammanträdesdagar. sunderlag Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2013 Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2013

17 Kultur- och fritidsnämnden Valärende - ny ersättare C till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (KFN ) utse Anne-Li Sjölund (C) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Anders Larsson (C) Kommunfullmäktige beslutade bifalla Anders Larssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt utse Anne-Li Sjölund (C) till ny ersättare för återstående del av mandatperioden. Anders Larsson var även ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Förslaget från Centerpartiet är utse Anne-Li Sjölund (C) till ny ersättare i arbetsutskottet för återstående del av mandatperioden. sunderlag Protokollsutdrag - Valärende - ny ersättare C till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Valärende - ny ersättare C till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

18 Kultur- och fritidsnämnden Mål- och resursplan nedbrytning av fullmäktiges mål (KFN ) återremittera ärendet till förvaltningen Koalitionen (M, FP, C, MP och KD) presenterar ett förslag till nedbrytning av fullmäktiges mål i MRP Överläggning Tommy Eriksson (S) framför oppositionen (S) vill ha en återremiss av ärendet där förvaltningen, utifrån det övergripande processmålet i MRP 2013, först presenterar ett förslag till fördelning av resurserna innan beslut kan tas om målen för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden beslutar i enlighet med Tommy Erikssons förslag. sunderlag Koalitionens förslag till nedbrytning av fullmäktiges mål i MRP 2013, reviderad

19 Kultur- och fritidsnämnden Övriga frågor Tommy Eriksson (S) framför nämnden behöver få information om FATI (förebyggande arbete, tidiga insatser för barn och unga) eftersom kultur- och fritidsnämnden står som ansvarig nämnd för fr.o.m Diana Kapitanska (S) framför nämnden vill ha en rapport från ungdomsavdelningen om sommarverksamheten på fritidsgårdarna 2012.

20 Kultur- och fritidsnämnden Anmälnings- och delegeringsärenden till KFN (KFN ) godkänna redovisning av anmälnings- och delegeringsärenden och lägga dem till handlingarna Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på delegering i förvaltningen. Delegerings- och anmälningsärenden redovisas i upprättad pärm som finns tillgänglig på kultur- och fritidskontoret. sunderlag Redovisning av anmälnings- och delegeringsärenden KFN förteckning skickas ut per e-post samt pärm med ärenden cirkulerar under sammanträdet