Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Transkript

1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering Information om projektet Skönsmomodellen Bokslutskommuniké Förslag till arbetsbudget 2015 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism... 5

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A Beslutande Peder Björk (S) ordförande Malin Larsson (S) vice ordförande Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (FP) Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 54 Maud Viklander controller Ida Sundberg kommunsekreterare Beatrice Fredriksson kommunjurist Torbjörn Stark socialdirektör 54 Karin Holmin affärsområdeschef socialtjänsten 54 Åsa Swan verksamhetsutvecklare socialtjänsten 54 Camilla Röckner ekonom 55 Protokollet omfattar Justeras Peder Björk Ordförande Stefan Falk Justerare Ida Sundberg Sekreterare

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Information om projektet Skönsmomodellen (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att notera informationen. Ärendet Projektet Skönsmodellen startade i februari 2012 i Sundsvalls hemtjänst Skönsmon med syftet att utveckla verksamheten till att bättre möta kundernas behov. Projektet genomförs med Vanguardmetoden som bygger på att ha ett helhetsperspektiv av verksamheten med kunden i fokus. Under planeras Skönsmomodellen införas inom samtliga hemtjänstområden i Sundsvalls kommun. Vid dagens sammanträde informerar socialtjänstens affärsområdeschef Karin Holmin och verksamhetsutvecklare Åsa Swan om arbetet med projektet och det aktuella läget.

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Bokslutskommuniké 2014 (KS ) Beslut Finans- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna bokslutskommuniké 2014 för Sundsvalls kommun. Ärendet Koncernstaben har sammanställt bokslutskommuniké Kommunens resultat för 2014 uppgår till 17,1 mnkr, vilket är en försämring med 83,7 mnkr jämfört med 2013 (100,8 miljoner kronor). Största negativa post är socialnämndens underskott som uppgår till 132 mnkr. Kommunen klarar kommunallagens krav på balans Kommunallagens balanskrav innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Det beräknade överskottet enligt balanskravsrutredningen uppgår till 2,4 mnkr. Beslutsunderlag Koncernstabens skrivelse Bokslutskommuniké 2014

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Förslag till arbetsbudget 2015 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism (KS ) Beslut Finans- och näringslivsutskottet beslutar att fastställa koncernstabens förslag till arbetsbudget 2015 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, daterad , att medfinansiera Leader Mittland Plus med 350 tkr 2015 och 650 tkr per år för perioden , att avsätta 390 tkr för 2015 för samarbete inom Sundsvallsregionen, samt att stor hänsyn bör tas till projekt och aktiviteters koppling till RIKARE vid prövning av nya ansökningar från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. Ärendet Koncernstaben föreslår att finans- och näringslivsutskottet antar förslag till arbetsbudget för 2015 gällande anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. Koncernstaben föreslår även att finans- och näringslivsutskottet medfinansierar Leader Mittland Plus med 350 tkr 2015 och 650 tkr per år för perioden , samt avsätter 390 tkr för 2015 för samarbete inom Sundsvallsregionen. Anslaget är till stor del redan intecknat i början av verksamhetsåret, och kommunen bör därmed vara mycket restriktiv med nya projektbeviljanden. Stor hänsyn bör tas till projekt och aktiviteters koppling till RIKARE vid prövning av nya ansökningar från anslaget. Överläggning Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag samt att koncernstabens förslag till första att-sats kompletteras med följande: att MRP-uppdrag Ärendeuppföljning från MRP Jobb, skola och valfrihet ( ) finansieras (0,5 Mkr) inom ramen för anslaget näringslivsverksamhet för 2015.

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Stefan Falk (FP) yrkar bifall till Jörgen Berglunds (M) förslag. Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels sitt eget förslag om bifall till koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (FP) förslag om bifall till koncernstabens förslag med tillägg till första att-satsen. Ordföranden beslutar att ställa proposition på förslagen att-sats för att-sats. Han frågar först om finans- och näringslivsutskottet bifaller koncernstabens förslag till första att-sats eller Jörgen berglund (M) och Stefan Falks (FP) förslag om tillägg till den första att-satsen. Han finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. Därefter konstaterar han att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut. Reservation Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Koncernstabens skrivelse o Bilaga 1 Förslag till arbetsbudget 2015 för anslaget näringslivsverksamhet samt marknadsförings och turism, o Bilaga 2 Beskrivning av budgeterade kostnader 2015 o Bilaga 3 Begäran om medfinansiering för Leader Mittland Plus perioden , o Bilaga 4 Avsättning av medel för Sundsvallsregionen 2015,