Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017

Transkript

1 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017 Sid Justering Information om socialnämndens konkreta handlingsplan Månadsrapport november Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning Svar på revisionsrapport Granskning av införandet av dataskyddsförordningen Haga 3:49 - Genomförandeavtal Ersättning för ensamkommande barn - förslag till fördelning Ansökan om internlån till teknik och inventarier till före detta Matfors Folkets Hus Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag Principbeslut om bidrag till Scenkonstbiennal i Sundsvall Utdelning av avkastning 2017 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond Utdelning av avkastning 2017 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål Förslag till arbetsbudget 2018 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism Motion (L) angående ekonomisk redovisning... 18

2 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Tid Kl. 14:00-14:45 Plats Kommunhuset, rum 538A ande Peder Björk (S) ordförande Malin Larsson (S) v ordförande Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L) Övriga Åsa Bellander kommundirektör Örjan Folkesson ekonomidirektör Silvia Sandin Viberg socialdirektör 89 Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten 89 Linda Löfvenius kommunsekreterare Protokollet omfattar Justeras Peder Björk Ordförande Stefan Falk Justerare Linda Löfvenius Sekreterare

3 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Justering Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

4 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Information om socialnämndens konkreta handlingsplan (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att notera informationen. Kommunfullmäktige beslutade att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Silvia Sandin Viberg och ekonomichef Anette Ståby bland annat om: Resultat och prognos för socialnämnden Ekonomiska resultat per verksamhet, såsom resultatförbättringar, resultatförsämringar, avvikelser mot personalbudget och ökade personalkostnader. Revisionsrapporten Statsbidrag inom flyktingmottagande PWC, och de genomförda åtgärderna inom socialnämndens ansvarsområde. Statusrapport gällande personlig assistans, fördjupningsprojektet Kostnad per brukare och socialstyrelsens lägesrapport för 2017

5 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Månadsrapport november 2017 (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna månadsrapport november Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet för perioden januari till november uppgår till 192,3 miljoner kronor vilket är 72,9 miljoner kronor bättre än samma period föregående år (119,4 mnkr). Största orsaken till förbättringen är att ökningstakten för kostnaderna är relativt låg under året. Prognosen för 2017 uppgår till 155,0 miljoner kronor i denna rapport. Anledningen till det förväntade överskottet är att vissa centrala medel inte har förbrukas så mycket som förväntades, men också att vissa nämnder visar på större överskott. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Månadsrapport november

6 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse (KS ), daterad , till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten Uppföljning av tidigare granskning, daterad februari 2017, samt att uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till program för mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare Företaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Syftet med den uppföljande granskningen 2016 har varit att identifiera och granska vilka åtgärder som vidtagits inom revisorernas rekommendationer. Rekommendationerna till kommunstyrelsen var ta initiativ till att ett program med mål och riktlinjer avseende externa utförare beslutas av kommunfullmäktige anta styrande riktlinjer för den insyn och kontroll som bedrivs samt för vilken återrapportering som ska ske, utifrån av fullmäktige beslutat program. Kommunstyrelsen har ännu inte vidtagit några åtgärder men planerar att det ska genomföras under våren sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Revisionsskrivelse Uppföljande av tidigare granskning Sundsvalls kommun, Revisionsrapport 2016

7 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Svar på revisionsrapport Granskning av införandet av dataskyddsförordningen (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna koncernstabens tjänsteskrivelse, daterad , till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten Granskning av införandet av dataskyddsförordningen, daterad EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av arbetet med planering och anpassningar inför den nya dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen ska nu yttra sig över resultaten från granskningen. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Missiv granskningsrapport dataskyddsförordningen Granskningsrapport Dataskyddsförordningen Sundsvalls kommun 2017

8 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Haga 3:49 - Genomförandeavtal (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat genomförandeavtal mellan exploatören SHH Bostad AB och Sundsvalls kommun, att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat genomförandeavtal, att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att upprätta och underteckna köpeavtal och köpebrev för mark i enlighet med genomförandeavtalet, samt att uppdra åt koncernstaben att förtydliga resonemanget under rubriken ekonomi i tjänsteskrivelsen och återkomma med denna inför kommunstyrelsens sammanträde Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Haga 3:49. Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till genomförandeavtal beträffande kommande exploatering av markområdet mellan kommunen och SHH Bostad AB (exploatören). Överläggning Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut med följande kompletterande tillägg: att uppdra åt koncernstaben att förtydliga resonemanget under rubriken ekonomi i tjänsteskrivelsen och återkomma med denna inför kommunstyrelsens sammanträde Vidare konstaterar han att det finns ett förslag till beslut, vilket är koncernstabens förslag med kompletterande tillägg vid dagens sammanträde. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

9 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Stadsbyggnadsnämnden Genomförandeavtal

10 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ersättning för ensamkommande barn - förslag till fördelning (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fördela schablonersättningen för anvisade asylsökande ensamkommande barn och unga enligt koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse KS , att fördela schablonersättningen för ensamkommande barn och unga nyanlända med uppehållstillstånd enligt koncernstabens förslag i tjänsteskrivelse KS att fördelningen ska gälla bidrag som kommunen erhållit efter 1 juli Från 1 juli 2017 gäller nya statliga ersättningar till kommuner för asylsökande ensamkommande barn- och unga och för ensamkommande barn och unga nyanlända med uppehållstillstånd. Ersättningarna ska täcka kostnader inom socialtjänsten och för god man. Kommunerna som deltar i samarbetet kring Överförmyndarnämnden Mitt måste därför besluta hur stor andel av ersättningen som ska fördelas till socialtjänsten i respektive kommun och till den gemensamma Överförmyndarnämnden Mitt. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS

11 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Ansökan om internlån till teknik och inventarier till före detta Matfors Folkets Hus (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett internlån på maximalt kronor för inköp av inventarier och teknisk utrustning till före detta Matfors Folkets Hus, att finansiera internlånet genom att använda kronor av internlåneramen Kultur- och fritidsnämnden ansöker om ett internlån på maximalt kronor för att finansiera inventarier och teknisk utrustning till före detta Matfors Folkets hus. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse

12 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2018 (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna föreslagna låneramar för Sundsvalls kommuns bolag, samt att låneramarna börjar gälla från och med 1 januari Bolagens föreslagna låneramar för år 2018 summeras till knappt 6 miljarder kronor. Det innebär att bolagens lån och kommunens lån ryms inom kommunkoncernens totala låneram på 10 miljarder kronor. Jämfört med nu gällande låneram för bolagen, så har bolagens låneramar för 2018 ökat med 62 miljoner kronor. De bolag som ansökt om utökad låneram är Midlanda Fastighets AB, Midlanda Flygplats AB, Mitthem AB, MittSverige Vatten AB, Norra Kajen Exploatering AB, Stadsbacken AB, Sundsvall Elnät AB samt Sundsvall Vatten AB. Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2018 avser ersätta gällande låneramar för Sundsvalls kommuns bolag, se Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag Överläggning Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut med följande tilläggsattsatser: att undanta Mitthem ABs begäran om utökad låneram att uppmana Mitthem AB att i så hög grad som möjligt finansiera lånebehovet genom försäljning ur befintligt bestånd att meddela Mitthem AB att återkomma med eventuellt nytt lånebehov efter ovanstående är genomfört 1 KS , godkänd av kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott den 20 december

13 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (L) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. Reservation Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Sammanställning låneramsansökan 2018

14 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Principbeslut om bidrag till Scenkonstbiennal i Sundsvall 2019 (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att ställa sig positiv till Scenkonst Västernorrlands initiativ att en Scenkonstbiennal genomförs i Sundsvall år 2019, samt att återuppta ärendet för beslut om finansiering av kommunens bidrag när Scenkonst Västernorrland återkommer med mer detaljer och exakt budget för projektet. Scenkonst Västernorrland har inkommit med ansökan om projektbidrag på 2 mnkr för genomförande av Scenkonstbiennalen 2019 i Sundsvall. Bolaget behöver ett principbeslut från kommunen och Region Västernorrland för att kunna fortsätta planeringen under 2018 samt att upprätta en exakt budget som de återkommer med. Koncernstaben föreslår utifrån detta att ställa sig positiv till ansökan samt att återuppta ärendet för finansiering när den exakta budgeten presenterats av bolaget. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Ansökan om bidrag att genomföra Scenkonstbiennalen Sundsvalls kommun[2]

15 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Utdelning av avkastning 2017 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att bevilja bidrag på sammanlagt kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond till föreningar med verksamhet inom Lidens församling enligt nedanstående förslag. Koncernstaben har vid beredningen av årets ansökningar från 10 föreningar valt att föreslå att föreningsverksamhet för barn- och ungdomar prioriteras och därefter bidrag till föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär, exempelvis upprustning av befintliga lokaler och inköp av utrustning. Den disponibla avkastningen 2017 uppgår till kr och koncernstabens förslag innebär att hela beloppet används för utdelning enligt stadgarna till föreningar inom Lidens församling. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Åströmssons fond 2017 bilagor

16 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Utdelning av avkastning 2017 ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för allmännyttiga ändamål (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att bevilja bidrag med totalt kr till kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, för fortsatt arbete med fotosamlingen Norrlandsbild ur kommunstyrelsens donationsstiftelser för kommunen nyttiga ändamål. Koncernstaben föreslår att av 2017 års disponibla avkastning från donationsstiftelser med ändamål för kommunen nyttiga ändamål bevilja kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls Museum, ett bidrag på kr för att fortsätta arbetet med publiceringen av fotosamlingen Norrlandsbild. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Ansökan fondbidrag fotosamling 2017

17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Förslag till arbetsbudget 2018 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism (KS ) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att fastställa koncernstabens förslag till arbetsbudget 2018 för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, daterad , att avsätta 600 tkr år 2018 för arbetet med infrastruktursatsningar inom Sundsvallsregionen, att avsätta högst 400 tkr år 2018 för samarbete inom Sundsvallsregionen, samt att avsätta högst 110 tkr år 2018 för deltagande i SKL Insikt. gäller förslag till arbetsbudget för kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism handlar även om förslag till finansiering av infrastruktursatsningar och samarbete inom Sundsvallsregionen år 2018 samt deltagande i SKL:s undersökning Insikt år Överläggning Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut med följande tilläggsattsatser: att kostnadsposten på kronor för BioFuel Region stryks och pengarna tillförs som reserverade medel att Sundsvalls kommun avvecklar sitt medlemskap i BioFuel Region Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut.

18 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag och dels Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (L) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstabens förslag. Reservation Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Arbetsbudget 2018 Beskrivning av budgeterade kostnader 2018

19 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Motion (L) angående ekonomisk redovisning (KS ) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Liberalernas fullmäktigegrupp har genom Stefan Falk och Ulla Norgren lämnat en motion till kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en enkel redovisningsmodell för presentation av kommunens ekonomiska resultat vid kommunfullmäktiges möten. Överläggning Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag till beslut. Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels bifall till koncernstabens förslag och dels Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) förslag att bifalla motionen. Ordföranden ställer förslagen mor varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt koncernstaben förslag. Reservation Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse - KS Kommunfullmäktige protokoll Motion (L) angående ekonomisk redovisning