Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Transkript

1 Kommunstyrelsens finansutskott Ärendelista Sid nr Justering Planeringsförutsättningar MRP Förändrad budgetmodell genom införande av års budgetprocess Förslag till fördelning av extra statliga medel Donationsmedel rapport per Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning Förvärv av fastigheten Korsta 7:37, Skön Förslag till arbetsbudget år 2010 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism Inriktning och finansiering av verksamhet inom Åkroken Science Park under perioden Nytt reglemente för krisledningsnämnden Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun Organisation för hantering av beredskap, kris och säkerhet i Sundsvalls kommun Ansökan om förordnande av vigselförrättare Motion (SD) om avveckla skefinansierat stöd för invandrarföreningar Motion (C) angående upphandling av livsmedel...16

2 Kommunstyrelsens finansutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Anita Bdioui (S) 734 Martin Johansson (S) ordförande Claes Stockhaus (V) Ingrid Möller (MP) João Pinheiro (S) ersättare för Magnus Sjödin (M) Lars Persson (FP) Reinhold Hellgren (C) Övriga Stefan Söderlund kommundirektör 734 Jonas Borg ekonomidirektör Johan Forssell kommunsekreterare Peder Björk (S) kommunstyrelsens vice ordförande 734 Maud Viklander controller Eric Carlsson controller Leif Rönnmark ekonom 739 Protokollet omfar Justeras Martin Johansson Ordförande Johan Forssell Sekreterare Lars Persson Justerare

3 Kommunstyrelsens finansutskott Justering Att jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utses Lars Persson med Reinhold Hellgren som ersättare.

4 Kommunstyrelsens finansutskott KS Planeringsförutsättningar MRP Finansutskottet beslutar notera informationen, planeringsperioden utsträcks från 3 år till 4 år under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar om förslag till förändrad budgetmodell genom införande av 2+2 års budgetprocess, planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsa arbetet med MRP Koncernstaben har upprättat förslag till ekonomiska planeringsförutsättningar inför det fortsa arbetet med MRP I förslaget ingår även en tidplan. sunderlag Koncernstabens skrivelse , delas ut Ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan , delas ut Bildspel Ekonomiska planeringsförutsättningar inför Mål och resursplan

5 Kommunstyrelsens finansutskott KS Förändrad budgetmodell genom införande av års budgetprocess Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta nuvarande budgetmodell förändras så budgetperioden omfar 2 år och planperioden ytterligare 2 år, förändringen genomförs i den nu påbörjade processen för perioden som då blir Mål och resursplan för med plan för , för investeringsbudgeten innebär förändringen budgetperioden omfar 2 år och planperioden 3 år. Koncernstaben föreslår nuvarande budgetmodell förändras så budgetperioden omfar 2 år och planperioden ytterligare 2 år. Investeringsbudgeten föreslås som tidigare omfa 5 år men budgetperioden blir 2 år och planperioden nästkommande 3 år. sunderlag Koncernstabens skrivelse Bildspel års budgetprocess

6 Kommunstyrelsens finansutskott KS Förslag till fördelning av extra statliga medel 2010 Finansutskottet beslutar den politiska majoritetens, (S), (V) och (MP), viljeinriktning avseende de 72 Mkr som erhålls i extra statliga medel 2010 överlämnas till koncernstaben för forts beredning i kompletteringsbudget Regeringen beslutade under hösten 2009 tilldela extra medel till kommuner och landsting Bidraget är en engångssumma. Sundsvalls kommun erhåller 72 Mkr. Den politiska majoriteten, (S), (V) och (MP), har lagt fram en viljeinriktning för de tillkommande statliga medlen, som uppgår till 72 Mkr. Överläggning Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) yrkar medlen ska fördelas enligt Alliansens förslag till MRP Martin Johansson (S) yrkar bifall till koncernstabens förslag. Ordföranden förklarar det finns två förslag till beslut, dels koncernstabens förslag, dels Reinhold Hellgrens m fl förslag. Han ställer därefter proposition på förslagen och finner finansutskottet beslutat enligt koncernstabens förslag. Reservation Reinhold Hellgren (C) och Lars Persson (FP) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Koncernstabens skrivelse Skrivelse Den politiska majoritetens vilja med de 72 miljoner kronorna från regeringen

7 Kommunstyrelsens finansutskott KS Donationsmedel rapport per Finansutskottet beslutar lägga rapporten till handlingarna. Koncernstabens rapport för donationsmedel per 31 december 2009, visar avkastningen under 2009 överstigit det långsiktiga målet, men avkastningen sedan start årsskiftet 2007/2008 understigit det långsiktiga avkastningsmålet. Förvaltningen är dock långsiktig och den relevanta jämförelseperioden är tio år eller mer. sunderlag Koncernstabens skrivelse

8 Kommunstyrelsens finansutskott KS Uppdatering av fullmakt för Sundsvalls kommuns medelsförvaltning Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta förändringar i Fullmakt för medelsförvaltning februari 2010 enligt koncernstabens förslag , i och med en uppdaterad fullmakt antagits upphör den tidigare fullmakten gälla. Fullmakten för medelsförvaltningen har ändrats så finansutskottet kan bevilja ej helägda bolag checkkredit, kopplat till konto i koncernkontostrukturen. Detta för ej helägda bolag skall kunna hantera tillfälliga likviditetssvängningar. sunderlag Koncernstabens skrivelse Fullmakt för medelsförvaltning

9 Kommunstyrelsens finansutskott KS 75/ Förvärv av fastigheten Korsta 7:37, Skön Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta förvärva fastigheten Korsta 7:37 av stiftelsen KFUK-KFUM i Sundsvall med omnejd, för en köpeskilling på kronor samt i övrigt till stiftelsen erlägga kronor i annan ersättning, tillföra stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2010, kronor finansieras genom ianspråktagande av likvida medel, investeringsutgiften vid förvärvet av fastigheten ska ingå i en eventuell framtida exploateringskalkyl och därmed utgöra underlag för markpriset vid en eventuell exploatering. Ägaren av fastigheten Korsta 7:37 önskar kommunen förvärvar fastigheten i Petersvik. Anledningen är det pågående planarbetet i området Tunadal-Korsta-Ortviken och ägaren konstaterat dennes verksamhet måste flyttas till annan plats. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunen förvärvar fastigheten för kronor samt i övrigt erlägger kronor i annan ersättning. Överläggning Finansutskottet konstaterar det finns ett behov av en föredragning i kommunstyrelsen avseende enligt vilka grunder ersättningsnivån har beräknats. sunderlag Koncernstabens skrivelse Stadsbyggnadsnämndens protokoll Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl värdering och köpeavtal

10 Kommunstyrelsens finansutskott KS Förslag till arbetsbudget år 2010 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism Finansutskottet beslutar fastställa arbetsbudget för 2010 för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism enligt koncernstabens förslag Anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism tillhör processen Arbete och tillväxt vars syfte är ge förutsättningar för företagens utveckling och stärka individens anställbarhet. Koncernstaben föreslår anslaget i första hand bör disponeras för genomförandet av utvecklingsplanen för tillväxt och arbete, plan för marknadsföring samt turismstrategin. Under 2010 kommer strategin för hållbar utveckling och tillväxt ersätta utvecklingsplanen. sunderlag Koncernstabens skrivelse med bilaga

11 Kommunstyrelsens finansutskott KS 822/ Inriktning och finansiering av verksamhet inom Åkroken Science Park under perioden Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta avsikten är under perioden anslå 4, 6 mkr per år till verksamheter som bedrivs inom Åkroken Science Park, uppdra till Åkroken Science Park AB senast i maj 2010 återkomma med detaljerade förslag avseende inriktning på och plan för finansiering av ett innovationssystem i världsklass, uppdra till Åkroken Science Park AB senast i augusti 2010 återkomma med detaljerade mål och indikatorer för innovationssystemet respektive inkubatorsverksamheten, Åkroken Science Park AB senast i augusti 2010 ska redovisa innovationssystemets samverkansstruktur, inklusive finansierings- åtaganden, och därmed grad av engagemang i utveckling av innovationssystemet Skogen som resurs, medel tas från anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism. Åkroken Science Park AB ansöker om verksamhetsanslag för perioden sunderlag Koncernstabens skrivelse Ansökan om verksamhetsanslag Åkroken Science Park AB Rapporten Cleantech med skogen som bas september 2009

12 Kommunstyrelsens finansutskott KS Nytt reglemente för krisledningsnämnden Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för krisledningsnämnden enligt förslag daterat Krisledningsnämndens nuvarande reglemente har modifierats utifrån pågående arbete med ledningsplan vid extraordinära händelser samt utifrån önskemål om ändring av antalet ledamöter och ersättare. sunderlag Koncernstabens skrivelse Förslag till nytt reglemente

13 Kommunstyrelsens finansutskott KS Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun daterad , upphäva ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap fastställd , upphäva Informationsplan för extraordinär händelse i Sundsvalls kommun fastställd , uppdra åt samliga nämnder och bolagsstyrelser senast redovisa sina planer för hantering av extraordinära händelser samt höjd beredskap för krisledningsnämnden. Koncernstaben har, tillsammans med bland andra Medelpads räddningstjänstförbund, tagit fram ett förslag till plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun. Förslaget innefar även en övergripande informationsplan. sunderlag Koncernstabens skrivelse Förslag till plan, koncernstaben

14 Kommunstyrelsens finansutskott KS 826/ Organisation för hantering av beredskap, kris och säkerhet i Sundsvalls kommun Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta hantering av beredskap, kris och säkerhet i Sundsvalls kommun organiseras enligt utredningens förslag daterat , kommunstyrelsen är ansvarig för översyn av avtal med Medelpads räddningstjänstförbund, till kommunstyrelsen delegera tecknande av nya avtal med Medelpads räddningstjänstförbund. Som en del i skapandet av en koncernstab har en utredning genomförts beträffande säkerhetsenheten. Denna föreslår ett delvis ändrat arbetssätt, där bl a vissa uppgifter föreslås utförda av Medelpads räddningstjänstförbund. sunderlag Koncernstabens skrivelse PM Förslag till organisation för hantering av beredskap, kris och säkerhet i Sundsvalls kommun

15 Kommunstyrelsens finansutskott KS 517/ Ansökan om förordnande av vigselförrättare Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uttala det kan vara positivt om fler borgerliga vigselförrättare förordnas i Sundsvalls kommun, i övrigt avstå från yttra sig i ärendet. Länsstyrelsen har för yttrande översänt en ansökan från en person som önskar bli utsedd till borgerlig vigselförrättare i Sundsvalls kommun. sunderlag Koncernstabens skrivelse Remiss från Länsstyrelsen i Västernorrlands län

16 Kommunstyrelsens finansutskott KS 266/ Motion (SD) om avveckla skefinansierat stöd för invandrarföreningar Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Johnny Skalin (SD) föreslår i en motion kommunfullmäktige ska besluta omedelbart upphöra betala ut bidrag till invandrarföreningar vars syfte är främja eller förstärka sin gamla kultur, samt dessutom anta ett principbeslut om kommunen framöver inte ska betala ut stöd till liknande ändamål. sunderlag Koncernstabens skrivelse Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration skrivelse Motion (SD) om avveckla skefinansierat stöd för invandrarföreningar

17 Kommunstyrelsens finansutskott KS 733/ Motion (C) angående upphandling av livsmedel Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. Kjell Bergkvist (C) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige besluta det vid upphandling av livsmedel ställs krav i upphandlingsunderlag gällande miljöhänsyn och djurskydd som är av motsvarande nivå som ställs på svensk produktion. Överläggning Reinhold Hellgren (C), Ingrid Möller (MP) och Claes Stockhuaus (V) yrkar bifall till motionen. Ordföranden konstaterar det finns ett enda förslag, vilket blir finansutskottets beslut. sunderlag Koncernstabens skrivelse Service- och tekniknämnden Service och teknikförvaltningen Motion angående upphandling av livsmedel