Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-05 Vår referens Ekonomiavdelning Tjänsteskrivelse Internbudget 2014 FRI-2013-2673 Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget för 2014 utifrån den av kommunfullmäktige fastställda ramen på 371,4 Mkr. I samband med internbudget 2014 ska även driftbidragen respektive extra lokalkostnadsbidragen till Stiftelsen Malmö Sommargårdar, Malmö Ridklubb, Örestads Ryttarsällskap, Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening fastställas. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna bilagda förslag till internbudget för 2014 och översända densamma till kommunstyrelsen att bevilja Stiftelsen Malmö Sommargårdar 12 931 tkr i driftbidrag för 2014 att bevilja Malmö ridklubb 1 188 tkr i driftbidrag för 2014 att bevilja Örestads Ryttarsällskap 1 077 tkr i driftbidrag för 2014 att bevilja Klagshamns Ryttarförening 624 tkr i extra lokalkostnadsbidrag för 2014 att bevilja Malmö Civila Ryttareförening 880 tkr i extra lokalkostnadsbidrag för 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Internbudget 2014 Bilaga 1 Bilaga 2 Internbudget 2014 AU Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott 2013-12-05 Fritidsnämnden 2013-12-12 Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för 2014, se bifogad handling. Nämndens totala kommunbidrag för 2014 uppgår till 371,4 Mkr, vilket är en ökning med 9,6Mkr. SIGNERAD 2013-11-26
Nya ridanläggningar till Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening beräknas vara klara i slutet av år 2014 eller i början av 2015. Uppdelningen av anläggningsansvaret mellan kommunen och ridföreningarna kommer att vara samma som kommunen har gentemot Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap, d.v.s. kommunen ansvarar för planerat underhåll och den tekniska driften inklusive kostnadsansvaret för el, vatten och värme. 2 (3) Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Detta kräver att Rosengårds ishall upprustas inför mästerskapet. Under 2014 beräknas ytterligare två konstgräsplaner vara anlagda, på Hyllie IP och Rosengårds Norra IP, och därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 18 stycken. Nya utegym vid Bulltofta motionsanläggning och Lindängens IP kommer att bli färdigställa. Nämnden avsätter 1 Mkr för att skapa ett Spelens hus som ska fungera som en mötesplats för unga spelintresserade i Malmö. Det kan handla om TV- och datorspel, brädspel, figurspel, rollspel och kortspel men även andra aktiviteter som på något sätt har med spel att göra, exempelvis spelinspirerad konst och handarbete. Internbudget 2014 innehåller en fortsatt satsning på "Spontan i stan " som innebär att tjejer och killar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria samt utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Aktiviteterna bedrivs i nämndens anläggningar, men det är föreningslivet som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller föreningsbidrag för deras ledarinsats. Planeringen och föreberedelsearbetet inför öppnandet av det nya familjebadet i Hyllie att intensifieras successivt under 2014. För att säkerställa detta arbete avsätter nämnden 1 Mkr för driftsättning av det nya familjebadet. Nämndens budgetförslag för 2014 är i balans och nämnden bedömer att internbudget 2014 inte är förknippat med några större osäkerhetsfaktorer eller risker. Enligt upplåtelse- och driftavtalen med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttarsällskap ska respektive förening erhålla ett bidrag för sitt driftåtagande för ridanläggningarna. Halva bidragsbeloppet (grundbidrag) ska årligen räknas upp i enlighet med den löne- och priskompensation som nämnden har erhållit i sin budgetram från kommunfullmäktige. Storleken på den andra delen av driftbidraget ska fastställas årligen av nämnden. Ursprungsbeloppet är baserat på anläggningens beräknade kapacitet i form av stallplatser för ridskolehästar. Förvaltningen föreslår en uppräkning med 2,28 %. Bidrag Malmö Ridklubb Örestads Ryttarsällskap (enhet:tkr) 2013 2014 2013 2014 Grundbidrag enligt avtal 512 525 512 525 Rörligt bidrag, fastställes årligen 648 663 540 552 Totalt driftbidrag 1 160 1 188 1 052 1 077 Även för det extra lokalkostnadsbidraget till Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening föreslås en uppräkning med 2,28 %, vilket innebär det extra lokalkostnadsbidraget för 2014 blir 624 tkr för Klagshamns Ryttarförening och 880 tkr för Malmö Civila Ryttareförening.
För 2013 erhöll Stiftelsen Malmö Sommargårdar ett tillfälligt extra bidrag om 491 tkr. Denna tillfälliga satsning är borttagen i internbudgetförslaget för 2014. Grundbidraget har räknats upp med 2,7 %, vilket motsvarar nämndens kompensation för löneökningar. 3 (3) Ansvariga Bo Sjöström Direktör
Internbudget 2014 Fritidsnämnden
Sammanfattning Nämndens totala kommunbidrag för 2014 uppgår till 371,4 Mkr, vilket är en ökning med 9,6Mkr. Nya ridanläggningar till Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening beräknas vara klara i slutet av år 2014 eller i början av 2015. Uppdelningen av anläggningsansvaret mellan kommunen och ridföreningarna kommer att vara samma som kommunen har gentemot Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap, d.v.s. kommunen ansvarar för planerat underhåll och den tekniska driften inklusive kostnadsansvaret för el, vatten och värme. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Detta kräver att Rosengårds ishall upprustas inför mästerskapet. Under 2014 beräknas ytterligare två konstgräsplaner vara anlagda, på Hyllie IP och Rosengårds Norra IP, och därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 18 stycken. Nya utegym vid Bulltofta motionsanläggning och Lindängens IP kommer att bli färdigställa. Nämnden avsätter 1 Mkr för att skapa ett Spelens hus som ska fungera som en mötesplats för unga spelintresserade i Malmö. Det kan handla om TV- och datorspel, brädspel, figurspel, rollspel och kortspel men även andra aktiviteter som på något sätt har med spel att göra, exempelvis spelinspirerad konst och handarbete. Internbudget 2014 innehåller en fortsatt satsning på "Spontan i stan " som innebär att tjejer och killar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria samt utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Aktiviteterna bedrivs i nämndens anläggningar, men det är föreningslivet som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller föreningsbidrag för deras ledarinsats. Planeringen och föreberedelsearbetet inför öppnandet av det nya familjebadet i Hyllie kommer att intensifieras successivt under 2014. För att säkerställa detta arbete avsätter nämnden 1 Mkr för driftsättning av det nya familjebadet. Nämndens budgetförslag för 2014 är i balans och nämnden bedömer att internbudget 2014 inte är förknippat med några större osäkerhetsfaktorer eller risker. Ekonomiska förutsättningar I 2014 års budget har kommunfullmäktige utökat fritidsnämndens kommunbidrag med 9,6 Mkr. Ramförändringen består av följande delar: - tillkommande hyreskostnader för isträningshallen Malmö Arena, 2,1 Mkr - ekonomiskt stöd till genomförandet av triathlon-tävling i Malmö upphör, - 0,2 Mkr - projektanslaget för JVM i ishockey är 0,4 Mkr lägre under 2014 jämfört med budget 2013 Kompensationen för pris - och löneutvecklingen uppgår till 8,1 Mkr, vilket motsvarar en uppräkning av 2013 års budgeterade nettokostnad med 2,28 %. Med tanke på att konsumentprisutvecklingen ligger under 1 % och att den ligger till grund för hyresuppräkningen har förvaltningen antagit att pris- och löneutvecklingen kommer att uppgå till 1,7 %. Det totala kommunbidraget för 2014 uppgår till 371,4 Mkr. 2
Förslag till internbudget 2014 Enligt gällande budgetreglemente delar fritidsnämnden upp och binder tilldelat kommunbidrag i två delområden; föreningsbidrag samt övrig verksamhet. Vilka bidrag som ingår i budgeten för föreningsbidrag framgår av bilaga 2. Föreningsbidrag Budgeten för föreningsbidrag för 2013 uppgår till 86,8 Mkr och till år 2014 utökas budgeten med 1,5 Mkr och uppgår till 88,3 Mkr. Budget 2013 Prognos 2013 Förändring Budget 2014 86,8 Mkr 83,3 Mkr 1,5 Mkr 88,3 Mkr Större förändringar 1 Mkr avsätts för att skapa ett Spelens hus som ska fungera som en mötesplats för unga spelintresserade i Malmö. Det kan handla om TV- och datorspel, brädspel, figurspel, rollspel och kortspel men även andra aktiviteter som på något sätt har med spel att göra, exempelvis spelinspirerad konst och handarbete. Under 2013 infördes en möjlighet för föreningslivet att söka bidrag för genomförande av aktiviteter mellan klockan 14 och 17 på vardagar. I internbudget 2014 utökas detta anslag med 0,2 Mkr och uppgår till 0,5 Mkr. För att stärka stödet till mindre föreningar när det gäller föreningarnas administrativa ålägganden infördes det vid halvårsskiftet 2013 en föreningspool i samarbete med föreningslivets paraplyorganisationer. Helårseffekten för 2014 beräknas uppgå till 0,2 Mkr. Nämnden har redan tagit beslut om de allmänna bidragsbestämmelserna för 2014 och i vilken utsträckning bidragsnivåerna ska räknas upp till 2014. Internbudgetförslaget är avstämt gentemot detta beslut. Då bidragsvolymen ligger under budgeterad volym för flertalet av de allmänna bidragen är det endast anslaget för konsulentbidrag som behöver utökas (0,4 Mkr) p.g.a. uppräknad bidragsnivå. I internbudget 2014 omdisponeras budgetutrymme om 0,5 Mkr från lokalkostnadsbidragsanslaget till att täcka hyresintäktsminskning vid Föreningarnas Hus (se även under Föreningsavdelning ). Nämnden har också tagit beslut om 2014 års bidrag till samorganisationer och Folkets Husföreningar. Beslutet innebär en kostnadsökning med 0,4 Mkr. Om- och tillbyggnation av de två befintliga kommunala ridanläggningarna pågår och kommer innebära tilläggshyra under 2014. Hyresökningen om ca 0,7 Mkr ryms inom befintlig budget för ridverksamheten. Enligt upplåtelse- och driftavtalen med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttarsällskap ska respektive förening erhålla ett bidrag för sitt driftåtagande för anläggningarna. Halva bidragsbeloppet ska årligen räknas upp i enlighet med den löne- och priskompensation som nämnden har erhållit i sin budgetram från kommunfullmäktige. Storleken på den andra delen av driftbidraget ska fastställas årligen av nämnden. Ursprungsbeloppet är baserat på anläggningens beräknade kapacitet i form av stallplatser. Förvaltningen föreslår en uppräkning med 2,28 %, vilket motsvarar nämndens sammanvägda kompensation för pris- och löneutveckling. I internbudget 2014 finns det avsatt 1,3 Mkr för akuta stödåtgärder för ridverksamheten med tanke på att de planerade ridanläggningarna för Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening inte blir färdigställda förrän kring årsskiftet 2014/2015. 3
För 2013 erhöll Stiftelsen Malmö Sommargårdar ett tillfälligt extra bidrag om 0,5 tkr. Denna tillfälliga satsning är borttagen i internbudgetförslaget för 2014. Grundbidraget om 12,6 Mkr till Stiftelsen Malmö Sommargårdar har räknats upp med 2,7 %, vilket motsvarar 0,4 Mkr. Malmö närradioförening erhöll under 2013 ett riktat bidrag om 0,3 Mkr för inköp av ny utrustning. Bidragsbudgeten för 2014 har reducerats med detta anslag. En sammanställning över kalkylerade bidragskostnader för 2014 bifogas. Övrig verksamhet Budgetområdet övrig verksamhet omfattar Föreningsavdelning, Driftavdelning, Evenemangs och rekreationsavdelning samt Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag. Föreningsavdelning Föreningsavdelningens budget för 2013 uppgår till 14,9 Mkr och utökas med 3,1 Mkr för år 2014 och uppgår till 18 Mkr. Budget 2013 Prognos 2013 Förändring Budget 2014 14,9Mkr 14,9Mkr 3,1Mkr 18,0Mkr Större förändringar Förvaltningen har en överenskommelse med Parkfast Arena Träningshall AB om kommunens nyttjande av isträningshallen vid Malmö Arena. För 2014 uppgår tillkommande kostnad till 2,1 Mkr. Budgetutrymme om 0,1 Mkr avsätts för en särskild utvärdering av sommarlovsverksamheten. En översyn av hyressättningen på Föreningarnas Hus pågår sedan 2013 med syfte att få lokalstödet till föreningslivet mer rättvist. Reviderade hyresavtal innebär att föreningarnas hyreskostnad reduceras till klubbstugenivå och därmed är de inte heller längre berättigade till lokalkostnadsbidrag. I internbudget 2014 omdisponeras budgetutrymme om 0,5 Mkr från lokalkostnadsbidragsanslaget till att täcka hyresintäktsminskning vid Föreningarnas Hus. Kompensationen för löne- och prisutveckling uppgår till 0,2 Mkr. Personalförändringar En tillfällig projekttjänst inrättades under 2013 med uppgift att utreda förutsättningarna för bidrag till handikappverksamhet och handikapporganisationer. Huvuddelen av kartläggningsarbetet är genomfört, varför projekttjänsten tas bort i budget 2014. Bokningsfunktionen inom föreningsavdelningen föreslås förstärkas med 1,0 tjänst. Ovanstående två personabudgetförändringar innebär en kostnadsökning med 0,2 Mkr. 4
Driftavdelning Driftavdelningens budget för 2013 uppgår till 217,8 Mkr och avdelningens budget har utökats med 4,4 Mkr för 2014 och uppgår till 222,2 Mkr. Budget 2013 Prognos 2013 Förändring Budget 2014 217,8Mkr 219,8Mkr 4,4Mkr 222,2Mkr Större förändringar Förändringar i anläggningsbeståndet har inträffat under 2013 och vars ekonomiska helårseffekt infaller under 2014 och uppgår till 1,9 Mkr. Detta avser exempelvis Klagshamns sporthall, konstgräsplanen på Sorgenfri IP, handikapphiss i Rönnens sporthall och förbättringsåtgärder i Isstadion. Även under 2014 kommer ett antal förändringar i anläggningsbeståndet bli färdigställda och tillkommande hyreskostnad beräknas uppgå till 0,9 Mkr. De större förändringarna är: - Nytt konstgräs på Malmö idrottsplats och installation av fjärrvärmeslingor - Gamla konstgräset från Malmö idrottsplats flyttas till Rosengårds Norra idrottsplats - Tillgänglighetssåtgärder i Baltiska hallen Därtill kommer en konstgräsplan på Hyllie idrottsplats. Anslag för tillkommande kostnader finns reserverat hos kommunstyrelsen, varför de 0,4 Mkr som avsattes i internbudget 2013 inom nämndens befintliga budgetram kan omdisponeras till något annat. Fritidsnämnden kommer bli förstahandshyresgäst för Heleneholms sporthall när gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnar sporthallen vid årsskiftet. Detta innebär tillkommande kostnader för bl.a. städningen. Kostnadsökningen beräknas uppgå till 0,3 Mkr. Driftstörningar och större renoveringsåtgärder har påverkat Aq-va-kuls besöks- och intäktsutveckling negativt under 2013. Antalet besök under januari oktober minskade med 25 % jämfört med samma period 2012. Inför 2014 reduceras badets intäktskrav med 0,7 Mkr och hamnar därmed på 2012 års intäktskrav. Denna negativa intäktsutveckling uppvägs delvis av att avtalad ersättning från Parkering Malmö ökar med 0,3 Mkr för p-platserna vid Aq-va-kul. Planeringen och föreberedelsearbetet inför öppnandet av det nya familjebadet i Hyllie kommer att intensifieras successivt under 2014. Detta arbete kommer innebära tillkommande kostnader redan under 2014 och därför avsätts det 1 Mkr för driftsättning av det nya familjebadet. Driftenheterna Malmö och Stadionområdet har en positiv intäktsutveckling under 2013 och av den anledningen höjs det budgeterade intäktskravet med 0,5 Mkr. Kompensationen för löne- och prisutveckling uppgår till 2,7 Mkr. Personalförändringar Under 2013 utökades personalstaten med 1,0 idrottsplatsvaktmästare med särskilt uppdrag i Rosengård. Då uppdraget var svårt att kombinera med andra arbetsuppgifter inom driftavdelningen avvecklades tjänsten under våren 2013, vilket innebär en reducering med 0,4 Mkr. 5
Driftavdelningen har ett uppdrag att se över möjligheten till rationalisering. I internbudget 2014 föreslås indragning av 2,0 tjänster på stadionområdet och 1,0 tjänst vid västra driftsektionen. Dessutom avser driftavdelningen överta storstädningen av Lindängens sporthall och Lindeborgs sporthall i egen regi med befintlig personalstat. Städningen av Bäckagårds sporthall har övergått i egen regi och besparingseffekten blev mer än vad som var beaktat i budget 2013. Några av åtgärderna får inte helårseffekt under 2014, varför rationaliseringseffekten under 2014 beräknas uppgå till 0,8 Mkr. Förhyrningen av isträningshallen på Stadionområdet upphör vid halvårsskiftet 2014 och därmed kan 1,0 idrottsplatsvaktmästartjänst dras in (0,2 Mkr). Driftavdelningen utför markskötseln utanför anläggningarnas aktivitetsytorna på uppdrag av serviceförvaltningen. Förutom grunduppdraget, som ersätts med 4 Mkr, tillkommer en flertal tilläggsuppdrag under året som internfaktureras utöver grundersättningen. Omfattningen på dessa tilläggsuppdrag finansierar en utökning med 1,0 tjänst med specialinriktning på trädgårdsskötsel. Evenemangs- och rekreationsavdelning Evenemangs- och rekreationsavdelningens budget för 2013 uppgår till 15,9 Mkr och till 2014 utökas budgeten med 0,8 Mkr och uppgår till 16,7 Mkr. Budget 2013 Prognos 2013 Förändring Budget 2014 15,9Mkr 15,9Mkr 0,8Mkr 16,7Mkr Större förändringar Projektanslaget för nämndens engagemang i JVM i ishockey är 0,4 Mkr lägre 2014 jämfört med år 2013. Under de två senaste åren har ett arrangemangsbidrag om 0,2 Mkr har utbetalts till genomförandet av triathlon-tävling i Malmö. Avsikten har varit att år tre ska tävlingen vara etablerad och kunna genomföras utan något arrangemangsbidrag. Avdelningens hyreskostnader ökar med 0,2 Mkr medanledning av nytt utegym på Bulltofta motionsanläggning och en utbyggnad av Idrottsmuseet. Bulltofta motionsanläggning har de senaste åren haft en positiv intäktsutveckling och av den anledningen höjs det budgeterade intäkskravet för anläggningen med 0,2 Mkr. Kompensationen för löne- och prisutveckling uppgår till 0,3 Mkr Stöd till Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) till konferens i samband med Malmö Open 2015, 0,5 Mkr. Personalförändringar Föreslås en utökning med 1,0 tjänst till rekreationsenheterna, Bulltofta motionsanläggning, Torups friluftgård och Ribersborgs handikappbad, för att dessa ska kunna bemanna under hela sitt öppethållande utan ett konstant beroende av timanställda (0,4 Mkr). 6
Förvaltningsledning, administrativa staber och förvaltningsgemensamma anslag Internbudget 2013 uppgår till 26,4 Mkr och har minskats med 0,2 Mkr till 26,2Mkr för 2014. Budget 2013 Prognos 2013 Förändring Budget 2014 26,4Mkr 25,4Mkr -0,2Mkr 26,2Mkr Personalstatet vid administrativa avdelningen förstärks med 1,0 tjänst för att bl.a. säkerställa uppföljningsarbetet inom förvaltningen med bland annat statistik och nyckeltal samt genomförandet av brukarundersökningar, 0,5 Mkr. Samtidigt reduceras avdelningens budget med projektanslaget om 0,2 Mkr som erhölls i internbudget 2013 för arbetet med införandet av nytt kommungemensamt dokumenthantering och implementeringen av brukarundersökningar. Kommunikationsfunktionen förstärks med 1,0 tjänst, 0,5 Mkr. Ett budgetutrymme för tillfälliga satsningar är inlagt under detta budgetområde och för 2014 uppgår detta till 1,8Mkr, en minskning med 0,9 Mkr jämfört med 2013. Kompensationen för löne- och prisutveckling uppgår till 0,4 Mkr Genomförande av förstudie av huruvida Mölledalsskolan kan utvecklas som Urbant sportcenter. Bilagor Bilaga 1: Resultaträkning totalt för fritidsnämnden Bilaga 2: Sammanställning över kalkylerade bidrag för år 2014 7
8