Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna budgetskrivelse 2015 och översända densamma till kommunstyrelsen

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2015 FRI Sammanfattning Fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med budgetskrivelse för år Fritidsnämndens äskande för år 2015 består av dels ett utökat bidrag till stiftelsen Malmö Sommargårdar uppgående till 1,8 Mkr och dels driftkonsekvenser med anledning av ny- till- och ombyggnationer uppgående till 36,1 Mkr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna budgetskrivelse 2015 och översända densamma till kommunstyrelsen Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2015 Äskande från stiftelsen Malmö Sommargårdar Budgetskrivelse 2015 efter AU Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till budgetskrivelse 2015, se bifogad handling. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Budgetskrivelse 2015 Fritidsnämnden

3 Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Nämndens verksamhetsinriktning Kommunfullmäktigemål Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

5 3.21 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Biologisk mångfald ska värnas Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Verksamheten Viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Investeringar Äskanden Verksamhet Investeringar Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

6 Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

7 1 Sammanfattning Driftsättningen av det nya familjebadet i Hyllie kommer vara en betydelsefull förändring under verksamhetsåret Med utbyggnaden av Malmö och den positiva befolkningsutvecklingen följer ett krav på fritidsnämnden att medverka till ett ökat antal mötestillfällen och mötesplatser för barn och ungdomar. Det gäller såväl idrottsytor som andra typer av föreningslokaler och anläggningar. Fritidsnämnden har inga möjligheter att tillgodose detta behov inom befintlig budgetram. Behovet är som störst i exploateringsområden såsom Västra Hamnen, Hyllie, Limhamn/Bunkeflo och östra Husie. Behovet av sporthallar kan oftast med fördel samordnas med skolverksamhetens behov av idrottslokaler. Den pågående och planerade bostadsutbyggnaden i Hyllievång medför ett behov av idrottsanläggningar i området. Behovet av sporthallar samplaneras med tilltänkt skolutbyggnad medan ytor för annan idrott, främst fotboll, måste lösas på annat sätt. Det är knappast troligt att m 2 mark kan reserveras för en ny idrottsplats i Hyllievång och därför bedömer nämnden att behovet kan lösas genom att anlägga konstgräsplaner på omkringliggande idrottsplatser. Malmö stad har genom tekniska nämnden påbörjat projekteringen av två nya kommunala ridanläggningar till Klagshamns Ryttarförening respektive Malmö Civila Ryttareförening, som för närvarande har externt förhyrda anläggningar. De två ridanläggningarna beräknas vara färdigställda under 2015 och Malmö stad kommer ta ansvar för anläggningarnas underhåll och tekniska funktioner. Därmed ska ridföreningarna kunna koncentrera sig på att bedriva ridskoleverksamhet. Fritidsnämnden har påbörjat en total översyn av Stadionområdets framtida användning. Frågan huruvida Malmö fotbollsstadion ska behållas eller rivas får en avgörande betydelse för områdets framtida användning. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

8 2 Nämndens verksamhetsinriktning Fritidsnämnden ansvarar för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar med undantag av de anläggningar där gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden respektive grundskolenämnden har driftansvar. Fritidsnämnden har dispositionsrätt under kvällstid och helgdagar i samtliga idrottsoch fritidsanläggningar och ansvarar för bokning av och tillgänglighet till dessa. Fritidsnämnden ansvarar för allmän föreningsservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder. Fritidsnämnden ansvarar för planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn, med undantag för den öppna fritidsverksamheten. Fritidsnämnden ska vidare ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang. Fritidsnämnden arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Malmö ska var en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i kommunens alla delar. Fritidsnämndens ambition är att driva verksamheten med: hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad rättvist jämställt Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

9 3 Kommunfullmäktigemål 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till målet om en minskad ungdomsarbetslöshet. Fritidsförvaltningen ska fortsätta att erbjuda praktikplatser inom ramen för Ung-i-sommar i syfte att bidra till sysselsättningen för ungdomar under sommaren och ge dem en möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska bidra till att öka sysselsättningen i Malmö. 3.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar som har anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning. Dessa bidrag ger möjlighet till självförsörjning för personer som i annat fall skulle kunna vara beroende av försörjningsstöd. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska bidra till att öka sysselsättningen i Malmö. 3.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till Malmö stads näringslivsutveckling genom att marknadsföra Malmö som evenemangs- och besöksstad. Besöksnäringen i Malmö har stor betydelse i ett arbetsmarknads- och tillväxtperspektiv. Fritidsnämnden kan bidra till att etablera Malmö som en attraktiv evenemangsstad och en stad som inbjuder till att leva och verka i. Framförallt är det stadionområdet med faciliteter som Baltiska hallen, Malmö stadion och Isstadion som fritidsnämnden ska försöka värva evenemang till. Det kan handla om konserter eller stora idrottsevenemang. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska bidra till att göra Malmö till en populär besöksstad. 3.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att möta utbyggnadsbehovet av förskolan. Fritidsnämnden kommer se över nyttjandegraden av idrottsplatsernas grusplaner. Bedömningen är att nämnden kan frånhända sig vissa grusplaner under förutsättning att det anläggs en konstgräsplan på idrottsplatsens övriga ytor. Nämndens huvuduppdrag är att verka för att barn och ungdomar ska erbjudas tillgång till ett rikt fritidsutbud och ge förutsättningar för många mötesplatser. Därför är också nämndens möjlighet att avhända sig idrottsytor begränsad utan att malmöbornas tillgång till meningsfull fritid riskeras. Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäkti- Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

10 gemål. 3.5 Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål. 3.6 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till uppfyllelsen av målet alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan. Nämndens satsning på att utveckla Malmö idrottsakademi tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Skåneidrott, Malmö Högskola och Lunds Universitet ger elever goda förutsättningar att kunna kombinera idrott och studier. Nämnden driver skolsimundervisning i egen regi med ökad utsträckning, och samordnar skolsimundervisning för årskurs 2 under läsåret Nämndsmål: Fritidsnämnden ska stödja Malmös skolor och förskolor så att de bättre uppnår sina mål. 3.7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål. 3.8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola. Fritidsnämnden ansvarar för skötsel av idrottsanläggningar som skolor har undervisning i. Nämnden ska verka för att dessa anläggningar ska upplevas som trygga och trivsamma av samtliga besökare både genom fysiska förbättringar av anläggningarna och relationsskapande åtgärder gentemot brukare. Nämndsmål: Fritidsnämndens anläggningar ska upplevas som trivsamma. Fritidsnämnden ska erbjuda trygga anläggningar för besökarna. 3.9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål Den socialt betingade hemlösheten ska minska Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäkti- Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

11 gemål Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till måluppfyllelse av målet att Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. I den kommuncentrala utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering är fritidsområdet initialt prioriterat. Därav har fritidsnämnden antagit ett strategidokument för hur jämställdhetsintegrering i verksamheten ska implementeras. Ökad kunskap om genus och jämställdhet, inom såväl fritidsförvaltningen som Malmös föreningsliv, är ett av de prioriterade arbetsområdena. Nämnden prioritera också utveckling av könsuppdelad statistik, som sedan ska ligga till grund för jämställdhetsanalyser. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska ligga i framkant beträffande antidiskriminering med fokus på jämställdhetsarbete Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till måluppfyllelse av målet att Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. Resultatet från medarbetarenkäten som genomförs under 2014 kommer ligga till grund för nämndens arbete inom antidiskrimineringsområdet. Nämnden kommer också att erbjuda föreningslivet utbildningar inom antidiskrimineringsområdet. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska ligga i framkant beträffande antidiskriminering med fokus på jämställdhetsarbete Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till uppfyllelse av målet att Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. Fritidsnämnden kan verka för ökad trygghet på de anläggningar där nämnden ansvarar för drift och skötsel. Genom att förbättra den fysiska miljön i och omkring dessa anläggningar samt att arbeta mer relationsskapande gentemot besökare och brukare bidrar fritidsnämnden till en ökad trygghet för malmöborna på deras fritid. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska erbjuda trygga anläggningar för besökarna Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Fritidsnämnden kan hög grad bidra till uppfyllelse av målet Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

12 Fritidsnämndens huvuduppdrag är att verka för att malmöborna ska ha tillgång till meningsfull fritid. Fritidsnämnden kommer att verka för att föreningsbidragen ska leda till fler aktiviteter för barn och unga. Antal besökare på Malmös fritids- och rekreationsområden ska öka och nämnden ska också skapa fler och nya möjligheter för spontanaktivitet. Malmös fritids- och idrottsanläggningar ska användas effektivt och upplevas som trygga, trivsamma och ändamålsriktiga för besökare och brukare. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för en mångfald av mötesplatser. Fritidsnämnden ska verka för fler aktiviteter för barn och ungdomar i Malmös föreningsliv. Fritidsnämnden ska underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet. Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation på lika villkor I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till uppfyllelse av målet att kön inte ska sätta gränser för möjligheterna till en meningsfull fritid. Fritidsnämnden kommer att granska sin egen verksamhet, könsuppdela all individbaserad statistik och göra jämställdhetsanalyser. Resultatet av dessa jämställdhetsanalyser kommer sedan att utgöra grunden för nämndens framtagande av jämställdhetsåtgärder. Eftersom en stor del av fritidsutbudet tillhandahålls av föreningslivet, så är en hög måluppfyllelse beroende av nämndens möjlighet att få med föreningslivet i arbetet med jämställdhetsintegrering. Fritidsnämnden kommer att stödja föreningslivet i sitt jämställdhetsarbete och i pågående översyn av bidragsreglerna är en mer jämställd resursfördelning en utgångspunkt. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska stödja föreningarna så att Malmös flickor och pojkar kan delta på lika villkor. Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till uppfyllelse av målet att andelen anställda i Malmö stad med utländsk bakgrund ska öka. Fritidsnämnden är arbetsgivare till cirka en procent av Malmö stads totala antal anställda och kan därför endast i låg grad påverka det kommungemensamma målet. Dessutom är nämndens möjlighet att öka andelen anställda med utländsk bakgrund avhängig fritidsförvaltningens personalomsättning. Förvaltningens HR-funktion kommer att vara involverad i samtliga rekryteringsprocesser för att säkerställa att målet beaktas. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

13 3.18 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till uppfyllelse av målet att Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsrad. Frågan om önskad tjänstgöringsgrad ställs både på det årliga medarbetarsamtalet och via en enkät som fritidsförvaltningens HR-funktion årligen skickar ut till förvaltningens alla tillsvidareanställda. Önskemål tillgodoses i möjligaste mån utifrån verksamhetens behov. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till uppfyllelse av målet att andelen timavlönade timmar ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Nämnden har sedan hösten 2011 sett över hur arbetet kan organiseras och halverat antalet timavlönade timmar. Detta arbete kommer att fortsätta under Nämndsmål: Fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till uppfyllelse av målet att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Fritidsnämnden är arbetsgivare till cirka en procent av Malmö stads totala antal anställda och kan därför endast i låg grad påverka det kommungemensamma målet. Förvaltningen ska aktivt arbeta med BAS-värdering så att det tillämpas i samtliga delar av lönerevisionen. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till uppfyllelse av målet Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Då transport och trafikfrågor är av ytterst vikt inom ekologisk hållbar stadsutveckling så har nämnden en indirekt möjlighet att påverka där. Genom att ständigt bevaka så att befintliga och nya fritidsanläggningar är lätt tillgängliga till fots, cyklande eller med kollektivtrafik så kan fritidsnämnden bidra till en hållbarare trafikutveckling i staden. Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

14 3.22 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till uppfyllelse av målet att miljöbilar ska vara förstahandsvalet. När fritidsnämnden byter ut en gammal bil är utgångspunkten att den ersätts med en miljöbil. Nämndens verksamhet är dock beroende av andra fordon som traktorer, lastbilar och större gräsklippare som inte finns som miljöklassade. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska minska negativ miljöpåverkan i sina verksamheter Luftföroreningarna ska minska Fritidsnämnden anser sig ha låg påverkansgrad på måluppfyllelsen då nämnden ej är fastighetsägare. En av de få konkreta åtgärder nämnden kan bidra med är att välja miljöfordon vid nyinvesteringar eller leasing av fordon. Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till målet att ekologiskt och etiskt certifierade varor ska vara förstahandsvalet. Fritidsnämnden har mindre café- och kioskverksamheter på rekreationsanläggningarna och förvaltningen verkar för att öka andelen försäljningsvaror som är ekologiskt och etiskt certifierade. Utbudet av upphandlade café- och kioskprodukter som är ekologiskt och etiskt certifierade är emellertid mycket begränsat, vilket påverkar möjligheten att bidra till måluppfyllelse. Nämnden arbetar också för minskad användning av kemisk-tekniska produkter till rengöring och städning samt förbättrad avfallshantering. Nämndsmål: Fritidsnämnden ska minska negativ miljöpåverkan i sina verksamheter Biologisk mångfald ska värnas Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till uppfyllelse av målet om god tillgänglighet till grönområden. Fritidsnämnden ansvarar för skötsel av rekreationsanläggningarna Torups friluftsgård, Bulltofta rekreationsanläggning och Ribersborgs handikappbad. Nämnden kommer att fortsätta att verka för ökad tillgänglighet på dessa anläggningar för personer med eller utan funktionsnedsättning. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

15 Nämnden kommer vidare att arbeta för generösa öppettider och effektiv marknadsföring av anläggningarna. Däremot kan fritidsnämnden inte påverka tillgängligheten i betydelsen att ha närhet till natur-, park- och grönområden. Detta ansvar åvilar andra nämnder och aktörer. Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Fritidsnämnden förser alla sina nyförvärvade fordon med alkolås och kan genom denna åtgärd bidra till uppfyllelse av målet. Nämnden har inte antagit något nämndsmål med anledning av ovanstående kommunfullmäktigemål. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

16 4 Verksamheten 4.1 Viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Organisatoriska förändringar, förändringar i nämndens uppdrag Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2014 får stiftelsen tkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen menar att bidraget inte är tillräckligt för att utveckla verksamheten och bedriva en trygg och säker verksamhet. Stiftelsen har också blivit tillfrågade av servicenämnden att driva koloniverksamhet i två hus i Ottarp. Husen och marken är skänkta till Malmö stad för att användas till barn och ungdomar. Stiftelsen anser att området lämpar sig för att ge ungdomar i åldern år en egen kollovistelse. Statliga reformer eller andra myndigheters/nämnders beslut som påverkar Malmö stad har tilldelats värdskapet för världsmästerskapen 2015 i ishockey för damer. Det är ett evenemang tillsammans med Skånes ishockeyförbund och Svenska ishockeyförbundet. Mästerskapet kommer genomföras i Malmö isstadion och Rosengårds ishall, vilket förutsätter en upprustning och ombyggnation av Rosengårds ishall för att klara kraven som ställs på en mästerskapsarena. Förutom ansvaret för matchspelet ingår det i Malmö stads åtagande att bygga ett Fan Zone som ska vara öppet under hela evenemanget samt att lyfta mästerskapet utanför arenorna genom citydressing och marknadsföring. Förberedelsearbetet för evenemanget påbörjas redan under Planen att bygga ett internationellt sportcenter för kvinnor - The World Village of Women Sports - innehållande inomhushall, forskning etc vid Hästhagens idrottsplats kommer inte att realiseras. Nämnden uppfattar att markområdet kommer att exploateras och att de aktiviteter som idag bedrivs på Hästhagens idrottsplats måste flyttas någon annanstans. Ytorna det rör sig om är; bollytor, tennisbanor, klubbstuga, friidrottsfaciliteter, läktarkapacitet, omklädnads- och förrådsutrymmen. Genom nämndens satsning på att anlägga konstgräsplaner är behovet av bollytor löst medan behovet av övriga ersättningsytor kvarstår. EU-kommissionen kräver att Sverige anpassar sina momsregler till EU:s direktiv så att ideella föreningar inte längre undantas från skyldigheten att redovisa moms för huvuddelen av sin finansieringsverksamhet. Om momslagen ändras i enlighet med EU:s momsdirektiv kommer många ideella föreningar få en ökad kostnad, men även svårare att skaffa egna intäkter från bl.a. sponsorer. Föreningslivet framför också att en ändring skulle innebär en krångligare och mer resurskrävande administration för föreningarna. Befolknings- volym- eller andra omvärldsförändringar Det nya familjebadet i Hyllie beräknas kunna öppna upp för allmänheten i början av Äventyrsdelen vid Aq-va-kul stängs medan föreningsverksamheten kommer vara kvar i avvaktan på att en ny simarena byggs på stadionområdet. Malmö stad har genom tekniska nämnden påbörjat projekteringen av två nya kommunala ridanläggningar till Klagshamns Ryttarförening respektive Malmö Civila Ryttareförening, som för närvarande har externt förhyrda anläggningar. De två ridanläggningarna beräknas vara färdigställda under 2015 och Malmö stad tar ansvar för anläggningarnas underhåll och tekniska funktioner. Därmed ska ridföreningarna kunna koncentrera sig mer på att bedriva ridskoleverksamhet. Fri- Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

17 tidsnämnden kommer att upprätta upplåtelse- och driftavtal med respektive ridförening och för sitt driftåtagande vid anläggningarna kommer föreningarna att erhålla ett driftbidrag. Den pågående och planerade bostadsutbyggnaden i Hyllievång medför ett behov av idrottsanläggningar i området. Behovet av sporthallar samplaneras med tilltänkt skolutbyggnad medan ytor för annan idrott, främst fotboll, måste lösas på annat sätt. Det är knappast troligt att m 2 mark kan reserveras för en ny idrottsplats i Hyllievång och därför bedömer nämnden att behovet löses lämpligast genom att anlägga konstgräsplaner på omkringliggande idrottsplatser. En ny konstgräsplan på Hyllie idrottsplats kommer att färdigställas under 2014 och vid denna idrottsplats behöver även omklädningsutrymmena byggas ut. Därutöver föreslår nämnden att konstgräsplaner anläggs på Kroksbäcks idrottsplats, Lindeborgs idrottsplats och Tygelsjös idrottsplats. Med den positiva befolkningsutvecklingen följer ett krav på fritidsnämnden att medverka till ett ökat antal mötestillfällen och mötesplatser för barn och ungdomar. Det gäller såväl idrottsytor som andra typer av föreningslokaler och anläggningar. Fritidsnämnden har inga möjligheter att tillgodose detta behov inom befintlig budgetram. Utöver Hyllievång är behovet som störst i exploateringsområden såsom Västra Hamnen, Limhamn/Bunkeflo och östra Husie. I dessa områden är det planerat ett antal nya grundskolor och några av skolorna behöver idrottslokaler som motsvarar en sporthalls storlek. Fritidsnämnden föreslår att dessa idrottslokaler kompletteras med ytterligare förrådsutrymmen och utrustning så att föreningslivet kan nyttja lokalerna under kvällstid och helger. Merkostnaden är marginell i förhållande till värdet att föreningslivet får tillgång en fullskalig sporthall. En sporthall nyttjas i betydligt högre utsträckning av föreningslivet än en gymnastiksal och skillnaden i årlig driftkostnad mellan en gymnastiksal och en fullskalig sporthall beräknas uppgå till ca 800 tkr. När det gäller sporthallar och gymnastiksalar som används till såväl skolverksamhet som fritidsverksamhet är fritidsnämnden i de flesta fallen andrehands hyresgäst. Hyran som fritidsnämnden erlägger är i många fall låg i förhållande till nyttjandegraden. Med tanke på att kostnadsfördelningen mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet påverkar vilken ersättning som friskolor erhåller bedömer fritidsnämnden att det finns en ekonomisk grund för en översyn av kostnadsfördelningen för sporthallar och gymnastiksalar mellan fritidsnämnd respektive grundskolenämnd och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Översynen och kommunbidragsregleringen bör omfatta såväl befintliga som planerade sporthallar och gymnastiksalar. Fritidsnämnden har påbörjat en total översyn av stadionområdets framtida användning. Frågan huruvida Malmö fotbollsstadion ska behållas eller rivas får en avgörande betydelse för områdets framtida användning. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. Det finns även socioekonomiska grunder bakom efterfrågan på spontanverksamhet. En del har inte råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. Nämnden tillhandahåller lokaler och träningsmaterial samt ger engagerade föreningar ekonomiskt stöd för att skapa ett utbud av olika typer av spontanaktiviteter. Nämnden finner det angeläget att utöka och utveckla möjligheterna till spontanaktiviteter. Allt fler utövar aktiviteter såsom Roller derby, parkour och klättring. Därför utreder nämnden tillsammans med Servicenämnden möjligheterna att uppföra ett centrum för urbana fritidsaktiviteter i f.d. Mölledalsskolans lokaler. Nämnden vill också lyfta fram att det finns objekt i fritidsanläggningsbeståndet som är gamla, ej fullt ändamålsenliga och har höga driftskostnader. Dessa objekt Kirsebergs ishall, Limhamns ishall och Kombihallen behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas med en nybyggna- Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

18 tion. Även den externt förhyrda Baltiska Bowlinghallen är i behov av upprustning. 4.2 Investeringar Investeringsplan Objekt vars bruttoutgift understiger 15 Mkr (belopp i tkr) Bruttoutgift Driftkonsekvens Nämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till drift och skötsel av idrottsanläggningarna och nämndens årliga investeringsbehov uppgår till 2 Mkr. Under 2015 och 2018 tillkommer behov av investeringslikvid för att utrusta Hylliebadet respektive Stadionbadet Driftkonsekvens av investering som genomförs via servicenämnden (belopp i tkr) Objekt Hylliebadet Stadionbadet Ridanläggning, Klagshamn* Ridanläggning, Kvarnby* Hyllie IP, konstgräsplan inkl tillbyggnad av omklädningsrum Konstgräsplan, Tygelsjö IP Kroksbäcks IP, konstgräsplan Lindeborgs IP, konstgräsplan Sporthall med läktarkapacitet, Hyllievång Sporthall, Hyllievång Sporthall i Limhamn Rosengårds ishall, ombyggnation Centrum för urbana fritidsaktiviteter 6 planerade sporthallar för skolverksamhet kompletteras med förrådsutrymmen och utrustning för föreningslivet Ersättningsytor för Häst Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

19 Objekt hagens IP Bäckagårds IP, utökning av omklädningsutrymmen Summa driftkonsekvens * Investeringarna i två nya ridanläggningar genomförs av tekniska nämnden. Hylliebadet och Stadionbadet Hylliebadet och Stadionbadet kommer vara badanläggningarna som ersätter Aq-va-kul. Angivna driftkonsekvenser är enlighet med de kalkyler som har legat till grund för kommunfullmäktiges beslut om investeringarna. Den årliga driftkonsekvensen för Stadionbadet under åren avser driftkostnaden att hålla Aq-va-kul öppet för föreningsverksamhet tills att Stadionbadet är färdigt. Ridanläggningarna i Klagshamn och Kvarnby Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening bedriver i nuläget sin ridskoleverksamhet vid externt förhyrda ridanläggningar som är undermåliga och måste ersättas för att ge bättre förutsättningar för föreningarna. Två nya ridanläggningar är också en jämställdhetsåtgärd utifrån kommunfullmäktiges mål att flickor och pojkar ska kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. Den upptagna driftkonsekvensen motsvarar tillkommande hyreskostnad. Driftbidraget som föreningarna kommer att erhålla för sitt driftåtagande vid anläggningarna kommer nämnden att finansiera inom befintlig budgetram. 4 Konstgräsplaner, 2 sporthallar och tillbyggnad av omklädningsrum vid Hyllie IP Den pågående och planerade bostadsutbyggnaden i Hyllievång medför ett behov av idrottsanläggningar i området. Behovet av sporthallar samplaneras med tilltänkt skolutbyggnad medan ytor för annan idrott, främst fotboll, måste lösas på annat sätt. Det är knappast troligt att m 2 mark kan reserveras för en ny idrottsplats i Hyllievång och därför bedömer nämnden att behovet löses lämpligast genom att anlägga konstgräsplaner på omkringliggande idrottsplatser. Fritidsnämnden har inga möjligheter att tillgodose detta behov inom befintlig budgetram eftersom nämnden inte får någon budgetkompensation för demografiutvecklingen. Driftkonsekvenserna uppgår till tkr, varav tkr är hyreskostnader och 460 tkr är tillkommande kostnader för drift och skötsel. Sporthall i Limhamn Bostadutbyggnaden i Limhamn har medfört ett behov av ytterligare fritidsanläggningar. Fritidsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden planerat att samutnyttja en sporthall som byggs i anslutning till planerad skolutbyggnad i Limhamn. Fritidsnämndens andel av sporthallens hyreskostnad beräknas uppgå till tkr och nämndens övriga tillkommande driftkostnader beräknas till 300 tkr. Ombyggnation av Rosengårds ishall Malmö stad har tilldelats värdskapet för världsmästerskapen 2015 i ishockey för damer. Mästerskapet kommer genomföras i Malmö isstadion och Rosengårds ishall, vilket förutsätter en upprustning och ombyggnation av Rosengårds ishall för att klara kraven som ställs på en mäster- Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

20 skapsarena. Den del av upprustningen som är direkt relaterad till att Rosengårds ishall ska kunna fungera som mästerskaparena beräknas medföra en tillkommande hyreskostnad på 300 tkr. Centrum för urbana fritidsaktiviteter Allt fler utövar aktiviteter såsom Roller derby, parkour och klättring. Därför utreder nämnden tillsammans med servicenämnden möjligheterna att uppföra ett centrum för urbana fritidsaktiviteter i f.d. Mölledalsskolans lokaler. Nödvändig ombyggnation beräknas medföra en tilläggshyra uppgående till 800 tkr. 6 planerade sporthallar för skolverksamhet kompletteras med förrådsutrymmen och utrustning Det är planerat ett antal nya grundskolor och några av skolorna behöver idrottslokaler som motsvarar en sporthalls storlek. Fritidsnämnden föreslår att dessa idrottslokaler kompletteras med ytterligare förrådsutrymmen och utrustning så att föreningslivet kan nyttja lokalerna under kvällstid och helger. Merkostnaden är marginell i förhållande till värdet att föreningslivet får tillgång en fullskalig sporthall. Tillkommande driftkostnader för 6 sporthallar beräknas uppgå till tkr, varav 600 tkr är hyreskostnad och 600 tkr är kostnader för drift och skötsel. Ersättningsytor för Hästhagens IP Nämnden uppfattar att Hästhagens idrottsplats kommer att exploateras och att de aktiviteter som idag bedrivs på Hästhagens idrottsplats måste flyttas någon annanstans. Ytorna det rör sig om är; bollytor, tennisbanor, klubbstuga, friidrottsfaciliteter, läktarkapacitet, omklädnads- och förrådsutrymmen. Genom nämndens satsning på att anlägga konstgräsplaner är behovet av bollytor löst medan behovet av övriga ersättningsytor kvarstår. Tillkommande tilläggshyra beräknas uppgå till tkr. Bäckagårds IP, utökning av omklädningsutrymmen Föreningarnas verksamhet på Bäckagårds idrottsplats är omfattande och omklädningsutrymmena räcker inte och därför planeras det en tillbyggnad. Tilläggshyran beräknas uppgå till 640 tkr. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

21 5 Äskanden 5.1 Verksamhet Sammanställning av nämndens äskanden (belopp i tkr) Äskanderubrik Äskat belopp 2015 Helårseffekt 2016 Ev. slutår Bidrag till Stiftelsen Malmö sommargårdar Summa äskanden Stiftelsen Malmö Sommargårdar har inkommit med en egen budgetskrivelse för år Som grund för sin begäran om utökat bidrag anför stiftelsen ökade underhållskostnader p.g.a. eftersatt underhåll, ökade kostnader för livsmedelshantering, satsning på barn med behov av särskilt stöd, uppstart av ny verksamhet i Ottarp samt anordnande av simundervisning för alla kollodeltagare. Stiftelsens budgetskrivelse bifogas. 5.2 Investeringar Sammanställning investeringar driftkonsekvenser (netto tkr) Investeringstyp Ny-, om- och tillbyggnation Summa Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (20)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32