godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september uppgick till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7 % jämfört med samma period Periodresultatet var positivt och uppgick till 9 Mkr. För helåret 2013 prognostiseras ett överskott om 2,5 Mkr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att att godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport Delårsrapport 3 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport 3, se bifogad handling. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Delårsrapport Fritidsnämnden

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Resultaträkning Investeringsram... 7 Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)

4 1 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden uppgick till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7% jämfört med Periodresultat var positivt och uppgick till 9 Mkr. En orsak till överskottet är att periodens bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat. Detta gäller främst bidrag till föreningar för att de har lönebidragsanställda, lokalkostnadsbidrag och föreningsbidrag för jämställdhetsarbete. Nämndens anläggningar har inte ökat till antalet, men de har vidareutvecklats/byggts om för att skapa nya mötesplatser. Ytterligare två konstgräsplaner har anlagts och en ny sporthall i Klagshamn invigdes i september. På Bellevuestadion har det anlagts en padelbana. Driftstörningar och större renoveringsåtgärder har påverkat Aq-va-kuls besöks- och intäktsutveckling negativt. Antalet besök under januari - september minskade med 25 % jämfört med samma period ifjol. Friluftsbadet vid Segevång kunde inte öppnas för allmänheten p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en utredning om Stadionområdet framtida användning. Antal registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick till 530 per vilket är en minskning med 1% jämfört med föregående år. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)

5 2 Uppföljning av verksamheten 2.1 Viktiga händelser Under juni invigdes en ny konstgräsplan på Kirsebergs idrottsplats och i september stod ytterligare en konstgräsplan klar, Sorgenfri idrottsplats. Därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 16 stycken. Under september invigdes även en ny sporthall, Klagshamns sporthall. På Bellevuestadion har en utomhusbana för den nya racketsporten padel färdigställts. Dessa förändringar av anläggningsbeståndet medför ökade hyreskostnader. Aq-va-kul har haft renoveringar och driftstörningar som har påverkat besöks- och intäktsutvecklingen negativt. Antal besökare under aktuell period minskade med 25 % jämfört med samma period i fjol. Friluftsbadet vid Segevång kunde inte öppnas för allmänheten p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. "Spontan i stan " etablerades under september och innebär att tjejer och killar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria samt utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Denna typ av spontanverksamhet bedrivs på nio av nämndens anläggningar och det är föreningslivet som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller föreningsbidrag för deras ledarinsats. För att få fler kvinnliga besökare till Bulltofta motionsanläggning har nio nya träningsmaskiner införskaffats till gymmet. Träningsmaskinerna är anpassade för cirkelträning i grupp, vilket antas passa kvinnor. Under perioden november-2012 till maj-2013 har det genomförts brukarundersökningar på 36 av nämndens anläggningar. Resultatet av brukarundersökningarna utgör grund för nämndens arbete med att förbättra service och kvalitet. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Detta kräver viss upprustning av Rosengårds ishall. 2.2 Nettokostnadsutveckling Under perioden januari - september uppgick nämndens nettokostnad till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Kostnaderna ökade med 7% medan intäkterna ökade med 2%. Periodresultat var positiv och uppgick till 8,9 Mkr. Orsaken till periodens nettokostnadsökning är i huvudsak: att nämndens hyreskostnader har ökat med 7,7 Mkr (6,2 %), vilket till stor del hänger samman med nämndens satsning på att ge ridföreningarna vid de två kommunala ridanläggningarna bättre förutsättningar. Sedan årsskiftet tar Malmö stad genom tekniska nämnden ett större underhålls- och driftsansvar för anläggningarna. att bidragskostnader är högre jämfört med föregående år, framförallt driftbidrag till ridföreningarna. att kostnaden för förbrukningsinventarier har ökat med 0,4 Mkr. Bland annat har städutrustning inköpts i samband med övergång till ett nytt städsystem som innebär mindre användning av kemiska produkter. att årets lönerevisionsutfall innebar en ökning av personalkostnaden med 2,6 %. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)

6 Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2013 Utfall 2012 Förändring i % Intäkter ,77 Kostnader ,98 Nettokostnad ,81 Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)

7 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Resultaträkning TKr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. september Prognos oktoberdecember Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Periodavvikelse Fritidsnämndens resultat för januari - september uppgick till +8,9 Mkr och de huvudsakliga orsakerna är: att periodens bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat (3,9 Mkr). Detta gäller framförallt bidrag till föreningar med lönebidragsanställda, lokalkostnadsbidrag och bidrag för jämställdhetsarbete att nya anläggningar och ombyggnationer blir färdigställda senare än vad som har beaktats i budgeten (+2,3 Mkr) att PO-påläggskostnaden (arbetsgivaravgifter) blev lägre än budgeterad (+1,8 Mkr) eftersom andelen anställda under 26 år uppgår till 10 % och PO-pålägget för anställda under 26 år är 17 procentenheter lägre än för övriga anställda. Dessutom var många av semestervikarierna på nämndens bad- och rekreationsanläggningarna under 26 år. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)

8 3.1.2 Prognos Nettokostnadsutvecklingen förväntas öka under det sista kvartalet beroende framför allt på: ökade hyreskostnader med anledning av nya eller ombyggda idrottsanläggningar, exempelvis Klagshamns sporthall och de två nya konstgräsplanerna extrasatsningar i form av verksamhetsinriktat underhåll Nämndens helårsprognos uppgår till +2,5 Mkr, vilket innebär en försämring med 1 Mkr jämfört med prognosen som lämnades i samband med halvårsbokslutet. I den nya prognosen beaktas att nämnden får svara för de kostnader som kommer uppstå i samband med Malmö stads guldfirande av LDB FC Malmö och eventuellt även av MFF. Dessutom bedöms överskottet avseende lönebidrag till föreningslivet bli något mindre jämfört med föregående prognos Beslutade/planerade åtgärder och prognossäkerhet Den största osäkerheten i nämndens årsprognos är i vilken utsträckning eventuella driftstörningar och nödvändiga renoveringar vid Aq-va-kul kommer att påverka badets öppethållande och utvecklingen av entréintäkterna. För sista kvartalet uppgår entrèintäktsbudget till 1,9 Mkr (7,2 Mkr helår). Även utvecklingen av antalet bidragsberättigade aktiviteter inom föreningslivet kan påverka nämndens ekonomiska årsresultat. 3.2 Investeringsram Investeringsram Typ av investering Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse Fritidsnämnden har en investeringslikvid uppgående till 5,8 Mkr och periodens investeringsutgifter uppgick till 0,9 Mkr. Under hösten kommer bowlingmaskinerna i Baltiska Bowlinghallen att bytas ut och byggas in, vilket är ett krav från arbetsmiljöverket för att reducera skaderisken för personal och besökare. För dessa åtgärder finns det avsatt 4 Mkr i nämndens investeringsplan. Bedömningen är att hela investeringslikviden kommer att utnyttjas. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)