Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-29 Regionstyrelsen Tid Tisdagen den 29 april 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-02-28. RS150152 2. Protokoll Södra regionvårdsnämnden (2015-02-12). RS150025 3. Hallandstrafiken Årstämma (2015-03-20). RS150013 4. Hallandstrafiken Konstituerande möte (2015-03-20). RS150013 anteckna handlingarna till protokollet
Region Halland gemensamt 4 Beslut och information om rapport angående Åtgärdsarbete RS120426 I mars 2014 fick regiondirektören i uppdrag av Regionstyrelsen att under 2014 och 2015 arbeta fram en åtgärdsplan omfattande fördjupad analys, detaljerad planering och implementering för att komma tillrätta med Region Hallands kostnadsutveckling. I september 2014 fattade Regionstyrelsen beslut om att ge regiondirektören i uppdrag att starta arbetet med fas 1, fördjupad analys och övergripande utformning och att planeringen och genomförandet av åtgärdsarbetet har högsta prioritet för Region Halland som organisation och skulle påbörjas omgående. godkänna rapporten i sin helhet uppdra åt driftnämnderna att medverka i genomförandet av fas 2 i enlighet med utgångspunkterna och med den organisation som föreskrivs i rapporten uppdra åt regiondirektören att genomföra fas 2 i enlighet med resultatet från fas 1 som det beskrivs i föreliggande rapport och med den organisation som beskrivs för fas 2 uppdra åt regiondirektören att återkomma med en delrapport om fas 2 till regionstyrelsens sammanträde 27 maj Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-04-08) 5 Lokalresursplan (LRP), april 2015 RS150077 För att säkerställa att Löftadalens Folkhögskola fortsättningsvis ska få värme och varmvatten krävs en investering i verksamhetens befintliga panncentral. Användningen av olja har under 2014 mer än dubblerats jämfört med ett normalår på grund av reparationer av den befintliga pelletspannan. Anläggningen släpper idag ut 22,5 tom CO2 om året. Med två nya pelletspannor och ett solfångarsystem med ackumulatortankar kan CO2-utsläppen reduceras till 0,3 ton per år. Denna systemutformning är en hållbar lösning baserade på förnybara bränslen och reducerar CO2-utsläppen avsevärt. På så sätt bidrar Region Halland till alternativ miljövänlig energikälla enligt egna och nationella miljö- och energimål. RS 2015-04-29 2 (8) www.regionhalland.se/handlingar
Driftnämnden Regionservice föreslår regionstyrelsen att ge regionfastigheter i uppdrag att installera 2 nya pelletspannor med solfångare på Löftadalens Folkhögskola. Investeringen är beräknad till 3 miljoner efter utredning från 2014. Investeringen tas från fastlagd ram för fastighetsinvesteringar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-04-01) 6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 Sammanslagningen av Röntgen Halmstad, Röntgen Varberg och Röntgen Halland gjordes 2012 med en gemensam ledning. Syftet med sammanslagningen är bl.a. att skapa system som är gemensamma över länet, både i val av apparatur och val av ITsystem. Röntgen Halland har i dag tre olika system för bild och- och patientinformationshantering (RIS/PACS). Det innebär att samordningen mellan enheterna inte är optimal. Det innebär också att tre olika system kontinuerligt administreras. Ett gemensamt RIS/PACS kommer efterhand innebära kostnadsbesparingar med minskade driftkostnader och ökade möjligheter till samarbete mellan enheterna. Ett modernt system har större möjligheter att skapa smidiga arbetsflöden och därigenom öka effektiviteten. En kalkyl kommer att göras av kostnader och besparingar i projektet som baseras på de förändringar som ett nytt arbetsflöde innebär. I enlighet med beslutsordningen ska regionstyrelsen fatta beslut om reinvesteringen. godkänna reinvesteringen av system för bild- och patientinformationshantering ge Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa i uppdrag att till regionstyrelsens arbetsutskott rapportera kalkylen som kommer upprättas i projektet Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-04-10) RS 2015-04-29 3 (8) www.regionhalland.se/handlingar
7 Intern kontrollplan 2015 för regionstyrelsen RS150150 Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll varje år upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll. Under hösten 2014 har det en grupp på tjänstemannanivå genomfört en riskanalys inom regionkontorets verksamheter. Gruppen har bestått av representanter för de olika verksamheterna och resultatet har blivit en riskanalys där varje bedömd risk har fått ett risktal utifrån förutsättningen sannolikhet och konsekvens. I riskanalysen har de områden och risker som har fått ett högt risktal redovisats för dåvarande samrådsberedningen för diskussion och priortering inför utarbetandet av förslaget till intern kontrollplan. Efter samrådsberedningens prioritering har regionkontoret utarbetat förslag till kontrollmoment mm. Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag anta intern kontrollplan för regionstyrelsen 2015 Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-04-02) 8 Information om pågående budgetprocess Information om pågående budgetprocess anteckna den lämnade informationen till protokollet 9 Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 8 april Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 25 februari. RS 2015-04-29 4 (8) www.regionhalland.se/handlingar
anteckna den lämnade informationen till protokollet Anteckningar från kommunberedningen (2014-04-08) 10 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS150017 Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. lägga anmälningarna till handlingarna Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 april 2015. 11 Anmälan av utskottens protokoll Anmäles protokoll från Tillväxtutskottet 2015-02-24 Tillväxtutskottet 2015-03-10 Tillväxtutskottet 2015-03-17 Tillväxtutskottet 2015-03-31 Tillväxtutskottet 2015-04-07 Tillväxtutskottet 2015-04-14 Arbetsutskottet 2015-03-31 Hälso- och sjukvårdsutskottet 2015-04-14 lägga protokollen till handlingarna Protokoll RS 2015-04-29 5 (8) www.regionhalland.se/handlingar
12 Högskolan i Halmstads verksamhet och satsningar i Halland Beskrivning av hur högskolan styrs av staten och vad som krävs av "ägarna" för att få vara högskola. Rektor Mikael Alexandersson informerar. anteckna den lämnade informationen till protokollet 13 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. anteckna den lämnade informationen till protokollet Hälso- och sjukvård 14 Områden för FoU-projekt 2016 RS150037 Regionstyrelsen fördelar årligen ut medel för FoU-projekt. Utannonsering av möjligheten att söka projektmedel sker under våren med sista ansökningsdag den 21 september. Efter granskning av projektens vetenskapliga kvalitet och nyttan för verksamheten rekommenderar Vetenskapliga rådet vilka projekt som bör tilldelas ekonomiska medel. Inför utannonseringen sker en bedömning av vilka områden som ska prioriteras. Projekten ska stödja Region Hallands övergripande mål och prioriterade områden. Efter avstämning med Vetenskapliga rådets utökade arbetsutskott föreslås följande icke rangordnade prioritering för 2016. RS 2015-04-29 6 (8) www.regionhalland.se/handlingar
Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag godkänna förslaget till områden för FoU-projekt 2016 Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-02-11) 15 Överenskommelse om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 RS150027 Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionens avtalsgrupp har 2015-01-27 kommit fram till en överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2015. Avtalsarbetet har byggt på att det skall vara: Enkelt Transparent Jämförbart över tid Huvudprincipen är att priserna ska bygga på självkostnader med uppräkning enligt LPIK-index (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting). Priserna kommer att sammanställas i Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 som kommer att vara tillgänglig i dels tryckt version och dels på www.srvn.se Södra sjukvårdnämnen beslutade 2015-02-12 om att bekräfta överenskommelsen om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015, att respektive landsting/ region ska godkänna överenskommelsen samt att lägga informationen om avtalsprocessen till handlingarna. Bilagor Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 Förhandlingsprotokoll SRVN 2015-02-12 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag godkänna överenskommelsen om Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 RS 2015-04-29 7 (8) www.regionhalland.se/handlingar
Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-04-01) Förhandlingsprotokoll (2015-01-12) Södra Regionvårdsnämndens beslut (2015-02-12) Regionala priser och ersättningar (2015-01-27) Regional utveckling 16 Revisionsrapport Regionens miljöarbete RS150002 PwC har genomfört en granskning av regionstyrelsens miljöarbete. Resultatet av denna granskning visar att miljöarbetet inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras på att flera av miljömålen i Miljöprogram 2012-2015 inte uppnåtts och troligtvis inte kommer att uppnås under perioden. Otillräckligt med ekonomiska resurser, otillräcklig uppföljning och styrning samt en något oklar ansvarsfördelning för miljöarbetet är aspekter som tas upp i rapporten. Tidigare miljömål har inte varit tillräckligt förankrade i förvaltningarna och därmed har en viss frivillighet rått. Till underlag för rapporten ligger intervjuer med regionens miljöutvecklare och förvaltningarnas miljösamordnare. Innehållet är även avstämt med ekonomidirektören och den administrativa direktören. Rapporten lyfter också fram positiva delar som att regionen har skapat en bra struktur för miljöarbetet i och med införandet av ett miljöledningssystem enligt ISOstandarden 14001. Genom miljöledningssystemet skapas ordning och reda. Varje verksamhets största miljöbelastning tas fram och dokumenteras. Ledningen går igenom dokument och process och man förbinder sig att arbeta för ständiga förbättringar. De flesta förvaltningarna har också uppnått målet att certifiera sitt ledningssystem. Tillväxtutskottets förslag svara på revisionsrapporten utifrån föreslagen beskrivning för utveckling av miljöarbetet i Region Halland Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-04-13) RS 2015-04-29 8 (8) www.regionhalland.se/handlingar