Mötesprotokoll Datum: 2013-04-24 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja Troberg, Gustav Årre, Benjamin Gredeson, Jesper Kalldin, William Chung, Amer Ali och Anders Oldermark. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Anna Allerth väljs till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Linnéa Svanström väljs till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar görs. 6. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Alexandra Sterne, Ordförande Har haft lunchmöte med Amer och varit på SOFT-möte där avsiktsförklaringen och utbildningsavtalet diskuterades. Har hållit tal på M-aktivas och delat ut medaljer. Har även skrivit klart testamente och skickat det till Amer. Imorgon hålls ett möte angående EMMA. Har beställt mat till styrets sista möte. Albin Mannerfelt, Vice Ordförande Har varit på FuM-möte och där blivit invald till Kårordförande för LinTek. Många M:are finns representerade i LinTeks styrelse och ledningsgrupp. Anna Allerth, Sekreterare Har genomfört M-aktivas och jobbar just nu med diverse efterarbete. Har fått vårmötesprotokoll och förra veckans protokoll justerat. Har börjat överlämningen till nya sekreteraren och fyllt i det gemensamma
testamentet. Har ringt S2 som ska skicka faktura från M-aktUs bowling till kassörsmailen på nytt. Anna Olausson, Kassör Har fortsatt med upplärning för den nya kassören. Har gått igenom nästa års budget och svarat på diverse frågor. Har skickat ut olika fakturor och räknat ihop kassorna sedan försäljning av biljetter till M-aktivas. Differensen beror troligtvis på att mycket pengar förflyttats mellan sektionens olika kassaskrin. Nytt bankkort har beställts till intendenten. Har sammanställt kostnader för Skiftet, invigning m.m. Mer info skickas ut via mail. Malin Fredriksson, Studienämndsordförande Har läst igenom alla utvärderingar från VT1 och skickat dem till respektive examinator. Har varit på PPG DPU där höstens ansökningssiffror redovisades. Resultatet från HSV-utvärderingen kommer antagligen i september. Lennart Hågeryd meddelade att eventuella kontrakt för utbytesstudier kommer att skrivas med flera universitet i Rio de Janeiro, Brasilien. Även möjligheter till ex-jobb har diskuterats. En genomgång av den nya designprofilen hölls. Har träffat tillträdande studienämndsordförande för genomgång av testamentet. Benjamin Gredeson, Marknadsföringsansvarig Har träffa tillträdande marknadsföringsansvarige och utvärderat tjejbesöket, som fått mycket bra kritik. Har planerat inför nästa år och skriver just nu på testamentet. Sonja Troberg, Näringslivsansvarig Har haft flera företagsevent sedan förra veckan. Har varit på lunch med representanter från olika aktörer och förbereder tillträdande näringslivsansvarig på hennes kommande arbete. Håller på att sammanställa testamentet och i övrigt fortsätter det vanliga arbetet i utskottet. Till nästa år planeras tydligare poster i utskottet. Sara Nilsson, InfoChef Har haft möte med tillträdande infochef och har tillsammans planerat inför kommande år. Har skrivit på det gemensamma testamentet. Gustav Årre, Webbansvarig Har hjälpt PennEmma med att lägga upp en ny hemsida åt föreningen genom Wordpress. Har haft möte med Sofie Lärkhammar angående utlandsdatabasen. Har beställt och hämtat ny router till Combitoret. Har pratat med Embassadörerna om problem med hemsidan. Officepaketet ska installeras på den nya datorn i Combitoret.
Per Randell, Internationellt Ansvarig Ett besök med studenter från Kanada var på Linköpings universitet förra veckan. Studenterna var nöjda och förhoppningsvis leder detta i framtiden till ett nytt utbyteskontrakt. Per uppmanar till att bjuda in till LiU World Cup på FB. Många lag behövs för att cupen ska gå runt ekonomiskt. Utskottet planerar en avskedsmiddag för studenter som ska åka utomlands. Filip Jöndell, Intendent Har skickat iväg en förfrågan angående sektionsväskan. Linnéa Svanström, Alumniansvarig Har haft en alumniträff med bowling och buffé i Stockholm som blev mycket lyckad och uppskattad av alumnerna. Arbetar nu med att hitta mentorer till mentorskapsprogrammet. Har träffat nästa års alumniansvarige och överlämnat testamente. William Chung, Phadderigeneral Har tillsammans med kårerna spikat hela schemat för Nolle-p. Alla aktiviteter börjar nu planeras mer i detalj. Har gycklat på M-aktivas. Ska inviga tre andra phadderier, och jobba på Ölstopet samt på UK denna vecka. Specialphaddrar till Nolle-p är nu bestämt. Anders Oldermark, Internrevisor Har deltagit på M-aktivas och har tillsammans med den andra revisorn, Robin, diskuterat deras kvarvarande jobb för sektionen. Amer Ali, tillträdande ordförande Har skapat en mapp i droppen där viktiga dokument som ska överföras till nästa års Styrelse kan läggas. Har varit på PPG DPU och varit på möte med Alexandra idag. Har haft möte med nya Styrelsen. Har övat gyckel och uppträtt på M-aktivas. Har varit på FuM-möte och SOFT-möte. Har rekryterat en projektledare till MARKA. De första intervjuerna till projektgruppen påbörjades idag. Jesper Kalldin, Festmaskinist Har satt upp ett tält på Blå Havet till Ölstopet imorgon. Ser fram emot att bli patet. 8. Uppföljning av föregående möte Protokoll från 2013-04-10 och 2013-04-17 lades till handlingarna. 9. Revisorn har ordet Anders tycker att det har varit kul att arbeta som revisor för MTS.
10. AMO Rapportering till Albin om eventuella miljövänliga aktiviteter/val som utförts på sektionen. Alla burkar från förfesten och insparken har pantats. På ölstopet kommer flaskor att delas ut istället för plastmuggar. Per har återvunnit en micro. Amer ställer en fråga gällande nya Styrets pikéer som riktas till Albin. Nya Styret önskar till nästa år att ändra färg på pikéerna men tyvärr verkar inte denna färg finnas i ekologisk bomull. Albin ska förmedla detta till AMO för att få deras åsikt på att nya Styret vill gå från ekologisk bomull till vanlig bomull. 11. MARKA En projektledare är rekryterad till MARKA. Övriga ansökningar till projektgruppen har kommit in. Resterande intervjuer kommer att ske under denna och nästa vecka. 12. Arrangörer till heltidssits Då det varje år är en utmaning att hitta arrangörer till heltidssitsen har det tidigare diskuterats om FM har möjlighet att arrangera både hel- och halvtidssitsen. Diskussionen om detta är genomförbart fortsatte och förslag gavs på att ett samarbete mellan Aktivitets- och Alumniutskottet kan vara en bra lösning. Anna och Linnéa ska prata med sina efterträdare hur de ser på detta. Input skickas till Amer. 13. Brainstorming idéer och tips till nästa års Styrelse Styret har brainstormat kring idéer som överförs till nästa år. Se separat dokument. 14. Övriga frågor Testamentesöverlämning söndag kl 17 Skiftet 2 maj Nycklar till Combi, lämnas in så snart som möjligt. Filip ansvarar för att alla nycklar är återlämnade. Alexandra uppmanar styret att sammanställa sina intyg och testamenten snarast. Respektive person ska skriva och berätta om sin egen post och maila till Alexandra. Mall till intyg finns på dropbox. Mailen behålls maj ut men nya Styret svarar på mail från den 1 maj Vikten av att finnas till hands för sin efterträdare poängteras av Alexandra All viktig information som tillkommit under året ska arkiveras i Filbyter. Styret yrkar på att det från den 1 maj, var bättre förr. Mötet beslutar att det från den 1 maj, var bättre förr.
15. Nästa möte Tillfaller nästa års Styrelse. 16. Mötets avslutande Alexandra Sterne förklarar mötet avslutat. Anna Allerth, Sekreterare Alexandra Sterne, Ordförande Linnéa Svanström, Justeringsperson