Servicenämnden Tid Onsdagen den 21 juni 2017 kl. 13:00 17:25 Plats Magistern Omfattning 68-81 ande Johanna Petersson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik Ekblad (S) Gunilla Johansson (S) Anne-Katrin Foss (S) Staffan Ljungar (C) Jens Körge (V) Magnus Jernetz Gustavsson (M) Krister Thornberg (SD) 68-72 Lasse Karlsson (L) Junita Karlsson (KD) 73-81 Ersättare Nura Mahmutagic (S) Jashar Gashi (S) Maja Velke (S) Junita Karlsson (KD) 68-72 Övriga Benny Wennberg, förvaltningschef Jenny Daunéus, HR-specialist Martina Adiels Balk, kvalitets- och miljösamordnare Gunilla Svensson, fastighetschef Sara Andersson, ekonom Christina Karlberg, administrativ chef Tomas Lexinger, produktionschef Maria Kleveborn, upphandlingschef Björn Hedbäck, supportchef Robert Carlsson, IT-chef Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 juni 2017
2 (11) Simon Gottfridsson, byggprojektledare Zeinab Fazli, kommunjurist Jens Fransson, E-handelsamordnare Anja Thörnell, enhetschef gata Jimmy Gummesson, entreprenadingenjör Sekreterare Marcus Kindahl Justeras Johanna Petersson ordförande Mikael Lindberg
3 (11) 68 från chefer Närvarande verksamhets- enhetschefer informerar om vad som är på gång inom den egna verksamheten. 69 Motion från Thoralf Alfsson (SD) - angående Kalmar kommuns vindkraftverk. SFN 2017/0153 Handlingar Förvaltningens skrivelse 2017-06-08. Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Bakgrund Thoralf Alfsson (SD) har lämnat en motion angående Kalmar kommuns vindkraftverk. Yttrande Kalmar kommun investerade 2013 29,5 mnkr i ett vindkraftverk placerat i Rockneby. Vindkraftverkets årliga produktion täcker cirka 20 procent av kommunens elkonsumtion. Vindkraftsatsningen är en del i kommunens energioch miljöarbete tillsammans med det omfattande energitjänsteprojektet, satsningar på solenergi, omställning av Kalmar kommuns fordonsflotta och laddstolpar för elbilar. Resultatet för vindkraften som redovisas av servicenämnden är serviceförvaltningens interna resultat liksom övriga verksamheters resultat som redovisas av förvaltningen. Nettoresultatet totalt sett för Kalmar kommuns vindkraftsproduktion uppgick 2014 till 193 tkr och 2015 till 514 tkr. Motsvarande siffra för 2016 beräknas till -325 tkr, till stor del beroende på lägre energipris, lägre ersättning för elcertifikat samt från och med juli 2016 även upphörande av energiskattebefrielse.
4 (11) Ambitionen har varit att ha ett årligt fast internt pris för vindkraftselen. Denna har de senaste åren legat på 77 över per kwh. Vid införandet var det interna priset i nivå med kostnaden för el, energiskatt och därmed kostnadsneutralt för förbrukarna. De förändrade förutsättningarna innebar att det interna priset för vindkraften, som delvis påverkar serviceförvaltningens resultat, har legat för högt. Från och med 2017, när förutsättningarna är kända, kommer det interna priset justeras under året för att generera ett nollresultat hos serviceförvaltningen. Nedanstående tabell visar hur det höga internpriset har påverkat respektive förvaltning. Överintäkt per förvaltning 2014 2015 2016 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 267 238 131 KOMMUNSTYRELSEN 34 417 45 524 27 593 SERVICENÄMND 455 088 567 794 349 628 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 193 996 343 278 238 318 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 318 858 404 861 247 310 SOCIALNÄMND 70 425 99 444 60 913 OMSORGSNÄMND 179 843 194 554 111 099 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND 73 082 88 271 52 667 Totalt 1 325 976 1 743 964 1 087 658 De fallande elpriserna under perioden har dock inneburit att förvaltningarnas totala elkostnad (inklusive kostnad för intern vindkraft) har sjunkit med ca: 5 mkr/år utan att budgetramar har justerats, vilket innebär att verksamheterna har ett överskott vad gäller kostnader för el utifrån läget 2011/2012. Totala elkostnader 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 5 4 5 34 14 16 KOMMUNSTYRELSEN 232 373 233 905 933 1 038 SERVICENÄMND 16 395 16 781 11 768 13 659 12 089 13 173 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 5 180 6 422 4 279 4 400 5 590 6 722 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 9 103 9 023 8 918 8 422 7 631 8 030 SOCIALNÄMND 2 077 2 296 2 405 2 055 2 191 2 889 OMSORGSNÄMND 4 881 4 317 4 872 3 876 3 132 4 242 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND 2 661 2 697 2 595 2 190 2 384 2 228 Totalt 40 534 41 914 35 073 35 540 33 964 38 338 Vindkraftsproduktionen redovisas på respektive förbrukares elfaktura, där det framgår hur stor del av periodens förbrukning som mötts av egen vindkraftproduktion. Att redovisa ett internpris för vindkraften, som speglar kommunens faktiska kostnad, på förbrukarnas elfaktura innebär att kostnaden redovisas och visas på rätt ställe, det vill säga hos förbrukaren.
5 (11) Servicenämnden anser att redovisningen av den egna vindkraftsproduktionen och kostnaden för denna även i fortsättningen ska redovisas på elfakturan till kommunens olika verksamheter. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: Staffan Ljungar (C) och Krister Thornberg (SD) yrkar bifall till motionen. Gunilla Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens skrivelse. Sedan överläggningen avslutas frågar ordföranden om nämnden vill bifalla förvaltningens skrivelse eller motionen. Hon finner att nämnden bifaller förvaltningens skrivelse. Votering begärs. Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill bifalla förvaltningens skrivelse röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 2 nej-röster. Ja-röster angavs av: Johanna Petersson (C), Kajsa Hedin (M), Mikael Lindberg (S), Sven-Erik Ekblad (S), Gunilla Johansson (S), Anne-Katrin Foss (S), Lasse Karlsson (L), Jens Körge (V), Magnus Jernetz-Gustavsson (M) Nej-röster angavs av: Staffan Ljungar (C), Krister Thornberg (SD) Det innebär att nämnden bifaller förvaltningens skrivelse. Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på motionen. Reservation Staffan Ljungar (C) reserverar sig mot beslutet samt underlaget. Staffan Ljungar anför att underlaget är bristfälligt upprättat.
6 (11) 70 Omfördelning av budgetram 2018 mellan barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden övertagande av köksuppgifter SFN 2017/0187 Handlingar Förvaltningens skrivelse 2017-05-31. Beräkning av överförda köksuppgifter. Sara Andersson informerar nämnden om en omfördelning av budgetram mellan barn-och ungdomsförvaltningen och serviceförvaltningen. På grund av ökade vistelsetider har barn-och ungdomsförvaltningen svårt att få den pedagogiska personalen att räcka till, därav vill förvaltningen renodla den pedagogiska personalens arbetsuppgifter. Serviceförvaltningen övertar därmed köksuppgifter från 2018. Förvaltningarna är positivt inställda till omfördelningen. 71 Medborgarförslag- uppmärkning av parkeringsplatser väster om Tullbroskolan SFN 2017/0195 Handlingar Förvaltningens skrivele 2017-06-13. Medborgarförslag om uppmärkning av parkeringsplatser väster om Tullbroskolan. Tomas Lexinger informerar nämnden om inkommet medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att parkeringsplatserna väster om Tullbroskolan markeras upp med parkeringsrutor för att optimera antal bilar som ryms på parkeringen.
7 (11) 72 Lägesrapport underhåll av gator och vägar Anja Thörnell och Jimmy Gummesson informerar nämnden om underhåll av kommunens gator och vägar samt pågående och kommande arbeten i kommunen. Kostnaden för arbete och underhåll har ökat på grund av ökad trafik och ökade krav på trafikanordningar då tillfälliga avspärrningar inte respekteras. Verksamheten står inför utmaningar med renhållning, lagningar och ogräsbekämpning. 73 Konstutsmyckning i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen Gunilla Svensson informerar nämnden om konstutsmyckning vid nybyggnationer. Vid nybyggnationer läggs 1 procent av investeringskostnaden på konstutsmyckning. Utsmyckningen görs i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Inför alla projekt sätts ramar upp och den verksamhet som ska nyttja lokalerna är tillsammans med konstnären delaktig i processen.
8 (11) 74 från kommunjuristen- nämndsledamotens roll Zeinab Fazli informerar nämnden om nämndsledamotens roll och ansvar. Förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen. Tjänstemännen bereder ärenden och verkställer besluten som fattas av de förtroendevalda. Nämndens ledamöter har ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som beslutats i kommunfullmäktige samt att den interna kontrollen av verksamheten är tillräcklig och bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Det är respektive nämndledamots eget ansvar att anmäla sig jävig. Om anmälan uteblir kan nämnden fatta beslut i frågan genom enkel majoritet. 75 uppföljning av ramavtal Jens Fransson informerar nämnden om arbetet med ramavtal. Uppföljning av ramavtal sker för att kontrollera att avtal följs, att den utlovade kvalitén upprätthålls samt för att hålla kontroll på kostnaderna. Efter uppföljning av ett avtal görs en sammanställning där det framkommer om behov för åtgärder finns. Målet är att följa upp samtliga ramavtal under 2017.
9 (11) 76 energitjänsteprojektet (ETP) Simon Gottfridsson informerar nämnden om det pågående arbetet i energitjänsteprojektet. Arbete görs nu för att identifiera verksamhetsförändringar och vilken påverkan dessa har. Projektet har inneburit besparingar, elbesparingen i projektets miljöer uppgår till närmare 20 procent hittills under 2017. Pågående projekt nu är Lars Kaggskolan skolan och stadshuset. 77 från förvaltningschefen - Christina Karlberg har fått ny tjänst som kommunikationschef på länsstyrelen och är tjänstledig från 15 september. - Arbetet med elsäkerhet pågår. - Extern revision av Salve pågår. Nämnden delges resultat av detta när revisionsrapporten kommer förvaltningen tillhanda. - Det är högt tryck på byggmarknaden och det är svårt att få in anbud. - Kalmar City har beslutat att ansöka om utmärkelsen årets stadskärna igen 2019. - Diskussioner om prioriteringar i investeringsbudgeten fortgår. - E-portalen är igång och förenklar administrationen vid inköp.
10 (11) 78 Rapport från kontaktmannaskap Inga rapporter redovisas. 79 Anmälan av delegationsbeslut SFN 2017/0002 Handlingar Förvaltningens skrivelse 2017-05-24. Följande delegationsbeslut anmäls den 21 juni Anställningsbeslut: Daniel Lundin, Kost omsorg, 2017-08-21 Avtal lokaler, bostäder och arrenden H160-161 Grävtillstånd maj 2017 Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 80 Anmälningsärenden SFN 2017/0003 Handlingar Förvaltningens skrivelse 2017-05-24. Följande ärenden anmäls den 21 juni 1. Presidieprotokoll från 2017-06-06 2. Protokoll SF support lokal samverkan 2017-01-23 3. Protokoll SF support lokal samverkan 2017-03-20 4. Lista upphandlingar Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda anmälningsärenden.
11 (11) 81 Övriga frågor a) Sommarstaden kräver säkra vatten Johanna Petersson (C) och Kajsa Hedin (M) informerar nämnden om skrivelsen Sommarstaden kräver säkra vatten. Det avses att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att säkerställa säkerhet i vattenleder för olika vattenaktiviteter. Skrivelsen behandlas på kommande nämnd. b) Nya Kalmar.se Sven-Erik Ekblad (S) ställer fråga om kommunens nya hemsida och nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att informera nämnden om kommunens nya hemsida. c) IT utrustning till servicenämndens ledamöter Jashar Gashi (S) ställer frågan om vilket regelverk det finns kring IT utrustning till nämndernas ledamöter. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med information i frågan. d) Kattrumpan Gunilla Johansson (S) ställer fråga om hantering av skräp och glas på kattrumpan. Tomas Lexinger svarar att studenttider och sommar skapar mer rörelse och nedskräpning kring våra stränder. Från vecka 26 arbetar två sommarvikarier med att löpande hålla rent på och kring våra stränder. De ska även fungera som badvärdar och kunna svara på enklare frågor. e) Ekologiskt och närproducerat Staffan Ljungar (C) ställer fråga om hur arbetet med att ta fram nya direktiv kring hur ekologiskt och närproducerat ska kategoriseras går. Benny Wennberg svarar att arbetet pågår. Jens Körge (V) föreslås att förvaltningen ger nämnden information kring frågan längre fram.