1 (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 25 augusti 2016 Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus Tid: Kl 8.30 den 25:e augusti 2016 Beslutande Ersättare Personalföreträdare Övriga närvarande Benny Strandberg (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd (S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (L) Ewy Andersson, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Daniela Devrnja, SACO Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Ann Stokland, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Björn Hamborg, chefläkare, KS Det är viktigt att du lämnar besked om du inte kan komma. Var god maila eller ring sandra.lyrenius@vgregion.se, 0700-20 61 90 vid förhinder. Välkommen! Benny Strandberg ordförande
2 (2) Föredragningslista 2016-08-25 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 2. Mötet öppnas 3. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 4. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 5. Sjukhusdirektörens rapport Information 6. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 7. Åtgärdsplan Information 8. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 9. Föregående mötesprotokoll Bilaga Information 10. Presidiet rapporterar Information 11. Anmälningsärenden Bilaga Information ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 12. Sjukhusdirektörens rapport Information 13. Nya Kungälvs sjukhus Information 14. Effektiviseringsplan 2016 Bilaga Information 15. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 16. Uppföljning av åtgärdsplan Bilaga Information 17. Tillämpningsbeslut av gallring av allmänna handlingar på sociala medier Bilaga Beslut 18. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information
Sida 1(1) Datum 2016-08-16 Första kommentar till snabbfakta Frölunda Specialistsjukhus Frölunda Specialistsjukhus redovisar per juli ett resultat på 3,2 mnkr, vilket är 3,4 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro, vilket har medfört en lägre produktion under 2016. Vårdintäkterna visar på en negativ budgetavvikelse, vilket är en effekt av att överenskomna volymer inte uppnåtts. Det lägre remissinflödet till röntgen påverkar försäljningen av röntgentjänster och därmed en negativ budgetavvikelse. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 183, en minskning med 11 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Sjukhuset har anlitat bemanningsföretag med syfte att uppnå överenskomna produktionsvolymer. Sjukfrånvaron har ökat till 5,6 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 5,1 procent. Personalkostnaderna för juli månad avviker negativt mot budget, analys av årets uttag av semester pågår. Kostnaderna för läkemedel utanför förmån och laboratorietjänster fortsätter att öka, arbete pågår med att identifiera orsaker och eventuella insatser. Läkemedel visar på en positiv budgetavvikelse, vilket till största del beror på en minskad produktion på grund av läkarvakanser.
SR02 Sammanställning RR Utförare 1 Hälso-/sjukvård 736 Frölunda Specialistsjukhus Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1607 1607 1507 utfall 1603 1612 1512 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 107,2 116,2 110,0-2,5% 188,2 204,0 195,5-15,8-3,7% Såld vård externt 1,1 1,0 1,3-14,6% 1,8 1,8 2,4 0,0-24,1% Statsbidrag 0,0 0,0 0,2-73,8% 0,0 0,0 0,1 0,0 Patientavgifter 3,7 4,5 4,2-11,9% 6,5 8,1 7,5-1,6-13,5% Övriga intäkter 8,3 9,4 7,8 6,3% 15,5 16,5 15,5-1,0 0,0% Verksamhetens intäkter 120,4 131,2 123,5-2,5% 212,0 230,4 221,0-18,4-4,0% Personalkostnader -69,4-75,9-70,9-2,2% -128,0-135,8-127,0 7,8 0,8% Inhyrd personal, bemanningsföretag -3,0-2,0-1,4 115,9% -2,6-2,0-2,6-0,6 0,7% Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -11,3-12,9-11,4-1,1% -20,3-22,0-20,0 1,7 1,7% Lokalhyror -6,8-6,8-6,8 0,3% -11,6-11,6-11,6 0,0 0,2% Material, varor och tjänster m.m. -29,8-30,1-31,3-4,7% -48,6-53,1-55,9 4,5-13,0% Avskrivningar -2,7-2,8-2,6 6,5% -5,5-5,5-4,6 0,0 20,2% Verksamhetens kostnader -123,0-130,5-124,4-1,1% -216,6-230,0-221,6 13,4-2,2% Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,5-0,5-0,3-0,9-0,9-0,5 0,0 Resultat -3,2 0,1-1,3-5,5-0,5-1,1-5,0 Kommentar: Prognos maj -4,0 till- 4,5 mnkr. Ny prognos lämnas i samband med delår augusti.
Anställningsbeslut vid Frölunda Specialistsjukhus, from juli 2016 Enhet Medicinsk sekreterare Undersköterska Undersköterska Verksamhetsutvecklare Kategori Gynekologmottagningen Hudmottagningen Öron-näsa-halsmottagningen Administration
Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 23 juni 2016 Tid: Kl 9.30-14.00 den 23:e juni 2016 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande Beslutande Benny Strandberg, (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Carin Oleryd (S) Morgan Hedman (S) Elias Ytterbrink (MP) Ersättare Göran Moberg (S) Lena Bjurström (C) Frode Slinde (L) Justerare Gunilla Dörner Buskas (S) Datum för justering Den 29 juni 2016 Övriga närvarande Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Sofia Tholén Dahlman, TCO
2 (21) Anslag/bevis Protokollet är justerat den 29 juni 2016 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 284-301 Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: 2016-06-23 Datum för anslag: 29 juni 2016 Datum då anslag tas ned: 20 juli 2016 Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvs sjukhus
3 (21) 284 Val av justerare Beslut - Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.
4 (21) 285 Fastställande av föredragningslista Beslut - Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.
5 (21) Ärenden avseende Kungälvs sjukhus 286 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet - Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om sommarsituationen. Sommaren ser ut att bli besvärlig då sjukhuset har färre vårdplatser öppna är tidigare somrar på grund av rekryteringssvårigheter. Sjukhuset har dock en planering som förhoppningsvis ska mildra effekterna av detta. - Sjukhuset har rekryterat en ny verksamhetschef till akuten som heter Najmy Olsson. - Remisserna in till sjukhusen ökar bland annat på grund av standardiserat vårdförlopp. Ökar behovet av utrustning och personal med mera. Antalet primärvårdsremisser från medicin har ökat markant under maj månad. - Igår var presidiet inbjuden till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för diskussion om övergången av gynekologisk verksamhet till Kungälvs sjukhus. Kungälv har erbjudit Fröjas personal en övergång till Kungälv och rekrytering av övriga medarbetare startar i augusti. Fröja är överens med Kungälvs sjukhus att betrakta det som en övergång av verksamhet. Koncernkontoret ska kontakta Närhälsan/privata vårdgivare angående primärvårdens uppdrag. Kungälvs sjukhus är överens med Fröja om att Kungälv ska ta hand om specialistvården. Fröja kommer att behålla sina lokaler i Kungälv och Stenungssund till mödravården. Alternativ till lokaler för gynekologin undersöks. Bedömningen är att lokalfrågan kan lösas till januari 2017.
6 (21) 287 Nya Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det är bestämt att första spadtaget tas den 31/8.
7 (21) 288 Effektiviseringsplan 2016, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. - Sjukhusdirektören får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till effektiviseringar inför styrelsens augustimöte för att nå delmålet för kostnadsutvecklingstakten. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att effektiviseringsplanen handlar om det löpande förbättringsarbetet. Rapportering sker varje månad i sjukhusledningen med en rapport för varje klinik. Kostnadsutvecklingen är för närvarande på 4,5 procent. I prognoserna kommer sjukhuset inte riktigt ner till 4 procent som är ett uppsatt delmål. Benny önskar få ytterligare förslag till effektiviseringar till styrelsens möte i augusti för att sjukhuset ska kunna nå delmålet på 4 procent. Beslutsunderlag Månadsrapport, Kungälvs sjukhus
8 (21) 289 Ekonomisk uppföljning, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att resultatet för månaden är - 2,7. Sjukhuset producerar mer än vårdöverenskommelsen, men får ej betalt för det. Med hänsyn taget till åtgärderna som det beslutats om bedömer Anders prognosen på -25 som realistisk. Detta förutsätter dock att sjukhuset får 15 miljoner för hematologin samt att effekterna av Elvebacken blir som förväntat. Beslutsunderlag Resultaträkning maj 2016 Snabbfakta maj 2016 Produktions- och ersättningsuppföljning maj 2016, Kungälvs sjukhus
9 (21) 290 Åtgärdsplan 2016 för Kungälvs sjukhus; förslag till revidering av beslut från 2016-04-28 Beslut Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar: 1. Kungälvs sjukhus akutmottagning kommer fortsatt att vara nattöppen. 2. En översyn görs av psykiatrins vårdplatser med inriktning att utveckla mot öppnare vårdformer vilket innebär att stängning av vårdplatser inte är aktuellt. 3. Tillskriva Västra nämnden med en begäran om ersättning för ökad kostnad, 15 mnkr inom hematologin. 4. Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen med en begäran om ersättning på 6 mnkr samt för merkostnader i samband med randutbildning för ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 5. Att ge sjukhusdirektören i uppdrag att till nästa styrelsemöte i augusti återkomma med en bedömning av hur många somatiska vårdplatser sjukhuset kommer att kunna ha öppna av såväl ekonomiska som bemannings/arbetsmiljöskäl. 6. Styrelsen uppdrar åt ordförande att tillskriva regionstyrelsen för ett klargörande angående förändrade ekonomiska förutsättningar. Protokollsanteckning Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus medger att protokollsanteckning från Socialdemokraterna får bifogas protokollet. Vi konstaterar att majoriteten i regionen varit otydliga i sitt synsätt på Kungälvs sjukhus ekonomiska situation. I Regionfullmäktiges beslut 2016-05-24 medgavs ett underskott för sjukhuset på 25 Mkr om åtgärdsplanen fullföljdes. Därför har majoriteten i pressmeddelanden lovat medborgarna att konsekvenserna inte skulle bli särdeles stora, dvs att avvikelser från åtgärdsplanen är fullt möjliga utan att formella beslut fattas om det. Vi ställer oss bakom förslaget om en reviderad åtgärdsplan men är oroliga för konsekvenserna av det. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus fattade 2016-04-28 beslut om en rad åtgärder för en ekonomi i balans, bland annat en stängning nattetid av akutmottagningen i syfte att kunna minska på inflödet till sjukhuset Sedan beslutet fattades har dialog pågått inom den grön-blå majoriteten i regionen där en överenskommelse är träffad. Överenskommelsen innebär att Kungälvs sjukhus föreslås få utökad ersättning om 15 mnkr för att klara en ökad volym inom hematologi samt 6 mnkr för ökade utbildningskostnader för ST-läkare under utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också ge sjukhuset klartecken att genomföra effektiviseringar inom psykiatriverksamheten och inom ambulansverksamheten,
10 (21) vilket totalt beräknas ge en besparing på runt 8 mnkr. Överenskommelsen innebär att akuten på Kungälvs sjukhus fortsatt kommer att vara öppen nattetid. En utredning om den framtida strukturen för Göteborgsområdets akutmottagningar kommer att inledas under hösten Beslutet skickas till Västra nämnden, hsn@vgregion.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
11 (21) 291 Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Kungälvs sjukhus tillämpar policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige har den 14 april 2015 upphävt IS/IT-strategin från 2011 och gett regionstyrelsen uppdraget att ta fram förslag på ett nytt måldokument för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den samtidigt pågående utvecklingen av en ny struktur för styrande dokument ska finnas, därför föreslås istället en policy. De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen. Dagens IT-stöd är mycket fragmenterat och till stor del ett arv från ett annat sekel, med de förutsättningar som rådde då. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till IS/IT-policy. Policyn är framtagen för att stödja visionen Det goda livet och de mål som finns beskrivna i VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. För detta krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll. Kungälvs sjukhus avser att tillämpa Västra Götalandsregionens nya policy för IS/IT. Beslutsunderlag Beslut från regionfullmäktige 2016-04-12, Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen IS/IT för ett gott liv, dnr RS 135-2016 Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
12 (21) 292 Redovisning av beslut på delegation, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Delegationsärenden för maj månad.
13 (21) Gemensamma ärenden 293 Föregående mötesprotokoll Beslut - Styrelsen noterar informationen Beslutsunderlag Mötesprotokoll från 160526
14 (21) 294 Presidiet rapporterar Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Ordförande Benny Strandberg informerar om mötet med revisionen i Vänersborg som varit med anledning av den ekonomiska situationen på Kungälvs sjukhus. Presidiet har även träffat Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för att diskutera VÖK 2017 och den aviserade hyreshöjningen. Presidiet har även träffat rekryterare från Maquire för att diskutera kravprofil till sjukhusdirektörstjänsten på Kungälvs sjukhus.
15 (21) 295 Framtidens sjukvård Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att man håller på och diskuterar en projektorganisation för Framtidens sjukvård. Projektorganisationen kommer att presenteras för koncernledningen i september Sjukhusdirektör Hans Svensson på Angereds närsjukhus har tillsammans med Madeleine träffat Henrik Almgren. Madeleine sitter med i den strategiska styrgruppen tillsammans med Hans.
16 (21) 296 Anmälningsärenden Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Anmälningsärenden för perioden 20 maj- 20 juni 2016
17 (21) Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus 297 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning - Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset har rekryterat två nya läkare på gyn samt en läkare som ska arbeta på diagnostiskt center men det saknas fortfarande två ortopeder, vilket gör att sjukhuset inte klarar sitt produktionsuppdrag. Yngre nyrekryterade specialistläkare behöver upplärningstid och handledningstid från sjukhusets seniora läkare viket gör att sjukhuset tappar i produktion i förhållande till överenskomna volymer. - Sjukhuset har haft besök av två läkare från Spanien och Holland i samband med utbytesprogrammet HOPE. - Det har varit presidieöverläggningar angående klin/kem som Sahlgrenska lagt ner från och med 1 juni på Frölunda Specialistsjukhus. Sjukhuset får ökade kostnader på grund av nya investeringar, renovering av lokaler samt anställning av nya personal. - Det har kommit in en förvaltningsremiss till sjukhuset gällande nytt sjukvårdsavtal. Sjukhuset kommer att svara på denna i samverkan med ANS. Madeleine och Agneta har fått en inbjudan från revisionen för att se ifall styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans. - Madeleine informerar om läget gällande VÖK 2017. Sjukhuset kommer få en hyresökning på 3 miljoner och behöver även kompensation för övriga ökade kostnader som sjukhuset förväntas få. - Sjukhuset behöver köpa in en ny datortomograf. Det finns två alternativa maskiner och sjukhuset ska utvärdera vilket som ska köpas in.
18 (21) 298 Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska resultatet för maj som ligger på 2,7 miljoner vilket är 1 miljon sämre än budget. Beslutsunderlag Första kommentar till snabbfakta maj Resultaträkning för maj månad
19 (21) 299 Åtgärdsplan, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om att sjukhuset har gjort en ny årsprognos som landar på mellan -4,5 och -4. Faktorer som påverkar prognosen är kompetensförsörjning, produktion, kostnader och fastigheten.
20 (21) 300 Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen, Frölunda Specialistsjukhus Beslut Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Frölunda Specialistsjukhus tillämpar policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige har den 14 april 2015 upphävt IS/IT-strategin från 2011 och gett regionstyrelsen uppdraget att ta fram förslag på ett nytt måldokument för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den samtidigt pågående utvecklingen av en ny struktur för styrande dokument ska finnas, därför föreslås istället en policy. De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen. Dagens IT-stöd är mycket fragmenterat och till stor del ett arv från ett annat sekel, med de förutsättningar som rådde då. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till IS/IT-policy. Policyn är framtagen för att stödja visionen Det goda livet och de mål som finns beskrivna i VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. För detta krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll. Frölunda Specialistsjukhus avser att tillämpa Västra Götalandsregionens nya policy för IS/IT. Beslutsunderlag Beslut från regionfullmäktige 2016-04-12, Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen IS/IT för ett gott liv, dnr RS 135-2016 Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
21 (21) 301 Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Delegationsbeslut för perioden maj månad
1 (1) Datum 2016-08-25 Västra Götalandsregionen Till styrelsesammanträdet för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus den 25 augusti 2016 Förteckning över inkomna ärenden för perioden 21 juni 2016-22 augusti 2016 21/6-16, Remiss: För varje människa handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020 (Diarienummer RS 2016-04303) 23/6-16, regionstyrelsens beslut den 21 juni om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017 (f.d. planeringsdirektiv) 27/6-16, regionstyrelsens beslut den 21 juni om ändring av sammanträdestid i maj 2017 för regionstyrelsen och ägarutskotte 30/6-16, regionfullmäktiges beslut om delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen. 30/6-16, beslut om sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige 30/6-16, regionfullmäktiges beslut gällande budget 2016 30/6-16, regionfullmäktiges beslut gällande ny ordförande för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanställt av Sandra Lyrenius ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kungälvs sjukhus Lasarettsgatan 0303-985 00 www.vgregion.se kungalvs.sjukhus@bll.se 442 Kungälv Kungälv
Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus Mars Uppföljning utförd tid mot föregående år Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid 755 923 727 874 28 048 3,85% Ledigheter 175 284 162 119 13 165 8,12% Sjukfrånvaro 44 432 49 087-4 655-9,48% Utförd tid 536 207 516 669 19 538 3,78% 39,5 Inhyrd personal (tid) 5 938 6 675-737 -11,04% Total utförd tid inkl inhyrd personal 542 145 523 344 18 801 3,59% 38,00 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 10,69 0,84% 48,27 3,92% 24,93 Personalkostnad Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Personalkost -9 372 4,37% -17 251 8,35% varav bemanning -5 115-214 4,37% Övertid -4 138-726 21,00% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -2 282 14,02% -513 2,84% Lab&röntgen Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -262 5,74% -556 13,02% Övr kostn Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -5 460 7,70% -1 772 2,38% Intäkter Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -1 263-0,41% 12 984 4,45%
Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % 2016 2015 2016 2015 Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 9,59 Apr Maj 8,60 Maj Jun 9,14 Jun Jul 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Mål 4,00 Mål
Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus April Uppföljning utförd tid mot föregående år (en månads eftersläpning) Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid 1 010 894 967 221 43 673 4,52% Ledigheter 233 241 214 514 18 727 8,73% Sjukfrånvaro 60 099 63 261-3 162-5,00% Utförd tid 717 554 689 446 28 108 4,08% 42,59 Inhyrd personal (tid) 8 218 10 110-1 892-18,71% Total utförd tid inkl inhyrd personal 725 772 699 556 26 216 3,75% 39,72 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 6,58 0,52% 39,98 3,23% 24,93 Personalkostnad (kostnadsökning i minus) Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Personalkost -10 340 3,56% -20 062 7,15% varav bemanning -6 888 861-11,11% Övertid -5 440-802 17,08% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -2 760 12,86% -4 0,02% Lab&röntgen Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -405 6,73% 307-4,56% Övr kostn Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -9 943 10,61% 1 649-1,57% Intäkter Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -3 030-0,74% 16 284 4,18%
Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % 2016 2015 2016 2015 Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 4,34 9,59 Apr Maj 8,60 Maj Jun 9,14 Jun Jul 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Delmål 4,00 Delmål
Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus Maj Uppföljning utförd tid mot föregående år (en månads eftersläpning) Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid 1 272 903 1 203 974 68 929 5,73% Ledigheter 295 717 267 488 28 229 10,55% Sjukfrånvaro 73 885 76 793-2 908-3,79% Utförd tid 903 301 859 693 43 608 5,07% 52,86 Inhyrd personal (tid) 10 500 12 457-1 957-15,71% Total utförd tid inkl inhyrd personal 913 801 872 150 41 651 4,78% 50,49 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 17,09 1,35% 57,06 4,64% 24,93 Personalkostnad (kostnadsökning i minus) Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Personalkost -12 616 3,46% -24 223 6,86% varav bemanning -8 602 983-10,25% Övertid -6 830-1 146 19,89% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -3 334 12,34% -314 1,05% Lab&röntgen Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån 478-6,32% 409-5,45% Övr kostn Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -11 804 10,03% 515-0,40% Intäkter Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -221-0,04% 22 931 4,68%
Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % 2016 2015 2016 2015 Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 4,34 9,59 Apr Maj 4,53 8,60 Maj Jun 9,14 Jun Jul 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Delmål 4,00 Delmål
Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus Juli Uppföljning utförd tid mot föregående år (en månads eftersläpning) Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid 1 796 849 1 735 438 61 411 3,54% Ledigheter 497 048 472 862 24 186 5,11% Sjukfrånvaro 98 858 102 352-3 494-3,41% Utförd tid 1 200 944 1 160 224 40 720 3,51% 35,26 Inhyrd personal (tid) 15 767 17 680-1 913-10,82% Total utförd tid inkl inhyrd personal 1 216 711 1 177 904 38 807 3,29% 33,60 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 96,39 7,59% 5,49 0,40% Personalkostnad (kostnadsökning i minus) Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Personalkost -18 202 3,71% -34 754 7,33% varav bemanning -12 503 1 190-8,69% Övertid -8 818-1 166 15,04% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -4 556 12,25% 1 216-2,83% Lab&röntgen Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -1 100 10,56% 72-0,62% Övr kostn Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån -16 817 10,34% 1 299-0,72% Intäkter Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån 1 831 0,26% 26 995 3,97%
Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % 2016 2015 2016 2015 Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 4,34 9,59 Apr Maj 4,61 8,60 Maj Jun 4,56 9,14 Jun Jul 4,53 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Delmål 4,00 Delmål
Period Juli Välj period Medicinkliniken Ansvar Slutenvård Internmed avd 7 Internmed avd 8 Medicin - Slutenvård Öppenvård Internmed mottagning Medicin Dagvårdsenhet Internmed mottagning Medicin Dagvårdsenhet Medicin - Öppenvård Kirurgi- och Ortopedikliniken Ansvar Slutenvård Allmänkir avd 2 Allmänkir avd 3 Ortplan Kir/ort - Slutenvård Öppenvård Kirurgi/Ortopedi mottagning Dagvårdsenhet Kirurgi/Ortopedi mottagning Dagvårdsenhet Kir/ort - Öppenvård AVA Slutenvård Ansvar AVA Geriatrik och Rehabilitering Ansvar Slutenvård Ger & Rehab avd 5 Ger & Rehab avd 6 Ger/Rehab - Slutenvård
Öppenvård Rehab mottagning Ljusbehandlingsenheten Smärtenheten Rehab mottagning Ljusbehandlingsenheten Arbetsterapi Kurator Sjukgymnastik Ger/Rehab - Öppenvård Psykiatri Psykiatrisk Slutenvård Ansvar AVD9 AVD10 AVD11 AVD12 Psykiatri - Slutenvård Psykiatrisk Öppenvård 50300 Psykiatrisk mottagning 50500 Akut teamet 55150 Psyk Mottagning Stenungsund 55160 Aston Villa, Stenungsund 56100 Psyk mottagning Kungälv, Älvkullen 56150 Psykosteam Kungälv 57150 Psyk mottagning Ale 56180 DBT 55170 BUP Stenungsund 56170 BUP Kungälv 57170 BUP Ale Psykiatri - öppenvård Somatik - Kungälvs sjukhus inkl ortplan Slutenvård Öppenvård
Uppföljning VÖK 2016 - ansvarsnivå mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen 111 149 140 Drgvikt 87 108 93 Vårdtillfällen 116 141 130 Drgvikt 101 100 99 Vårdtillfällen 227 289 270 Drgvikt 189 208 192 Besök-DRG 145 121 75 Drgvikt 13 11 7 Besök-DRG 33 14 18 Drgvikt 4 2 2 Besök 525 323 324 Besök 82 42 93 Besök-DRG 178 134 93 Drgvikt 17 13 9 Besök 607 365 417 mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen 8 102 131 Drgvikt 9 106 152 Vårdtillfällen 124 73 45 Drgvikt 144 87 57 Vårdtillfällen 0 1 0 Drgvikt 0 1 0 Vårdtillfällen 132 176 176 Drgvikt 153 194 208 Besök-DRG 156 225 199 Drgvikt 24 49 33 Besök-DRG 4 2 1 Drgvikt 1 0 0 Besök 670 818 720 Besök 130 120 168 Besök-DRG 160 227 200 Drgvikt 25 49 33 Besök 800 938 888 mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen 228 199 212 Drgvikt 177 140 153 mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen 5 83 4 Drgvikt 12 91 5 Vårdtillfällen 167 128 147 Drgvikt 152 105 146 Vårdtillfällen 172 211 151
Drgvikt 164 197 151 Besök-DRG 1 0 0 Drgvikt 0 0 0 Besök-DRG 0 0 0 Drgvikt 0 0 0 Besök 9 24 22 Besök 29 18 17 Besök 0 4 0 Besök 63 32 64 Besök 8 9 8 Besök 20 53 58 Besök-DRG 1 0 0 Drgvikt 0 0 0 Besök 129 141 169 mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen 39 10 41 Vårddygn (netto) 246 206 395 Vårdtillfällen 0 17 2 Vårddygn (netto) 0 210 118 Vårdtillfällen 0 8 0 Vårddygn (netto) 0 171 0 Vårdtillfällen 24 16 21 Vårddygn (netto) 201 260 351 Vårdtillfällen 63 52 64 Vårddygn (netto) 447 848 864 Besök 35 30 64 Besök 124 116 146 Besök 310 249 296 Besök 124 82 134 Besök 320 375 356 Besök 88 83 85 Besök 391 283 290 Besök 57 0 0 Besök 58 59 8 Besök 65 64 111 Besök 37 56 73 Besök 1 609 1 396 1 563 Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen 759 876 809 Drgvikt 683 738 704 Besök-DRG 339 362 293 Drgvikt 42 62 42 Besök 1 536 1 444 1 474
Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack. 2015 994 1 038 1 226 830 754 888 948 983 994 864 697 809 1 942 2 021 2 220 1 694 1 451 1 697 2 196 1 480 1 651 195 137 148 248 168 169 28 20 17 5 344 4 654 4 994 618 602 670 2 444 1 648 1 820 223 157 164 5 962 5 256 5 664 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack. 2015 736 848 845 914 877 937 664 610 619 815 721 753 186 160 192 342 300 359 1 586 1 617 1 656 2 071 1 898 2 049 2 537 2 518 2 614 558 548 563 37 18 26 6 3 5 7 677 7 974 7 539 1 228 1 173 1 172 2 574 2 536 2 640 565 551 568 8 905 9 147 8 711 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack. 2015 1 560 1 505 1 248 1 167 1 056 935 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack. 2015 352 616 498 531 674 590 883 945 895 858 779 740 1 235 1 562 1 393
1 390 1 453 1 330 8 6 4 2 2 1 1 393 1 602 1 702 28 33 34 701 457 545 610 342 575 162 70 73 623 606 522 99 171 143 968 1 005 969 1 401 1 608 1 706 30 34 35 3 163 2 650 2 827 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack. 2015 166 107 156 2 146 2 119 2 299 150 177 168 1 825 2 160 1 802 33 83 90 971 1 754 1 610 176 163 188 2 611 2 667 2 729 525 531 602 7 553 8 700 8 440 428 382 375 1 048 654 967 3 462 3 152 3 526 1 048 1 035 1 113 4 902 4 748 5 116 838 1 054 1 146 4 245 3 584 3 814 797 0 0 2 085 1 807 2 064 3 285 1 972 2 272 2 432 1 741 1 821 24 570 20 128 22 214 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack. 2015 6 323 6 704 6 517 6 322 5 859 6 012 6 419 5 792 6 166 818 742 768 18 030 17 052 17 202
7 Januari 1 Februari 2 Mars 3 April 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 Augusti 8 September 9 Oktober 10 November 11 December 12
Kungälvs sjukhus Juli 2016 Koncernkontoret Verksamhet i balans Kungälvs sjukhus September 2013 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Kvalitet enligt kvartalen* Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) *Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängligt kvartal. Resultaträkning, tkr Utfall Budget Utfall Ack.Utfall Ack.Budget* Avvikelse Ack.Utfall Avvikelse Ack.Prognos Ack.Budget 1607 1607 1507 1607 1607 budget, % 1507 fg år, % 1603 1612 Intäkter inkl regionbidrag 90 571 91 954 90 511 705 970 704 014 0,3% 678 367 4,1% 1 225 142 1 219 288 Personalkostnader -52 664-51 562-48 074-496 482-490 760-1,2% -460 151-7,9% -854 031-853 657 Bemanningsföretag -2 030 0-1 720-12 503 0-13 692 8,7% -25 000 0 Köpt vård -1 051-860 -153-7 356-6 491-13,3% -9 721 24,3% -12 341-11 387 Läkemedelskostnader -5 447-4 824-6 347-41 739-36 424-14,6% -42 957 2,8% -78 448-63 902 Material, varor och tjänster -14 119-13 671-16 137-114 216-103 164-10,7% -122 306 6,6% -200 073-180 946 Övriga kostnader inkl finansnetto -9 421-8 748-8 958-68 542-63 192-8,5% -59 235-15,7% -110 215-109 396 Verksamhetens resultat 5 839 12 289 9 122-34 868 3 983-29 695-54 966 0 tkr 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000 Ackumulerad resultatutveckling tkr 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Bruttokostnad 10% 8% 6% 4% 2% -50 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 0% Ack utfall 2016 Ack utfall 2015 Ack budget 2016 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 tkr Personalkostnad inkl bemanningsföretag 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 10% 8% 6% 4% 2% 0% antal 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 Nettoårsarbetare (egen personal) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år 2014 2015 2016 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Sjukfrånvaro 2014-2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid 2014-2016 (exkl jour) * 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2014 2015 2016 *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte
Kungälvs sjukhus Juli Kungälvs 2016 sjukhus Koncernkontoret September 2013 Regionkansliet Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) Förändring KS ack utfall 2016/ack budget 2016 Sammanvägda prestationer DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri -13,9% -2,5% -0,9% 2,0% 1,6% 12,7% 4,5% 13,0% 51,4% -20% 0% 20% 40% 60% 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Sammanvägda prestationer KS, mån och ack 12062 11978 12217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec Ack bud Ack utf Ack utf 2016 2016 2015 Budget 2016 Utfall 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer 11 978 12 217 239 Vårdtillfällen somatik 6 933 6 759-174 DRG-p sluten vård 6 087 6 031-56 CMI (vårdtyngd slutenvård) 0,878 0,892 0,014 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 535 603 68 Besök somatik ej dagkir/dagmed 33 797 35 314 1 517 Besök BUP 5 355 8 106 2 751 Besök vuxenpsykiatri 14 826 16 752 1 926 Vårddagar vuxenpsykiatri 9 840 8 475-1 365 Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 0% 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 Besök Behandling Måltal 100% Besök Behandling Måltal 70% Förvaltningens kommentar: Resultatet t o m juli är -34,9 mnkr, vilket är 38,9 mnkr sämre än budget. Bruttokostnadsökningen är 4,6 procent jämfört med föregående år. Månadsresultaten för juni och juli har varit något sämre än förväntat i förhållande till antalet stängda vårdplatser. Personalvolymen har ökat med 5,5 nettoårsarbetare per 31 juli 2016 jämför med samma period föregående år. Flera vårdavdelningar på sjukhuset har haft en ansträngande sommar med mycket patienter och periodvis svårt med personalbemanningen. Det har resulterat i att flera vårdplatser har varit stängda och mycket sommaravtal har använts. Läkarbemanningen har varit förstärkt på akutmottagningen samt för subakuta mottagningstider för att klara situationen. Övertiden har ökat med drygt 2700 timmar för årets sex första månader jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och hamnar per juli på 6,38 procent vilket är 0,47 procent lägre än föregående år. Uttaget av semester har minskat jämfört med juli föregående år. Den ekonomiska analysen av sommaren behöver även inkludera augusti. Vårdproduktionen ligger "över tak" motsvarande 17,9 mnkr (halvpris). Akutinflödet har ökat jämfört med föregående år. Tillgängligheten för behandling är 92 procent och för besök 91 procent.
SR03 Sammanställning RR Utförare 2 Hälso-/sjukvård 735 Kungälvs sjukhus Gunilla Niemi 2016-08-11 13:15 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Ack Helår Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring Avv utf Avv utf Avv Prognos t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ vs bud vs F.år vs Utfall samt 1607 1607 1507 utfall 1605 1612 1512 budget utfall Fg.år helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 0,1 1,0 2,6-95,1% 0,6 1,8 0,1-1,8-0,9-2,5 0,4 Patientavgifter 11,4 10,8 11,4 0,7% 20,3 19,3 19,3-19,3 0,7 0,1 1,0 Såld vård internt 630,7 633,1 619,6 1,8% 1 091,8 1 081,4 1 067,4-1 081,4-2,3 11,2 24,4 Såld vård externt 8,9 11,1 11,9-25,5% 18,5 20,1 19,9-20,1-2,2-3,0-1,3 Försäljning av material, varor och tjän 14,3 17,0 14,4-1,1% 28,9 30,7 26,9-30,7-2,7-0,2 2,0 Övriga intäkter 40,5 31,1 18,5 119,3% 88,9 65,9 62,6-65,9 9,5 22,0 26,4 Verksamhetens intäkter 706,0 704,0 678,4 4,1% 1 249,1 1 219,3 1 196,3-1 219,3 2,0 27,6 52,9 Personalkostnader -496,5-490,8-460,2 7,9% -853,7-853,7-802,0 853,7-5,7-36,3-51,7 Inhyrd personal, bemanningsföretag -12,5 0,0-13,7-8,7% -18,6 0,0-22,7 0,0-12,5 1,2 4,1 Köpt vård -7,4-6,5-9,7-24,3% -12,3-11,4-11,4 11,4-0,9 2,4-0,8 Läkemedel -41,7-36,4-43,0-2,8% -77,0-63,9-75,2 63,9-5,3 1,2-1,8 Lokalkostnader -35,4-35,2-31,4 12,9% -61,2-61,0-56,1 61,0-0,3-4,0-5,1 Material, varor och tjänster -118,1-104,4-124,4-5,1% -201,1-183,2-210,6 183,2-13,7 6,3 9,5 Övriga kostnader -14,0-12,1-11,6 20,2% -25,2-21,2-18,4 21,2-1,9-2,3-6,9 Avskrivningar -14,2-13,5-13,4 6,3% -23,3-22,9-23,5 22,9-0,7-0,8 0,2 Verksamhetens kostnader -739,8-698,9-707,4 4,6% -1 272,3-1 217,3-1 219,9 1 217,3-41,0-32,5-52,5 Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -1,0-1,2-0,7-1,8-2,0-1,4 2,0 0,2-0,3-0,4 0,0 Resultat -34,9 4,0-29,7-25,0 0,0-25,0 0,0-38,9-5,2 0,0 Lokalkost, mtrl,varor & tjänster, övr kost -167,5-151,7-167,5 7,9% -287,5-265,4-285,1-22,1-1,9% -15,9-0,1-2,4 Helikoptern ack resultat på budget och 6,1 mnkr bättre jmf fg.år. Utf ack utf/bud ack utf/fg.år Prog/utf helår Personalkost inkl bemanning -508 985 3,7% 7,4% 5,8% H:\Mina dokument\styrelsen\styrelsemöten\bilagor\160825\ekonomisk uppföljing KS Kopia av Sjukhus_resultat_1607
Produktion- och ersättningsuppföljning Juli 2016 Kungälvs sjukhus
Uppföljning av VÖK Uppföljning av överenskommmelse med HSN 4 (inkl. Kärra-Rödbo) 2016 Juli 2016 SOMATISK VÅRD Drg-ersatt Sluten vård Överenskommelse 2016 Utfall Juli 2015 Budget Juli 2016 Utfall Juli 2016 Utfall % utfall % mot fgår mot budget 2016 antal vårdtillfällen 6 544 6 325 6 544 6 137 94% 97% Medicin 2 021 2 220 2 021 1 942 96% 87% Kirurgi 1 457 1 464 1 457 1 400 96% 96% Geriatrik 1 562 1 393 1 562 1 235 79% 89% AVA 1 505 1 248 1 505 1 560 104% 125% antal poäng 5 560 5 653 5 560 5 979 108% 106% Medicin 1 451 1 697 1 451 1 693 117% 100% Kirurgi 1 598 1 690 1 598 1 728 108% 102% Geriatrik 1 453 1 330 1 453 1 390 96% 104% AVA 1 056 935 1 056 1 167 110% 125% Uppdaterad: 160809/PF Källa: Vega Kommentar: Reglerad för ortopedi plan (exkl ortopediplanen) Ackumulerat utfall och budget Ytterfallsers. Tkr 8 773 15 703 8 773 9 803 112% 62% Drg-ersatt Öppenvård antal besök 5 792 6 162 5 792 6 419 111% 104% Medicin 1 648 1 819 1 648 2 444 148% 134% Kirurgi o Ortopedi 2 536 2 637 2 536 2 574 101% 98% Ger.Rehab 1 608 1 706 1 608 1 401 87% 82% antal poäng 742 767 742 818 110% 107% Medicin 157 164 157 223 142% 136% Kirurgi o Ortopedi 551 567 551 565 103% 100% Ger.Rehab 34 35 34 30 87% 85% Övrig öppenvård 17 052 17 208 17 052 18 030 106% 105% Medicin 5 256 5 665 5 256 5 962 113% 105% Kirurgi 9 147 8 716 9 147 8 905 97% 102% Geriatrik 2 650 2 827 2 650 3 163 119% 112% PSYKIATRISK VÅRD Slutenvård antal vårdtillfällen 531 539 531 525 99% 97% antal vårddagar 8 700 7 080 8 700 7 463 86% 105% Öppenvård Vuxenpsykiatri VUP 13 954 15 091 13 954 15 720 113% 104% Akutmottagning - Psykiatri 654 967 654 895 137% 93% BUP 5 520 6 157 5 520 7 802 141% 127%
Januari till juli produktionsutfall per klinik (VÖK) Vårdtillfällen slutenvård DRG-poäng slutenvård
Januari till juli produktionsutfall per klinik (VÖK) DRG-satta besök öppenvård DRG-poäng öppenvård
Januari till juli produktionsutfall per klinik (VÖK) Prissatta besök öppenvård
Uppföljning av ersättning Ersättning Mkr - 2016 juli Budget Utfall/Freja Diff % budget DRG, Sluten vård 117,3 124,1 6,8 6% Ytterfall 8,8 9,8 1,0 12% Öppen vård (DRG-satta) 15,6 16,8 1,1 7% Öppen vård (besöksersatta) 26,1 27,8 1,7 7% Psykiatri 22,3 24,1 1,8 8% Barn- och ungdomspsyk 10,7 15,3 4,6 43% Vård utförd på annat VGR-sjukhus exkl. psyk 0 0,7 0,7 Total prestationsersättning 201 218,7 17,9 9% Verksamhetsanslag 239,3 239,3 Riktade Uppdrag inkl. läkemedel 131,5 131,5 Total ersättning exkl. ortplan o tillgänglighet 571,6 589,5 17,9 3% Särskild framställan exkl. ortplan 1,60 1,60 Ortplan. o tillgänglighet totalt 18,1 17,6-0,5-3% Fördelning produktion över tak varav mottaget belopp 13,0 Total ersättning inkl. ortplan o tillgänglighet 589,7 607,1 17,4 3,0% jul-16 Total prestation Mkr 607,1 Ersättningstak Mkr 586,2 Takjustering mkr 20,9 (Budget + mottagen ersättning ortplan+särskild framställan) Kalkylerad Total prestation 608,7 Kalkylerad ersättningstak 590,8 Kalkylerad Takjustering 17,9 (Budget + producerad ortplan+särskild framställan) Produktion över tak
Uppföljning av Ortopediplan och tillgänglighetssatsning - sammanfattning Prod. över bas+tillägg Prod. över bas Prod. ej över bas Utfall och ersättning 2016 Knä o höft Knä o höft tillägg Övrig ort Koloskopi Besök ortopedi Besök kirurgi Utfall P1-P7 186 219 584 490 1641 861 Bas P1-P7 164 174 700 336 1510 920 Bas+Tillägg P1-P7 164 234 760 386 1660 950 Utfall jmf med Bas+Tillägg 22-15 -176 104-19 -89 Summa Mkr Årsvärde Mkr 17,2 5,3 1,8 0,4 0,5 0,1 25,3 Ersättning P1-P7 Mkr 11,3 2,4 0,0 0,4 0,3 0,0 14,3 Plan ersättning P1-P7 Mkr 10,0 3,2 1,1 0,2 0,3 0,1 14,8 Differens Mkr 1,3-0,8-1,1 0,2-0,04-0,1-0,5 Ingen tilläggsersättning Ack. utebliven ersättning Observera! Ersättningen kan aldrig bli högre än plan vid årets slut, pga detta är 2 Mkr mer korrekt som ackumulerad utebliven ersättning.
Verksamhetsuppföljning Juli 2016 Kungälvs sjukhus
Sammanfattning juli 2016 Kungälvs sjukhus Utfall P7-16 Utfall P7-15 Målvärde Långsiktigt mål 2018 Frekvens Vi har en patientdriven vård Följsamhet till basala hygienrutiner Månad 93% 85% >80% >90% Följsamhet till basala klädregler Månad 97% 92% >90% 100% Andel patienter som får vård- och läkemedelsberättelse Månad 62% 46% >60% 70% Pågående utvecklingsarbete med tydlig patientmedverkan Kvartal 6 >5 arbeten 10 arbeten Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel tillsvidareanställda Månad 86% 82% 90% 90% Personalomsättning (ackumulerad) Månad 8,5% 6,3% 6 % (helår 10%) 9% Sjukfrånvaro (ackumulerad) Månad 6,4% 6,8% <6,4% <5,5% Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter inom BUP som får sitt första besök inom 30 dagar Månad 90% 100% 100% 100% Andel patienter på AKM < 4 tim vistelsetid Månad 54% 55% >60% 90% Andel patienter som får sitt första besök inom 90 dagar Månad 91% 88% 100% 100% Andel patienter som får behandling inom 90 dagar Månad 92% 94% 100% 100% Beläggningsgrad somatik Månad 110% 104% <90% 90% Beläggningsgrad psykiatri Månad 86% 79% <95% 90% Ekonomiskt resultat (Mkr) ack Månad -34,9-30 -15 (helår) 0
Vi har en patientdriven vård Följsamhet till basala hygienrutiner Klinik Jun Jul Ant rapp jun Ant rapp jul Ant möjl iga Datauttag 160815 Akutkliniken 100% 100% 1 1 1 An/Op/IVA 50% 0% 2 0 2 Ger/rehab 100% 90% 2 1 3 Kir/ ort 0% 0% 0 0 4 Lab 100% 0% 1 0 1 Medicin 80% 0% 3 1 3 Psykiatri 85% 90% 2 1 5 Röntgen 0% 0% 1 1 KS 83% 93% 9 3 20 Avvikelse: Bra utfall men få rapporterande pga semester fr a juli. Orsak: Åtgärd:
Vi har en patientdriven vård Följsamhet till klädregler Klinik Jun Jul Ant rapp jun Ant rapp jul Ant möjl iga Datauttag 160815 Akutkliniken 100% 100% 1 1 1 An/Op/IVA 90% 0% 2 0 2 Ger/rehab 100% 100% 2 1 3 Kir/ ort 0% 0% 0 0 4 Lab 100% 0% 1 0 1 Medicin 100% 0% 3 1 3 Psykiatri 90% 90% 2 1 5 Röntgen 0% 0% 1 1 KS 96% 97% 9 3 20 Avvikelse: Mycket bra utfall men få rapporterande pga semester fr a juli. Orsak: Åtgärd:
Vi har en patientdriven vård Andel patienter som får vård- och läkemedelsberättelse Klinik Jun Jul Kirurgi/ ortopedi 54% 53% Ger/rehab 90% 95% Medicin 79% 86% Somatik total 69% 72% Psykiatri 17% 29% Avvikelse: Positiv trend för samtliga somatiska avdelningar! Orsak: Åtgärd:
Vi har en patientdriven vård Pågående utvecklingsarbete med tydlig patientmedverkan* Genomförda aktiviteter tom maj 2016 Mål för året Kungälvs sjukhus 6 5 Akutmottagningen Akutmottagningen Ambulansverksamheten Patientintervjuer angående upplevelsen av teamarbete Patientintervjuer avseende patientinformationsbroschyr Systemiska möten med patient Geriatrik och rehab-kliniken Medicinkliniken IVA Utveckling av Vård- och läkemedelsberättelsen utifrån intervjuer med strokepatienter Patient som deltagare i Rondutvecklingsgruppen (RUT) Synpunkter inhämtas från patienter på Återbesöksmottagning o anv. i förbättr.arbetet. * Patienters synpunkter inhämtas systematiskt för ett specifikt utvecklingsarbete och att arbetet ska ha varit aktivt pågående under året. Källa: Verksamhetsutvecklare på resp. klinik. Synpunktsblad för allmänna synpunkter förekommer på flera kliniker men är inte medräknade i ovan.
Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel tillsvidareanställda Klinik Jun Jul Akutklinik 94% 86% Kir/orto 89% 85% Anestesi & IVA 94% 93% Geriatrik & Rehab 88% 87% Medicin 91% 85% Laboratoriemedicin 98% 89% Psykiatri 93% 88% Röntgen 92% 89% STAB 100% 100% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel sjukfrånvaro Klinik Jun Jul Akutklinik 5% 5% Kir/orto 6% 6% Anestesi & IVA 5% 4% Geriatrik & Rehab 8% 7% Medicin 6% 6% Laboratoriemedicin 3% 3% Psykiatri 11% 10% Röntgen 5% 5% STAB 3% 3% Avvikelse: På mål!! Orsak: Åtgärd:
Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel personalomsättning Klinik Maj* Jul Akutklinik 5% 6% Kir/orto 4% 5% Anestesi & IVA 4% 5% Geriatrik & Rehab 3% 9% Medicin 8% 13% Laboratoriemedicin 5% 5% Psykiatri 10% 14% Röntgen 6% 8% STAB 0% 0% * Siffror ej framtagna för juni på kliniknivå Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter inom BUP som får sitt första besök inom 30 dagar Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter på akutmottagningen som har mindre/lika med 4 timmars vistelsetid Jourlinje Jun Jul Kirurgi 57 % 59% Medicin 50 % 48% Ortopedi 64 % 62% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter som får sitt första besök inom 90 dagar Klinik Jun Jul Medicin 98% 96% Kirurgi/ortopedi 97% 90% Ger/rehab 100% 100% Psykiatri 89% 85% Avvikelse: Flest väntande inom ortopedi. Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter som får behandling inom 90 dagar Klinik Jun Jul Kirurgi 100% 96% Ortopedi 94% 90% Urologi 100% 91% Pacemaker 100% 60% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Beläggning - Somatik Klinik Jun Jul Ger/rehab 101% 109% Kirurgi/ortopedi 97% 105% Medicin 105% 119% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Beläggningsgrad - Psykiatri Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Ekonomiskt resultat Avvikelse: Orsak: Åtgärd:
Sammanfattning åtgärdsplan Lägesrapport Stängning av somatiska vårdplatser - utredning av omfattning pågår Översyn av psykiatriska vårdplatser - utveckling mot öppnare vårdformer Utveckling av Elfvebackens behandlingshem ca 3 mnkr genomfört Indragning av en dagambulans ca 2,5 mnkr - genomförs from160901 Tillskott för hematologisk verksamhet 15 mnkr från Västra nämnden Begränsa antalet ST-läkare - ca 2 mnkr pågår Tillskott från HSS avseende randningskostnader ST-läkare 10 mnkr Extrabeställning allmän kirurgi ca 2 mnkr ej genomfört - 2017 Urologi i egen regi ca 1 mnkr ej genomfört - 2017 Lägre pris lab och röntgen 1mnkr - genomfört Kungälvs sjukhus 2016-08-23
1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-08-15 Diarienummer Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Sandra Lyrenius Telefon: 0700-20 61 90 E-post: sandra.lyrenius@vgregion.se Till Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Tillämpningsbeslut för att gallra information på sociala medier på Kungälvs sjukhus Förslag till beslut - Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus fastställer tillämpningsbeslut för att gallra information av tillfällig eller ringa betydelse på Kungälvs sjukhus sociala medier i enlighet med det generella gallringsbeslut som tagits av arkivnämnden 25/11-2015 Sammanfattning av ärendet All information som inkommer till sjukhusets sociala medier är allmänna handlingar och för att denna information ska kunna gallras behöver styrelsen ta ett beslut om gallring. Sjukhuset avser att bevara all information som upprättas och inkommer via sociala medier förutom den information som är av ringa betydelse och rutinartad karaktär samt reklam/spam, som därmed avses att gallras. Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar. Såvida inte annat är föreslaget i lag eller förordning krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar. Gallring ska ske vid den tidpunkt eller efter den frist som fastställs av myndigheten. Regionarkivet har i beslut från den 25/11-2015 fastställt gallringsfrister för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Vid tillämpning av detta beslut ska myndigheten, det vill säga respektive styrelse/nämnd, ta ställning till vilka handlingstyper som är av ringa och tillfällig betydelse med hänsyn till de bevarandemål som anges i 3 arkivlagen (1990:782). Av tillämpningsbeslutet ska namn på handlingstyper och gallringsfrist för varje handlingstyp framgå.