Protokoll 1 av 3 från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 30 november 2016

Transkript

1 Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll 1 av 3 från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 30 november 2016 Tid: Kl den 30 november 2016 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande ande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Göran Moberg (S) ersätter Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Frode Slinde (L) ersätter Morgan Hedman (S) Lena Bjurström (C) ersätter Carin Oleryd (S) Ersättare Justerare Göran Moberg (S) Datum för justering Digital justering den 9 december 2016 Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Sandra Lyrenius Staffan Setterberg Göran Moberg

2 2 (32) Övriga närvarande Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS Phillippe Meijering, chefläkare FSS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Personalföreträdare Sofia Tholén Dahlman, TCO

3 3 (32) Anslag/bevis Protokollet är justerat den 9 december 2016 Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: Datum för anslag: 9 december 2016 Datum då anslag tas ned: 2 januari 2017 Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvs sjukhus Underskrift: Sandra Lyrenius

4 4 (32) 366 Val av justerare 1. Styrelsen beslutar att utse Göran Moberg (S) till justerare.

5 5 (32) 367 Fastställande av föredragningslista 1. Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

6 6 (32) Ärenden avseende Kungälvs sjukhus 368 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. - Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att beläggningen är fortsatt hög och att det är många stängda somatiska vårdplatser. - Gällande ambulanssjukvården har det kommit in rapporter om ett ökat antal incidenter där man fått vänta för länge på ambulans i sjukhusets område. Det är oftare brister på resurser i sjukhusets område enligt rapport från SOS alarm. Det är också svårare för vårdavdelningar att få hjälp med förflyttning av hjärtpatienter till SU. Frågan behöver följas upp av styrelsen på kommande möten. - KS tar över gynekologisk öppenvårdsmottagning från och med den 1 januari Karin Sandberg är ny projektledare för verksamhet för nya Kungälvs sjukhus efter Björn Hamborgs avgång. - Ny verksamhetschef för An/Op/IVA är Richard Setterman.

7 7 (32) 369 Nya Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att det nya hus som börjat byggas nu ska vara klart i december I övrigt fortlöper arbetet enligt plan bortsett från en del bekymmer med lera.

8 8 (32) 370 Effektiviseringsplan 2016, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Ekonomichef Anders Hillberg informerar om arbetet kring effektiviseringsplanen. sunderlag Månadsrapport effektiviseringsplan

9 9 (32) 371 Ekonomisk uppföljning, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Ekonomichef Anders Hillberg informerar om resultatet är enligt budget. Prognosen har ej reviderats. Bedömningen är att sjukhuset når målet på -25 mnkr. sunderlag Snabbfakta oktober månad 2016 Resultaträkning oktober månad 2016

10 10 (32) 372 Uppföljning av åtgärdsplan 2016, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Ekonomichef Anders Hillberg informerar om sjukhuset för närvarande har 37 stängda vårdplatser. Överbeläggningar och hög personalomsättning är fortsatta problem. sunderlag Presentation uppföljning av åtgärdsplan oktober 2016

11 11 (32) 373 Detaljbudget/verksamhetsplan 2017, Kungälvs sjukhus Dnr KS Se protokoll 2 av 3.

12 12 (32) 374 Genomförande av miljöplan på Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Kungälvs sjukhus ska arbeta utifrån miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Kungälvs sjukhus har lämnat ett remissyttrande till miljönämnden och ställde sig då bakom förslaget till miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter På regionfullmäktiges möte togs beslut om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter och Kungälvs sjukhus kommer att arbeta utifrån miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Regionfullmäktiges beslut om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter et skickas till Regionfullmäktige,

13 13 (32) 375 Genomförande av policy för inköp på Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att genomföra policy för inköp på Kungälvs sjukhus. Regionfullmäktige har beslutat om en ny policy för inköp som börjar gälla den 1 januari 2017 Regionens nya riktlinje är ny textmässigt, men rent innehålls- och betydelsemässigt, finns inte några skillnader som gör att vi bör ändra Kungälvs sjukhus riktlinje. Dock bör ändå nämnas att den nya riktlinjen är tydligare än den gamla och särskilt när det gäller direktupphandling. (Direktupphandling kan endast användas i de fall det inte finns avtal för aktuella vara eller tjänst och inte överstiger beloppsgränsen - för 2016 uppgår direktupphandlingsgränsen kr - Inköp hjälper till med direktupphandlingar). I och med att den regionala riktlinjen är så heltäckande får vi utreda om sjukhuset behöver en egen riktlinje. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat från regionfullmäktige gällande policy för inköp Policy för inköp Komplettering till regionfullmäktiges beslut om policy för inköp et skickas till Regionfullmäktige, britt-marie.gustafsson@vgregion.se

14 14 (32) 376 Internkontrollplan 2017, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att fastställa plan för intern kontroll för 2017 för Kungälvs sjukhus 2. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att förvaltningschef får i uppdrag att redovisa uppföljning av genomförda kontroller i anslutning till delårs- och årsbokslut för styrelsen under 2017 Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och en i styrelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga 1 Risker inventering och analys Bilaga 2 Åtgärdsplan Bilaga 3 Plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2017

15 15 (32) 377 Investeringsbudget 2017, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbudget 2017 för Kungälvs sjukhus enligt bifogat underlag. Regionstyrelsen beslutar årligen om regionens investeringsplan och fördelar låneramar till investeringar. För budgetåret 2017 har Kungälvs sjukhus tilldelats låneramar motsvarande 35,0 mnkr varav 30,0 mnkr avser utrustningsinvesteringar och 5,0 mnkr fastighetsinvesteringar. Låneramarna är 1,0 mnkr lägre än föregående år. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Skrivelse investeringsbudget 2017

16 16 (32) 378 Rapport ägarstöd 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om slutrapporten för ägarstöd samt handlingsplanen som skickats ut med kallelsen. sunderlag Slutrapport ägarstöd Kungälvs sjukhus Handlingsplan

17 17 (32) 379 Redovisning av beslut på delegation, Kungälvs sjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner redovisningen av delegationsbeslut för Kungälvs sjukhus för perioden oktober månad 2016 sunderlag Redovisning av delegationsbeslut Kungälvs sjukhus för perioden oktober månad 2016

18 18 (32) Gemensamma ärenden 380 Föregående mötesprotokoll 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. sunderlag Protokoll från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

19 19 (32) 381 Presidiet rapporterar 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Ordförande Staffan Setterberg informerar om att han har varit på Gullbergsvass och träffat servicenämnden för ett dialogmöte om köket och restaurangen på FSS. Presidiet har även bokat möte med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 21 december samt ett möte med västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 maj.

20 20 (32) 382 Anmälningsärenden 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. sunderlag Anmälningsärenden för perioden

21 21 (32) 383 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. - Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om arbetet med uppdragshandlingen för de ekonomiska förutsättningarna för FSS har startat. - Sjukhuset har arbetat vidare med och samverkat gällande åtgärdsplanen och sjukhusets ledningsgrupp har varit aktiv och delaktig i processen. - Sjukhuset kommer att annonsera efter en ortoped och en kirurg i januari. - Sjukhuset har fortfarande en bra bemanning i kardiologin. - Sjukhuset har beslutat att ha öppet under sommaren samt ha kvällsmottagning en dag i veckan under Sjukhuset har haft en utvecklingsdag den 18 november med tema på personcentrerad vård.

22 22 (32) 384 Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska resultatet som är -2,3 miljoner vilket är -3 miljoner sämre än budget. sunderlag Resultaträkning för oktober månad Snabbfakta för oktober månad

23 23 (32) 385 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2017, Frölunda Specialistsjukhus Dnr FSS 42/ Se protokoll 3 av 3.

24 24 (32) 386 Detaljbudget/verksamhetsplan 2017, Frölunda Specialistsjukhus Dnr FSS 19/ Se protokoll 3 av 3.

25 25 (32) 387 Serviceöverenskommelse 2017, Frölunda Specialistsjukhus Dnr FSS 23/ Se protokoll 3 av 3.

26 26 (32) 388 Genomförande av miljöplan för Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Frölunda Specialistsjukhus ska arbeta utifrån miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Frölunda Specialistsjukhus har lämnat ett remissyttrande till miljönämnden och ställde sig då bakom förslaget till miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter På regionfullmäktiges möte togs beslut om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Frölunda Specialistsjukhus kommer att utarbeta en handlingsplan för miljöarbetet på sjukhuset med Västra Götalandsregionens miljöplan som grund. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter Regionfullmäktiges beslut om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter et skickas till Regionfullmäktige,

27 27 (32) 389 Genomförande av policy för inköp på Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att genomföra policy för inköp på Frölunda Specialistsjukhus. Regionfullmäktige har beslutat om en ny policy för inköp som börjar gälla den 1 januari Frölunda Specialistsjukhus kommer att implementera policyn i verksamheten. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat från regionfullmäktige gällande policy för inköp Policy för inköp Komplettering till regionfullmäktiges beslut om policy för inköp et skickas till Regionfullmäktige, britt-marie.gustafsson@vgregion.se

28 28 (32) 390 Säkerhetsplan 2017, Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna säkerhetsplan 2017 för Frölunda Specialistsjukhus Säkerhetsarbetet är ett långsiktigt strategiskt arbete för förvaltningen och utgår från Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy. I syfte att uppnå de övergripande målen för säkerhetsarbetet kommer sjukhuset att arbeta med en rad områden kopplat till olika aktiviteter och åtgärder. Dessa är bland annat internutbildning rörande hot och våld, systematiskt säkerhetsarbete rörande fastigheten, säkerställa att sjukhusets krisoch katastrofplan är känd bland medarbetarna m.m. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Säkerhetsplan 2017 för Frölunda Specialistsjukhus

29 29 (32) 391 Internkontrollplan 2017, Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus beslutar att fastställa plan för intern kontroll 2017 för Frölunda Specialistsjukhus 2. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa uppföljning av genomförda kontroller i anslutning till delårs- och årsbokslut för styrelsen under 2017 Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och en i styrelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga 1 Risker inventering och analys Bilaga 2 Åtgärdsplan Bilaga 3 Plan för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialist sjukhus 2017

30 30 (32) 392 Investeringsbudget 2017, Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna Frölunda Specialistsjukhus investeringsbudget för 2017 Sammanfattning För budgetåret 2017 har Frölunda Specialistsjukhus tilldelats preliminära låneramar avseende investeringar motsvarande 11 mnkr, varav 1 mnkr fastighetsinvesteringar och 10 mnkr utrustningsinvesteringar. Koncernkontoret har tillsammans med förvaltningarna arbetat fram preliminära ramar under hösten 2016, vilka kommer föreslås till ägarutskottet den 7 december 2016 samt till regionstyrelsen den 13 december för beslut. Förvaltningarna kan planera för investeringar avseende totalbelopp men utfallet för 2017 får inte överstiga utfallstaket, som för Frölunda Specialistsjukhus är 9,6 mnkr. Samtliga verksamheter deltar i den interna investeringsprocessen, vårdenhetschefer och vårdenhetsöverläkare lämnar in investeringsönskemål avseende medicinteknisk utrustning och övriga inventarier. Förslag till hur investeringsutrymmet ska disponeras och prioriteras arbetas fram av verksamhetschef i samråd med ekonomiavdelning, beslut fattas av sjukhusdirektör och verksamhetschef. Större investeringar under 2017 är exempelvis slätröntgensutrustning, ultraljudsutrustning och narkosapparat. Tabell: Fördelning av investeringsutrymme för 2017 (tkr) Under 2016 påbörjades arbetet avseende byte av datortomograf som kommer att fortgå och avslutas under Totalt investeringsbeslut på tkr, varav tkr beräknas belasta Sjukhuset har valt att vänta med beslutade investeringar 2016 avseende ultraljud hjärta och probe ultraljud på grund av läkarvakanser. Rekrytering pågår och bedömningen är att det kommer att bli aktuellt att genomföra dessa investeringar under 2017 istället, motsvarande tkr.

31 31 (32) Information och samverkan om investeringsbudget 2017 har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga 1 Risker inventering och analys

32 32 (32) 393 Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner redovisningen av beslut på delegation för Frölunda Specialistsjukhus sunderlag Delegationsbeslut för september oktober månad 2016

33 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Titel, Organisation Göran Moberg Ledamot, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Datum & Tid :38:47 +01:00 Identifikationstyp SMS ( ) Identifikations-id id8d541b f9b31a34d85d89f18b Namn Titel, Organisation Staffan Setterberg Ordförande, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Datum & Tid :37:46 +01:00 Identifikationstyp SMS ( ) Identifikations-id id270cc41e32aa42fbbc686b5047af6fc5 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :37:51 +01:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1