PROTOKOLL Styrelsemöte Plats: Konferensrummet, Hus B10, Högsbo sjukhus Datum och tid: tisdag den 20 juni 2017, klockan

Transkript

1 Plats: Konferensrummet, Hus B10, Högsbo sjukhus Datum och tid: tisdag den 20 juni 2017, klockan ande Staffan Setterberg (KD), ordförande Jesper Blomqvist (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd (S) Kajsa Hamnén (M) Henrik Ekelund (M) Elias Ytterbrink (MP) Närvarande ersättare Lena Bjurström (C) Frode Slinde (L) Göran Moberg (S) Övriga närvarande: Eric Styffe, tjänsteförrättande styrelsesekreterare Magnus Karlsson, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Lisa Solberg, utvecklingschef, FSS

2 Underskrifter Sekreterare. Eric Styffe Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 4 juli 2017 Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : Datum för anslag: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum då anslag tas ned: Administration, Kungälvs sjukhus. Eric Styffe Tjf styrelsesekreterare 2

3 94. Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 95. Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist (S). 96. Fastställande av dagordning Dagordningen är utskickad till dagens styrelsemöte. och Frölunda Specialistsjukhus fastställer dagordningen. 97. Kungälvs sjukhus: Sjukhusdirektörens rapport Sjukhusdirektör Magnus Karlsson informerar om läget. Det är långa väntetider till akuten. En ökning har skett med sju procent för akutbesök. Planerade vården ligger efter sedan tidigare. Patienter som är tillräckligt friska och hör till annat geografiskt sjukhus skickas i dagsläget till rätt sjukhus. Idag finns 24 överläggningar, varav allt på somatiska sidan. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill inte fortsätta med de tidigare planerna på att ha en nivå 2-akut i Kungälv. Ledningen har varit på studiebesök i Umeå om digitalisering. Samverkansavtal om utskrivningsklara patienter kommer att ställa högre krav på sjukhus, primärvård och kommuner. Har haft regional controlling, där det tittades på produktivitet med mera. 98. Kungälvs sjukhus: Planering för sommaren Situationen är ganska lika förra sommaren. Det kommer att vara ständiga överbeläggningar som personalen får vara förberedd på. 99. Kungälvs sjukhus: Trafikledning, ambulanshelikoptern Bilagor Utredning inför möjligheten att återinföra flygledning för ambulanshelikoptern, VGR/KS Prisoffert Säve ACR, Minnesanteckningar Safetyteam , Problembeskrivning Säve Flygplats Underlag kopplat mot kostnader Sedan flygledningen avskaffades på Säve vid årsskiftet har flygsäkerheten påverkats påtagligt. Flera incidenter ägde rum under de första månaderna efter avskaffandet. Detta föranledde att transportstyrelsen införde inskränkningar för hur flygverksamhet fick bedrivas. Vissa av dessa inskränkningar överklagades och togs bort. Situationen förbättrades men det har ändå varit incidenter. Verksamheten bedrivs ur yrkesflygsäkerhetssynpunkt med förhöjd risk. Som arbetsgivare och arbetsmiljöansvarig är i längden denna situation inte acceptabel. Det har 3

4 påbörjats en utredning för att återinföra flygledning på flygplatsen. Det är av arbetsmiljöskäl av yttersta vikt att denna funktion återinförs. 1. och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen och ställer sig bakom yttrandet i ärendet. 2. Brevet skickas till regionstyrelsen Kungälvs sjukhus: Nya Kungälvs sjukhus Hus 21 är nu i läget där det behövs planering av rummen. Gällande vårdkonsumtion på Kungälvs sjukhus så har det genomsnittliga behovet de senaste 5 åren varit 174 vårdplatser med 90 procents beläggning. I framtiden kommer det att vara 280 vårdplatser med 90 procents beläggning. Idag finns en viss överkapacitet om man bortser från antalet personal står båda vårdbyggnaderna klara. Frågan är då när man släpper in övriga Hisingen Kungälvs sjukhus: Ekonomisk uppföljning Ekonomi- och produktionsuppföljning maj 2017 Kungälvs sjukhus Läget är lite mer ansträngt efter maj månad med en hög produktion. Planerade vården har legat efter, men kommer komma ikapp bättre i höst. Intäktssidan är stark, men finns ökade personalkostnader Kungälvs sjukhus: Uppföljning, effektiviserings- och åtgärdsplan Ingen förändring sedan tidigare. Process pågår enligt plan Kungälvs sjukhus: Redovisning av beslut på delegation Delegeringsbeslut Kungälvs sjukhus per maj/juni 2017 och Frölunda Specialistsjukhus lägger informationen till 104. Föregående mötesprotokoll Protokoll Styrelsemöte Föregående protokoll hade fel partibeteckning på Frode Slinde (L). 4

5 och Frölunda Specialistsjukhus lägger protokollet till 105. Presidiet rapporterar Samtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden har skett om bland annat akut 2-mottagningen och Kungälvs roll i göteborgssjukvården Redovisning Göteborgssjukvården Nytt blir försörjningsdelen. Madeleine jobbar med frågan kopplat till första etappen, men vid behov kommer styrelsen senare att gå vidare med informationen. Två arkitektbyråer och Västfastigheter arbetar med projektet. Ytan för de nya lokalerna blir ungefär dubbelt så stor jämfört med tidigare. Man kommer bygga på höjden i frihamnen och lägre i Högsbo Anmälningsärenden och Frölunda Specialistsjukhus. Inkomna ärenden maj/juni 2017 och Frölunda Specialistsjukhus lägger informationen till 108. Granskningsrapport för styrelsen för KSFSS 2017 Granskningsplan, och Frölunda Specialistsjukhus 2017 Dnr I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Utifrån nämndens samlade ansvar genomförs en riskoch väsentlighetsbedömning som redogörs för i denna granskningsplan. Denna är avstämd och beslutad av revisionsdirektören. och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen och kommer att beakta innehållet i granskningsplanen Information om rutiner för vårdhygien Det finns ett verktyg för egenkontroll, som genomförts på alla enheter november 2016 till januari Uppföljning kommer att ske till hösten och sedan en gång om året. Utifrån 5

6 utfallet kommer förbättringsarbete på vårdenhetsnivå. En gång per kvartal mäts basala hygienoch klädregler. Hygienombud finns på vårdenheterna Frölunda Specialistsjukhus: Sjukhusdirektörens rapport Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om läget. Det har inkommit positiva omdömen från patienter via mejl och Facebook. Det går bättre med rekrytering, även om några tjänster fortfarande inte är tillsatta. Information om göteborgssjukvården, personalsituation med mera ges till anställda via arbetsplatsträffar (APT). En handlingsplan för kommunikation har tagits fram. Det kommer att vara öppet hus där sjukhuset marknadsförs. Diagnostiken ska ses över när man ser över resurserna Frölunda Specialistsjukhus: Ekonomisk uppföljning Det är kronor överskott, vilket är kronor sämre än budgeterat. Produktionen är något bättre än förra året. Röntgenverksamheten har ökat 26 procent. Kostnaderna är ungefär som tidigare, dock ökar kostnaderna kopplat till diabetes. Kompetensförsörjningsmöjligheter och fastigheter är andra viktiga frågor Frölunda Specialistsjukhus: Uppföljning åtgärdsplan Planeringen av sommaren har fått kritik, och sommarsituationen kommer därför att utvärderas. Kassor är samordnade på tre våningsplan, vilka flyter på bra. Besparingar är gjorda enligt plan. Det tittas på självincheckningsautomater. Sjukfrånvaron börjar sjunka något. Patientdialoger har varit väldigt uppskattade Frölunda Specialistsjukhus: Redovisning av beslut på delegation och Frölunda Specialistsjukhus lägger informationen till 6