och Frölunda Specialistsjukhus Dnr KSFSS

Transkript

1 Plats: Konferensrummet, Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Onsdag den 20 juni 2012, klockan 08:30 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman(S) Henrik Nilsson (S) Frode Slinde (FP) Claes-Göran Olsson (S) Förhindrad(e) Mariam Hagberg (S) Marianne Nilsson (KD) Ann-Britt Svensson (S) Karin Östring Bergman (C) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dalman, TCO Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef KS Björn Hamborg, chefläkare KS Jan-Åke Simonsson (S), ordförande HSN4 59 Birgit Lövkvist (V), 1:e vice ordförande HSN4 59 Benny Strandberg (KD), 2:e vice ordförande HSN4 59 Anna Karlsson, nämndsamordnare för HSN4 59 Maria Grundvall, t.f. controller HSK Göteborg 59 Marie-Louise Lövberg, planeringsledare HSK Göteborg 59 Maria Norberg Sjösvärd, styrelsens sekreterare Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Lis Nilsson, ekonomichef FSS Gunnar Rimbäck, chefläkare FSS Susanne Grönbeck, koordinator Närsjukvård Göteborg Väster, FSS

2 Utses att justera Lisbeth Sundén Andersson Datum och ort för justering , Frölunda Specialistsjukhus Underskrifter Sekreterare. Maria Norberg Sjösvärd Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Maria Norberg Sjösvärd/styrelsens sekreterare 2

3 54 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 55 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. Protokollet justeras den 28 juni 2012 klockan 08:30 på Frölunda Specialistsjukhus. 56 Övriga frågor och fastställande av dagordning Styrelsen beslutar - att fastställa dagordningen 57 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Sjukhusdirektören rapporterar om en fortsatt en mycket hög produktion. Sjukhuset klarar vårdgarantin till 100 % och kömiljarden till 90 %, vilket anses vara bra. Remissinflödet fortsätter att öka. När det gäller barnneuropsykiatriska utredningar finns problem med den upphandlade leverantören, som ännu inte har kapacitet att ta emot fler patienter. Den arbetstid som merparten av sjukhusets ST-läkare utför på andra sjukhus, räknas till Kungälvs sjukhus. Sjukhusets kostnader för denna tid uppgår i år till ca 5,4 mnkr. Inför pågår dialog med beställarna om vårdöverenskommelsen och om den produktions- och konsumtionsstatistik som Hälso- och sjukvårdskansliet har tagit fram. En stor ökning av vårdkonsumtionen vid sjukhuset prognostiseras till Sjukhuset för också dialog med Regionservice, om överenskommelse om serviceverksamheter. Båda överenskommelserna ska vara tvååriga enligt fullmäktigebeslut. 58 Avvikelserapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg Resultatet per maj månad ligger på 30 mnkr, att jämföra med 22,5 mnkr motsvarande period förra året. Sjukhuset får enligt fullmäktigebeslut ha ett helårsresultat på 30 mnkr, förutsatt att sjukhuset sparar 10 mnkr enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans. Åtgärdsplanen innefattar besparingar inom personalkläder, kurser och konferenser, inköp, köpt vård och personalkostnader. Personalkostnaderna har hittills i år ökat med 4,4 mnkr, trots att antalet nettoårsarbetare minskat med 14. Måltal har fördelats ut på varje klinik. Övriga områden har minskat enligt åtgärdsplanen. Sjukhusets upptagningsområde har den procentuellt största ökningen av behov av vårdplatser enligt samtliga analyser i Västra Götalandsregionen. Sammantaget är den ekonomiska situationen mycket svår, och prognosen kommer sannolikt att försämras i augusti. 3

4 Tjänstemännen uppdras att inför nästa styrelsesammanträde ta fram underlag för eventuellt beslut. 59 Vårdöverenskommelsen VÖK , Kungälvs sjukhus Möte med presidiet för HSN 4. Ordföranden i HSN 4 Jan-Åke Simonsson inleder med en sammanfattning av nämndens mål och beställningsunderlag samt det ekonomiska läget. Nämnden känner väl till sjukhusets ekonomiska situation. Gemensamt uppdrag är en tvåårig överenskommelse. Nämnden lyfter särskilt fram hemrehabteam stroke, avancerad vård i hemmet och de neuropsykiatriska teamen. T.f. controller Maria Grundvall beskriver ekonomiska förutsättningar för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet och för HSN 4. Att beakta i budgeten: Regionbidrag sammanlagt tillskott +60 mnkr, regional riskdelning, förändrade sjukhuskostnader, ej höjda patientavgifter, ökad kostnad för VG Primärvård, ökad befolkning, ordnat införande år 2, ortopediplan, nattakut, ökat ortopediuppdrag SU, eget kapital samt sparbeting på hälso- och sjukvårdskanslierna. Totalt 15 mnkr över alla 5 HSN, och för HSN 4 totalt 14 mnkr. Ordföranden Joakim Larsson framhåller att det är viktigt att kunna sluta avtal som så korrekt som möjligt tar hänsyn till det ökade inflödet till sjukhusets akutmottagning, ökade läkemedelskostnader och ökat antal primärvårdsremisser. Presidiet i HSN 4 framhåller att de bemödar sig om att problemet med väntetider inom barnneuropsykiatriska utredningar ska kunna lösas. Parterna tackar varandra och konstaterar att diskussionerna måste fortsätta. 60 EtappII, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Aktiviteter pågår enligt plan för Arbetet inför höstens arkitekttävling koordineras av Västfastigheter. Kommunens detaljplan har studerats. Projektdirektivet kommer att tas upp i styrelsen i augusti. En kommunikationsplan är framtagen. En ny investeringsmodell och internhyresmodell införs i Västra Götalandsregionen. Det är oklart hur den påverkar framtida ekonomi för Etapp II. 61 Föregående mötes protokoll Protokoll 3 från styrelsemötet

5 Styrelsen beslutar - Att godkänna föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 62 Styrelsens rapport Ordföranden rapporterar från möte mellan presidiet och revisionen. Rapport från SIMBA: s ledningsgrupp, där regionens handlingsplan för de Mest sjuka äldre presenterades. Ett större samarbete med kommunerna kommer att krävas. Även neuropsykiatriska utredningar diskuterades. Ingen från styrelsen har deltagit i LGS möte (Lokal Grupp för Samverkan, mellan kommun, sjukvård och politiker i Göteborgsområdet), eftersom kallelsen ej har gått till styrelsen. Ordföranden har påtalat detta. Rapport från styrelsens dialogmöte med presidiet för HSN5, där senareläggningen av Frölunda Närsjukvårdscentrum diskuterades. HSN5 uttryckte sitt förtroende för Frölunda Specialistsjukhus. 63 Anmälningsärenden enligt särskild förteckning Handlingsplan för God vård utskickad. enligt förteckning 64 IT-översyn Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Rapport om den nya IS/IT-organisationen i Västra Götalandsregionen. Beslut togs 2010 om IT-översyn, innefattande styrning och beslutsfattande. Syftet var bättre service till invånarna, smartare arbetssätt och förbättringar i linje med utförd nulägesanalys. Den nya IS/ITorganisationen kommer att vara indelad i fyra branscher: Regiongemensam bas, Regionutveckling, kultur och miljö, Hälso- och sjukvård samt Service. Branschledningar kommer att samordna krav och ansvara för finansiering. Utförare blir nya VGR-IT. Alla beslut inom IS/IT-området ska fattas utifrån koncernperspektiv och med finansiering. Organisationen sjösätts den 1 juli och roller bemannas under hösten. Styrelsen noterar rapporten 65 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson och ekonomichef Lis Nilsson Sjukhuset stänger sina patientmottagningar under tre veckor i sommar, men sjukhuset är inte stängt, eftersom administration, remissbedömning mm pågår liksom utlämnande av journalkopior och det går att nå sjukhuset varje vardag Sjukhuset har en vårdproduktion enligt plan. Remissinflödet har ökat, och är tillfälligt stoppat på sjukhuset för 5

6 att vårdgarantin ska klaras, ett förfarande enligt vårdöverenskommelsen. En positiv anda råder. Ekonomin är i balans. Sjukhuset prognostiserar för helåret ett 0-resultat. 66 Lägesrapport Vårdöverenskommelse , Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Arbetet med vårdöverenskommelsen är påbörjat. Planeringsförutsättningar är givna. Vårdöverenskommelsen förväntas innefatta ett utökat avtal om hudsjukvård, tilläggsavtal finns redan 2011 från och med september. Effektiviseringskravet på 0,7 % ger stora effekter på en liten verksamhet som FSS. Telefonisystemet ska ändras till IP-telefoni, vilket minskar kostnader på sikt men kommer att ge en engångskostnad nästa år. 67 Verksamhetspresentation - Redovisning av patientdialoger, hösten 2011, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är koordinator för Närsjukvård Göteborg Väster, Susanne Grönbeck Susanne Grönbeck redogör för patient- och medborgardialoger i Göteborg Väster. Enligt överenskommelse mellan HSN5 och Frölunda Specialistsjukhus ska Närsjukvård i Väster koordineras för att ge samordnade vårdprocesser för patienterna, med kontinuitet och helhetssyn. Arbetet bygger på tidigare Närsjukvårdsgrupp. Tre typer av kvalitativa intervjuundersökningar med öppna frågor har genomförts under 2011: Medborgarintervjuer på Frölunda torg och patientenkäter på vårdcentral, psykiatrimottagning, ungdomsmottagning och medicinmottagningen/fss samt intervjuer med anhörigkonsulenter. Gott resultat för medicinmottagningen/fss och för vården i stort. Förbättringsområden framkom t ex inom information, informationsöverföring och samverkan. Bland förslagen fanns vårdcentral för äldre, telefontolk, appar för mobiltelefon och att tidigare fånga upp tecken på sjukdom hos äldre. Resultaten ska lyftas i LGS och andra samverkansorganisationer. Vision inför framtiden är att utnyttja tvärfunktionellt arbete, mer samverkan, patient och närstående mer delaktiga, bättre IT-stöd samt mer förebyggande arbete. 68 Sammanträdet avslutas Ändrade mötestider har meddelats via e-post. Sammanträde den 22 augusti heldag (ersätter den augusti). Sammanträde den 31 oktober (ersätter den 24 oktober). Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig sommar. 6