79 PROTOKOLL 7/2012. och Frölunda Specialistsjukhus Dnr KSFSS 055/

Transkript

1 Plats: Konferensrum Matsalen, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Onsdag 31 oktober 2012, klockan 09:00 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Henrik Nilsson (S) Marianne Nilsson (KD) Morgan Hedman(S) Mariam Hagberg (S), ersätter Ann-Britt Svensson(S) Karin Östring Bergman(C) ersätter Frode Slinde(FP) Närvarande ersättare Claes-Göran Olsson(S) Förhindrad(e) Frode Slinde (FP) Ann-Britt Svensson (S) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, TCO Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Björn Hamborg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Lis Nilsson, ekonomichef FSS Gunnar Rimbäck, chefläkare, FSS Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare Presidiet från Patientnämnden, Göteborg 107 1

2 Utses att justera Datum och ort för justering Lisbeth Sundén Andersson , kl 15:00, V Frölunda Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2

3 95 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 96 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. Protokollet justeras den 6 november 2012 klockan 15:00 på Frölunda Specialistsjukhus. 97 Övriga frågor och fastställande av dagordning - att fastställa dagordningen 98 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Under den nationella uppmärksamhetsveckan, Ett friskare Sverige genomförde Kungälvs sjukhus en rad aktiviteter så som utställning i sjukhusentrén, föreläsningar och aktiviteter. Ekonomiskt resultat per september är -32,7mnkr. Produktionen är fortsatt hög, och vårdgarantin uppnås till både besök och behandlingar. Antal primärvårdsremisser in till sjukhuset har minskat något i september jämfört med motsvarande tid föregående år. Projekt Etapp II fortgår enligt plan. 99 Detaljbudget och verksamhetsplan 2013, Kungälvs sjukhus. Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Detaljbudget och verksamhetsplan 2013 har upprättats utifrån Regionstyrelsens anvisningar och bygger på överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnd 4. Under 2013 kommer sjukhuset att fortsätta att sträva mot vår vision och verksamhetsidé Kungälvs sjukhus ett hälsofrämjande akutsjukhus med högsta kvalitet. Genom vårdöverenskommelsen 2013 tillförs sjukhuset nya ekonomiska resurser om 30 mnkr samt 10 mnkr som utbetalats som tillfälliga engångsbelopp 2011 och Trots resursförstärkning kommer den ekonomiska situationen att vara mycket ansträngd vilket medför en fortsatt fokusering för att på sikt få en ekonomi i balans. - Att ställa sig bakom detaljbudget/verksamhetsplan 2013 för Kungälvs sjukhus. - Att paragrafen genomgår omedelbar justering Protokollsanteckning från M - KD - C Ledamöterna från M-KD-C deltar inte i beslutet för Detaljbudget och Verksamhetsplan 2013 för Kungälvs sjukhus. Ställningstagandet är en konsekvens av att partierna hade ett eget yrkande gällande VÖK för sjukhuset. Var god se bilagt yrkande. 3

4 100 Överenskommelse rörande drift och förvaltning av den regionala ambulanshelikoptern i Västra Götaland Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Uppdrag har getts till Kungälvs sjukhus om drift och förvaltning av den regionala ambulanshelikopterverksamheten. Ambulanshelikopterverksamheten skall vara regionövergripande, och skall dygnet runt, årets alla dagar vara ett komplement till den bilburna ambulanssjukvården i regionen och kunna erbjuda hög medicinsk kompetens, snabbthet och hög tillgänglighet. Överenskommelsen gäller Att godkänna överenskommelsen mellan Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott, Västra Götalandsregionen och Kungälvs sjukhus, rörande drift och förvaltning av den regionala ambulanshelikoptern i Västra Götaland Att paragrafen genomgår omedelbar justering. 101 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Kungälvs sjukhus enligt SOSFS 2911:9 Föredragande är chefläkare Björn Hamborg, Kungälvs sjukhus Socialstyrelsen har inkommit med föreskriften SOSFS 2011:9 som ställer krav på ett sammanhållet ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Sjukhusets kvalitetsarbete måste bedrivas i en kultur där vi öppet visar brister/förbättringsområden och uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. - Att ställa sig bakom förslag till systematiskt kvalitetsarbete för Kungälvs sjukhus 102 Etapp II - Arkitekttävlan Föredragande är chefläkare Björn Hamborg, Kungälvs sjukhus Tilldelningsbeslut har skickats till 5 stycken arkitektkontor vilka tillkännages i dag på mötet. Tid för överklagan går ut mot slutet av veckan. Ett möte kommer under vecka 45 att ske med de fem arkitektkontoren som kommer att erhålla ett tävlingsprogram som är under tryck. Det vinnande bidraget kommer att få i uppdrag att ta fram en system- och programhandling inför om- och tillbyggnation. 103 Uppföljning åtgärdsplan, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Kostnader för kurs och konferenser har minskat liksom kostnader för inköp, köpt vård och hantering av personalkläder. 4

5 Personalkostnader har inte utvecklats enligt beslutad åtgärdsplan utan har ökat jämfört med föregående år. Sjukhusets ökning av antalet anställda beror till stor del på att ny verksamhet tillkommit sedan föregående år. 104 Föregående mötes protokoll Protokoll 6 från styrelsemötet Att godkänna protokoll 6 från styrelsemötet Styrelsens rapport Ett möte har ägt rum den 5 oktober för sjukhuspresidier, där bland annat vårdöverenskommelser diskuterades. Överläggningar har skett med Ägarutskottet och Servicenämnden angående servicefrågor. Möte mellan presidiet för vår styrelse och presidiet för HSN5 ägde rum idag den 31 oktober där FNSC diskuterades. 106 Mötestider för styrelsens möten 2013 Förslag till datum för 2013 års styrelsedatum är framtagna och datumen är: Den 1 februari, 13 mars, 26 april, 12 juni, 18 september, 25 oktober samt den 18 december. Styrelsen fastställer datum för styrelsemöten 2013 enligt förslag. 107 Besök av presidiet för Patientnämnden, Göteborg Presidiet för patientnämnden i Göteborg besöker idag styrelsen och berättar om sin verksamhet och hur organisationen är uppbyggd, samt vilka betjäningsområden som finns. Patientnämnden följer Lag om patientnämndsverksamhet SFS 1998:1656. En beskrivning av patientnämndens roll och arbetsuppgifter beskrivs. Antal ärenden för de båda sjukhusen redovisas också för åren 2010,2011och 2012 tom 11 oktober. 108 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning 5

6 109 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sjukhuset har fortsatt haft sjukdomsperioder för läkare, men trots detta uppfyller sjukhuset planerad produktion.vårdgarantiuppfyllelse; besök 100%, behandlingar 99% För kömiljarden: besök 97% (aug 97%), behandlingar 97% (86% aug). Ekonomin följer i princip budget! kkr. Rekrytering av verksamhetschef pågår och 10 stycken ansökningar har inkommit och 5 personer kommer att kallas till intervju. Vad gäller Frölunda närsjukvårdscentrum så håller en övergripande rapport på att färdigställas liksom en rapport från sjukhuset. 110 Detaljbudget och verksamhetsplan 2013 för Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är ekonomichef Lis Nilsson Detaljbudget och verksamhetsplan 2013 har upprättats utifrån Regionstyrelsens anvisningar och beslutad överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Större förändringar som påverkat budgetomslutning och produktion är: Generellt effektiviseringskrav 0,7 % plus sparkrav gällande trycksaker och konferenser. Lönekostnader har räknats upp med 2,5 %. Ett utökat vårduppdrag gällande ortopedi och hudsjukvård har tillkommit samt utökning med en kuratortjänst. - Att ställa sig bakom Detaljbudet/verksamhetsplan 2013 för Frölunda Specialistsjukhus - Att paragrafen genomgår omedelbar justering. 111 Senareläggning av beslut angående FNSC Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Styrgruppen för FNSC har vid sammanträde konstaterat att ett fullvärdigt underlag för beslut inte kan presenteras i december 2012 som tidigare planerats. Alternativa lösningar för byggnation skall tas fram enligt uppdrag från HSN5 och en översyn av nuvarande lokaler för att beskriva nödvändig upprustning skall genomföras. En komplett rapport av det arbete som hittills är klart kommer att föreläggas styrelsen vid dess decembermöte. - Att beslut angående FNSC senareläggs och att anteckna information under denna punkt. 6

7 112 Investeringsbehov gällande röntgenlab vid Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är ekonomichef Lis Nilsson, Frölunda Specialistsjukhus Frölunda Specialistsjukhus är i behov av att ersätta befintligt röntgenlab med ett nytt direktdigitalt röntgenlab, upphandlad modell Canon CXDI-55C. Sjukhuset har omprioriterat och senarelagt investeringar som inte bedöms akuta och därmed skapat ett investeringsutrymme för ett röntgenlab inom investeringsramen. - Att godkänna sjukhusets investering för röntgenlab på 3,4 mnkr enligt beskrivning - Att paragrafen genomgår omedelbar justering 113 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 7

8 Yrkande från Moderaterna Folkpartiet och Kristdemokraterna Vårdöverskommelse mellan Kungälvs Sjukhus och Hälso och sjukvårdsnämnd 4 Datum Ärende 14 Angående vårdöverenskommelse om sjukhusvård mellan Kungälvs sjukhus och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 De senaste årens återkommande problem med stora budgetunderskott för de flesta av regionens sjukhus tyder på att sjukvården i Västra Götalandsregionen är kraftigt underfinansierad. När beslutet om en skattehöjning om 25 öre togs på Regionfullmäktige i juni 2012 var det med löften om en förstärkning av sjukvården i regionen från den styrande minoriteten s-mp och v. När en överenskommelse mellan HSN 4 och Kungälvs Sjukhus nu skall tecknas med ett tvåårigt avtal visar det sig att s-mp och v ämnar fortsätta beställa en underfinansierad sjukvård. Så skedde även vid beställningen inför 2011 och 2012 Detta kommer att leda till ett fortsatt och ökande budgetunderskott för Kungälvs sjukhus. Det leder även till olyckliga kortsiktiga försök till besparingar på sjukhuset som i sin tur leder till långsiktigt ökande kostnader i form av en ytterligare försämrad vårdsituation med ökande risk för patientsäkerheten och en fortsatt försämrad arbetsmiljö för den redan hårt ansträngda personalen. Moderaterna Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar att - Styrelsen för sjukhuset inte skriver på den tvååriga vårdöverenskommelsen för med HSN 4 som inte täcker de kostnader som Kungälvs Sjukhus har för att kunna genomföra den beställda vården. Lisbeth Sundén Andersson (M) Frode Slinde (Fp) Mariannde Nilsson (Kd)