och Frölunda Specialistsjukhus Dnr:

Transkript

1 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Datum och tid: Tisdag den 31 januari 2012 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman (S) Henrik Nilsson (S) Marianne Nilsson (KD) Frode Slinde (FP Ann-Britt Svensson (S) Närvarande ersättare Claes-Göran Olsson (S) Ej närvarande Mariam Hagberg (S) Karin Östring Bergman (C) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, TCO Anna-Lena Sundkvist, Kommunal Övriga närvarande: Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 1-15 Anders Hillberg, ekonomichef KS 1-15 Björn Hamborg, chefläkare KS 1-15 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Lis Nilsson, ekonomichef FSS Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare Christina Wikman-Lundholm, verksamhetschef, Geriatriken,KS 11 Marianne Thordén, Geriatriken, KS 11 1

2 Utses att justera Lisbeth Sundén Andersson Datum och ort för justering , Västra Frölunda Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2

3 1 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. Protokollet justeras onsdag 8 februari 2012 klockan 08:00 på Frölunda Specialistsjukhus. 3 Övriga frågor och fastställande av dagordning Ärendet Sjukhusgemensam effektiviseringsplan, Kungälvs sjukhus, anmäls och punkterna fr.o m 5 och framåt förskjuts därför. Rapport från regionens politikerdagar, Frode Slinde (FP), sätts upp under 13, ordförandens rapport. - att fastställa dagordningen med ovanstående förändringar. 4 Sjukhusdirektörens rapport från Kungälvs sjukhus Föredragande Ann Stokland Presidiemöte mellan presidier för sjukhuset och beställarna i HSN4 Ett möte har ägt rum mellan KS och HSN4, med syfte att föra dialog om flödet in till akutmottagningen och öppethållanden på våra jourcentraler. Regiongemensamma aktiviteter Rapport angående regiongemensamma aktiviteter under våren Det handlar om regiongemensamma projekt som ska redovisas i slutet av februari. Ann Stokland har i uppdrag att följa processen med inköp, följsamhet till avtal, och upphandling. Informationsbroschyr delas ut vid besök på akutmottagningen En informationsbroschyr som varje patient som besöker akutmottagningen erhåller delas ut. Sjukhusdirektören informerar även om pågående sjukhusprojekt såsom Rapid Recovery, en process som används vid operation av knäproteser, samt Hip-Hip - ett projekt som handlar om vårdkedjan för operation av höftfrakturer. 3

4 Nolambulansen Förändring har skett av tidigare beslut avseende ambulanssjukvården i vårt upptagningsområde. Nolambulansen bröt avtalet med KS den 1 december Detta har medfört oförutsedda och ökade kostnader för sjukhuset. Styrelsen anser att sjukhuset skall hållas skadefritt vad gäller det brutna avtalet, men i kontakt med regionens jurister har det framkommit att de bedömer det som osannolikt att lyckas med en sådan process. Styrelsen har tidigare tagit beslut om att överta ambulansverksamheten i egen regi vilket nu tidigareläggs till Dialog om trafikavgifter Säve flyplats En fortsatt dialog förs nu med Säve flygplats eftersom KS och flygplatsen fortfarande inte är överens. 5 Rapport lokal åtgärdsplan för effektivisering/kostnadsminskning Enligt regionstyrelsens beslut deltar representanter för Kungälvs sjukhus i ett antal regiongemensamma aktiviteter som stöd för styrelsen att uppnå ekonomisk balans. Förvaltningen för Kungälvs sjukhus (KS) ombeds inlämna redovisning av huvudsakliga aktiviteter i det lokala åtgärdsprogrammet enligt särskild mall, samt ha en uppföljning av uppnådda effekter. Beräknad minskning av kostnader är 10,2 mnkr. Åtgärdsplanen är indelad i två delar med dels aktiviteter som beräknas få effekter omgående, och dels åtgärder på längre sikt med antal nettoårsarbetare och behovet av att köpt vård för att klara vårdgarantin. Utvecklingen av patienter som söker till Kungälvs sjukhus påverkar åtgärder vad gäller nettoårsarbetare och behov av köpt vård. - Att godkänna effektiviseringsplanen för Att följa upp den lokala åtgärdsplanen för Kungälvs sjukhus under årets styrelsemöten. 6 Årsredovisning KS Ann Stokland föredrar har präglats av en fortsatt mycket hög produktion. Till följd av ökat inflöde av såväl remisser som akutpatienter har belastningen på sjukhuset varit besvärlig med beläggningsproblematik framför allt på de somatiska avdelningarna. Beställningen av vård ökade 2011 med 14,5 miljoner kronor vilket kompenserade för en neddragning på motsvarande belopp I september erhöll sjukhuset ytterligare 10 miljoner kronor från Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) som ersättning för bland annat puckelkostnader avseende vårdgarantin från Jämfört med beställning 2011 har sjukhuset en merproduktion på 4,2 procent motsvarande 33,8 miljoner kronor. 4

5 Behovet av vård inom upptagningsområdet gör det för närvarande mycket svårt att anpassa vården till beställningen och en fortsatt dialog behöver föras med beställarna. Kungälvs sjukhus redovisar ett resultat på minus 24,9 miljoner kronor inklusive nyttjande av eget kapital, vilket överensstämmer med de prognoser som lämnats under året. Styrelsen har under 5 beslutat om en åtgärdsplan samt ständig uppföljning av denna under På föregående styrelsemöte, , 114, beslutade styrelsen även att förvaltningen till varje styrelsemöte under 2012 återkomma med rapporter rörande förvaltningens deltagande i regionövergripande åtgärder enligt de reviderade planeringsdirektiven, kostnadsutveckling samt personalutveckling - att godkänna årsredovisning för Kungälvs sjukhus - att justera paragrafen omedelbart. 7 Säkerhetsplan 2012 för Kungälvs sjukhus Det åligger förvaltningen att inlämna en särskild säkerhetsplan till regionen som dessförinnan har beslutats av styrelsen. - att godkänna säkerhetsplan 2012 för Kungälvs sjukhus 8 Periodiserad driftsbudget för Kungälvs sjukhus Överenskommelsen har ett ersättningsutrymme på 50,8 mnkr. Det budgeterade resultatet är negativt, avsikten var att använda 2 mnkr av det egna kapitalet Investeringsbudget 2012 för Kungälvs sjukhus Regionstyrelsen beslutar årligen om regionens investeringsplan och fördelar låneramar för investering. För budgetåret 2012 har KS tilldelats låneramar motsvarande 28,5 mnkr. Sjukhuset har möjlighet att omfördela mellan utrustning och fastighet. Förslag till fördelning är angivet i investeringsbudget för Styrelsen ser fortfarande behovet av medel för planering av Etapp2, och avser tillskriva Regionstyrelsen om detta enligt protokoll 8, 2011,

6 - att godkänna investeringsbudget för Kungälvs sjukhus för år Årsredovisning säkerhet Säkerhetsarbetet skall revideras varje år inom respektive nämnd och styrelses verksamhet i ramverk för säkerhetsarbete. Ann Stokland föredrar resultatet för Kungälvs sjukhus. - att godkänna årsredovisning säkerhet 2011 för Kungälvs sjukhus. 11 Presentation Avancerad vård i hemmet. Föredragande Christina Wikman-Lundholm samt Marianne Thordén, Geriatriken, Kungälvs sjukhus. Verksamheten startade upp Patienter som vill vårdas i hemmet och inte på sjukhus får besök av specialistsjuksköterska eller läkare från Kungälvs sjukhus. Målet är att teamet skall vara ett stödjande team för primärvård och hemvård, under dagtid.. 12 Föregående mötes protokoll Protokoll 8 från styrelsemötet att godkänna föregående protokoll(8) från Protokollet läggs till handlingarna. 13 Ordförandens rapport Presidiet och sjukhusdirektören var med på politikermöte den 2 december 2012 inom samverkansgruppen SIMBA. På mötet lyfte presidiet från sjukhuset problematiken med utskrivningsklara patienter. Presidiet har tagit ett initiativ med kommunstyrelsernas ordföranden i sjukhusområdet om en dialog om utskrivningsklara patienter. Den 6 december hölls ett möte mellan sjukhuspresiderna för att diskutera aktuella frågor. 6

7 Den 7 december bjöd Hälso- och sjukvårdsutskottet in till ett seminarium för att diskutera det ökade inflödet på akutmottagningarna inom regionen. Den 20 december träffades presidier mellan sjukhuset och HSN för att diskutera FNSC. - Rapport från politikerdagarna i regionens regi, den november Föredragande Frode Slinde (FP. De flesta seminarie handlade om äldrevård. En kort rapport ges om det samlade intrycket. 14 Anmälningsärenden enligt särskild förteckning 15 Förslag till remissvar Översyn av Västra Götalansregionens investeringsprocess,- modell och internhyresmodell. Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus stödjer inriktningen på förslaget enligt rubrik. Sjukhusen vill också lämna synpunkter på styrning och ansvarsfördelning samt finansiering av driftskonsekvenser. Förvaltningen föreslår styrelsen att tillstyrka investeringsmodellen men att justeringar görs avseende vilka investeringar som skall hanteras centralt samt att en modell ger även fortsatt förutsättningar för att finansiera strategiska investeringar. Fortsättningsvis behövs internhyresmodellen utredas vidare innan ställningstagande sker till modellen. - att godkänna remissförslag enligt rubrik 16 Sjukhusdirektörens rapport Föredragande Madeleine Andersson Intern strukturförändring inom stabsfunktionen Ett internt arbete sker nu inom stabsorganisationen med viss strukturförändring samt även i ledningsgruppen. Rapport från projekt Frölunda Närsjukvårdscentrum - FNSC En projektledning har bildats på sjukhuset med intern styrning, dvs. att sjukhusledningen är lika med projektgrupp. Arbetet pågår enligt plan. Funktionslösningar skall vara klart i januari 2012, och man har även tagit fram nya hyresberäkningar. Nästföljande styrelsemöte besöks av projektledningen med mer information 7

8 17 Årsredovisning 2011 för Frölunda Specialistsjukhus Sjukhusets stora utmaning 2011 har varit och kommer även att vara de närmaste åren att tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården Göteborg, Habilitering och Hälsa samt Göteborgs kommun utveckla närsjukvården utifrån medborgarens behov av sjukvård och med hälsan i fokus. Målet med arbetet är att bygga ihop sjukhuset med köpcentrat Frölunda Torg och möjliggöra en förbättrad vårdsamverkan över förvaltningarnas gränser. Sjukhuset har klarat 2011 års effektiviseringskrav med oförändrad produktion, det vill säga med en ökad produktivitet som resultat. Sjukhuset redovisar ett positivt resultat på 1,1 mnkr, vilket inneburit att sjukhuset inte har behövt ta i anspråk eget kapital. För 2011 har sjukhuset beviljats att använda 1 mnkr av eget kapital för att kunna fullfölja systemhandlingsarbetet med Frölunda Närsjukvårdscentrum. Den positiva utvecklingen under 2011 av sjukhusets verksamheter har förutsatt att medarbetarna varit delaktiga och tagit ansvar, vilket utgått från sjukhusets värdegrund. Vi tror att ökad delaktighet i sjukhusets utveckling av vårdprocesser är en viktig faktor som påverkat vår ekonomi positivt. - Att godkänna årsredovisning 2011 för FSS - Att paragrafen genomgår omedelbar justering 18 Säkerhetsplan 2012 för FSS Det åligger förvaltningen att inlämna en särskild säkerhetsplan till regionen som dessförinnan har beslutats av styrelsen. - att godkänna säkerhetsplan 2012 för Frölunda Specialistsjukhus 19 Periodiserad driftbudget Efter godkännande av sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget har sjukhuset arbetat med att periodisera och bryta ned kostnader, intäkter och prestationer per enhet. Detta har skett i samverkan mellan ekonomienheten, verksamhetschefer, vårdenhetschefer samt vårdenhetsöverläkare. 8

9 Förväntat resultat 0,0 ( att jämföra med 2011 års resultat på -1,0 mnkr) 20 Investeringsbudget för FSS Enligt regionstyrelsens beslut har sjukhuset beviljats en låneram till investeringar 2012 motsvarande 4, 631 tkr. Förslag till hur investeringsutrymmet skall disponeras och prioriteras rapporteras i tabellform. Att godkänna investeringsbudget 2012 för Frölunda Specialistsjukhus 21 Årsredovisning Säkerhet 2011 för Frölunda Specialistsjukhus Säkerhetsarbetet skall revideras varje år inom respektive nämnd och styrelses verksamhet i ramverk för säkerhetsarbete. Lis Nilsson beskriver resultat för Frölunda Specialistsjukhus. - att godkänna årsredovisning säkerhet 2011 för Frölunda Specialistsjukhus. 22 Sammanträdet avslutas Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 9