Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Transkript

1 Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Kallelse till styrelsemöte för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Plats Datum Konferensrummet Lejongapet, Kungälvs sjukhus Onsdag den 24 maj 2017 klockan :00 cirka Beslutande Ersättare Staffan Setterberg (KD), ordförande Jesper Blomqvist (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd(S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (FP) Siv Karlsson, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Daniela Devrnja, SACO Kallade 09:00 Kallade cirka 10:00 Kallade cirka 11:30 Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Magnus Karlsson, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Ann Törnell, verksamhetschef Medicinkliniken, KS Det är angeläget att Du lämnar besked om Du inte kan komma. Var god ring Gun Bergstedt, , eller lämna besked via e-post Välkommen! Staffan Setterberg ordförande

2 Styrelsemöte Kallelse och föredragningslista Föredragningslista ALLMÄNNA ÄRENDEN 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 3. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 4. Sjukhusdirektörens rapport Information 5. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 6. Uppföljning åtgärdsplan Information 7. Planering för sommaren Information 8. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 9. Föregående mötesprotokoll Bilaga Beslut 10. Presidiet rapporterar Information 11. Omställning av vården Bilaga Information 12. Redovisning Göteborgssjukvården Information 13. Anmälningsärenden Bilaga Information ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 14. Sjukhusdirektörens rapport Information 15. Behov av utökade resurser i samband med utökning av verk- Information Samheten vid Kungälvs sjukhus 2018 Bilaga 16. Planering för sommaren Information 17. Rapport nyttjande av dagambulans Bilaga Information 18. Nya Kungälvs sjukhus 19. Ekonomisk uppföljning Bilaga 20. Effektiviseringsplan/handlingsplan Bilaga kommer senare Information 21. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information 22. Verksamhetspresentation, Medicinkliniken KS Presentation

3 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer FSS Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Handläggare: Agneta Xenos Mattsson Telefon: E-post: Till för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ekonomisk uppföljning april 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Frölunda Specialistsjukhus redovisar per april ett resultat på -0,2 mnkr, vilket är 0,9 mnkr sämre än budget. Resultatet påverkats av att sjukhuset har fortsatta svårigheter att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser. Ytterligare orsaker till avvikelsen är bland annat ökade kostnader kopplat till medicinska riktlinjer inom exempelvis verksamheterna neurologi och diabetes. Antalet nettoårsarbetare har ökat till 188, en ökning med 7 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Sjukhuset arbetar aktivt med kompetensförsörjning genom exempelvis stor rekryteringssatsning, analys av avgångar, möjlighet till kompetensöverföring och handledarskap samt ökad samverkan med andra sjukhus. Sjukfrånvaron har ökat till 7,7 procent jämfört med föregående år då den låg på 6,3 procent. Insatser för att sänka sjukfrånvaron är bland annat genomförande av hälsosamtal, utbildningsinsatser i hälsofrämjande ledarskap och stresshanteringskurs. Den 28 april fick sjukhuset stänga på grund av stopp i en av avloppstammarna i bostadsdelen ovanför sjukhusets lokaler, vilket ledde till ett vattenläckage. Läckaget drabbade sjukhusets våningsplan i olika omfattning. För att säkerställa patientsäkerheten avbröts verksamheten omedelbart och även den 2 maj ställdes all verksamhet in. EBE torkteknik AB kommer att sammanställa en rapport som sjukhuset kommer att komplettera avseende produktionsbortfall och materiella skador, för vidare diskussion med fastighetsägare och försäkringsbolag. Frölunda Specialistsjukhus Madeleine Andersson Sjukhusdirektör Postadress: Frölunda Specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Agneta Xenos Mattsson Ekonomichef Webbplats: E-post: frolundaspecialistsjukhus@vgregion.se

4 2 (2) Bilaga Resultaträkning april 2017 Postadress: Frölunda Specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post:

5 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård 736 Frölunda Specialistsjukhus Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvik Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt budget utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 67,0 73,6 64,3-6,5 4,3% 195,9 211,0 186,6-15,1 5,0% Såld vård externt 1,0 0,6 0,7 0,3 29,9% 2,2 1,9 2,1 0,3 3,7% Patientavgifter 2,3 2,9 2,4-0,6-3,2% 7,0 8,1 6,7-1,1 4,9% Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 1,5 1,5 1,6 0,0-7,9% 4,2 4,4 4,3-0,2-2,1% Försäljning av tjänster 3,1 3,5 2,9-0,4 9,8% 9,2 10,1 8,0-0,9 15,7% Hyresintäkter 0,2 0,2 0,2 0,0-11,4% 0,6 0,6 0,6 0,0-3,8% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 1,1 1,0 0,3 0,1 269,5% 2,6 3,1 1,9-0,5 39,1% Verksamhetens intäkter 76,3 83,3 72,5-7,0 5,3% 221,7 239,2 210,0-17,6 5,5% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -44,9-50,1-44,1 5,2 1,8% -129,2-143,2-125,3 14,0 3,1% Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -6,4-7,1-6,6 0,7-2,7% -20,4-21,2-19,5 0,8 4,5% Verksamhetsanknutna tjänster -6,6-6,0-5,7-0,6 14,4% -19,9-18,1-18,1-1,8 9,9% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -2,8-2,7-2,6-0,1 8,3% -8,0-8,1-7,7 0,1 3,3% Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -6,0-7,5-6,4 1,5-5,4% -19,9-21,5-18,9 1,6 5,2% Lokalkostnader -6,2-6,3-5,0 0,1 23,1% -19,0-19,0-15,8 0,0 20,0% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -1,6-1,6-1,6 0,0 2,4% -5,4-5,4-4,7 0,0 14,8% Övriga kostnader -1,6-0,9-1,5-0,7 4,1% -2,8-2,8-3,4 0,0-18,1% Verksamhetens kostnader -76,2-82,3-73,7 6,1 3,5% -224,6-239,3-213,6 14,7 5,2% Finansiella intäkter/kostnader -0,3-0,3-0,3 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,2 0,8-1,5-0,9-3,8-0,9-4,5-2,9

6 Beslut på delegation 1 Lokalt kollektivavtal årsarbetstid (JUSEK) Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag Diarienummer Överenskommelse mellan Frölunda Specialistsjukhus och Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen gällande operationskapacitet av sjukhusets operationssalar inklusive lokaler, sjukvårdsmaterial samt uppvakningsråd under 2016 Diarienummer Överenskommelse Kärlkirurgisk verksamhet, VO Hubrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer Överenskommelse VO Öron-näsa-hals, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer SLA Västfastigheter och Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer Överenskommelse Frölunda Specialistsjukhus och regionservice/kompetenscentrum/hr konsulter Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag Diarienummer Mötesanteckningar Samverkans- och jouravtal för läkare Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag Diarienummer Överenskommelse Tjänst ekonomikonsult Diarienummer Avtal mellan NU-sjukvården och Frölunda Specialistsjukhus avseende försäljning av Datortomograf (CT) Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag - Gyn-mottagning Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag - Gynmottagning Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag Diarienummer Begäran om tillstånd att anlita personal från bemanningsföretag - ögonmottagning Diarienummer Överenskommelse om tjänsteköp 40% 2017 Diarienummer Överenskommelse om tjänsteköp 40%, 2017 Diarienummer

7 Anställningsbeslut vid Frölunda Specialistsjukhus januari-april Enhet Kategori Beslutsfattare Gynekologi Barnmorska Jenny Aleberg Hudmottagning Medicinsk sekreterare Marita Åvall Medicinmottagning Diabetssjuksköterska Magnus Roseke Medicinmottagning Biomedicinsk analytiker Magnus Roseke Medicinmottagning Fotterapeut Magnus Roseke Neurologimottagning Medicinsk sekreterare Magnus Roseke Operationsavdelning Operationssjuksköterska Anne-Marie Bernesjö Röntgenavdelning Röntgensjuksköterska Anne-Marie Bernesjö Smärtmottagning Psykolog Carina Stuckly Administration/stab Verksamhetschef Madeleine Andersson Administration/stab Ekonom Madeleine Andersson Administration/stab HR-chef Madeleine Andersson Administration/stab Systemadministratör Madeleine Andersson

8 1 (25) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 26 april 2017 Tid: 09:00-13:00 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande Beslutande Staffan Setterberg, ordförande (KD) Jesper Blomqvist, vice ordförande (S) går in som ordförande vid mötets öppnande samt 55 Morgan Hedman (S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) ersätter Carin Oleryd (S) Frode Slinde (L) ersätter Staffan Setterberg (KD) 55 Ersättare Lena Bjurström (C) Frode Slinde (L) Justerare Jesper Blomqvist, vice ordförande (S) Datum och ort för justering Digital justering den 28 april 2017 Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Sandra Lyrenius Staffan Setterberg Jesper Blomqvist Postadress: Frölunda specialistsjukhus Box Västra Frölunda Besöksadress: Marconigatan 31 Västra Frölunda Telefon: Webbplats: E-post: Kungälvs sjukhus Kungälv Lasarettsgatan Kungälv

9 Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, (25) Övriga närvarande Magnus Karlsson, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Personalföreträdare Sofia Tholén Dahlman TCO

10 Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, (25) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Kungälvs sjukhus anslagstavla i Kungälv. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: Datum när anslag sätts upp: Datum när anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: STYRKSFSS diarium Underskrift:

11 Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, (25) Genomgång av dagens ärenden Beslutssammanträde Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 09:05-10:30, 11:15-13:00 Information Genomgång av information skedde kl. 10:45-11:15 (inga beslut), se 71

12 5 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Innehållsförteckning 55 Sjukhusdirektörens rapport Kungälvs sjukhus 6 56 Nya Kungälvs sjukhus 7 57 Delårsbokslut mars Kungälvs sjukhus 8 58 Verksamhetsanpassad bemanning- läkares schemaläggning Kungälvs 10 sjukhus 59 Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen Föregående mötesprotokoll Presidiet rapporterar Uppföljning plan för intern kontroll Kungälvs sjukhus och 14 Frölunda Specialistsjukhus 63 Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus Delårsrapport mars Frölunda Specialistsjukhus Frölunda Specialistsjukhus patientsäkerhetsberättelse Beslut om rese-och mötespolicy samt riktlinjer Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen Delegeringsärenden Anmälningsärenden Information 25 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

13 6 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Sjukhusdirektörens rapport Kungälvs sjukhus Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Magnus Karlsson informerar om att det kommer ske en upphandling för att driva helikoptern i privat regi. Upphandlingen kan ta drygt ett år. Det har varit stora problem på Säve med flera tillbud efter att flygledartornet har stängts. Effekten av neddragningen av vårdplatser under 3 veckor blev stor då beläggningen minskade mycket. Idag har dock beläggningssituationen gått tillbaks till att vara på nästan samma nivå som innan. Kungälvs sjukhus har infört ett nytt operationsplaneringssystem som heter Orbit. Det har varit problem med kapaciteten på vårdavdelningarna då systemet tar mycket tid i anspråk på grund av mycket manuellt arbete. Gynmottagningen har kommit igång med sin nya verksamhet på sjukhusområdet och sjukhuset har annonserat efter nya gynekologer. Gällande sommarsituationen så ser det ut som sjukhuset kan ha 98 vårdplatser öppna under 4 veckor. Man försöker få in bemanningssköterskor för att kunna ha ytterligare vårdplatser öppna. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

14 7 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Nya Kungälvs sjukhus Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Magnus Karlsson informerar om att ett styrgruppsmöte har ägt rum där man beslutat om ska man flytta in allt på en gång eller flytta in succesivt efter att första byggnaden är klar. Beslutet blev att allt flyttas in på en och samma gång. I hus 21 ska det byggas ett röntgenhus. Det har visat sig att huset behöver göras större än vad man först planerat eftersom labben både tar större plats och väger mer än väntat. Det kommer bli sammanlagt 1000 kvm större och 100 miljoner kr dyrare än nominerat. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

15 8 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Delårsbokslut mars Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner delårsrapport mars 2017 för Kungälvs sjukhus. 2. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Kungälvs sjukhus tar fram en åtgärdsplan inför nästa styrelsemöte. Sammanfattning av ärendet Kungälvs sjukhus har under inledningen av 2017 haft fortsatta bemanningssvårigheter vilket resulterat i färre öppna vårdplatser, vilket i sin tur skapat en tung överbeläggningssituation. Detta gjorde att sjukhuset i slutet av mars temporärt drog ned antalet planerade, inneliggande operationer. Sjukhuset har haft fortsatt god tillgänglighet till besök och behandling, och har varken försämrat eller förbättrat kvalitetsresultaten sedan årsskiftet. Sjukhusets produktion under årets första kvartal resulterade i en överproduktion värd 4,4 miljoner kronor i halvpris. Den somatiska verksamheten stod för 3,1 miljoner kronor av den totala överproduktionen och den psykiatriska verksamheten för resterande del. Sjukhuset har ökat antalet anställda jämfört med samma tidpunkt i fjol. Ökningen beror framför allt på att verksamheten utökats med en gynekologmottagning och en ljusbehandlingsenhet, samt att fler chefer har anställts i syfte att nå måltalet för hur många underställda en chef bör ha. Sjukhuset bedömer att användandet av bemanningsföretag kommer att minska jämfört med Sjukfrånvaron steg tyvärr till 7,7 procent under det första kvartalet. Sjukhuset har således stort fokus på förbättringar av arbetsmiljön, bl.a. genom att prova möjligheter att öka medarbetarnas möjligheter till återhämtning på arbetsplatsen. Det ekonomiska läget har sett bättre ut under det första kvartalet 2017, jämfört med 2015 och Sjukhuset redovisade ett svagt positivt resultat under januari och februari. I mars försämrades emellertid resultatet till följd av minskade vårdintäkter, vilket gjorde att resultatet vid utgången av mars låg på -5,1 miljoner kronor (5,3 miljoner kronor sämre än det budgeterade utfallet). Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Delårsrapport inkl bokslut och verks uppföljn mars 2017 KS Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

16 9 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Skickas till Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

17 10 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Verksamhetsanpassad bemanning- läkares schemaläggning Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen svarade på E & Y granskningsrapport i februari Samtidigt togs RS beslut om att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhus, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus ska redovisa till regionstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits under 2016 med anledning av revisionsrapporten. Bifogar protokollsutdrag från RS. Kungälvs sjukhus har kartlagt vilka åtgärder som vidtagits under 2016 och beskrivs sammanfattningsvis i nedanstående redovisning. Bilaga 1 redovisas hur arbetet med schemaläggning läkare på Kungälvs sjukhus kartlagts samt fortskridit. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga REV RS protokoll Beslut styrelserna redovisa åtgärder Bilaga 2017 Sammanfattning svar schema läkare Skickas till Regionstyrelsen, Regionstyrelsen@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

18 11 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen- Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner remissvaret till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Sammanfattning av ärendet Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå. Kungälvs sjukhus ställer sig bakom förslaget till policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

19 12 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Föregående mötesprotokoll Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Föregående mötesprotokoll har justerats och expedierats. Beslutsunderlag Föregående mötesprotokoll Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

20 13 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Presidiet rapporterar Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ordförande Staffan Setterberg informerar om att presidiet har haft möte med servicenämndens presidium. Kungälvs sjukhus kommer att bjudas in till nästa möte med servicenämnden. De båda presidierna är överens om att överenskommelser med Regionservice och utförarna/sjukhus bör bli tvååriga. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

21 14 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Uppföljning plan för intern kontroll Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att plan för intern kontroll 2017 följs upp i samband med delårsredovisningen i augusti och årsredovisningen. Sammanfattning av ärendet I planen för intern kontroll 2017 har flera av kontrollmomenten i tidigare planer lyfts över till sjukhusens egenkontroll. Det gäller kontrollmoment som följs kontinuerligt och/eller på annat sätt rapporteras kontinuerligt till styrelsen, t ex ekonomi och produktion. När beslut fattades om planen för intern kontroll fattades beslut om att uppföljning av planen ska ske vid delårs- och årsredovisning. De moment som inte följs kontinuerligt föreslås rapporteras i delår 2 och årsredovisning, eftersom det inte föreligger några nämnvärd resultat vid delår 1. I regionens rutin för intern kontroll står vidare: 4.6 Uppföljning och tillsyn Varje nämnd/styrelse ska säkerställa att arbetet med den interna kontrollen inom den egna nämnden/styrelsen är tillräcklig. Se avsnitt 3.2. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

22 15 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset behöver rekrytera två nya ögonläkare på grund av uppsägningar. Vakanserna kommer att påverka öppethållandet på ögonmottagningen under sommaren. Sjukhuset har därför haft samtal med ögonsjukvården med Mölndal för att få hjälp med bedömning av remisser samt eventuellt hjälp med bemanning. Två hudläkare har också nyligen sagt upp sig. Arbetet med framtidens smärtsjukvård mellan ANS, KS och FSS har påbörjats. Det finns önskemål om att smärtsjukvården ska centreras. Frågan ska beredas ytterligare och en risk- och konsekvensanalyser ska göras. En ska göras på arbetsmiljön och en ska göras på patientsäkerheten. Ärendet kommer troligtvis tas upp i augusti i styrelsen. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

23 16 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Delårsrapport mars 2017 Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att för Frölunda Specialistsjukhus godkänna delårsrapport mars Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Frölunda Specialistsjukhus kommer att återkomma till nästa styrelsemöte med uppdatering av beslutad åtgärdsplan. Sammanfattning av ärendet Frölunda Specialistsjukhus redovisar per mars ett resultat på 0,4 mnkr, vilket är - 0,4 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatta svårigheter att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Sjukhuset arbetar fortsättningsvis med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med läkarvakanser. Antalet röntgenundersökningar har ökat med 20 procent jämfört med samma period föregående år, vilket kan förklaras av att remisser för radiologisk undersökning från och med förste mars 2017 inte längre ska skickas till Unilabs Haga Röntgen då avtalet upphört. Upphandling pågår inom Västra Götalandsregionens avseende extern leverantör av radiologiska undersökningar. Under första kvartalet har sjukhuset rekryterat läkare inom kardiologi samt neurologi och ett aktivt rekryteringsarbete pågår inom fler specialiteter. Sjukfrånvaron har ökat till 7,8 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 6,2 procent. För att minska korttidsfrånvaron inför sjukhuset våren 2017 hälsosamtal i samarbete med företagshälsovården. Utbildningen riktat mot linjecheferna i hälsofrämjande och personcentrerade ledarskap har under april 2017 påbörjats. Sjukhuset har reviderat rutinen för personsäkerhet och beslut är fattat om att inrätta de ordningsregler som tagits fram inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Miljöinspektion har genomförts utan anmärkning och föreläggandet från Räddningstjänsten är åtgärdat och avslutat. Utifrån kända förutsättningar vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat på -3,8 mnkr för Sjukhuset avser att utnyttja beviljat eget kapital på 400 tkr för insatser i samband med kommande förändringsprocess och 500 tkr för engångskostnader i samband med införandet av T-DOC. Bedömningen är att Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

24 17 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2017 på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro för läkare. Information och samverkan om delårsrapport mars 2017 har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp den 24 april MBL kommer att äga rum den 26 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Resultaträkning mars 2017 Bilaga Delårsrapport mars 2017 Frölunda specialistsjukhus dnr STYRKSFSS Skickas till rapport@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

25 18 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus patientsäkerhetsberättelse 2016 Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälv Sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Chefläkare Philipp Meijering redovisar Frölunda Specialistsjukhus patientsäkerhetsberättelse för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga patientsäkerhetsberättelse 2016 VGR_slutversion Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

26 19 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Beslut om rese-och mötespolicy samt riktlinjer Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att genomföra rese- och mötespolicy samt riktlinjer på Frölunda Specialistsjukhus. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige har beslutat den 31 januari 2017, diarienummer RS , om en ny rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen. Rese- och mötespolicyn omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser samt majoritetsägda bolag, som börjar gälla den 1 maj Frölunda Specialistsjukhus kommer att implementera rese- och mötespolicyn samt riktlinjerna i verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga STYRKSFSS RF Rese- o mötepolicy _1_1 Bilaga Rese- och mötespolicy VGR Bilaga Riktlinje för resor och möten _1_1 Beslutsunderlag Beslut om Rese-och mötespolicy samt riktlinjer RF Rese och mötespolicy Rese- och mötespolicy VGR Riktlinjer för resor och möten Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

27 20 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner remissvaret till Policy i Västra Götalandsregionen Sammanfattning av ärendet Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå. Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom förslaget till policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen Frölunda Specialistsjukhus Skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

28 21 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Göteborgssjukvården Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om framtidens sjukvård i Göteborgsregionen. Sjukhuset har haft samtal med regiondirektören om de bekymmer som finns på FSS gällande främst rekrytering av läkare. Frölunda Specialistsjukhus har fått besked om att sjukhusets personal flyttar med till Högsbo sjukhus och att personalen inte kommer att behöva söka om sina tjänster. Chefläkare Phillip kommer att arbeta 40 % med projektet och sjukhuset söker därför efter en vikarierande narkosläkare som ersätter honom under tiden han arbetar med projektet. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

29 22 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Delegeringsärenden Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner redovisningen av delegeringsärenden. Sammanfattning av ärendet Sammanställning av delegeringsärenden för Kungälvs sjukhus mars-april Beslutsunderlag 1. Anställningar Kungälvs sjukhus mars 2017 till styrelsemötet Diarienummer STYRKSFSS Fullserviceavtal VGR Kungälvs sjukhus - KIBI Diarienummer STYRKSFSS Överenskommelse Kungälvs sjukhus -Sterilcentralen Diarienummer STYRKSFSS Attestanter och utanordnare, förändring Diarienummer STYRKSFSS Service contract Quotation, laboratoriemedicin KS och ZEISS Diarienummer STYRKSFSS Avtal Biomedicinsk analytiker - KS och Echokonsult Cecilia Ozolins AB Diarienummer STYRKSFSS Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

30 23 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Anmälningsärenden Beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Anmälningsärenden för perioden 24 mars-24 april Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 mars Förändrad tidplan för vårdöverenskommelseprocessen Diarienummer STYRKSFSS Beslut från regionstyrelsen , 73, Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen Diarienummer STYRKSFSS Beslut från regionstyrelsen om analys av de ekonomiska förutsättningarna för Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Beslut från regionstyrelsen , 70, Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Diarienummer STYRKSFSS Reviderad RMR; Utredning vid misstänkt bröstcancer Diarienummer STYRKSFSS Beslut om bokslutsdispositioner 2016 Diarienummer STYRKSFSS Expediering av beslut i RF 4 april om alarmeringstjänst i VGR RS Diarienummer STYRKSFSS Regionfullmäktiges beslut om Årsredovisning 2016 Diarienummer STYRKSFSS Beslut i RF 4 april 2017 Bokslutsdispositioner 2016 RS Diarienummer STYRKSFSS Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

31 24 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter Diarienummer STYRKSFSS Skrivelse gällande synnerligen allvarliga brister i vården Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje Behandling av övervikt och fetma i primärvården - rätt version Diarienummer STYRKSFSS Beslut HSS - ordnat införande Diarienummer STYRKSFSS Regional medicinsk riktlinje för utredning och behandling av vuxna samt barn och ungdomar med könsdysfori Diarienummer STYRKSFSS Regional medicinsk riktlinje - Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggning av LUTS Diarienummer STYRKSFSS Protokollsutdrag, 71, från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 28 mars Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen Diarienummer STYRKSFSS Protokollsutdrag, 74, från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 28 mars Regionuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Diarienummer STYRKSFSS Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

32 25 (25) Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Information Föredragning av Lotte Waller, diabetesläkare på Frölunda Specialistsjukhus Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Sammanträdesdatum Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ärende 13 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Inkomna ärenden april/maj 2017 GAP-analys hållbar utveckling, VGR, Regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson. Rapport. 25 april Dnr RS Beslut RS 2 maj Uppföljning av nämnder och styrelsers planer för internkontroll. Dnr Granskningsplan KSFSS, Revisionsenheten VGR (Andreas Ivarsson), 28 april Dnr Beslut Regional riktlinje, Dnr HS , 2 maj Handläggning vid sexuella övergrepp. Brev angående kommande granskning genomförs politiska beslut? Tre fullmäktigebeslut följs upp genom intervju av tjänsteman. (Sanna Richter för KS) Koncentrkontoret.4 maj 2017 Bengt Säterskog Gun Bergstedt Styrelsesekreterare Blankettgruppen POSTADRESS TELEFON FAX E-POST Kungälvs sjukhus gun.bergstedt@vgregion.se Kungälv

64 Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Behov av utökade resurser i samband med utökning av verksamheten vid Kungälvs sjukhus 2018 Den planerade nybyggnationen innebär ett stort steg i utvecklingen av vården. Den ger helt nya fysiska förutsättningar för att kunna erbjuda patienterna den vård som moderna behandlingsformer medger. En förbättrad vårdmiljö i kombination med ett förbättrat vårdinnehåll förväntas utifrån medicinsk synpunkt kunna resultera i kortare vårdtider i slutenvården. Nybyggnationen innebär 106 nya somatiska vårdplatser, vilket är en ökning med 60 %. Räknar vi med att antalet nettoårsarbetare ska öka lika mycket innebär detta en ökning med drygt 600 nettoårsarbetare. Till detta rekryteringsbehov tillkommer behov som uppkommer på grund av bland annat personalomsättning och pensionsavgångar. Befolkningsunderlaget förväntas öka med 40 % i och med utökat upptagningsområde med Norra Hisingen (KÖRA). Anledningen till att planerad ökning av antalet vårdplatser är relativt sett högre än befolkningsökningen är att sjukhuset måste komma ner i en mer rimlig beläggningsnivå. Mycket arbete pågår idag med syfte att utveckla verksamheterna och förbereda för ett utökat uppdrag och ett förändrat arbetssätt. Exempel på detta är: Uppgiftsväxling både intern och med regionservice Kompetensutveckling Personalförsörjning Utveckling av arbetet med vårdplanering Förberedelse inför framtidens vårdinformationsmiljö Utveckling av arbetet med digitalisering För att kunna hantera utökningen, inte minst personalförsörjningen, behöver sjukhuset resurser för planering och genomförande utöver befintliga resurser. Förstärkning krävs inom följande områden (uppskattat antal årsarbetare): Personalförsörjning (2,0) Resurser som skapar utrymme för chefer och medarbetare att arbeta med utvecklingsfrågor och anpassa arbetssätt till de nya lokalernas möjligheter (vårdplanering, administration) (4,0) Utreda och planera för nya verksamheter för sjukhuset (0,5)

65 Resurser för att utveckla verksamheten tillsammans med t ex Regionservice och objekten/vgrit (1,0) Resurser på respektive verksamhet för projektledning (4,0) Resurser för utveckling och arbete med digitalisering och framtidensvårdinformationsmiljö (1,0) Kommunikation/information (1,0) Utdata/uppföljning (0,5) Vi uppskattar kostnaden till ca 10 mnkr, vilket motsvarar ca 14 årsarbetare. Vi gör bedömningen att sjukhuset inte kan bära denna kostnad inom nuvarande ram. Vi räknar med att denna kostnad kommer att finansieras i samband med att vi får ersättning för utökat uppdrag. Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus

66 Statistik avseende påverkan av indragen dagambulans Data är hämtad ur AmbuLink. / joaol5 tomcl

67 Total uppdragsvolym, larm driftstimmar ambulans % 33% % 35% % % % 45% 40% 35% 30% % 20% 15% 10% % Uppdrag Prio 1 AmbulansDriftstimmar Prio 1 Procent av uppdrag 0%

68 Utlarmningstimme Alla Prio (Larm-förtur- transporter) Ökningen av uppdrag (alla prio) kl mellan vårdinrättningar är 28% 700 Utlarmningstimme Alla Prio (Larm-förtur- transporter) Resurser Resurser 16-17

69 Procent - Upptaget tider på respektive enhet veckodagar dagtid. Procent - Upptaget tider på respektive enhet Enhet Tjörn 49% 57% Enhet Stenungsund 57% 63% Enhet Kungälv Halvdygn 73% 73% Enhet Kungälv Dagambulans % Enhet Kungälv 63% 78% Enhet Ale 58% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Veckodagar dagtid Veckodagar dagtid 15-16

70 Prio 1 dagtid mål 90% inom 20 min Förändring i hur många prio 1 vi når inom 20 min 5% Endast 3 höstmånader 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% % 55% dag 2016 dag Antal prio 1 Inom 20 minuter Antal patienter över 20 minuter Inom 20 minuter procentuellt 50%

71 Prio 1-2. Uppdrag i SU & NU område samt SU & NU i KU område 400 Prio 1-2. Uppdrag i SU & NU SU i KS KS i SU NU i KS KS i NU Prio okt/16mar Prio okt/17mar

72 Utlarmningstimme NU & SU hämtplats i KU 45 Utlarmningstimme SU & NU hämtar i KU

73 Utlarmningstimme prio 3 KU område 80 Utlarmningstimme Prio 3 (planerade transporter)

74 Väntetid för prio 3 patienter? Vi kan inte ta fram statistik på antalet patienter där transporter blivit försenade eller uteblivna för patienter med förbokade eller subakuta undersökningar/behandlingar på andra sjukhus. Vår uppfattning, efter mötet 28 april med medicin- och geriatrikens läkare, att det är ett stort problem som inte bara påverkar vårdtiderna på sjukhuset utan även möjligheterna att få tider för angiografier på SU. Vad kostar det sjukhuset med extra vårddygn?

75 Måltidsuppehåll måndag till fredag Ej tilldelade MU 2015/ % 2016/ % Ingen stor skillnad på tilldelade måltidsuppehåll mot tidigare dock är det nästen 2 personal/dag som inte tilldelas måltidsuppehåll innan klockan 14 (> 6 tim sedan de började arbeta). Personalen mer benägna att signalera om att de ej fått måltidsuppehåll och ledningen är mer aktiva att styra så att personalen kan få sitt måltidsuppehåll.

76 Vad händer om vi måste införa rast?

77 Sammanfattning gjord av EPS (PKMC) inför dragning för HSN Procentuellt tar Kungälvs ambulans fler uppdrag i andra områden, men - Kungälvs ambulansområde är strategiskt bra åt alla håll för VGR, samt har samverkansavtal att täcka Norra Hisingen. Olycksdrabbade vägsträckor (E6, E 45) där Kungälv oftast är lämpligaste ambulans Strategiskt bra att utöka amb verksamheten i Kungälv för helheten

78 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Anders Hillberg Telefon: E-post: Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Ekonomi- och produktionsuppföljning april 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Kungälvs sjukhus ekonomiska resultat för april månad är -4,7 mnkr vilket är 2,9 mnkr sämre än budget. Vårdintäkter VGR ligger över vårdöverenskommelsen men lägre än budget som inkluderar produktion över tak motsvarande föregående års nivå. Kungälvs sjukhus Magnus Karlsson Sjukhusdirektör Anders Hillberg Ekonomichef Bilaga Uppföljning ekonomi- och produktion april

79 Ekonomi- och produktionsuppföljning april 2017 Kungälvs sjukhus

80 Första kommentar till snabbfakta April 2017 Budgetavvikelsen per april är -2,9 mnkr och det ackumulerade resultatet -4,7 mnkr. Ackumulerade Vårdintäkterna VGR avviker negativt mot budget men har utvecklats i nivå med budget under april månad. Kostnaderna har en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Bruttokostnaden har ökat med 4,4 procent men inkluderar start av ny verksamhet vilket motsvarande 1 procent. Antalet nettoårsarbetare har ökat med 28,47 jämfört med föregående år. Nya verksamheter har tillkommit, flera nya chefer har anställts enligt sjukhusets plan för att uppnå normtalet för antal medarbetare per chef samt att ST läkare anställts då sjukhuset fått medel för ST styrning. Sjukfrånvaron hamnar på 7,65 procent vilket är 0,67 procent högre än föregående år. Övertiden har minskat och ligger nu under föregående år med 164 timmar. Personalomsättningen minskar och hamnar på 3,96 procent jämfört med 4,17 procent föregående år. Rekryteringssvårigheter och stängda vårdplatser innebär fortsatt höga bristkostnader. Sjukhusets arbete med beslutad handlingsplan för att bryta utvecklingen pågår. Målsättningen är att handlingsplan skall finansieras med minskade kostnader för personalomsättning, övertid, sjukfrånvaro och bemanningsföretag. Somatiken har en avdelning stängd och inom psykiatrin är 5 vårdplatser stängda av totalt 40 vårdplatser. Vårdproduktionen ligger över beställningen men är i jämförelse med föregående något lägre. Vårdgarantin för behandlingar har försämrats men på grund av byte av operationsplaneringssystem är inte uppgifterna kvalitetssäkrade. Antalet akutsökande har ökat med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående.

81 Månadsrapport Månad April Klinik Kungälvs sjukhus Uppdaterat Personal Uppföljning utförd tid mot föregående år Ack 17 Ack 16 Avv tim Avv % Total tid ,81% Ledigheter ,29% Sjukfrånvaro ,05% Avv omvandl till heltidstjänst Utförd tid ,21% -2,32 Inhyrd personal (tid) ,02% Total utförd tid inkl inhyrd personal ,24% -2,69 Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv utfall fg år antal % antal % Nettoårsarbetare -28,17-2,12% 28,47 2,23% Varav finansierad tjänst Personalomsättning, % Ack 17 Ack 16 3,96 4,17

82 Personalkostnad Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Personalkost ,70% ,98% varav bemanning ,00% ,32% Övertid ,01% ,51% Övriga kostnader / Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg Ack avv fg år Läkemedel tkr % tkr % Ack akt mån ,43% ,18% Lab&röntgen Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,58% ,56% Övr kostn Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,47% ,72% Intäkter Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,43% ,90% Resultat totalt Ack utf Ack bud Ack fg år Ack avv budg tkr Ack avv fg år tkr tkr % tkr % Ack akt mån ,85% ,84%

83 Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Jan 3,70 7,10 Feb 3,34 7,74 Mar 4,64 6,66 Apr 4,51 4,34 Maj 4,61 Jun 4,56 Jul 4,53 Aug 5,23 Sep 5,31 Okt 5,34 Nov 5,73 Dec 5,73 Delmål

84 Uppföljning av VÖK 2017 Uppföljning av överenskommmelse med HSN 4 (inkl. Kärra-Rödbo) 2017 Uppdaterad: /PF Källa: Vega April 2017 Överenskommelse 2017 Utfall April 2016 Budget April 2017 Utfall April 2017 Utfall % mot budget utfall % mot fgår 2017 Kommentar: Reglerad för ortopedi plan (exkl ortopediplanen) Ackumulerat utfall och budget SOMATISK VÅRD Drg-ersatt Sluten vård antal vårdtillfällen % 92% Medicin % 98% Kirurgi % 90% Geriatrik % 90% AVA % 90% antal poäng % 91% Medicin % 100% Kirurgi % 87% Geriatrik % 86% AVA % 91% Ytterfallsers. Tkr % 160% Drg-ersatt Öppenvård antal besök % 90% Medicin % 96% Kirurgi o Ortopedi % 87% Ger.Rehab % 86% antal poäng % 91% Medicin % 107% Kirurgi o Ortopedi % 86% Ger.Rehab % 92% Övrig öppenvård % 110% Medicin % 117% Kirurgi % 103% Geriatrik % 120% PSYKIATRISK VÅRD Slutenvård antal vårdtillfällen % 92% antal vårddagar % 100% Öppenvård Vuxenpsykiatri VUP % 111% Akutmottagning - Psykiatri % 82% BUP % 84%

85 Uppföljning av ersättning Ersättning Mkr april Budget/TAK Utfall/Freja Diff % budget Somatisk slutenvård 70,1 70,0-0,1 0% Ytterfall 5,2 10,1 4,8 93% Somatisk öppenvård (DRG-satta) 10,0 10,8 0,8 8% Somatisk öppenvård (besöksersatta) 16,9 18,4 1,5 9% Psykiatri 15,4 15,3-0,2-1% Barn- och ungdomspsyk 6,9 8,8 1,9 28% Övrigt 0,0 0,3 0,3 Total prestationsersättning 124,4 133,5 9,1 7% Verksamhetsanslag 141,7 141,4-0,3 Budget Riktade Uppdrag inkl. läkemedel 82,8 82,6-0,2 Budget Särskild framställan exkl. ortplan 5,0 5,0 Takjust Ortplan. o tillgänglighet totalt belopp 11,3 11,3 Takjust Total ersättning VÖK+TÖK 365,2 373,8 8,6 2% Fördelning produktion över tak apr-17 Total prestation Mkr 373,4 Ersättningstak Mkr 365,1 Takjustering mkr 8,3 Kalkylerad Total prestation 373,8 Kalkylerad ersättningstak 365,2 Kalkylerad Takjustering 8,6 Produktion över tak

86 Uppföljning av Ortopediplan och tillgänglighetssatsning - sammanfattning Prod. över bas+tillägg Prod. över bas Prod. ej över bas Ingen tilläggsersättning Utfall 2017 Knä o höft Knä o höft tillägg Övrig ort Koloskopi Besök ortopedi Besök kirurgi Kirurgi behand. Urologi behand. Urologi besök Utfall P1-P Bas P1-P Bas + Tillägg P1-P Utfall jmf med Bas+Tillägg

87 Anställningsbeslut vid Kungälvs sjukhus av tillsvidareanställd personal, april 2017 Avdelning Akutkliniken Akutkliniken Akutkliniken Akutkliniken Kirurg & ortopedkliniken Medicinkliniken Medicinkliniken Laboratoriemedicin Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken Kategori Sjuksköterska Sjuksköterska Medicinsk sekreterare Kanslist Undersköterska Sjuksköterska Biomedicinsk analytiker Biomedicinsk analytiker Sjuksköterska Skötare Medicinsk sekreterare Totalt 11 anställningar: 4 sjuksköterskor 1 Undersköterska 1 Skötare 2 Medicinska sekreterare 2 Biomedicinska analytiker 1 Kanslist Sammanställt av Lena Albinsson, HR

88 Dnr STYRKSFSS Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Ärende xx Sammanträdesdatum Delegeringsbeslut Kungälvs sjukhus per april/maj 2017 Delegeringsbeslut Område Delegat Diarienummer KIBI- serviceavtal, underhåll på maskiner Kodac Scanner, 3 år löpande Verksamhet Jussi Taipale Dnr STYRKSFSS Attestanter och utanordnare, KS, Ekonomi Magnus Dnr STYRKSFSS förändring mars 2017 ZEISS Service Contract Quotation, Lab med. Gäller underhåll av mikroskop. Avtal ett år från och med Konsultavtal mellan ambulanshelikoptern KS och Dog Food Software AB. Utveckling av programvaran Mötesplatser. Avtalet gäller tillsvidare från och med Överenskommelse Farmaceutiska tjänster mellan sjukhusapoteket VGR/Kungälv och Angereds Närsjukhus Gäller för perioden Avtal om uppdragsutbildning Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och KS. Gäller handledarutb på högskolenivå som genomförs under HT 2017 och VT 2018 Uppdragsutbildning Högskolan i Borås och KS. Etikutbildning i form av fysiska träffar, HT Överenskommelse Sterilcentralen KS och Angereds Närsjukhus. ÖK gäller tillsvidare. Gun Bergstedt Chefssekreterare Kungälvs sjukhus Karlsson Verksamhet Magnus Karlsson Verksamhet Magnus Karlsson Verksamhet Magnus Karlsson Dnr STYRKSFSS Dnr KS Dnr KS Personal Åsa Carldén Dnr KS Personal Åsa Carldén Dnr KS Verksamhet Magnus Karlsson Dnr KS