Sammanträde med styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 25 augusti 2016

Transkript

1 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 25 augusti 2016 Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus Tid: Kl 8.30 den 25:e augusti 2016 Beslutande Ersättare Personalföreträdare Övriga närvarande Benny Strandberg (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Morgan Hedman (S) Carin Oleryd (S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Elias Ytterbrink (MP) Göran Moberg (S) Lena Bjurström(C) Frode Slinde (L) Ewy Andersson, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO Daniela Devrnja, SACO Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos, ekonomichef, FSS Philipp Meijering, chefläkare, FSS Ann Stokland, sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Björn Hamborg, chefläkare, KS Det är viktigt att du lämnar besked om du inte kan komma. Var god maila eller ring vid förhinder. Välkommen! Benny Strandberg ordförande

2 2 (2) Föredragningslista ALLMÄNNA ÄRENDEN 2. Mötet öppnas 3. Val av justerare. Tid för justering fastställs Beslut 4. Godkännande av dagordning Beslut ÄRENDEN AVSEENDE FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS 5. Sjukhusdirektörens rapport Information 6. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 7. Åtgärdsplan Information 8. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information GEMENSAMMA ÄRENDEN 9. Föregående mötesprotokoll Bilaga Information 10. Presidiet rapporterar Information 11. Anmälningsärenden Bilaga Information ÄRENDEN AVSEENDE KUNGÄLVS SJUKHUS 12. Sjukhusdirektörens rapport Information 13. Nya Kungälvs sjukhus Information 14. Effektiviseringsplan 2016 Bilaga Information 15. Ekonomisk uppföljning Bilaga Information 16. Uppföljning av åtgärdsplan Bilaga Information 17. Tillämpningsbeslut av gallring av allmänna handlingar på sociala medier Bilaga Beslut 18. Redovisning av beslut på delegation Bilaga Information

3 Sida 1(1) Datum Första kommentar till snabbfakta Frölunda Specialistsjukhus Frölunda Specialistsjukhus redovisar per juli ett resultat på 3,2 mnkr, vilket är 3,4 mnkr sämre än budget. Resultatet har påverkats av att sjukhuset har fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro, vilket har medfört en lägre produktion under Vårdintäkterna visar på en negativ budgetavvikelse, vilket är en effekt av att överenskomna volymer inte uppnåtts. Det lägre remissinflödet till röntgen påverkar försäljningen av röntgentjänster och därmed en negativ budgetavvikelse. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 183, en minskning med 11 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Sjukhuset har anlitat bemanningsföretag med syfte att uppnå överenskomna produktionsvolymer. Sjukfrånvaron har ökat till 5,6 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 5,1 procent. Personalkostnaderna för juli månad avviker negativt mot budget, analys av årets uttag av semester pågår. Kostnaderna för läkemedel utanför förmån och laboratorietjänster fortsätter att öka, arbete pågår med att identifiera orsaker och eventuella insatser. Läkemedel visar på en positiv budgetavvikelse, vilket till största del beror på en minskad produktion på grund av läkarvakanser.

4 SR02 Sammanställning RR Utförare 1 Hälso-/sjukvård 736 Frölunda Specialistsjukhus Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 107,2 116,2 110,0-2,5% 188,2 204,0 195,5-15,8-3,7% Såld vård externt 1,1 1,0 1,3-14,6% 1,8 1,8 2,4 0,0-24,1% Statsbidrag 0,0 0,0 0,2-73,8% 0,0 0,0 0,1 0,0 Patientavgifter 3,7 4,5 4,2-11,9% 6,5 8,1 7,5-1,6-13,5% Övriga intäkter 8,3 9,4 7,8 6,3% 15,5 16,5 15,5-1,0 0,0% Verksamhetens intäkter 120,4 131,2 123,5-2,5% 212,0 230,4 221,0-18,4-4,0% Personalkostnader -69,4-75,9-70,9-2,2% -128,0-135,8-127,0 7,8 0,8% Inhyrd personal, bemanningsföretag -3,0-2,0-1,4 115,9% -2,6-2,0-2,6-0,6 0,7% Köpt vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -11,3-12,9-11,4-1,1% -20,3-22,0-20,0 1,7 1,7% Lokalhyror -6,8-6,8-6,8 0,3% -11,6-11,6-11,6 0,0 0,2% Material, varor och tjänster m.m. -29,8-30,1-31,3-4,7% -48,6-53,1-55,9 4,5-13,0% Avskrivningar -2,7-2,8-2,6 6,5% -5,5-5,5-4,6 0,0 20,2% Verksamhetens kostnader -123,0-130,5-124,4-1,1% -216,6-230,0-221,6 13,4-2,2% Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,5-0,5-0,3-0,9-0,9-0,5 0,0 Resultat -3,2 0,1-1,3-5,5-0,5-1,1-5,0 Kommentar: Prognos maj -4,0 till- 4,5 mnkr. Ny prognos lämnas i samband med delår augusti.

5 Anställningsbeslut vid Frölunda Specialistsjukhus, from juli 2016 Enhet Medicinsk sekreterare Undersköterska Undersköterska Verksamhetsutvecklare Kategori Gynekologmottagningen Hudmottagningen Öron-näsa-halsmottagningen Administration

6 Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 23 juni 2016 Tid: Kl den 23:e juni 2016 Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus Närvarande Beslutande Benny Strandberg, (KD), ordförande Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Carin Oleryd (S) Morgan Hedman (S) Elias Ytterbrink (MP) Ersättare Göran Moberg (S) Lena Bjurström (C) Frode Slinde (L) Justerare Gunilla Dörner Buskas (S) Datum för justering Den 29 juni 2016 Övriga närvarande Ann Stokland, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Sofia Tholén Dahlman, TCO

7 2 (21) Anslag/bevis Protokollet är justerat den 29 juni 2016 Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: Datum för anslag: 29 juni 2016 Datum då anslag tas ned: 20 juli 2016 Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvs sjukhus

8 3 (21) 284 Val av justerare Beslut - Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

9 4 (21) 285 Fastställande av föredragningslista Beslut - Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

10 5 (21) Ärenden avseende Kungälvs sjukhus 286 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet - Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om sommarsituationen. Sommaren ser ut att bli besvärlig då sjukhuset har färre vårdplatser öppna är tidigare somrar på grund av rekryteringssvårigheter. Sjukhuset har dock en planering som förhoppningsvis ska mildra effekterna av detta. - Sjukhuset har rekryterat en ny verksamhetschef till akuten som heter Najmy Olsson. - Remisserna in till sjukhusen ökar bland annat på grund av standardiserat vårdförlopp. Ökar behovet av utrustning och personal med mera. Antalet primärvårdsremisser från medicin har ökat markant under maj månad. - Igår var presidiet inbjuden till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för diskussion om övergången av gynekologisk verksamhet till Kungälvs sjukhus. Kungälv har erbjudit Fröjas personal en övergång till Kungälv och rekrytering av övriga medarbetare startar i augusti. Fröja är överens med Kungälvs sjukhus att betrakta det som en övergång av verksamhet. Koncernkontoret ska kontakta Närhälsan/privata vårdgivare angående primärvårdens uppdrag. Kungälvs sjukhus är överens med Fröja om att Kungälv ska ta hand om specialistvården. Fröja kommer att behålla sina lokaler i Kungälv och Stenungssund till mödravården. Alternativ till lokaler för gynekologin undersöks. Bedömningen är att lokalfrågan kan lösas till januari 2017.

11 6 (21) 287 Nya Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det är bestämt att första spadtaget tas den 31/8.

12 7 (21) 288 Effektiviseringsplan 2016, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. - Sjukhusdirektören får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till effektiviseringar inför styrelsens augustimöte för att nå delmålet för kostnadsutvecklingstakten. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att effektiviseringsplanen handlar om det löpande förbättringsarbetet. Rapportering sker varje månad i sjukhusledningen med en rapport för varje klinik. Kostnadsutvecklingen är för närvarande på 4,5 procent. I prognoserna kommer sjukhuset inte riktigt ner till 4 procent som är ett uppsatt delmål. Benny önskar få ytterligare förslag till effektiviseringar till styrelsens möte i augusti för att sjukhuset ska kunna nå delmålet på 4 procent. Beslutsunderlag Månadsrapport, Kungälvs sjukhus

13 8 (21) 289 Ekonomisk uppföljning, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att resultatet för månaden är - 2,7. Sjukhuset producerar mer än vårdöverenskommelsen, men får ej betalt för det. Med hänsyn taget till åtgärderna som det beslutats om bedömer Anders prognosen på -25 som realistisk. Detta förutsätter dock att sjukhuset får 15 miljoner för hematologin samt att effekterna av Elvebacken blir som förväntat. Beslutsunderlag Resultaträkning maj 2016 Snabbfakta maj 2016 Produktions- och ersättningsuppföljning maj 2016, Kungälvs sjukhus

14 9 (21) 290 Åtgärdsplan 2016 för Kungälvs sjukhus; förslag till revidering av beslut från Beslut Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar: 1. Kungälvs sjukhus akutmottagning kommer fortsatt att vara nattöppen. 2. En översyn görs av psykiatrins vårdplatser med inriktning att utveckla mot öppnare vårdformer vilket innebär att stängning av vårdplatser inte är aktuellt. 3. Tillskriva Västra nämnden med en begäran om ersättning för ökad kostnad, 15 mnkr inom hematologin. 4. Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen med en begäran om ersättning på 6 mnkr samt för merkostnader i samband med randutbildning för ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 5. Att ge sjukhusdirektören i uppdrag att till nästa styrelsemöte i augusti återkomma med en bedömning av hur många somatiska vårdplatser sjukhuset kommer att kunna ha öppna av såväl ekonomiska som bemannings/arbetsmiljöskäl. 6. Styrelsen uppdrar åt ordförande att tillskriva regionstyrelsen för ett klargörande angående förändrade ekonomiska förutsättningar. Protokollsanteckning Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus medger att protokollsanteckning från Socialdemokraterna får bifogas protokollet. Vi konstaterar att majoriteten i regionen varit otydliga i sitt synsätt på Kungälvs sjukhus ekonomiska situation. I Regionfullmäktiges beslut medgavs ett underskott för sjukhuset på 25 Mkr om åtgärdsplanen fullföljdes. Därför har majoriteten i pressmeddelanden lovat medborgarna att konsekvenserna inte skulle bli särdeles stora, dvs att avvikelser från åtgärdsplanen är fullt möjliga utan att formella beslut fattas om det. Vi ställer oss bakom förslaget om en reviderad åtgärdsplan men är oroliga för konsekvenserna av det. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus fattade beslut om en rad åtgärder för en ekonomi i balans, bland annat en stängning nattetid av akutmottagningen i syfte att kunna minska på inflödet till sjukhuset Sedan beslutet fattades har dialog pågått inom den grön-blå majoriteten i regionen där en överenskommelse är träffad. Överenskommelsen innebär att Kungälvs sjukhus föreslås få utökad ersättning om 15 mnkr för att klara en ökad volym inom hematologi samt 6 mnkr för ökade utbildningskostnader för ST-läkare under utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också ge sjukhuset klartecken att genomföra effektiviseringar inom psykiatriverksamheten och inom ambulansverksamheten,

15 10 (21) vilket totalt beräknas ge en besparing på runt 8 mnkr. Överenskommelsen innebär att akuten på Kungälvs sjukhus fortsatt kommer att vara öppen nattetid. En utredning om den framtida strukturen för Göteborgsområdets akutmottagningar kommer att inledas under hösten Beslutet skickas till Västra nämnden, hsn@vgregion.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

16 11 (21) 291 Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Kungälvs sjukhus tillämpar policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige har den 14 april 2015 upphävt IS/IT-strategin från 2011 och gett regionstyrelsen uppdraget att ta fram förslag på ett nytt måldokument för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den samtidigt pågående utvecklingen av en ny struktur för styrande dokument ska finnas, därför föreslås istället en policy. De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen. Dagens IT-stöd är mycket fragmenterat och till stor del ett arv från ett annat sekel, med de förutsättningar som rådde då. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till IS/IT-policy. Policyn är framtagen för att stödja visionen Det goda livet och de mål som finns beskrivna i VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. För detta krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll. Kungälvs sjukhus avser att tillämpa Västra Götalandsregionens nya policy för IS/IT. Beslutsunderlag Beslut från regionfullmäktige , Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen IS/IT för ett gott liv, dnr RS Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

17 12 (21) 292 Redovisning av beslut på delegation, Kungälvs sjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Delegationsärenden för maj månad.

18 13 (21) Gemensamma ärenden 293 Föregående mötesprotokoll Beslut - Styrelsen noterar informationen Beslutsunderlag Mötesprotokoll från

19 14 (21) 294 Presidiet rapporterar Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Ordförande Benny Strandberg informerar om mötet med revisionen i Vänersborg som varit med anledning av den ekonomiska situationen på Kungälvs sjukhus. Presidiet har även träffat Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för att diskutera VÖK 2017 och den aviserade hyreshöjningen. Presidiet har även träffat rekryterare från Maquire för att diskutera kravprofil till sjukhusdirektörstjänsten på Kungälvs sjukhus.

20 15 (21) 295 Framtidens sjukvård Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att man håller på och diskuterar en projektorganisation för Framtidens sjukvård. Projektorganisationen kommer att presenteras för koncernledningen i september Sjukhusdirektör Hans Svensson på Angereds närsjukhus har tillsammans med Madeleine träffat Henrik Almgren. Madeleine sitter med i den strategiska styrgruppen tillsammans med Hans.

21 16 (21) 296 Anmälningsärenden Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Anmälningsärenden för perioden 20 maj- 20 juni 2016

22 17 (21) Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus 297 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning - Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset har rekryterat två nya läkare på gyn samt en läkare som ska arbeta på diagnostiskt center men det saknas fortfarande två ortopeder, vilket gör att sjukhuset inte klarar sitt produktionsuppdrag. Yngre nyrekryterade specialistläkare behöver upplärningstid och handledningstid från sjukhusets seniora läkare viket gör att sjukhuset tappar i produktion i förhållande till överenskomna volymer. - Sjukhuset har haft besök av två läkare från Spanien och Holland i samband med utbytesprogrammet HOPE. - Det har varit presidieöverläggningar angående klin/kem som Sahlgrenska lagt ner från och med 1 juni på Frölunda Specialistsjukhus. Sjukhuset får ökade kostnader på grund av nya investeringar, renovering av lokaler samt anställning av nya personal. - Det har kommit in en förvaltningsremiss till sjukhuset gällande nytt sjukvårdsavtal. Sjukhuset kommer att svara på denna i samverkan med ANS. Madeleine och Agneta har fått en inbjudan från revisionen för att se ifall styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans. - Madeleine informerar om läget gällande VÖK Sjukhuset kommer få en hyresökning på 3 miljoner och behöver även kompensation för övriga ökade kostnader som sjukhuset förväntas få. - Sjukhuset behöver köpa in en ny datortomograf. Det finns två alternativa maskiner och sjukhuset ska utvärdera vilket som ska köpas in.

23 18 (21) 298 Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska resultatet för maj som ligger på 2,7 miljoner vilket är 1 miljon sämre än budget. Beslutsunderlag Första kommentar till snabbfakta maj Resultaträkning för maj månad

24 19 (21) 299 Åtgärdsplan, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om att sjukhuset har gjort en ny årsprognos som landar på mellan -4,5 och -4. Faktorer som påverkar prognosen är kompetensförsörjning, produktion, kostnader och fastigheten.

25 20 (21) 300 Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen, Frölunda Specialistsjukhus Beslut Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att Frölunda Specialistsjukhus tillämpar policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige har den 14 april 2015 upphävt IS/IT-strategin från 2011 och gett regionstyrelsen uppdraget att ta fram förslag på ett nytt måldokument för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den samtidigt pågående utvecklingen av en ny struktur för styrande dokument ska finnas, därför föreslås istället en policy. De utmaningar som väntar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken kräver en tydlig inriktning på IS/IT i regionen. Dagens IT-stöd är mycket fragmenterat och till stor del ett arv från ett annat sekel, med de förutsättningar som rådde då. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till IS/IT-policy. Policyn är framtagen för att stödja visionen Det goda livet och de mål som finns beskrivna i VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. För detta krävs en stabil robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards, som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll. Frölunda Specialistsjukhus avser att tillämpa Västra Götalandsregionens nya policy för IS/IT. Beslutsunderlag Beslut från regionfullmäktige , Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen IS/IT för ett gott liv, dnr RS Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

26 21 (21) 301 Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus Beslut - Styrelsen noterar informationen. Beslutsunderlag Delegationsbeslut för perioden maj månad

27 1 (1) Datum Västra Götalandsregionen Till styrelsesammanträdet för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus den 25 augusti 2016 Förteckning över inkomna ärenden för perioden 21 juni augusti /6-16, Remiss: För varje människa handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen (Diarienummer RS ) 23/6-16, regionstyrelsens beslut den 21 juni om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017 (f.d. planeringsdirektiv) 27/6-16, regionstyrelsens beslut den 21 juni om ändring av sammanträdestid i maj 2017 för regionstyrelsen och ägarutskotte 30/6-16, regionfullmäktiges beslut om delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen. 30/6-16, beslut om sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige 30/6-16, regionfullmäktiges beslut gällande budget /6-16, regionfullmäktiges beslut gällande ny ordförande för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanställt av Sandra Lyrenius Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kungälvs sjukhus Lasarettsgatan kungalvs.sjukhus@bll.se 442 Kungälv Kungälv

28 Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus Mars Uppföljning utförd tid mot föregående år Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid ,85% Ledigheter ,12% Sjukfrånvaro ,48% Utförd tid ,78% 39,5 Inhyrd personal (tid) ,04% Total utförd tid inkl inhyrd personal ,59% 38,00 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 10,69 0,84% 48,27 3,92% 24,93 Personalkostnad Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Personalkost ,37% ,35% varav bemanning ,37% Övertid ,00% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,02% ,84% Lab&röntgen Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,74% ,02% Övr kostn Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,70% ,38% Intäkter Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,41% ,45%

29 Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 9,59 Apr Maj 8,60 Maj Jun 9,14 Jun Jul 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Mål 4,00 Mål

30

31

32

33 Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus April Uppföljning utförd tid mot föregående år (en månads eftersläpning) Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid ,52% Ledigheter ,73% Sjukfrånvaro ,00% Utförd tid ,08% 42,59 Inhyrd personal (tid) ,71% Total utförd tid inkl inhyrd personal ,75% 39,72 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 6,58 0,52% 39,98 3,23% 24,93 Personalkostnad (kostnadsökning i minus) Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Personalkost ,56% ,15% varav bemanning ,11% Övertid ,08% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,86% -4 0,02% Lab&röntgen Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,73% 307-4,56% Övr kostn Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,61% ,57% Intäkter Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,74% ,18%

34 Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 4,34 9,59 Apr Maj 8,60 Maj Jun 9,14 Jun Jul 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Delmål 4,00 Delmål

35

36

37

38 Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus Maj Uppföljning utförd tid mot föregående år (en månads eftersläpning) Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid ,73% Ledigheter ,55% Sjukfrånvaro ,79% Utförd tid ,07% 52,86 Inhyrd personal (tid) ,71% Total utförd tid inkl inhyrd personal ,78% 50,49 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 17,09 1,35% 57,06 4,64% 24,93 Personalkostnad (kostnadsökning i minus) Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Personalkost ,46% ,86% varav bemanning ,25% Övertid ,89% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,34% ,05% Lab&röntgen Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån 478-6,32% 409-5,45% Övr kostn Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,03% 515-0,40% Intäkter Avv budget tkr Avv % Avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,04% ,68%

39 Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 4,34 9,59 Apr Maj 4,53 8,60 Maj Jun 9,14 Jun Jul 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Delmål 4,00 Delmål

40

41

42

43 Månadsrapport Klinik Månad Personal Kungälvs sjukhus Juli Uppföljning utförd tid mot föregående år (en månads eftersläpning) Avv omvandl Ack 16 Ack 15 Avv tim Avv % till heltidstjänst Total tid ,54% Ledigheter ,11% Sjukfrånvaro ,41% Utförd tid ,51% 35,26 Inhyrd personal (tid) ,82% Total utförd tid inkl inhyrd personal ,29% 33,60 Varav tillkomma Uppföljning nettoårsarbetare Avv budg Avv % Avv utfall fg Avv % nde fin år tjänst Akt månad 96,39 7,59% 5,49 0,40% Personalkostnad (kostnadsökning i minus) Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Personalkost ,71% ,33% varav bemanning ,69% Övertid ,04% Övriga kostnader /Intäkter (kostnadsökning i minus) Läkemedel Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,25% ,83% Lab&röntgen Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,56% 72-0,62% Övr kostn Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,34% ,72% Intäkter Ack avv budget tkr Avv % Ack avv fg år tkr Avv % Ack akt mån ,26% ,97%

44 Kostnadsutveckling Uppföljning jmf med föregående år Bruttokostnadsutveckl % Nettokostnadsutveckl % Jan 7,10 2,37 Jan Feb 7,74 4,52 Feb Mar 6,66 6,00 Mar Apr 4,34 9,59 Apr Maj 4,61 8,60 Maj Jun 4,56 9,14 Jun Jul 4,53 9,22 Jul Aug 8,87 Aug Sep 8,50 Sep Okt 7,83 Okt Nov 7,09 Nov Dec 6,95 Dec Delmål 4,00 Delmål

45

46

47

48 Period Juli Välj period Medicinkliniken Ansvar Slutenvård Internmed avd 7 Internmed avd 8 Medicin - Slutenvård Öppenvård Internmed mottagning Medicin Dagvårdsenhet Internmed mottagning Medicin Dagvårdsenhet Medicin - Öppenvård Kirurgi- och Ortopedikliniken Ansvar Slutenvård Allmänkir avd 2 Allmänkir avd 3 Ortplan Kir/ort - Slutenvård Öppenvård Kirurgi/Ortopedi mottagning Dagvårdsenhet Kirurgi/Ortopedi mottagning Dagvårdsenhet Kir/ort - Öppenvård AVA Slutenvård Ansvar AVA Geriatrik och Rehabilitering Ansvar Slutenvård Ger & Rehab avd 5 Ger & Rehab avd 6 Ger/Rehab - Slutenvård

49 Öppenvård Rehab mottagning Ljusbehandlingsenheten Smärtenheten Rehab mottagning Ljusbehandlingsenheten Arbetsterapi Kurator Sjukgymnastik Ger/Rehab - Öppenvård Psykiatri Psykiatrisk Slutenvård Ansvar AVD9 AVD10 AVD11 AVD12 Psykiatri - Slutenvård Psykiatrisk Öppenvård Psykiatrisk mottagning Akut teamet Psyk Mottagning Stenungsund Aston Villa, Stenungsund Psyk mottagning Kungälv, Älvkullen Psykosteam Kungälv Psyk mottagning Ale DBT BUP Stenungsund BUP Kungälv BUP Ale Psykiatri - öppenvård Somatik - Kungälvs sjukhus inkl ortplan Slutenvård Öppenvård

50 Uppföljning VÖK ansvarsnivå mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök Besök Besök-DRG Drgvikt Besök mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök Besök Besök-DRG Drgvikt Besök mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen Drgvikt mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen Drgvikt Vårdtillfällen

51 Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök-DRG Drgvikt Besök mättal Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen Vårddygn (netto) Vårdtillfällen Vårddygn (netto) Vårdtillfällen Vårddygn (netto) Vårdtillfällen Vårddygn (netto) Vårdtillfällen Vårddygn (netto) Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök Besök Utfall månad Budget månad Utfall 2015 Vårdtillfällen Drgvikt Besök-DRG Drgvikt Besök

52 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack

53 Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack Utfall ack. Budget Ack. Utfall ack

54 7 Januari 1 Februari 2 Mars 3 April 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 Augusti 8 September 9 Oktober 10 November 11 December 12

55 Kungälvs sjukhus Juli 2016 Koncernkontoret Verksamhet i balans Kungälvs sjukhus September 2013 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Kvalitet enligt kvartalen* Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Sjukfrånvaro (ack) Övertid (ack) *Avser den 12-månadersperiod som avslutats med senast tillgängligt kvartal. Resultaträkning, tkr Utfall Budget Utfall Ack.Utfall Ack.Budget* Avvikelse Ack.Utfall Avvikelse Ack.Prognos Ack.Budget budget, % 1507 fg år, % Intäkter inkl regionbidrag ,3% ,1% Personalkostnader ,2% ,9% Bemanningsföretag ,7% Köpt vård ,3% ,3% Läkemedelskostnader ,6% ,8% Material, varor och tjänster ,7% ,6% Övriga kostnader inkl finansnetto ,5% ,7% Verksamhetens resultat tkr Ackumulerad resultatutveckling tkr Bruttokostnad 10% 8% 6% 4% 2% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % Ack utfall 2016 Ack utfall 2015 Ack budget 2016 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr Personalkostnad inkl bemanningsföretag % 8% 6% 4% 2% 0% antal Nettoårsarbetare (egen personal) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec timmar Övertid (exkl jour) * Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec *) Senaste månadsresultat är preliminärt och redovisas därför inte

56 Kungälvs sjukhus Juli Kungälvs 2016 sjukhus Koncernkontoret September 2013 Regionkansliet Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (genomsnittlig vårdtyngd slutenvård) Förändring KS ack utfall 2016/ack budget 2016 Sammanvägda prestationer DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri -13,9% -2,5% -0,9% 2,0% 1,6% 12,7% 4,5% 13,0% 51,4% -20% 0% 20% 40% 60% Sammanvägda prestationer KS, mån och ack Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec Ack bud Ack utf Ack utf Budget 2016 Utfall Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-p sluten vård CMI (vårdtyngd slutenvård) 0,878 0,892 0,014 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri Vårddagar vuxenpsykiatri Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% % Besök Behandling Måltal 100% Besök Behandling Måltal 70% Förvaltningens kommentar: Resultatet t o m juli är -34,9 mnkr, vilket är 38,9 mnkr sämre än budget. Bruttokostnadsökningen är 4,6 procent jämfört med föregående år. Månadsresultaten för juni och juli har varit något sämre än förväntat i förhållande till antalet stängda vårdplatser. Personalvolymen har ökat med 5,5 nettoårsarbetare per 31 juli 2016 jämför med samma period föregående år. Flera vårdavdelningar på sjukhuset har haft en ansträngande sommar med mycket patienter och periodvis svårt med personalbemanningen. Det har resulterat i att flera vårdplatser har varit stängda och mycket sommaravtal har använts. Läkarbemanningen har varit förstärkt på akutmottagningen samt för subakuta mottagningstider för att klara situationen. Övertiden har ökat med drygt 2700 timmar för årets sex första månader jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och hamnar per juli på 6,38 procent vilket är 0,47 procent lägre än föregående år. Uttaget av semester har minskat jämfört med juli föregående år. Den ekonomiska analysen av sommaren behöver även inkludera augusti. Vårdproduktionen ligger "över tak" motsvarande 17,9 mnkr (halvpris). Akutinflödet har ökat jämfört med föregående år. Tillgängligheten för behandling är 92 procent och för besök 91 procent.

57 SR03 Sammanställning RR Utförare 2 Hälso-/sjukvård 735 Kungälvs sjukhus Gunilla Niemi :15 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Ack Helår Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring Avv utf Avv utf Avv Prognos t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ vs bud vs F.år vs Utfall samt utfall budget utfall Fg.år helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 0,1 1,0 2,6-95,1% 0,6 1,8 0,1-1,8-0,9-2,5 0,4 Patientavgifter 11,4 10,8 11,4 0,7% 20,3 19,3 19,3-19,3 0,7 0,1 1,0 Såld vård internt 630,7 633,1 619,6 1,8% 1 091, , , ,4-2,3 11,2 24,4 Såld vård externt 8,9 11,1 11,9-25,5% 18,5 20,1 19,9-20,1-2,2-3,0-1,3 Försäljning av material, varor och tjän 14,3 17,0 14,4-1,1% 28,9 30,7 26,9-30,7-2,7-0,2 2,0 Övriga intäkter 40,5 31,1 18,5 119,3% 88,9 65,9 62,6-65,9 9,5 22,0 26,4 Verksamhetens intäkter 706,0 704,0 678,4 4,1% 1 249, , , ,3 2,0 27,6 52,9 Personalkostnader -496,5-490,8-460,2 7,9% -853,7-853,7-802,0 853,7-5,7-36,3-51,7 Inhyrd personal, bemanningsföretag -12,5 0,0-13,7-8,7% -18,6 0,0-22,7 0,0-12,5 1,2 4,1 Köpt vård -7,4-6,5-9,7-24,3% -12,3-11,4-11,4 11,4-0,9 2,4-0,8 Läkemedel -41,7-36,4-43,0-2,8% -77,0-63,9-75,2 63,9-5,3 1,2-1,8 Lokalkostnader -35,4-35,2-31,4 12,9% -61,2-61,0-56,1 61,0-0,3-4,0-5,1 Material, varor och tjänster -118,1-104,4-124,4-5,1% -201,1-183,2-210,6 183,2-13,7 6,3 9,5 Övriga kostnader -14,0-12,1-11,6 20,2% -25,2-21,2-18,4 21,2-1,9-2,3-6,9 Avskrivningar -14,2-13,5-13,4 6,3% -23,3-22,9-23,5 22,9-0,7-0,8 0,2 Verksamhetens kostnader -739,8-698,9-707,4 4,6% , , , ,3-41,0-32,5-52,5 Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -1,0-1,2-0,7-1,8-2,0-1,4 2,0 0,2-0,3-0,4 0,0 Resultat -34,9 4,0-29,7-25,0 0,0-25,0 0,0-38,9-5,2 0,0 Lokalkost, mtrl,varor & tjänster, övr kost -167,5-151,7-167,5 7,9% -287,5-265,4-285,1-22,1-1,9% -15,9-0,1-2,4 Helikoptern ack resultat på budget och 6,1 mnkr bättre jmf fg.år. Utf ack utf/bud ack utf/fg.år Prog/utf helår Personalkost inkl bemanning ,7% 7,4% 5,8% H:\Mina dokument\styrelsen\styrelsemöten\bilagor\160825\ekonomisk uppföljing KS Kopia av Sjukhus_resultat_1607

58 Produktion- och ersättningsuppföljning Juli 2016 Kungälvs sjukhus

59 Uppföljning av VÖK Uppföljning av överenskommmelse med HSN 4 (inkl. Kärra-Rödbo) 2016 Juli 2016 SOMATISK VÅRD Drg-ersatt Sluten vård Överenskommelse 2016 Utfall Juli 2015 Budget Juli 2016 Utfall Juli 2016 Utfall % utfall % mot fgår mot budget 2016 antal vårdtillfällen % 97% Medicin % 87% Kirurgi % 96% Geriatrik % 89% AVA % 125% antal poäng % 106% Medicin % 100% Kirurgi % 102% Geriatrik % 104% AVA % 125% Uppdaterad: /PF Källa: Vega Kommentar: Reglerad för ortopedi plan (exkl ortopediplanen) Ackumulerat utfall och budget Ytterfallsers. Tkr % 62% Drg-ersatt Öppenvård antal besök % 104% Medicin % 134% Kirurgi o Ortopedi % 98% Ger.Rehab % 82% antal poäng % 107% Medicin % 136% Kirurgi o Ortopedi % 100% Ger.Rehab % 85% Övrig öppenvård % 105% Medicin % 105% Kirurgi % 102% Geriatrik % 112% PSYKIATRISK VÅRD Slutenvård antal vårdtillfällen % 97% antal vårddagar % 105% Öppenvård Vuxenpsykiatri VUP % 104% Akutmottagning - Psykiatri % 93% BUP % 127%

60 Januari till juli produktionsutfall per klinik (VÖK) Vårdtillfällen slutenvård DRG-poäng slutenvård

61 Januari till juli produktionsutfall per klinik (VÖK) DRG-satta besök öppenvård DRG-poäng öppenvård

62 Januari till juli produktionsutfall per klinik (VÖK) Prissatta besök öppenvård

63 Uppföljning av ersättning Ersättning Mkr juli Budget Utfall/Freja Diff % budget DRG, Sluten vård 117,3 124,1 6,8 6% Ytterfall 8,8 9,8 1,0 12% Öppen vård (DRG-satta) 15,6 16,8 1,1 7% Öppen vård (besöksersatta) 26,1 27,8 1,7 7% Psykiatri 22,3 24,1 1,8 8% Barn- och ungdomspsyk 10,7 15,3 4,6 43% Vård utförd på annat VGR-sjukhus exkl. psyk 0 0,7 0,7 Total prestationsersättning ,7 17,9 9% Verksamhetsanslag 239,3 239,3 Riktade Uppdrag inkl. läkemedel 131,5 131,5 Total ersättning exkl. ortplan o tillgänglighet 571,6 589,5 17,9 3% Särskild framställan exkl. ortplan 1,60 1,60 Ortplan. o tillgänglighet totalt 18,1 17,6-0,5-3% Fördelning produktion över tak varav mottaget belopp 13,0 Total ersättning inkl. ortplan o tillgänglighet 589,7 607,1 17,4 3,0% jul-16 Total prestation Mkr 607,1 Ersättningstak Mkr 586,2 Takjustering mkr 20,9 (Budget + mottagen ersättning ortplan+särskild framställan) Kalkylerad Total prestation 608,7 Kalkylerad ersättningstak 590,8 Kalkylerad Takjustering 17,9 (Budget + producerad ortplan+särskild framställan) Produktion över tak

64 Uppföljning av Ortopediplan och tillgänglighetssatsning - sammanfattning Prod. över bas+tillägg Prod. över bas Prod. ej över bas Utfall och ersättning 2016 Knä o höft Knä o höft tillägg Övrig ort Koloskopi Besök ortopedi Besök kirurgi Utfall P1-P Bas P1-P Bas+Tillägg P1-P Utfall jmf med Bas+Tillägg Summa Mkr Årsvärde Mkr 17,2 5,3 1,8 0,4 0,5 0,1 25,3 Ersättning P1-P7 Mkr 11,3 2,4 0,0 0,4 0,3 0,0 14,3 Plan ersättning P1-P7 Mkr 10,0 3,2 1,1 0,2 0,3 0,1 14,8 Differens Mkr 1,3-0,8-1,1 0,2-0,04-0,1-0,5 Ingen tilläggsersättning Ack. utebliven ersättning Observera! Ersättningen kan aldrig bli högre än plan vid årets slut, pga detta är 2 Mkr mer korrekt som ackumulerad utebliven ersättning.

65 Verksamhetsuppföljning Juli 2016 Kungälvs sjukhus

66 Sammanfattning juli 2016 Kungälvs sjukhus Utfall P7-16 Utfall P7-15 Målvärde Långsiktigt mål 2018 Frekvens Vi har en patientdriven vård Följsamhet till basala hygienrutiner Månad 93% 85% >80% >90% Följsamhet till basala klädregler Månad 97% 92% >90% 100% Andel patienter som får vård- och läkemedelsberättelse Månad 62% 46% >60% 70% Pågående utvecklingsarbete med tydlig patientmedverkan Kvartal 6 >5 arbeten 10 arbeten Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel tillsvidareanställda Månad 86% 82% 90% 90% Personalomsättning (ackumulerad) Månad 8,5% 6,3% 6 % (helår 10%) 9% Sjukfrånvaro (ackumulerad) Månad 6,4% 6,8% <6,4% <5,5% Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter inom BUP som får sitt första besök inom 30 dagar Månad 90% 100% 100% 100% Andel patienter på AKM < 4 tim vistelsetid Månad 54% 55% >60% 90% Andel patienter som får sitt första besök inom 90 dagar Månad 91% 88% 100% 100% Andel patienter som får behandling inom 90 dagar Månad 92% 94% 100% 100% Beläggningsgrad somatik Månad 110% 104% <90% 90% Beläggningsgrad psykiatri Månad 86% 79% <95% 90% Ekonomiskt resultat (Mkr) ack Månad -34, (helår) 0

67 Vi har en patientdriven vård Följsamhet till basala hygienrutiner Klinik Jun Jul Ant rapp jun Ant rapp jul Ant möjl iga Datauttag Akutkliniken 100% 100% An/Op/IVA 50% 0% Ger/rehab 100% 90% Kir/ ort 0% 0% Lab 100% 0% Medicin 80% 0% Psykiatri 85% 90% Röntgen 0% 0% 1 1 KS 83% 93% Avvikelse: Bra utfall men få rapporterande pga semester fr a juli. Orsak: Åtgärd:

68 Vi har en patientdriven vård Följsamhet till klädregler Klinik Jun Jul Ant rapp jun Ant rapp jul Ant möjl iga Datauttag Akutkliniken 100% 100% An/Op/IVA 90% 0% Ger/rehab 100% 100% Kir/ ort 0% 0% Lab 100% 0% Medicin 100% 0% Psykiatri 90% 90% Röntgen 0% 0% 1 1 KS 96% 97% Avvikelse: Mycket bra utfall men få rapporterande pga semester fr a juli. Orsak: Åtgärd:

69 Vi har en patientdriven vård Andel patienter som får vård- och läkemedelsberättelse Klinik Jun Jul Kirurgi/ ortopedi 54% 53% Ger/rehab 90% 95% Medicin 79% 86% Somatik total 69% 72% Psykiatri 17% 29% Avvikelse: Positiv trend för samtliga somatiska avdelningar! Orsak: Åtgärd:

70 Vi har en patientdriven vård Pågående utvecklingsarbete med tydlig patientmedverkan* Genomförda aktiviteter tom maj 2016 Mål för året Kungälvs sjukhus 6 5 Akutmottagningen Akutmottagningen Ambulansverksamheten Patientintervjuer angående upplevelsen av teamarbete Patientintervjuer avseende patientinformationsbroschyr Systemiska möten med patient Geriatrik och rehab-kliniken Medicinkliniken IVA Utveckling av Vård- och läkemedelsberättelsen utifrån intervjuer med strokepatienter Patient som deltagare i Rondutvecklingsgruppen (RUT) Synpunkter inhämtas från patienter på Återbesöksmottagning o anv. i förbättr.arbetet. * Patienters synpunkter inhämtas systematiskt för ett specifikt utvecklingsarbete och att arbetet ska ha varit aktivt pågående under året. Källa: Verksamhetsutvecklare på resp. klinik. Synpunktsblad för allmänna synpunkter förekommer på flera kliniker men är inte medräknade i ovan.

71 Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel tillsvidareanställda Klinik Jun Jul Akutklinik 94% 86% Kir/orto 89% 85% Anestesi & IVA 94% 93% Geriatrik & Rehab 88% 87% Medicin 91% 85% Laboratoriemedicin 98% 89% Psykiatri 93% 88% Röntgen 92% 89% STAB 100% 100% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

72 Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel sjukfrånvaro Klinik Jun Jul Akutklinik 5% 5% Kir/orto 6% 6% Anestesi & IVA 5% 4% Geriatrik & Rehab 8% 7% Medicin 6% 6% Laboratoriemedicin 3% 3% Psykiatri 11% 10% Röntgen 5% 5% STAB 3% 3% Avvikelse: På mål!! Orsak: Åtgärd:

73 Vi har lätt att rekrytera och behålla rätt kompetens Andel personalomsättning Klinik Maj* Jul Akutklinik 5% 6% Kir/orto 4% 5% Anestesi & IVA 4% 5% Geriatrik & Rehab 3% 9% Medicin 8% 13% Laboratoriemedicin 5% 5% Psykiatri 10% 14% Röntgen 6% 8% STAB 0% 0% * Siffror ej framtagna för juni på kliniknivå Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

74 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter inom BUP som får sitt första besök inom 30 dagar Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

75 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter på akutmottagningen som har mindre/lika med 4 timmars vistelsetid Jourlinje Jun Jul Kirurgi 57 % 59% Medicin 50 % 48% Ortopedi 64 % 62% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

76 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter som får sitt första besök inom 90 dagar Klinik Jun Jul Medicin 98% 96% Kirurgi/ortopedi 97% 90% Ger/rehab 100% 100% Psykiatri 89% 85% Avvikelse: Flest väntande inom ortopedi. Orsak: Åtgärd:

77 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Andel patienter som får behandling inom 90 dagar Klinik Jun Jul Kirurgi 100% 96% Ortopedi 94% 90% Urologi 100% 91% Pacemaker 100% 60% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

78 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Beläggning - Somatik Klinik Jun Jul Ger/rehab 101% 109% Kirurgi/ortopedi 97% 105% Medicin 105% 119% Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

79 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Beläggningsgrad - Psykiatri Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

80 Vi är en del av ett sammanhållet vårdsystem Ekonomiskt resultat Avvikelse: Orsak: Åtgärd:

81 Sammanfattning åtgärdsplan Lägesrapport Stängning av somatiska vårdplatser - utredning av omfattning pågår Översyn av psykiatriska vårdplatser - utveckling mot öppnare vårdformer Utveckling av Elfvebackens behandlingshem ca 3 mnkr genomfört Indragning av en dagambulans ca 2,5 mnkr - genomförs from Tillskott för hematologisk verksamhet 15 mnkr från Västra nämnden Begränsa antalet ST-läkare - ca 2 mnkr pågår Tillskott från HSS avseende randningskostnader ST-läkare 10 mnkr Extrabeställning allmän kirurgi ca 2 mnkr ej genomfört Urologi i egen regi ca 1 mnkr ej genomfört Lägre pris lab och röntgen 1mnkr - genomfört Kungälvs sjukhus

82 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer Västra Götalandsregionen Kungälvs sjukhus Handläggare: Sandra Lyrenius Telefon: E-post: Till Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Tillämpningsbeslut för att gallra information på sociala medier på Kungälvs sjukhus Förslag till beslut - Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus fastställer tillämpningsbeslut för att gallra information av tillfällig eller ringa betydelse på Kungälvs sjukhus sociala medier i enlighet med det generella gallringsbeslut som tagits av arkivnämnden 25/ Sammanfattning av ärendet All information som inkommer till sjukhusets sociala medier är allmänna handlingar och för att denna information ska kunna gallras behöver styrelsen ta ett beslut om gallring. Sjukhuset avser att bevara all information som upprättas och inkommer via sociala medier förutom den information som är av ringa betydelse och rutinartad karaktär samt reklam/spam, som därmed avses att gallras. Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar. Såvida inte annat är föreslaget i lag eller förordning krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar. Gallring ska ske vid den tidpunkt eller efter den frist som fastställs av myndigheten. Regionarkivet har i beslut från den 25/ fastställt gallringsfrister för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Vid tillämpning av detta beslut ska myndigheten, det vill säga respektive styrelse/nämnd, ta ställning till vilka handlingstyper som är av ringa och tillfällig betydelse med hänsyn till de bevarandemål som anges i 3 arkivlagen (1990:782). Av tillämpningsbeslutet ska namn på handlingstyper och gallringsfrist för varje handlingstyp framgå.