Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden Tid: onsdag 23 maj 2018 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärende 4 Information om Samhällsbyggnadsförvaltingens arbete med GDPR:s efterlevnad 2018/202 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 5 Beslutsuppföljning 180523 2018/200 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare Beslutsärende 6 Tertialrapport 1 2018 Tekniska nämnden 2018/203 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef och Jörgen Karlsson ekonomichef 7 Ansökan om delägarskap i Gryaab 2018/184 Britt-Inger Norlander, VA-strateg 8 Information 9 Anmälan inkomna skrivelser 10 Redovisning av delegeringsbeslut Eva Lejdbrandt (L) Ordförande 1

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2018-05-09 TN 2018/202 Information om Samhällsbyggnadsförvaltingens arbetet med GDPR efterlevnad Dnr TN 2018/202. Ärendet Förvaltningen informerar om arbetet med att nå efterlevnad av krav enligt nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Beslutsunderlag - Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se Telefon Beslut expedieras till Här skriver du vilka som ska ta del av beslutet Beslut delges Här skriver du vilka som ska ta del av beslutet med rekommenderad post Beslutet skickas för kännedom till Här skriver du vilka som ska ha beslutet för kännedom 2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2018-05-08 TN 2018/200 Beslutsuppföljning 180523 Dnr TN 2018/200 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 142 att punkten Beslutsuppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från tekniska nämnden fram till dagens datum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018 Bilaga beslutsunderlag 180523 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se 0520-65 98 56 3

Beslutsuppföljning Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen Avser: Tekniska nämnden Reviderad efter sammanträdet: 180425 Beslutsdatum Diarienummer Ärende/rubrik Handläggare Uppdraget Status Behov av VA-plan Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela kommunen. 160831 2016/S234 36 171025 2017/S277 66 VA taxa 4.Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda framtida byggnations påverkan på utvecklingen av anläggningstaxan. Utredningen ska vara klar i juni 2018. Pågår. Inriktningsval av system är beslutad. Nämnds färdigdatum September 2018 Förvaltningens beräknade färdigdatum Färdigt datum 180307 2018/89 16 180307 2018/96 20 Internkontroll 2018 Tidningsinsamling på återvinningsstationerna Tekniska nämnden antar internkontrollplanen 2018 och ger förvaltningen i uppdrag att komplettera med ett ytterligare förslag. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ska genomföra en informationsinsats på återvinningsstationerna, det ska framgå att tidningarna ska lämna i första hand till föreningarna. Hösten 2018 4

180425 2018/140 27 180425 2018/151 32 VA-ekonomin i balans Förutsättningar för avfallstaxan vid matavfallsinsamling 2019 Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en bruknings- och anläggningstaxa som ger 100% kostnadstäckning för nödvändiga kostnader och återställer upparbetat underskott inom en femårsperiod 3. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag på differentierad avfallstaxa så att kompostering får en lägre avgift September 2018 5

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2018-05-18 TN 2018/203 Tertial 1 2018 - Tekniska nämnden Dnr TN 2018/203 Sammanfattning Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +704 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av delar av verksamheten är säsongsberoende som t.ex. skötsel av gröna ytor och asfaltering av gata (inklusive lagningar och akut underhåll). Verksamheten vinterväghållning uppvisar en negativ avvikelse under perioden på grund av en ökad dimensionering i halkbekämpningen jämfört med tidigare år. Med hänsyn till utfallet av vinterväghållning under tertial 1 antas verksamhetens prognos överskrida budget med 580 tkr. För att hantera avvikelsen inom den ekonomiska ramen så kommer prognosen för skötsel av allmän plats, park m.m. att minska med motsvarande belopp för att få en budget i balans. Förvaltningen inväntar gottgörelse av en kundfordran från 2017 på 3 700 tkr, ställd till en entreprenör för bredbandsutbyggnad. Fordran avser återställning av hårdgjorda ytor. Kommunen har utfört asfalteringen och entreprenören ska ersätta kommunen i enlighet med gällande allmänna bestämmelser för arbete i och på kommunal mark. Prognosen för helåret är att verksamheten visar ett resultat i balans. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -352 tkr och beror huvudsakligen på högre kostnader för rörsnätet och avloppsverksamheten. Intäkter för perioden är enligt plan. Prognosen för VA-verksamheten är ett negativt resultat på -1 000 tkr vid årets slut. Prognosen baseras på att ökade kostnader för slamhantering, lokalkostnader, reparation av gator vid VA-arbeten och förbrukningsmaterial Avfallsverksamheten löper enligt plan och redovisar för perioden ett positivt resultat på 327 tkr. Överskottet beror främst på låga kostnader för ÅVC, på grund av lågsäsong för ÅVC-besök, samt effektiviseringar av ÅVC- och insamlingsverksamheterna. Det pågår en utredning med leverantör av avfallsfordon hur leasingavtalet för fordonen ska tolkas, vilket kan innebära ökande kostnader på 400 tkr för verksamheten. Prognosen för avfallsverksamheten är ett negativt resultat på ca -375 tkr på grund av finansiering av personaltjänst med eget kapital enligt beslut i Tekniska nämnden. 6

Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Verksamhetsområde Utfall T1 2018 (tkr) Prognos 2018 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet +704 0 VA-verksamhet -352-1 000 Avfallsverksamhet +327-375 Tabell 1 Ekonomisk utfall T1 2017 i förhållande till budget Kommunfullmäktige beslutade i Mål och Resursplan 2018 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. Tekniska nämndens kan bidra till att måluppfyllelse nås för tre utav de prioriterade målen. Ett utav målen har nämnden uppnått men prognosen är att uppfylla alla tre. Nämnden har satt upp ett eget mål om underhållsplanering av gator och förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut. Beslutsunderlag Tertialrapport 1 2018 Tekniska Ekonomiska överväganden och följder av beslut Framgår av beslutsunderlaget. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2018 Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se 0520-65 96 60 Beslut delges Anna Stenlöf Britt-Inger Norlander Samhällsbyggnadschef VA-strateg 7 sid 2/2

1 Tertialrapport 1 2018 Teknisk nämnd Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2018-05-18 Version: 1.0 Diarienummer: TN 2018/203 8

Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Uppföljning av nämndens uppdrag...5 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen...5 2.1.1 Skattekollektivet...5 2.1.2 Vatten- och avloppsverksamhet...6 2.1.3 Avfallskollektivet...7 2.1.4 Investeringar och exploateringar...8 3. Uppföljning av mål...9 3.1 Prioriterade mål...9 3.2 Nämndens egna mål...11 3.3 Övrigt prioriterat arbete...11 3.3.1 Uppdrag inom skattekollektivet...11 3.3.2 Uppdrag inom VA-kollektivet...12 3.3.3 Uppdrag inom Avfallskollektivet...12 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation...13 4.1 Sammanfattande analys av utfall och prognos...13 4.2 Skattefinansierad verksamhet...14 4.3 VA-verksamhet...15 4.4 Avfallsverksamhet...16 4.5 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur...18 5. Investeringar och exploateringar...19 5.1 Skattefinansierad investeringsverksamhet...19 5.2 Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet...21 5.2.1 Oförutsedda investeringar...22 9

1. Sammanfattning Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +704 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av delar av verksamheten är säsongsberoende som t.ex. skötsel av gröna ytor och asfaltering av gata (inklusive lagningar och akut underhåll). Verksamheten vinterväghållning uppvisar en negativ avvikelse under perioden på grund av en ökad dimensionering i halkbekämpningen jämfört med tidigare år. Med hänsyn till utfallet av vinterväghållning under tertial 1 antas verksamhetens prognos överskrida budget med 580 tkr. För att hantera avvikelsen inom den ekonomiska ramen så kommer prognosen för skötsel av allmän plats, park m.m. att minska med motsvarande belopp för att få en budget i balans. Förvaltningen inväntar gottgörelse av en kundfordran från 2017 på 3 700 tkr, ställd till en entreprenör för bredbandsutbyggnad. Fordran avser återställning av hårdgjorda ytor. Kommunen har utfört asfalteringen och entreprenören ska ersätta kommunen i enlighet med gällande allmänna bestämmelser för arbete i och på kommunal mark. Prognosen för helåret är att verksamheten visar ett resultat i balans. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -352 tkr och beror huvudsakligen på högre kostnader för rörsnätet och avloppsverksamheten. Intäkter för perioden är enligt plan. Prognosen för VA-verksamheten är ett negativt resultat på -1 000 tkr vid årets slut. Prognosen baseras på att ökade kostnader för slamhantering, lokalkostnader, reparation av gator vid VAarbeten och förbrukningsmaterial Avfallsverksamheten löper enligt plan och redovisar för perioden ett positivt resultat på 327 tkr. Överskottet beror främst på låga kostnader för ÅVC, på grund av lågsäsong för ÅVCbesök, samt effektiviseringar av ÅVC- och insamlingsverksamheterna. Det pågår en utredning med leverantör av avfallsfordon hur leasingavtalet för fordonen ska tolkas, vilket kan innebära ökande kostnader på 400 tkr för verksamheten. Prognosen för avfallsverksamheten är ett negativt resultat på ca -375 tkr på grund av finansiering av personaltjänst med eget kapital enligt beslut i Tekniska nämnden. Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Verksamhetsområde Utfall T1 2018 (tkr) Prognos 2018 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet +704 0 VA-verksamhet -352-1 000 Avfallsverksamhet +327-375 Tabell 1 Ekonomisk utfall T1 2017 i förhållande till budget 10

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och Resursplan 2018 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. Tekniska nämndens kan bidra till att måluppfyllelse nås för tre utav de prioriterade målen. Ett utav målen har nämnden uppnått men prognosen är att uppfylla alla tre. Nämnden har satt upp ett eget mål om underhållsplanering av gator och förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut. 11

2. Uppföljning av nämndens uppdrag Teknisk nämnd har enligt reglemente att inom kommunen ansvara för: - Gator, vägar, järnväg, och övriga offentliga platser samt gatubelysning - Vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - Park- och grönytor - Hamnverksamhet - Teknisk service - Uppgifter enligt 1 i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt trafiksäkerhetsfrågor - Renhållningsverksamhet - Administration av det kommunala råder för personer med funktionsnedsättning 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Nämndens grunduppdrag innebär att de gator för vilka kommunen är huvudman ska hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid ska snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning att gatorna är framkomliga för motorfordon och att gång- och cykelvägar är framkomliga för gående inom rimlig tid. Den offentliga miljön ska upplevas som trygg och trivsam. Grönytor ska underhållas och befintliga planteringar skötas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen ska bedrivas på sådant sätt att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav respektive det normala behovet av dricksvatten. Insamling och omhändertagning av hushållsavfall ska ske enligt gällande lagstiftning. Avlopp från verksamhetsområden ska renas så att utsläpp till recipienter inte överstiger gällande gräns- eller riktvärden. Då kommunen befinner sig i ett starkt expansivt skede med hög tillväxttakt ställs stora krav på infrastrukturutbyggnaden i de delar av kommunen som exploateras för nybyggnation. Det kräver långtgående samordning inom kommunen i val av utbyggnadstakt och ekonomiska åtagande till följd av utbyggnaden. Tekniska avdelningen ska söka samverkan med övriga delar av kommunen i den omfattning som krävs vid exploatering och nybyggnation, underhåll och förnyelse av VA-anläggning samt utformning av nya eller befintliga trafikmiljöer. Nämnden har haft tre sammanträden under året. Presidiet ingår i politisk referensgrupp för VA-plan. 2.1.1 Skattekollektivet Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Förvaltningen har identifierat ett behov av att tydligt gränsdra väghållaransvar gentemot trafikverket. Frågan har aktualiserats under tertial 1 i och med att myndigheten står i begrepp att upphandla driften av sina områden utmed den sträckan av E45 som sammanfaller med kommunens vägar och grönytor. Årets vinterväderlek har inneburit att kommunens gator och gång- och cykelbanor har halkbekämpats kraftigt under året. Det har medfört att ovanligt mycket isgrus har påförts kommunens gator och gång- och cykelbanor. Kommunen har haft uppföljningsmöte med entreprenör för att diskutera årets vinterväghållning. 12

Förvaltningen har en kundfordran på 3 700 000 kr till entreprenören som anlade fibernätet i kommunen under 2017. Entreprenören har inte betalt för asfaltering av hårdgjorda ytor. Förvaltningen har under året tagit fram underlag till fakturorna och entreprenören har inte återkommit med brister på vårt underlag. Nästa steg för kommunen är att skicka fakturorna till inkasso. Intäkterna är ingår i 2017 års bokslut. Förvaltningen har genomfört upphandling av parkeringsövervakning och införde ett system med digitala böteslappar som underlättar arbete för förvaltningen. En ny lag om dammsäkerhet trädde i kraft 2014-07-01 som innebär att alla dammar ska utredas avseende på konsekvenser av dammhaveri. Förvaltningen har skickat in årsrapporter angående Ryrsjöns dammar till Länsstyrelsen som fastställts under tertial 1. Enligt förordning (2014:214) om dammsäkerhet ska även ett säkerhetsledningssystem tas fram. Arbetet med detta har påbörjats under tertialet. Man kan diskutera om arbete med dammar och dammsäkerhet är en verksamhet för kommunstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för dammsäkerhet och tar ut en tillsynsavgift för vissa dammar. Skötsel allmänplats mark, park m.m. Verksamheten är säsongsberoende med låg aktivitet under tertial 1 men allt är enligt plan. Deponi Sluttäckning löper enligt plan och beräknas färdigställas i maj 2019. 2.1.2 Vatten- och avloppsverksamhet Under 2017 påbörjades VA-planarbete med att identifiera 4 prioriterade delprojektområden: - Förnyelseplanering - fokus tillskottsvatten - Val av VA-system - VA-utbyggnadsplan - Strategiskt arbete med enskilda avloppsanläggningar (Miljö- och bygglovsnämnden) Det är framför allt val av VA-system som har högst prioritet. Förvaltningen tar fram flera olika alternativ för framtida VA-försörjning av kommunen som kostnadsberäknas och bedöms utifrån olika perspektiv (ekonomi, sårbarhet, flexibilitet och miljöpåverkan) Tekniska nämnden har beslutat att ställa sig bakom förvaltningens huvudalternativ som innebär att kommunen ansluter sig till Ryaverket i Göteborg för framtida rening av avloppsvatten samt samverkan med Trollhättan energi för framtida vattenförsörjningen. Förslaget bedöms bl.a. möjliggöra exploateringen av södra Lödöse, ge en hållbar vattenförsörjning över tid, ge goda förutsättningar för miljöriktig avloppsrening, och sammantaget ge en robust VA-verksamhet genom ökad samverkan med flera kommunala parter. Förvaltning har fortsatt arbete med - Ta fram mer detaljerad tidplan och ekonomiska konsekvenser av förslaget - Påbörja processen att ingår delägarskap i Gryaab - Fortsätta diskussion med Ale om gemensam avloppsanläggning 13

Det pågår ett arbete att identifiera områden i kommun där kommunen enligt Allmänna vattentjänst lagen ska ta ansvar för VA-försörjning. Arbetet med att ta fram VA-verksamhetsområde pågår främst för vatten- och spillvattentjänsterna och kommunfullmäktige ska fastställa VA-verksamhetsområde. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en bruknings- och anläggningstaxa som ger 100 % kostnadstäckning för nödvändiga kostnader och återställer upparbetat underskott inom en femårsperiod. Det utgör förutsättningar för kommande beslut av utvecklingen av VA-taxenivå Förvaltningen har genomfört en processkartläggning för nyanslutning inom VAverksamhetsområden som syftar till att säkerställa både den tekniska kvalitén i arbetet och att kommunen tar del av de intäkter vi har rätt till. Förvaltningen ser ett behov av att genom konsultering eller nyrekrytering stärka arbetskapaciteten inom detta moment framöver. Vattenproduktion Kommunens vattenverk har rustats upp för att åtgärda brister i transporten och lagringen av kemikalier. Ytterligare renoveringar och utbyggnader bedöms vara nödvändiga för att skydda vattenkvaliteten från att försämras av ex. att regnvatten tränger in i kalksäckar som i dagsläget delvis förvaras utomhus på grund av platsbrist. Det föreligger även en inbrottsrisk i dagsläget vilket bedöms vara orsaken till ett dussintals inbrott förra året. Återstående upprustning av vattenverkets skalskydd och utemiljö inväntar kommunstyrelsens beslut i frågan om exploatering av granntomten. Det har genomförts en ersättningsrekrytering av en drifttekniker till vattenverket. Rörnät De projekt som utförts av förvaltningen inom ramen för förnyelsearbetet av kommunens vatten- och avloppsnät har förlöpt utan signifikanta avvikelser i tid eller kostnader. Förvaltningens arbete med att åtgärda ovidkommande vatten återstår. Förvaltningen har under tidigare verksamhetsår sammanställt ett gediget underlag som dokumenterar behovet av åtgärder. Avloppsrening Upphandlingen av slamhantering har genomförts och med start 2018 transporteras slam till Trollhättan. Detta har medfört ökade driftskostnader jämfört med när slam användes som material för sluttäckning av Högstorp deponi. 2.1.3 Avfallskollektivet Tekniska förvaltningens arbete med att inom ramen för samarbete inom Göteborgsregionen (GR) ta fram en ny avfallsplan har påbörjats under tertial 1 och planeras slutföras under 2019. Insamling Tekniska nämnden har tagit beslut på att insamling matavfall ska ske med separata kärl och förvaltningen har upprätta en genomförandeplan för insamling av matavfall. Arbete med att ta fram en taxa med matavfallstjänst har påbörjats. För att åstadkomma en så jämn 14

taxeutveckling som möjligt har även avfallstaxans utveckling under den kommande 3-5 studerats. En genomlysning av bemanning och ruttplanering för avfallshämtning har genomförts under tertial 1 och bedöms innebära en väsentlig förbättring av såväl resursanvändning och arbetsmiljö. Förvaltningen är inte överens med leverantör av avfallsfordon om leasingkostnaderna för 2018, detta kan leda till ökade kostnader. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att öka tillgängligheten för insamling av tidningar och farligt avfall. Återvinningscentralen Befintlig ÅVC har rustats upp med en komprimator av wellpapp under tertial 1 som kommer att tas i bruk i maj 2018. Åtgärden kommer att minska transporter till och från mottagningsstationen. 2.1.4 Investeringar och exploateringar Investeringar VA-kollektivet Under början av året har förnyelse av VA-ledningar utförts på Tärnstigen, Bruksvägen- Lunnebergsgatan och Lindvägen. Tekniska nämnden ställde sig bakom förvaltningen huvudalternativ till framtida VA-system som innebär att avloppsvatten i hela kommunen ska avledas till Ryaverket för rening och att dricksvattenproduktion ska ske i Lilla Edet och i samverkan med Trollhättans kommun. Redan under 2018 kommer förprojektering av avloppsledning från Lödöse till Nödinge påbörjas. Det är viktig att Lilla Edet och Ale kommun samarbetar om en gemensam överföringsledning från Älvängen till Nödinge och då måste våra tidsplaner om utbyggnaden samköras. Avfallskollektivet Tekniska nämnden gjorde under 2017 en hemställan till kommunstyrelsen om marktillgång till en ny kretsloppspark och inväntar svar. Investeringsmedel för projektering av kretsloppspark har avsatts för 2018 och användandet av dessa är avhängigt kommunstyrelsens svar. Exploatering VA-kollektivet VA-utbyggnaden av Södra Stallgärdet har slutförts under början av 2018. Det finns en detaljplan i Göta, Bigården som upprättades under 1970-talet med möjligheten att bygga ytterligare ca 80-90 lägenheter som inte är exploaterad. För att analysera på vilket sätt VA-försörjningen ska ske till Bigården har en VA-utredning påbörjats. Även en trafikutredning har påbörjats för att klarlägga konsekvenserna för ökat trafikflöden och trafiksituationen för oskyddade trafikanter i Göta vid exploatering av Bigården. 15

3. Uppföljning av mål 3.1 Prioriterade mål Kommunfullmäktige beslutade i Mål och Resursplan 2018 om prioriterade mål och inriktningsmål för kommunen. Till varje prioriterat mål utser kommunfullmäktige ansvariga nämnder. Tekniska nämnden är inte utpekat ansvarig nämnd för något av de prioriterade målen. Dock kan man inom Tekniska nämndens verksamhetsområde bidra till att måluppfyllelse nås för de prioriterade målen. Medborgarkraft Prioriterat mål 1 Utfall under perioden Prognos utfall Mål år 2018 Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna Mätning/målet uppfyllt Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder Genomföra utbildning av i jämställdhet 1= genomförd utbildning Ekonomi: Inom budget 0 1 1 Ansvar: förv.chef Klart: 2018-12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. *SKL:s Uppdragsutbildning Leda och styra för hållbar jämställdhet genomförs tillsammans med Miljö-och byggnämnden Prioriterat mål 2 Utfall år 2014 Utfall år 2015 Mål år 2016 Mål år 2017 Mål år 2018 Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken. Prioriterat mål: Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder Uppdrag till förvaltningen: 16

Tekniska avdelningen ska ge information om kommunens VA-och avfallstjänster på ett lättillgängligt sätt. Ekonomi: Inom budget Ansvar: förv.chef Klart: 2018-12-31Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Arbetet med att förbättra informationen om kommunens VA-och avfallstjänster kommer att påbörjas senare under året. Prioriterat mål 3 Utfall år 2014 Utfall år 2015 Mål år 2016 Mål år 2017 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Mätning/målet uppfyllt: När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden Berörda nämnder: Kommunstyrelsen Prioriterade mål 3 berör inte Tekniska nämndens ansvarsområde. Rätt kommunal service Prioriterat mål 4 Utfall period Progn os utfall Mål år 2018 Mål år 2018 Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål: Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt: Arbeta med olika insatser för att minska personalomsättningen jämfört med 2016. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder 4.1) Öka kunskap hos chefer om ledning och ledarskap 1=genomförd utbildning 4.2) Öka kompetensen hos medarbetare genom fortbildning. 1=genomförd utbildning 0 0 1 0 1 1 Ekonomi: Inom budget Ansvar: Förvaltningschef Klart: 2018-12-31 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Utbildning av chefer om ledning och ledarskap har påbörjats. 17

Högre Utbildningsnivå Prioriterat mål 5 Utfall år 2014 Utfall år 2015 Mål år 2016 Mål år 2017 Mål år 2018 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: Mål 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program ska öka jämfört med 2017 Mål 21 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen ska öka jämfört med 2017 Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden och Individnämnden Berörda nämnder: - Prioriterade mål 5 berör inte Tekniska nämndens ansvarsområde. 3.2 Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Teknisk nämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål Utfall period Progn os utfall Mål år 2018 *)5.1 Asfaltskulden ska minska under året. Asfaltskulden ska ha minskat med 30 % Ekonomi: Inom budget Ansvar: Förvaltningschef Klart: 2018-12-31 Redovisas: Tertialrapporter och bokslut 0 30 % 30 *) Underhållsskulden år 2018 är beräknat till 146 303 m 2. Kommentar: Asfaltering har inte utförts under första tertial utan planeras senare under året. 3.3 Övrigt prioriterat arbete 3.3.1 Uppdrag inom skattekollektivet 1. Arbeta med genomförandeplanen för att uppnå målen i Trafikplanen. Takten av genomförandet beror på erforderliga resurser inom avdelningen. 2. Fortsatt arbete med att utveckla skötsel av allmänplatsmark genom utformning av en skötselplan för gröna ytor m,m. 3. Fortsätta arbeta med frågan om delägarskap i Renova 18

Redovisning av uppdragen 1. Arbetet kommer påbörjas senare på året och avvaktar i dagsläget rekrytering av trafikingenjörskompetens. 2. Det finns ett utkast till skötselplan som ska utvecklas. 3. Arbetet kommer påbörjas senare under året 3.3.2 Uppdrag inom VA-kollektivet 1. Fortsatt arbete med VA-planering där delprojekt Val av VA-system har hög prioritet och ska redovisa förslag till inriktningsbeslut inom första halvåret. Övriga delprojekt löper under året och redovisas i samband med verksamhetsplaneringen inför 2019. 2. Fortsatt utveckling av VA-taxans olika ingående delar där dagvattenparameterna ska vara inarbetad i avgiften inför taxebeslut för 2019. 3. Utforma en plan för hur underskottet i eget kapital ska balanseras och som ska redovisas i mars-april 2019. 4. Det systematiska arbetet med ovidkommande vatten ska påbörjas inom ett försöksområde. 5. VA-verksamhetsområden ska fastställas under 2018 Redovisning av uppdragen 1. Tekniska nämnden har beslutat att ställa sig bakom förvaltningens huvudalternativ: Att Ryaverket (Gryaab) renar spillvatten från Lilla Edets kommun och att framtidens dricksvattenförsörjning sker med eget vattenverk samt genom samverkan med Trollhättans kommun. 2. Arbetet har påbörjats under T1. 3. Förvaltningen har redovisat för nämnden vad som krävs för att balansera det egna kapitalet och det utgör förutsättningar för kommande VA-taxa. 4. Arbete har inte påbörjats. 5. Arbetet pågår och kommer att redovisas för kommunfullmäktige under året. 3.3.3 Uppdrag inom Avfallskollektivet 1. Ta fram genomförandeplan för insamling av matavfall med separata kärl 2. Analysera möjliga åtgärder för att minska matsvinnet 3. Utveckla vårt utbud av avfallstjänster och bidra till att öka tillgängligheten för insamling av framför allt tidningar Redovisning av uppdragen 1. En genomförandeplan för insamling av matavfall med separata kärl har presenterats för nämnden under tertial 1. 2. Åtgärder för att minska matsvinnet kommer vidtas senare under 2018. 3. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att öka tillgängligheten för insamling av tidningar och farligt avfall. Åtgärderna avseende tidningar planeras genomföras under 2018. 19

4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1 Sammanfattande analys av utfall och prognos Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +704 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av delar av verksamheten är säsongsberoende som t.ex. skötsel av gröna ytor och asfaltering av gata (inklusive lagningar och akut underhåll). Verksamheten vinterväghållning uppvisar en negativ avvikelse under perioden på grund av en ökad dimensionering i halkbekämpningen jämfört med tidigare år. Med hänsyn till utfallet av vinterväghållning under tertial 1 antas verksamhetens prognos överskrida budget med 580 tkr. För att hantera avvikelsen inom den ekonomiska ramen så kommer prognosen för skötsel av allmän plats, park m.m. att minska med motsvarande belopp för att få en budget i balans. Förvaltningen inväntar en kundfordran från 2017 på 3 700 tkr, ställd till en entreprenör för bredbandsutbyggnad. Fordran avser återställning av hårdgjorda ytor. Kommunen har utfört asfalteringen och entreprenören ska ersätta kommunen i enlighet med gällande allmänna bestämmelser för arbete i och på kommunal mark. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -352 tkr och beror huvudsakligen på högre kostnader för rörsnätet och avloppsverksamheten. Intäkter för perioden är enligt plan. Prognosen för VA-verksamheten är ett negativt resultat på -1 000 tkr vid årets slut. Prognosen baseras på att ökade kostnader för slamhantering, lokalkostnader, reparation av gator vid VAarbeten och förbrukningsmaterial Avfallsverksamheten löper enligt plan och redovisar för perioden ett resultat på 327 tkr. Överskottet beror främst på låga kostnader för ÅVC, på grund av lågsäsong för ÅVC-besök, samt effektiviseringar av ÅVC- och insamlingsverksamheterna. Prognosen för avfallsverksamheten är ett negativt resultat på ca -375 tkr på grund av finansiering av personaltjänst med eget kapital. 20

4.2 Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden 2018 Organisatorisk struktur Utfall periode n Perioden s budget Periode ns avvikels e Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse i denna prognos Utfall 2017 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet -112-125 13 375-375 0-313 Gator/Vägar/Parkering -2 931-3 016 84 9 047-9 047 0-8 633 Varav kapitalkostnader -1 642-1 788 146 5 365-5 365 0-4 659 Vinterväghållning -2 434-1 140-1 294 4 000-3 420-580 -3 746 Gatubelysning -735-702 -34 2 105-2 105 0-2 001 Skötsel allmän plats, park, m.m. -222-1 896 1 674 5 107-5 687 +580-3 824 Nyutveckling skattefinansierad verksamhet -335-595 260 1 785-1 785 0-28 Summa Teknisk verksamhet -6 770-7 473 703 22 419-22 419 0-18 545 Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +704 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av delar av verksamheten är säsongsberoende som t.e.x skötsel av gröna ytor och asfaltering (lagningar/akut underhåll) av gata. Verksamheten vinterväghållning uppvisar en negativ avvikelse efter perioden vilket förklaras med extra mycket halkbekämpning. Med hänsyn till utfallet av vinterväghållning under tertial 1 antas verksamhetens prognos överskrida budget med 580 tkr. För att hantera avvikelsen inom beslutad ekonomisk ram kommer budget för skötsel av allmän plats, park m.m. att minskas med motsvarande belopp. Det påverkar nivån på skötseln av gröna ytor. Förvaltningen inväntar gottgörandet av en fordran från en bredbandsutbyggnadsentreprenör från 2017 á 3 700 tkr. Fordran avser återställning av hårdgjorda ytor. Kommunen har utfört asfalteringen och entreprenören ska ersätta kommunen i enlighet med gällande allmänna bestämmelser för arbete i och på kommunal mark. Prognosen för helåret är att verksamheten visar ett resultat i balans. 21

4.3 VA-verksamhet VA-verksamhet (tkr) Utfall period en Periode ns budget Periode ns avvikels e Progno s 2018 Budge t 2018 Avvikelse i denna prognos Vattenverksamhet 7 890 7 879 11-23 637 23 637 0 Utfall 2017 Varav rörliga VA-intäkter 4 852 4 922-70 -14 766 14 766 0 13 961 Varav fasta VA-intäkter 4 418 4 391 27-13 174 13 174 0 12 296 Varav kostnader för Vattenverksamhet 20 691-1 187-1 239 52 3 717-3 717 0-4 940 Varav kapitalkostnader -193-195 3 586-586 0-626 Rörnät -3 918-3 883-35 11 650-11 650 Varav anläggningsavgifter 63 8 54-12 12 0 177 Varav engångsintäkter 842 Varav kostnader för verksamhet -12 375-1 520-1 167-353 4 002-3 502-500 -5 895 Varav kapitalkostnader -2 461-2 724 264 8 173-8 173 0-7 499 Avloppsverksamhet -3 162-2 745-418 8 234-8 234-9 022 Varav intäkter 86 80 6-240 240 0 307 Varav kostnader för verksamhet -2 640-2 217-423 7 152-6 652-500 -7 577 Varav kapitalkostnader -608-607 -1 1 822-1 822 0-1 752 Dagvatten -591-585 -6 1 754-1 754-2 009 Varav kostnader för verksamhet -53-45 -8 135-135 0-339 Varav kapitalkostnader -538-540 2 1 619-1 619 0-1 670 VA Exploatering -246-402 157 1 207-1 207 0-47 Varav intäkter 0 83-83 -250 250 0-4 Varav kostnader för verksamhet -246-418 173 1 255-1 255 0-47 Varav kapitalkostnader 0-67 67 202-202 0 VA, Kundtjänst -325-264 -62 791-791 -940 Resultat VA-verksamhet -352 0-352 -1 000 0-1 000-3 702 För att täcka de nödvändiga kostnaderna för 2018 krävdes taxehöjning men höjningen var inte tillräcklig för att täcka de uppskattade nödvändiga kostnaderna. Det har medfört att budgeten är underfinansierad. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -352 tkr och beror huvudsakligen på högre kostnader för rörsnätet och avloppsverksamheten. Intäkter för perioden är enligt plan. Verksamhetskostnaden för rörnät överskrider budget med 353 tkr vilket beror på högre kostnader för köp av konsulttjänster för VA-planarbete och inmätning samt reparation av gator vid VA-arbete. Prognosen är att verksamheten kommer överskrida budget med 500 tkr på grund av högre kostnader för reparation av gator vid VA-arbete, lokalhyra och förbrukningsmaterial. Verksamhetskostnaden för avloppsverksamheten överskrider budget med 423 tkr. Vilket beror på kostnader för slamhantering, personal och förbrukningsmaterial. Slamhantering sker 22

via entreprenad istället som tidigare år då slammet användes för återställning av Högstorp deponi. Prognosen är att verksamheten kommer överskrida budget med 500 tkr på grund av framför allt högre kostnad för slamhantering och förbrukningsmaterial. Prognosen för helåret är att VA-verksamheten visar ett underskott på 1 000 tkr. Periodens resultat bidrar till att VA-verksamhetens balanserade resultat minskar med -352 tkr. Balanserat resultat VA enligt BR 2018-04-30 Ingående balans 2018-5 055 Avstämning T1 underskott VA -352 Utgående balans, T1 2018-5 407 4.4 Avfallsverksamhet Organisatorisk struktur Utfall period en Periode ns budget Periode ns avvikels e Progno s 2018 Budge t 2018 Avvikelse i denna prognos Utfall 2017 Omhändertagande 2 815 2 755 60 8 266 8 266 0 8 111 Varav avfallsintäkter, taxa 2 830 2 776 53 8 329 8 329 0 9 956 Varav kostnader för omhändertagande -15-21 6-63 -63 0-1 845 Slam, enskilda avlopp 67 0 67 0 0 0 22 Insamling -1 045-802 -242-2 782-2 407-375 -2 459 ÅVC -998-1 531 534-4 594-4 594 0-3 929 Varav intäkter -125-429 305-1 288-1 288 0 1 140 Varav kostnader för verksamhet -873-1 102 229-3 307-3 307 0-5 069 Avfall, Kundtjänst -513-421 -92-1 264-1 264 0-2 091 Deponi och återföring av avsättning 1 0 1 0 0 0 0 Varav återföring avsättning 855 855 0 2 565 2 565 0 2 815 Varav kostnader för deponi -854-855 1-2 565-2 565 0-2 815 Resultat Avfallsverksamhet, inkl. deponi 327 0 327-375 0-375 -346 Avfallsverksamheten visar efter perioden ett resultat på 327 tkr jämfört med budget. Utfallets fördelning mellan verksamheterna redovisas nedan. Verksamheten för omhändertagande av avfall löper i allt väsentligt enligt plan. Den negativa intäktsavvikelsen förklaras av att intäkterna för sommarabonnemang uppstår under andra tertialet. Samtidigt har verksamheten lägre kostnader för avfallsförbränning under tertial 1. Detta väntas jämna ut sig under året. Prognosen för helåret är att verksamhetens utfall är i linje med budget. 23

Insamlingsverksamheten visar ett underskott på -242 tkr. Detta beror dels på att fördelning av leasingkostnaden under året för fordon samt ett underskott på ca -175 tkr för personalkostnader. Delar av en personaltjänst på 375 tkr ska finansieras av eget kapital enligt nämndens beslut. Förvaltningen är inte överens med leverantör av avfallsfordon om leasingkostnaderna för 2018. Detta kan leda till ökade kostnader utöver budget upp till 400 tkr. Prognos för helåret är ett underskott på -375 tkr på grund av finansieringen för del av en tjänst från eget kapital. ÅVC-verksamheten visar efter perioden ett överskott på 534 tkr. Överskottet beror till störst del på att det har varit lågsäsong för ÅVC-besök och förvaltningen bedömer att kostnaden kommer att jämnas ut under året. Periodens resultat bidrar till att det balanserade resultatet för avfallskollektivet ökar med + 327 tkr. Balanserat resultat Avfall enligt BR 2018-04-30 Ingående balans 2018 6 Avstämning T1 överskott Avfall 327 Utgående balans, T1 2018 333 Under perioden har kostnader för entreprenad av sluttäckning upparbetats enligt nedan. Avsättning Högstorpsdeponin enligt BR 2018-04-30 Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin Återföring Högstorpsdeponin T1 Utgående balans, T1 2018-6 811 7 666-855 24

4.5 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tekniska nämnden 2018 Skatteverksamhet (tkr) Utfall periode n Perioden s budget Periode ns avvikels e Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse i denna prognos Utfall 2017 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet -112-125 13 375-375 0-313 Gator/Vägar/Parkering -2 931-3 016 84 9 047-9 047 0-8 633 Varav kapitalkostnader -1 642-1 788 146 5 365-5 365 0-4 659 Vinterväghållning -2 434-1 140-1 294 4 000-3 420-580 -3 746 Gatubelysning -735-702 -34 2 105-2 105 0-2 001 Skötsel allmän plats, park, m.m. -222-1 896 1 674 5 107-5 687 +580-3 824 Nyutveckling skattefinansierad verksamhet -335-595 260 1 785-1 785 0-28 Summa Teknisk verksamhet -6 770-7 473 703 22 419-22 419 0-18 545 VA-verksamhet (tkr) Vattenverksamhet 7 890 7 879 11-23 637 23 637 0 20 691 Varav rörliga VA-intäkter 4 852 4 922-70 -14 766 14 766 0 13 961 Varav fasta VA-intäkter 4 418 4 391 27-13 174 13 174 0 12 296 Varav kostnader för Vattenverksamhet -1 187-1 239 52 3 717-3 717 0-4 940 Varav kapitalkostnader -193-195 3 586-586 0-626 Rörnät -3 918-3 883-35 11 650-11 650-500 -12 375 Varav anläggningsavgifter 63 8 54-12 12 0 177 Varav engångsintäkter 842 Varav kostnader för verksamhet -1 520-1 167-353 4 002-3 502-500 -5 895 Varav kapitalkostnader -2 461-2 724 264 8 173-8 173 0-7 499 Avloppsverksamhet -3 162-2 745-418 8 234-8 234-500 -9 022 Varav intäkter 86 80 6-240 240 0 307 Varav kostnader för verksamhet -2 640-2 217-423 7 152-6 652-500 -7 577 Varav kapitalkostnader -608-607 -1 1 822-1 822 0-1 752 Dagvatten -591-585 -6 1 754-1 754 0-2 009 Varav kostnader för verksamhet -53-45 -8 135-135 0-339 Varav kapitalkostnader -538-540 2 1 619-1 619 0-1 670 VA Exploatering -246-402 157 1 207-1 207 0-47 Varav intäkter 0 83-83 -250 250 0-4 Varav kostnader för verksamhet -246-418 173 1 255-1 255 0-47 Varav kapitalkostnader 0-67 67 202-202 0 VA, Kundtjänst -325-264 -62 791-791 -940 Resultat VA-verksamhet -352 0-352 -1 000 0-1 000-3 702 Avfallsverksamhet (tkr) Omhändertagande 2 815 2 755 60 8 266 8 266 0 8 111 Varav avfallsintäkter, taxa 2 830 2 776 53 8 329 8 329 0 9 956 Varav kostnader för omhändertagande -15-21 6-63 -63 0-1 845 Slam, enskilda avlopp 67 0 67 0 0 0 22 Insamling -1 045-802 -242-2 782-2 407-375 -2 459 ÅVC -998-1 531 534-4 594-4 594 0-3 929 Varav intäkter -125-429 305-1 288-1 288 0 1 140 Varav kostnader för verksamhet -873-1 102 229-3 307-3 307 0-5 069 Avfall, Kundtjänst -513-421 -92-1 264-1 264 0-2 091 Deponi och återföring av avsättning 1 0 1 0 0 0 0 Varav återföring avsättning 855 855 0 2 565 2 565 0 2 815 Varav kostnader för deponi -854-855 1-2 565-2 565 0-2 815 25

Resultat Avfallsverksamhet, inkl. deponi 327 0 327-375 0-375 -346 5. Investeringar och exploateringar Investeringsbudget 2018 (tkr) Skattefinansierad verksamhet VAverksamhet Avfall Investeringsbudget 2018 14 400 19 100 400 Exploateringsinvesteringar 2018 300 Summa investeringsbudget 14 400 19 400 400 5.1 Skattefinansierad investeringsverksamhet Tekniska nämndens investeringsbudget för 2018 uppgår för skattekollektivet till 14 400 tkr. Inom det utrymmet är 6 000 tkr avsatt för asfaltering av kommunens gator. Vidare är 3 500 tkr avsatta för vägunderhåll samt åtgärder enligt Trafikplanen. Posten övrigt är avsatt för att finansiera oförutsedda projekt under budgetåret, samt investeringar i projektet Val av VA-system enligt beslut i Tekniska nämnden 2018-01-31. Skattefinansierade investeringar 2018 Utfall period en Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse prognos Planerat underhåll 0 6 000 6 000 0 Gata 0 6 000 6 000 0 Nyinvesteringar 0 3 500 3 500 0 Trafiksäkerhetsåtgärder 0 1 000 1 000 0 Smärre kollektivtrafiksåtgärder 0 1 250 1 250 0 Gång- och cykelbanor (GC) 0 1 250 1 250 0 Övrigt 0 1 900 4 900 3 000 Oförutsett 0 1 900 1 900 Nytt reningsverk 0 0 3 000 3 000 SUMMA: 0 11 400 14 400 3 000 Planerat underhåll - Gata Asfaltering kommer att ske under perioden maj till oktober. Fokus ligger på områdena Kroken i Lödöse, Ryrboholm i Göta, och centrala Lilla Edet. Asfaltering i övriga orter inväntar eventuell fiberutbyggnad i respektive område. 26

Trafiksäkerhetsåtgärder Under tertial 1 har inga åtgärder utförts. Smärre kollektivtrafiksåtgärder Under tertial 1 har inga åtgärder utförts. Gång- och cykelbanor (GC) Under tertial 1 har inga åtgärder utförts. Nytt reningsverk Investeringsprojektet nytt reningsverk avser investeringar i projektet Val av VA-system enligt beslut i Tekniska nämnden 2018-01-31. Av Tekniska nämndens inriktningsbeslut för val av VA-system som fattades 2018-04-25 framgår att VA-kollektivet ska finansiera projekteringen av avloppsanläggningen som kommer att leda till att avloppsverket i Lödöse tas ur drift och att kommunens avloppsvatten avleds till Ryaverket i Göteborg. Skattekollektivet kommer därmed inte att finansiera investering av val av VA-system under 2018. 27

5.2 Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet Den totala investeringsbudgeten för VA-avgiftsfinansierad verksamhet är 19 400 tkr varav 300 tkr utgörs av VA-exploateringsinvestering. Inom avfallskollektivets investeringsbudget är 400 tkr avsatta för projektering av kretsloppspark. Avgiftsfinansierade investeringar 2018 Utfall periode n janapr Progn os 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 VA-investeringar 2 703 19 100 19 100 0 Nyinvesteringar 59 5 100 5 100 0 Singelserviser 2018 59 1 000 1 000 0 Utökning av vht-område, Danska vägen 2 0 600 2 600 0 VA- och pumpstation Dalenvägen 1 0 500 1 500 0 Förnyelse VA 2 439 11 800 11 800 0 Slåttervägen 14 100 100 0 Tärnstigen 610 700 800 100 Hanströmsvägen, Göta 4 Bruksvägen-Lunnebergsgatan 1 076 Lindvägen, Lödöse 724 Torsliden-Göteborgsvägen 100 1 900 800 0 800 Smörkullen 0 600 Strömskolan-Planetvägen 15 1 900 Ljungskilevägen 1 0 900 100 0 1 900 0 700-100 800 0 600 0 1 900 0 1 900 0 Oförutsett 109 3 000 3 000 0 Vattenledning LE-Ström 50 50 Vattenmätare 32 42 Spillvatten Fuxernavägen-Husberg 14 14 0VA Molinsgatan 13 13 Val av VA-system :Avloppsledningar Lödöse - Ryaverket 0 500 Övriga VA-investeringar 96 2 200 2 200 0 Planerat underhåll vattenanläggningar 96 1 000 1 000 0 Planerat underhåll avloppsanläggning 0 1 200 1 200 0 VA, exploateringsinvesteringar 17 300 300 0 Ström, Södra Stallgärdet 17 100 100 0 Bigården 0 200 200 0 Avfall 0 400 400 0 Projektering av kretsloppspark 0 400 400 0 28

SUMMA: 2 720 19 800 19 800 0 Singelserviser 2018 Investeringen avser nyanläggning av enstaka serviser till fastigheter inom kommunen. Aktuella fastighetsägare kommer att betala anslutningsavgift vid anslutning till kommunens ledningsnät. Utökning av vht-område, Danska vägen Projektet har inte påbörjats. VA- och pumpstation Dalenvägen Projektet har inte påbörjats. VA Slåttervägen Projektet slutfördes under 2017 men vissa återstående leverantörsfakturor inkom under 2018. VA Tärnstigen Befintlig spillvattenledning är undermålig med inläckage av tillskottvatten. Dagvattenledning saknas. Förnyelse av VA och komplettering av dagvattenledningar påbörjades under 2017 och beräknas färdigställas under maj 2018. VA Hanströmsvägen Avser förnyelse och komplettering av VA- av dagvattenledningar. Befintliga spill- och dagvattenledningar är undermåliga med sättningsskador, inläckage av tillskottsvatten, och omfattande vattenläckor. Projekteringen färdigställs under 2018 och påbörjan av byggnationen sker under 2019. VA Bruksvägen-Lunnebergsgatan Befintlig dagvattenledning är underdimensionerad. Vattenledningen är i dålig kondition och inläckage av tillskottvatten i spillvattenledning förekommer. Arbetena påbörjades under januari 2018 och planeras vara klara i maj 2018. Vattenledning Lindvägen Det har varit upprepade vattenläckor i Lindvägen och därför förnyas vattenledningen. Projektet påbörjades under 2017 och beräknas vara färdigställt under maj 2018. DV Torsliden-Göteborgsvägen Avser förnyelse av dagvattenledning. Nuvarande ledning är underdimensionerad och rötter har växt in i rörskarvar. Arbetet påbörjas under tertial 2. VA Smörkullen Förnyelse av VA- och dagvattenledningar. Arbetet planeras genomföras under tertial 2. VA Strömskolan-Planetvägen Ledningssträckan har under åren haft många vattenläckor och inläckage i spillvattenledningen. Förnyelse av VA och av dagvattenledning påbörjas under juni 2018 och projektet beräknas vara färdigställt under september. 29

DV Ljungskilevägen Avser förnyelse av dagvattenledning. Dagvattenledningen är underdimensionerad. Arbetet påbörjas under tertial 2. 5.2.1 Oförutsedda investeringar Vattenledning LE-Ström Projektet slutfördes under 2015. Lantmäteriets förrättning har slutförts under tertial 1 och kostnaden avser kommunens betalning av myndighetens faktura. Vattenmätare Eventuellt krävs en större mätare i en reservoar. Spillvatten Fuxernavägen-Husberg Projektet slutfördes under 2016. Lantmäteriets ledningsförrättning har slutförts under tertial 1 och kostnaden avser kommunens betalning av myndighetens faktura. VA Molinsgatan Projektet slutfördes under 2017. Men vissa återstående leverantörsfakturor inkom under 2018 och har betalats. Val av VA-system: Avloppsledningar Lödöse Påbörja projektering av avloppsledningar för att kunna ta avloppsverket i Lödöse ur drift och avleda avloppsvatten till Ryaverket, Göteborg Planerat underhåll vattenanläggningar Tak över kalklager och isolerat förråd för brandvatten/spolvatten på vattenverket i Lilla Edet. Planerat underhåll avloppsanläggning Investeringar kommer genomföras senare under året. Ström, Södra Stallgärdet Nyanläggning av VA-ledning inom detaljplaneområdet Södra Stallgärdet färdigställdes under 2017. Kostnaden avser återstående leverantörsfakturor som inkommit under 2018 och uppdatering av kommunens kartsystem med anläggning av den genomförda nyanläggningen. Bigården VA-utredning har påbörjats under T1 för att utreda hur detaljplaneområdet ska VA-försörjas. Projektering av kretsloppspark Projektet har inte påbörjats. 30

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2018-05-03 TN 2018/184 Ansökan om delägarskap i Gryaab Dnr TN 2018/184 Sammanfattning Huvudalternativet för framtida avloppsrening i det inriktningsbeslut som Teknisk nämnd fattade 2018-04-25 bygger på att Ryaverket i Göteborg på sikt övertar reningen av spillvatten i kommunen. För att avloppsvatten ska kunna avledas till och renas i Ryaverket krävs förutom anläggning av avloppsledningar även att Lilla Edet blir delägare det kommunalt helägda bolaget Gryaab. Ansökningsprocessen beräknas ta ett år från det att Lilla Edets kommun lämnar in ansökan om delägarskap till Gryaab. Ärendet Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Tekniska nämndens huvudalternativ att Ryaverket ska rena avloppsvatten från Lilla Edet krävs delägarskap i Gryaab. Detta ärende gäller ansökan om delägarskap till Gryaab. Bakgrund VA-verksamheten har stora utmaningar för att klara exploatering i kommunen samtidigt som befintligt ledningsnät och VA-anläggningar kräver stort behov av underhåll och förnyelse samt att myndigheternas krav på VA-verksamheten ökar. Därför har förvaltningen studerat olika val av VA-system för att hantera utmaningarna på bästa sätt. Förvaltningens förslag till huvudalternativ till framtida VA-system bygger på att Ryaverket (Gryaab) renar spillvatten från hela Lilla Edets kommun på sikt och att framtidens dricksvattenförsörjning sker genom samverkan med Trollhättans kommun. Tekniska nämnden har tagit ett inriktningsbeslut att ställa sig bakom huvudalternativet samt förordad kommunfullmäktige att ta ett inriktningsbeslut för huvudalternativet. För att avleda avloppsvatten för rening till Ryaverket i Göteborg behöver Lilla Edets kommunfullmäktige ansöka om delägarskap i Gryaab. Därefter krävs att Gryaabs styrelse och kommunfullmäktige i alla ägarkommuner godkänner att Lilla Edets kommun blir delägare i Gryaab. Denna process tar ca ett år från det att ansökan lämnas in till Gryaab. Konsekvens av delägarskap Delägarskap i Gryaab innebär att Lilla Edets kommun på sikt ska avleda allt avloppsvatten till Ryaverket för avloppsrening. Ett delägarskap i Gryaab möjliggör exploatering av södra Lödöse, ger goda förutsättningar för en miljöriktig avloppsrensning, och skapar genom samverkan en mer robust va-verksamhet. 31

En annan viktig aspekt är att utsläpp till Gårdaån och Göta älv minskar vilket har en positiv effekt på miljön i recipienterna. Gårdaån är en vattenförekomst i vattendirektivet som är klassad som otillfredsställande biologisk status. Genom att minska miljöbelastningen av ån ökar möjligheten att nå god status. Genom att avleda allt avloppsvatten till Ryaverket minskar utsläpp och påverkan på Göta älv, vilket är positivt med hänsyn till råvattenkvalitén. Göta älv används som råvatten för dricksvattenproduktion i Kungälv och Göteborg. Det innebär att det är 700 000-800 000 personer som är beroende av Göta älv som vattentäkt. Beslutsunderlag Bilaga 1 Gryaab organisation Bilaga 2 Gryabs årsredovisning 2017 Bilaga 3 Gryaabs ägardirektiv Bilaga 4 Gryaabs bolagsordning Bilaga 5 Gryaabs aktieägaravtal mellan ägarna av Gryaab Ekonomiska överväganden och följder av beslut Vid tillträdande av ny ägarkommun till Gryaab ska kommunen teckna aktier i bolaget samt köpa in sig i bolaget. Hur mycket det kostar att bli delägare i Gryaab beror på antal invånare i Lilla Edets kommun vid tillträde samt storleken på Gryaabs egna kapital. Kostnaden för kommunen att under 2018 bli delägare i Gryaab beräknas uppgå till ca 1700 tkr. Eftersom det är kommunen som blir delägare så finansieras denna utgift av skattekollektivet. VA-huvudmannen kommer årligen att betala en fast avgift som grundar sig på antal personer som ansluts till Ryaverket från Lilla Edet samt en rörlig avgift som beror på mängden avloppsvatten som levereras från kommunen till Ryaverket. För att möjliggöra avledning av avloppsvatten från Lödöse till Ryaverket krävs att spillvattenledningar och pumpstationer anläggs från Lödöse till Älvängen och vidare till Nödinge. I Nödinge finns befintliga avloppsanläggningar hela vägen till Ryaverket. Troligen måste vissa delar av den befintliga anläggningen i framtid uppgraderas. Investeringsutgiften beräknas till ca 250 000 tkr. För att Lilla Edets kommun ska ansluta allt sitt avloppsvatten till Ryaverket på lång sikt samt samverka med Trollhättan krävs investeringsutgifter på 900 000 tkr. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom inriktningsbeslutet att all avloppsrening på sikt ska ske i Ryaverket, att förorda kommunfullmäktige att ansöka om delägarskap i Gryaab. Britt-Inger Norlander VA-strateg britt-inger.norlander@lillaedet.se 0520-65 96 57 Beslut expedieras till 32 sid 2/3

Kommunstyrelsen Beslut delges Britt-Inger Norlander VA-strateg 33 sid 3/3

Datum: 2018-05-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga 1 Gryaab - organisation och verksamhet Ägarförhållanden Gryaab är ett helägt kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, och Partille. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 71 procent. Gryaab ingår i koncernen Göteborg Stadshus AB som i sin tur ägs av Göteborgs stad. I Gryaab ingår följande anläggningar: avloppsverket Ryaverket 130 km tunnelsystem slambehandlingsanläggning i Syrhåla komposteringsanläggning i Vikan. Alla anläggningar återfinns i Göteborg Stad på södra Hisingen. Uppdrag och organisation Bolagets uppdrag och organisation beskrivs i ägardirektivet, aktieägaravtalet och i bolagsordningen. Bolagets uppdrag är enligt bolagsordningen: 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga. Bolagets styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Av dessa skall fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter utses av Göteborgs kommun. Tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter utses av övriga kommuner. Det finns även ett ägarråd som består av två personer som representerar respektive kommunens kommunstyrelse. Ägarrådet skall vara ett forum för samråd mellan ägarna och har inte någon beslutanderätt. Därutöver ingår en teknisk och ekonomisk delegation som består av tjänstemän från ägarkommunerna. Detta forum används för utbyta av information om verksamheten inom bolaget och i kommunerna. Verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet består av att avleda och behandla ägarkommunernas avloppsvatten i enlighet med tillstånd och lagkrav. Inom ramen för den huvudsakliga verksamheten nyttjas även avloppsvatten som en resurs. Värmen som finns i avloppsvattnet tas tillvara och bidrar till fjärrvärme. Bolaget nyttjar även slam till att utvinna biogas som Göteborg Energi sedan uppgraderar till fordonsgas. Hälften av allt slam som uppstod på Ryaverket under 2017 är certifierat och sprids på åkermark. Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 E-post: kommunen@lillaedet.se 463 80 Lilla Edet Internet: www.lillaedet.se Fax: 0520-65 74 20 sid 1/2 34