Delårsbokslut Ks Samh

Delårsbokslut Ks Samh

Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 4 1.1 Delårsbokslut... 4 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.3 Analys... 5 1.4 Inriktningsmål... 6 1.5 Prestationsmål... 6 1.5.1 Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering... 6 1.5.2 Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar.... 6 1.5.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog.... 6 1.5.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler.... 7 1.5.5 Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet.... 7 1.5.6 Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön.... 7 1.5.7 Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalite... 8 1.5.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö.... 8 2 Affärsverksamhet... 9 2.1 Delårsbokslut... 9 2.2 Verksamhetsbeskrivning... 9 2.3 Analys... 9 3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden... 10 3.1 Samhällsbyggnads administration - enhetschef Margareta Hallander... 10 3.1.1 Delårsbokslut... 10 3.1.2 Verksamhetsbeskrivning... 10 3.1.3 Analys... 10 3.2 Fastighet - enhetschef Henrik Nilsson... 11 3.2.1 Delårsbokslut... 11 3.2.2 Verksamhetsbeskrivning... 11 3.2.3 Analys... 11 3.3 Gata och Park - enhetschef Patrik Tellander... 12 3.3.1 Delårsbokslut... 12 3.3.2 Verksamhetsbeskrivning... 12 3.3.3 Analys... 12 3.4 Service - enhetschef Ingvar Kardemark... 13 3.4.1 Delårsbokslut... 13 3.4.2 Verksamhetsbeskrivning... 13 3.4.3 Analys... 13 3.5 Renhållning - Tf enhetschef Maria Melkersson... 14 3.5.1 Delårsbokslut... 14 3.5.2 Verksamhetsbeskrivning... 14 3.5.3 Analys... 14 3.6 VA-verksamhet - enhetschef Stig-Arne Larsson... 15 3.6.1 Delårsbokslut... 15 3.6.2 Verksamhetsbeskrivning... 15 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 2(17)

3.6.3 Analys... 15 3.7 Fjärrvärme - Tf enhetschef Maria Melkersson... 16 3.7.1 Delårsbokslut... 16 3.7.2 Verksamhetsbeskrivning... 16 3.7.3 Analys... 16 4 Nyckeltal... 16 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 3(17)

1 Samhällsbyggnadsförvaltning 1.1 Delårsbokslut Resultaträkning Samhällsbyggnadsförvaltning 2 Intäkter 47 356 49 550 47 444 81 308 83 664 2 356 Kommunbidrag 16 202 16 045 16 045 28 991 28 991 0 Intäkter 63 558 65 595 63 489 110 299 112 655 2 356 Personal 17 351 17 567 17 111 29 434 30 551-1 117 32 009 34 009 33 344 58 475 60 255-1 780 Kapital 14 583 13 125 13 034 22 390 22 319 71 63 943 64 701 63 489 110 299 113 125-2 826 ets resultat -385 894 0 0-470 -470 1.2 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Margareta Hallander. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Administration - Förvaltningschef Margareta Hallander Inom samhällsbyggnadsförvaltningens administration ligger övergripande delar så som ekonomi, diariet, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Henrik Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Kommunens lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Renhållningsenheten tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Hälgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten VA-chef Stig-Arne Larsson VA ansvarar för all produktion av dricksvatten samt all vattenrening i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - tf fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog -01-01 fjärrvärmeverksamheten från Mellerud Industrilokaler AB. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 4(17)

1.3 Analys Förvaltningschefen visar ett resultat på 348 tkr för perioden. Detta beror framför allt på att ett extra anslag för energieffektivisering om 1 milj kr som ligger i budgeten, där na kommer att komma in först under hösten. Förväntat resultat är -772 tkr. Det negativa resultatet orsakas av ett underskott i verksamhet 2810, räddningstjänst (NÄRF), om 794 tkr. Detta mildras till viss del av en vakans på samhällsbygnadschefsposten under andra halvåret. Löne för samhällsbyggnadschef ombudgeteras till konsultmedel för översyn av lokala trafikföreskrifter. Fastighetsenheten visar ett överskott på 173 tkr för perioden. Under året har det arbetats aktivt med både underhållsarbete, energieffektivisering och organisationsfrågor. Under första halvan av året utfördes bland annat analyser av beståndet och ett flertal olika upphandlingar som exempelvis byggkonsult, energikonsult och flertalet byggprojekt. Projekt som har utförts under året är bland annat ombyggnation av Markusgården för att utöka med en avdelning, ombyggnation och renovering av skolan i Åsebro för den kommande flytten av fritids samt ombyggnation av Rådaskolans kök. Under sommaren och resten av året kommer det pågå flera större och mindre projekt exempelvis att järnvägstationen tillgänglighetsanpassas och moderinseras, ommålning av Markusgården och Fagerlidsskolan, byte av fönster på Fagerlidshemmet och Åsebro skola där även byte av entrépartier kommer att utföras. Det kommer även utföras en del mindre arbeten och hyresgästanpassningar. Under har det satsats stora pengar på att energieffektivisera kommunens lokaler, fram till nu har utredningar gjorts samt flera ventilationsåtgärder. Under andra halvan av året kommer flera större och mindre projekt utföras utifrån underlaget för att spara energi i våra byggnader. Fastighetsenheten har två mål att uppfylla; åtgärda besiktningsanmärkningar samt att utföra OVK på de fastigheter där tiden löpt/löper ut. Dessa mål är helt eller delvis utförda. Under juni fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa in ett antal hyreshus i kvarteret Ugglan, som kommer att belasta fastighetens budget. Detta fanns inte med i budget och de exakta kostanderna som kommer att belasta fastighetsenheten är vid delårsbokslutet okända. Detta kräver att ytterligare medel tillförs fastighetsenheten. Om så inte sker kommer årets resultat inte att vara i balans. en för är en budget i balans, exklusive tillkommande och intäkter för kvarteret Ugglan. Park- och gatuenheten visar ett underskott på 418 tkr för perioden. Förrådet har jobbat mycket med att laga fordon och att få en bättre struktur på Melleruds Kommunförråd. Det har även varit en del jobb med att iordningsställa de nya fordon som kommunen har inskaffat. Gata har jobbat med VA sanering och här finns en pensionsavgång där rekrytering pågår. På den offentliga belysningen har det varit en hel del kabelfel och vi försöker hitta en lösning så att vi kan byta bort kvicksilverarmaturerna i Åsensbruk. För vinterväghållningen har Sunnanå tillkommit som ett nytt område. Vi behöver göra en ny upphandling för snöröjning. Den fina sommaren har medfört att det varit mycket folk i rörelse och vi har fått städa betydligt mer än vanligt inte minst på våra kommunala badplatser. Parkeringsövervakningen har vi förändrat lite med mer övervakning i Melleruds tätort. Under året har vi gjort mycket jobb i Sunnanå hamn och även hjälpt till på gatuenheten med olika jobb. Det har även varit mycket jobb med att organisera matkörningen med anledningen av ombyggnaden av Rådaköket. Vi har även fått överta skötseln av parken som finns i Åsensbruk. Vi håller på med att röja i naturreservaten och även betalt för en fisktrappa. En hel del fordon är dåliga och vi hoppas på att de nya bilarna skall få ner na på service. Vi har fått en ny verksamhet i år som är Sunnanå småbåtshamn. Här har det varit både mycket jobb och för att få i gång denna verksamhet. Nu är det mesta jobbet gjort och vi jobbar nu vidare med att utveckla området. Verksamheten skogsbruk visar ett överskott på 319 tkr. Här ska vi se över en del vandringsleder under hösten. Förväntat resultat är -105 tkr under förutsättning att insatser för halkbekämpning och snöröjning stannar på en låg nivå under årets sista månader. Det negativa resultatet orsakas av att vi fått många uppdrag där det inte finns pengar avsatta i budget. Serviceenheten visar ett överskott på 791 tkr för perioden. Under första halvåret genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av Rådaresturangens kök. Arbetet påbörjades i juni och löper enligt plan. Det blir ett rymligare och mer ändamålsenligt kök med bland annat en avdelning för specialkoster. Kapacitetsmarginaler för tillagning av ett större antal portioner kommer att finnas. I matsalen byts väggar och fönster ut. Under byggperioden, som beräknas omfatta tiden 12 juni 31 oktober, kommer följande att gälla: Åsebro skolas kök tillagar mat till förskolorna som normalt Rådarestaurangen gör. Karolinerskolans kök tillagar mat till hemtjänsten i Mellerud centrum samt frukost och kvällsmål till Bergs och Fagerlidshemmet. Under v. 28-31 kommer Karolinerskolans kök att tillaga mat till sommarförskola och fritids. Under perioden 19 augusti 31 oktober kommer luncherna till Rådaskolan/gymnasiet, Nordalskolan och Fagerlidsskolan att tillagas i köket på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Måltiderna kommer transporteras av nuvarande mattransportbil mellan Bäckefors och Mellerud (ca 20 min enkel resa). Även transporterna mellan Åsebro Mellerud och Karolinerskolan-Mellerud. Under våren påbörjades även en upphandling av livsmedel tillsammans med Dalslandskommunerna, Säffle och jäng. Vår gemensamma beräkning för inköp av livsmedel uppgår till ca 50 milj. kronor. Det är fortsatt stor uppmärksamhet på vår förra livsmedelsupphandling, vilket är glädjande. Man är nyfiken på hur vi lyckas få igenom tuffa krav på miljö, djurskydd och kvalitet i upphandlingen utan att den överprövades. Vi har samma ambition vid nuvarande upphandling. Inom lokalvården fungerar det bra med medarbetare och maskinutrustning. Golvvård utförs kontinuerligt. En gemensam aktivitet med medarbetarna på Serviceenheten genomfördes i juni. I år var det en båttur med MS Nils Eriksson vilket mycket uppskattat. Resultatet för året beräknas bli 400 tkr över budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 5(17)

1.4 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.5 Prestationsmål Arbetet med prestationsmålen löper i huvudsak enligt plan och är i flera fall redan uppfyllda. 1.5.1 Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Slutredovisas vid årsbokslutet. Löper enligt plan. Beskrivning Mellerud kommun erbjuder en avfallshantering med hög tillgänglighet och god omsorg av miljön till en rimlig kostnad. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Minska andelen kontantbetalningar Minskning med 50% 50% Slutbesiktning av kontrollmyndighet Beskitning samt godkännt protokoll 1 1.5.2 Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Arbete löper enligt plan. Beskrivning Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar underhållna vandringsleder Uppdatering av Trafikdatabasen tillgänglighetsanpassad e badplatser offentliga badplatser med säkerhetsinformation En vandringsled ska underhållas/år, med start. 100% av Melleruds tätort skall upptaderas under året 1 badplats inom kommunen skall anpassas under året 4 av 4 badplatser ska ha uppsatt information 100% 1 100% 1-08-19 1 4 Vandringsleden i Sunnanå har färdigställts 1.5.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Ett dialogmöte genomfört med köpmännen vid Köpmantorget under första halvåret. Ett ytterligare planeras efter sommaren. Arbete löper enligt plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 6(17)

Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar medborgardialoger Att genomföra dialogmöten med medborgarna 1 100% 1-08-19 Genomfört dialogmöte med näringslivsföreträdare runt Köpmantorget i mars månad 1.5.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler. utförda besiktningsanmärkningar är genomförda med råge och arbetet med OVK-besiktningar löper enligt plan. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar utförda besiktningsanmärkning ar fastigheter med giltliga OVK protokoll Målet är att minst åtgärda 12 st anmärkningar under Att besiktningar ska utföras 100% 12 258,33% 31-08-19 Under 1:a kvartalet har vi åtgärdat anmärkningar på äldreboenden, skolor, förskolor samt några ytterliggare fastigheter. Under 2:a kvartalet har bara någon enstaka anläggning åtgärdats. 1.5.5 Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Arbete löper enligt plan. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar dricksvattenavbrott längre än sex timmar meter utbytt ledningsnät 0 0 0% 1-08-19 Det har varit en större vattenläcka på Kapellgatan 2 arbetsprojekt 100 250% 250-08-19 Relaining har skett på Södergatan och Lindgatan 1.5.6 Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar medarbetare som utbildats i mätmedoder Att all personal ska utbildas på detta område 6 Andel livsmedelsinlöp enligt kommunens livsmedelspolicy Att dessa inköp ska öka till 75% 75% Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 7(17)

1.5.7 Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalite Enkät till gästerna planeras under hösten. Beskrivning Kostenheten serverar god och näringsriktigmat på i kommunens matsalar Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar gäster Andel nöjda Att det ska bli fler gäster som är nöjda 18 1.5.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö. Arbetet löper överlag enligt plan. Beskrivning Melleruds kommun arbetar proaktivt och nytänkande med att öka andelen förnybar energi i kommunen, såväl produktion som den egna konsumtionen. Vi arbetar aktivt med att sänka den egna energianvändningen. Vi har ett framåtsyftande arbete även inom andra områden som berör miljön. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar tända gatubelysningar med kvicksilver Minskad oljeförbrukning i fastighetsbeståndet punkter bräddvattenmätning Sträcka digitalt publicerade cykelvägar (km) Att byta ut alla dessa till mer effektiv gatubelysning Att minska antalet inköpta m3 under år 5 stationer skall mätas Att Mellerud skall digitalieseras under år sträcka 11,84 km 400 234 5 11 Minskad oljeförbrukning i reningsverket Sunnanå 12 m3 12 Minskning av antalet kwh på Hunnebyn Sänkning av energiförbrukning på vitvaror i Skållerudshemmets kök monterade rörelsedetektorer på Kommunförrådet Under år skall antalet kwh minskas Sänka elförbrukningen med 12% Montering av 5 st rörelsedetektorer 72 178 12% 0% 0% -08-20 Någon elavläsningsmätare har inte satts in i köket. På grund av ombyggnaden av Rådaköket kan det inte ske någon minskning under denna period. Vi ser en minskning först under år 2014. 5 100% 5-04-24 Rörelsedetektorerna är monterade och målet är uppfyllt. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 8(17)

2 Affärsverksamhet 2.1 Delårsbokslut Resultaträkning affärsdrivande verksamheter 2 Intäkter 16 588 25 635 24 037 43 690 43 858 168 Kommunbidrag -540-540 0 Intäkter 16 588 25 635 24 037 43 150 43 318 168 Personal 3 031 3 606 4 323 7 412 7 112 300 9 899 16 656 16 085 28 535 28 812-277 Kapital 2 794 4 204 4 202 7 203 7 203 0 15 724 24 466 24 610 43 150 43 127 23 ets resultat 864 1 169-573 0 191 191 2.2 Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Affärsverksamheten särredovisas. Renhållning - tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Hälgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. VA-verksamhet - VA-chef Stig-Arne Larsson. Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med vatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 37 avloppspumpstationer i kommunen. Fjärrvärmeverksamhet - tf Fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog -01-01 fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 2.3 Analys Renhållningsverksamheten visar ett överskott om 372 tkr för perioden. Det beror på att planerade åtgärder fått skjutas framåt på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning i organisationen. Åtgärder som kvarstår att göra är att åtgärda länsstyrelsens krav på två nya provtagningspunkter samt upphandling av en oberoende person för besiktning av sluttäckningen, ny dörr till garaget samt asfaltering av kompostyta. Resultatet för året beräknas bli i enlighet med budget. VA-verksamheten visar ett resultat om 710 tkr över budget för perioden. Detta beror dock på att intäkter för juli månad om 1,3 milj kr ligger uppbokade i resultatet, men inte i budget. På personalsidan är na lägre än budgeterat på grund av en vakans. Den vakansen är nu tillsatt. Övriga ligger också något lägre än budgeterat, men beräknas öka efter sommaren. Resultatet för året prognosticeras bli 191 tkr bättre än budget. Överskott förs till driftsverksamhet 2014. Fjärrvärmeverksamheten gör ett resultat om 87 tkr, vilket är nästan 800 tkr sämre än budget. Detta beror på att våren varit kall och verksamheten haft högre för bränsle än väntat samt att varulagret som ingick vid årsskiftet nu har tömts. Personalna har varit lägre än budgeterat på grund av en deltidsvakans som inte tillsats under peridoden. Detta är ett problem för verksamheten på sikt, då planerad underhållsplan och andra framåtsyftande åtgärder inte kan genomföras. ticerat resultat för året blir i enlighet med budget, under förutsättning att inte hösten blir oväntat kall och ytterligare oplanerade bränsle tillkommer. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 9(17)

3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden 3.1 Samhällsbyggnads administration - enhetschef Margareta Hallander 3.1.1 Delårsbokslut Resultaträkning Samhällsbyggnad administration 2 Intäkter 1 137 1 502 1 196 2 050 2 330 280 Kommunbidrag 5 341 5 945 5 945 10 191 10 191 0 Intäkter 6 478 7 447 7 141 12 241 12 521 280 Personal 1 369 1 478 1 412 2 421 2 833-412 5 010 5 608 5 716 9 798 10 438-640 Kapital 14 13 13 22 22 0 6 393 7 099 7 141 12 241 13 293-1 052 ets resultat 85 348 0 0-772 -772 3.1.2 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Under första delåret har samhällsbyggnadsförvaltningens administration tillsammans med Gata-park genomfört en dialog med näringslivet runt Köpmantorget. Under första kvartalet har ett omfattande arbete med omorganisation av fastighetsenheten genomförts, vilket medfört att stöd för fastighetsenheten bland annat inom upphandling tagit upp stor del av tiden för administrationen. Mycket arbete har också lagts på att införliva MILABs verksamhet med förvaltningen under årets inledande månader. Den administrativa verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit i kompetensutveckling med hjälp av de centrala kompetensutvecklingsmedlen med fokus på administratörerna. Dessutom har samtlig personal deltagit i tvådagarsövningen Mer gjort och tid över i samband med verksamhetsinternatet 30-31 maj i Lidköping. Dessutom har hela förvaltningen fattat gemensamma beslut om struktur för personligt och gruppens arbete. Särskilda satsningar på strukturering av administratörernas arbetsuppgifter och ordning på avtal, arrenden och kontrakt har påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta in på det andra delåret. 3.1.3 Analys Förvaltningschefen visar ett resultat på 348 tkr för perioden. Detta beror framför allt på att ett extra anslag för energieffektivisering om 1 milj kr som ligger i budgeten, där na kommer att komma in först under hösten. Förväntat resultat är -772 tkr. Det negativa resultatet orsakas av ett underskott i verksamhet 2810, räddningstjänst (NÄRF), om 794 tkr. Detta mildras till viss del av en vakans på samhällsbygnadschefsposten under andra halvåret. Löne för samhällsbyggnadschef ombudgeteras till konsultmedel för översyn av lokala trafikföreskrifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 10(17)

3.2 Fastighet - enhetschef Henrik Nilsson 3.2.1 Delårsbokslut Resultaträkning Fastighetsenheten 2 Intäkter 22 645 23 797 23 017 39 491 40 048 557 Kommunbidrag 6 230 5 748 5 748 11 044 11 044 0 Intäkter 28 875 29 545 28 765 50 535 51 092 557 Personal 2 246 1 884 1 618 2 774 3 103-329 15 509 16 908 16 616 29 708 29 934-226 Kapital 11 723 10 580 10 531 18 053 18 048 5 29 478 29 372 28 765 50 535 51 085-550 ets resultat -603 173 0 0 7 7 3.2.2 Verksamhetsbeskrivning Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens fastigheter exklusive Mellbo, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet på fastighetsenheten består av ca 55 000 kvm med fördelningen 26 % Socialförvaltningen, 42 % Kultur- och utbildningsnämnden, 31 % externa/övriga hyresgäster samt 1 % tomma lokaler. 1 jaunari införlivades återstoden av Milabs fastigheter med samhällsbyggnadsförvaltningen. Under det första kvartalet har verksamheten fastställt en ny organisatorisk struktur för. Bland verksamhetens stora insatser ryms bland annat upphandling av om- och tillbyggnad av Rådaköket samt det stora driftsprojekt som rör energieffektivisering som löper under året. Även upphandling av ramavtal för byggprojektledarkonsulter har genomförts under året. Därutöver har fokus legat på att åtgärda besiktningsanmärkningar relaterade till brandsäkerhet och utrymningsåtgärder. Ett 3.2.3 Analys Fastighetsenheten visar ett överskott på 173 tkr för perioden. Under året har det arbetats aktivt med både underhållsarbete, energieffektivisering och organisationsfrågor. Under första halvan av året utfördes bland annat analyser av beståndet och ett flertal olika upphandlingar som exempelvis byggkonsult, energikonsult och flertalet byggprojekt. Projekt som har utförts under året är bland annat ombyggnation av Markusgården för att utöka med en avdelning, ombyggnation och renovering av skolan i Åsebro för den kommande flytten av fritids samt ombyggnation av Rådaskolans kök. Under sommaren och resten av året kommer det pågå flera större och mindre projekt exempelvis att järnvägstationen tillgänglighetsanpassas och moderinseras, ommålning av Markusgården och Fagerlidsskolan, byte av fönster på Fagerlidshemmet och Åsebro skola där även byte av entrépartier kommer att utföras. Det kommer även utföras en del mindre arbeten och hyresgästanpassningar. Under har det satsats stora pengar på att energieffektivisera kommunens lokaler, fram till nu har utredningar gjorts samt flera ventilationsåtgärder. Under andra halvan av året kommer flera större och mindre projekt utföras utifrån underlaget för att spara energi i våra byggnader. Fastighetsenheten har två mål att uppfylla; åtgärda besiktningsanmärkningar samt att utföra OVK på de fastigheter där tiden löpt/löper ut. Dessa mål är helt eller delvis utförda. Under juni fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa in ett antal hyreshus i kvarteret Ugglan, som kommer att belasta fastighetens budget. Detta fanns inte med i budget och de exakta kostanderna som kommer att belasta fastighetsenheten är vid delårsbokslutet okända. Detta kräver att ytterligare medel tillförs fastighetsenheten. Om så inte sker kommer årets resultat inte att vara i balans. en för är en budget i balans, exklusive tillkommande och intäkter för kvarteret Ugglan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 11(17)

3.3 Gata och Park - enhetschef Patrik Tellander 3.3.1 Delårsbokslut Resultaträkning Park och förråd 2 Intäkter 7 843 7 998 7 345 12 534 13 804 1 270 Kommunbidrag 4 631 4 352 4 352 7 756 7 756 0 Intäkter 12 474 12 350 11 697 20 290 21 560 1 270 Personal 4 246 4 567 4 192 7 286 7 766-480 5 842 5 863 5 185 8 980 9 941-961 Kapital 2 627 2 338 2 320 4 024 3 958 66 12 715 12 768 11 697 20 290 21 665-1 375 ets resultat -241-418 0 0-105 -105 3.3.2 Verksamhetsbeskrivning Gatu- och Parkenheten Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. 3.3.3 Analys Park- och gatuenheten visar ett underskott på 418 tkr för perioden. Förrådet har jobbat mycket med att laga fordon och att få en bättre struktur på Melleruds Kommunförråd. Det har även varit en del jobb med att iordningsställa de nya fordon som kommunen har inskaffat. Gata har jobbat med VA sanering och här finns en pensionsavgång där rekrytering pågår. På den offentliga belysningen har det varit en hel del kabelfel och vi försöker hitta en lösning så att vi kan byta bort kvicksilverarmaturerna i Åsensbruk. För vinterväghållningen har Sunnanå tillkommit som ett nytt område. Vi behöver göra en ny upphandling för snöröjning. Den fina sommaren har medfört att det varit mycket folk i rörelse och vi har fått städa betydligt mer än vanligt inte minst på våra kommunala badplatser. Parkeringsövervakningen har vi förändrat lite med mer övervakning i Melleruds tätort. Under året har vi gjort mycket jobb i Sunnanå hamn och även hjälpt till på gatuenheten med olika jobb. Det har även varit mycket jobb med att organisera matkörningen med anledningen av ombyggnaden av Rådaköket. Vi har även fått överta skötseln av parken som finns i Åsensbruk. Vi håller på med att röja i naturreservaten och även betalt för en fisktrappa. En hel del fordon är dåliga och vi hoppas på att de nya bilarna skall få ner na på service. Vi har fått en ny verksamhet i år som är Sunnanå småbåtshamn. Här har det varit både mycket jobb och för att få i gång denna verksamhet. Nu är det mesta jobbet gjort och vi jobbar nu vidare med att utveckla området. Verksamheten skogsbruk visar ett överskott på 319 tkr. Här ska vi se över en del vandringsleder under hösten. Förväntat resultat är -105 tkr under förutsättning att insatser för halkbekämpning och snöröjning stannar på en låg nivå under årets sista månader. Det negativa resultatet orsakas av att vi fått många uppdrag där det inte finns pengar avsatta i budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 12(17)

3.4 Service - enhetschef Ingvar Kardemark 3.4.1 Delårsbokslut Resultaträkning Service 2 Intäkter 15 731 16 253 15 886 27 233 27 482 249 Kommunbidrag Intäkter 15 731 16 253 15 886 27 233 27 482 249 Personal 9 490 9 638 9 889 16 953 16 849 104 5 648 5 630 5 827 9 989 9 942 47 Kapital 219 194 170 291 291 0 15 357 15 462 15 886 27 233 27 082 151 ets resultat 374 791 0 0 400 400 3.4.2 Verksamhetsbeskrivning Serviceenheten inrymmer Kost, Lokalvård och till viss del verksamhetsvaktmästeri och har 45 tillsvidareanställda. Detta är en minskning med ca 35 medarbetare under en 10- års period. Lokalvården städar idag ca 33 000 m2 i kommunens lokaler. I kommunens 5 kök producerades ca 595 000 måltider under 2012. Kommunens livsmedelspolicy följs och under året har vi börjat markera ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns numera som en app i våra mobiltelefoner. För närvarande köper serviceenheten in 73% livsmedelsprodukter med ursprungsland Sverige. 3.4.3 Analys Serviceenheten visar ett överskott på 791 tkr kronor för perioden. Under första halvåret genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av Rådaresturangens kök. Arbetet påbörjades i juni och löper enligt plan. Det blir ett rymligare och mer ändamålsenligt kök med bland annat en avdelning för specialkoster. Kapacitetsmarginaler för tillagning av ett större antal portioner kommer att finnas. I matsalen byts väggar och fönster ut. Under byggperioden, som beräknas omfatta tiden 12 juni 31 oktober, kommer följande att gälla: Åsebro skolas kök tillagar mat till förskolorna som normalt Rådarestaurangen gör. Karolinerskolans kök tillagar mat till hemtjänsten i Mellerud centrum samt frukost och kvällsmål till Bergs och Fagerlidshemmet. Under v. 28-31 kommer Karolinerskolans kök att tillaga mat till sommarförskola och fritids. Under perioden 19 augusti 31 oktober kommer luncherna till Rådaskolan/gymnasiet, Nordalskolan och Fagerlidsskolan att tillagas i köket på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Måltiderna kommer transporteras av nuvarande mattransportbil mellan Bäckefors och Mellerud (ca 20 min enkel resa). Även transporterna mellan Åsebro Mellerud och Karolinerskolan-Mellerud. Under våren påbörjades även en upphandling av livsmedel tillsammans med Dalslandskommunerna, Säffle och jäng. Vår gemensamma beräkning för inköp av livsmedel uppgår till ca 50 milj. kronor. Det är fortsatt stor uppmärksamhet på vår förra livsmedelsupphandling, vilket är glädjande. Man är nyfiken på hur vi lyckas få igenom tuffa krav på miljö, djurskydd och kvalitet i upphandlingen utan att den överprövades. Vi har samma ambition vid nuvarande upphandling. Inom lokalvården fungerar det bra med medarbetare och maskinutrustning. Golvvård utförs kontinuerligt. En gemensam aktivitet med medarbetarna på Serviceenheten genomfördes i juni. I år var det en båttur med MS Nils Eriksson vilket mycket uppskattat. Resultatet för året beräknas bli 400 tkr över budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 13(17)

3.5 Renhållning - Tf enhetschef Maria Melkersson 3.5.1 Delårsbokslut Resultaträkning Renhållning 2 Intäkter 6 628 6 195 5 823 10 680 10 680 0 Kommunbidrag -540 540 Intäkter 6 628 6 195 5 823 10 140 10 680 540 Personal 1 069 930 1 068 1 832 1 832 0 4 555 4 731 4 626 8 032 8 032 0 Kapital 80 162 161 276 276 0 5 704 5 823 5 855 10 140 10 140 0 ets resultat 924 372-32 0 540 540 3.5.2 Verksamhetsbeskrivning Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Ragn-Sells Heljestorp. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. Under våren har man tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda tagit fram förslag på gemensamma renhållningsföreskrifter. Samma kommuner har också gemensamt gjort två upphandlingar. En som omfattar fyra delar hämtning av hushållsavfall, hämtning av slam från privata anläggningar, transport och omhändertagande av grovsopor från kommunernas återvinningscentraler. Den andra är inköp av kärl för matavfall. På Hunnebyn har man under försommaren införskaffat en kortläsare så att besökare kan betala med betalkort detta för att minska hanteringen av kontanter. Under våren gjordes en energi mätning på dörr till garaget för traktor. Vid mätningen framkom att det är ett stort värmeläkage vilket gör att värmepumpen inte orkar hålla värme och att elförbrukningen då blir hög. Ny dörr beställd och kommer att levereras i månadsskiftet augusti/september. 3.5.3 Analys Renhållningen visar ett överskott om 372 tkr för perioden. Det beror på att planerade åtgärder fått skjutas framåt på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning i organisationen. Åtgärder som kvarstår att göra är att åtgärda länsstyrelsens krav på två nya provtagningspunkter samt upphandling av en oberoende person för besiktning av sluttäckningen, ny dörr till garaget samt asfaltering av kompostyta. Resultatet för året beräknas bli i enlighet med budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 14(17)

3.6 VA-verksamhet - enhetschef Stig-Arne Larsson 3.6.1 Delårsbokslut Resultaträkning VA 2 Intäkter 9 960 11 085 9 338 18 452 18 820 368 Kommunbidrag Intäkter 9 960 11 085 9 338 18 452 18 820 368 Personal 1 962 1 924 2 161 3 705 3 705 0 5 344 5 871 6 015 10 311 10 488-177 Kapital 2 714 2 580 2 588 4 436 4 436 0 10 020 10 375 10 764 18 452 18 629-177 ets resultat -60 710-1 426 0 191 191 3.6.2 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 36 avloppspumpstationer i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Under första delåret har följande aktiviteter genomförts inom VA-verksamheten; Infodring av spillvattenledning Södergatan och Lindgatan 350m VA har upprätta ett förslag på åtgärdsplan gällande Melleruds avloppsanläggning med tillhörande ledningsnät för att minska mängderna ovidkommande vatten till spillvattennätet samt minska mängderna bräddat vatten på spillvattennätet och vid avloppsreningsverket i Sunnanå. Ombyggnad av slamhantering i Sunnanå reningsverk har gjorts, den gamla centrifugen är utbytt mot en slamavattnare, samt en slamförtjockare har installerats, som får till följd att gasproduktionen ökar, som i sin tur gör att användning av fossilt bränsle kan reduceras. För att motverka översvämningar i källare i Erikstad har en extra pump monterats som kan hjälpa till att pumpa regnvatten vid höga flöden. Inventering av dagvatten från fastigheter i Dals Rostock har påbörjats, och mätning av dagvattenflöden i ledningar pågår Personalstyrkan har förändrats under första halvåret, en Drifttekniker har slutat och en ny VA-chef har rekryterats. Under begränsad tid har VA en extra personalresurs via arbetsförmedlingen. 3.6.3 Analys Verksamheten visar ett resultat om 710 tkr över budget för perioden. Detta beror dock på att intäkter för juli månad om 1,3 milj kr ligger uppbokade i resultatet, men inte i budget. På personalsidan är na lägre än budgeterat på grund av en vakans. Den vakansen är nu tillsatt. Övriga ligger också något lägre än budgeterat, men beräknas öka efter sommaren. Resultatet för året prognosticeras bli 191 tkr bättre än budget. Överskott förs till driftsverksamhet 2014. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 15(17)

3.7 Fjärrvärme - Tf enhetschef Maria Melkersson 3.7.1 Delårsbokslut Resultaträkning Fjärrvärme 2 Intäkter 0 8 355 8 876 14 558 14 358-200 Kommunbidrag Intäkter 0 8 355 8 876 14 558 14 358-200 Personal 0 752 1 094 1 875 1 575 300 0 6 054 5 444 10 192 10 292-100 Kapital 0 1 462 1 453 2 491 2 491 0 0 8 268 7 991 14 558 14 358 200 ets resultat 0 87 885 0 0 0 3.7.2 Verksamhetsbeskrivning Melleruds kommun övertog -01-01 fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 3.7.3 Analys Verksamheten gör ett resultat om 87 tkr, vilket är nästan 800 tkr sämre än budgeterat. Detta beror på att våren varit kall och verksamheten haft högre för bränsle än väntat samt att varulagret som ingick vid årsskiftet nu har tömts. Personalna har varit lägre än budgeterat på grund av en deltidsvakans som inte tillsats under peridoden. Detta är ett problem för verksamheten på sikt, då planerad underhållsplan och andra framåtsyftande åtgärder inte kan genomföras. ticerat resultat för året blir i enlighet med budget, under förutsättning att inte hösten blir oväntat kall och ytterligare oplanerade bränsle tillkommer. 4 Nyckeltal 2012 1 Delårsbokslut 3 Inköp olja i m³ 91 90 36 48 Gräsyta m² 110 000 110 000 110 000 110 000 planterade träd som sköts av Park lekplatser Lokalvård golvyta m², per dag Lokalvård golvyta m², per h Vinter väghållning 877 897 897 897 21 21 21 21 33 771 33 771 33 771 33 771 246 246 246 246 218 220 220 220 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 16(17)

kr/inv Hushållssopor kg/inv Hushållssopor kr/inv Grovsopor farligt inkl avfall kg/inv Grovsopor farligt inkl avfall kr/inv Producerat vatten m³ Behandlat avloppsvatten m³ Ej uthyrd yta m² Debiterat vatten m³ Elförbrukning Fastighet kwh Elförbrukning VA kwh Elförbrukning offentlig belysning kwh 2012 1 Delårsbokslut 3 194,8 195 195 195 504,17 500 500 500 227,1 225 225 225 246,98 245 245 245 985 100 900 000 199 186 503 658 2 013 700 1 700 000 412 498 932 138 721 2 182 1 054 993 586 700 580 000 145 000 328 561 3 657 639 3 650 000 1 527 544 2 851 056 1 804 073 1 750 000 507 317 1 003 909 622 325 620 000 180 852 303 455 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 17(17)