MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG

Relevanta dokument
9" / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%

Mark 20,8 02 I; 2 0/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26

Ensam 1 /9 0/0/ ; msøö W/MM Paragrafer » <7, ANSLAG/ BEVIS. Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ Kommunledningskontoret

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;"45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret

%%f//m/ 7 M. y%,2. 'El Mark. ?Vä/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS

sigrzá 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 2 (7) Innehållsförteckning Attestordning 64

JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

/ ä. TM?hm /2- // Zk/ G" ran A (årsson. 7;-,4 75'ny Paragrafer Tomáá Pers on ANSLAG/ BEVIS

72% (79%.. [Utdragsbestyrkande

17' -lg. éål Mark. 72%?w. Göán Andeásâon ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

VÃMM .WWW Å/ /u /zã//p /1/4 i?" Ån/n Ib. %a/á/ände/s/<áñ W ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

J Utdragsbestyrkande

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor , 18-20

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

OrdförandeG-ø/ Underskrifter Sekreterare /M5 6%. 20"29 Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

eçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Eva Ryberg, lekmannarevisor kl Bm

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Energi AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S) Jörgen Dahlin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen (7)

Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan Strömmarummet, klockan

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunfullmäktige

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Valnämnden

Kansli- och utvecklingsenheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB

Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10. Beslutande.

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet

Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander

Sammanträdesprotokoll

Transkript:

14:, Sås. år 5% Mark Plats och tid ande Övriga närvarande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.30-18.20 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl S Göran Andersson 5 Ann-Christine Asp E1' tiänstqörande ersättare M Rolf Skarin 5 Tony Ragnarsson mg S Eva Ryberg, lekmannarevisor Tomas Poddig, teknik- och serviceförvaltningen 23-25 kl. 16.30-16.55 Tjänstemän Mats Lilienberg, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare ordföra nde Justerande 7M46 gm Paragrafer 23-31 Tomas er //// ;EM/M _, K Iber'ius- MÅ/ Orrvik W Gotañ An rs /dn/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande ZOIY- 03-/6 Datum för anslags nedtagande ZO/KOOSI'OG Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift 72%?m A [A Justerande i ;W %

=,,,.a\- I M k "ä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 23 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 24 Ny ventilationsanläggning Rydal 25 Ekonomi 26 a) Hyresfordringar b) Månadsrapport februari 2018 c) Årsredovisning 2017 Internkontrollplan 27 Information från Spinnerskan i Mark AB 28 Fastigheten Rydal 2:11 29 Fastigheten Assberg 1:82 30 Nästa sammanträde 31 /) A J usterandwm

.11: A,_ é M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (11) 23 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende ny ventilationsanläggning Rydal. BLILIt Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende ny ventilationsanläggning Rydal. r Justerandes 0,/ signø//i /

M k '95 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (11) 24 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 19 februari 2018 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Protokollet läggs till handlingarna. Å. Justerande? Ig//

Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (11) 25 Ny ventilationsanläggning Rydal Vid styrelsemötet 2017-12- 05 beslutades att Tomas Poddig vid teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att lämna ett förslag på projektering av ny ventilationsanläggning i Rydalsfastigheten. Projekteringsförslaget ska bestå dels av ett grundalternativ som ger normalventilation. Till detta ska finnas ett tilläggsalternativ med klimatanläggning. Vid styrelsemötet 2018-02-19 informerade Tomas Poddig om de alternativ, inkl. kostnadskalkyler, som finns. De fyra alternativen är: 1. Aggregatbyte, 2 st befintliga aggregat ersätts med 1 st nytt (utan kyla). 2. Aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum. 3. Aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat. 4. Aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat med värmepumpsfunktion. Styrelsen beslutade att Tomas Poddig får i uppdrag att undersöka om det utifrån Länsstyrelsens bestämmelser är möjligt med en central kylanläggning på utsidan av den K- märkta fasaden samt vilka kostnader det innebär med ett aggregat till varje rum. Vid dagens styrelsemöte informerar Tomas Poddig att det enligt Länsstyrelsen är möjligt med en separat kylanläggning utanför huset, t ex på baksidan, men inte på själva fasaden. Tomas Poddig informerar också om investeringskostnad för aktuella alternativ. Styrelsen diskuterar frågan, vilket leder fram till två alternativ: Alternativ 3 enligt ovan, med en investeringskostnad på ca 540 tkr, eller ett alternativ med en separat kylanläggning utanför huset med punktkyla för varje rum, investeringskostnad ca 735 tkr. Ordföranden föreslår att investering i ny ventilationsanläggning ska göras enligt alternativ 3 ovan, vilket innebär aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat- en s k integrerad anläggning. Henry Sandahl (MBP), med instämmande av Tommy Västerteg (C), föreslår att investering i ny ventilationsanläggning ska göras enligt alternativet med en separat kylanläggning utanför huset med punktkyla för varje rum. Styrelsen beslutar att investering i ny ventilationsanläggning ska göras enligt alternativ 3 ovan, vilket innebär aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat - en s k integrerad anläggning - med en investeringskostnad på ca 540 tkr. J yes.ø- "J s?% A

_1/ A I?. M x k 'VE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (11) 26 Ekonomi a) Hyresfordringar En hyresgäst resterar med hyra. Hyresgästen har begärt och fått anstånd från kundreskontran i Marks kommun med betalning till senare under mars månad. Eftersom vare sig ekonom eller Vd har kontaktats före anstånd har beviljats, föreslår ordföranden att en rutin bör upprättas med kundreskontran för liknande ärenden. En rutin upprättas med kundreskontran i Marks kommun avseende beviljande av anstånd för hyresbetalningar. b) Månadsraggort februari Ekonom redovisar månadsrapport per 2018-02-28, resultatet för perioden är -15 tkr. Månadsrapport per 2018-02-28 godkänns. c) Årsredovisning 2017 Vd och ekonom presenterar den slutliga årsredovisningen för 2017. Resultatet för året är 448 003 kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Förslag till beslut är att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 13 286 357 kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 7 554 294 kronor lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2017 i övrigt godkänns. Årsredovisning i original delas utför undertecknande. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 13 286 357 kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 7 554 294 kronor lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2017 i övrigt godkänns.

A 4: I1 a l. 'i. 5 Mar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (11) 27 Internkontrollplan En uppdaterad internkontrollplan ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Styrelsen diskuterar dokumentet. Ann-Christine Asp föreslår att det under Inköp av varor och material/ Fel beställning resp. Fel leverans görs ändring från 2 till 1 avseende Sannolikhet. Ordföranden föreslår att det under Uthyrning av lokaler/ Missade hyresförfrågningar görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Ordföranden föreslår att det under sattest/ Fakturor attesteras av obehörig person görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Ordföranden föreslår att internkontrollplan för 2018 fastställs med ovanstående ändnngan Internkontrollplan för 2018 fastställs med följande ändringar: Under Inköp av varor och material / Fel beställning resp. Fel leverans görs ändring från 2 till 1 avseende Sannolikhet. Under Uthyrning av lokaler/ Missade hyresförfrågningar görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Under sattest/ Fakturor attesteras av obehörig person görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Just e sig / M 7%/

1,.. *\» M k vä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (11) 28 Information från Spinnerskan i Mark AB Ordförande och Vd informerar från senaste styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB. Vid styrelsemötet beslutades - bokslutsdispositioner för koncerneno, - prövning av de kommunala ändamalen för samtliga bolag, - budget 2018 samt - instruktioner till ombud vid bolagsstämma 2018. För Marks Fastighets AB utsågs Mikael Larsson till ombud vid bolagsstämman den 17 maj.

41, _.\_ - :i M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (11) 29 Fastigheten Rydal 2:11 Vd informerar om hyresförfrågningar som har inkommit. Ekonom informerar om taxorna vid uthyrning i konferensanläggningen samt jämförelser med både Marks kommun och externt exempel. Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden lyfter fråga om sittplatser med bord utanför fastigheten i Rydal samt vilka som tillverkar prisvärda alternativ; det som är aktuellt är två sittplatser. Informationen vid mötet är att både Naturvårdslaget och kultur- och fritidsförvaltningen har tillverkning av tänkbara alternativ. Styrelsen diskuterar ärendet. Vd får i uppdrag att inför budget 2019 presentera förslag på nya hyresnivåer, med ev. förändring att uthyrning görs för halv- eller heldag. Information om att både Naturvårdslaget och kultur- och fritidsförvaltningen tillverkar sittplatser med bord, som kan användas utanför fastigheten i Rydal, noteras. Juste ') s sligr/ri/! (12?" T

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (11) 30 Fastigheten Assberg 1:82 Vd informerar om utredning, som har genomförts av Skanska, vilken visar att fastighetens betongplatta inte är isolerad och därför lätt blir kall. Skanska anger inte att det är något fel gjort i byggandet av betongplattan, men konsekvensen är att det under vissa väderleksförhållanden uppstår kondens vilket i sin tur gör att det bildas fukt på golvet. Gummirester från truckarnas hjul gör att golvytans porer täpps till, vilket medför att vattnet inte absorberas naturligt i betonggolvet. Marks Fastighets AB bekostar därför en skurmaskin i ett halvår för att få bort beläggningen. Vd har kontakt med Stora Enso i frågan. wde //' /%, '7, /2

A 'Ei Mark :4:: 5 \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (11) 31 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 8 maj kl 16.00. Lokalen är Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna. JW /M/l Id. /