Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-10-31 Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 31 oktober 2017 2. Budget år 2018 SDN Östra Göteborg Stadsdelsnämnden har att besluta om budget för 2018 och plan för lika rättigheter och möjligheter 2018 samt fastställa en samlad riskbild och åtgärdsplan för nämndens verksamhetsområde. Yrkande från (S), (V), (MP) angående förslag till budget 2018 att bifalla förvaltningens förslag till budget 2018 med ändringarna att kostnaderna för att behålla Kortedala fritidsgård och bibehålla nivån på föreningsbidragen, sammanlagt 675 tkr, ska inarbetas i budgeten. Votering begärd. et fattades efter begäran om votering som slutade med 6 ja (S, V och MP) mot 5 nej (M, L och KD) efter ett yrkande från (M), (L) och (KD) att godkänna förslag till budget år 2018 för Östra Göteborg att godkänna förslag till plan för lika rättigheter och möjligheter 2018 att godkänna förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan för nämndens verksamheter 2018 att bifalla förvaltningens förslag till budget 2018 med ändringarna att kostnaderna för att behålla Kortedala fritidsgård och bibehålla nivån på föreningsbidragen, sammanlagt 675 tkr, ska inarbetas i budgeten. 3. Månadsuppföljning till och med september 2017 Sammanfattning I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från redovisningen efter september månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som stadsdelsnämnden fastställde i oktober 2016, är i balans. Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-september är cirka 14 600 tkr. Detta innebär att förvaltningen har en avvikelse på cirka -9 081 tkr mot periodiserad budget för den aktuella perioden. Förvaltningen har ekonomiska avvikelser inom bland annat följande områden: 1
Köpt boende - ökade behov Köpt vård - ligger kvar på en hög nivå Hemtjänst - minskade behov Personalkostnader - svår rekryterat Leasingkostnader - minskade behov Ersättning till andra skolor - fler elever väljer skolor utanför vår stadsdel Förvaltningen lämnar en årsprognos för 2017 på +- 0 tkr, vilket är samma prognos som föregående månad. Förvaltningen ser en risknivå på cirka 10 000 15 000 tkr. De största riskerna finns inom köpt vård och boende, försörjningsstöd samt avvikelse mot befolkningsprognosen. Förvaltningen arbetar med kostnadsanpassningar som är framtagna utifrån förvaltningens avvikelser inom befolkningsprognosen och obalansen inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder inklusive försörjningsstöd. Förvaltningens första kvartalsvisa avstämning av befolkningsprognosen visar på en ekonomisk avvikelse på cirka 33 700 tkr. Detta innebär att förvaltningen behöver leverera ett överskott mot budget på 20 000 tkr för att det egna kapitalet inte ska minskas. Tilläggsyrkande från nämnden Yrkande till Månadsrapport för September 2017 Kostnadsutvecklingen för sektor IFO/FH är stor i samtliga stadsdelar i staden. Det är viktigt att de begränsade resurserna som verksamheterna har används på ett klokt och effektivt sätt. Samhällets skydd och stöd måste gå till dem där behoven är störst. Därför är det också viktigt att verksamheten är kostnadseffektiv och arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Förvaltningen har informerat om det omfattade förändringsarbete som under året sjösatts inom sektor IFO/FH och nämnden ser att det är bra och adekvata beslut som förvaltningen har fattat. Nämnden känner det angeläget att följa det arbete som sker och vill därför att följande nyckeltal redovisas löpande i månadsrapporterna framöver: - Försörjningsstöd följs upp genom antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd per månad samt antalet nettohushåll ackumulerat som avslutats per månad. - Boendebesluten följs upp med boendedygn totalt (samtliga enheter) per månad, utfall i ekonomisystemet och budget per månad, samt avslag per månad (samtliga enheter). - Institutionsvård barn och unga (upp till 21 år) SoL och LVU följs upp vårddygn totalt (per enhet) per månad, utfall i ekonomisystemet och budget per månad. - Antal barn i konsulentstötta familjehem (per enhet) kostnad och budget per månad. att godkänna månadsuppföljningen till och med september 2017. Att godkänna yrkandet från nämnden Att ge förvaltningen i uppdrag att i månadsrapporterna löpande redovisa utvecklingen för de nyckeltal som anges i tilläggsyrkandet 2
4. Start av SPINK samlad placerings- och inköpsfunktion i staden för sektor Individoch familjeomsorg samt funktionshinder Stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning föreslår att en samlad placerings- och inköpsfunktion inrättas för sektor individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder (IFO-FH) i Göteborgs stad. Verksamheten skall starta 2018-01-01 och organisatoriskt vara knuten till stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo och skall finansieras genom en överenskommelse mellan stadsdelsförvaltningarna. Sektorscheferna inom IFO-FH, tog i december 2016 initiativ till en utredning om en samlad placerings- och inköpsfunktion i staden för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. en var att inköp av huvudverksamhet, det vill säga av vård, boende och andra tjänster riktade direkt till brukare, utgör en stor och stadigt ökande andel av kostnaderna inom sektorn. Stadsdelarna har inte haft tillgång till kvalificerad placeringsrådgivning för alla målgrupper. Utredningen har lett fram till ett förslag att starta en samlad placerings- och inköpsorganisation med namnet SPINK. Det övergripande syftet med en gemensam inköpsorganisation inom sektor IFO-FH är att varje brukare ska erbjudas rätt insats till rätt kostnad. Målet är att sänka kostnaderna för köp från externa leverantörer och att den sammanlagda tidsåtgången för att hitta en godkänd och lämplig leverantör ska minska. att stadsdelsnämnden ställer sig bakom deltagande i och finansiering av SPINK, att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att underteckna överenskommelse med stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo rörande SPINK. 5. Tillsyn av Vintergatans HVB i Goteborg Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), genomför en inspektion av Vintergatans HVB (hem för vård och boende). IVO har den 27 september 2017 begärt att SDN Östra Göteborg yttrar sig över de två senaste lämplighetsbedömningarna verksamheten skickat in till IVO (inkomna till IVO den 24 augusti 2017). Yttrandet ska ta ställning till om bestämmelser för lämplighetsbedömning och beslut om inskrivning på HVB är korrekta. Förlängd svarstid har beviljats till den 2 november 2017. Förvaltningens bedömning Det är föreståndarens ansvar att rutiner finns som lever upp till ovanstående krav. På Vintergatan finns väl utarbetade rutiner för inskrivning och lämplighetsbedömning och dessa dokumenteras skriftligt. Utifrån de två inskickade lämplighetsbedömningarna ser inte förvaltningen något som avviker från detta. Förvaltningen vill dock understryka att man gärna sett att man i dokumentationen kunnat se skälen till bedömningarna i en större utsträckning. Det kommer att dokumenteras lite mer utförligt i lämplighetsbedömningen framöver. 3
att anta förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande och översända detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt att förklara beslutet omedelbart justerat. 6. Ansökan om stimulansmedel för utvecklingsprojekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv Mentorsprogram utförare, funktionshinder Utlysning från Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) gällande möjlighet för stadens nämnder att söka stimulansmedel för utvecklingsprojekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder ansöker om 400 000 kronor för att ta fram ett mentorsprogram för utförare som ska implementeras och med kontinuitet pågå under varje år. Verksamheterna inom funktionshinder i Östra Göteborg står inför stora utmaningar. Prognoser 2020 visar att det kommer vara svårt att rekrytera och bibehålla medarbetare inom område Boende, daglig verksamhet och personligt stöd. För att få en attraktiv arbetsplats och ett hållbart arbetsliv behövs innovativa förslag för att ta tillvara de äldre erfarna medarbetarnas engagemang, drivkraft och kompetens. Möjligheter behöver skapas så att deras kompetens tas tillvara och att de får möjlighet till nya utmaningar och på så sätt kunna trygga nya, oerfarna medarbetare. Området har idag cirka 350 medarbetare som arbetar som stödassistenter, undersköterskor och stödpedagoger och är en växande verksamhet. De vi är till för har komplex problematik vilket innebär att det ställer stora krav på verksamheterna och förvaltningen ser att medarbetare behöver stärkas i sin roll och i sitt utförande. I områdets avslutningssamtal med medarbetare som väljer att avsluta sitt uppdrag framkommer att äldre erfarna medarbetare söker sig oftast vidare till andra liknande tjänster för att söka nya utmaningar. Utmaningarna består oftast av samma uppdrag men i annan verksamhet, vilket gör att det inte blir stora skillnader i deras roll och uppdrag. Ett mentorskapsprogram skulle innebära en ny utmaning utanför deras uppdrag idag. Denna ansökan avser att söka medel för att ta fram, genomföra, utvärdera och implementera ett mentorsprogram för utförare där äldre/erfarna medarbetare ges möjlighet att få stöd och utvecklas i sin roll och uppdrag. att översända ansökan om stimulansmedel för utvecklingsprojekt Mentorsprogram utförare till Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) samt att förklara beslutet omedelbart justerat. 7. Förändringar i delegationsordningen gällande beslut enligt socialtjänstlagen 4
Sammanfattning Ändringar och tillägg i delegationsordningen avseende beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) föreslås enligt följande: - Förändring av beslutsnivå: Kapitel 5.3.3 Placering av barn och unga utanför det egna hemmet Idag är individutskottet lägsta beslutsnivå avseende placering i stödboende för barn och unga 16-20 år, oavsett huvudman. För att underlätta att placeringar i första hand görs i stödboende i egen regi (Hundraårsgatan) föreslår förvaltningen att beslutanderätten för placeringar i stödboende i egen regi delegeras till enhetschef. Vid placeringar i stödboende för barn och unga 16-20 år i extern regi föreslås individutskottet även fortsättningsvis vara lägsta beslutsnivå. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(3) - Förändring av beslutsnivå: Kapitel 5.3.5 Bistånd i form av öppenvårdsinsatser Idag är enhetschef lägsta beslutsnivå avseende bistånd i form av öppenvårdsinsatser i egen regi i den egna stadsdelen. I stadsdelen bedrivs en god och kostnadseffektiv öppenvård i intern regi. För att underlätta beviljandet av öppenvård i egen regi istället för placeringar eller köpt öppenvård föreslår förvaltningen att beslutanderätten delegeras till 1:e socialsekreterare. - Komplettering samt nytt beslut: Kapitel 5.8.5 Ersättningar och avgifter I punkt 5.8.5 regleras beslut om att ta ut ersättning för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna). Det är möjligt att ta ut en avgift för kostnader för boende och mat (precis som på sjukhus), men inte för vården. Förvaltningen föreslår i punkt 5.8.5 ett förtydligande av begreppet ersättning samt att möjligheten att ta ut egenavgift även gäller stödboende och boende med stöd. Den som placeras ska om denne har möjlighet, betala kostnad för boende och mat. En sådan avgift underlättar övergången för den enskilde från att bo i stödboende/boende med stöd till att bo i egen lägenhet. För att betona vikten av att betala egenavgift föreslår förvaltningen ett tillägg i punkt 5.8.5 som reglerar beslut om egenavgiftsbefrielse. Förvaltningen föreslår att beslutanderätten delegeras till områdeschef. att till stadsdelsdirektören delegera beslutanderätten i ärenden som anges i detta tjänsteutlåtande gällande beslut enligt socialtjänstlagen, att anteckna till protokollet att stadsdelsdirektören avser att vidaredelegera beslutanderätten till de befattningshavare som anges i delegationsordningen i kapitel 5.3.3, 5.3.5, 5.8.5. 8. Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Kalle Bäck (KD) om att ge Göteborgs elever sovmorgon genom senare skolstart 5
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över en motion av Kalle Bäck (KD). Motionen föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett försök med senare skolstart på minst två gymnasieskolor som själva önskar medverka samt att ge kommande grundskolenämnd i uppdrag att genomföra ett projekt med senare skolstart på minst två högstadieskolor som vill medverka. Motionären anger också att försöket ska utvärderas efter ett år. Stadsdelsnämndens yttrande gällande motionen ska senast 31 oktober 2017 ha inkommit till kommunstyrelsen. Kalle Bäck (KD) har den 12 juni 2017 lämnat en motion om senare skolstart för bättre skolresultat. Motionen hänvisar till forskning och att barns behov ska stå i fokus. Sedan läsårsstart 2017/18 har Sandeklevsskolan 7 9 i Östra Göteborg infört sovmorgon på måndagar efter att rektorn och lärare konstaterat att många elever kom för sent på måndagarna. Försöket, som innebär att eleverna på måndagar börjar kl 9:20 istället för kl 8:00, har pågått i drygt två månader och både elever och lärare är positiva till förändringen. Eleverna är positiva eftersom de anser att de behöver sova lite längre efter helgen. Lärarna intygar att eleverna kommer i tid på måndagar och att de är bättre förberedda till skolarbete. Försöket ska pågå under hela läsåret 2017/18 och utvärderas efter det. att bifalla motionen Senare skolstart för bättre skolresultat att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen samt att förklara beslutet omedelbart justerat. 9. Redovisning av åtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fritidshemmet vid Solbackeskolan Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av Lärande och utveckling i fritidshemmets undervisning på fritidshemmet vid Solbackeskolan under våren 2017. I beslutet från Skolinspektionen, som inkom stadsdelsförvaltningen den 25 april 2017 angavs utvecklingsområden som framstod som mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. Huvudmannen ska, efter begärt uppskov, senast den 1 november 2017 skriftligt redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits. Granskningen hade avgränsats till områdena språk och kommunikation samt natur, teknik och samhälle. Syftet med granskningen är att bedöma i vilken grad undervisningen i fritidshemmen genomförs och styrs så att den främjar elevernas utveckling och lärande inom dessa områden. Granskningen har genomförts på 24 fritidshem och i urvalet ingår både kommunala och fristående huvudmän. I detta urval ingick fritidshemmet vid Solbackeskolan som besöktes 9 10 mars 2017. 6
I beslutet från Skolinspektionen gavs en sammanfattande bedömning utifrån kvalitetsgranskningens resultat och en beskrivning av de utvecklingsområden som framstått som mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömde Skolinspektionen att utvecklingsarbete i första hand behövde inledas inom följande områden: - Användningen av digitala verktyg i fritidshemmets pedagogiska verksamhet behöver utvecklas för att ge eleverna förutsättningar att i högre grad utveckla sin förmåga att kommunicera i olika sammanhang och för olika syften. - Arbetet med att ge elever med annat modersmål än svenska möjlighet att använda och utveckla sitt modersmål i fritidshemmet behöver utvecklas. Förvaltningens överväganden Förvaltningen anser att de redovisade åtgärderna har bidragit och kommer att bidra till att undervisningen på fritidshemmet vid Solbackeskolan genomförs så att den främjar elevernas utveckling och lärande inom de utvecklingsområden som framkommit vid kvalitetsgranskningen. - att översända förvaltningens redovisning av åtgärder till Skolinspektionen samt - att förklara beslutet omedelbart justerat. 10. Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen för kvarstående bristen efter tillsyn 2015 vid Gamlestadsskolans grundsärskola utifrån Skolinspektionens uppföljningsbeslut daterat 2017-08-16 (dnr 43-2015:4715) Skolinspektionen genomförde tillsyn vid Gamlestadsskolans grundsärskola under hösten 2015. Göteborgs kommun har vid två tidigare tillfällen redovisat åtgärder på de påtalade bristerna till Skolinspektionen. I ett uppföljningsbeslut från Skolinspektionen, som inkom förvaltningen den 17 augusti 2017, anges att en brist ännu inte är tillfullo avhjälpt. Bristen är inom området: Elevhälsan ska användas främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolinspektionen har förelagt Göteborgs kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa den kvarstående bristen. Dessa åtgärder ska skriftligt redovisas till Skolinspektionen senast 17 november 2017. Förvaltningens överväganden Förvaltningen anser att de redovisade åtgärderna kommer att bidra till att författningskraven uppfylls gällande at elevhälsan ska användas främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål uppfylls. 7
att godkänna redovisningen av åtgärder och översända denna till Skolinspektionen. 11. Ny skolorganisation för Kvibergsskolan F-9 I dagsläget är skolverksamheten på Kvibergs Kaserner organisatoriskt kopplad till Utbynässkolan. När Utbynässkolan flyttar tillbaka till sina ordinarie skollokaler och blir en F-3 skola kommer de elever som ska tillhöra Kvibergsskolan att sakna en skolorganisatorisk hemvist. Därför anser förvaltningen att det är nödvändigt att skapa en ny skolorganisation för Kvibergsskolan redan från och med vårterminen 2018. Med anledning av detta behöver stadsdelsnämnden Östra Göteborg fatta beslut om skolorganisationen för Kvibergsskolan. att godkänna förvaltningens förslag om en ny skolorganisation för Kvibergsskolan från och med vårterminen 2018. 12. Läsårstider i grundskola/grundsärskola/förskoleklass 2018-2019 Stadsdelsnämnden ska besluta om dagarna för höst- och vårterminernas början och slut, samt lovens förläggning för eleverna. Stadsdelsnämndens beslut ska rapporteras till Stadsledningskontoret. Förslag till läsårstider 2018/2019 HT 2018 Höstterminen startar 2018-08-20 Höstterminen slutar 2018-12-21 Lovdagar 2018-10-29-2018-11-02 (v 44) VT 2019 Vårterminen startar 2019-01-08 Vårterminen slutar 2019-06-13 Lovdagar 2019-02-11-2019-02-15 (v 7) 2019-04-15-2019-04-18 (v 16) 2019-05-31 2019-06-07 8
att fastställa grundskolans, grundsärskolans och förskoleklassens läsårstider 2018 2019 enligt förslag i förvaltningens tjänsteutlåtande. 13. Östra Göteborgs strategi för internationellt samarbete 2017 2021 gäller förvaltningens förslag till strategi för internationellt samarbete i SDF Östra Göteborg. Sammanfattning Strategin för internationellt samarbete ska vara en plattform för förvaltningens internationella arbete 2017 2021. Arbetet ska bedrivas i enlighet med stadens policy och stödja utvecklingen av förvaltningens verksamheter till nytta för våra invånare och medarbetare. Strategin fastställer att målen för förvaltningens internationella samarbete är att tillvarata och spegla mångfalden bland invånarna och medarbetarna, inhämta ny kunskap och perspektiv, undersöka och utveckla nya metoder och arbetssätt samt att öka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare. Förvaltningens internationella arbete ska utgå från mål och visioner i Göteborgs stads och stadsdelsförvaltningens budget samt bidra till att uppnå visioner och mål i stadens olika program och planer. Det internationella arbetet omfattar fem områden; EU projekt, partnerskap, deltagande i internationella organisationer och nätverk, omvärldsbevakning samt att vara värd för internationella studiebesök. Strategin presenterades på förvaltningsledningens möte den 4 september. Samtliga ställde sig positiva till strategin. Utvecklingsledare EU/internationellt fick också i uppdrag att för stadsdelsnämnden redovisa resultaten av föregående års internationella arbete. att anta Östra Göteborgs strategi för internationellt samarbete 2017 2021. 14. Sammanträdestider 2018 för stadsdelsnämnden Östra Göteborg samt dess utskott Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande förslag till sammanträdestider för stadsdelsnämnden Östra Göteborg 2018, stadsdelsnämndens individutskott och utbildningsutskott. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg håller sammanträden kl. 14.00 följande dagar: Tisdag 16 januari Bokslut muntligt Tisdag 6 februari Årsrapport 2017 Tisdag 27 mars Tisdag 24 april Uppföljningsrapport 1 Tisdag 29 maj Tisdag 19 juni Mål och inriktningsdokument 2019 Tisdag 28 augusti 9
Tisdag 25 september Uppföljningsrapport 2 Tisdag 30 oktober Tisdag 27 november Uppföljningsrapport 3, Internkontrollrapport Tisdag 18 december Budget 2019 Internkontrollplan 2019 Stadsdelsnämndens individutskott Sammanträdesdagar för utskottet är onsdagar jämna veckor kl. 15.00. Avvikelser från detta är 5 juni och 19 december 2018 som är ojämna veckor. Sammanträdeslokal för individutskottet är lokalen Storefjäll, våning 0, Tellusgatan 2. Stadsdelsnämndens utbildningsutskott Stadsdelsnämndens utbildningsutskott håller sammanträden följande tider: Onsdag 14 februari kl. 16.00 Onsdag 11 april kl. 16.00 Onsdag 20 juni kl. 16.00 Sammanträdeslokal för utbildningsutskottet är lokalen Kortedala, vån 4, Förstamajgatan 2B. Övriga möten och tider Temadagar genomförs fyra gånger per år: Tisdag 30 januari kl. 09.00 14.00 Onsdag-Torsdag 2 3 maj kl. 09.00 16.00 Boksluts- och planeringskonferens Torsdag 6 september kl. 09.00 16.00 Budgetdialog nämnd och förvaltning Onsdag 7 november kl. 09.00 14.00 Utöver individutskott och utbildningsutskott finns i stadsdelen ungdomsråd, pensionärsråd, föreningsforum, råd för funktionshinderfrågor och ett samhällsutvecklingsråd. Dessa råd fastställer sina egna sammanträdestider. Förvaltningens överväganden Sammanträdestiderna för nämnden är planerade utifrån stadens gemensamma budget- och uppföljningsprocess för 2018. Tilläggsyrkande Yrkande från Peter Mattiasson och alliansen att SDN-mötena börjar kl. 15 istället för 14 Yrkande från Lena Landén att utöka planeringsdagarna att omfatta även 2-3 maj et fattades efter begäran om votering som slutade med 6 ja (S, V och MP) mot 5 nej (M, L och KD) efter ett yrkande från (M), (L) och (KD) att stadsdelsnämnden ska hålla sina sammanträden 2018 i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet, att samtliga stadsdelsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten med undantag för sociala ärenden samt ärenden avseende enskild huvudman inom utbildningssektorn, att inleda stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden med ett öppet förmöte, 10
att individutskottet och utbildningsutskottet 2018 ska hålla sina sammanträden i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet samt att planeringsdagar och budgetdialog hålls i enlighet med tjänsteutlåtandet. Att utöka planeringsdagarna till att omfatta 2-3 maj 11