Årsredovisning 2017
Kallelse till årsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Hasseln till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2017 Tid: Måndagen den 14:e maj klockan 19.00 Plats: Salabackekyrkan, Lästmakargatan 7 B, OBS! NY LOKAL, NY ADRESS Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförande val av protokollförare 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om antal ledamöter, revisorer och suppleanter 14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende Inga motioner har inkommit Inga förslag från styrelsen 19. Stämmans avslutande Rösträtt: Angående medlems rösträtt hänvisas till 32 i stadgarna. Fullmaktsblankett bifogas tillsammans med en anmälningstalong på separat handling.
Org.nr 717600-2876 Årsredovisning för Brf Hasseln 1(10) Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. Verksamheten Förvaltningsberättelse Bostadsrättsföreningen Hasseln registrerades 1954.04.02. Föreningen är ett privatbostadsföretag, en så kallad äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Fastigheten Föreningen äger fastigheten Sala Backe 13:2 med gatuadressen Byggmästargatan 3-11 i Uppsala Kommun. Fastigheten är uppförd 1955-56. Fastigheten består av 5 flerbostadshus i 3-4 våningar samt 2 garagebyggnader med 18 st platser med eluttag. Föreningen har uppfört 3 separata återvinningsstationer. Föreningen upplåter 141 lägenheter samt 1 lokal med bostadsrätt. Föreningen upplåter 5 lokaler med hyresrätt. 1 rum och kök 16 st 623 kv.m 2 rum och kök 109 st 6 558 kv.m 3 rum och kök 13 st 1 073 kv.m 5 rum och kök 3 st 387 kv.m Lokal för boende/vård 1 st 550 kv.m Varmgarage Kallgarage med el-plint, uppförda 1985 Parkeringsplatser utan el-plint Parkeringsplatser med el-plint Total bostadsarea uppgår till Total lokalarea (exkl garage) uppgår till Total tomtarea uppgår till 35 st 18 st 22 st 25 st 8 641 kv.m 550 kv.m 15 388 kv.m Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. Byggnadens uppvärmning är vattenburen fjärrvärme. Genomfört underhåll Stamrenovering (ej sep. kök) 1995 Balkongrenovering 1998 Takrenovering 2001 Säkerhetsdörrar och postfack 2001 Fasadrenovering 2002 Fönster/balkongdörrar byte 2002 Målning trapphus 2003 Elrenovering/gemensam elmätning 2005 Bredband 2005
Org.nr 717600-2876 Byte låssystem 2008 Dränering och markarbete 2012/2013 2(10) Styrelsen 2017 För tiden 1 januari - 3 maj För tiden 3 maj - 31 december Birgitta Hedlund Ordförande Birgitta Hedlund Ordförande Klara Holmberg Olausson Sekreterare Klara Holmberg Olausson Sekreterare Jörgen Ebbersten Ledamot Jörgen Ebbersten Ledamot Tomas Borg Ledamot Tomas Borg Ledamot Peter Malmström Ledamot Peter Malmström Ledamot Noel Wred Suppleant Noel Wred Suppleant Anette Nonnemark Suppleant Anette Nonnemark Suppleant Carl-Johan Holma-Persson Suppleant Carl-Johan Holma-Persson Suppleant Revisorer Ludwig Holmgren BDO Mälardalen AB Valberedning Gunnar Lund Anita Wennman Auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB revisorssuppleant sammankallande Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2017.05.03. En extra stämma hölls 2017.04.10. Styrelsen har under 2017 haft 11 protokollförda sammanträden Avtal Siemens har serviceavtal på reglerutrustning för värme och varmvatten. Vattenfall Värme levererar fjärrvärme och Energiförsäljning Sverige levererar el till föreningen. Certego AB anlitas för vårt låssystem. UBC har ansvarat för fastighetsskötseln och Luthagens Städ & Fönsterputs har skött trappstädningen. Uppsala Vatten levererar vatten till föreningen. Ragn-Sells sköter källsorteringen och Returpapperscentralen hämtar vårt returpapper. Ett avtal har tecknats med Mediator AB för den ekonomiska förvaltningen samt föreningens lägenhetsregister. Mediator sköter även parkerings- och eladministrationen. Föreningen har Kabel-TV via ComHem och bredbandsuppkoppling via ComHem och Bredbandsbolaget. Överlåtelser och medlemsinformation Under året har 17 st överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 18 st). Antal medlemmar vid räkenskapsårets början var 192 st, antal medlemmar vid årets slut var 196 st. Brf Hasseln hälsar våra nya medlemmar välkomna och hoppas att ni skall trivas i vår förening. Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är: enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendationer.
Org.nr 717600-2876 Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 81 806 kr, varav reparationer 61 001 kr. 3(10) Energiförbrukning, jämförelsetal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Värme (MWh) 1 305 1 280 1 206 1 200 1 284 1 358 Avgiftsändringar Under 2017 har medlemsavgiften samt garage/parkeringshyrorna lämnats oförändrade. Lokalhyror har höjts enl. individuell överenskommelse. Ekonomi, jämförelsetal 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning (tkr) 6 063 6 003 6 037 6 051 Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 469 1 427 994 1 059 Balansomslutning (tkr) 24 381 23 475 23 018 24 370 Genomsnittlig årsavgift bostäder (kr/kv.m) 529 529 529 529 Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 32,15% 27,10% 21,47% 16,20% Bankskuld/bostadsrätts. yta (kr/kvm) 1 782 1 862 1 942 2 220 Verksamheten under året Under 2017 har en OVK-kontroll genomförts (obligatoriskt ventilationskontroll). Kontrollen görs för att säkerställa att alla boende och lokaler har en ventilation som uppfyller uppställda krav. Då det är ett antal lägenheter som genomfört ej godkända ombyggnationer eller som inte släppt in besiktningspersonerna blev ventilationsbesiktningen inte godkänd. För att motverka att fordon körs med hög fart inom området har föreningen installerat farthinder. En översyn av föreningens brandskyddsarbete har påbörjats och vissa installationer kommer att göras under 2018. Verksamheten under kommande år De fel och brister som uppmärksammades vid OVK-kontrollen skall åtgärdas under 2018 och en ny besiktning kommer att göras. Då kommer även injustering av luftflöden att göras. Brandvarnare på vind och i källare kommer att sättas upp samt brandsläckare kommer att installeras i tvättstugorna. Besiktning av fasad och tak kommer att genomföras under 2018 och arbete med att upprätta en ny underhållsplan för föreningen kommer att påbörjas. Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Årets upplåtelseavg. tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 570 900 2 435 811 1 935 930 1 426 613 Disposition av 2016 års resultat 500 000 926 613-1 426 613 Årets resultat 1 469 324 Belopp vid årets utgång 570 900 2 935 811 2 862 543 1 469 324
Org.nr 717600-2876 Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. 4(10) Till årsmötet disposition står: Balanserat resultat Årets resultat (överskott) Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfonden ianspråktas till balanserat resultat överföres 2 862 543 kr 1 469 324 kr 4 331 867 kr 500 000 kr 0 kr 3 831 867 kr 4 331 867 kr
Org.nr 717600-2876 RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2017 Not 2016 Årsavgifter 5 035 101 1 5 062 988 Hyresintäkter 562 205 5 597 306 2 522 372 5 585 360 Övriga rörelseintäkter Elintäkter 459 937 416 881 Övriga intäkter 5 678 465 615 3 720 417 601 SUMMA INTÄKTER 6 062 921 6 002 961 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -3 186 860 4-2 979 723 Administrationskostnader -170 776-165 000 Fastighetsavgift/fastighetsskatt -216 955-3 574 591 5-210 328-3 355 051 Reparation och underhållskostnader Reparationer -61 001-122 857 Underhåll -20 805-81 806-32 963-155 820 Personalkostnader -141 276 6-142 065 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader och renoveringar -655 200 7-655 200 RÖRELSERESULTAT 1 610 048 1 694 825 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 4 114 Räntekostnader -140 728-140 724-268 326-268 212 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 469 324 1 426 613 ÅRETS RESULTAT, överskott 1 469 324 1 426 613
Org.nr 717600-2876 BALANSRÄKNING 6(10) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2017 Not 2016 Byggnader 19 298 900 7 19 954 100 Mark 474 600 19 773 500 474 600 20 428 700 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror 0 5 569 Övriga fordringar 345 738 345 738 8 327 109 332 678 Kassa och bank 4 261 396 2 713 692 SUMMA TILLGÅNGAR 24 380 634 23 475 070 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital 570 900 570 900 Yttre reparationsfond 2 935 811 3 506 711 2 435 811 3 006 711 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 862 543 1 935 930 Årets resultat, överskott 1 469 324 4 331 867 1 426 613 3 362 543 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14 699 375 9 15 394 375 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 695 000 695 000 Leverantörsskulder 565 107 442 808 Övriga kortfristiga skulder 4 608 0 Egna skatteskulder 18 090 17 385 Upplupna kostnader 42 053 10 40 504 Förskottsinbetalda hyror/avg 517 823 1 842 681 515 744 1 711 441 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 24 380 634 23 475 070
Org.nr 717600-2876 NOTER 7(10) Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Arvoden till förtroendevalda redovisas som personalkostnad Intäkten för hushållsel redovisas för 12 månader, period är 1.12-30.11 Principerna är oförändrade från föregående år. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Huvudindelningen är byggnad och mark. Byggnaden består av ett antal komponenter vars nyttjandeperioder varierar, se uppdelning not 7. Ingen avskrivning sker av mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Följande avskrivningsplaner tillämpas: Byggnadsstomme 1% Stamrenovering 2,7% Fasad och fönsterrenovering 2% Takrenovering 2% Elrenovering 2% Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad återstående ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor (SEK). NOT NR 1 Årsavgifter 2017 2016 Årsavgifter 3 986 100 3 986 100 Värmeavgifter 1 049 001 1 076 888 SUMMA 5 035 101 5 062 988 NOT NR 2 Hyresintäkter 2017 2016 Hyror garage/parkering 360 761 341 616 Hyror lokaler/förråd 201 444 180 756 SUMMA 562 205 522 372 NOT NR 3 Övriga intäkter 2017 2016 Avg. andrahandsupplåtelse 4 476 0 Övriga intäkter 1 202 720 SUMMA 5 678 720
Org.nr 717600-2876 NOT NR 4 Driftskostnader 8(10) 2017 2016 Fastighetsskötsel 515 981 493 582 Städning entreprenad 164 376 161 148 Obligatoriska besiktningar 119 700 4 500 El 432 870 396 306 Värme 1 109 975 1 125 963 Vatten 215 292 216 605 Sophämtning 160 054 147 417 Försäkringar 124 899 123 307 Kabel TV 154 482 151 612 Förbrukningsinventarier 6 587 4 589 Extern revisor 20 563 21 713 Advokat- och rättegångskostnader 11 750 0 Övriga fastighetskostnader 150 331 132 981 SUMMA 3 186 860 2 979 723 NOT NR 5 Fastigheten har åsatts värdeår 1956 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2016 uppgick till maximalt 1.268 kr/lgh och för 2017 maximalt 1.315 kr/lgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 6 Personalkostnader Löner och arvoden 2017 2016 Arvoden, lön och övriga ersättningar till styrelse 107 500 108 100 Övriga anställda 0 0 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 107 500 108 100 Sociala avgifter 33 776 33 965 SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter 141 276 142 065 Härav pensionskostnader 0 0 Pensionskostnader styrelsen 0 0 NOT NR 7 Sala Backe 13:2 2017 2016 Taxeringsvärde: 77 954 000 77 954 000 Byggnadsvärde 54 844 000 54 844 000 Markvärde 23 110 000 23 110 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 77 954 000 77 954 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Fastighetsskatt/avgift Bostäder 74 800 000 74 800 000 Lokaler 3 154 000 3 154 000
Org.nr 717600-2876 9(10) Bokfört värde: 2017 2016 Byggnader 6 713 200 6 713 200 Ingående ackumulerade avskrivningar -5 240 000-5 172 900 Årets avskrivningar -67 100-67 100 Utgående ackumulerade avskrivningar -5 307 100-5 240 000 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 1 406 100 1 473 200 Stamrenovering 1995 5 000 000 5 000 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -2 515 000-2 380 000 Årets avskrivningar -135 000-135 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 650 000-2 515 000 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 2 350 000 2 485 000 Fasad och fönsterrenovering 2002 14 705 000 14 705 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -4 411 500-4 117 400 Årets avskrivningar -294 100-294 100 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 705 600-4 411 500 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 9 999 400 10 293 500 Takrenovering 2001 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 4 245 000 4 245 000-1 358 400-1 273 500-84 900-84 900-1 443 300-1 358 400 UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN Elrenovering 2005 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN Balkongrenovering 1998 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENL. PLAN 2 801 700 2 886 600 3 705 000 3 705 000-889 200-815 100-74 100-74 100-963 300-889 200 2 741 700 2 815 800 350 000 350 000-350 000-350 000 0 0-350 000-350 000 0 0 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 19 298 900 19 954 100 NOT NR 8 Övriga fordringar 2017 2016 Skattekonto 2 777 2 779 Förutbetalda försäkringskostnader 41 672 41 554 Förskottsbetalda leverantörer 169 064 165 619 Upplupna el/värmelintäkter 132 225 117 157 Övrigt 0 0 SUMMA 345 738 327 109
Budget 2018 Budget Budget Utfall 2018 2017 2017 Huvudintäkter Medlemsavgifter 3 986 100 3 986 100 3 986 100 Hyra garage 285 000 250 000 274 711 Hyra p-platser 82 000 88 000 86 050 Hyra lokaler 180 000 200 000 201 444 Värmeintäkter 1 050 000 1 100 000 1 049 001 Övriga intäkter, fonder m.m Elintäkter 420 000 400 000 459 937 Avg. andrahandsupplåtelse 0 0 4 476 Övriga intäkter 0 0 1 202 Kapitalintäkter Ränteintäkter 0 0 4 Summa inkomster 6 003 100 6 024 100 6 062 925 Drift/förvaltningskostnader Fastighetsskötsel, avtal 484 000 472 000 469 124 Fastighetsskötsel, extra 50 000 50 000 46 857 Städning 170 000 167 000 164 376 Obligatoriska besiktningar 0 0 119 700 Löpande underhåll 120 000 120 000 61 001 Periodiskt underhåll 731 200 800 400 20 805 Elektricitet 468 000 436 000 432 870 Uppvärmning 1 200 000 1 200 000 1 109 975 Vatten 252 000 250 000 215 292 Renhållning 160 000 170 000 160 054 Försäkringar 137 500 133 000 124 899 Kabel TV 159 200 156 000 154 482 Fastighetsskatt 31 500 31 500 31 500 Kommunal fastighetsavgift 192 500 186 000 185 455 Förbrukningsinventarier 10 000 10 000 6 587 Extern revisor, arvode 24 000 24 000 20 563 Redovisningstjänster 176 000 171 000 170 776 Advokat och rättegångkostnader 0 0 11 750 Övriga förvaltningskostnader 150 000 150 000 150 331 Personalkostnader/arvoden Arvoden styr. o rev 110 000 110 000 107 500 Sociala avgifter 37 000 37 000 33 776 Kapitalkostnader/avskrivningar Avskrivningar 655 200 655 200 655 200 Räntekostnader 185 000 195 000 140 728 Avsättning yttre rep.fond 500 000 500 000 500 000 Summa kostnader 6 003 100 6 024 100 5 093 601 Årets över / underskott 0 0 969 324
Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.
Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se