Styrelsen för Föreningen Sambruk

Transkript

1 PROTOKOLL 1(8) Utfärdare Lotta Ruderfors, Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Mallorca, plan 12 Deltog Joakim Järrebring Alingsås Peter Dacke Botkyrka, deltog Ove Frid Mariestad Peter Åberg Storuman Bengt Svenson SKL Mikael Lagergren Västerås Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Inge Hansson Lars Flintberg Maritha Enström Stellan Sjögren Föreningen Sambruk Karlstad Sandviken Göteborg Kristinehamn Deltog ej Torbjörn Larsson Falkenberg Jan Långström Umeå Torbjörn Stefansson Härryda Mikael Pallin Lycksele Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Niklas Sjöberg Skurup Kjell Öhrström Bollnäs Jimmy Jansson Eskilstuna Siw Kullberg Landstinget Jkpgs Län Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE Sandviken Hemsida E-post Organisationsnr Bankgiro XXX-XXXX

2 2(8) 1 Mötets öppnande Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns, med tillägg av 5.3 Internkontroll - förslag till placering av föreningens disponibla medel 3 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Peter Dacke. 4 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 5 Ekonomi 5.1. Preliminärt bokslut 2013 Verkställande tjänsteman presenterar sammanfattning av föreningens resultat Det preliminära resultatet för 2013 är beräknat till -8731kr. Verksamheten 2013 har inneburit fortsatt projektverksamhet, både som vidareutveckling och utredningar tillsammans med nya initiativ, nätverksengagemang, konferenser och seminarier, samt fortsatt samverkan med SKL/CeSam. Styrelsen godkänner föredragning Förslag budget 2014 Verkställande tjänsteman presenterar sammanfattning över kommande utveckling Föreslagen budget godkänns av styrelsen Internkontroll - förslag till placering av föreningens disponibla medel Informeras om att ränta på transaktionskontot är 0,55 % för närvarande. V tjänsteman presenterar två alternativa förslag till placering av föreningens disponibla medel, som inkommit från Sambruks bankkontakt i Sandviken. Ett av föreslagen är en räntefond, med låg risk och det andra förslaget innebär placering i en företagsobligationsfond, till medelhög risk. Styrelsen beslutar omplacering av 1 MKr av föreningens medel, från nuvarande transaktionskonto i bank, till föreslagen räntefond och ger verkställande tjänsteman i uppdrag att utföra.

3 3(8) 6 Genomgång Sambruk nuläge 6.1. Projektrapportering Ekonomiskt bistånd Beräknas uppstart för Sammansatt Bastjänst (SSBT) i maj 2014, som kommer att drivas av Försäkringskassan. För att bredda nyttjande av tjänsten pågår spridning av information bland kommunerna. Påtalas vikten av att handläggare visar upp och går igenom funktionen, eansökan, för de ansökande. Informeras om att Multifråga kommer att finnas kvar fortsättningsvis, genom att utveckla en direkt koppling mellan denna tjänst och eansökan. Därmed kan dagens manuella sifferkontroll minimeras. Dock måste juridiska överväganden göras (på nytt), eftersom annat lagrum gäller jämfört med direktåtkomst av data från kommun till myndighet. Projektgruppen är positivt inställda till att fortsätta projektet. Fixa min gata För tjänsten finns etablerad stödfunktion, som hanterar förvaltningsansvar och utveckling. Vidareutveckling pågår. Deltagande kommuner har kallats till första förvaltningsrådet. Öppna verksamhetssystem skolan Efter enkätundersökning hösten 2013 erbjuds medlemmarna att delta i två projekt. Sista anmälningsdag är 15/2 1. Integration mellan personalsystem och skolans verksamhetssystem Utvecklingsprojekt tillsammans med Tieto och IST och HR-system, för att minimera registrering av personaluppgifter i flera system och minska risk för felregistrering 2. Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystemet Novaschem Utvecklingsprojekt tillsammans med Tieto, IST och Nova Software, för att få ett helt automatiskt informationsutbyte mellan systemen utan manuell handpåläggning Styrelsen efterfrågar engagemang från SKL angående skolans verksamhetssystem.

4 4(8) Nya projekt 2014 NEBULA EU-samarbete, Cloud computing Projektstarten flyttades fram, från nov-13 till jan-14, dels p g a en ny partner i England utsetts och dels att Sambruk gått in som huvudpartner och ansvarig i projektet. Projektstart 1/ och kick-off för projektet har genomförts i Aten, den januari. Projektet ingår i EUs Lifelong Learning Programme, vilket är sista utlysningen inom området Leonardo da Vinci, med mål att skapa ny inriktning för kompetensutveckling. Av 187 ansökningar godkändes 22 projekt, däribland NEBULA. Projektet syftar till att ta fram och testa/utvärdera en ny yrkesutbildning med kompetens inom molntjänster, med behov av kunskaper och kompetens inom integration, användning och administration av molninfrastruktur. Sambruk ansvarar för att samla in feedback från alla relaterade intressenter (lärare, utbildare, offentliga förvaltningar) och utföra en helhetsbedömning av programmet för att ge förslag till förbättringar. Digidel 2014 Kampanjen Digidel 2013 avslutades efter 3 år, vid årsskiftet. Målet var att fler svenskar använder nätet, vilket har uppfyllts och troligen (mätningar pågår) överträffats. Informeras om att fortsatt samverkan kommer att ske under 2014 i form av en Nätverksledningsgrupp. Fyra parter tar ansvar för varsitt kvartal och arrangerar dels varsitt möte och dels en nätverksträff. Sambruk ansvarar för Q3. Den mars genomförs EUs kampanj Get Online Week 2014 (GOW14). I Sverige har Sambruk tagit ansvar för koordinering av olika insatser och aktiviteter över hela landet. Linda Sandberg, som tidigare ingått i Digidel2013:s kampanjledningskansli och därifrån också ansvarat för tidigare GOW, har engagerats som projektledare. För att genomföra GOW14 i planerad omfattning, har Sambruk svarat för att söka bidrag från Näringsdepartementet. I avvaktan på beslut anpassas genomförandet efter den budget som kunnat etableras tack vare övriga partners bidrag. Öppen skolplattform Informeras om att projektet har kommit igång. Visionen är att skapa en komplett öppen plattform för skolans verksamhet BO, Vux, funktionshindrade. Plattformen och dess gränssnitt ska vara öppet, så att fristående leverantörer kan ta fram programvara för systemet.

5 5(8) Plattformen baseras på ett tyskt system, byggd enligt principerna för öppen källkod. Denna kommer att översättas till svenska förhållanden. Kontraktsskrivning med det tyska företaget som tagit fram bassystemet pågår. Daniel Bartnik, ImCode, har engagerats som projektledare. V tjänsteman föreslår att allokering av budget för projektet utökas med , eftersom föreningens årsresultat och bokslut för 2013 bedöms kunna inrymma detta. Till projektet kommer därmed också att knytas FoUresurser. Styrelsen beslutar att godkänna allokering av ytterligare till projektets budget Seminarieverksamheten Webbaserat stöd ICF-KVÅ Informeras om att en förstudie genomfördes i början av 2013 med förslag till hur ett webbstöd kan skapas till hjälp för personal inom Kommunal vård och omsorg. Region Gotland, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och Sambruk var föredragande under seminariedag. I seminariet deltog representanter från ett tiotal kommuner, främst medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Seminariet avslutades med diskussioner kring projektupplägg. Beslutades att en inbjudan om att delta i projekt sänds ut med planerad projektstart i april. Mina meddelanden Informeras om att ett informationsmöte genomförts kring Mina meddelanden. E-delegationen, Skatteverket, Trollhättans kommun och Sambruk var föredragande under dagen. Sambruk verkar på uppdrag av SKL/CeSam kring genomförande av förstudie. Seminariet avslutade med diskussion kring projektupplägg. Kommunerna önskade ett mer konkret upplägg och en projektplan kommer att tas fram för utskick till närvarande. ProVisus ÖFM Informeras om att många kommuner meddelat intresse för systemet. Den tidigare planerade driftstarten i Stockholms stad har flyttats fram till april Därefter planeras utrullning till övriga intresserade kommuner.

6 6(8) UVAS/KIA Informeras om att en prototyp för ett nytt webbaserat IT-stöd utvecklats som hjälp i arbetet med ungdomar som inte arbetar eller studerar. Varje kommun har informationsansvar för de ungdomar som finns inom kommunen. Ungdomsstyrelsen har finansierat ett projekt i Trelleborg kommun, där kommunens Navigatorcentrum tagit fram en prototyp för systemet. Under 2014 kommer den förevisade prototypen utvecklas till ett nytt webbaserat IT-stöd, som kan användas av alla kommuner i Sverige. Sambruks projektmodell kommer att utgöra bas för genomförandet. Kick-off för projektet är planerad till 7/2. Styrelsens ledamöter informerar om flera initiativ inom området: - SKLs EU-projekt Plug In Pågår till juni 2014 och riktar sig till ungdomar över 16 år som funderar på att hoppa av gymnasiet eller som redan har gjort ett avbrott från sina studier. - Second Chance School Projekt för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Projektet vänder sig till ungdomar i åldern år som saknar betyg och kvalifikationer och därför riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. - Värmdö kommun har tagit fram matchningssystem för prao/pryo/elever och arbetsgivare och funderar över att bjuda in till seminariedag. Värmdö Matchning anordnar skräddarsydd utbildning och matchar arbetssökande till lediga arbeten. - IF Metall lanserat matchningssystem Kompetensbank, ett webbaserat verktyg som hjälper medlemmarna bli sökbara för arbetsgivarna (hitta lediga jobb inom industrin) 7 Intresseföreningen 7.1. Internkontroll valberedning Informeras om valberedningens arbete. Ledamots byte av kommun innebär att representera icke-medlem. Beslutas av styrelsen att ledamot sitter kvar på sitt mandat tills årets föreningsstämma. Föreningsstämman avgör fortsatt engagemang av styrelseledamot som representant för icke-medlem.

7 7(8) 7.2. Årsmöte och Vårkonferens 2014 Styrelsen diskuterar förslag till inriktning på Sambruks konferens 20 maj. Förslaget är att genomföra en workshop inriktad på vad som ger störst verksamhetsförändring/kundnytta som sedan kan utvecklas till projekt. Styrelsen beslutar att genomföra föreningens ordinarie årsmöte den 20 maj 2014, i Karlstad. Därutöver genomförs samma dag en konferens- /seminariedag, i samband med Offentliga rummets fördjupningsdag Förslag justering stadgar Informeras om att ett förtydligande behövs kring styrelsens och dess ledamöters uppgift att utöva vederbörlig kontroll av föreningens verksamhet. Ett förslag till justerad text i nuvarande stadgar har sänts till SKLs jurist Mathias Sylwan, för utlåtande. 8 SKL Sambruk SKLs styrelse har uppdragit till chefen för Avdelningen för Digitalisering att vidare utreda SKLs & CeSams roll som ansvarig för en kommungemensam projekt-/uppdragsverksamhet, bl a som ansvarig för förvaltningsfunktionen för EIF-projektets leverans Sammansatt Bastjänst och framtagning av kommungemensamma kravspecifikationer Inriktningsbeslut Informeras om att V tjänsteman och Åsa Zetterberg, CeSam, haft ett par korta avstämningsmöten kring samverkan mellan Sambruk och CeSam. Därutöver har förslag till mera formaliserat och fördjupad samverkan överlämnats till CeSam, vilket ännu inte besvarats eller kommenterats. Nuvarande projektsamarbete behöver formaliseras. CeSam planerar att koppla en operativ organisation till CeSam framöver. Diskuteras kring vad medlemmarnas inställning till Sambruk är. Inga beslut tas av styrelsen utan avvaktar SKLs styrelsemöte i maj. 9 Aktuell information från styrelsemedlemmar Ingen information gavs. 10 Övriga frågor Ingen fråga fanns.

8 8(8) 11 Nästa styrelsemöte 31/ /4 Årsmöte Konstituerande Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Joakim Järrebring Namnförtydligande Peter Dacke